ПАО «Интер РАО ЕЭС». Ежеквартальные отчёты за 2009 год - часть 8

113

Фамилия, имя, отчество

Мантров Михаил Алексеевич

Год рождения

1965

Сведения об образовании

Высшее

Московский энергетический институт
(технический университет),
Академия народного хозяйства при
Правительстве Российской Федерации, г.
Москва

Все должности, занимаемые таким
лицом в эмитенте и других
организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом
порядке, в том числе по
совместительству:

Период: 2008 г. - наст. время
Организация: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
Должность: Заместитель Председателя

Правления,

Руководитель

Корпоративного центра

Период: 2000-2008 гг.
Организация: ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Должность: Заместитель Генерального
директора

руководитель

Корпоративного центра,
Советник

Генерального

директора,

Заместитель  Генерального  директора  -
Руководитель  географического  дивизиона
"Закавказье",
Заместитель  генерального  директора
Закрытого  акционерного  общества  по
развитию международных электрических
связей "ИНТЕР РАО ЕЭС"

отчетном

периоде

занимал

должности

органах

управления

следующих организаций:
ЗАО  «Международная  энергетическая
корпорация»  –  Председатель  Совета
директоров, Генеральный директор
ЗАО  «Молдавская  ГРЭС»  –  член  Совета
директоров.
ЗАО

«Армянская

атомная

электростанция»

–

член

Совета

директоров.
ЗАО  «ИНТЕР  РАО  ЕЭС  Украина»  -
Председатель Наблюдательного совета.
АО  «Теласи»  -  член  Наблюдательного
совета.
АО  «Храми  ГЭС-I»  -  Председатель
Наблюдательного совета.
АО  «Храми  ГЭС-II»  -  Председатель
Наблюдательного совета.
RAO NORDIC Oy – член Правления.
ЗАО  «ИНТЕР  РАО  ЕЭС  Балтия»  -  член
Совета директоров.
ЗАО  «Электрические  сети  Армении»  -

114

член Совета директоров.
ООО

«Мтквари

энергетика»

Председатель Наблюдательного совета.
ОАО «Стенд» - член Совета директоров.

Доли участия такого лица в уставном
капитале эмитента, являющегося
коммерческой организацией

0,0186%

Доли принадлежащих такому лицу
обыкновенных акций эмитента

0,0186%

Количество акций эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по
принадлежащим ему опционам
эмитента

Не имеет

Доли участия такого лица в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде)
дочерних и зависимых обществ
эмитента

Не имеет

Доли принадлежащих такому лицу
обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента (для
дочерних и зависимых обществ
эмитента, которые являются
акционерными обществами)

Не имеет

Количество акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по
принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества
эмитента

Не имеет

Характер любых родственных связей с
иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью эмитента

Данное лицо не имеет каких-либо
родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента.

Сведения о привлечении такого лица к
административной ответственности за
правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг
или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления
против государственной власти

Данное лицо не привлекалось к
административной ответственности за
правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против
государственной власти

Сведения о занятии таким лицом
должностей в органах управления
коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о

115

банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве)

процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве)

Фамилия, имя, отчество

Микалаюнас Дангирас

Год рождения

1966

Сведения об образовании

Высшее

Каунасский технологический университет

Период: 2008 г. - наст. время
Организация: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Должность:

Член

Правления,

Руководитель Географического дивизиона
"Европа"

Период: 2007-2007 гг.
Организация: ОАО «ФСК  ЕЭС»
Должность:  Директор  по  управлению

активами

Период: 2003 г. – 2007 г.

Организация: ЗАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"
Должность:

Управляющий

активам,

Заместитель  Генерального  директора  -
Руководитель  Географического  дивизиона
"Европа"

отчетном

периоде

занимал

должности

органах

управления

следующих организаций:
RAO

NORDIC

– Председатель

Правления.
ЗАО «Молдавская ГРЭС» - член Совета
директоров.
ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС Украина» - член
Совета директоров

АО «Теласи» - Генеральный директор

Доли участия такого лица в уставном
капитале эмитента, являющегося
коммерческой организацией

Не имеет

Доли принадлежащих такому лицу
обыкновенных акций эмитента

Не имеет

Количество акций эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по
принадлежащим ему опционам

Не имеет

116

эмитента
Доли участия такого лица в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде)
дочерних и зависимых обществ
эмитента

Не имеет

Сведения о занятии таким лицом
должностей в органах управления
коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве)

Данное лицо не занимало должностей в
органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено
дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве)

Фамилия, имя, отчество

Никитин Александр Валерьевич

Год рождения

1966

Сведения об образовании

Высшее

Высшая школа КГБ СССР
Российская экономическая академия имени
Г.В. Плеханова

Все должности, занимаемые таким
лицом в эмитенте и других

Период: 2008 г. - наст. время
Организация: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

117

организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом
порядке, в том числе по
совместительству:

Должность:

Член

Правления,

Руководитель

блока

финансовой

деятельности - Финансовый директор

Период: 2007 г. – 2008 г.
Организация: ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
Должность:

Руководитель

блока

финансовой  деятельности  -  Финансовый
директор,    Заместитель  Генерального
директора  по  экономике  и  финансам  -
Финансовый  директор  Блока  финансовой
деятельности

Период: 2006 г. -2007 г.
Организация: ОАО «МТС»
Должность:

Руководитель

Аппарата

Президента

Корпоративного

центра

Группы МТС

Период: 2004 г. -2006 г.
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»
Должность: Начальник Департамента

финансов и кредита Корпоративного
центра, начальник Департамента
финансовой политики Корпоративного
центра

Период: 2002 г. -2004 г.
Организация: ОАО «Красноярскэнерго»
Должность: Заместитель Генерального

директора - директор по финансам

отчетном

периоде

занимал

должности

органах

управления

следующих организаций:
ОАО «ОГК-1» - член Совета директоров.

Доли участия такого лица в уставном
капитале эмитента, являющегося
коммерческой организацией

0,0029%

Доли принадлежащих такому лицу
обыкновенных акций эмитента

0,0029%

Не имеет

Доли принадлежащих такому лицу

Не имеет

118

обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента (для
дочерних и зависимых обществ
эмитента, которые являются
акционерными обществами)
Количество акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по
принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества
эмитента

Не имеет

Фамилия, имя, отчество

Толстогузов Сергей Николаевич

Год рождения

1964

Сведения об образовании

Высшее

Магнитогорский горно-металлургический
институт им. Г.И. Носова

Период: 2008 г. - наст. время
Организация: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
Должность:

Член

Правления,

Руководитель

блока

управления

активами

Период: 2007 г. – 2008 г.
Организация: ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Должность: Заместитель Генерального

119

директора по управлению активами
Блока управления активами,

Руководитель Проектной группы по

интеграции активов

Период: 2005 г. -2007 г.
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»

Должность:

Начальник

Отдела

эксплуатации

объектов

генерации,

заместитель  Управляющего  директора,
начальник  Департамента  управления
строительным  комплексом  и  генерацией
Бизнес-единицы "Сервис"

Период: 2003 г. -2005 г.
Организация:

Федеральное

государственное унитарное предприятие
Российский государственный концерн
"Росэнергоатом"

Должность: Главный специалист Отдела

технической поддержки и развития
Центрального управления коммерческого
диспетчерирования

отчетном

периоде

занимал

должности

органах

управления

следующих организаций:
ОАО «Ивановские ПГУ» – Председатель
Совета директоров.
ОАО

«Передвижная

энергетика»

–

Председатель Совета директоров.
ОАО «Сочинская ТЭС»– Заместитель
Председателя Совета директоров.
ОАО

«Калининградская

ТЭЦ-2»

–

Заместитель

Председателя

Совета

директоров.
ОАО

«Северо-Западная

ТЭЦ»–

Заместитель

Председателя

Совета

директоров,
ОАО

«Чиркейгэсстрой»–

Заместитель

Председателя

Совета

директоров,

Председатель Совета директоров.
ОАО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» –
член Совета директоров.
ОАО  «Буреягэсстрой»  –  Председатель
Совета директоров.
ЗАО  «Международная  энергетическая
корпорация» – член Совета директоров.
ООО  «Мтквари  Энергетика»  -  член
Наблюдательного совета.
АО  «Теласи»  -  член  Наблюдательного
совета.
АО

«Храми

ГЭС-I»

член

120

Наблюдательного совета.
АО

«Храми

ГЭС-II»

член

Наблюдательного совета.
ЗАО

«Молдавская

ГРЭС»

член

Наблюдательного совета.

ОАО «Испытательный стенд Ивановских ПГУ» -

Председатель Совета директоров.

Доли участия такого лица в уставном
капитале эмитента, являющегося
коммерческой организацией

0,0002%

Доли принадлежащих такому лицу
обыкновенных акций эмитента

0,0002%

Не имеет

Сведения о занятии таким лицом
должностей в органах управления
коммерческих организаций в период,

Данное лицо не занимало должностей в
органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении

121

когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве)

указанных организаций было возбуждено
дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве)

Фамилия, имя, отчество

Шаров Юрий Владимирович

Год рождения

1959

Сведения об образовании

Высшее

Московский

энергетический

институт,

Российскую

экономическую

академию

имени Плеханова.

Период: 2008 г. – по наст. время
Организация: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
Должность:

Член

Правления,

Руководитель географического дивизиона
"Центральная Азия – Дальний Восток"

Период: 2008 г. – по наст. время
Организация:

ОАО

«Восточная

энергетическая компания»

Должность: Генеральный директор

Период: 2006 г. – 2008 г.
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»

Должность:  Заместитель  управляющего
директора  -  Руководитель  Проектной
группы  по  разработке  ТЭО  увеличения
экспорта

электроэнергии

Китай

(ПГЭЭК)

Период: 2004 г. – 2006 г.
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»

Должность: Заместитель управляющего
директора - Руководитель Проектной
группы

по

внешнеэкономической

деятельности Бизнес–единицы «Сети»

Период: 1999-2004 гг.
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»

Должность: Начальник Департамента
экспорта

С 2003 г. – заведующий кафедрой электро-
энергетических систем МЭИ.

отчетном

периоде

занимал

должности

органах

управления

122

следующих организаций:
ОАО  «Дальэнергосетьпроект»  -  член
Совета директоров.
ОАО «Волжская ТГК» - член Совета
директоров.
ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - член Совета
директоров.
ЗАО «Электрические сети Армении» -
член Совета директоров.
TGR Enerji – член Правления.
RAO Nordic Oy – член Правления.
АО «Теласи» – член Наблюдательного
совета.
ЗАО «ИНТЕР  РАО ЕЭС Украина»  - член
Наблюдательного совета.
ОАО  «Сангтудинская  ГЭС-1»  -    член
Совета директоров.
ОАО

«НТЦ

электроэнергетики»

–

Председатель Совета директоров.
ОАО

«Восточная

энергетическая

компания» - член Совета директоров.

Доли участия такого лица в уставном
капитале эмитента, являющегося
коммерческой организацией

Не имеет

Доли принадлежащих такому лицу
обыкновенных акций эмитента

Не имеет

Характер любых родственных связей с
иными лицами, входящими в состав

Данное лицо не имеет каких-либо
родственных связей с иными лицами,

123

органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью эмитента

входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента.

Фамилия, имя, отчество

Румянцев Сергей Юрьевич

Год рождения

1956

Сведения об образовании

Высшее

Московский ордена Трудового Красного
Знамени институт управления имени С.
Орджоникидзе

Период: 2008 г. - наст. время
Организация: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
Должность:

Член

Правления,

Руководитель Блока инвестиционных
программ

Период: 2005 г. – 2008 г.
Организация:

ОАО

энергетики

электрификации «Мосэнерго»

Должность: Заместитель генерального

директора по экономике, заместитель
генерального директора по сбыту, Член
Правления

Период: 2002 г. -2005 г.
Организация:

НП

«Администратор

торговой

системы

оптового

рынка

электроэнергии ЕЭС»

Должность: Заместитель Председателя

Правления по расчетам и финансам

отчетном

периоде

занимал

124

должности

органах

управления

следующих организаций:
ЗАО «Международная энергетическая
корпорация» - член Совета директоров.

Доли участия такого лица в уставном
капитале эмитента, являющегося
коммерческой организацией

Не имеет

Доли принадлежащих такому лицу
обыкновенных акций эмитента

Не имеет

125

Фамилия, имя, отчество

Рижинашвили Джордж Ильич

Год рождения

1981

Сведения об образовании

Высшее
Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова,

Период: 2008 г. - наст. время
Организация: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
Должность:

Член

Правления

Руководитель

Блока

стратегии

инвестиций

Период: 2003 г. – 2008 г.
Организация: 3АО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Должность: Руководитель департамента,
Директор

по

инвестициям

Департамента стратегии и инвестиций,
Старший менеджер,

Ведущий специалист

Период: 2006 г. – наст. время
Организация:

Московского

государственного университета им. М.В.
Ломоносова
Должность:

Преподаватель

кафедры

финансы и кредит

В отчетном периоде занимал должности в
органах

управления

следующих

организаций:
ОАО

«Восточная

энергетическая

компания» - член Совета директоров.

Доли участия такого лица в уставном
капитале эмитента, являющегося
коммерческой организацией

Не имеет

Доли принадлежащих такому лицу
обыкновенных акций эмитента

Не имеет

Доли участия такого лица в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде)
дочерних и зависимых обществ

Не имеет

126

эмитента
Доли принадлежащих такому лицу
обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента (для
дочерних и зависимых обществ
эмитента, которые являются
акционерными обществами)

Не имеет

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации

расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения обо всех видах вознаграждения членам Совета  директоров эмитента за последний
завершенный финансовый год (2008 г.):

Размер  и  порядок  выплаты  вознаграждений  и  компенсаций  членам  Совета  директоров
Общества определяются

в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров

127

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» вознаграждений и компенсаций. Выплата вознаграждений и
компенсаций

производится Обществом в денежной форме.

За участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме (путем заполнения
опросного листа), члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в
размере суммы, эквивалентной

минимальным месячным тарифным ставкам рабочего

первого

разряда,

установленным

отраслевым

тарифным

соглашением

электроэнергетическом  комплексе  РФ  (далее  —  Тарифное  соглашение)  на  день  проведения
заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в
течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров Общества.
За  участие  в  заседании  Совета  директоров,  проводимого  в  форме  совместного  присутствия,
члену  Совета  директоров  Общества  выплачивается  вознаграждение  в  размере  суммы,
эквивалентной

минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда,

установленным  Тарифным  соглашением  в  электроэнергетическом  комплексе  РФ  на  день
проведения  заседания  Совета  директоров  Общества,  с  учетом  индексации,  установленной
Тарифным  соглашением,  в  течение  семи  календарных  дней  после  проведения  заседания
Совета директоров Общества.
Размер  вознаграждения,  выплачиваемого  Председателю  (заместителю  Председателя)  за
каждое  заседание,  на  котором  он  выполнял  функции  Председателя  Совета  директоров,
увеличивается на 50%.
Членам  Совета  директоров  выплачивается  дополнительное  вознаграждение  за  показатель
чистой  прибыли  Общества  по  данным  годовой  бухгалтерской  отчетности,  утвержденной
общим  собранием  акционеров  Общества,  в  соответствии  с  порядком,  установленным  в
Положении.
Членам  Совета  директоров  выплачивается  дополнительное  вознаграждение  в  случае
увеличения размера рыночной капитализации Общества за период работы Совета директоров
(период  с  момента  избрания  члена  Совета  директоров  до  момента  избрания  нового  состава
Совета директоров Общества) в соответствии с порядком, установленным в Положении.
В 2008 году членам Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за участие в работе Совета
директоров было выплачено вознаграждение:

64 890

тыс. рублей.

Дополнительные вознаграждения членам Совета директоров, предусмотренные
утвержденным Положением в 2008 г. не выплачивались.

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат членам Совета
директоров эмитента в текущем финансовом году:

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета Директоров Общества за

участие в заседаниях  Совета в  2009 г. будет производиться в соответствии с  Положением о
выплате членам Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» вознаграждений и компенсаций.
Дополнительных соглашений касающихся таких выплат, эмитентом не заключалось.

Сведения  обо  всех  видах  вознаграждения  членам  Правления  эмитента  за  последний
завершенный финансовый год (2008 г.):

Система  оплаты  труда  членов  Правления  определяется  в  2008-2009  гг.  трудовыми
договорами,  а  также  Положением  о  материальном  стимулировании  членов  Правления  ОАО
«ИНТЕР РАО ЕЭС».
Суммарный  размер  вознаграждения,  выплаченного  всем  лицам,  входящим  в  состав
коллегиального  исполнительного  органа  Общества  (Правления)  и  занимавшим  должность
единоличного  исполнительного  органа  Общества  (Генеральный  директор,  Председатель
Правления), за 2008 год составляет 64 890 тыс. руб.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента

128

Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и
их компетенция предусмотрена статьей 23 Устава эмитента:

23.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью

Общества  Общим  собранием  акционеров  избирается  Ревизионная  комиссия  Общества  в
составе 5 (пяти) членов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
В  случае  избрания  Ревизионной  комиссии  Общества  на  внеочередном  Общем  собрании
акционеров,  она  считается  избранной  на  период  до  даты  проведения  следующего  годового
Общего собрания акционеров Общества.

23.2. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия Ревизионной

комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

23.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:
1) подтверждение

достоверности данных, содержащихся в годовом отчете,

бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;

2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения

финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления
Общества;

3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной

деятельности Общества, в частности:

4) проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной

документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной
деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу,
внутренним и иным документам Общества;

5) контроль за сохранностью и использованием основных средств;
6) контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества

задолженности неплатежеспособных дебиторов;

7) контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с

утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;

8) контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных

фондов Общества;

9) проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по

акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

10) проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и

недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

11) осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-

хозяйственной деятельности Общества.

23.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии,

принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.

23.5. Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных

нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва
внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

23.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним

документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

Ревизионная комиссия Общества в соответствии с решением о проведении

проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в
соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления,
экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

23.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может

осуществляться  во всякое время  по инициативе  Ревизионной  комиссии  Общества,  решению
Общего  собрания  акционеров,  Совета  директоров  Общества  или  по  требованию  акционера
(акционеров)  Общества,  владеющего  в  совокупности  не  менее  чем  10  процентами
голосующих акций Общества.

23.8. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее

содержание .. 6 7 8 9 ..