содержание .. 4 5 6 7 ..
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ПАО «РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ «ЭНЕРГИЯ» за 2014 год - часть 6
Молодежная политика.
Расширение базового социального пакета для отдельных социальных категорий
работников с учетом финансово-экономического состояния Корпорации.
Обеспечение социальной ответственности не только перед работниками
Корпорации, но и жителями г. Королёва.
Оказание благотворительной помощи.
Направления социальной политики реализуются через Коллективный договор. В рамках
социального партнерства в Корпорации ежегодно проходят конференции с участием
представителей работодателя, трудового коллектива и профсоюзного комитета, на
которых обсуждается ход выполнения и принятия коллективного договора на текущий
период.
В Корпорации успешно реализуется жилищная программа, которая позволяет работникам
получить комнату в гостинице, служебное жилье по договору коммерческого найма
жилого помещения или приобрести собственную комфортабельную квартиру в новом
доме.
В 2014 г. продолжалось строительство нового микрорайона в г. Королёв. В четырех
построенных домах более
2000 работников Корпорации по льготной цене смогли
приобрести в собственность квартиры.
В собственности Корпорации находятся две гостиницы, в которых проживают
219
молодых работников. По договорам коммерческого найма в служебном жилье проживает
233 работника предприятия и членов их семей.
Жилищная программа предусматривает поэтапное улучшение жилищных условий
работников, проживающих в гостиницах и служебных квартирах, путём участия в
долевом строительстве. В ряде случаев Корпорация частично возмещает затраты на
оплату коммунальных услуг и затраты по найму жилья.
Для детей работников Корпорации функционируют детский сад, располагающий двумя
зданиями в разных районах города.
60
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ.
ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
Мероприятия по повышению энергоэффективности
В целях реализации мероприятий направленных на повышение энергетической
эффективности и энергосбережения по программе «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в
2011-2020г.» и повышение экологической
эффективности в 2014 г. были выполнены следующие работы:
Реконструкция тепловых сетей, тепловая
изоляция энергооборудования,
трубопроводов пара и горячей воды:
Количественные
Экономический
№
Затраты на
показатели
эффект
п/п
реализацию
Наименование мероприятий
мероприятий,
единица
Гкал/
тыс. руб./
кол-во
тыс. руб.
измерения
год
год
1.1.
Перекладка трубо-проводов
отопления диаметром
п.м.
70
98
128,6
2Ду200мм с восстановлением
конструкций теплового канала
1.2.
Замена тепловой изоляции
паропровода диаметром
м
830
3561
3 860
Ду200мм от ТЭЦ до промыш-
ленной котельной
1.3.
Замена тепловой изоляции
паропровода диаметром
8 248
м
99
390
422,8
Ду250мм от ТЭЦ до централь-
ной установки горячей воды
1.4.
Замена тепловой изоляции
наружной поверхности
м2
215
32
34,7
декарбонизатора объемом 170
м3
1.5.
Замена тепловой изоляции
поверхности оборудования и
м2
122
279
302,4
трубопроводов
Итого по п.1.1.-1.5.
8 248
4 360
4 748,5
В результате выполнения мероприятий по реконструкции тепловых
сетей и тепловой
изоляции трубопроводов пара и горячей воды, а также выполнения мероприятий в
смежных областях, величина потерь тепловой энергии при её передаче уменьшилась на
25% по отношению к предыдущим периодам и 2,1% от количества отпущенной тепловой
энергии в 2014г.
Замена устаревших котлов ТП-20 новыми котлами ДЕ25/24-380:
В 2014 г. принят в эксплуатацию на ТЭЦ четвёртый паровой котел ДЕ25/24-380. На котле
установлена современная горелка Weishaupt. По состоянию на декабрь 2014г. произведена
замена 67% парка паровых котлов ТЭЦ.
При этом целевой показатель экономии газа за 2014 год составил 27 692,1 тыс. руб., что
соответствует годовой экономии 5 605 тыс. м3 газа.
Целевой показатель изменения удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии от
теплоисточника снизился на 2,8% по отношению к предыдущим периодам и составил 163
кг у.т. / Гкал.
Реконструкция насосной станции пенного пожаротушения ТЭЦ:
61
Система автоматического пожаротушения резервуарного парка хранения мазута
предназначена для обнаружения пожароопасной ситуации на территории мазутного
хозяйства ТЭЦ, а также в помещении мазутонасосной, и тушению в полуавтоматическом
режиме возникшего пожара.
Внедрение верхнего уровня автоматизации и управления котельным, турбинным и
вспомогательного оборудованием ТЭЦ с возможностью дистанционного
управления и контроля с АРМ дежурного персонала:
В ЦУГВ ТЭЦ реализован проект по автоматическому поддержанию давления пара в
деаэраторах №3-6 и температуры на теплообменниках.
Все параметры выведены на автоматическое рабочее место (контрольная панель), с
которого можно управлять процессом.
Информация об объеме использованных Корпорацией в 2014 году видов
топливно-энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении
Наименование
Объём
Стоимость
Электроэнергия
19 141,60 тыс. кВт*час
76 766 295,18 руб.
Теплоэнергия
103 876,59 Гкал
119 840 415,59 руб.
Пар
617 Гкал
771 620,11 руб.
Воздух н/д
162 000 м³
654 807,12 руб.
Воздух в/д
20 000 м³
633 179,28 руб.
Холодная вода
603 181 м³
9 946 454,69 руб.
Бензин автомобильный
907 т
2 8117,0 тыс. руб.
Топливо дизельное
130 т
4 030,0 тыс. руб.
Дополнительные
сведения
об
обеспечении
энергоэффективности
РКК «Энергия» содержатся в пп. 5.5. Приложения 12 к годовому отчёту.
62
Экологическая эффективность
Расчет экологической эффективности
Экологическая
Экологическая
Экологическая
Экологическая
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
эффективность
эффективность
эффективность
эффективность
Наименование
ед.
по сравнению
по сравнению с
по сравнению
по сравнению
загрязнений
изм.
с данными
данными
с данными
с данными
объем
объем
объем
объем
объем
за 2010 г.
за 2010 г.
за 2010 г.
за 2010 г.
Сбросы
тн
—
—
0,0%
—
0,0%
—
0,0%
—
0,0%
сточных вод
Выбросы ЗВ
тн
360,34
337,79
6,3%
192,404
46,60%
154,317
57%
142,493
60%
в атмосферу
Твердые отходы
тн
443,36
158,11
64,3%
302,916
31,68%
388,625
12%
318,592
28%
Итого
тн
803,69
495,90
38,3%
495,32
38,37%
542,94
32%
461,09
43%
63
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Принципы и структура корпоративного управления Корпорации
Система корпоративного управления ОАО «РКК «Энергия» представляет собой
совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль деятельности
Корпорации. Эти процессы охватывают отношения между акционерами, Советом
директоров и исполнительными органами и направлены на гармонизацию интересов всех
участников корпоративных отношений, включающих не только акционеров и органы
управления, но потенциальных инвесторов и широкий круг других заинтересованных
сторон - заказчиков услуг, работников Корпорации, контрагентов, кредиторов, партнеров,
государство и местные сообщества.
РКК «Энергия» рассматривает корпоративное управление как средство повышения
эффективности своей деятельности, укрепления репутации и роста инвестиционной
привлекательности.
С целью систематизации и обеспечения преемственности практики корпоративного
управления в Корпорации решением Совета директоров утвержден Кодекс
корпоративного поведения ОАО «РКК «Энергия»
(протокол
№11 от
29.04.2013 г.).
Данный Кодекс отвечает требованиям законодательства и передовым стандартам
корпоративного управления, в том числе российского Кодекса корпоративного
управления, рекомендованного Банком России.
Подробные сведения о соблюдении Корпорацией положений Кодекса
корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России
(письмо Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного
управления»), представлены в Приложении 5 к годовому отчету.
Корпорация выполняет все обязательные требования законодательства по раскрытию
информации на рынке ценных бумаг. Соответствующая информация доступна всем
заинтересованным лицам в сети Интернет на официальном сайте Корпорации
www.energia.ru и на странице Корпорации в
«Центре раскрытия корпоративной
информации»: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615.
Акционеры ОАО «РКК «Энергия» имеют возможность получать полную и достоверную
информацию о Корпорации по месту нахождения её исполнительного органа: Московская
область, г. Королёв, ул. Ленина, д.4А.
Акционеры Корпорации обеспечены надёжными и эффективными способами учёта их
прав собственности на акции. Указанную деятельность осуществляет профессиональный
участник рынка ценных бумаг - регистратор. Акционеры имеют право участвовать в
управлении РКК «Энергия» путём принятия решений по вопросам деятельности
Корпорации на Общем собрании акционеров.
64
Общее собрание
акционеров
Ревизионная комиссия
Внешний
независимый аудитор
Формирование органов
Контроль за финансово-
управления и контроля
хозяйственной
Аудит финансовой
Корпорации,
деятельностью
отчётности компании
утверждение годового
Корпорации
отчёта, отчётности,
распределение прибыли
и др.
Совет директоров
Президент
Общее руководство
Руководство текущей
деятельностью компании
деятельностью Корпорации
Комитеты Совета
директоров
Правление
Комитет по аудиту
Руководство текущей
деятельностью Корпорации
Комитет по кадрам и
вознаграждениям
Комитет по
стратегическому
планированию,
Внутренний аудит
модернизации и
инновационному развитию
Оценка методик, положений и
процедур в Корпорации в
Предварительное
целях обеспечения
рассмотрение наиболее
эффективного управления
важных вопросов повестки
дня заседания Совета
директоров и подготовка
рекомендаций по ним
избрание
подотчётность
65
Сведения о проведении Общего собрания акционеров
В течение 2014 г. состоялись: годовое Общее собрание акционеров ОАО «РКК «Энергия»,
которое было проведено 12.07.2014 г. в форме совместного присутствия акционеров
(протокол
№26 от
15.07.2014 г.) с возможностью предварительного голосования
бюллетенями и внеочередное Общее собрание акционеров, которое было проведено
20.09.2014 г в форме заочного голосования (протокол №27 от 20.09.2014 г.).
Решения, принятые на годовом Общем собрании акционеров:
Утверждены годовой отчет и бухгалтерская отчетность Корпорации за 2013 г.
Избраны члены Совета директоров и Ревизионной комиссии Корпорации.
Утвержден аудитор на 2014 г.
Утвержден ряд внутренних документов Корпорации.
Одобрен ряд сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решение о распределении прибыли Корпорации, а также о размере, сроках и форме
выплаты дивидендов по результатам 2013 года на годовом Общем собрании акционеров
не принято.
Подробные сведения о всех решениях, принятых на годовом Общем собрании
акционеров 12.07.2014 г., представлены в Приложении 4 к годовому отчету.
На внеочередном Общем собрании акционеров были приняты следующие решения:
О досрочном прекращении полномочий действующего Президента Корпорации.
Об избрании Президента Корпорации.
Подробные сведения о всех решениях, принятых на внеочередном Общем
собрании акционеров 20.09.2014 г., представлены в Приложении 4 к годовому
отчету.
Сведения о Совете директоров Корпорации
Совет директоров в интересах Корпорации и её акционеров осуществляет общее
руководство деятельностью Корпорации в соответствии с компетенцией, определённой
законодательством Российской Федерации и Уставом ОАО «РКК «Энергия».
Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров путем
кумулятивного голосования в количестве 11 человек на срок до следующего годового
Общего собрания акционеров.
Заседания Совета директоров
В 2014 году было проведено 20 заседаний Совета директоров Корпорации, в том числе: 9
заседаний Совета директоров, избранного 06.07.2013 и 11 заседаний Совета директоров,
избранного 12.07.2014.
На своих заседаниях Совет директоров рассматривал вопросы, связанные со следующими
аспектами деятельности Корпорации:
Разработка стратегии и бизнес-модели Корпорации.
Реализация Программы инновационного развития.
66
Проверка финансово-хозяйственной деятельности Корпорации и ее ДЗО.
Обеспечение Корпорации финансовыми ресурсами.
Осуществление закупочной деятельности.
Утверждение внутренних и учредительных документов.
Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Подробные сведения о решениях, принятых на заседаниях Совета директоров в
2014 г., представлены в Приложении 4 к годовому отчету.
Положение о Совете директоров
Положение о Совете директоров ОАО «РКК «Энергия» утверждено годовым Общим
собранием акционеров 12.07.2014 г. (протокол №26) и определяет порядок работы Совета
директоров.
Состав Совета директоров Корпорации в течение отчётного года
Состав Совета директоров ОАО «РКК «Энергия» с 12.07.2014 г. по настоящее время
1.
Гавриленко Анатолий Анатольевич
Генеральный директор ЗАО «Лидер» (Компания по
управлению активами пенсионного фонда)
2.
Зеленщиков Николай Иванович
Первый вице-президент, первый заместитель генерального
конструктора ОАО «РКК «Энергия» (по состоянию на
31.12.2014г.)
3.
Клепач Андрей Николаевич
Заместитель Председателя Внешэкономбанка
4.
Комаров Игорь Анатольевич
Руководитель Федерального космического агентства,
председатель Совета директоров Корпорации
5.
Кузнецов Александр Александрович
Руководитель Офиса управления проектами ОАО «РКК
«Энергия»
6.
Лопота Виталий Александрович
Вице-президент по технологическому развитию ОАО «ОРКК»
(по состоянию на 31.12.2014г.)
7.
Никитин Андрей Сергеевич
Генеральный директор АНО «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов»
8.
Никитин Сергей Александрович
Заместитель генерального директора - Начальник управления
корпоративного контроля ЗАО «Лидер» (Компания по
управлению активами пенсионного фонда)
9.
Нуждов Алексей Викторович
Заместитель генерального директора по инвестициям и
взаимодействию с государственными органами ЗАО «Лидер»
(Компания по управлению активами пенсионного фонда)
10.
Петров Максим Валерьевич
Первый заместитель генерального директора ОАО «ОРКК»
11.
Пономарев Алексей Константинович
Вице-президент по работе с промышленностью и органами
государственной власти Сколковского института науки и
технологий
Состав Совета директоров ОАО «РКК «Энергия» с 06.07.2013 г. по 12.07.2014 г.*
1.
Алябьева Светлана Григорьевна
Начальник Финансово-экономического управления
Федерального космического агентства (по 01.2014 г.)
2.
Бушмакин Сергей Александрович
Вице-президент НПФ «ГАЗФОНД»
3.
Вербицкий Владимир Константинович Первый заместитель директора НП «Российский институт
67
директоров»
4.
Гавриленко Анатолий Анатольевич
Генеральный директор ЗАО «Лидер» (Компания по
управлению активами пенсионного фонда)
5.
Зеленщиков Николай Иванович
Первый вице-президент, первый заместитель генерального
конструктора ОАО «РКК «Энергия»
6.
Клепач Андрей Николаевич
Заместитель Министра экономического развития Российской
Федерации
7.
Лопота Виталий Александрович
Президент Корпорации, генеральный конструктор
ОАО «РКК «Энергия»
8.
Никитин Андрей Сергеевич
Генеральный директор АНО «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов»
9.
Нуждов Алексей Викторович
Заместитель генерального директора по инвестициям и
взаимодействию с государственными органами ЗАО «Лидер»
(Компания по управлению активами пенсионного фонда)
10. Стрекалов Александр Федорович
Генеральный директор ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» (по
03.2014 г.). С мая 2014 г. заместитель Генерального
конструктора ОАО «РКК «Энергия» по технологическому
развитию и инновациям производства
11. Фролов Олег Петрович
Первый заместитель руководителя Федерального
космического агентства
* Должности членов Совета директоров указаны по состоянию на 12.07.2014.
Сведения о лицах, входивших в состав Совета директоров в 2014 году
Алябьева Светлана Григорьевна (по 12.07.2014)
Год рождения: 1981
Образование: высшее
Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние
5 лет, в т.ч. по
совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2010
2011
Аппарат Председателя Правления Акционерного
Исполнительный директор
коммерческого банка «Экспресс-кредит»
2011
2011
Министерство обороны РФ
Заместитель начальника управления
2011
2011
ФГУП «ЦЭНКИ»
Заместитель начальника
экономического управления
09.2011
01.2014 Федеральное космическое агентство
Начальник Финансово-
экономического управления
01.2014
нет данных
нет данных
Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет
68
Бушмакин Сергей Александрович (по 12.07.2014)
Год рождения: 1970
Образование: высшее
Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние
5 лет, в т.ч. по
совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2005
тек.время* Негосударственный пенсионный фонд
Вице-президент
«ГАЗФОНД»
2008
тек.время* НПФ «Газпромбанк-Фонд»
Президент (по совместительству)
2011
11.2014
ОАО «ГАЗ-Тек»
Директор (по совместительству)
* Данные по состоянию на дату окончания полномочий в Совете директоров Корпорации - 12.07.2014.
Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет
Вербицкий Владимир Константинович (по 12.07.2014)
Год рождения: 1959
Образование: высшее
Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние
5 лет, в т.ч. по
совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2003
тек.время* Некоммерческое Партнёрство «Российский
Первый заместитель директора
институт директоров»
2006
2011
ООО «ИМ-Консалтинг»
Генеральный директор (по
совместительству)
2012
тек.время* ООО «УТС ТехноНИКОЛЬ»
Советник Генерального директора
(по совместительству)
* Данные по состоянию на дату окончания полномочий в Совете директоров Корпорации - 12.07.2014.
Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет
Гавриленко Анатолий Анатольевич
Год рождения: 1972
Образование: высшее
Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние
5 лет, в т.ч. по
совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2004
н.в.
ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами
Генеральный директор
пенсионного фонда)
Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет
69
Зеленщиков Николай Иванович
Год рождения: 1941
Образование: высшее
Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях
за последние
5 лет, в т.ч. по
совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
02.2009
08.2012 ОАО «РКК «Энергия»
Первый вице-президент, первый
заместитель генерального
конструктора
10.2012
02.2015 ОАО «РКК «Энергия»
Первый вице-президент, первый
заместитель генерального
конструктора
02.2015
Уволен по собственному желанию
Доля участия лица в уставном капитале Корпорации: 0,00089%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Корпорации: 0,00089%
Клепач Андрей Николаевич
Год рождения: 1959
Образование: высшее, кандидат экономических наук
Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях
за последние
5 лет, в т.ч. по
совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2008
07.2014. Министерство экономического развития Российской
Заместитель Министра
Федерации
2012
н.в.
МГУ им. М.В. Ломоносова
Заведующий кафедрой
макроэкономического
регулирования и планирования
экономического факультета
07.2014
н.в.
Внешэкономбанк
Заместитель председателя (главный
экономист) Внешэкономбанка
Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет
70
содержание .. 4 5 6 7 ..