"Российские автомобильные дороги". Ежеквартальный отчёт за 1 квартал 2018 года - часть 6

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Является председателем Комитета наблюдательного совета по кадрам и
вознаграждениям

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Москвичев Евгений Сергеевич

Год рождения: 1957

Образование:
Высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

04.2011

н.в.

Государственная Дума Федерального
Собрания Российской Федерации

Депутат Государственной
Думы Федерального
Собрания Российской
Федерации шестого
созыва

04.2011

н.в.

Государственная Дума Федерального
Собрания Российской Федерации

Председатель комитета
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации по
транспорту

04.2016

н.в.

Государственная компания "Российские Член наблюдательного

автомобильные дороги"

совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Является членом Комитет наблюдательного совета по аудиту

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кельбах Сергей Валентинович

Год рождения: 1959

Образование:
Высшее.
Ленинградский инженерно-строительный институт, 1985 г.;
Академия

народного

хозяйства

при

Правительстве

Российской

Федерации,

Российско-немецкая высшая школа управления, магистр управления, 1994 г.; Доктор
экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

12.2011

н.в.

Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Председатель правления,
член Наблюдательного
совета

02.2015

н.в.

Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации

Профессор кафедры
«Государственно-частное
партнерство» (по

совместительству)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Является членом Комитета наблюдательного совета по стратегическому планированию
и развитию

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Елин Евгений Иванович

Год рождения: 1962

Образование:
Высшее.
Ленинградский политехнический институт им. Калинина, год окончания: 1985
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

06.2012

2013

Правительство Ленинградской области Вице-губернатор

Ленинградской области по
финансовым вопросам

08.2013

н.в.

Министерство экономического развития
Российской Федерации

Заместитель Министра
экономического развития
Российской Федерации

2014

н.в.

Государственная компания «Российские
автомобильные дороги

Член наблюдательного
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Не участвует в работе комитетов наблюдательного совета

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Кельбах Сергей Валентинович
Год рождения: 1959

Образование:
Высшее.
Ленинградский инженерно-строительный институт, 1985 г.;
Академия

народного

хозяйства

при

Правительстве

Российской

Федерации,

Российско-немецкая высшая школа управления, 1994 г.; Доктор экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

12.2011

н.в.

Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Председатель правления,
член Наблюдательного
совета

02.2015

н.в.

Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации

Профессор кафедры
«Государственно-частное
партнерство» (по
совместительству)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО: Кельбах Сергей Валентинович
(председатель)
Год рождения: 1959

Образование:
Высшее.
Ленинградский инженерно-строительный институт, 1985 г.;
Академия

народного

хозяйства

при

Правительстве

Российской

Федерации,

Период

Наименование организации

Должность

по

12.2011

н.в.

Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Председатель правления,
член Наблюдательного
совета

02.2015

н.в.

Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации

Профессор кафедры
«Государственно-частное
партнерство» (по
совместительству)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Носов Александр Геннадьевич
Год рождения: 1970

Образование:
Высшее.
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, философский факультет,
1993 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

04.2012

04.2015

Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Член правления –
Заместитель председателя
правления по
инвестиционной политике
и корпоративному
развитию

04.2015

н.в.

Государственная компания "Российские
автомобильные дороги"

Заместитель председателя
правления по инвестициям
и стратегическому
планированию

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Целковнев Александр Иванович
Год рождения: 1960

Образование:
Высшее
Воронежский инженерно-строительный институт, 1987 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

04.2012

н.в.

Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Заместитель председателя
правления по
эксплуатации и
безопасности дорожного
движения

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Зубарев Игорь Юрьевич
Год рождения: 1961

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

08.2009

09.2015

Федеральное казенное учреждение
"Федеральное управление
автомобильных дорог "Урал"
Федерального дорожного агентства"

Начальник управления

02.2016

10.2016

Ассоциация производителей и
потребителей природных строительных
материалов "Карьеры Евразии"

Генеральный директор

10.2016

н.в.

Государственная компания "Российские
автомобильные дороги"

Советник председателя
правления по
специальным проектам,
заместитель председателя
правления по технической
политике

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Чулкова Татьяна Николаевна
Год рождения: 1981

Образование:
Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

12.2010

н.в.

Государственная компания "Российские
автомобильные дороги"

Директор департамента
экономики и финансов,
директор центра
управления проектами,
заместитель председателя
правления - директор
центра управления
проектами

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Алафинов Иннокентий Сергеевич
Год рождения: 1976

Образование:
Высшее.
Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, 1998 г.;
City University of New York, 1999 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

04.2009

07.2013

Федеральное дорожное агентство

Заместитель руководителя

07.2013

01.2014

Министерство финансов Российской
Федерации

Помощник Министра
финансов Российской
Федерации

01.2014

04.2015

Государственная компания "Российские
автомобильные дороги"

Член правления, Первый
заместитель председателя
правления по
инвестиционно-финансов
ым вопросам

04.2015

09.2016

Государственная компания "Российские
автомобильные дороги"

Первый заместитель
председателя правления
по
инвестиционно-финансово
й политике

09.2016

н.в.

Государственная компания "Российские
автомобильные дороги"

Первый заместитель
председателя правления
по финансовой политике

09.2016

н.в.

Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации

Доцент кафедры
«Государственно-частное
партнерство» (по
совместительству)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Дерингер Дмитрий Иванович
Год рождения: 1976

Период

Наименование организации

Должность

по

10.2012

06.2014

Общество с ограниченной
ответственностью «Платные Дороги»

Генеральный директор

06.2014

09.2014

Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Член Правления -
Заместитель председателя
правления по
строительству и
реконструкции

09.2014

н.в.

Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Заместитель председателя
правления по
строительству и
реконструкции

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Пашкевич Константин Эдуардович
Год рождения: 1972

Образование:
Высшее
Санкт-Петербургский университет МВД России, год окончания: 2000
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2010

2013

Правительство Санкт-Петербурга
Комитет по вопросам законности,
правопорядка и безопасности

Заместитель председателя

2013

2014

Закрытое акционерное общество
"Автодор-Телеком"

Председатель совета
директоров

06.2014

09.2014

Государственная компания "Российские
автомобильные дороги"

Заместитель председателя
правления по
операторской
деятельности и
информационно-телекомм
уникационным
технологиям

09.2014

09.2016

Государственная компания "Российские
автомобильные дороги"

Заместитель председателя
правления по
операторской
деятельности и
инфокоммуникационным
технологиям

09.2016

н.в.

Государственная компания "Российские
автомобильные дороги"

Заместитель председателя
правления по
инфокоммуникационной
политике

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Пожарский Евгений Анатольевич
Год рождения: 1973

Образование:
Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

1995

2017

Вооруженные силы Российской
Федерации

10.2017

09.2016

Государственная компания "Российские
автомобильные дороги"

Заместитель председателя
правления по общим
вопросам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента

Сведения  о  размере  вознаграждения  по  каждому  из  органов  управления  (за  исключением
физического  лица,  осуществляющего  функции  единоличного  исполнительного  органа
управления  эмитента).  Указываются  все  виды  вознаграждения,  в  том  числе  заработная  плата,
премии,  комиссионные,  льготы  и  (или)  компенсации  расходов,  а  также  иные  имущественные

представления:

Вознаграждения

Наблюдательный совет

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя

2017

2018, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Иные виды вознаграждений

ИТОГО

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году:
Указанные соглашения отсутствуют.

Правление

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя

2017

2018, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

Заработная плата

89 418

24 753.3

Премии

51 922.6

Комиссионные

Льготы

Иные виды вознаграждений

ИТОГО

141 340.4

24 753.3

Компенсации

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа управления

2016

2017, 3 мес.

Наблюдательный совет

Правление

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля

Приводится  полное  описание  структуры  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной
деятельностью  эмитента  и  их  компетенции  в  соответствии  с  уставом  (учредительными
документами) и внутренними документами эмитента:
Органом внутреннего финансового контроля является ревизионная комиссия Эмитента.
В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 17.07.2009 N 145-ФЗ "О государственной
компании  "Российские  автомобильные  дороги"  и  о  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации"  к  компетенции  ревизионной  комиссии
относятся:
1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете о выполнении
программы деятельности Государственной компании на долгосрочный период;
2)  проверка  эффективности  использования  бюджетных  средств,  предоставленных
Государственной компании;
3)  проверка  эффективности  использования  имущества  Государственной  компании,
выявление причин непроизводственных расходов и потерь;
4)  проверка  выполнения  мероприятий  по  устранению  нарушений  и  недостатков,  ранее
выявленных ревизионной комиссией Государственной компании;
5)  проверка  соответствия  решений  по  вопросам  финансово-хозяйственной  деятельности
Государственной  компании,  принимаемых  наблюдательным  советом  Государственной
компании,

председателем

правления

Государственной

компании,

правлением

Государственной  компании,  настоящему  Федеральному  закону  и  иным  нормативным
правовым актам Российской Федерации;
6) контроль за эффективностью использования средств Государственной компании;
7) контроль за целевым использованием средств фонда Государственной компании;
8)  подготовка  рекомендаций  наблюдательному  совету  Государственной  компании  и
правлению Государственной компании по разработке финансового плана Государственной
компании и его изменению;
9)  иные  отнесенные  к  компетенции  ревизионной  комиссии  Государственной  компании
положением о ревизионной комиссии Государственной компании вопросы.

Информация  о  наличии  комитета  по  аудиту  совета  директоров  (наблюдательного  совета)
эмитента, его функциях, персональном и количественном составе

Эмитентом сформирован Комитет Наблюдательного совета по аудиту.
К  компетенции  Комитета  относится  рассмотрение  и  подготовка  рекомендаций
наблюдательному совету по следующим вопросам:
1)

одобрение годового отчета о выполнении программы деятельности Государственной

компании на долгосрочный период и направление его в федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, для представления в
Правительство Российской Федерации для утверждения;
2)

утверждение аудиторской организации, отобранной на конкурсной основе, для

проведения аудита отчетности Государственной компании;
3)

утверждение положения о ревизионной комиссии Государственной компании,

принятие  решения  о  назначении  на  должность  и  о  досрочном  освобождении  от
должности членов ревизионной комиссии и ее председателя;
Состав Комитета: В.Е. Чистова (Председатель Комитета), В.Н. Васильев, А.В. Лушников,
Е.С. Москвичев.

Информация  о  наличии  отдельного  структурного  подразделения  (подразделений)  эмитента  по
управлению  рисками  и  внутреннему  контролю  (иного,  отличного  от  ревизионной  комиссии
(ревизора),  органа  (структурного  подразделения),  осуществляющего  внутренний  контроль  за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
Функции  отдельного  структурного  подразделения  по  управлению  рисками  и  внутреннему
контролю  выполняет  подразделение  внутреннего  аудита  (Управление  внутреннего

контроля и аудита) Государственной компании.
Информация  о  наличии  у  эмитента  отдельного  структурного  подразделения  (службы)
внутреннего аудита, его задачах и функциях:
Органом  внутреннего  контроля  является  подразделение  внутреннего  аудита  (Управление
внутреннего контроля и аудита) Эмитента.
В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 17.07.2009 N 145-ФЗ "О государственной
компании  "Российские  автомобильные  дороги"  и  о  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации" к компетенции подразделения внутреннего
аудита относятся проведение проверок:
1) финансово-хозяйственной деятельности Государственной компании;
2)  соблюдения  установленного  порядка  ведения  бухгалтерского  учета  и  составления
бухгалтерской отчетности в Государственной компании;
3) законности совершаемых Государственной компанией сделок;
4) эффективности использования имущества Государственной компании;
5) целевого использования средств фонда Государственной компании.

Политика  эмитента  в  области  управления  рисками  и  внутреннего  контроля  описана
эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета
Эмитентом  утвержден  (одобрен)  внутренний  документ  эмитента,  устанавливающего
правила  по  предотвращению  неправомерного  использования  конфиденциальной  и
инсайдерской информации.
Сведения  о  наличии  внутреннего  документа  эмитента,  устанавливающего  правила  по
предотвращению  неправомерного  использования  конфиденциальной  и  инсайдерской
информации:
Эмитентом  утвержден  Перечень  инсайдерской  информации  Государственной  компании
"Российские  автомобильные  дороги"  (приказ  Государственной  компании  от  23.03.2012  №
41)  и  Положение  об  инсайдерской  информации  Государственной  компании  "Российские
автомобильные дороги" (утверждено приказом Государственной компании от 25.05.2012 №
103).

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Ревизионная комиссия
ФИО: Гейдт Антон Антонович
(председатель)
Год рождения: 1947

Образование:
Высшее. Сибирский автомобильно-дорожный институт им. В.В. Куйбышева, год
окончания: 1976.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2010

2014

НПО «Мостовик»

Руководитель
Московского
представительства

2014

2017

Государственная Дума Федерального
Собрания Российской Федерации

Помощник депутата

05.2014

н.в.

Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Член

ревизионной

комиссии

содержание .. 4 5 6 7 ..