ПАО Газпром. Квартальные отчёты за 2005-2014 годы

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

ПРИНЯТ В 1998году (редакция не изменялась) размещен на корпоративном сайте по адресу

http://www.sibneft.ru/

Адрес страницы в сети «Интернет», на которой в свободном доступе размещены Устав и внутренние
документы общества: http://www.gazprom-neft.ru/pages.php?page=45&lang=2

В четвертом квартале 2006 изменения в Устав и внутренние документы общества не вносились.

5.2.Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.

Совет директоров.

Члены совета директоров:

Миллер Алексей Борисович

Год рождения: 1962

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001-н/вр.
Организация: ОАО «Газпром»
Должность: Председатель Правления Открытого акционерного общества «Газпром», с 2002 г. –
заместитель Председатель Совета директоров ОАО «Газпром».

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Вознаграждения, выплаченные за исполнения функций члена Совета директоров за 4кв.2006: 0.

Круглов Андрей Вячеславович

Год рождения: 1969

Период:

2001-2002гг

Организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-Ин»

Должность:

заместитель директора

Период:

2002-2003гг

Организация:

ОАО «Газпром»

Должность:

начальник Департамента корпоративного финансирования, член Правления ОАО «Газпром»;

Период:

2003-2004гг.

Организация:

ОАО «Газпром»

Должность:

начальник Финансово-экономического департамента, член Правления ОАО «Газпром»;

Период:

2004-2004гг

Организация:

ОАО «Газпром»

Должность

: и.о.заместителя Председателя Правления – начальник Финансово-экономического

департамента, член Правления ОАО «Газпром»;

Период:

2004-н/вр

Организация:

ОАО «Газпром»

Должность:

заместитель Председателя Правления - начальник Финансово-экономического департамента,

член Правления ОАО «Газпром

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Вознаграждения, выплаченные за исполнения функций члена Совета директоров за 4кв.2006: 0.

Рязанов Александр Николаевич

Год рождения: 1953

( С 23 ноября 2006 прекратил полномочия члена Совета директоров)

Подюк Василий Григорьевич

Год рождения: 1946

Период: 2000-2002гг
Организация:

ОАО «Газпром»

Должность: начальник Департамента по добыче и переработке газа, газового конденсата, нефти,
член Правления ОАО «Газпром»

Период: 2002-н/вр.
Организация:

ОАО «Газпром»

Должность: начальник Департамента по добыче газа, газового конденсата, нефти, член Правления.

Чуйченко Константин Анатольевич

Год рождения: 1965

Период: 2001-2002гг
Организация: ОАО «Газпром
Должность: начальник Юридического департамента

Период: 2002-н/вр
Организация: ОАО «Газпром
Должность: начальник Юридического департамента, член Правления ОАО «Газпром».

Павлова Ольга Петровна

Год рождения: 1953

Период: 2002-2003 гг
Организация: заместитель начальника Экономического управления Президента Российской
Федерации Администрации Президента Российской Федерации, г. Москва

Период: с 2003 гг
Организация: начальник Департамента по управлению имуществом и корпоративными
отношениями Открытого акционерного общества "Газпром", г. Москва.
Период: 2004-н/вр.
Организация: член Правления Открытого акционерного общества "Газпром", начальник
Департамента по управлению имуществом и корпоративными отношениями Открытого
акционерного общества "Газпром", г. Москва

Бисиркин Сергей Иванович

Год рождения: 1964

Период: до 2006гг
Организация: ОАО «НК ЮКОС»
Должность: Заместитель Управляющего делами ОАО «НК «ЮКОС», Директор дирекции
акционерных отношений ЗАО «ЮКОС РМ»

Худяков Юрий Владимирович

Год рождения: 1963

Период: 2001-2004гг
Организация: ООО «ЮКОС-Москва»
Должность: начальник отдела - заместитель Директора Дирекции корпоративных финансов

Период: 2004-2005гг
Организация: ООО «ЮКОС-Москва»;
Должность: директор по проектам Дирекции корпоративных финансов

Период: 2005-н/вр.
Организация: ЗАО «ЮКОС-РМ»
Должность: начальник Управления корпоративных финансов

Единоличный орган управления

Дюков Александр Валерьевич

Год рождения: 1967
Образование: высшее профессиональное,степень IMISP MBA

Период: 2000-2003.
Организация: СП ЗАО «Петербургский нефтяной терминал»
Должность: Председателя Совета директоров

Период: 2003-2005.
Организация: ОАО «АК «Сибур».
Должность: Президент ОАО «АК «Сибур»

Период: 2005
Организация: ОАО «АКС Холдинг»
Должность: Президент ОАО «АКС Холдинг».

Период: декабрь 2005
Организация: ОАО «СИБУР Холдинг»
Должность: Президент ОАО «СИБУР Холдинг».

Период: ноябрь 2006
Организация: ОАО «СИБУР Холдинг»
Должность: Председатель Совета директоров ОАО «СИБУР Холдинг»

Период: с 23 ноября 2006 по 31 декабря 2006
Организация: ОАО «Газпром нефть»
Должность: Временно исполняющий обязанности Президента ОАО «Газпром нефть».

Период: с 31 декабря 2006 по настоящее время
Организация: ОАО «Газпром нефть»
Должность: Президент ОАО «Газпром нефть», Председатель Правления ОАО «Газпром нефть».

Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Коллегиальный орган управления – Правление:

Дюков Александр Валерьевич

Год рождения: 1967
Образование: высшее профессиональное,степень IMISP MBA

Период: 2000-2003.
Организация: СП ЗАО «Петербургский нефтяной терминал»
Должность: Председатель Совета директоров

Период: 2003-2005.
Организация: ОАО «АК «Сибур».
Должность: Президент ОАО «АК «Сибур»

Период: 2005
Организация: ОАО «АКС Холдинг»
Должность: Президент ОАО «АКС Холдинг».

Период: декабрь 2005
Организация: ОАО «СИБУР Холдинг»
Должность: Президент ОАО «СИБУР Холдинг».

Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Мухаметзянов Ревал Нурлыгаянович  Год рождения: 1934
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 – 2002 Организация: ОАО "Сибнефть"
Должность: Вице-президент по добыче
Период: 2002-2006 Организация: ОАО "НГК Славнефть"
Должность: Первый Вице-президент
Период: с июня 206 по наст.вр. Организация: ОАО "Газпром нефть"
Должность: Вице-президент по добыче
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Бреева Татьяна Алексеевна Год рождения: 1951
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - настоящее время
Организация: ОАО "Газпром нефть"
Должность: Вице-президент по финансам
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

5.3. Сведения о размере вознаграждения членов Совета директоров.

В соответствии с Уставом общества принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов
членам совета директоров Компании, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в
период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций
отнесено к компетенции общего собрания акционеров.
Размер и порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров определен п. 5 Положения о Совете
директоров. В отчетном периоде вознаграждения членам Совета директоров не начислялись и не
выплачивались.

5.4.Сведения о структуре и компетенции органов контроля за ф/х деятельностью.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании
является ревизионная комиссия.

17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Компании осуществляется ревизионной

комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Компании,
утверждаемым общим собранием акционеров.

17.2. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 человек общим собранием акционеров на срок до

следующего годового общего собрания акционеров.

17.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены

досрочно решением общего собрания акционеров.

17.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер Компании, так и любое иное лицо. Члены

ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами совета директоров Компании, а также
занимать иные должности в органах управления Компании.

17.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:
проверка финансовой документации Компании, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по

инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического

учета;

анализ финансового положения Компании, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения

собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения
экономического состояния Компании, выработка рекомендаций для органов управления;

проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет

и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих
обязательств;

подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Компании, годовую бухгалтерскую

отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной
документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

проверка правомочности президента по заключению договоров от имени Компании;
проверка правомочности решений, принятых советом директоров, президентом, правлением Компании и

их соответствия уставу Компании и решениям общего собрания акционеров;

анализ решений общего собрания акционеров на их соответствие закону и уставу Компании.
Ревизионная комиссия имеет право:
требовать личного объяснения от членов совета директоров, членов правления, президента, работников

Компании, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной
комиссии;

ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Компании, включая

должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых
Компанией;

привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в

Компании.

17.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Компании осуществляется по итогам

деятельности Компании за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Компании,
решению общего собрания акционеров, совета директоров Компании или по требованию акционера
(акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Компании.

17.7. По требованию ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Компании,

обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Компании.

Указанные документы должны быть представлены в течение 10 дней с момента предъявления письменного

запроса.

17.8. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в

порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом Компании.

17.9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета

директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.

Внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляется Департаментом

внутреннего аудита на основании Положения Департамента внутреннего аудита и методологии бухгалтерского
учета, утвержденного Президентом компании. Дополнительно, в структуре Управления внутреннего аудита
01.02.2005 создан Контрольно-ревизионный отдел.

Положение об информационной политике (утвержденное решением Общего собрания акционеров

17.09.2002) содержит правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации.

5.5.Информация о лицах, входящий в состав органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента.

Персональный состав органа контроля:

Белобров Андрей Викторович

Год рождения: 1958 г.р.
Образование: Академия государственной службы при Президенте РФ
Должности за последние 5 лет:
2001-2002 – Начальник Управления Главного контрольного управления Администрации
Калининградской области.
2001-2002 – Заместитель руководителя, руководитель Калининградского областного отделения
транспортной инспекции
2003 по наст. вр. - Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита и контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью дочерних обществ и организаций – начальник Управления
контроля за деятельностью организаций по обеспечению работы системы газоснабжения Аппарата
Правления ОАО «Газпром»
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет

Ключников Анатолий Николаевич

Год рождения: 1951 г.р.
Образование: Всесоюзный финансово-экономический институт
Должности за последние 5 лет:
2001-2003 – начальник отдела Контрольно-ревизионного отдела ОАО «Газпром»
2003 по наст. вр. - Заместитель начальника Управления – начальник отдела контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью организаций системы газоснабжения Департамента внутреннего
аудита и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью дочерних обществ и организаций
Аппарата Правления ОАО «Газпром».
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет

Ковалев Виталий Анатольевич.

Год рождения: 1955 г.р.
Образование: Московский инженерно-строительный институт
Должности за последние 5 лет:
2001-2004 – служба в Вооруженных Силах
2005-2005 - Заместитель начальника Контрольного управления, начальник отдела Главного
контрольного Управления делами президента РФ
2005 по наст. вр. - заместитель начальника отдела Управления контроля за деятельностью
организаций о обеспечению работы системы газоснабжения Департамента внутреннего аудита и
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью дочерних обществ и организаций Аппарата
Правления ОАО «Газпром».
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет

5.6.Сведения о размере вознаграждения по органу контроля за ф/х деятельностью.

В соответствии с Уставом общества «принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов
членам   ревизионной   комиссии   Компании,   связанных   с   исполнением   ими   своих   обязанностей   в   период
исполнения   ими   этих   обязанностей;   установление   размеров   таких   вознаграждений   и   компенсаций»
относится к компетенции общего собрания акционеров.
В   течение   5   лет   не   принимались   решения   и   (не   выплачивались   вознаграждения   (компенсации))   лицам,
входящим в состав ревизионной комиссии.

5.7.Данные о численности и об образовании и о составе сотрудников эмитента

Сведения о среднесписочной численности сотрудников ОАО «Газпром нефть» с филиалами и
представительствами за период по состоянию на 01.01.2007: 1392,22.
Статистические данные о сотрудниках (работниках) эмитента

Сотрудники, возраст которых составляет менее 25 лет, %

Сотрудники, возраст которых составляет от 25 до 35 лет, %

Сотрудники, возраст которых составляет от 35 до 55 лет, %

Сотрудники, возраст которых составляет более 55 лет, %

ИТОГО
из них: имеющих среднее или полное общее образование, %

имеющие начальное или среднее профессиональное образование, %

имеющие высшее профессиональное образование, %

имеющие послевузовское профессиональное образование, %

5.8.Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками.

Опционные схемы вознаграждения не применяются.

VI. Сведения об акционерах эмитента и о совершенных эмитентом

сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

На 01.01.2007 общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента

10 171

в том числе номинальных держателей:

14.

6.2. Сведения об акционерах, владеющих не менее чем 5 % его уставного капитала:

1.Владелец ОАО «ГАЗПРОМ»

Местонахождения: Российская Федерация, Москва, ул. Наметкина, 16
Почтовый адрес: 117997, Москва, В-420, ГСП-7, ул. Наметкина, 16
Доля ценных бумаг эмитента, зарегистрированных на счете ОАО «ГАЗПРОМ»: 55,9961%

2.Номинальный держатель ООО «Дойче банк».

Место нахождения: 129090, Город Москва, ул.Щепкина, 4
Почтовый адрес: 129090, Город Москва, ул.Щепкина, 4,
Доля ценных бумаг эмитента, зарегистрированных на счете Н/Д ООО «Дойче банк»: 20,0%

3.Владелец компания Газпром Финанс Б.В. .

Место нахождения: 1043 EJ Амстердам, Телепортбульвар 140
Почтовый адрес: Нидерланды П/я 2838,1000CV Амстердам
Доля ценных бумаг эмитента, зарегистрированных на счете Газпром Финанс Б.В – 16,6667%.

6.3. Сведения о доле участия государства в уставном капитале эмитента, наличии

специального права ("золотой акции")

В федеральной собственности и в собственности субъектов РФ акций общества и специального права
(«золотой акции») - нет.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента:

Ограничений на участие в уставном капитале общества нет.

6.5. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров

За 5 предшествующих лет по данным реестра акционеров, сведения о лицевых счетах на которых
учитывается не менее чем 5% обыкновенных акций эмитента:

Период

Лицо, зарегистрированное в реестре

акционеров

Тип лицевого счета

Процент

обыкновен
ных акций

Адрес местанахождення

01.01.200
2

ЗАО "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО"

Номинальный держатель

22.296

г.Москва, Красная Пресня, 31

НП «Национальный депозитарный
центр»

Номинальный держатель

14.8602

г. Москва, ул. Житная, 12

ЗАО "АБН АМРО БАНК А.О."

Номинальный держатель

19.5475

г. Москва, ул. Большая
Никитская, 17, стр.1

ООО "ДОЙЧЕ БАНК"

Номинальный держатель

12.7851

г.Москва, ул.Щепкина, 4

ОАО "Западно-Сибирский
депозитарий"

Номинальный держатель

21.0889

Омская область, г. Омск, ул.
Кемеровская, д. 10.

ЗАО "Депозитарно-Клиринговая
компания"

Номинальный держатель

5.6655

Москва, ул.1-я Тверская Ямская
дом 13.

01.01.200
3

ЗАО "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО"

Номинальный держатель

21.5953

г.Москва, Красная Пресня, 31

НП «Национальный депозитарный
центр»

Номинальный держатель

14.9496

г. Москва, ул. Житная, 12

ЗАО "АБН АМРО БАНК А.О."

Номинальный держатель

19.7752

г. Москва, ул. Большая
Никитская, 17, стр.1

ООО "ДОЙЧЕ БАНК"

Номинальный держатель

13.8452

г.Москва, ул.Щепкина, 4

ОАО "Западно-Сибирский
депозитарий"

Номинальный держатель

22.9888

Омская область, г. Омск, ул.
Кемеровская, д. 10.

01.01.200
4

ООО «Дойче банк»

Номинальный держатель

г.Москва, ул.Щепкина, 4

01.01.200
5

ООО «Дойче банк»

Номинальный держатель

34,5

г.Москва, ул.Щепкина, 4

ЗАО «ЗСД»

Номинальный держатель

57,9986

г.Омск, ул.Фрунзе, д.54

01.01.200
6

ОАО «ГАЗПРОМ»

владелец

55,9961

Москва, ул. Наметкина, 16

Газпром Финанс Б.В.

владелец

16,6667

1043 EJ Амстердам,
Телепортбульвар 140

ООО «Дойче банк»

Номинальный держатель

20,0

г.Москва, ул.Щепкина, 4

01.04.200
6

ОАО «ГАЗПРОМ»

владелец

55,9961

Москва, ул. Наметкина, 16

Газпром Финанс Б.В.

владелец

16,6667

1043 EJ Амстердам,
Телепортбульвар 140

ООО «Дойче банк»

Номинальный держатель

20,0

г.Москва, ул.Щепкина, 4

01.07.200
6

ОАО «ГАЗПРОМ»

владелец

55,9961

Москва, ул. Наметкина, 16

Газпром Финанс Б.В.

владелец

16,6667

1043 EJ Амстердам,
Телепортбульвар 140

ООО «Дойче банк»

Номинальный держатель

20,0

г.Москва, ул.Щепкина, 4

01.10.200
6

ОАО «ГАЗПРОМ»

владелец

55,9961

Москва, ул. Наметкина, 16

Газпром Финанс Б.В.

владелец

16,6667

1043 EJ Амстердам,
Телепортбульвар 140

ООО «Дойче банк»

Номинальный держатель

20,0

г.Москва, ул.Щепкина, 4

01.01.200
7

ОАО «ГАЗПРОМ»

владелец

55,9961

Москва, ул. Наметкина, 16

Газпром Финанс Б.В.

владелец

16,6667

1043 EJ Амстердам,
Телепортбульвар 140

ООО «Дойче банк»

Номинальный держатель

20,0

г.Москва, ул.Щепкина, 4

6.6. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

В 4 квартале 2006 не совершались сделки с заинтересованностью.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Информация в отчете за 4 квартал не предоставляется.

VII.

Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1.Годовая бухгалтерская отчетность эмитента –

в отчетном периоде не

предоставляется

7.2.Квартальная бухгалтерская отчетность -

в отчетном периоде не

предоставляется

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный

финансовый год.

На корпоративном сайте компании по адресу

www.sibneft.ru/financials.jsp?lang=2&page=458

в открытом

доступе размещена консолидированная финансовая отчетность начиная с 1996года.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента.

Приказом №256 от 30.12.2005 на основании п.3 статьи 6 ФЗ РФ от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском
учете» и руководствуясь п.12. ст.167 и положением ст.313 Налогового кодекса РФ утверждены: Учетная
политика ОАО «Газпром нефть» для целей бухгалтерского учета на 2005год и Учетная политика ОАО
«Газпром нефть» для целей налогообложения на 2006год. В связи с тем, что документы имеют большой
объем (74 листа и 114 листов, соответственно) они не включаются в состав ежеквартального отчета.
Документы будут предоставляться акционерам и всем заинтересованным лицам по требованию.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в

общем объеме продаж.

Сведения представлены в разделе 3 п. 3.2.3.Основные виды продукции (работ, услуг).

7.6.Сведения о стоимости недвижимого имущества и существенных изменениях,

произошедших в составе имущества.

Сведения о стоимости недвижимого имущества будут представлены в отчете за 1 квартал 2007года.
В течение 4 квартала 2006г. не происходило изменений (приобретение, выбытие) в составе недвижимого
имущества и иного имущества, балансовая стоимость которого, составляет пять и более процентов от
активов ОАО «Газпром нефть».

7.7.Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае.

За три года, предшествующих отчетному периоду и в отчетном периоде не было судебных процессов с
участием ОАО «Газпром нефть» которые могли бы существенно отразиться на финансово-хозяйственной
деятельности компании.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им

эмиссионных ценных бумагах.

8.1.Дополнительные сведения об эмитенте.

8.1.1.Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.

Размер уставного капитала эмитента (руб.): 7586079,4224рублей

Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:

количество: 4741299639 штук
номинальная стоимость 1 акции: 0,0016рубля
общий объем (руб.): 7586079,4224рублей
доля в уставном капитале: 100%

Привилегированные акции: привилегированных акций нет.

Акции включены в Котировальные листы:

лист "Б" ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" (http://www.micex.ru/stock). Код поиска акций - SIBN.
лист "Б" ОАО Фондовая биржа РТС (http://www.rts.ru). Код поиска акций – SIBNG

Программа по выпуску Американских депозитарных расписок (ADR) 1-го уровня.

I. 20 апреля 1999 г. ОАО "Сибнефть" получила разрешение Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC)
США на выпуск Американских депозитарных расписок (ADR) 1-го уровня. Торги начались 20 апреля 1999 г.
в 9 часов утра по Нью-Йоркскому времени.  Общий объем выпуска составил 20 млн. ADR, что составляло
4,2% от  уставного капитала ОАО "Сибнефть", при коэффициенте конвертации  1:10 (одна расписка  - 10
акций).

II. 26 мая 2000 г. ОАО "Сибнефть" получила разрешение Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC)
США на увеличение программы Американских депозитарных расписок (ADR) первого уровня в два раза (на
4,2%, что составляет 20 млн. ADR).Общий объем выпуска составил 40 млн. ADR, что составляет 8,4 % от
уставного капитала ОАО "Сибнефть", при коэффициенте конвертации 1:10 (одна расписка – 10 акций).

III. С 24 января 2005 одной депозитарной расписке соответствует 5 акций.

Банком-депозитарием по программе выпуска ADR является The Bank of New York. Регистрация ADR 1-го
уровня   позволила   иностранным   инвесторам   производить   фондовые   операции   с   ценными   бумагами   АО
"Сибнефть"   на   внешних   рынках   по   международным   стандартам,   что   привело   к   дальнейшему   развитию
рынка   ценных   бумаг   компании.   ADR   торгуются   на   фондовых   биржах   Франкфурта     (Frankfurt   Stock
Exchange) и Берлина (Berlin Stock Exchange).

8.1.2.Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента.

С 1999года (после проведения дополнительной эмиссии обыкновенных акций) по настоящее время
изменений в уставном капитале общества не было.

8.1.3.Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов

эмитента.

Резервный фонд общества составляет 5 процентов от его уставного капитала и равен 379 тыс. рублям. В
течение отчетного периода средства фонда не использовались.

8.1.4.Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления

эмитента.

Высшим органом управления Компании является общее собрание акционеров.
Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания
акционеров):
путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по
вопросам, поставленным на голосование;
путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки
дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
Компания обязана ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2
месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
Общие собрания акционеров Компании, проводимые в форме совместного присутствия, проводятся в
Российской Федерации в городе Москве.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до
даты его проведения. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов совета директоров сообщение о проведении общего собрания
акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в
газете «Российская газета» и размещено на сайте Компании в сети Интернет. Компания вправе
дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров иными способами.
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем
собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Компании, относятся
годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение
ревизионной комиссии Компании по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о
кандидате (кандидатах) для избрания президентом Компании, в совет директоров и ревизионную комиссию
Компании, аудитором Компании, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Компании, или проект
устава Компании в новой редакции, проекты внутренних документов Компании, утверждаемых общим
собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров и рекомендации совета директоров
по голосованию по каждому вопросу повестки дня, включая особые мнения членов совета директоров по
каждому вопросу повестки дня, указание на инициатора включения в повестку дня каждого вопроса, а также
иные документы, предусмотренные внутренними документами общества и решением совета директоров
Компании.
Указанные документы предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании, за
30 дней до даты проведения собрания по адресам, указанным в уведомлении о проведении общего собрания
акционеров. Ознакомиться с материалами можно в день обращения.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих
акций Компании, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть
кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию Компании, число которых не может превышать
количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе Компании, а также кандидата на
должность президента. Такие предложения должны поступить в Компанию не позднее 70 дней после
окончания финансового года.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов совета директоров, акционеры (акционер) Компании, являющиеся в совокупности
владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Компании, вправе предложить кандидатов для
избрания в совет директоров Компании, число которых не может превышать количественный состав совета
директоров, определенный в уставе Компании. Такие предложения должны поступить в Компанию не менее
чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать
формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего
собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата, место
его основной работы, занимаемую должность и наименование органа, для избрания в который он
предлагается.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов
вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров
(акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны
акционерами (акционером).
Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров,
а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов,
предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров Компании вправе
включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по
своему усмотрению.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Компании на
основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора Компании, а также
акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Компании
на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии, аудитора
Компании или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих
акций Компании, осуществляется советом директоров Компании.

8.1.5 Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5

процентами уставного капитала

8.1.5.1 Наименование: ЗАО "Кузбасснефтепродукт"
Место нахождения: 654018 Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Полевая, д.1
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 96,19 %
Доля эмитента в обыкновенных акциях: 96,19%
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

8.1.5.2. Наименование: ЗАО "Арчинское"
Место нахождения: 634034 Томск,ул.Мокрушина д.9, стр.16.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%
Доля эмитента в обыкновенных акциях: 100 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

8.1.5.3 Наименование: ЗАО "Сибнефтьавиа"
Место нахождения: 125040 г. Москва, ул. Верхняя, д.34
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Доля эмитента в обыкновенных акциях: 100 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

8.1.5.4 Наименование: ООО «Газпром нефть инвест»
Место нахождения: г.Санкт-Петербург, ул.Галерная, дом 5\6 литер А
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

8.1.5.5. Наименование: ООО "Хантос"
Место нахождения: 628007 г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д.149.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

8.1.5.6. Наименование: ЗАО "Сибнефть-Урал"
Место нахождения: 620102 г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, 73/16
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Доля эмитента в обыкновенных акциях: 100 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

8.1.5.7. Наименование: ООО "Сибнефть - АЗС Сервис"
Место нахождения: 117588 г.Москва Новоясеневский проспект дом 13 корп 2
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

8.1.5.8. Наименование: ООО "Сибнефть – Нижний-Новгород"
Место нахождения: 603044, г. Нижний Новгород, проспект Героев, 37/7.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

8.1.5.9 Наименование: Sib Finance B.V.
Место нахождения: Rokin 55, 1012KK, Amsterdam.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

8.1.5.10 Наименование: ОАО "Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз"
Место нахождения: 626726 Тюменская обл., ЯНАО, г.Ноябрьск, ул.Ленина, д.59/87
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 98,88 %
Доля эмитента в обыкновенных акциях: 99 %

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

8.1.5.11 Наименование: ООО "Сибнефть - Красноярскнефтепродукт"
Место нахождения: 660049 г. Красноярск, Северное шоссе, д.11 "А"
Почтовый адрес: 660049 г. Красноярск, Северное шоссе, д.11 "А"
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

8.1.5.12 Наименование: ОАО "Сибнефть-Омскнефтепродукт"
Место нахождения: 644043, г. Омск-99, ул. Фрунзе, д.54
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Доля эмитента в обыкновенных акциях: 100 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

8.1.5.13 Наименование: ОАО "Сибнефть-Омский НПЗ"
Место нахождения: Российская Федерация, г. Омск, пр. Губкина, 1
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Доля эмитента в обыкновенных акциях: 100 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

8.1.5.14 Наименование: ООО "Сибнефть-Ноябрьскнефтепродукт".
Место нахождения: 629809, Россия, Тюменская область, г. Ноябрьск, промзона
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

8.1.5.15 Наименование: ОАО "Сибнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизика"
Место нахождения: 626726 Тюменская обл., Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск,
Промышленная зона
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 80.98 %
Доля эмитента в голосующих акциях: 80,98 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

8.1.5.16 Наименование: ЗАО "Сибнефть-мобильная карта"
Место нахождения: 650036, Россия, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Мирная 2
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 75 %
Доля эмитента в обыкновенных акциях: 75 %+1акция
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

8.1.5.17 Наименование: ОАО "Сибнефть-Тюменьнефтепродукт".
Место нахождения: 625048, г.Тюмень, ул.Республики 81.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 90,32%
Доля эмитента в голосующих акциях: 90,32 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

8.1.5.18 Наименование: ОАО " Сибнефть-Барнаулнефтепродукт"
Место нахождения: 656004 г. Барнаул, ул. К. Маркса, 124
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 93,47 %
Доля эмитента в голосующих акциях: 93,47 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

8.1.5.19 Наименование: ООО "Радио ЗС"
Место нахождения: 629810, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Изыскателей, 51
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

8.1.5.20 Наименование: ООО "НИ и ПП "ИНПЕТРО".
Место нахождения: 113035 г. Москва, Садовническая ул., дом 71, стр.3.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

8.1.5.21 Наименование: ЗАО "Медиацентр-А7".
Место нахождения: Российская Федерация, г. Омск, ул. 22 Декабря, дом 98.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %
Доля эмитента в обыкновенных акциях: 51 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

8.1.5.22 Наименование: ЗАО "Аэропорт-Сервис"
Место нахождения: 633115 Новосибирская область, г. Обь-4, аэропорт 4 "Толмачево"
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 50.0013 %
Доля в обыкновенных акциях 50%+1 голос
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

8.1.5.23 Наименование: ООО "Сибнефть-Чукотка".
Место нахождения: 689000 Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Рультытегина, 6.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

8.1.5.24 Наименование: ООО "Нефтяная компания Сибнефть-Югра".
Место нахождения: 628007 г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, дом 149.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 50 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

8.1.5.25 Наименование: ОАО "Свердловскнефтепродукт"
Место нахождения: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 25
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 40.49 %
Доля эмитента в голосующих акциях: 54 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

8.1.5.26 Наименование: ОАО " Меретояханефтегаз".
Место нахождения: ЯНАО, г. Надым
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 33.05 %
Доля эмитента в обыкновенных акциях: 33.05%
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

8.1.5.27 Наименование: ООО "Красноярск-Ойл-Сервис".
Место нахождения: 660049, г. Красноярск, Северное ш., д. 23 Г.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

8.1.5.28 Наименование: ООО "Сибнефтьэнерго"
Место нахождения:109004 г. Москва ул.Б.Коммунистическая д.38 стр.1
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

8.1.5.29 Наименование: ЗАО "Сибнефть-Санкт-Петербург".
Место нахождения: 197706 Россия, г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, Советский пр., дом 10.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

8.1.5.30 Наименование: ООО "Шингинское".
Место нахождения: 636700 Томская обл., п.Каргасок, ул.Соевтская дом 2
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

8.1.5.31 Наименование:

Sibneft Oil Trade Company Gmbh

Место нахождения: Австрия, Вена.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

8.1.5.32 Наименование:

ООО «Сибнефть-Хантос».

Место нахождения:

628508 Россия ХМАО – Югра, Ханты-Мансийский р-н, д.Шапша, ул.Советская, 6.

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

8.1.5.33 Наименование:

ОАО «Сибнефть-Ярославнефтепродукт»

Место нахождения: 150000ЯрославльМосковское шоссе
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

8.1.5.34 Наименование:

ЗАО «Сибнефть-Северо-Запад»

Место нахождения: 197706, РФ, г. Санкт-Петербург, Сестрорецк, Советский проспект, дом 10.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%.

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

8.1.5.35 Наименование: ООО «Сибнефть-Восток»
Место нахождения: 634034, Россия, г. Томск, ул. Мокрушина, 9, стр.16.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%.
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

8.1.5.36 Наименование: ОАО "Компания по обеспечению нефтепродуктами "Уралнефтепродукт".
Место нахождения: 620026, Россия, г. Екатеринбург, ул. Народной воли, д.69.
Почтовый адрес: 620026, Россия, г. Екатеринбург, ул. Народной воли, д.69.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 16.74 %
Доля эмитента в обыкновенных акциях: 16.74 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

8.1.5.37 Наименование: ОАО "Екатеринбургская компания по нефтепродуктам"
Место нахождения: 620100, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 24.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 20,95 %
Доля эмитента в обыкновенных акциях: 18,94 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

8.1.5.38 Наименование: ЗАО "ТВ 6 РЕГИОН"
Место нахождения: 103030 г. Москва, ул. Долгоруковская, д.33, стр.8
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 12.5 %
Доля эмитента в обыкновенных акциях: 12.5 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

8.1.5.39 Наименование: ОАО "Моснефтепродукт"
Место нахождения: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д.15/7 П.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 9.92 %
Доля эмитента в обыкновенных акциях: 9,92 %

8.1.5.40 Наименование: ООО "Сибнефть-Калуга"
Место нахождения: 248007, г.Калуга, Городской бор.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%.
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

8.1.5.41 Наименование: ООО "Комплекс Галерная 5"
Место нахождения: 190000г.Санкт-Петербург, ул.Галерная дом 5/6 литер А.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%.
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

8.1.5.42 Наименование: ООО "Сибнефть-Ресурс"
Место нахождения: 119121 Москва 1-ый Неопалимоский пер дом 8.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%.
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

8.1.5.43 Наименование: ООО "Зарубежнефтегазстрой"
Место нахождения: 117311 Москва ул.Строителей, дом 8 корп.1.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%.
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

8.1.5.44 Наименование: ООО "Газпром нефть Азия"
Место нахождения: 720017 Кыргыская республика,г.Бишкек, ул, Исанова дом 1
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%.
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

3.5.45 Наименование: ООО "СН-Центрнефтепродукт"
Место нахождения: 117588 г.Москва Новоясеневский проспект дом 13 корп 2
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%.
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

3.5.46 Наименование: ЗАО «Мунай Мырза»
Место нахождения: Кыргызская республика 720017, г. Бишкек, ул. Исанова, д. 1
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%.
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

3.5.47 Наименование: ООО «Северная тайга Нефтегаз»

ПАО Газпром. Квартальные отчёты за 2005-2014 годы - часть 30