ПАО «Татнефть». Годовой отчет за 2017 год - часть 3

68

69

ПАО «Татнефть» Годовой отчет 2017 г.

О КОМПАНИИ

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Сабиров
ринат касимович

Член совета директоров Пао «татнефть»
Член Комитета по корпоративному управлению совета директоров Пао «татнефть»
Член Комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров Пао «татнефть»
Родился в 1967 г.
В 1991 г. окончил Казанский государственный университет 
В 1994 г. окончил аспирантуру Казанского государственного  
технологического университета 
В 1998 г. – обучение в рамках Президентской программы подготовки управленческих кадров 
с 2006 г. по июнь 2010 г. – начальник отдела по вопросам  
нефтегазохимического комплекса аппарата Кабинета министров Рт 
с июня 2010 г. по настоящее время – помощник Президента Республики татарстан
неисполнительный директор

доля в уставном капитале общества % – нет 
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества % – нет

хамаев
азат киямович

 

Член совета директоров Пао «татнефть»

Родился в 1956 г.

В 1978 г. окончил Казанский авиационный институт  
по специальности инженер-механик

В 2000 г. окончил юридический факультет Казанского  
государственного университета

В декабре 2008 г. назначен первым заместителем министра 
земельных и имущественных отношений Республики татарстан

с марта 2009 г. по настоящее время возглавляет министерство  
земельных и имущественных отношений Республики татарстан

неисполнительный директор

доля в уставном капитале общества % – нет 
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества % – нет

гайзатУллин
радик рауфович

Член совета директоров Пао «татнефть»

Член Комитета по аудиту совета директоров Пао «татнефть»

Родился в 1964 г.

В 1985 г. окончил Казанский сельскохозяйственный институт

с июня 2002 г. по настоящее время возглавляет министерство  
финансов Республики татарстан 
 
 
 

неисполнительный директор

доля в уставном капитале общества % – нет 
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества % – нет

Сорокин
валерий юрьевич

Член совета директоров Пао «татнефть»

Родился в 1964 г.

В 1986 г. окончил Казанский государственный университет

с 2003 г.  по настоящее время – генеральный директор  
ао «связьинвестнефтехим»

 
 
 
 

неисполнительный директор

доля в уставном капитале общества % – нет 
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества % – нет

www.tatneft.ru

70

71

ПАО «Татнефть» Годовой отчет 2017 г.

О КОМПАНИИ

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

хиСамов
раис Салихович

Член совета директоров Пао «татнефть»

заместитель генерального директора – главный геолог Пао «татнефть»

Родился в 1950 г.

В 1978 г. – окончил московский институт нефтехимической  
и газовой промышленности имени академика и.м. губкина

с октября 1997 г. по настоящее время – заместитель генерального директора – главный 
геолог Пао «татнефть» 
 
 

исполнительный директор

доля в уставном капитале общества % – 0,01876  
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества % – 0,019746

мУСлимов
ренат халиуллович

Член совета директоров Пао «татнефть»

Родился в 1934 г.

В 1957 г. окончил Казанский государственный университет

с июня 2007 г. по настоящее время – консультант Президента Республики татарстан  
по вопросам разработки нефтяных и нефтегазовых месторождений, профессор  
кафедры геологии нефти и газа геологического факультета Казанского (Приволжского) 
федерального университета 
 
 
 
 
неисполнительный директор

доля в уставном капитале общества % – 0,057136 
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества % – 0,060445

халимов
рустам хамисович

 

Член совета директоров Пао «татнефть» 
Первый заместитель генерального директора по разведке  
и добыче нефти и газа Пао «татнефть»
Родился в 1965 г.
В 1987 г. окончил московский институт нефтехимической  
и газовой промышленности имени и.м. губкина
с 2010 г. по 2011 г. – директор филиала оао «татнефть» в ливии
с 2011 г. по 2015 г. – начальник нгду «елховнефть» оао «татнефть»
с 2015 г. по 21.05.2018 г. – заместитель генерального директора  
по разработке и добыче нефти и газа Пао «татнефть»
с 21.05.2018 г. по настоящее время – первый заместитель генерального  
директора по разведке и добыче нефти и газа Пао «татнефть»
исполнительный директор

доля в уставном капитале общества % – 0,000056 
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества % – нет

ибрагимов
наиль габдулбариевич

Член совета директоров Пао «татнефть»

Первый заместитель генерального директора  
по производству – главный инженер Пао «татнефть»

Член Правления Пао «татнефть»

Родился в 1955 г.

В 1977 г. окончил московский институт нефтехимической  
и газовой промышленности имени академика и.м. губкина

с 2000 г. по настоящее время – первый заместитель генерального директора  
по производству – главный инженер Пао «татнефть»

 
исполнительный директор

доля в уставном капитале общества % – 0,019831  
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества % – 0,020873 

www.tatneft.ru

72

73

ПАО «Татнефть» Годовой отчет 2017 г.

О КОМПАНИИ

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

тахаУтдинов
шафагат фахразович

 

 
Член совета директоров Пао «татнефть»

советник председателя совета директоров Пао «татнефть»

Родился в 1946 г.

В 1971 г. окончил московский институт нефтехимической и газовой промышленности 
имени академика и.м. губкина

с 1999 г. по ноябрь 2013 г. – генеральный директор оао «татнефть»

с ноября 2013 г. по настоящее время – помощник Президента Республики татарстан  
по вопросам нефтяной промышленности, советник председателя совета директоров  
Пао «татнефть»

 

неисполнительный директор

нУрмУхаметов
рафаиль Саитович

 

 
Член совета директоров Пао «татнефть»

начальник нгду «лениногорскнефть» Пао «татнефть»

Родился в 1949 г.

окончил уфимский нефтяной институт 

с 1989 г. по настоящее время – начальник нгду «лениногрскнефть» Пао «татнефть» 
 
 

исполнительный директор

доля в уставном капитале общества % – 0,116503    
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества % – 0,123914 

доля в уставном капитале общества % – 0.010465 
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества % – 0,010107

Члены Совета 
директоров

кол-во  

лет

год  

избрания

Минниханов

 

Рустам нургалиевич

21

1997

Муслимов

 

Ренат Халиуллович

21

1997

тахаутдинов
Шафагат фахразович

21

1997

хисамов

 

Раис Салихович

20

1998

Ибрагимов
наиль Габдулбариевич

18

2000

Маганов 
наиль Ульфатович 

17

2001

гайзатуллин
Радик Рауфович

17

2001

Сабиров
Ринат Касимович

13

2005

Сорокин
валерий Юрьевич

13

2005

хамаев

 

азат Киямович

9

2009

Штайнер

 

Рене фредерик

5

2013

гереч

 

Ласло

3

2015

левин

 

Юрий Львович

3

2015

халимов

 

Рустам Хамисович

3

2015

Нурмухаметов

 

Рафаиль Саитович

2

2016

пРОДОлЖИтЕлЬНОСтЬ РАБОты в СОвЕтЕ ДИРЕктОРОв

Члены Совета директоров ПАО «Татнефть» обладают опытом 
стратегического управления и компетенциями, достаточными 
для принятия взвешенных и объективных решений  в интересах 
Компании и акционеров.

Все члены Совета директоров имеют значительный опыт 
работы в Компании, высокую профессиональную репутацию  
и  при  исполнении  своих  полномочий  взаимодействуют  
с руководством и менеджментом Компании, ее  основными 
подразделениями, а также с регистратором и аудитором.

   все  

члены  
совета

   более 

семи 
лет

   от года 

до семи 
лет

СРОк пРЕБывАНИя  

в СОвЕтЕ ДИРЕктОРОв  

НА 31.12.2017 г.

10 членов  

Совета директоров

5 членов  

Совета директоров

15 членов  

Совета директоров

www.tatneft.ru

74

75

ПАО «Татнефть» Годовой отчет 2017 г.

О КОМПАНИИ

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

ОцЕНкА ДЕятЕлЬНОСтИ СОвЕтА ДИРЕктОРОв

В Компании принята практика оценки работы Сове-
та  директоров  в  целом,  членов  Совета  директоров 
и  Комитетов  Совета  директоров.  Оценка  проводит-
ся на регулярной основе не реже одного раза в год 
в  виде  формализованной  процедуры  самооценки. 
Методика  оценки  -  опрос-анкетирование  членов 
Совета  директоров  о  деятельности  за  время  срока 
их полномочий в статусе членов Совета директоров 
ПАО  «Татнефть»  с  момента  их  избрания  в  отчетном 
корпоративном году. Оценка включает 50 критериев 
по 5-ти ключевым компонентам: компетенции и пол-
номочия Совета директоров; состав Совета директо-
ров;  комитеты  Совета  директоров;  порядок  работы 
Совета директоров; годовое общее собрание акци-
онеров. 

В  2018  году  самооценка  работы  Совета  директо-
ров проводилась за отчетный  корпоративный год с 
июня 2017 г. по май 2018 г.

Результаты самооценки и ее анализ были рассмот- 
рены  на  очном  заседании  Совета  директоров.  
(Протокол №12 от 24.04.2018)

По  результатам  проведенной  самооценки  дея-
тельности  Совета  директоров  дана  положительная 
оценка  работе  Совета  директоров  в  отчетном  кор-
поративном  году.  В  целом  отмечено,  что  система 
корпоративного  управления  Компании  соответству-
ет базовым принципам Кодекса. По отдельным прин-
ципам,  не  являющимся  обязательными,  Компания 
придерживается  сложившейся  практики,  исходя  из 
интересов Общества и его акционеров. Ряд принци-
пов  Кодекса  компания  исполняет  исторически  при 
сложившейся  практике,  но  без  формализации  этих 
принципов. Проекты дополнений во внутренние до-
кументы Компании для формализации данных прак-
тик прорабатываются Аппаратом корпоративного се-
кретаря совместно с Комитетом по корпоративному 
управлению.  Также  отмечено,  что  Компания  соблю-
дает  дополнительные  положения  международной 
передовой практики корпоративного управления. 

Одновременно  с  этим,  в  процессе  самооценки 
членами  Совета  директоров  отражено  мнение  
по дальнейшему совершенствованию механизмов 
работы Совета директоров и развитию корпоратив-
ной  практики.  Обобщенные  комментарии  по  дея-
тельности Совета директоров переданы Комитету  
по корпоративному управлению и Комитету по кадрам  
и вознаграждениям. 

Проведение  оценки  качества  работы  Совета  дирек-
торов  направлено  на  определение  степени  эффек-
тивности  работы  Совета  директоров,  комитетов  и 
членов Совета директоров, соответствия их работы 
потребностям развития общества, активизацию ра-
боты Совета директоров и выявление областей, в ко-
торых их деятельность может быть улучшена.

клюЧЕвыЕ кОМпОНЕНты пРОцЕДУРы 
САМООцЕНкИ СОвЕтА ДИРЕктОРОв

   Состав  

Совета директоров 

  Порядок работы  

Совета директоров

  Общее  

количество критериев

  Комитеты  

Совета директоров

   Компетенции и полномочия  

Совета директоров 

  Годовое собрание  

акционеров

16

+

10

+

32

+

16

+

26

+a

16%

10%

32%

16%

26%

50

КРИТЕРИЕВ 

ОЦЕНКИ

Состав Совета директоров сбалансирован по участию независимых, неисполнительных и исполнительных 
директоров. Участие 3 независимых директоров обеспечивает объективность при рассмотрении вопросов, 
а независимость суждений этих директоров повышает эффективность работы Совета директоров. Участие 
в  Совете  директоров  5  исполнительных  директоров  обеспечивает  глубокую  интеграцию  работы  Совета 
директоров и исполнительных органов.

Совет директоров проводит оценку соответствия критериям независимости членов Совета директоров, ра-
ботающих в статусе независимых членов. По результатам такой оценки было выявлено, что один из крите-
риев независимости члена Совета директоров г-на Левина Ю.Л. был нарушен в связи с финансовыми опера-
циями по краткосрочному размещению средств Компании в ПАО «Ак Барс» Банк, членом Совета директоров 
которого также является г-н Левин Ю.Л. (связанность с существенным контрагентом). Рассмотрев все сто-
роны, Совет директоров выразил мнение, что связанность г-на Левина Ю.Л. с существенным контрагентом 
(ПАО «Ак Барс» Банк) носит формальный характер, при этом многолетний опыт работы, высокая профессио-
нальная подготовка и личная ответственность г-на Левина Ю.Л. позволяют ему принимать объективные ре-
шения, независимые от влияния любых иных лиц, отвечающие в полной мере интересам ПАО «Татнефть» и ее 
акционеров, на основании чего Советом директоров принято единогласное решение признать г-на Левина 
Ю.Л. независимым директором Совета директоров ПАО «Татнефть» на текущий корпоративный  год. (Реше-
ние Совета директоров от 23.06.2017г.)

НЕзАвИСИМыЕ

ДИРЕктОРА

3

Ласло Гереч

Ю.Л. Левин

Рене фредерик Штайнер

НЕИСпОлНИтЕлЬНыЕ

ДИРЕктОРА

7

Р.н. минниханов

Р.Р. Гайзатуллин

Р.Х. Муслимов

Р.К. Сабиров

в.Ю. Сорокин

Ш.ф. тахаутдинов

А.К. Хамаев

ИСпОлНИтЕлЬНыЕ

ДИРЕктОРА

5

н.У. маганов

н.Г. ибрагимов

Р. Х. Халимов

Р.С. Хисамов

Р.С. нурмухаметов

СБАлАНСИРОвАННыЙ СОСтАв СОвЕтА ДИРЕктОРОв

в состав Совета директоров пао «татнефть» входят 15 директоров.

Вопросы  предотвращения  и  минимизации  возмож-
ных конфликтов интересов среди членов Совета ди-
ректоров  находятся  в  зоне  повышенного  внимания 
Компании.  Для  предупреждения  возможных  кон-
фликтов  интересов  в  Компании  введены  опреде-
ленные ограничения и требования к членам Совета 
директоров.  Так,  в  соответствии  с  Положением  о 
Совете директоров ПАО «Татнефть» член Совета ди-
ректоров должен воздерживаться от действий, кото-
рые приведут или могут привести к возникновению 
конфликта  интересов.  В  отчетном  году  конфликтов 
интересов членов Совета директоров не возникало.

пРЕДОтвРАщЕНИЕ вОзМОЖНых 
кОНФлИктОв ИНтЕРЕСОв

Участие в работе Совета директоров трех независимых и семи неисполнительных  
директоров обеспечивает поддержание баланса между интересами различных групп 
акционеров, что способствует объективности принимаемых решений, укреплению 
доверия к Компании инвесторов и акционеров, а также других заинтересованных сторон.

www.tatneft.ru

76

77

ПАО «Татнефть» Годовой отчет 2017 г.

О КОМПАНИИ

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

СтРАтЕгИя, ОпЕРАцИОННАя ДЕятЕлЬНОСтЬ, ФИНАНСы

Рассмотрен отчет по мониторингу исполнения ключевых целей Стратегии Группы «Татнефть» до 2025 г.

Рассмотрены вопросы реализации нефти и нефтегазопродуктов в условиях нестабильных цен на мировых рынках.

Рассмотрены  итоги  геологоразведочных  работ  на  лицензионных  участках  Компании,  планы  добычи  нефти  
и геолого-технических мероприятиях на 2018 г., Программа работ Компании на 2017 г. по полигонам «Доманик» 
и «Битум», вопросы о реализации проекта разработки месторождений СВН.

Рассмотрены IT-стратегия Компании, стратегия энергетического комплекса Группы «Татнефть».

Рассмотрены вопросы деятельности  предприятий нефтепереработки и нефтехимического блока Компании.

Рассмотрено выполнение инвестиционной программы по Группе «Татнефть».

Рассмотрены итоги финансово – хозяйственной деятельности ПАО «Татнефть» за 2016 г., консолидированная 
финансовая отчетность Компании по МСФО за 2016 г.

Рассмотрен вопрос по распределению прибыли и убытков Компании по результатам деятельности 2016 г., 
по размеру дивидендов за 2016 г. и порядку их выплаты, определение размера дивидендов по результатам 
деятельности за 9 месяцев 2017 г.

Принятие решений по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.

Принятие решений по вопросам имущественных активов.

Рассмотрены результаты реализации корпоративной программы поддержки малого предпринимательства. 

Рассмотрены вопросы  развития высшей нефтяной школы Альметьевского государственного нефтяного института.

В течение 2017 года на заседаниях Совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с исполнением 
и  актуализацией  стратегии  и  бизнес-планированием,  эффективностью  производственной  деятельности, 
управлением активами, корпоративным управлением, внутренним аудитом, раскрытием информации. 

ключевые решения Совета директоров  и рассмотренные вопросы в 2017 году

кОРпОРАтИвНОЕ УпРАвлЕНИЕ

Приняты  решения  в  рамках  подготовки  годового  Общего  собрания  акционеров  по  итогам  2016  года  
и внеочередного Общего собрания акционеров 12 декабря 2017 года.

Приняты решения о составе Комитетов Совета директоров на 2017 корпоративный год. 

Утверждена кандидатура на должность корпоративного секретаря ПАО «Татнефть».

Утверждены новые редакции Кодекса корпоративного управления Компании, «

положение об информационной 

политике, «Положение о предоставлении информации акционерам».

Рассмотрен отчет о соблюдении принципов Кодекса корпоративного управления.

Рассмотрены результаты самооценки работы Совета директоров ПАО «Татнефть».

Рассмотрена работа управления внутреннего аудита.

Рассмотрены основные направления работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Татнефть».

Рассмотрены вопросы  деятельности дочерних и зависимых обществ.

ЧлЕНы СОвЕтА 

ДИРЕктОРОв

26.01

22.02

27.02  

заоч-

ное

20.03

27.04

17.05  

заоч-

ное

26.05    

заоч-

ное

27.05 23.06 23.06

21.07

24.08

28.09

26.10

6.11  

заоч-

ное

30.11  22.12

вСего

Минниханов Р.Н.

15/17

Маганов Н.У.

14/17

Ибрагимов Н.г.

12/17

левин ю.л.

15/17

гайзатуллин Р.Р.

15/17

гереч ласло

17/17

Муслимов Р.х.

16/17

Сабиров Р.к.

16/17

Сорокин в.ю.

15/17

Нурмухаметов Р.С. 

15/17

тахаутдинов Ш.Ф.

13/17

хамаев А.к.

15/17

хисамов Р.С.

17/17

халимов Р.х.

17/17

Штайнер Р.Ф.

16/17

 

13

 

74  

8

 

4

кОлИЧЕСтвО пРОвЕДЕННых зАСЕДАНИЙ  

кОлИЧЕСтвО РАССМОтРЕННых вОпРОСОв

СтРУктУРА ОСНОвНых вОпРОСОв,  
РАССМОтРЕННых СОвЕтОМ ДИРЕктОРОв  
в 2017 гОДУ

РАССМОтРЕННыЕ СОвЕтОМ ДИРЕктОРОв вОпРОСы И пРИНятыЕ РЕШЕНИя

   Корпоративное 

управление 

   Заочные заседания

   Сделки  

с заинтересованностью

   Количество  

рассмотренных вопросов

   Стратегия

   Очные заседания

   Операционная 

деятельность

  Финансы

  Присутствовали

  Отсутствовали

В Компании действуют механизмы предоставления  
членам Совета директоров информации в объеме  
и в сроки, необходимые для принятия взвешенных  
и объективных решений по вопросам повестки дня.

В    2017  году  было  проведено  17  заседаний  Совета 
директоров, в том числе 13 очных и 4 заочных. Всего 
рассмотрено  82  вопроса,  подавляющее  количество 
вопросов - на очных заседаниях. При этом на очных 
заседаниях  были  рассмотрены  вопросы,  каса-
ющиеся  корпоративного  управления,  стратегии  
Компании, одобрения сделок, в совершении которых 
имелась  заинтересованность,  принятия  решений  
в  рамках  подготовки  к  проведению  годового  и 
внеочередного  общего  собрания  акционеров  Компа-
нии, производственные вопросы.

УЧАСтИЕ ЧлЕНОв СОвЕтА ДИРЕктОРОв в зАСЕДАНИях СОвЕтА ДИРЕктОРОв

26

+

6

+

24

+

27

+

17

+a

26%

6%

24%

27%

17%

количеСтво 

раССмотренных

вопроСов

82

www.tatneft.ru

78

79

ПАО «Татнефть» Годовой отчет 2017 г.

О КОМПАНИИ

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

комитеты Совета директоров

в целях повышения эффективности принимаемых Советом директоров решений  
в компании действуют три комитета Совета директоров, которые предварительно рассматривают 
наиболее важные вопросы повестки заседания Совета директоров  
и готовят соответствующие рекомендации в рамках своих компетенций:

 

•

Комитет по корпоративному управлению

 

•

Комитет по аудиту

 

•

Комитет по кадрам и вознаграждениям.

Деятельность комитетов регулируется соответствующими положениями, утвержденными 
Советом директоров пАО «татнефть»:  

 

•

Положением о Комитете по корпоративному управлению Совета директоров ПАО «Татнефть»

 

•

Положением о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Татнефть»

 

•

Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Татнефть».

Комитеты в своей деятельности полностью подотчетны Совету директоров. Персональный состав комитетов 
утверждается Советом директоров ПАО «Татнефть» с учетом соответствующих знаний, квалификации и опы-
та каждого кандидата в члены  комитета. 

В состав комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям входит значительная доля независимых 
директоров. 

В состав Комитета по аудиту входит три независимых директора. Председатель Комитета Ю.Л.Левин (ре-
шением Совета директоров ПАО «Татнефть» признан независимым) обладает опытом и знаниями в области 
подготовки,  анализа,  оценки  и  аудита  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности.  Члены  Комитета  обладают 
необходимыми  знаниями  и  компетенциями  для  предварительного  рассмотрения  вопросов,  связанных  с 
контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Советом директоров было принято ре-
шение об увеличении состава Комитета, включением в него дополнительно одного неисполнительного ди-
ректора, также обладающего опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности (Р.Р. Гайзатуллин).

В  состав  Комитета  по  кадрам  и  вознаграждениям  Совета  директоров  ПАО  «Татнефть»  входит  три  незави-
симых  директора.  Председатель  Комитета  –  независимый  директор  Штайнер  Рене.  Советом  директоров 
в связи с тем, что Комитет совмещает задачи Комитета по вознаграждениям и по номинациям (назначениям, 
кадрам) было принято решение об увеличении состава Комитета, включением в него дополнительно одно-
го неисполнительного директора (Р.К. Сабиров). Все члены Комитета обладают соответствующими задачам 
Комитета знаниями, компетенциями и опытом.

Комитет по корпоративному управлению возглавляет Генеральный директор ПАО «Татнефть» Н.У. Маганов. 
Члены комитета обладают соответствующими знаниями в области корпоративного права и раскрытия ин-
формации, требований регуляторов фондового рынка к эмитентам, передовых стандартов корпоративного 
управления и устойчивого развития, а также квалификацией, компетенциями и практическим опытом по во-
просам корпоративной практики.

Состав комитетов способствует выработке объективных, взвешенных рекомендаций в рамках компетенций 
комитетов. Все члены комитетов обладают достаточными знаниями и большим опытом, в том числе практи-
ческим. На заседаниях комитетов могут присутствовать по приглашению Председателя комитета как работ-
ники Компании, так и третьи лица. При этом права голоса по вопросам повестки дня они не имеют. 

комитет по корпоративному 

управлениЮ

Комитет является постоянно действующим комитетом при Совете директоров с 2004 года. 

Основной  целью  Комитета  является  предварительное  рассмотрение  и  подготовка  рекомендаций  Совету 
директоров по вопросам развития и совершенствования системы корпоративного управления в Обществе. 
В своей  деятельности  Комитет  руководствуется  законодательством  Российской  Федерации,  Уставом  Об-
щества, Положением о Совете директоров Общества, решениями Совета директоров Общества, настоящим 
Положением и иными внутренними документами Общества, а также решениями Комитета.

СОСтАв кОМИтЕтА 

председатель  
Маганов Наиль Ульфатович – член Совета директоров, председатель Правления, Генеральный директор 
ПАО «Татнефть». 

Члены комитета:
Сабиров Р.к. – член Совета директоров, неисполнительный директор, помощник Президента Республики 
Татарстан  
Сюбаев Н.з. – заместитель генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Татнефть»
тихтуров Е.А. – начальник управления финансов ПАО «Татнефть»
Дорпеко Н.Е. – корпоративный консультант генерального директора ПАО «Татнефть»
Мозговой в.А. – помощник генерального директора по корпоративным финансам ПАО «Татнефть»
Ершов в.Д. – начальник правового управления ПАО  «Татнефть»
хисамов Р.М – корпоративный секретарь ПАО «Татнефть» до  22.10.2017 г.
В составе Комитета по корпоративному управлению в течение корпоративного года произошли изменения – 
с 22.10.2017 г. прекращены полномочия члена Комитета Хисамова Р.М. в связи со смертью.

ОСНОвНыЕ ФУНкцИИ 

Комитет инициирует и организационно обеспечивает совершенствование процедур корпоративного управ-
ления, принятие новых и обновление действующих корпоративных документов в соответствии с изменения-
ми в действующем законодательстве и в общекорпоративных нормах.

 

•

Содействие Совету директоров и генеральному директору в оценке качества корпоративных отноше-

ний и в развитии системы корпоративного управления в Обществе 

 

•

Выработка рекомендаций по проектам внутренних документов, направленных на совершенствование 

корпоративного управления в Обществе.

ДЕятЕлЬНОСтЬ кОМИтЕтА пО кОРпОРАтИвНОМУ УпРАвлЕНИю в ОтЧЕтНОМ гОДУ

В 2017 году состоялось 2 заседания Комитета (периодичность один раз в полугодие) под председательством 
Генерального директора Компании Н.У. Маганова с участием всех членов Комитета. 

Основные рассмотренные вопросы:

Предварительно рассмотрены новые редакции внутренних документов Компании: Устав, Положение об Общем 
собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о генеральном директоре, Положение о Прав-
лении, Дивидендная политика, а также новый документ Положение о предоставлении информации акционерам. 

Члены Комитета на постоянной основе содействуют развитию корпоративной практики в Компании, взаимо-
действуют с акционерами Компании, членами Совета директоров, Комитетами, менеджментом по вопросам 
корпоративного права и управления, поддерживают прямой диалог с регуляторами фондового рынка.

www.tatneft.ru

80

81

ПАО «Татнефть» Годовой отчет 2017 г.

О КОМПАНИИ

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

комитет Совета директоров по аудиту

ДЕятЕлЬНОСтЬ кОМИтЕтА в ОтЧЕтНОМ гОДУ

Комитет является постоянно действующим комитетом Совета директоров ПАО «Татнефть» с 2004 года.

Основная  задача  Комитета  –  оказание  содействия  Совету  директоров  в  анализе  и  оценке  финансовой  
отчетности  ПАО  «Татнефть»,  осуществлении  контроля  за  достоверностью  бухгалтерской  отчетности  
ПАО «Татнефть» в соответствии с МСФО и РСБУ, обеспечении проведения независимого аудита финансовой 
отчетности, контроле за работой системы внутреннего аудита, а также за соблюдением Компанией требо-
ваний законодательства, нормативных актов, регуляторных стандартов и требований в области подготовки 
финансовой отчетности, ее аудита, ведения бухгалтерии и учета.

В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством РФ, требованиями бирж, применимых 
к Обществу, как эмитенту ценных бумаг (в том числе за пределами Российской Федерации), Уставом Обще-
ства, Положением о Совете директоров, решениями Совета директоров, Положением о Комитете и иными 
внутренними документами Общества, утверждаемыми Общим собранием акционеров Общества и Советом 
директоров, а также решениями Комитета. Комитет действует в интересах акционеров Общества.

В 2017 году состоялось 7 заседаний Комитета  
по аудиту в очной форме. 

Был рассмотрен 41 вопрос.

Основные рассмотренные вопросы 
Вопросы, связанные с рассмотрением консоли-
дированной финансовой отчётности с участием 
внешних аудиторов – 12 вопросов

Вопросы, связанные с выбором внешних аудиторов 
и подтверждением независимости внешних  
аудиторов – 5 вопросов

Вопросы, связанные с работой управления вну-
треннего аудита (УВА) –12 вопросов

Вопросы, связанные с предварительным рассмот-
рением сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность, и сделок со связанными  
с ПАО «Татнефть» сторонами, выносимых на утвер-
ждение Совета Директоров ПАО «Татнефть» –  
4 вопроса

Прочие вопросы – 8 вопросов

СОСтАв кОМИтЕтА  

председатель  
левин юрий львович – член Совета директоров, независимый директор. Управляющий партнер компании 
«BVM Capital Partners Ltd». Член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Татнефть».

Члены комитета:

гайзатуллин Радик Рауфович – член Совета директоров, Министр финансов Республики Татарстан. 

гереч ласло – член Совета директоров, независимый директор. Управляющий директор G Petroconsulting 
Ltd, член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Татнефть».

Штайнер Рене Фредерик – член Совета директоров, независимый директор. Руководитель программ  
по прямым частным инвестициям компании FIDES Business Partner AG. Председатель Комитета по кадрам  
и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Татнефть».

Изменений в составе Комитета по аудиту в течение корпоративного года не происходило.

   МСФО

  УВА

  Внешние аудиторы

   Прочие

  Сделки

СтРУктУРА ОСНОвНых вОпРОСОв,  
РАССМОтРЕННых кОМИтЕтОМ пО АУДИтУ  
в 2017 гОДУ

Независимые директора

25.01

10.03 27.04  23.06 20.07 26.09 29.11

всего

левин ю.л.

7

гереч ласло

7

Штайнер Р.Ф.

7

Участие независимых членов Совета директоров в заседаниях комитета по аудиту

Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-
хозяйственной деятельностью Общества, в Компании создан Комитет по аудиту, 
состоящий из независимых директоров.
Комитет содействует эффективному выполнению функций Совета директоров  
в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

ОСНОвНыЕ ФУНкцИИ

 

•

 Контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности  

ПАО «Татнефть», включая подготовку консолидированной финансовой отчетности Группы «Татнефть»  
с интеграцией в нее финансовой отчетности Банковской Группы  «Зенит».

 

•

Координация работы внешних аудиторов и управления внутреннего аудита, а также регулярное  

рассмотрение их отчетов.

 

•

Организация независимой оценки выполнения функции внутреннего аудита и внесение предложений  

по улучшению работы управления внутреннего аудита.

 

•

Проверка независимости внешнего аудитора.

 

•

Рассмотрение и анализ ежеквартальной, полугодовой и годовой финансовой отчетности ПАО «Татнефть», 

включая результаты проверок ее внешним аудитором.

 

•

Проведение оценки кандидатов в аудиторы и представление рекомендаций Совету директоров относительно 

избрания независимых аудиторов финансовой отчетности ПАО «Татнефть» согласно МСФО и РСБУ.

 

•

Содействие Совету директоров в осуществлении контроля за работой систем внутреннего контроля  

и управления рисками ПАО «Татнефть».

 

•

Предварительное рассмотрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и сделок  

со связанными с ПАО «Татнефть» сторонами, выносимых на утверждение Советом директоров ПАО «Тат-
нефть».

35

+

13

+

27

+

7

+

18

+a

29%

29%

12%

10%

20%

41

РАССМОТРЕННыЕ 

ВОПРОСы

www.tatneft.ru

82

83

ПАО «Татнефть» Годовой отчет 2017 г.

О КОМПАНИИ

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

комитет по кадрам и вознаграЖдениям

Комитет по кадрам и вознаграждениям является постоянно действующим комитетом, созданным в 2004 году с 
целью содействия Совету директоров в создании условий для привлечения к управлению Компанией высоко-
квалифицированных специалистов и обеспечении необходимых стимулов для их эффективной работы.

Комитет является органом Совета директоров, создаваемым для предварительного рассмотрения вопро-
сов, отнесенных Уставом Общества и Положением о Совете директоров к компетенции Совета директоров 
в области кадровой политики и вознаграждений. 

Комитет оказывает содействие Совету директоров ПАО «Татнефть» в совершенствовании кадровой полити-
ки и в укреплении механизмов мотивации сотрудников и менеджеров Компании. 

ОСНОвНыЕ ФУНкцИИ в ЧАСтИ кАДРОв (НОМИНАцИЙ)

 

•

Оценка состава Совета директоров с точки зрения профессиональной специализации, опыта независи-

мости его членов, участия в работе.

 

•

Определение приоритетных направлений для усиления состава Совета директоров.

 

•

Взаимодействие со всеми группами акционеров в осуществлении подбора кандидатов в Совет директо-

ров и в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров, имея в виду наибо-
лее полный охват целей и задач Общества. 

 

•

Анализ профессиональной квалификации и независимости кандидатов, номинированных в Совет дирек-

торов Общества.

 

•

Формирование и доведение до акционеров рекомендаций в отношении голосования по вопросу избра-

ния кандидатов в Совет директоров Общества. 

 

•

Разработка вводного курса для ознакомления вновь избранных членов Совета директоров и его предсе-

дателя касательно информации о ключевых активах Общества, его стратегии, деловой практике, органи-
зационной структуре, включая представление ключевым руководящим работникам, а также о функцио-
нальных обязанностях и регламенте работы председателя и членов Совета директоров.

 

•

Ежегодное проведение процедуры самооценки и/или внешней оценки (не реже одного раза в три года) 

Совета директоров, его членов и его комитетов с позиций эффективности их работы в целом, а также 
индивидуального вклада директоров в работу Совета директоров и его комитетов, определение приори-
тетных направлений для усиления состава Совета директоров.

 

•

Участие в разработке и утверждении программы обучения и повышения квалификации для членов Совета 

директоров, учитывающей зоны ответственности и компетенции отдельных его членов, а также надзор за  
реализацией этой программы.

 

•

Оценка профессиональной квалификации и планирование кадровых назначений членов исполнительных 

органов Общества и иных ключевых руководящих работников с учетом развития Общества и сохранения 
приемственности в отношении указанных лиц.

 

•

Формирование рекомендаций Совету директоров в отношении кандидатов на должность корпоративного 

секретаря Общества.

 

•

Формирование рекомендаций Совету директоров в отношении кандидатов на должность членов испол-

нительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников.

 

•

Подготовка отчета об итогах работы Комитета для включения в годовой отчет и иные документы Общества.

ОСНОвНыЕ ФУНкцИИ в ЧАСтИ вОзНАгРАЖДЕНИЙ

 

•

Разработка и периодический пересмотр политики Общества по вознаграждению членов Совета директо-

ров, исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников, в том числе разработка 
параметров программы краткосрочной и долгосрочной мотивации членов исполнительных органов.

 

•

Контроль за внедрением и реализацией политики Общества по вознаграждению и программам мотивации.

 

•

Предварительная оценка работы исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих ра-

ботников по итогам года и оценка достижения исполнительными органами поставленных целей в рамках 
программы мотивации.

 

•

Разработка условий досрочного расторжения трудовых договоров с членами исполнительных органов 

Общества и иными ключевыми руководящими работниками, включая все материальные обязательства 
Общества и условия их предоставления.

 

•

Разработка рекомендаций Совету директоров по определению размера вознаграждения и принципов 

премирования корпоративного секретаря Общества, а также предварительная оценка работы корпора-
тивного секретаря Общества по итогам года и предложения о его премировании.

 

•

Подготовка отчета о реализации принципов политики вознаграждения членов Совета директоров, членов 

исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников для включения в годовой 
отчет и иные документы Общества.

 

•

Осуществление надзора за раскрытием информации о политике и практике вознаграждения и о владе-

нии акциями Общества членами Совета директоров, членами исполнительных органов и иными ключевы-
ми руководящими работниками в годовом отчете и на корпоративном сайте Общества в сети Интернет.

СОСтАв кОМИтЕтА  

председатель
Штайнер Рене – член Совета директоров, независимый директор. Руководитель программ по прямым 
частным инвестициям компании FIDES Business Partner AG, член Комитета по аудиту Совета директоров 
ПАО «Татнефть».

Члены комитета:

гереч ласло – член Совета директоров, независимый директор. Управляющий директор G Petroconsulting 
Ltd, член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Татнефть»,

левин юрий львович – член Совета директоров, независимый директор. Управляющий партнер «BVM 
Capital Partners Ltd», председатель Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Татнефть»,

Сабиров Ринат касимович – член Совета директоров. Помощник Президента Республики Татарстан, член 
Комитета по корпоративному управлению Совета директоров ПАО «Татнефть».

Изменений в составе Комитета по кадрам и вознаграждениям в течение корпоративного года не происходило.

ДЕятЕлЬНОСтЬ кОМИтЕтА пО кАДРАМ И вОзНАгРАЖДЕНИяМ в ОтЧЕтНОМ гОДУ

В 2017 году состоялось 4 заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям. Основные рассмотренные вопросы:

 

•

эффективные инструменты системы мотивации работников Компании;

 

•

формирование кадрового резерва Компании;

 

•

центр оценки квалификаций ПАО «Татнефть»: первые итоги и перспективы развития;

 

•

вознаграждение персонала компании по итогам 2017 года.

www.tatneft.ru

84

85

ПАО «Татнефть» Годовой отчет 2017 г.

О КОМПАНИИ

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

корпоративный Секретарь

хиСамов 
рустам миннегазиевич

корпоративный секретарь – руководитель аппарата корпоративного             
секретаря пао «татнефть» *до  22.10.2017 г. 

Родился в 1959 г.

окончил Казанский финансовый экономический институт

с 1987 года работал в Пао «татнефть»

с 1995 г. – заместитель начальника отдела ценных бумаг Пао «татнефть»

с 1998 г. – начальник отдела ценных бумаг Пао «татнефть»

с 07.12.2015 г. – заместитель корпоративного секретаря – руководитель аппарата 
корпоративного секретаря 

с 26.12.2016 г. по 22.10.2017 г. – корпоративный секретарь – руководитель аппарата 
корпоративного секретаря Пао «татнефть»

кОРпОРАтИвНыЙ СЕкРЕтАРЬ

С  6  ноября  2017  года  исполняющим  обязанности 
корпоративного секретаря  был назначен замести-
тель руководителя Аппарата корпоративного секре-
таря ПАО «Татнефть» Гамиров Дамир Маратович. 

Корпоративный  секретарь  действует  в  соот-
ветствии  с  Уставом  Компании  и  Положением  
о Корпоративном секретаре.
Целями работы Корпоративного секретаря являются:

 

•

Обеспечение соблюдения Обществом требова-

ний  корпоративного  законодательства,  Устава 
и  внутренних  документов  Общества,  гаранти-
рующих реализацию и защиту прав и законных 
интересов акционеров.

 

•

Обеспечение эффективной системы корпоратив-

ного управления Обществом, а также взаимодей-
ствия всех участников корпоративных отношений, 
включая дочерние и зависимые общества, в целях 
повышения  инвестиционной  привлекательности 
Общества, роста его капитализации.

 

•

Развитие  практики  корпоративного  управления 

Общества в соответствии с интересами его ак-
ционеров.

Основные функции корпоративного секретаря:

 

•

Обеспечение эффективности механизмов выпол-

нения Обществом, дочерними и зависимыми об-
ществами  корпоративных  процедур,  связанных 
с реализацией прав акционеров и других участни-
ков корпоративных отношений Общества. 

 

•

Обеспечение  подготовки  и  проведения  Общих 

собраний  акционеров  и  заседаний  Совета  ди-
ректоров, в том числе формирование материа-
лов к заседаниям Совета директоров в соответ-
ствии с внутренними документами Общества. 

 

•

Обеспечение  работы  комитетов  Совета  дирек-

торов Общества, координация их деятельности.

 

•

Обеспечение  взаимодействия  Общества  с ор-

ганизаторами  торгов,  регистратором,  депози-
тариями,  с  органами  государственного  управ-
ления,  уполномоченными  на  осуществление 
регулирования 

корпоративных 

отношений 

и рынка ценных бумаг, а также с иными профес-
сиональными участниками рынка ценных бумаг 
в  рамках  полномочий,  закрепленных  за  корпо-
ративным секретарем.

 

•

Обеспечение  соблюдения  требований  по  рас-

крытию  информации,  предоставления  доку-
ментов и информации по запросам акционеров, 
контроля  эффективности  корпоративных  меха-
низмов  по  раскрытию  информации,  обеспече-
ние  надлежащего  хранения  корпоративных  до-
кументов Общества.

 

•

Формирование  перечня  информации  относи-

мой  к  инсайдерской,  осуществление  работы 
с инсайдерами,  обеспечение  контроля  по  со-
вершению  инсайдерами  сделок  с  ценными  бу-
магами Общества.

 

•

Обеспечение  взаимодействия  Общества  с  его 

акционерами и участие в предупреждении кор-
поративных конфликтов.

 

•

Контроль соблюдения Обществом требований 

корпоративного законодательства, положений 
внутренних  документов  Общества  и  прав  ак-
ционеров в части, относящейся к компетенции 
Корпоративного секретаря, принятие необхо-
димых  мер  по  устранению  таких  нарушений, 
минимизации последствий таких нарушений.

Аппарат корпоративного секретаря
В компетенцию аппарата корпоративного секретаря 
входит  поддержание  эффективной  системы  взаи-
модействия  всех  участников  корпоративных  отно-
шений,  включая  дочерние  и  зависимые  общества,  
контроль  выполнения  Обществом,  дочерними  и  за-
висимыми  обществами  корпоративных  процедур, 
связанных с реализацией прав акционеров и других 
участников корпоративных отношений, обеспечение 
взаимодействия Общества со специализированным 
регистратором, депозитариями, с органами государ-
ственного управления, уполномоченными на осуще-
ствление  регулирования  корпоративных  отношений 
и рынка ценных бумаг, а также с иными участниками 
рынка ценных бумаг.

Аппарат  корпоративного  секретаря  обеспечивает 
организацию и контроль исполнения требований за-
конодательства  по  публичному  раскрытию  инфор-
мации,  в  том  числе  –  при  подготовке  и  раскрытии 
информации в форме годового отчета, ежекварталь-
ных отчетов эмитента, существенных фактов, а также 
документов и информации, связанной с эмиссией и 
обращением ценных бумаг на организованном фон-
довом рынке, предоставлению документов и инфор-
мации по запросам акционеров, надлежащее хране-
ние корпоративных документов Общества. 

В рамках  повышения  эффективности  корпоратив-
ной  практики,  Аппарат  корпоративного  секретаря 
осуществляет мониторинг эффективности действу-
ющих в Компании процедур и обеспечивает подго-
товку ежегодного доклада Совету директоров о со-
стоянии  корпоративного  управления  в  Обществе  и 
перспективах его развития. 

Отчеты  о  корпоративном  управлении  формируют-
ся в соответствии с Правилами биржевой торговли 
и требованиями  по  раскрытию  информации  о  кор-
поративном управлении в Компании всем заинтере-
сованным лицам.

Корпоративный секретарь обладает 
достаточной независимостью от 
исполнительных органов общества  
и имеет необходимые полномочия  
и ресурсы для выполнения 
поставленных перед ним задач.

www.tatneft.ru

86

87

ПАО «Татнефть» Годовой отчет 2017 г.

О КОМПАНИИ

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

гЕНЕРАлЬНыЙ ДИРЕктОР 

Генеральный директор назначается Советом директоров.

С ноября 2013 г. по настоящее время Генеральным директором ПАО «Татнефть» является  
Наиль Ульфатович Маганов.

Генеральный директор является председателем Правления ПАО «Татнефть».

Полномочия Генерального директора определены Уставом Общества и «Положением  
о генеральном директоре ПАО «Татнефть».

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью в соответствии с корпоративной 
стратегией развития Компании, определяет организационную структуру, осуществляет контроль над 
рациональным использованием ресурсов, решает организационные вопросы управления бизнес -процессами 
Компании и обеспечения социальных гарантий персонала, в том числе включая:

 

•

Обеспечение выполнения решений Общего собрания акционеров.

 

•

Представление Совету директоров кандидатур членов Правления.

 

•

Распределение обязанностей между членами Правления.

 

•

Организацию работы Правления в качестве председателя на заседаниях Правления.

 

•

Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение 

которых отнесено Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров 
и Правления.

 

•

Утверждение должностных инструкций.

 

•

Принятие на работу и увольнение с работы сотрудников, в том числе своих заместителей.

 

•

Определение организационной структуры Общества, утверждение штатного расписания Общества, фи-

лиалов и представительств, утверждение должностных инструкций и окладов.

 

•

Внесение на Совет директоров кандидатуры на должность первого заместителя генерального директора;

 

•

Заключение трудовых договоров с работниками Общества.

 

•

Обеспечение разработки, заключение и исполнение Коллективного договора.

 

•

Обеспечение и создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества. 

 

•

Организация бухгалтерского учета и отчетности, в том числе утверждение учетной политики для целей 

бухгалтерского учета и налогообложения. 

 

•

В пределах своей компетенции обеспечение соблюдений законности в деятельности Общества.

 

•

Решение других вопросов, касающихся текущей деятельности Общества. 

пРАвлЕНИЕ

Правление является коллегиальным исполнительным органом, отвечающим за текущее управление Компа-
нией «Татнефть», разработку и реализацию общей стратегии развития дочерних обществ Компании. Пред-
седателем Правления является Генеральный директор ПАО «Татнефть». Правление в своей деятельности ру-
ководствуется действующим законодательством, Уставом ПАО «Татнефть» и Положением о Правлении ПАО 
«Татнефть».

Состав Правления определяется Советом директоров ПАО «Татнефть». 
В 2017 году в состав Правления Компании входило 11 человек.

генеральный директор и правление

Фамилия  
Имя Отчество

год  

избрания

количество 

лет

Маганов

 

наиль Ульфатович

1999

19

вахитов
анвар васихович

2014

4

воскобойников
владлен александрович

2005

13

городний
виктор исакович

1999

19

глазков
николай михайлович

2012

6

Ершов 
валерий дмитриевич

2001

17

Ибрагимов
наиль Габдулбариевич

1999

19

Нурмухаметов
Рафаиль Саитович

1999

19

Мухамадеев
Рустам набиуллович

2002

16

тихтуров
евгений александрович

1999

19

Сюбаев
нурислам Зинатулович

2014

4

пРОДОлЖИтЕлЬНОСтЬ РАБОты в пРАвлЕНИИ

   все  

члены  
правления

   более  

семи  
лет

   от года 

до семи 
лет

СРОк пРЕБывАНИя  

в пРАвлЕНИИ  

НА 31.12.2017 г.

3 члена 

правления

11 членов  

правления

С  26.02.2018  года  прекращены  полномочия  членов  
Правления ПАО «Татнефть» Городнего В.И., Вахитова А.Ф.

8 членов  

правления

Обеспечение эффективной реализации Стратегии, решение бизнес-задач и всех 
вопросов текущей деятельности относится к компетенции исполнительных органов 
Компании – Генерального директора и Правления, за исключением вопросов, отнесенных 
к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

www.tatneft.ru

88

89

ПАО «Татнефть» Годовой отчет 2017 г.

О КОМПАНИИ

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

доля в уставном капитале общества % – 0,019831 
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества % – 0,020873

доля в уставном капитале общества % – нет 
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества % – нет

ибрагимов
наиль габдулбариевич

Первый заместитель генерального директора по производству –  
главный инженер Пао «татнефть»

Член совета директоров Пао «татнефть»

Родился в 1955 г.

В 1977 г. окончил московский институт нефтехимической и газовой промышленности 
имени академика и.м. губкина

с 2000 г. по настоящее время – первый заместитель генерального  
директора по производству – главный инженер Пао «татнефть»

СоСтав правления пао «татнеФть» 

маганов
наиль Ульфатович

генеральный директор Пао «татнефть»

Член совета директоров Пао «татнефть»

Председатель Правления Пао «татнефть»

Родился в 1958 г.

В 1983 г. окончил московский институт нефтехимической и газовой промышленности 
имени академика и.м. губкина

с июля 2000 г. по ноябрь 2013 г. – первый заместитель генерального директора –  
начальник управления по реализации нефти и нефтепродуктов оао «татнефть»

с ноября 2013 г. назначен на должность генерального директора Пао «татнефть»

гЕНЕРАлЬНыЙ ДИРЕктОР

Единоличный исполнительный орган.

Генеральный директор назначается Советом директоров.  
Генеральный директор является Председателем Правления  ПАО «Татнефть».

 

ОСНОвНыЕ кОМпЕтЕНцИИ гЕНЕРАлЬНОгО ДИРЕктОРА

•

  Представление интересов Компании

•

  Подписание финансовых документов Компании

•

  Совершение  сделок от имени Компании

•

  Распоряжение имуществом Компании для обеспечения текущей деятельности (в пределах, определен-

ных Уставом)

•

  Утверждение  организационной  структуры,  штатного  расписания,заключение  трудовых  договоров  

с работниками Компании

•

  Утверждение внутренних документов, регулирующих вопросы текущей деятельности Компании

•

  Представление  Совету  директоров  кандидатур  членов  Правления.  Организация  работы  Правления  

в качестве председателя Правления

•

  Решение других вопросов, касающихся  текущей деятельности Общества. 

Сюбаев
нурислам зинатулович

заместитель генерального директора  
по стратегическому развитию Пао «татнефть» 

Член Комитета по корпоративному управлению  
совета директоров Пао «татнефть»

Родился в 1960 г.

В 1982 г. окончил московский институт народного хозяйства им. г.В. Плеханова

с 2002 г. по настоящее время – заместитель генерального директора  
по стратегическому развитию Пао «татнефть»

доля в уставном капитале общества % – 0,000176 
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества % – нет.

www.tatneft.ru

90

91

ПАО «Татнефть» Годовой отчет 2017 г.

О КОМПАНИИ

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

городний
виктор исакович

заместитель генерального директора  Пао «татнефть»

Родился в 1952 г.

В 1978 г. окончил московский институт нефтехимической и газовой  
промышленности имени академика и.м. губкина

с 1995 г. по настоящее время – заместитель генерального  
директора Пао «татнефть»

Член Праления до 26.02.2018 г.

мУхамадеев
рустам набиуллович

заместитель генерального директора  
по общим вопросам Пао «татнефть»

Родился в 1952 г.

В 1977 г. окончил московский институт нефтехимической и газовой промышленности 
имени академика и.м. губкина

с 2001 г. по 04.12.2017 г. – заместитель генерального директора Пао «татнефть» по кадрам 
и социальному развитию

с 04.12.2017 г. по настоящее время – заместитель генерального директора  
по общим вопросам Пао «татнефть»

тихтУров
евгений александрович

начальник управления финансов Пао «татнефть»

Член Комитета по корпоративному управлению  
совета директоров Пао «татнефть»

Родился в 1960 г.

В 1982 г. окончил московский институт управления имени с. орджоникидзе

с 1999 г. по настоящее время – начальник управления финансов Пао «татнефть»

глазков
николай михайлович

заместитель генерального директора  
по капитальному строительству Пао «татнефть»

Родился в 1960 г.

В 1988 г. окончил Казанский инженерно-строительный институт

с 2008 г. по 2010 г. – начальник управления капитального  
строительства оао «татнефть»

с 2010 г. по настоящее время – заместитель генерального директора  
по капитальному строительству Пао «татнефть»

доля в уставном капитале общества % – нет 
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества % – нет

доля в уставном капитале общества % – 0,004204 
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества % – 0,004264

доля в уставном капитале общества % – нет 
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества % – нет

доля в уставном капитале общества % – 0,000254 
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества % – нет.

www.tatneft.ru

92

93

ПАО «Татнефть» Годовой отчет 2017 г.

О КОМПАНИИ

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

нУрмУхаметов
рафаиль Саитович

 

 
начальник нгду «лениногорскнефть» Пао «татнефть»

Родился в 1949 г.

В 1974 г. окончил уфимский нефтяной институт

с 1989 г. по настоящее время – начальник нгду «лениногорскнефть»  
Пао «татнефть»

ершов
валерий дмитриевич

начальник правового управления Пао «татнефть»

Член Комитета по корпоративному управлению  
совета директоров Пао «татнефть»

Родился в 1949 г.

В 1978 г. окончил Казанский государственный университет 
имени В.и. ульянова-ленина

с 2002 г. по настоящее время – начальник правового управления  
Пао «татнефть»

воСкобойников
владлен александрович

начальник управления консолидированной  
финансовой отчетности Пао «татнефть»

Родился в 1965 г.

В 1993 г. окончил технический институт Южной альберты г. Калгари

с 2005 г. по настоящее время – начальник управления консолидированной финансовой 
отчетности Пао «татнефть»

вахитов
анвар фасихович

Руководитель центра развития нефтехимического комплекса группы «татнефть»  
Родился в 1951 г.
В 1980 г. окончил Казанский химико-технологический институт
C апреля 2014 г. по 15.08.2017 г. – директор ооо «уК «татнефть-нефтехим»
с 01.09.2017 г. по настоящее время – Руководитель центра развития  

нефтехимического комплекса группы «татнефть»
Член Правления до 26.02.2018 г.

доля в уставном капитале общества % – нет 
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества % – нет

доля в уставном капитале общества % – нет 
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества % – нет

доля в уставном капитале общества % – 0,010465 
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества % – 0,010107

доля в уставном капитале общества % – нет 
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества % – нет

www.tatneft.ru

94

95

ПАО «Татнефть» Годовой отчет 2017 г.

О КОМПАНИИ

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

кОлИЧЕСтвО пРОвЕДЕННых зАСЕДАНИЙ – 6 

Члены правления

21.02.2017

29.05.2017

03.07.2017

12.09.2017

11.12.2017

18.12.2017

Маганов Н.У.

воскобойников в.А

городний в.И.

глазков Н.М.

Мухамадеев Р.Н.

тихтуров Е.А.

Сюбаев Н.з.

Ершов в.Д.

Ибрагимов Н.г.

Нурмухаметов Р.С.

вахитов А.в.

СтРУктУРА РАССМОтРЕННых вОпРОСОв 
в 2017 гОДУ

   Корпоративное управление 

   Бюджет 

   Стратегия 

  Производство

 

•

Анализ показателей промышленной безопасности, охраны труда, экологии и окружающей среды за 2016 

год и карте целей на 2017 год. 

 

•

Об ожидаемых итогах исполнения стратегических целей по Группе «Татнефть» за 2016 год.

 

•

Об итогах работы блока РиД за 2016 год и прогноз экономических и производственных показателей по 

блоку на 2017 год, в том числе с учетом решений по временной «заморозке» добычи. 

 

•

Об обзоре нефтегазовой отрасли за 2016 год и основных тенденциях и вызовах в 2017 году для Группы 

«Татнефть».

 

•

О программе развития ЦОБ, результатах работы за 2016 год и планах на 2017 год.

 

•

О технологическом оснащении буровых бригад.

 

•

О программе развития НТЦ «КАМА» на основе утвержденной «дорожной карты» до 2025 года по бизнес-

направлению «Шинный бизнес».

 

•

О результатах мониторинга исполнения целей и мероприятий стратегии развития Группы «Татнефть» до 

2025 г.: «передовики» и «отстающие».

 

•

О результатах реализации стратегии блока «Энергетика» (по итогам 2016 г. и 1 кв. 2017 г.).

 

•

О реализации дорожной карты по разработке и внедрению единой технической политики по Группе «Тат-

нефть» и результатах  проекта по формированию инновационной стратегии Группы.

 

•

Об исполнении планов строительства ТАНЕКО и эффективности эксплуатации действующих установок 

НПЗ. О целях и задачах до конца 2017 года.

 

•

О результатах разработки исполнения маркетинговой стратегии сбыта дизельного топлива и авиакеро-

сина: выход на конечных потребителей в РФ и за рубежом.

 

•

О результатах реализации проекта «Построение единой платформы казначейства для Группы «Татнефть». 

 

•

О верхнеуровневой стратегии развития банковских активов Группы и трансформации продуктовой линейки. 

 

•

Тактика, результаты и прогнозы работы в условиях ограничения добычи нефти. 

 

•

О  ходе  модернизации  процесса  инвестиционного  планирования:  цели  и  задачи,  проблемные  зоны  в 

управлении и основные направления совершенствования, дорожная карта мероприятий и ожидаемые 
результаты. 

 

•

О целях, приоритетных мероприятиях дорожной карты  ИТ – стратегии в 2017-2018 гг., в средней и долго-

срочной перспективе.

 

•

О ключевых определяющих внешнюю среду и показатели Группы «Татнефть» драйверах на 2018 год.

 

•

Об аудите предприятий нефтехимического, шинного комплекса и АО «ТАНЕКО» на предмет внедрения и 

использования международных стандартов ISO-14001 и ONSAS-18001.

 

•

О приобретении доли в ООО ОЭМЗ «ТАПАРТ».

 

•

Об участии ПАО «Татнефть» в ООО «Татнефть-АЗС-Сибирь».

 

•

О стратегии ПАО Банк ЗЕНИТ на 3 года.

 

•

О проекте «Комплексный подход планирования бизнес-проектов по объектам разработки».

 

•

О проекте «Автоматизация процесса инвестиционного планирования на базе 1С».

 

•

О подготовке руководителя бизнес-направлений: РиД, «Нефтегазопереработка», «РСС», «Шинный биз-

нес», «Машиностроение», «Энергетика», «Прочие ДЗО (кроме блока  Энергетика), курируемые КЦ КРБ») 
бизнес планов на 2018 г., с учетом  обеспечения выполнения стратегических целей по удвоению стоимо-
сти Компании.

 

•

О подготовке производственных программ.

 

•

О подготовке инвестиционной программы.

 

•

О подготовке прогнозов финансово-хозяйственной деятельности и бизнес – планов на 2018 год.

 

•

Об инициативах ИТ-стратегии на 2017-2021 годы по бизнес-направлениям.  

 

•

О доле ПАО «Татнефть» в уставном капитале ООО «ИПТ»Идея-Юго-Восток».

 

•

О выходе из состава участников ООО «Татнефть-Такарал».

пЕРЕЧЕНЬ вОпРОСОв, РАССМОтРЕННых НА зАСЕДАНИях пРАвлЕНИя в 2017 гОДУ

Участие членов правления в заседаниях правления 

  Присутствовали

  Отсутствовали

19

+

31

+

8

+

42

+a

19%

31%

8%

42%

количеСтво 

раССмотренных

вопроСов

31

В компетенцию Правления входит: 

 

•

участие в разработке перспективных и те-

кущих планов деятельности Компании; 

 

•

реализация  программ  финансовой  и  ин-

вестиционной  деятельности  Компании  в 
пределах полномочий, полученных от Со-
вета директоров; 

 

•

принятие  решений  о  создании  Компани-

ей других юридических лиц, об участии и 
прекращении  участия  Компании  в  других 
организациях; 

 

•

 ряд полномочий, связанных с разработкой 

и реализацией общей стратегии развития 
дочерних обществ Компании; 

 

•

иные  полномочия  в  соответствии  с  Уста-

вом ПАО «Татнефть».

кОМпЕтЕНцИя пРАвлЕНИя

www.tatneft.ru

96

97

ПАО «Татнефть» Годовой отчет 2017 г.

О КОМПАНИИ

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению  
и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам Совета директоров,  
исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества.

вознаграждения членов Совета директоров

Вознаграждение  членам  Совета  директоров  ПАО  «Татнефть»  выплачивается  на  основании  «Положения  
о выплате денежного вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «Татнефть».
Вознаграждение членов Совета директоров формируется из постоянной и переменной частей. Постоянная 
часть вознаграждения устанавливается Положением и индексируется одновременно с изменением тарифов 
и окладов работников ПАО «Татнефть».

переменная часть вознаграждения членов Совета директоров формируется 
в зависимости от выполнения следующих ключевых показателей:

 

•

соотношение уровня капитализации Компании по итогам года по сравнению с предыдущим годом;

 

•

соотношение расходов на дивиденды к чистой прибыли  (по сравнению с предыдущим годом);

 

•

размера дополнительной рентабельности по отношению к базовой рентабельности.

Размеры вознаграждения членам Совета директоров устанавливаются решением  
Общего собрания акционеров и предусматривают в том числе:

 

•

вознаграждение за исполнение обязанностей члена Совета директоров;

 

•

вознаграждение за исполнение функций Председателя Комитета Совета директоров.

В 2017 году общая сумма вознаграждения членам Совета директоров Общества составила 167 240 111.13 рублей, 
включая вознаграждение за участие в работе Совета директоров, заработную плату, премии и иные виды 
вознаграждений. Компенсации членам Совета директоров Общества составили 6 962 787. 31 рублей.

вознаграждения членов правления

Выплаты членам Правления производятся в соответствии с основными условиями заключаемых договоров 
за исполнение обязанностей члена Правления. 

В 2017 году общая сумма вознаграждения членам Правления Общества составила 170 252 627.44 рублей, 
включая вознаграждение за участие в работе Правления, заработную плату, премии и иные виды вознаграждений. 
Компенсации членам Правления Общества составили 786 635 рублей.

выплаты членам правления за 2017 год

рублей

Вознаграждение за участие в работе органа управления

8 663 911.00

Заработная плата 

80 950 652.20

Премии

79 525 100.72

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

1 112 963.52

Компенсации

786 635.00

Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества опре-
деляется таким образом, чтобы было обеспечено разумное и обоснованное соотношение фиксированной 
части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы Общества  
и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.

Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной 
практики  вознаграждения,  создан  Комитет  по  вознаграждениям,  состоящий  из  независимых  директоров  
и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем Совета директоров.

При формировании системы вознаграждения и определения конкретного размера вознаграждения членам 
органов управления Компании предполагается, что уровень выплачиваемого вознаграждения должен быть до-
статочным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимыми для Компании компе-
тенцией и квалификацией.

Система вознаграждений строится на основе принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления 
с учетом действующей в Компании практики начисления вознаграждения и компенсаций.

Компания стремится к установлению вознаграждения членов Совета директоров с учетом вклада, который 
они вносят в развитие Компании. Адекватный уровень вознаграждения способствует привлечению высоко-
квалифицированных кандидатов и подразумевает предоставление им компенсации за время и силы, затра-
ченные на подготовку и участие в заседаниях Совета директоров.

Система вознаграждения управленческого персонала формируется с учетом стратегических целей Компа-
нии, в рамках которых поставлена задача удвоения стоимости к 2025 году.

Политика мотивации управленческого персонала Компании направлена на формирование единой системы 
вознаграждения с привязкой ее переменной части к ключевым показателям эффективности, отражающих 
успешность достижения стратегических целей Компании.

вознаграЖдения членов органов 

управления

 вОзНАгРАЖДЕНИя ЧлЕНОв СОвЕтА ДИРЕктОРОв 

выплаты членам Совета директоров за 2017 год

рублей

Вознаграждение за участие в работе органа управления

121 801 186.00

Заработная плата 

16 178 367.65

Премии

29 044 554.91

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

 216 002.57

Компенсации

6 962 787.31

www.tatneft.ru

98

99

ПАО «Татнефть» Годовой отчет 2017 г.

О КОМПАНИИ

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

вНУтРЕННИЙ АУДИт

НЕзАвИСИМыЙ АУДИтОР

вНУтРЕННИЙ кОНтРОлЬ

Процедуры  внутреннего  аудита  являются  неотъемлемой  частью  системы  корпоративного  управления  и 
включают  целенаправленные  действия  Совета  директоров  и  менеджмента  Компании,  направленные  на 
улучшение процесса управления рисками и повышение вероятности достижения поставленных целей.

Внутренний аудит руководствуется Положением об управлении внутреннего аудита ПАО «Татнефть». Новая 
редакция Положения утверждена Советом директоров ПАО «Татнефть», решение №3 от 29.01.2016 года.

Внутренний аудит осуществляется в рамках утверждаемого Советом директоров годового плана.

В  рамках  аудита  рассматривается  система  внутреннего  контроля  за  операционной  эффективностью  про-
цессов,  соблюдением  законодательства,  сохранностью  имущества.  Аудит  проводится  на  основе  риск  — 
ориентированного подхода. Отчет по результатам внутреннего аудита направляется руководству Компании 
и Комитету по аудиту. В последствии управление внутреннего аудита осуществляет мониторинг выполнения 
мероприятий и информирует руководство Компании и Комитет по аудиту Совета директоров о ходе устра-
нения выявленных недостатков.

В 2017 году было проведено 9 аудитов. Кроме того, по заданию руководства Компании управление внутреннего 
аудита Компании участвовало в 12 внеплановых проектах по различным вопросам финансово - хозяйственной 
деятельности. Проводился мониторинг исполнения планов мероприятий по итогам аудитов 2014–2017 годов. 

По результатам оценки экспертами компании ЗАО «Делойт и Туш СНГ» сделан вывод о том, что деятельность 
управления в целом соответствует Международным профессиональным Стандартам внутреннего аудита и 
Кодексу этики Института внутренних аудиторов.

Функции  внутреннего  контроля  нацелены  на  содействие  исполнительным  органам  в  повышении  эффек-
тивности управления Компанией, осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. Функции кор-
поративного  контроля  включают  методологическую  поддержку  аппарата  управления  Компании  в  части 
соблюдения норм налогового законодательства и законодательства о бухгалтерском учете. Данная функ-
ция способствует обеспечению соблюдения законодательных норм и снижению налоговых и финансовых 
рисков в Компании.

В  целях  независимой  оценки  достоверности  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  Общество  ежегодно 
привлекает внешнего аудитора для проведения аудита отчетности, подготовленной по МСФО и РСБУ. Кан-
дидатуры внешних аудиторов Общества предварительно рассматриваются Комитетом по аудиту Совета ди-
ректоров ПАО «Татнефть», на основании чего вырабатываются рекомендации для дальнейшего утверждения 
внешних аудиторов в установленном законодательством порядке.

Аудитором бухгалтерской отчетности Общества по РСБУ за 2017 г. решением Общего собрания акционеров 
утверждено АО «Прайсвотерхаус Куперс Аудит».

Аудитором консолидированной отчетности Общества по МСФО за 2017 г. решением Общего собрания акци-
онеров  утверждено АО «Прайсвотерхаус Купер Аудит».

В Компании эффективно действует специальный конфиденциальный канал, по которому сотрудник или сто-
ронний человек может заявить о фактах различных нарушений, связанных с деятельностью Компании, в том 
числе коррупционного характера – «Горячая линия». Прием обращений осуществляется независимым опе-
ратором. В 2017 году поступило и обработано 790 обращений различного характера. Приняты соответству-
ющие меры, в том числе на уровне введения в корпоративную практику новых стандартов и регламентов, 
направленных на снижение рисков нарушений в производственной и хозяйственной деятельности, а также 
на повышение трудовой дисциплины и ответственности работников. Введены дополнительные меры контро-
ля по предотвращению в будущем ранее выявленных нарушений.

«гОРяЧАя лИНИя»

в кОМпАНИИ С 2015 гОДА РАБОтАЕт 
СИСтЕМА ИНФОРМИРОвАНИя
«гОРяЧАя лИНИя»
тЕлЕФОН 8 800 100 4112
электронная почта TN@88001004112.ru

www.tatneft.ru