V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными
документами)
эмитента:
Органами управления Эмитента являются:
· Общее собрание акционеров;
· Совет директоров;
· Правление Общества (коллегиальный исполнительный орган);
· Председатель Правления (единоличный исполнительный орган).
К компетенции Общего собрания акционеров Эмитента в соответствии со статьей 10 Устава
Эмитента (далее также – "Общество") относится:
1) Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2) Реорганизация Общества;
3) Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
4) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
5) Увеличения номинальной стоимости акций или путем распределения дополнительных акций
среди акционеров общества за счет его имущества;
6) Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций
(эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества) посредством закрытой подписки,
а также путем размещения обыкновенных акций Общества (эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в обыкновенные акции Общества), составляющих более 25% ранее размещенных
обыкновенных акций Общества посредством открытой подписки;
7) Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
8) Уменьшение уставного капитала Общества приобретения Обществом части размещенных
акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или
выкупленных Обществом акций;
9) Дробление и консолидация акций Общества;
10) Определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров
Общества и досрочное прекращение их полномочий;
11) Избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя Правления;
12) Избрание Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение ее полномочий;
13) Утверждение Аудитора Общества;
14) Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей
организации (управляющему);
15) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в
том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и
убытков Общества по результатам финансового года;
16) Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
17) Избрание членов счётной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
18) Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года;
19) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях,
предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
20) Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
21) Участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих
организаций;
22) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
23) Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
24) Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
113