содержание .. 7 8 9 10 ..
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ПАО «РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ «ЭНЕРГИЯ» за 2016 год - часть 9
10.3. Глоссарий
Сокращения и аббревиатуры, используемые в годовом отчете
Сокращение
Значение
CRS
Программа коммерческой доставки грузов на МКС
DLR
Германский аэрокосмический центр
ESA
Европейское космическое агентство
IAC
Международный астронавтический конгресс
JAXA
Японское агентство аэрокосмических исследований
NASA
National Aeronautics and Space Administration - Космическое
агентство США
АРМ
Автоматизированное рабочее место
АСУ ТП
Автоматизированная система управления технологическими
процессами
ВА
Возвращаемый аппарат
ВТО
Всемирная торговая организация
ГЛОНАСС
Глобальная навигационная спутниковая система
ГрО
Грузовой отсек
ДЗО
Дочерние и зависимые общества
ДМС
Добровольное медицинское страхование
ДСП
Документ для служебного пользования
ЗВ
Загрязняющие вещества
КА
Космический аппарат
КИС
Контрольно-измерительные системы (станция)
КПЭ
Ключевые показатели эффективности
КЭ
Космический эксперимент
КЭ
Командир экипажа
МАКС
Международный авиационный-космический салон
МИМ
Малый исследовательский модуль
МКС
Международная космическая станция
МЛМ
Многоцелевой лабораторный модуль
МЛМ-У
Многоцелевой лабораторный модуль с улучшенными
эксплуатационными характеристиками
МПП
Международная окололунная посещаемая платформа
93
МЭК
Межпланетный экспедиционный комплекс
НА
Научная аппаратура
НИОКР
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки
НИР
Научно-исследовательская работа
НПИ
Научно-прикладные исследования
НПО
Научно-производственное объединение
НТС
Научно-технический совет
НЭМ
Научно-энергетический модуль
ОАНК
Ортопедические аппараты на нижние конечности
ОКБ-1
Особое конструкторское бюро-1
ОПК
Оборонно-промышленный комплекс
ОС СМК
Орган по сертификации систем менеджмента качества
ПВК
Протезы верхних конечностей
ПИР
Программа инновационного развития
ПКК
Пилотируемый космический корабль
ПОИ
Протезно-ортопедические изделия
ПТК
Пилотируемый транспортный корабль
ПТК НП
Пилотируемый транспортный корабль нового поколения
РН
Ракет-носителей
РН СТК
Ракета-носитель сверхтяжелого класса
РО
Рабочий отсек
РОС
Российская орбитальная станция
РС
Российский сегмент
СА
Спускаемые аппараты
СБ
Солнечная батарея
СМ
Служебный модуль
СМК
Система менеджмента качества
СТО
Стандарт организации
СТП
Стандарт предприятия
СКО
Средства кислородообеспечения
СП
Совместное предприятие
СР
Спутник - ретранслятор
СЧ ОКР
Составная часть опытно-конструкторской работы
ТЗ
Техническое задание
94
ТГКМ
Транспортный грузовой корабль-модуль
ТМ
Трансформируемый модуль
ТЭЦ
Теплоэлектроцентраль
УМ
Узловой модуль
ФКП
Федеральная космическая программа
ЦКБЭМ
Центральное конструкторское бюро экспериментального
машиностроения
ШМ
Шлюзовой модуль
95
Единицы измерений, используемые в годовом отчете
0С
градус Цельсия
г.
год
Гкал
гигакалория
ед.
единица
кВт
Киловатт
кг
килограмм
кгс/см2
килограмм-сила на сантиметр квадратный
кэВ
килоэлектронвольт
м²
метр квадратный
м3
метр кубический
млн
миллион
мм
миллиметр
млрд
миллиард
МПа
мегапаскаль
руб.
российский рубль
т
тонна
тыс.
тысяча
чел.
человек
эВ
электронвольт
96
11. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1 / Бухгалтерская отчетность и аудиторское
заключение о достоверности бухгалтерской отчетности
за отчетный и предыдущий годы
Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности за
отчетный и предыдущий годы содержатся в отдельной книге:
«Бухгалтерская
отчётность Публичного акционерного общества
«Ракетно-космическая корпорация
«Энергия» им. С.П. Королёва» за 2016 и 2015 годы».
97
Приложение 2 / Данные об использовании чистой прибыли,
полученной Корпорацией в 2015 году
Нераспределенная чистая прибыль в сумме 429 723,3 тыс. рублей не использовалась.
98
Приложение 3 / Информация о получении Корпорацией
государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения
о предоставляемых субсидиях, цели использования, информация об
использовании средств на конец отчетного периода
Субсидии в 2016 году не предоставлялись.
Согласно Приказа министерства финансов РФ от 19.12.2016 № 648 «О заключении
договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации по
кредиту, привлекаемому ПАО «РКК «Энергия» в ПАО Сбербанк, заключен Договор
№ Д-16-030/С30100 от 22.12.2016 о предоставлении государственной гарантии
Российской Федерации между Министерством финансов РФ, Внешэкономбанк, ПАО
Сбербанк, ПАО «РКК «Энергия» в обеспечение исполнения обязательств по
кредитному договору на сумму до 3 000,00 млрд. рублей, со сроком действия по 31
марта 2021 года. Государственная гарантия предоставлена для обеспечения выполнения
условий Государственного контракта с госзаказчиком. Получение субсидий в рамках
оформленной Государственной гарантии запланировано на период 2017-2021гг. (с
ежегодным подтверждением).
№
Проект, цель использования
Источник
Объем
Использование
п/п
финансирования
финансирования в
средств в 2016 г.
2016 г. (тыс. руб)
(тыс. руб)
1.
91/08-16 от 01.08.2016
Министерство
1 000,0
1 000,0
Создание прототипа оптической
инвестиций и
системы связи с пассивным
инноваций
передатчиком и
Московской
экспериментальная проверка ее
области
основных характеристик
(«Реверс»)
2.*
15-08-07484/16 от 25.02.2016
Федеральное
470,00
470,00
Комплексное исследование
государственное
механизмов создания предельно
бюджетное
узких пучков
учреждение
монохроматического излучения
«Российский фонд
из космоса на Землю для
фундаментальных
беспроводной передачи
исследований»
электрической энергии и
(«ФГБУ «РФФИ»)
изучения атмосферы
3.*
26 16-38-00458/16 от 05.02.2016
Федеральное
450,00
450,00
Разработка математического
государственное
обеспечения для проведения
бюджетное
экспериментов на
учреждение
Международной космической
«Российский фонд
станции
фундаментальных
исследований»
(«ФГБУ «РФФИ»)
4.*
16 16-38-00910/16 от 05.02.2016
Федеральное
450,00
450,00
Исследование устойчивости
государственное
стационарной формы
бюджетное
мембранного диска солнечного
учреждение
паруса
«Российский фонд
фундаментальных
исследований»
(«ФГБУ «РФФИ»)
5.*
15-08-01019/16 от 25.02.2016
Федеральное
400,00
400,00
Управление спуском
государственное
99
№
Проект, цель использования
Источник
Объем
Использование
п/п
финансирования
финансирования в
средств в 2016 г.
2016 г. (тыс. руб)
(тыс. руб)
космического аппарата в
бюджетное
атмосфере по измерениям от
учреждение
глобальных спутниковых систем
«Российский фонд
ГЛОНАСС и GPS
фундаментальных
исследований»
(«ФГБУ «РФФИ»)
6.*
15-08-01795/16 от 25.02.2016
Федеральное
700,00
700,00
Разработка и применение
государственное
адаптивных алгоритмов с
бюджетное
настраиваемыми и эталонными
учреждение
бортовыми моделями в задачах
«Российский фонд
управления движением
фундаментальных
космических аппаратов и
исследований»
орбитальных станций
(«ФГБУ «РФФИ»)
7.*
26 16-38-00890/16 от 15.02.2016
Федеральное
450,00
450,00
Разработка и исследование
государственное
моделей построения
бюджетное
высокоэффективных матричных
учреждение
приемников-преобразователей
«Российский фонд
ИК-излучения с учетом
фундаментальных
флуктуаций распределения
исследований»
яркости в энергетическом пятне
(«ФГБУ «РФФИ»)
ИТОГО
3 920,0
3 920,0
Примечание: * - по проектам, поддержанным ФГБУ РФФИ, Грантополучателем
является научная организация, физическое лицо, коллектив физических лиц (научных
работников, аспирантов, студентов, специалистов научной организации и работников
сферы научного обслуживания, объединившихся для представления на Конкурс
научного проекта), получившие грант Фонда по результатам Конкурса. По указанным
проектам Корпорация обеспечивает условия выполнения научного проекта, принимает
на счет денежные средства (грант), предоставленные Фондом по результатам Конкурса
Грантополучателю, и производит расчеты в соответствии с поручениями
Грантополучателя.
100
Приложение 4 / Информация о решениях, принятых на Общем
собрании акционеров, на заседаниях Совета директоров и на
заседаниях специализированных Комитетов при Совете директоров
Сведения о проведении Общих собраний акционеров
Годовое общее собрание акционеров 25.06.2016.
(протокол № 30 от 25.06.2016)
Вопросы повестки дня и принятые по ним решения:
Утверждение годового отчёта ОАО «РКК «Энергия» за 2015 год.
Принятые решения:
Утвердить годовой отчёт Корпорации за 2015 год.
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2015 год, в том числе
отчёта о финансовых результатах ОАО «РКК «Энергия».
Принятые решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность за 2015 год, в том числе
отчёт о финансовых результатах ОАО «РКК «Энергия».
Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «РКК «Энергия» по результатам
2015 года.
Принятые решения:
Утвердить следующие предложения Совета директоров Корпорации по распределению
чистой прибыли ОАО «РКК «Энергия» в размере 590,324 млн. рублей, полученной по
итогам 2015 года:
Доля
Назначение
Сумма (тыс. руб.)
( %)
Направить на выплату дивидендов
151 704,1
25,7
Направить на выплату вознаграждения членам
8 896,6
1,51
совета директоров и членам ревизионной комиссии
Направить в инвестиционный фонд
0
0
Прибыль не распределять
429 723,3
72,79
Резервный фонд *
0
0
Итого
590 324
В случае отказа кого-либо из членов органов управления и контроля от вознаграждения,
часть чистой прибыли в соответствующем объеме оставить в распоряжении Корпорации
для направления на благотворительность по решению исполнительных органов Корпорации.
* не направлять отчислений в резервный фонд Корпорации, так как его размер
достиг максимальной величины, определённой Уставом Корпорации (резервный фонд
сформирован полностью).
О выплате дивидендов по результатам 2015 года.
Принятые решения:
Утвердить рекомендации Совета директоров ОАО «РКК «Энергия» о размере дивиденда,
форме и порядке его выплаты:
Выплатить дивиденды по результатам 2015 года в денежной форме в размере 135 (сто тридцать
пять) рублей на одну обыкновенную акцию.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным
участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, зарегистрированным в
реестре акционеров - до 28 июля 2016 года.
Срок выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - до 18
августа 2016 года.
Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов.
Принятые решения:
Установить, по предложению Совета директоров ОАО «РКК «Энергия», дату, на которую
101
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 14 июля 2016 года.
О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ОАО «РКК «Энергия».
Принятые решения:
Утвердить предложения Совета директоров ОАО «РКК «Энергия» о выплате вознаграждения
членам Совета директоров:
выплатить вознаграждение следующим членам Совета директоров ОАО «РКК «Энергия», по
итогам работы в 2015 году в общей сумме 8 337,8 тыс. рублей, распределив её следующим
образом:
Гавриленко А.А.
-
680,0 тыс. руб.
Зеленщикову Н.И.
-
324,1 тыс. руб.
Клепачу А.Н.
-
797,8 тыс. руб.
Комарову И.А.
-
492,8 тыс. руб.
Кузнецову А.А.
-
461,5 тыс. руб.
Лопоте В.А.
-
263,5 тыс. руб.
Никитину А.С.
-
923,0 тыс. руб.
Никитину С.А.
-
983,9 тыс. руб.
Нуждову А.В.
-
811,1 тыс. руб.
Петрову М.В.
-
955,4 тыс. руб.
Пономареву А.К.
-
422,2 тыс. руб.
Власову Ю.В.
-
407,5 тыс. руб.
Давыдову В.А.
-
407,5 тыс. руб.
Попову П.Д.
-
407,5 тыс. руб.
В случае отказа кого-либо из членов Совета директоров от вознаграждения, часть чистой
прибыли в соответствующем объеме оставить в распоряжении Корпорации для направления на
благотворительность по решению исполнительных органов Корпорации.
О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ОАО «РКК «Энергия».
Принятые решения:
Утвердить рекомендации Совета директоров ОАО «РКК «Энергия» о выплате вознаграждения
членам Ревизионной комиссии:
Выплатить вознаграждение следующим членам Ревизионной комиссии ОАО «РКК «Энергия»
по итогам работы в 2015 году в общей сумме 558,8 тыс. рублей, распределив её следующим
образом:
Ардееву А.В.
-
36,0
тыс. руб.
Баринову С.А.
-
29,7
тыс. руб.
Булатову В.В.
-
38,0
тыс. руб.
Вакулину К.В.
-
36,0
тыс. руб.
Вязник А.И.
-
36,0
тыс. руб.
Гайдук А.О.
-
36,0
тыс. руб.
Гришиной П.Ю.
-
33,0
тыс. руб.
Елисеевой Л.В.
-
33,0
тыс. руб.
Карданову В.В.
-
36,0
тыс. руб.
Киселевой М.Ю.
-
69,0
тыс. руб.
Косенко А.Б.
-
36,0
тыс. руб.
Петрову М.Н.
-
29,7
тыс. руб.
Полежаевой Е.П.
-
69,0
тыс. руб.
Чиркину Д.Н
-
41,4
тыс. руб.
В случае отказа кого-либо из членов Ревизионной комиссии от вознаграждения, часть чистой
прибыли в соответствующем объеме оставить в распоряжении Корпорации для направления на
благотворительность по решению исполнительных органов Корпорации.
Утверждение аудитора ОАО «РКК «Энергия» на 2016 год.
Принятые решения:
Утвердить аудитором ОАО «РКК «Энергия» на 2016 год фирму - победителя открытого
конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного
аудита - АО «БДО Юникон».
Избрание членов Совета директоров ОАО «РКК «Энергия».
102
Принятые решения:
Избрать членами Совета директоров Корпорации (по результатам кумулятивного голосования):
Власов Юрий Вениаминович
Гавриленко Анатолий Анатольевич
Иванов Александр Николаевич
Комаров Игорь Анатольевич
Лобанов Олег Владимирович
Медведев Александр Алексеевич
Никитин Андрей Сергеевич
Никитин Сергей Александрович
Нуждов Алексей Викторович
Петров Максим Валерьевич
Солнцев Владимир Львович
Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «РКК «Энергия».
Принятые решения:
Избрать членами Ревизионной комиссии Корпорации (по результатам голосования):
Ардеев Андрей Владимирович
Вакулин Константин Владимирович
Зелепукин Александр Алексеевич
Карданов Валерий Владимирович
Киселева Мария Юрьевна
Косенко Александр Борисович
Полежаева Екатерина Павловна
Соколова Елена Борисовна
Чиркин Дмитрий Николаевич
Утверждение Устава ОАО «РКК «Энергия» в новой редакции.
Принятые решения:
Утвердить Устав ПАО «РКК «Энергия» в новой (восьмой) редакции.
Утверждение Положения об общих собраниях акционеров ОАО «РКК «Энергия» в новой
редакции.
Принятые решения:
Утвердить Положение об общих собраниях акционеров ПАО
«РКК «Энергия» в новой
редакции.
Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «РКК «Энергия» в новой редакции.
Принятые решения:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «РКК «Энергия» в новой редакции.
Утверждение Положения о Правлении ОАО «РКК «Энергия» в новой редакции.
Принятые решения:
Утвердить Положение о Правлении ПАО «РКК «Энергия» в новой редакции.
Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе ОАО «РКК «Энергия» в
новой редакции.
Принятые решения:
Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе ПАО «РКК «Энергия» в новой
редакции.
Утверждение новой редакции Положения о Ревизионной комиссии ОАО «РКК «Энергия» в
новой редакции.
Принятые решения:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия» в новой редакции.
Об одобрении сделки с заинтересованностью между ОАО «РКК «Энергия» и ОАО «ОРКК».
Принятые решения:
Одобрить сделку - договор от 27 января 2016 года между Исполнителем - ОАО «РКК
«Энергия» и Заказчиком - ОАО «ОРКК» на выполнение работ (оказание услуг) по теме
103
содержание .. 7 8 9 10 ..