ОАО «ГАЗПРОМ». Годовой отчёт (2001-2014 год)

Джубга

Новомихайловский

Туапсе

Лазаревское

Сочи

НОВЫЕ РЕГИОНЫ
ГАЗИФИКАЦИИ

На Юге России Газпром ввел в эксплуатацию пер-
вый морской газопровод для поставок газа рос -
сий ским потребителям – Джубга – Лазаревское –
Сочи. Он внес значительный вклад
в энерго обеспечение спортивных объектов г. Сочи
и активно развивающейся инфраструктуры
районов Черноморского побережья Кавказа.

Соболево

Владивосток

Хабаровск

Петропавловск-

Камчатский

На Востоке России завершено строительство
первого пускового комплекса газотранспортной
системы Сахалин – Хабаровск – Владивосток.
Таким образом дан старт масштабной
газификации Дальнего Востока, созданы условия
для поставок газа в страны АТР.

Газпром решает важную социально-
экономическую задачу по обеспечению
газоснабжения Камчатки. Построен газопровод
Соболево – Петропавловск-Камчатский.
Идет обустройство месторождений в западной
части полуострова. Использование природного
газа повысит надежность и эффективность
работы энергетики Камчатки.

108

ОАО «ГАЗПРОМ»

В целях поддержания и повышения профессионального уровня работни-

ков Группы в соответствии с ее потребностями на базе корпоративных учебных
заведений функционирует Система непрерывного фирменного профессиональ-
ного образования персонала ОАО «Газпром». Используемые Газпромом подходы к
подготовке и переподготовке кадров позволяют эффективно управлять знаниями
персонала и формировать кадровый потенциал, способный обеспечить достиже-
ние целей инновационного развития. Профессиональное обучение в 2011 г. прош-
ли 99,4 тыс. рабочих и 108,3 тыс. руководителей, специалистов и других служащих
Группы Газпром, при этом общее число работников, прошедших профессиональ-
ное обучение, по сравнению с 2010 г. возросло более чем на 18 тыс. человек.

Особое внимание Газпром уделяет работе с молодыми специалистами, стре-

мясь обеспечить их быстрое и эффективное включение в трудовой процесс.
Реализуется индивидуальный подход к обучению и развитию данной катего-
рии работников. В 2011 г. на работу обществами Группы Газпром было принято
1,8 тыс. молодых специалистов, окончивших высшие и средние профессиональ-
ные образовательные учреждения.

Система мотивации персонала

Система мотивации работников Группы, сочетающая в себе материальное
и нематериальное стимулирование, направлена на привлечение и удержание
квалифицированного персонала, повышение заинтересованности работников
в результатах труда.

Системы оплаты труда, действующие в обществах Группы Газпром, пред-

усматривают установление должностных окладов и тарифных ставок с учетом
квалификации и деловых качеств, текущее премирование за результаты про-
изводственной деятельности работников, доплаты и надбавки в зависимости
от условий труда и объема выполняемых работ, единовременное премирование
(в том числе за ввод в действие производственных мощностей и объектов строи-
тельства, внедрение новой техники, экономию энергоресурсов, открытие новых
залежей углеводородов), а также выплату вознаграждения по итогам работы.

Для стимулирования высшего управленческого звена ОАО «Газпром» и его ос-

новных дочерних обществ по добыче, транспортировке, подземному хранению,
переработке и реализации газа решением Совета директоров от 19 декабря 2006 г.
№ 927 предусмотрены:

система годового бонуса, учитывающая выполнение общекорпоративных
и индивидуальных ключевых показателей деятельности в отчетном году.
Перечень ключевых показателей деятельности утвержден Советом директо-
ров ОАО «Газпром» в составе Положения о системе годового бонуса руководя-
щих работников ОАО «Газпром». На общекорпоративном уровне в него вклю-
чаются удельные затраты в добыче газа, удельные затраты в транспортировке
природного газа, объем продаж газа в натуральном выражении, а также ввод
в эксплуатацию приоритетных производственных объектов;

программа премирования акциями, направленная на долгосрочное стимули-

рование ключевых работников в зависимости от роста акционерной стоимо-
сти ОАО «Газпром».
В целях стимулирования работников Группы Газпром реализована система

поощрения их государственными наградами Российской Федерации, наградами
Минэнерго России и ОАО «Газпром». Система корпоративных наград значитель-
но повысила престижность морального поощрения и вызвала позитивный резо-
нанс в дочерних обществах.

Более 207 тыс.
работников Группы
в 2011 г. прошли
профессиональное
обучение.

109

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2011

Интересы
более 270 тыс.
работников Группы
представляет
Межрегиональная
профсоюзная
организация
ОАО «Газпром».

За 5 лет в рамках
проекта «Газпром –
детям» построено
и реконструирова-
но 714 спортивных
объектов.

Социальное обеспечение и система социального партнерства

Социальная политика Газпрома направлена на достижение баланса интересов
работников и работодателей в системе социального партнерства в целях эффек-
тивного решения задач по управлению персоналом, обеспечения социальной
защищенности работников, осуществления их мотивации на достижение целей,
стоящих перед ОАО «Газпром» и его дочерними обществами.

Социальное обеспечение работников осуществляется путем предоставле-

ния льгот, гарантий и компенсаций, медицинского и санаторно-курортного
обслуживания, различных видов личного страхования, создания комфортных
и безопасных условий труда, содействия в решении жилищных вопросов через
базовый механизм банковского ипотечного кредитования, а также дополнитель-
ного пенсионного обеспечения.

Правовое регулирование социально-трудовых отношений в Группе Газпром

в 2011 г. осуществлялось в соответствии с законодательством о труде, Отрасле-
вым соглашением по организациям нефтяной, газовой отраслей промышленно-
сти и строительства объектов нефтегазового комплекса на 2011–2013 гг., Отрас-
левым тарифным соглашением в электроэнергетике Российской Федерации на
2009–2011 гг. (действие данного Соглашения продлено до 31 декабря 2012 г.),
Генеральным коллективным договором ОАО «Газпром» и его дочерних обществ
на 2010–2012 гг., коллективными договорами и иными локальными норматив-
ными актами дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром».

Социальные проекты

В своей повседневной практике Газпром традиционно уделяет особое внима-
ние реализации проектов, направленных на поддержку таких сфер обществен-
ной жизни, как спорт, культура, образование, наука, а также принимает участие
в проектах, направленных на возрождение национальных ценностей.

Поддержка детей и юношества

С целью создания условий для гармоничного развития детей и подростков
в регионах деятельности Группы пять лет назад был дан старт целевой програм-
ме «Газпром – детям». На сегодняшний день это крупнейший социальный проект
Газпрома. На его реализацию направлено 17,8 млрд руб.

В рамках Программы строятся и реконструируются культурные и спортивные

объекты в 72 российских регионах, закупается спортивное оборудование для ор-
ганизации спортивных секций и творческих кружков, организуются фестивали
и спортивные соревнования. В Программе на конец отчетного года принимали
участие уже более 80 обществ Группы – в два раза больше, чем в 2010 г. Общее
число построенных, реконструированных и запланированных к строительству
объектов Программы составляет 815 спортивных сооружений, среди которых
стадионы, многофункциональные спортивные площадки, корты, футбольные
поля, бассейны, а также физкультурно-оздоровительные комплексы.

Была продолжена работа по поддержке Международного детского форума «Этот

мир – наш!». В рамках перекрестного года культур Россия – Испания и Россия –
Италия при поддержке ОАО «Газпром» состоялся II Международный детский форум
«Этот мир – наш!», который прошел в городах Сеговия (Испания) и Террачина
(Италия). В 2011 г. продолжилось оказание спонсорской поддержки «Детскому
радио» – единственной в России радиостанции, вещание которой целиком посвя-
щено детям.

110

ОАО «ГАЗПРОМ»

Уже традиционными стали рождественские и новогодние праздники с уча-

стием более тысячи детей из подшефных детских домов и приютов г. Москвы.
В отчетном году была оказана существенная помощь детям-инвалидам, мало-
обеспеченным гражданам, детям из многодетных семей, детям-сиротам.

Поддержка культуры и искусства

При поддержке ОАО «Газпром» в IV кв. 2011 г. в Государственном музее изо-
бразительных искусств имени А.С. Пушкина с успехом прошла выставка
«Синий всадник», в г. Санкт-Петербурге – 1-й Международный форум «Искусство
и Реальность», а также концерты Национального филармонического оркестра
России под управлением В. Спивакова, Государственного академического ансам-
бля народного танца им. И. Моисеева, гастроли балетного фестиваля «Русские
сезоны XXI век» по городам России и за рубежом.

В 2011 г. в рамках Года российской культуры и русского языка в Италии

и Года итальянской культуры и итальянского языка в России ОАО «Газпром»
выступило партнером Государственного академического русского народного хора
им. М.Е. Пятницкого в Международном фестивале национальной культуры
«Созвездие России» в г. Риме.

В мае 2011 г. в г. Геленджике прошел финал IV корпоративного фестиваля

«Факел», в котором принимали участие самодеятельные творческие коллективы
и исполнители дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром». В рамках сотруд-
ничества с зарубежными партнерами в мероприятиях фестиваля приняли участие
французская компания GDF SUEZ и китайская CNPC.

Поддержка спорта и физической культуры в России

В 2011 г. продолжилось тесное сотрудничество со спортивными федерациями.
ОАО «Газпром» выступило генеральным спонсором Всероссийской федерации
художественной гимнастики, Союза биатлонистов России, Российского футболь-
ного союза, Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ, а также Фут-
больного клуба «Зенит». Была оказана спонсорская поддержка Всероссийской фе-
дерации волейбола, Российской шахматной федерации. В 2011 г. ОАО «Газпром»
начато финансирование проведения соревнований по конному спорту.

С целью подготовки российских спортсменов к Олимпийским играм 2014 г.

в г. Сочи ОАО «Газпром» в отчетном году начало оказывать финансовую поддержку
Олимпийскому комитету России. Сотрудничество в этой сфере продолжится
и в 2012 г.

Кроме системной поддержки, оказываемой Группой Газпром спортивным

федерациям и клубам, действующим на территории Российской Федерации,
при спонсорской поддержке ОАО «Газпром» на самом высоком уровне ежегод-
но проводится Международный теннисный турнир St. Petersburg Open – в 2011 г.
спортсмены вышли на корты уже в 17-й раз.

В регионах присутствия Группы Газпром на регулярной основе проводятся лет-

ние и зимние Спартакиады, в которых принимают участие как сотрудники, так
и дети, занимающиеся в спортивных секциях дочерних обществ Группы. В 2011 г.
состоялись летние Спартакиады. В августе 2011 г. прошла IX летняя взрослая
Спартакиада – в г. Саранск (Республика Мордовия) прибыли команды 30 дочер-
них обществ и организаций ОАО «Газпром». В сентябре в IV летней детской Спар-
такиаде в г. Анапе приняли участие 20 команд.

111

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2011

Поддержка Русской православной церкви

В 2011 г. со стороны ОАО «Газпром» оказывалась помощь в строительстве
храма Животворящей Троицы в г. Петропавловск-Камчатский, по восстанов-
лению Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского
монастыря и Харлампиевского храма в г. Иркутске, по устроению иконостаса
Успенского собора в г. Астана (Казахстан). Также ОАО «Газпром» содействовало
организации презентации книги Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла «Свобода и ответственность: в поисках гармонии. Права человека
и достоинство личности» и проведению премьеры «Рождественской оратории»
в афинском Дворце музыки «Мегарон».

Поддержка отечественного образования

ОАО «Газпром» традиционно реализует проекты, связанные с поддержкой
отечественного образования, в том числе с РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина
и Высшей школой менеджмента Санкт-Петербургского государственного
университета.

112

ОАО «ГАЗПРОМ»

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Корпоративное управление ОАО «Газпром» непрерывно совер-
шенствуется с целью наиболее полного соблюдения прав акци-
онеров.

Принципы корпоративного

управления

ОАО «Газпром» формирует систему корпоративного управления, отвечающую
общепризнанным мировым стандартам и обеспечивающую реализацию всех
прав его акционеров, позволяющую построить эффективные взаимоотношения
с акционерами, инвесторами и иными заинтересованными лицами.

Основные принципы корпоративного управления закреплены в Кодексе кор-

поративного управления (поведения) ОАО «Газпром», утвержденном Общим
собранием акционеров ОАО «Газпром» 28 июня 2002 г.

Согласно указанному документу, совершенствование корпоративного управ-

ления является одним из ключевых принципов деятельности ОАО «Газпром».
Корпоративное управление направлено в первую очередь на неукоснительное
соблюдение всех прав акционеров компании и призвано обеспечить:

реальную возможность акционеров осуществлять свои права, связанные
с участием в ОАО «Газпром»;

своевременное раскрытие информации об ОАО «Газпром», в том числе о его

финансовом положении, экономических показателях, структуре собственно-
сти и управления;

активное сотрудничество ОАО «Газпром» с инвесторами, кредиторами и ины-

ми заинтересованными лицами в целях увеличения активов ОАО «Газпром»,
стоимости акций и иных ценных бумаг ОАО «Газпром»;

эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

ОАО «Газпром».
ОАО «Газпром» осознает важность совершенствования корпоративного управ-

ления в своих дочерних и зависимых хозяйственных обществах и ставит перед
собой задачу обеспечения открытости и прозрачности деятельности указанных
организаций, а также практического внедрения в них основных принципов, опре-
деленных в Кодексе корпоративного управления (поведения) ОАО «Газпром».

БАЗОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОАО «ГАЗПРОМ», ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ АКЦИОНЕРОВ

   Устав ОАО «Газпром»
   Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Газпром»
   Положение о Совете директоров ОАО «Газпром»
   Положение о Правлении ОАО «Газпром»
   Положение о Председателе Правления ОАО «Газпром»
   Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Газпром»
   Дивидендная политика ОАО «Газпром»

113

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2011

Компания стремится наиболее эффективным образом учитывать принци-

пы корпоративного управления, обозначенные в Кодексе корпоративного по-
ведения, рекомендованном распоряжением ФКЦБ России от 4 апреля 2002 г.
№ 421/р (далее – Кодекс ФКЦБ). ОАО «Газпром» непосредственно следует рекомен-
дациям данного документа, а также предлагает акционерам и инвесторам иные
решения, которые также направлены на защиту их прав и законных интересов
с учетом корпоративных особенностей (вертикальная интегрированность
и диверсификация деятельности, состав акционеров компании). Вместе с тем
отдельные аспекты деятельности акционерных обществ, обозначенные в Кодексе
ФКЦБ, такие как процедуры реорганизации и поглощения, в деталях регулируют-
ся российским законодательством, что делает нецелесообразным их дальнейшую
конкретизацию во внутренних документах ОАО «Газпром».

Субъекты корпоративного

управления

Основными субъектами корпоративного управления ОАО «Газпром» являют-
ся органы управления и контроля компании – Общее собрание акционеров,
Совет директоров, Правление, Председатель Правления и Ревизионная комиссия.
Независимую проверку финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Газпром»
проводит внешний аудитор.

Учитывая широту спектра вопросов, связанных с подготовкой и проведением

в ОАО «Газпром» корпоративных событий, масштабность и сложность таких во-
просов, а также значимость принимаемых решений для ОАО «Газпром» и заинте-
ресованных лиц, функции корпоративного секретаря, предусмотренные Кодек-
сом ФКЦБ, распределены между структурными подразделениями ОАО «Газпром»
в соответствии с их компетенцией. Большая часть таких функций сконцентриро-
вана в Секретариате Совета директоров, Аппарате Правления, а также в Департа-
менте по управлению имуществом и корпоративным отношениям.

ОАО «Газпром» является головной компанией для группы дочерних и зависи-

мых компаний, взаимодействие с которыми осуществляется в следующих формах:

участие представителей ОАО «Газпром» в работе высших органов управления,

коллегиальных органов управления и органах контроля организаций, акции
(доли, паи) которых принадлежат ОАО «Газпром»;

принятие в соответствии с действующим законодательством единоличных ре-

шений по вопросам деятельности дочерних обществ, в которых ОАО «Газпром»
является единственным участником;

реализация в соответствии с законодательством права давать дочерним обще-

ствам обязательные для исполнения указания.
Ответственность за осуществление контроля по обеспечению эффективно-

сти дочерних и зависимых обществ по направлениям деятельности возложена
на структурные подразделения ОАО «Газпром» в зависимости от их специализа-
ции. При этом вопросы координации и организационно-методического обеспе-
чения работы представителей ОАО «Газпром» и его дочерних обществ в органах
управления объектов вложений входят в сферу ответственности Департамента
по управлению имуществом и корпоративным отношениям.

114

ОАО «ГАЗПРОМ»

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления ОАО «Газпром».

Процедура подготовки и проведения собраний акционеров определена

в Уставе и Положении об Общем собрании акционеров и тщательно соблюдается
ОАО «Газпром».

Подготовка и проведение Общего собрания акционеров

О проведении Общего собрания акционеров сообщается не позднее, чем
за 30 дней до даты его проведения, в том числе в газетах «Российская газета»
и/или «Трибуна», а также на интернет-сайте ОАО «Газпром». Информация, пре-
доставляемая акционерам, доступна за 20 дней до собрания в помещении ис-
полнительного органа ОАО «Газпром», на интернет-сайте ОАО «Газпром»
и иных местах, адреса которых указываются в сообщениях о проведении Обще-
го собрания акционеров, и является исчерпывающей для принятия решений
по вопросам повестки дня собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,

составляется на основании данных реестра акционеров и может быть предостав-
лен для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладаю-
щих не менее чем 1 % голосов.

В целях обеспечения реализации прав акционеров на участие в Общих собра-

ниях акционеров утвержден Порядок оформления предложений и требований
акционеров, связанных с созывом Общего собрания акционеров.

Процедура регистрации участников Общего собрания акционеров закрепле-

на в Положении об Общем собрании акционеров. Согласно указанному Положе-
нию, на Общее собрание акционеров приглашаются члены Совета директоров
и Правления, представители аудитора ОАО «Газпром», члены Ревизионной комис-
сии и кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию в Совет
директоров и Ревизионную комиссию, а также иные лица в соответствии с пред-
ложениями членов Совета директоров и Правления.

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования

оглашаются на собрании, в ходе которого проводилось голосование. Положение
об Общем собрании акционеров предусматривает также возможность доведения
этой информации до акционеров в форме отчета об итогах голосования. Протокол
Общего собрания акционеров размещается на интернет-сайте ОАО «Газпром».

Совет директоров

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью ОАО «Газпром»,
за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акцио-
нерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров

Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров определяются
Уставом и Положением о Совете директоров.

Члены Совета директоров имеют право на получение от ОАО «Газпром»

информации, необходимой для осуществления своих функций. Так, в рамках
подготовки к заседанию Совета директоров член Совета директоров может реа-
лизовать свое право на получение информации, направив запрос Председателю
Правления о предоставлении дополнительной информации по вопросам по-
вестки дня. Председатель Правления предоставляет запрашиваемые документы
и информацию в течение 5 календарных дней с даты получения запроса.

115

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2011

Компетенция Совета директоров

Устав предусматривает утверждение Советом директоров перспективных планов
и основных программ деятельности ОАО «Газпром», в том числе годового бюдже-
та и инвестиционных программ.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ГАЗПРОМ»

   Определение стратегии развития
   Повышение рыночной капитализации
    Обеспечение раскрытия информации об ОАО «Газпром» для акционеров

и иных заинтересованных лиц

Создание внутренних контрольных механизмов
Регулярная оценка деятельности исполнительных органов ОАО «Газпром»

и работы менеджмента

Также в соответствии с Уставом к компетенции Совета директоров относится

образование исполнительных органов и досрочное прекращение их полномочий,
установление размера вознаграждений и компенсаций Председателю Правле-
ния и членам Правления, согласование вопроса о совмещении ими должностей
в органах управления других организаций. Уставом прямо не предусмотрено
право Совета директоров утверждать условия договоров с Председателем Прав-
ления и членами Правления, однако Совет директоров вправе утверждать усло-
вия договоров, учитывая, что перечень вопросов, отнесенных к его компетенции,
является открытым.

В фокусе постоянного внимания Совета директоров находятся вопросы совер-

шенствования системы внутреннего контроля и развития корпоративного риск-
менеджмента.

Совет директоров играет значимую роль в определении корпоративных

действий в отношении компаний, являющихся объектами долгосрочных вложе-
ний ОАО «Газпром». В частности, с Советом директоров ОАО «Газпром» подле-
жит согласованию позиция ОАО «Газпром» по голосованию его представителей
в органах управления объектов вложений по вопросам участия и прекраще-
ния участия объекта вложения в других организациях; внесения участниками
объекта вложения вкладов в его имущество, а также внесения объектом вложе-
ния вкладов в имущество других организаций; реорганизации или ликвидации
объекта вложения и другим существенным вопросам.

Процедура избрания членов Совета директоров
и состав Совета директоров

Избрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров
отнесено к компетенции Общего собрания акционеров ОАО «Газпром». Выборы
членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием в соот-
ветствии с процедурой, предусмотренной Уставом.

В соответствии с решением Общего собрания акционеров Совет директо-

ров состоит из 11 членов, при этом решением Общего собрания акционеров
может быть установлен его иной количественный состав. Члены Правления
ОАО «Газпром» не могут составлять более одной четвертой состава Совета дирек-
торов.

116

ОАО «ГАЗПРОМ»

В соответствии с российским законодательством и Уставом ОАО «Газпром»

право выдвинуть кандидатов в Совет директоров ОАО «Газпром», в том числе
удовлетворяющих критериям независимости, предоставляется акционерам
(акционеру), являющимся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосу-
ющих акций ОАО «Газпром».

ОБНОВЛЕНИЕ СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2011 Г.

Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Газпром», проходившее
30 июня 2011 г., избрало состав Совета директоров (Протокол внеочередного
Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» от 30 июня 2011 г. № 2), в кото-
ром члены Совета директоров, являвшиеся государственными служащими
и представлявшие профильные министерства, были заменены профессио-
нальными директорами.

По состоянию на 31 декабря 2011 г. статус независимого директора в составе

Совета директоров, избранном на внеочередном Общем собрании акционеров
ОАО «Газпром» 30 июня 2011 г., имеют Кулибаев Тимур Аскарович и Мусин Вале-
рий Абрамович.

Директор может считаться независимым, если он способен выносить незави-

симые суждения, что предполагает отсутствие способных повлиять на формиро-
вание его мнения обстоятельств, перечень которых представлен в Кодексе ФКЦБ.

Комитеты Совета директоров

Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров определен Типо-
вым положением о комитете Совета директоров, а также положениями о комите-
тах Совета директоров.

Образование комитетов и комиссий Совета директоров, утверждение их

составов и положений о них относится к компетенции Совета директоров.

В целях содействия реализации Советом директоров функции обеспечения

эффективности системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
ОАО «Газпром» создан Комитет Совета директоров по аудиту. Руководство Коми-
тетом осуществляет независимый директор.

Существующее в ОАО «Газпром» комплексное взаимодействие всех уровней

планирования позволяет Совету директоров участвовать в определении стратеги-
ческих целей и контролировать их достижение. В частности, Совет директоров ут-
верждает перечень и уровни стратегических целевых показателей ОАО «Газпром»,
являющихся ориентирами для долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного
планирования. Кроме того, к компетенции Совета директоров относится утверж-
дение годового бюджета и инвестиционной программы.

Функции стратегического планирования и инвестиционной деятельности оп-

тимально распределены между Советом директоров и Правлением. В организа-
ционной структуре выделены специализированные подразделения, отвечающие
за обеспечение процесса стратегического планирования и инвестиционной дея-
тельности – Департамент перспективного развития и Департамент инвестиций
и строительства. Используемые в ОАО «Газпром» подходы к стратегическому пла-
нированию на основе сбалансированной системы показателей отвечают совре-
менным требованиям и позволяют оптимальным образом решать стоящие перед
ОАО «Газпром» задачи.

Сведения о членах Совета

директоров ОАО «Газпром»

по состоянию на 31 декабря

2011 г. представлены в разделе

«Совет директоров

и Правление».

117

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2011

Действующие в ОАО «Газпром» процедуры комплексного участия Совета

директоров в решении основополагающих вопросов планирования деятельности
являются эффективной альтернативой созданию специализированного комите-
та Совета директоров.

В ОАО «Газпром» принята Комплексная программа реализации Политики

управления человеческими ресурсами ОАО «Газпром», его дочерних обществ
и организаций на период 2011–2015 гг. Программа направлена на дальнейшее
совершенствование работ по управлению персоналом ОАО «Газпром», его дочер-
них обществ и организаций.

Координацию выполнения мероприятий Программы и общее управление

ее реализацией осуществляет Координационный совет, который формируется
из числа работников структурных подразделений администрации ОАО «Газпром»
и руководителей подразделений дочерних обществ и организаций.

Действующая в ОАО «Газпром» система материального стимулирования

руководящих работников направлена на выполнение бизнес-задач ОАО «Газпром»,
реализацию стратегических направлений деятельности ОАО «Газпром» путем
обеспечения личной заинтересованности в этом каждого руководящего работника.

Разработано положение о порядке определения размера вознаграждений

членам Совета директоров ОАО «Газпром». Положение разработано с учетом
международно признанных принципов корпоративного управления, а также по-
ложений Кодекса ФКЦБ.

Сформированная система работы с кадрами и система материального стиму-

лирования руководящих работников позволяет привлекать в ОАО «Газпром» со-
трудников, уровень профессионализма и результативность которых необходимы
ОАО «Газпром» для реализации своих целей и задач.

Создание в структуре управления ОАО «Газпром» дополнительных элемен-

тов при отсутствии объективной потребности в их функционировании приведет
к усложнению процесса принятия решений. При появлении потребности в соз-
дании комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров будет рассмо-
трен вопрос его создания.

Заседания Совета директоров

Порядок проведения заседаний установлен в Положении о Совете директоров.

Заседания Совета директоров проводятся на основе полугодового Плана

его работы. План формируется в соответствии с предложениями Председателя
и заместителя Председателя Совета директоров, членов Совета директо-
ров, Правления, Председателя Правления, Ревизионной комиссии и аудитора
ОАО «Газпром». Несмотря на то, что внутренними документами ОАО «Газпром»
не установлена периодичность заседаний Совета директоров, они проводятся не
реже, а, как правило, значительно чаще одного раза в шесть недель.

Кворум для проведения заседания Совета директоров определен в Уставе

и составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров
по вопросам повестки дня, решения по которым принимаются простым боль-
шинством голосов.

Члены Совета директоров обязаны лично принимать участие в заседаниях

Совета директоров. Если присутствие на заседании невозможно, член Совета
директоров уведомляет об этом Совет директоров с указанием причин. Одно-
временно член Совета директоров вправе направить письменное мнение по во-
просам повестки дня. Несмотря на то, что внутренние документы ОАО «Газпром»
не содержат требования об обязательном участии независимых директоров в
заседаниях Совета директоров ОАО «Газпром», независимые директора прини-
мают активное участие в заседаниях Совета директоров по ключевым вопро-
сам, чему способствует установленная в ОАО «Газпром» практика планирования

118

ОАО «ГАЗПРОМ»

деятельности Совета директоров на полугодовой период, а также наличие про-
граммы страхования ответственности лиц, входящих в составы органов управле-
ния ОАО «Газпром».

Правление и Председатель Правления

Единоличным исполнительным органом ОАО «Газпром» является Председатель
Правления, коллегиальным исполнительным органом – Правление.

Права, обязанности и ответственность исполнительных органов

Деятельность Правления и Председателя Правления регламентируется Уставом
и внутренними документами ОАО «Газпром», в том числе Положением о Правле-
нии и Положением о Председателе Правления.

Правление и Председатель Правления подотчетны в своей деятельности

Общему собранию акционеров и Совету директоров. Положением о Правлении
установлена обязанность Правления отчитываться перед Советом директоров
ежегодно, а также по требованию Совета директоров. Такой порядок, а также
нормы, ориентирующие исполнительные органы ОАО «Газпром» на оперативное
представление необходимых сведений по запросу членов Совета директоров,
позволяют более полно обеспечивать членов Совета директоров необходимой
информацией о деятельности ОАО «Газпром» по сравнению с рекомендацией
Кодекса ФКЦБ представлять Совету директоров ежемесячные отчеты.

Компетенция исполнительных органов

Правление и Председатель Правления осуществляют текущее руководство дея-
тельностью таким образом, чтобы обеспечить как получение дивидендов акцио-
нерами, так и возможность развития ОАО «Газпром». Для достижения этих целей
исполнительные органы решают прежде всего задачи по реализации целей, стра-
тегии и политики ОАО «Газпром», а также добросовестно, своевременно и эффек-
тивно исполняют решения Совета директоров и Общего собрания акционеров.

Правление разрабатывает финансово-хозяйственные планы и программы дея-

тельности ОАО «Газпром», создает систему внутреннего контроля и мониторинга
рисков с целью заблаговременного выявления тенденций, которые могут оказать
негативное воздействие на текущие результаты деятельности и осуществление
перспективных планов развития ОАО «Газпром».

Формирование и состав исполнительных органов

Правление формируется Советом директоров в соответствии с Уставом из числа
руководящих работников ОАО «Газпром», его дочерних организаций и иных лиц,
обладающих необходимой профессиональной квалификацией и опытом руково-
дящей работы, преимущественно в сфере деятельности ОАО «Газпром».

Количественный состав Правления определяется Советом директоров и явля-

ется оптимальным для конструктивного обсуждения вопросов, а также для при-
нятия своевременных и эффективных управленческих решений.

119

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2011

Дивидендная политика

Главной задачей Дивидендной политики ОАО «Газпром» является соблюдение
права акционеров на получение дивидендов при обеспечении баланса интересов
акционеров и компании.

Дивидендная политика ОАО «Газпром» разработана в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, Кодексом ФКЦБ, Уставом
и внутренними документами ОАО «Газпром» и определяет принципы, которыми
руководствуется Совет директоров при подготовке рекомендаций Общему собра-
нию акционеров для принятия решения о распределении прибыли, в том числе
о выплате дивидендов.

Отличительными чертами Дивидендной политики, утвержденной Советом

директоров в 2010 г., стало повышение максимально возможного уровня диви-
дендных выплат до 35 % от чистой прибыли, что обеспечивает возможность боль-
шего, чем прежде, участия акционеров в прибыли ОАО «Газпром».

Расчет дивидендов производится исходя из размера чистой прибыли

ОАО «Газпром», отраженной в годовой бухгалтерской отчетности по Российским
стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). При определении размера дивидендов
и подготовке рекомендаций Общему собранию акционеров для принятия реше-
ния о распределении прибыли Совет директоров руководствуется следующими
принципами:

прозрачность механизмов расчета размера дивидендов;

сбалансированность краткосрочных (получение доходов) и долгосрочных

(развитие ОАО «Газпром») интересов акционеров;

нацеленность на повышение инвестиционной привлекательности и капита-

лизации ОАО «Газпром».
Установленный порядок расчета размера дивидендов позволяет направлять

на их выплату от 17,5 до 35 % чистой прибыли компании при условии, что резерв-
ный фонд полностью сформирован в соответствии с Уставом. Резервный фонд по
состоянию на 31 декабря 2011 г. был полностью сформирован.

ОСОБЕННОСТИ ДИВИДЕНДНОЙ
ПОЛИТИКИ ОАО «ГАЗПРОМ»

Минимальная доля от чистой прибыли
(РСБУ), направляемая
на инвестиционные цели

65 %

Минимальная доля от чистой прибыли
(РСБУ), направляемая
на выплату дивидендов

17,5 %

Доля от чистой прибыли (РСБУ),
распределяемая между инвестиционными
целями и выплатой дивидендов

17,5 %

Размер чистой прибыли, из которой рассчитывается размер дивидендов, мо-

жет корректироваться (уменьшаться) на величину дооценки финансовых вложе-
ний и аналогичных по экономической сути фактов хозяйственной деятельности
ОАО «Газпром».

Дивидендная политика, а также изменения к ней размещаются на интернет-

сайте ОАО «Газпром».

120

ОАО «ГАЗПРОМ»

Дивидендная политика предусматривает выплату дивидендов по обыкновен-

ным акциям ОАО «Газпром». Поскольку Уставом не предусмотрен выпуск при-
вилегированных акций, в Дивидендной политике отсутствует порядок выплаты
дивидендов по ним.

По итогам работы за 2011 г. Совет директоров ОАО «Газпром» рекомендует

выплатить дивиденды в размере 212,4 млрд руб., или 8,97 руб. на акцию. Диви-
денды за 2011 г. станут рекордными за все периоды и превысят уровень 2010 г.
в 2,3 раза.

2006

2007 2008

2009

2010

2011

ДИВИДЕНДНАЯ
ДОХОДНОСТЬ

5,2 %

2,0 %

1,3 %

0,3 %

0,8 %

Примечание. Дивидендная доходность за соответствующий год рассчитана по состоянию на 31 декабря.

В соответствии с требованиями законодательства на годовом Общем собра-

нии акционеров ОАО «Газпром» 30 июня 2011 г. были внесены изменения в Устав
ОАО «Газпром», существенно сокращающие срок выплаты дивидендов (до 60 дней
со дня принятия решения об их выплате). Также Уставом запрещено предостав-
лять преимущество в сроках выплат дивидендов по отдельным категориям акций.

ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ОАО «ГАЗПРОМ» ЗА 2010 Г.

ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2011 Г.

Начислено,

тыс. руб.

Выплачено,

тыс. руб.

Осталось

не выплачено,

тыс. руб.*

Отношение

невыплаченных

дивидендов

к начисленным

Всего

91 143 024

90 983 996

159 028

0,17 %

в т. ч. по акциям:

принадлежащим государству

34 974 450

–

принадлежащим подконтрольным государству
юридическим лицам ОАО «Роснефтегаз»
и ОАО «Росгазификация»

10 598 698

–

принадлежащим физическим и юридическим
(за исключением подконтрольных государству) лицам

45 564 889

45 410 848

154 041

0,34 %

принадлежащим неустановленным владельцам

4 987

100 %

Не выплачены дивиденды лицам, внесенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, не предоставившим данные

для перечисления дивидендов в соответствии с п. 5 статьи 44 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных

обществах». Дивиденды, начисленные на акции неустановленных лиц, выплачиваются по мере установления прав акционеров на ценные

бумаги.

121

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2011

Вознаграждение

и страхование ответственности

членов Совета директоров,

членов Правления и Председателя

Правления ОАО «Газпром»

Вознаграждение членов Совета директоров,
членов Правления и Председателя Правления

Размер краткосрочного вознаграждения, выплаченного ОАО «Газпром»
в 2011 г. членам Совета директоров, членам Правления и Председателю Правле-
ния (включая заработную плату, премии и вознаграждение за участие в органах
управления ОАО «Газпром»), составил 1 339 256 тыс. руб. Указанная сумма вклю-
чает налог на доходы физических лиц и страховые взносы. Члены Совета дирек-
торов, замещающие государственные должности и должности государственной
гражданской службы, не получают вознаграждения от ОАО «Газпром». Возна-
граждение членам Совета директоров утверждается годовым Общим собранием
акционеров. Краткосрочное вознаграждение Председателя Правления, членов
Правления, а также членов Совета директоров, являющихся работниками
ОАО «Газпром», оговорено условиями трудовых контрактов и включает в себя,
в том числе, оплату услуг оздоровительного характера.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ

ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Положением предусмотрено, что вознаграждение члену Совета директоров
состоит из двух частей: базовой и дополнительной.

Базовая часть вознаграждения выплачивается за осуществление полномо-

чий члена Совета директоров. Ее размер установлен с учетом сложившейся в
ОАО «Газпром» практики выплаты вознаграждений членам Совета директоров.

Дополнительная часть вознаграждения выплачивается за исполне-

ние членом Совета директоров дополнительных обязанностей, связанных
с исполнением функций Председателя Совета директоров, заместителя
Председателя Совета директоров, работой в комитетах Совета директоров.
Размер дополнительной части вознаграждения учитывает уровень достиже-
ния результативности по общекорпоративным показателям деятельности
ОАО «Газпром», применяемым в системе годового бонуса руководящих
работников ОАО «Газпром».

В целях компенсации негативного влияния инфляции Положением пред-

усмотрена индексация размера вознаграждений членам Совета директоров
ОАО «Газпром».

Документом также предусмотрено, что Совет директоров может рекомен-

довать Общему собранию акционеров в условиях сложившейся экономиче-
ской конъюнктуры выплатить членам Совета директоров вознаграждения
меньше величины, рассчитанной в соответствии с Положением.

Информация о системе

годового бонуса руководящих

работников ОАО «Газпром»

представлена в разделе

«Управление человеческим

капиталом».

ОАО «ГАЗПРОМ». Годовой отчёт (2001-2014 год) - часть 77