Главная Учебники - Разные ООО «РКС-Холдинг». Годовой отчёт за 2017 год
поиск по сайту правообладателям
|
|
содержание .. 16 17 18 19 ..
ООО «РКС-ХОЛДИНГ» 280–281 ПРИЛОЖЕНИЯ № ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНО- ГО УПРАВЛЕНИЯ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВ- ЛЕНИЯ СТАТУС СООТВЕТ- СТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВ- ЛЕНИЯ 4.1.3 Политика общества по воз- награждению содержит прозрачные механизмы определения размера воз- награждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламен- тирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляе- мых указанным лицам. 1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполни- тельных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламенти- руют) все виды выплат, льгот и приви- легий, предоставляемых указанным лицам. Не соблюдается Аналогично п. 4.1.1. 4.1.4 Общество определяет поли- тику возмещения расходов (компенсаций), конкретизи- рующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендо- вать члены совета директо- ров, исполнительные органы и иные ключевые руководя- щие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознагражде- нию. 1. В политике (политиках) по возна- граждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководя- щих работников общества. Не соблюдается Аналогично п. 4.1.1. 4.2 Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосроч- ными финансовыми интересами участников. 4.2.1 Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграж- дение за участие в отдельных заседаниях совета или коми- тетов совета директоров. Общество не применяет фор- мы краткосрочной мотивации и дополнительного мате- риального стимулирования в отношении членов совета директоров. 1. Фиксированное годовое возна- граждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчет- ного периода. Соблюдается 4.2.2 Долгосрочное владение долями общества в наиболь- шей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами участников. При этом общество не обуславли- вает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах. 1. Если внутренний документ (докумен- ты) — политика (политики) по возна- граждению общества предусматри- вают предоставление долей общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения долями чле- нами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими долями. Соблюдается Члены Совета директоров не владеют долями Обще- ства. 4.2.3 В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенса- ции в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами. 1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов со- вета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами. Соблюдается № ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНО- ГО УПРАВЛЕНИЯ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВ- ЛЕНИЯ СТАТУС СООТВЕТ- СТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВ- ЛЕНИЯ 4.3 Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматри- вает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата. 4.3.1 Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководя- щих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части воз- награждения и переменной части вознаграждения, зави- сящей от результатов работы общества и личного (индиви- дуального) вклада работника в конечный результат. 1. В течение отчетного периода одо- бренные советом директоров годовые показатели эффективности исполь- зовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения чле- нов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксиро- ванной части вознаграждения и пере- менной части вознаграждения. 3. В обществе предусмотрена проце- дура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, непра- вомерно полученных членами испол- нительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. Соблюдается Соблюдается Соблюдается 4.3.2 Общество внедрило програм- му долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием долей общества. 1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием долей общества. 2. Программа долгосрочной мотива- ции членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих ра- ботников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе долей и иных финансовых инструментов наступает не ранее чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено дости- жением определенных показателей деятельности общества. Не соблюдается Не соблюдается Программа долгосроч- ной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководя- щих работников Общества с использованием долей Общества не утверждена в Обществе. 4.3.3 Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досроч- ного прекращения полномо- чий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной ча- сти годового вознаграждения. 1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недо- бросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годово- го вознаграждения. Соблюдается Общество не выплачивает компенсации (золотой па- рашют) в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руко- водящих работников. 5.1 В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей. 5.1.1 Советом директоров обще- ства определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 1. Функции различных органов управления и подразделений обще- ства в системе управления рисками и внутреннем контроле четко опре- делены во внутренних документах / соответствующей политике общества, одобренной советом директоров. Не соблюдается Совет директоров Общества избран 22 ноября 2017 г. об- щим собранием участников. Принятие политики управле- ния рисками и внутреннего контроля в планах на 2018 г. |