ПАО «НК «Роснефть». Ежеквартальный отчёт за 1 квартал 2019 года - часть 42

 

  Главная      Учебники - Разные     ПАО «НК «Роснефть». Ежеквартальный отчёт за 1 квартал 2019 года

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  40  41  42  43   ..

 

 

ПАО «НК «Роснефть». Ежеквартальный отчёт за 1 квартал 2019 года - часть 42

 

 

329 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0051 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0051 
 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов
 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Рунье Зелько 
Год рождения: 1954 

 

Образование: 
высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

2012 

настоящее 
время 

ПАО "НК "Роснефть" 

Член Правления, вице-
президент по шельфовым 
проектам 

2012 

настоящее 
время 

RN Nordic Oil AS 

Член Совета директоров 

2012 

2014 

ООО "РН-ЦИР" 

Член Совета директоров 

2013 

2014 

ОАО "РН Менеджмент" 

Главный исполнительный 
вице-президент по разведке и 
добыче 

2013 

2014 

Rosneft Limited 

Член Совета директоров 

2013 

2014 

ООО "Восток-Энерджи" 

Член Совета директоров 

2013 

2014 

ОАО "РН "Ингушнефть" 

Член Совета директоров 

2013 

2014 

ОАО "Томскнефть" ВНК 

Член Совета директоров, 

330 

Председатель Совета 
директоров 

2013 

2014 

ОАО "НК "Роснефть"-Дагнефть" 

Член Совета директоров 

2013 

2014 

ОАО "Дагнефтегаз" 

Член Совета директоров 

2013 

2014 

ПАО "НГК "Славнефть" 

Член Совета директоров 

2013 

2015 

ОАО "Роснефть-Сахалин" 

Председатель 
Наблюдательного совета, 
член Наблюдательного 
совета 

2013 

2018 

ООО "Арктический Научный Центр" 

Член Совета директоров 

2013 

настоящее 
время 

ЗАО "Росшельф" 

Член Совета директоров 

2013 

2015 

ООО "РН-Эксплорейшн" 

Член Совета директоров, 
Председатель Совета 
директоров 

2013 

2015 

ЗАО "Арктикшельфнефтегаз" 

Член Совета директоров 

2013 

2015 

АО "РН-Астра" 

Член Наблюдательного 
совета 

2013 

настоящее 
время 

АО "РН-Шельф-Дальний Восток" 

Член Совета директоров, 
Председатель Совета 
директоров 

2013 

2015 

АО "Сахалинморнефтегаз-Шельф" 

Член Совета директоров 

2013 

2017 

ООО "Каспийская нефтяная компания" 

Член Совета директоров 

2014 

2015 

ОАО "ДЦСС" 

Член Совета директоров 

2014 

2015 

ООО "РН-УфаНИПИнефть" 

Член Правления 

2016 

настоящее 
время 

ОАО "Роснефть-Сахалин" 

Член Наблюдательного 
совета, Председатель 
Наблюдательного совета 

2016 

настоящее 
время 

АО "ДЦСС" 

Член Совета директоров 

2016 

2017 

ООО "Венинефть" 

Член Совета директоров 

2016 

2017 

ООО "СНГТ" 

Член Совета директоров 

2017 

настоящее 
время 

ООО "РН-Иностранные проекты" 

Член Совета директоров, 
Председатель Совета 
директоров 

2017 

настоящее 
время 

ООО "РН-ГАЗ" 

Член Совета директоров 

2018 

настоящее 
время 

ООО "РН-Коммерция" 

Член Совета директоров 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0036 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0036 
 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов
 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

331 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Русакова Влада Вилориковна 
Год рождения: 1953 

 

Образование: 
высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

2013 

настоящее 
время 

ПАО "НК "Роснефть" 

Вице-президент  (по апрель 
2019), с 2017 - член 
Правления, советник 
Главного исполнительного 
директора (с апреля 2019) 

2013 

настоящее 
время 

ООО "РН-ГАЗ" 

Член Совета директоров, 
Председатель Совета 
директоров 

2013 

настоящее 
время 

SIA "ITERA Latvija" 

Член Совета, с 2017- 
Председатель Совета 

2014 

2017 

АО "Сибнефтегаз" 

Член Совета директоров, 
Председатель Совета 
директоров 

2015 

2016 

ООО "РН-Печора СПГ" 

Член Совета директоров, 
Председатель Совета 
директоров 

2015 

настоящее 
время 

Союз организаций нефтегазовой отрасли 
"Российское газовое общество" 

Член Наблюдательного 
совета 

2018 

настоящее 
время 

ООО "РН-Иностранные проекты" 

Член Совета директоров 

2018 

настоящее 
время 

ООО "РН-Переработка" 

Член Совета директоров 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00004 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00004 
 

 

332 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов
 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Шишкин Андрей Николаевич 
Год рождения: 1959 

 

Образование: 
высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

2006 

2016 

ОАО "Тюменская энергосбытовая 
компания" 

Член Совета директоров 

2012 

настоящее 
время 

ПАО "НК "Роснефть" 

С 2012 по 2013 - вице-
президент, с 2013 по 2014 -
вице-президент по 
энергетике, промышленной 
безопасности, охране труда и 
экологии, с 2014 - вице-
президент по энергетике и 
локализации, с 2016 - вице-
президент по энергетике, 
локализации и инновациям, с 
2015 - член Правления. 

2012 

2017 

ООО "РН-ЦИР" 

Член Совета директоров 

2012 

2015 

Русэнерго Фонд 

Член Совета директоров 

2013 

2015 

АО "Охинская ТЭЦ" 

Член Совета директоров, 
Председатель Совета 
директоров 

2013 

2016 

ПАО "Россети" 

Член Совета директоров 

333 

2013 

2017 

АО "ОСК" 

Член Совета директоров 

2013 

2016 

Ассоциация НП "Совет рынка" 

Член Наблюдательного 
совета 

2013 

2017 

Ассоциация "РНК МИРЭС" 

Член Президиума 

2014 

настоящее 
время 

RIG Research Pte. Ltd. 

Член Совета директоров, с 
2014 по 2017 - Председатель 
Совета директоров 

2014 

2017 

ООО "Национальный нефтяной 
консорциум" 

Член Совета директоров 

2014 

настоящее 
время 

ПАО "РусГидро" 

Член Совета директоров 

2015 

настоящее 
время 

ООО "РН-Актив" 

Генеральный директор, с 
2017 - член Совета 
директоров 

2015 

настоящее 
время 

АО "ДЦСС" 

Член Совета директоров, 
Председатель Совета 
директоров 

2015 

настоящее 
время 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 
Губкина 

Член Попечительского 
совета 

2016 

настоящее 
время 

АО "82 СРЗ" 

Член Совета директоров, 
Председатель Совета 
директоров 

2016 

2017 

SARAS S.p.A. 

Член Совета директоров 

2016 

настоящее 
время 

АО "Охинская ТЭЦ" 

Член Совета директоров, 
Председатель Совета 
директоров 

2016 

настоящее 
время 

АО "ЦКБ "Лазурит" 

Член Совета директоров, 
Председатель Совета 
директоров 

2016 

настоящее 
время 

Antares Singapore Pte. Ltd. 

Член Совета директоров 

2016 

настоящее 
время 

ООО "Звезда Морские Технологии" 

Член Совета директоров 

2016 

2018 

ООО "Арктический Научный Центр" 

Член Совета директоров, 
Председатель Совета 
директоров 

2016 

настоящее 
время 

ПАО АНК "Башнефть" 

Президент, Председатель 
Правления, член Совета 
директоров, заместитель 
Председателя Совета 
директоров 

2016 

2018 

ПАО "Гипротюменнефтегаз" 

Член Совета директоров 

2016 

2018 

ОАО "ВНИПИнефть" 

Член Совета директоров 

2017 

настоящее 
время 

ООО "СНГТ" 

Член Совета директоров 

2017 

настоящее 
время 

ОАО "ТомскНИПИнефть" 

Член Совета директоров, 
Председатель Совета 
директоров 

2017 

настоящее 
время 

ООО "Звезда-Хёндэ" 

Член Совета директоров, 
Председатель Совета 
директоров 

2017 

настоящее 
время 

ООО "РН-Разведка и добыча" 

Член Совета директоров 

2017 

настоящее 
время 

ООО "РН-Коммерция" 

Член Совета директоров 

334 

2017 

настоящее 
время 

ООО "РН-Переработка" 

Член Совета директоров 

2017 

настоящее 
время 

ОАО НПО "Буровая техника" 

Член Совета директоров 

2018 

настоящее 
время 

Национальная ассоциация трансфера 
технологий 

Член Наблюдательного 
совета 

2018 

настоящее 
время 

АО "ОСК" 

Член Совета директоров 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0036 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0036 
 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов
 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу 
управления эмитента  

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 

2018, 12 мес. 

2019, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 

215 345 238 

335 

Заработная плата 

Премии 

Комиссионные 

Иные виды вознаграждений 

ИТОГО 

215 345 238 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Соглашения отсутствуют. 

 

Годовым (по итогам 2017 года) Общим собранием акционеров 21.06.2018 было принято решение 

об  утверждении  вознаграждения  членам  Совета  директоров  за  период  выполнения  ими  своих 
обязанностей  (22.06.2017  –  21.06.2018).  В  соответствии  с  Положением  ПАО  «НК  «Роснефть»  «О 
вознаграждении  и  компенсации  расходов  членов  Совета  директоров  ПАО  «НК  «Роснефть» 
(утверждено решением Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» 09.04.2015, протокол от 10.04.2015 
№ 28, с изменениями, утвержденными решением Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» 19.06.2017, 
протокол от  22.06.2017 №29) выплата вознаграждения членам  Совета  директоров  –  резидентам  РФ 
осуществляется в рублях по курсу Центрального банка РФ на дату платежа. 

Согласно  решению  годового  (по  итогам  2017  года)  Общего  собрания  акционеров  размер 

вознаграждения членов Совета директоров за период выполнения ими своих обязанностей составляет: 

 

Шрёдеру Герхарду 

– 600 000 долларов США; 
 

Алсуваиди Файзалу 

– 530 000 долларов США; 
 

Варнигу Маттиасу 

– 580 000 долларов США (в рублях по курсу Центрального  банка РФ на 
дату платежа); 

Вьюгину Олегу Вячеславовичу  – 565 000 долларов США (в рублях по курсу Центрального  банка РФ на 

дату платежа); 

Глазенбергу Айвану 

– 530 000 долларов США; 
 

Хамфризу Дональду 

– 580 000 долларов США. 

 

Коллегиальный исполнительный орган 

Единица измерения: руб.

 

Наименование показателя 

2018, 12 мес. 

2019, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 

119 971 756 

30 202 290 

Заработная плата 

761 204 600 

218 691 682 

Премии (включая суммы годового премирования по итогам 
предыдущего  года, разовые премии по результатам реализации 
значимых проектов и в случае награждения государственными 
наградами РФ) 

1 968 971 161 

289 900 843 

Комиссионные 

Льготы 

Выплаты за время нахождения в командировках и иные виды 
вознаграждений 

979 726 089 

128 909 480 

ИТОГО 

3 829 873 606 

667 704 295 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Вознаграждение  членам  Правления  Компании  выплачивается  в  соответствии  с  трудовыми 

договорами  и  Стандартом  ПАО  «НК  «Роснефть»  «О  выплатах  и  компенсациях  топ-менеджерам» 
(утвержден решением  Совета директоров ПАО  «НК «Роснефть»  15.11.2017, протокол от  17.11.2017 
№6), адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст:

 

https:/www.rosneft.ru/Investors/corpgov/.  Премии  в  2018  году  включают  в  себя  разовые  премии  по 
результатам  реализации  значимых  проектов,  в  случае  награждения  корпоративными  наградами,  а 
также по итогам работы за 2017 год. Премии в 2019 году включают в себя только разовые премии по 

336 

результатам  реализации  значимых  проектов  и  в  случае  награждения  корпоративными  наградами. 
Общая сумма выплат членам Правления Компании за 1 квартал 2019 года по сравнению с предыдущим 4 
кварталом 2018 года снизилась на 18,8 %. 

 

Компенсации (включая компенсацию расходов и затрат, понесенных членами Совета директоров и 
связанных с исполнением своих функций) 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование органа управления 

2018, 12 мес. 

2019, 3 мес. 

Совет директоров 

3 701 113 

264 835 

Коллегиальный исполнительный орган 

23 713 297 

4 398 468 

 

Дополнительная информация: 

Годовым (по итогам 2017 года) Общим собранием акционеров 21.06.2018 было принято решение 

об  утверждении  компенсации  всех  расходов  и  затрат,  понесенных  членами  Совета  директоров 
ПАО «НК «Роснефть» и связанных с исполнением ими своих функций. 

Выплаты  ключевому  управленческому  персоналу  произошли  на  фоне  существенного  улучшения 

финансовых результатов как Общества, так и Группы в целом. Чистая прибыль Общества по РСБУ за 
2018 год увеличилась в 3,3 раза по сравнению с 2017 годом и составила 460 млрд руб. Консолидированная 
чистая  прибыль  Группы  по  МСФО  за  2018  год  достигла  549  млрд  руб.  и  превысила  аналогичный 
показатель  2017  года  в  2,5  раза.  По  итогам  внеочередного  общего  собрания  акционеров  ПАО  «НК 
«Роснефть»,  состоявшегося  28.09.2018,  акционерами  принято  решение  о  выплате  дивидендов  по 
результатам  1  полугодия  2018  года  в  размере  14  руб.  58  коп.  на  одну  обыкновенную  акцию,  что 
позволило  направить  на  дивиденды  50  %  чистой  прибыли  по  МСФО,  относящейся  к  акционерам 
Общества.  Общая  сумма  средств,  направленная  ПАО  «НК  «Роснефть»  на  выплату  промежуточных 
дивидендов, составила 154,5 млрд руб.
 

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 
внутреннего контроля 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 
документами эмитента: 
 

В  соответствии  с  п.14.1  Устава  ПАО  «НК  «Роснефть»  (далее  –  ПАО  «НК  «Роснефть», 

Общество,  эмитент  в  зависимости  от  контекста)  контроль  за  финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента осуществляется Ревизионной комиссией. 

 
Ревизионная комиссия 
Ревизионная  комиссия  эмитента  избирается  в  составе  5  (пяти)  членов  Общим  собранием 

акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. 

Членом Ревизионной комиссии может быть только физическое лицо. Член Ревизионной комиссии 

эмитента  может  не  быть  акционером  эмитента.  Члены  Ревизионной  комиссии   эмитента  не  могут 
одновременно являться членами Совета директоров эмитента, а также занимать иные должности в 
органах управления эмитента.  

Объектом проверки Ревизионной комиссией эмитента является деятельность эмитента, в том 

числе  выявление  и  оценка  рисков,  возникающих  по  результатам  и  в  процессе  его  финансово-
хозяйственной деятельности. Ревизионная комиссия эмитента: 

1.  Осуществляет  проверку  (ревизию)  финансово-хозяйственной  деятельности  эмитента,  по 

итогам которой составляет заключение, в котором должны содержаться: 

 

подтверждение  достоверности  данных,  содержащихся  в  отчетах  и  иных  финансовых 
документах эмитента; 

 

информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации 
порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а  также 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  40  41  42  43   ..