52) Избрание Старшего независимого директора Общества в случаях, предусмотренных
внутренними документами Общества;
53) Составление и пересмотр Плана преемственности членов Совета директоров;
54) Иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом "Об
акционерных обществах" и настоящим Уставом, а также внутренними документами Общества,
утвержденными решениями Общего собрания акционеров и Советом директоров Общества.
Компетенция Правления Эмитента определена с пунктом 19.2. статьи 19 Устава Эмитента:
1) Разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров перспективных планов по
реализации основных направлений деятельности Общества;
2) Подготовка годового бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его
исполнения;
3) Подготовка целевых значений (скорректированных) ключевых показателей эффективности
(КПЭ) и контрольных показателей (КП) для Председателя Правления Общества и членов
Правления Общества, а также методик расчета и оценки их выполнения;
4) Подготовка отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении
Правлением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
5) Выдвижение Обществом кандидатов в советы директоров (наблюдательные советы) ДЗО;
6) Определение позиции Общества (представителей Общества), по следующим вопросам повесток
дня органов управления ДЗО (за исключением исполнительных органов ДЗО):
- об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО (за исключением
повестки дня годового общего собрания акционеров (участников) по вопросам, рассмотрение
которых обязательно в соответствии с законодательством страны регистрации ДЗО);
- о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов ДЗО;
- об определении количественного состава совета директоров ДЗО, избрании его членов и досрочном
прекращении их полномочий;
- об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа ДЗО и досрочном прекращении его
полномочий, а также по вопросу об определении условий трудового договора с ним;
- принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ДЗО
управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей
организации (управляющего);
- об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств ДЗО в
размере, от 150 000 000 (ста пятидесяти миллионов) до 3 000 000 000 (трёх миллиардов) рублей
(либо эквивалентную сумму в валюте страны регистрации ДЗО) (за исключением сделок, связанных
с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства,
нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которого
является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой
энергии);
- об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
- об участии ДЗО в других организациях (в том числе путем учреждения организации, включая
предварительное одобрение решения об учреждении, об утверждении устава общества и избрании
кандидатур в органы управления и контроля), изменении доли участия (количества акций, размера
паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия ДЗО в других организациях;
- о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением
или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные
активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которого является
производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии,
балансовой или рыночной стоимостью от 15 000 000 (пятнадцати миллионов) до 30 000 000
(тридцати миллионов) рублей (либо эквивалентную сумму в валюте страны регистрации ДЗО);
- об одобрении сделок ДЗО, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения прямо или
косвенно недвижимого имущества (в том числе земельных участков и объектов незавершённого
строительства) вне зависимости от его стоимости;
7) Одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут
повлечь возникновение обязательств Общества, в размере от 2 (двух) до 5 (пяти) процентов
балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату;
8) Предварительное одобрение коллективных договоров, соглашений, заключаемых Обществом в
106