324
325
О КОМПАНИИ
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПАО «Татнефть» Годовой отчет 2017 г.
№
п//п
принцип корпоративного
управления
критерии оценки соблюдения
принципа корпоративного управления
Статус соответ-
ствия принципу
корпоративного
управления
объяснения отклонения от
критериев оценки соблю-
дения принципа корпора-
тивного управления
6.3.
общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами
равнодоступности и необременительности.
6.3.1
Предоставление обществом
информации и документов
по запросам акционеров
осуществляется в соответствии с
принципами равнодоступности и
необременительности.
1. Информационная политика общества
определяет необременительный порядок
предоставления акционерам доступа к
информации, в том числе информации о
подконтрольных обществу юридических
лицах, по запросу акционеров.
þ
соблюдается
¨
частично
соблюдается
¨
не соблюдается
6.3.2
При предоставлении обществом
информации акционерам обеспе-
чивается разумный баланс между
интересами конкретных акционеров
и интересами самого общества,
заинтересованного в сохранении
конфиденциальности важной
коммерческой информации, которая
может оказать существенное влия-
ние на его конкурентоспособность.
1. В течение отчетного периода, общество
не отказывало в удовлетворении запросов
акционеров о предоставлении информации,
либо такие отказы были обоснованными.
2. В случаях, определенных
информационной политикой общества,
акционеры предупреждаются о
конфиденциальном характере информации
и принимают на себя обязанность по
сохранению ее конфиденциальности.
þ
соблюдается
¨
частично
соблюдается
¨
не соблюдается
7.1.
действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала
и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные
действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов
акционеров, а также иных заинтересованных сторон.
7.1.1
Существенными корпоративными
действиями признаются реорга-
низация общества, приобретение
30 и более процентов голосую-
щих акций общества (поглоще-
ние), совершение обществом
существенных сделок, увеличе-
ние или уменьшение уставного
капитала общества, осуществле-
ние листинга и делистинга акций
общества, а также иные дей-
ствия, которые могут привести к
существенному изменению прав
акционеров или нарушению их
интересов. Уставом общества
определен перечень (критерии)
сделок или иных действий,
являющихся существенными кор-
поративными действиями, и такие
действия отнесены к компетенции
совета директоров общества.
1. Уставом общества определен перечень
сделок или иных действий, являющихся су-
щественными корпоративными действиями
и критерии для их определения. Принятие
решений в отношении существенных корпо-
ративных действий отнесено к компетенции
Совета директоров. В тех случаях, когда
осуществление данных корпоративных дей-
ствий прямо отнесено законодательством к
компетенции Общего собрания акционеров,
Совет директоров предоставляет акционе-
рам соответствующие рекомендации.
2. Уставом общества к существенным
корпоративным действиям отнесены, как
минимум: реорганизация общества, приоб-
ретение 30 и более процентов голосующих
акций общества (поглощение), совершение
обществом существенных сделок, увели-
чение или уменьшение уставного капитала
общества, осуществление листинга и
делистинга акций общества.
¨
соблюдается
þ
частично
соблюдается
¨
не соблюдается
Соблюдается на практике.
Перечень существенных
корпоративных действий
определен Обществом в
главе 9 Кодекса корпоратив-
ного управления, утвержден-
ного Советом директоров
20.03.2017 г.
Уставом Общества принятие
решений по вопросам,
связанным с существенными
корпоративными действия-
ми, отнесено к компетенции
Совета директоров.
Компания планирует опре-
делить перечень сделок или
иных действий в Уставе в
2019 году, а также сформиро-
вать и утвердить Советом
директоров Порядок совер-
шения существенных сделок
ПАО «Татнефть» в 2018 году.
№
п//п
принцип корпоративного
управления
критерии оценки соблюдения
принципа корпоративного
управления
Статус
соответствия
принципу
корпоративного
управления
объяснения отклонения от
критериев оценки соблюдения
принципа корпоративного
управления
7.1.2
Совет директоров играет ключевую
роль в принятии решений
или выработке рекомендаций
в отношении существенных
корпоративных действий, Совет
директоров опирается на позицию
независимых директоров общества
1. В обществе предусмотрена
процедура, в соответствии
с которой независимые
директора заявляют о своей
позиции по существенным
корпоративным действиям до
их одобрения.
¨
соблюдается
þ
частично
соблюдается
¨
не соблюдается
Соблюдается практически.
Существенных корпоративных
действий в отчетном периоде не
было.
Формализация данной процедуры
внутренним документом Компании
планируется в 2019 году.
7.1.3
При совершении существенных
корпоративных действий,
затрагивающих права и
законные интересы акционеров,
обеспечиваются равные условия для
всех акционеров общества, а при
недостаточности предусмотренных
законодательством механизмов,
направленных на защиту прав
акционеров, - дополнительные
меры, защищающие права и
законные интересы акционеров
общества. При этом общество
руководствуется не только
соблюдением формальных
требований законодательства,
но и принципами корпоративного
управления, изложенными в
Кодексе.
1. Уставом общества с учетом
особенностей его деятельности
установлены более низкие,
чем предусмотренные
законодательством
минимальные критерии
отнесения сделок общества к
существенным корпоративным
действиям.
2. В течение отчетного
периода, все существенные
корпоративные действия
проходили процедуру
одобрения до их
осуществления.
¨
соблюдается
þ
частично
соблюдается
¨
не соблюдается
Соблюдается фактически. В
соответствии с главой 9 Кодекса
корпоративного управления,
утвержденного Советом
директоров 20.03.2017 г.,
существенными корпоративными
действиями Общества признаются
действия, которые в значительной
степени влияют или могут повлиять
на структуру акционерного
капитала и финансовое состояние
Общества и, соответственно,
на положение акционеров,
осуществляются на справедливых
условиях, обеспечивающих
соблюдение прав и интересов
акционеров, а также иных
заинтересованных лиц.
Существенных корпоративных
действий в отчетном периоде не
было.
Формализация данной процедуры
внутренним документом Компании
планируется в 2019 году.
www.tatneft.ru