Годовой отчет Сбербанк 2017
320
321
Обзор результатов
Портрет Группы
Стратегический
отчет
Корпоративное
управление
Влияние
на общество
Финансовая
результативность
Отчет по рискам
Зарубежные
дочерние банки
№
Принципы корпоративного управления
Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления
Статус
1
соответствия
принципу
корпоративного
управления
Объяснения
2
отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного
управления
2.5.1
Председателем совета директоров избран незави-
симый директор, либо из числа избранных незави-
симых директоров определен старший независимый
директор, координирующий работу независимых
директоров и осуществляющий взаимодействие
с председателем совета директоров.
1. Председатель совета директоров является неза-
висимым директором, или же среди независимых
директоров определен старший независимый ди-
ректор
3
.
2. Роль, права и обязанности председателя совета
директоров (и, если применимо, старшего незави-
симого директора) должным образом определены
во внутренних документах общества.
соблюдается
частично
не соблюдается
3
Председатель Наблюдательного совета является неисполнительным директором (представителем мажори-
тарного акционера).
Должность старшего независимого директора введена с целью усиления роли независимых директоров,
координации их взаимодействия в выработке в необходимых случаях консолидированного мнения, а также
оказания содействия Председателю Наблюдательного совета.
2.5.2
Председатель совета директоров обеспечивает
конструктивную атмосферу проведения заседаний,
свободное обсуждение вопросов, включенных
в повестку дня заседания, контроль за исполнением
решений, принятых советом директоров.
1. Эффективность работы председателя совета ди-
ректоров оценивалась в рамках процедуры оценки
эффективности совета директоров в отчетном пе-
риоде.
соблюдается
частично
не соблюдается
2.5.3
Председатель совета директоров принимает необ-
ходимые меры для своевременного предоставления
членам совета директоров информации, необходи-
мой для принятия решений по вопросам повестки
дня.
1. Обязанность председателя совета директоров при-
нимать меры по обеспечению своевременного пре-
доставления материалов членам совета директоров
по вопросам повестки заседания совета директоров
закреплена во внутренних документах общества.
соблюдается
частично
не соблюдается
2.6
Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на ос-
нове достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.
2.6.1
Члены совета директоров принимают решения
с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие
конфликта интересов, с учетом равного отношения
к акционерам общества, в рамках обычного предпри-
нимательского риска.
1. Внутренними документами общества установлено,
что член совета директоров обязан уведомить совет
директоров, если у него возникает конфликт инте-
ресов в отношении любого вопроса повестки дня
заседания совета директоров или комитета совета
директоров, до начала обсуждения соответствующе-
го вопроса повестки.
2. Внутренние документы общества предусматрива-
ют, что член совета директоров должен воздержать-
ся от голосования по любому вопросу, в котором
у него есть конфликт интересов.
3. В обществе установлена процедура, которая
позволяет совету директоров получать профессио-
нальные консультации по вопросам, относящимся к
его компетенции, за счет общества.
соблюдается
частично
не соблюдается
2.6.2
Права и обязанности членов совета директоров
четко сформулированы и закреплены во внутренних
документах общества.
1. В обществе принят и опубликован внутренний до-
кумент, четко определяющий права и обязанности
членов совета директоров.
соблюдается
частично
не соблюдается