ПАО «Транснефть». Ежеквартальный отчёт за 1 квартал 2019 года

Период

Наименование организации

Должность

по

2009

2016

ПАО АНК «Башнефть»

Член Совета директоров

2011

2016

ПАО АНК «Башнефть»

Президент, Председатель
Правления

2017

н.вр.

ПАО «Транснефть»

Член Совета директоров

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета

Председатель

Комитет по аудиту при Совете директоров

Нет

Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров

Да

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых
обществ  эмитента,  которые  являются  акционерными  обществами,  -  также  доля  принадлежащих  такому  лицу
обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого
общества  эмитента  каждой  категории  (типа),  которые  могут  быть  приобретены  таким  лицом  в  результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо  указанных  долей  не  имеет.  Опционов,  в  результате  осуществления  прав  по  которым  могут  быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения  о  характере  любых  родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими  в  состав  органов  управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов  и  сборов,  рынка  ценных  бумаг  или  уголовной  ответственности  (наличии  судимости)  за  преступления  в
сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким  лицом должностей в органах  управления коммерческих организаций в  период, когда в
отношении  указанных  организаций  было  возбуждено  дело  о  банкротстве  и/или  введена  одна  из  процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Новак Александр Валентинович
Председатель Совета директоров
Год рождения: 1971
Образование: высшее
Все  должности,  занимаемые  данным  лицом  в  эмитенте  и  других  организациях  за  последние  5  лет  и  в  настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2012

н. вр.

Минэнерго России

Министр

энергетики

Российской

Федерации

2012

н. вр.

Госкорпорация «Росатом»

Член Наблюдательного Совета

2012

н. вр.

СФУ

Член Попечительского совета

2014

н. вр.

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»

Председатель

Попечительского

совета

2015

н. вр.

РГУ нефти и газа НИУ имени И.М. Губкина Член Попечительского совета

2015

н. вр.

ПАО «НК «Роснефть

Член Совета директоров

2015

н. вр.

ПАО «Россети»

Председатель Совета директоров

2015

н. вр.

ПАО «Газпром»

Член Совета директоров

2015

н. вр.

ПАО «Транснефть»

Член

Совета

директоров,

Председатель Совета директоров

2016

н. вр.

Ассоциация «РНК МИРЭС»

Председатель Ассоциации

2016

н. вр.

МФР

Член Попечительского совета

2017

н. вр.

Общероссийская общественная организация
«ВФЛА»

Глава Попечительского совета

обществ  эмитента,  которые  являются  акционерными  обществами,  -  также  доля  принадлежащих  такому  лицу
обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого
общества  эмитента  каждой  категории  (типа),  которые  могут  быть  приобретены  таким  лицом  в  результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо  указанных  долей  не  имеет.  Опционов,  в  результате  осуществления  прав  по  которым  могут  быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения  о  характере  любых  родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими  в  состав  органов  управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов  и  сборов,  рынка  ценных  бумаг  или  уголовной  ответственности  (наличии  судимости)  за  преступления  в
сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким  лицом должностей в органах  управления коммерческих организаций в  период, когда в
отношении  указанных  организаций  было  возбуждено  дело  о  банкротстве  и/или  введена  одна  из  процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Соколов Максим Юрьевич
Год рождения: 1968
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2012

2018

Минтранс России

Министр транспорта Российской
Федерации

2018

н. вр.

ПАО «Группа ЛСР»

Член Совета директоров,
Генеральный директор,
Председатель Правления

2018

н. вр.

АО «Зарубежнефть»

Член Совета директоров

2018

н. вр.

ПАО «Транснефть»

Член Совета директоров

2018

н. вр.

ПАО «Аэрофлот»

Член Совета директоров

Наименование комитета

Председатель

Комитет по стратегии, инвестициям и инновациям при Совете директоров

Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых
обществ  эмитента,  которые  являются  акционерными  обществами,  -  также  доля  принадлежащих  такому  лицу
обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого
общества  эмитента  каждой  категории  (типа),  которые  могут  быть  приобретены  таким  лицом  в  результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо  указанных  долей  не  имеет.  Опционов,  в  результате  осуществления  прав  по  которым  могут  быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения  о  характере  любых  родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими  в  состав  органов  управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов  и  сборов,  рынка  ценных  бумаг  или  уголовной  ответственности  (наличии  судимости)  за  преступления  в
сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким  лицом должностей в органах  управления коммерческих организаций в  период, когда в
отношении  указанных  организаций  было  возбуждено  дело  о  банкротстве  и/или  введена  одна  из  процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Токарев Николай Петрович
Год рождения: 1950
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2007

н. вр.

ПАО «Транснефть»

Президент, Председатель Правления

2008

н. вр.

ПАО «Транснефть»

Член Совета директоров

2008

2014

ПАО «Совкомфлот»

Член Совета директоров

2013

н. вр.

ООО «РСПП»

Член Правления

2013

н. вр.

ООР «РСПП»

Член Правления

2015

н. вр.

Международная ассоциация
транспортировщиков нефти

Член Правления

2015

н. вр.

МГИМО МИД России

Член Наблюдательного совета

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета

Председатель

Комитет по стратегии, инвестициям и инновациям при Совете директоров

Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых
обществ  эмитента,  которые  являются  акционерными  обществами,  -  также  доля  принадлежащих  такому  лицу
обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого
общества  эмитента  каждой  категории  (типа),  которые  могут  быть  приобретены  таким  лицом  в  результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо  указанных  долей  не  имеет.  Опционов,  в  результате  осуществления  прав  по  которым  могут  быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения  о  характере  любых  родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими  в  состав  органов  управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов  и  сборов,  рынка  ценных  бумаг  или  уголовной  ответственности  (наличии  судимости)  за  преступления  в
сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким  лицом должностей в органах  управления коммерческих организаций в  период, когда в
отношении  указанных  организаций  было  возбуждено  дело  о  банкротстве  и/или  введена  одна  из  процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Шанцев Валерий Павлинович
Год рождения: 1947
Образование: высшее
Все  должности,  занимаемые  данным  лицом  в  эмитенте  и  других  организациях  за  последние  5  лет  и  в  настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2005

2017

Губернатор Нижегородской
области, Председатель
Правительства Нижегородской
области

2012

н. вр.

Всероссийское ЗАО «Нижегородская
ярмарка»

Член Совета директоров

2012

н. вр.

АО «Международный аэропорт Нижний
Новгород»

Член Совета директоров

2012

н. вр.

ПАО «ГАЗ»

Член Совета директоров

2017

2018

АО «Концерн «Моринформсистема - Агат» Заместитель Генерального

директора - генерального
конструктора

2017

н. вр.

ООО «ХК «ДИНАМО-МОСКВА»

Член Совета директоров,
Генеральный директор (с 2018)

2017

н. вр.

ПАО «Транснефть»

Член Совета директоров

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета

Председатель

Комитет по стратегии, инвестициям и инновациям при Совете директоров

Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых
обществ  эмитента,  которые  являются  акционерными  обществами,  -  также  доля  принадлежащих  такому  лицу
обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого
общества  эмитента  каждой  категории  (типа),  которые  могут  быть  приобретены  таким  лицом  в  результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо  указанных  долей  не  имеет.  Опционов,  в  результате  осуществления  прав  по  которым  могут  быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения  о  характере  любых  родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими  в  состав  органов  управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов  и  сборов,  рынка  ценных  бумаг  или  уголовной  ответственности  (наличии  судимости)  за  преступления  в
сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким  лицом должностей в органах  управления коммерческих организаций в  период, когда в
отношении  указанных  организаций  было  возбуждено  дело  о  банкротстве  и/или  введена  одна  из  процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Шмаль Генадий Иосифович
Независимый член Совета директоров
Год рождения: 1937
Образование: высшее
Все  должности,  занимаемые  данным  лицом  в  эмитенте  и  других  организациях  за  последние  5  лет  и  в  настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

1992

н.вр.

АО «РИТЭК»

Член Совета директоров

2002

н.вр.

ООО «Союз нефтегазопромышленников
России»

Президент

2013

н.вр.

ПАО «Ямал-Поволжье»

Член Совета директоров

2016

н.вр.

РОО «Западно-Сибирское Землячество»

Председатель

Землячества

(Председатель Совета Землячества)

2017

н.вр.

ПАО «Транснефть»

Член Совета директоров

Наименование комитета

Председатель

Комитет по стратегии, инвестициям и инновациям при Совете директоров

Нет

Комитет по аудиту при Совете директоров

Нет

Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров

Нет

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Токарев Николай Петрович
Год рождения: 1950
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2007

н. вр.

ПАО «Транснефть»

Президент, Председатель
Правления

2008

н. вр.

ПАО «Транснефть»

Член Совета директоров

2008

2014

ПАО «Совкомфлот»

Член Совета директоров

2013

н. вр.

ООО «РСПП»

Член Правления

2013

н. вр.

ООР «РСПП»

Член Правления

2015

н. вр.

Международная ассоциация
транспортировщиков нефти

Член Правления

2015

н. вр.

МГИМО МИД России

Член Наблюдательного совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество  акций  эмитента  каждой  категории  (типа),  которые  могут  быть  приобретены  лицом  в  результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а
для  тех  дочерних  и  зависимых  обществ  эмитента,  которые  являются  акционерными  обществами,  -  также  доля
принадлежащих  такому  лицу  обыкновенных  акций  дочернего  или  зависимого  общества  эмитента  и  количество
акций  дочернего  или  зависимого  общества  эмитента  каждой  категории  (типа),  которые  могут  быть  приобретены
таким  лицом  в  результате  осуществления  прав  по  принадлежащим  ему  опционам  дочернего  или  зависимого
общества эмитента
Лицо  указанных  долей  не  имеет.  Опционов,  в  результате  осуществления  прав  по  которым  могут  быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения  о  характере  любых  родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими  в  состав  органов  управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов  и  сборов,  рынка  ценных  бумаг  или  уголовной  ответственности  (наличии  судимости)  за  преступления  в
сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким  лицом должностей в органах  управления коммерческих организаций в  период, когда в
отношении  указанных  организаций  было  возбуждено  дело  о  банкротстве  и/или  введена  одна  из  процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО: Андронов Сергей Александрович
Год рождения: 1969
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2011

2016

Rosneft-Shell Caspian Ventures ltd.

Председатель Совета директоров

2011

2018

Транс-Балкан Пайплайн Б.В.

Член Наблюдательного совета

2012

2014

ОАО «НК «Роснефть»

Помощник Президента

2014

н. вр.

ПАО «Транснефть»

Вице-президент, член Правления

2015

н. вр.

ПАО «НМТП»

Член Совета директоров

2016

н. вр.

АО «КТК-Р»

Член Совета директоров

2017

н. вр.

АО «КТК-К»

Член Совета директоров

Для информации: 13.02.2019 Совет директоров эмитента принял решение освободить от должности члена

Правления  ПАО  «Транснефть»  Рушайло  В.Б.  (информация  о  Рушайло  В.Б.  отражена  в  составе  Ежеквартального
отчета  за  4  квартал  2018  г.).  05.04.2019  Совет  директоров  эмитента  принял  решение  назначить  членом  Правления
ПАО  «Транснефть»  вице-президента  Скворцова  В.М.  (информация  о  Скворцове  В.М.  будет  отражена  в  составе
Ежеквартального отчета за 2 квартал 2019 г.).

2018

н. вр.

АО «Усть-Луга Ойл»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество  акций  эмитента  каждой  категории  (типа),  которые  могут  быть  приобретены  лицом  в  результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а
для  тех  дочерних  и  зависимых  обществ  эмитента,  которые  являются  акционерными  обществами,  -  также  доля
принадлежащих  такому  лицу  обыкновенных  акций  дочернего  или  зависимого  общества  эмитента  и  количество
акций  дочернего  или  зависимого  общества  эмитента  каждой  категории  (типа),  которые  могут  быть  приобретены
таким  лицом  в  результате  осуществления  прав  по  принадлежащим  ему  опционам  дочернего  или  зависимого
общества эмитента
Лицо  указанных  долей  не  имеет.  Опционов,  в  результате  осуществления  прав  по  которым  могут  быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения  о  характере  любых  родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими  в  состав  органов  управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов  и  сборов,  рынка  ценных  бумаг  или  уголовной  ответственности  (наличии  судимости)  за  преступления  в
сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Гришанин Максим Сергеевич
Год рождения: 1968
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2011

2018

Транс-Балкан Пайплайн Б.В.

Член Наблюдательного совета

2011

н. вр.

ПАО «Транснефть»

Первый

вице-президент,

член

Правления

2012

н. вр.

ПАО «НМТП»

Член

Совета

директоров,

Председатель Совета директоров
(2013-2017)

2014

2016

АО «СК «ТРАНСНЕФТЬ»

Председатель Совета директоров

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2006

2016

ПАО «НК Роснефть»

Статс-секретарь-вице-президент,
член

Правления,

заместитель

Председателя Правления

2007

2016

АО «РОСНЕФТЕГАЗ»

ВРИО Генерального директора

2010

2016

АО «РОСНЕФТЕГАЗ»

Член Совета директоров

2013

2014

АО «РН Холдинг»

Член Совета директоров

2013

2014

Rosneft Limited

Член Совета директоров

2013

2014

Taihu Limited

Член Совета директоров

2013

2014

АО «РН Менеджмент»

Старший

вице-президент

по

взаимодействию с российскими
органами государственной власти

2014

2016

ПАО «РусГидро»

Член Совета директоров

2015

2016

АО «РН Холдинг»

Президент

2016

н. вр.

ПАО «Транснефть»

Вице-президент, член Правления

Период

Наименование организации

Должность

по

2010

2015

АО «НПФ «Транснефть»

Член Совета директоров

2010

н. вр.

ПАО «Транснефть»

Вице-президент, член Правления

2011

н. вр.

ООО «КХЛ»

Член Совета директоров

2014

2016

АО «СК «ТРАНСНЕФТЬ»

Член Совета директоров

Сведения  о  характере  любых  родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими  в  состав  органов  управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов  и  сборов,  рынка  ценных  бумаг  или  уголовной  ответственности  (наличии  судимости)  за  преступления  в
сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким  лицом должностей в органах  управления коммерческих организаций в  период, когда в
отношении  указанных  организаций  было  возбуждено  дело  о  банкротстве  и/или  введена  одна  из  процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Маргелов Михаил Витальевич
Год рождения: 1964
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2000

2014

Совет Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации

Член Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации от
Псковской области -
представитель в Совете
Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации
от администрации Псковской
области

2004

2016

Региональная общественная организация
«Общество солидарности и сотрудничества
народов Азии и Африки»

Председатель Совета

2011

н. вр.

НП «Российский совет по международным
делам»

Член Попечительского совета

2014

н. вр.

ПАО «Транснефть»

Вице-президент, член Правления

2015

н. вр.

АО «КТК-Р»

Член Совета директоров

2015

н. вр.

ООО «ТК-БА»

Председатель Совета директоров

2015

2018

Транс-Балкан Пайплайн Б.В.

Член Наблюдательного совета

2017

н. вр.

МОО «ИППО»

Член Совета

Период

Наименование организации

Должность

по

2009

н. вр.

ПАО «Транснефть»

Вице-президент, член Правления

2012

н. вр.

ООО «Невская трубопроводная компания»

Председатель Совета директоров

2017

н. вр.

АО «ТНН»

Председатель Совета директоров

2017

н. вр.

АО «КТК-Р»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество  акций  эмитента  каждой  категории  (типа),  которые  могут  быть  приобретены  лицом  в  результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а
для  тех  дочерних  и  зависимых  обществ  эмитента,  которые  являются  акционерными  обществами,  -  также  доля
принадлежащих  такому  лицу  обыкновенных  акций  дочернего  или  зависимого  общества  эмитента  и  количество
акций  дочернего  или  зависимого  общества  эмитента  каждой  категории  (типа),  которые  могут  быть  приобретены
таким  лицом  в  результате  осуществления  прав  по  принадлежащим  ему  опционам  дочернего  или  зависимого
общества эмитента
Лицо  указанных  долей  не  имеет.  Опционов,  в  результате  осуществления  прав  по  которым  могут  быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения  о  характере  любых  родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими  в  состав  органов  управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов  и  сборов,  рынка  ценных  бумаг  или  уголовной  ответственности  (наличии  судимости)  за  преступления  в
сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким  лицом должностей в органах  управления коммерческих организаций  в период,  когда в
отношении  указанных  организаций  было  возбуждено  дело  о  банкротстве  и/или  введена  одна  из  процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Сапсай Алексей Николаевич
Год рождения: 1972
Образование: высшее
Все  должности,  занимаемые  данным  лицом  в  эмитенте  и  других  организациях  за  последние  5  лет  и  в  настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2009

н. вр.

ПАО «Транснефть»

Заместитель

вице-президента,

Вице-президент, член Правления

2012

2014

ЗАО «КТК-Р»

Член Совета директоров

ФИО: Токарев Николай Петрович
Председатель
Год рождения: 1950
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2007

н. вр.

ПАО «Транснефть»

Президент,

Председатель

Правления

2008

н. вр.

ПАО «Транснефть»

Член Совета директоров

2008

2014

ПАО «Совкомфлот»

Член Совета директоров

2013

н. вр.

ООО «РСПП»

Член Правления

2013

н. вр.

ООР «РСПП»

Член Правления

2015

н. вр.

Международная

ассоциация

транспортировщиков нефти

Член Правления

2015

н. вр.

МГИМО МИД России

Член Наблюдательного совета

Период

Наименование организации

Должность

по

2013

2015

ОАО «НК «Роснефть»

Вице-президент – руководитель
Аппарата Президента, член
Правления

2016

н. вр.

ПАО «Транснефть»

Заместитель вице-президента,
Вице-президент, член Правления

2016

н. вр.

АО «КТК-Р»

Член Совета директоров

2016

н. вр.

ПАО «НМТП»

Член Совета директоров,
Председатель Совета директоров

2017

н. вр.

АО «КТК-К»

Член Совета директоров

2018

н. вр.

АО «Усть-Луга Ойл»

Член Совета директоров

таким  лицом  в  результате  осуществления  прав  по  принадлежащим  ему  опционам  дочернего  или  зависимого
общества эмитента
Лицо  указанных  долей  не  имеет.  Опционов,  в  результате  осуществления  прав  по  которым  могут  быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения  о  характере  любых  родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими  в  состав  органов  управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов  и  сборов,  рынка  ценных  бумаг  или  уголовной  ответственности  (наличии  судимости)  за  преступления  в
сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким  лицом должностей в органах  управления коммерческих организаций в  период, когда в
отношении  указанных  организаций  было  возбуждено  дело  о  банкротстве  и/или  введена  одна  из  процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления
эмитента

Сведения  о  размере  вознаграждения  по  каждому  из  органов  управления  (за  исключением  физического  лица,
осуществляющего  функции  единоличного  исполнительного  органа  управления  эмитента).  Указываются  все  виды
вознаграждения,  в  том  числе  заработная  плата,  премии,  комиссионные,  льготы  и  (или)  компенсации  расходов,  а
также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: руб.

Наименование показателя

2018

2019, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

52 727 039

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Иные виды вознаграждений

ИТОГО

52 727 039

Сведения  о  принятых  уполномоченными  органами  управления  эмитента  решениях  и  (или)  существующих
соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов,
подлежащих компенсации:
В соответствии с п. 2 ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» по решению Общего собрания
акционеров членам  Совета директоров в период  исполнения  ими своих обязанностей может выплачиваться
вознаграждение  и  (или)  компенсироваться  расходы,  связанные  с  исполнением  ими  функций  членов  Совета
директоров. Размер вознаграждения и компенсаций устанавливается решением  Общего собрания акционеров.
Распоряжение  Росимущества  от  30.06.2018  №498-р  «О  решениях  годового  Общего  собрания  акционеров  ПАО
«Транснефть»  предусматривает  выплату  вознаграждения  членам  Совета  директоров  ПАО  «Транснефть»  -
негосударственным  служащим  в  размере,  определенном  в  соответствии  с  внутренними  документами  ПАО
«Транснефть»

Решений о выплате вознаграждения членам Совета директоров эмитента по итогам 2018 г. на конец
отчетного квартала не принималось.

Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: руб.

Наименование показателя

2018

2019, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

Заработная плата

537 224 215

93 544 506

Премии

783 284 695

41 949 800

Комиссионные

Льготы

128 452 865

6 627 341

Иные виды вознаграждений

ИТОГО

1 448 961 775

142 121 647

Вознаграждение членам Совета директоров за 2017 год.

Положение о вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Транснефть» утверждено решением Общего

собрания акционеров (распоряжение Росимущества №541-р от 30.06.2015).

Членам  Правления  ПАО  «Транснефть»  за  выполнение  ими  функций  членов  Правления  дополнительное
вознаграждение  не  выплачивается,  расходы  не  компенсируются.  Размер  ежемесячной  заработной  платы
устанавливается трудовыми договорами, заключенными при приеме на работу.
Соглашений  относительно  выплат  вознаграждений  за  исполнение  функций  членов  Правления  в  текущем
финансовом году не заключалось.

Компенсации
Единица измерения: руб.

Наименование органа управления

2018

2019, 3 мес.

Совет директоров

Коллегиальный

исполнительный

орган

(компенсация

расходов,

связанных с участием работе органа управления)

Компенсации расходов членам Правления – работникам эмитента, не
связанная с участием в работе Правления

22 587 937

1 897 129

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего
контроля

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и
их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:
В  соответствии  с  Уставом  ПАО  «Транснефть»  органом  контроля  за  финансово-хозяйственной  деятельностью
является  Ревизионная  комиссия,  которая  ежегодно  избирается  Общим  собранием  акционеров  на  срок  до
следующего годового Общего собрания акционеров.
По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Компании в период исполнения ими своих
обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением
ими  своих  обязанностей.  Размеры  таких  вознаграждений  и  компенсаций  устанавливаются  решением  Общего
собрания акционеров.
  К компетенции Ревизионной комиссии Компании относится:
- проведение проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Компании;
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности
Компании;
-

подготовка

предложений/рекомендаций

по

совершенствованию

эффективности

осуществления

финансово-хозяйственной  деятельности  Компании,  по  повышению  эффективности  управления  активами,  по
совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля Компании;
-  осуществление  контроля  за  устранением  недостатков  и  выполнением  рекомендаций,  отраженных  в  актах  по
результатам предыдущих проверок (ревизий).
В Компании образован комитет по аудиту при Совете директоров
Основные функции комитета по аудиту:
В  соответствии  с  Положением  о  комитете  по  аудиту  при  Совете  директоров  (утверждено  решением  Совета
директоров ПАО «Транснефть» от 19 января 2017 года протокол № 1)
К числу ключевых функций Комитета относятся:
- контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности Компании;
-  контроль  за  надежностью  и  эффективностью  функционирования  системы  управления  рисками  и  внутреннего
контроля;
- обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита.
Функции Комитета в области бухгалтерской (финансовой) отчетности:
- рассмотрение бюджета Компании и изменений к нему, а также рассмотрению отчета о его исполнении;
- рассмотрение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Компании за отчетный период (квартал, год);
-  контроль  за  обеспечением  полноты,  точности  и  достоверности  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности
Компании;
- анализ существенных аспектов учетной политики Компании;
-  участие  в  рассмотрении  существенных  вопросов  в  отношении  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности
Компании.
Функции Комитета в области управления рисками:
-  рассмотрение  внутренних  нормативных  документов  Компании,  определяющих  основные  принципы  организации
деятельности Компании в области управления рисками;
-  рассмотрение  ключевых  параметров  системы  управления  рисками  (предпочтительного  риска,  допустимого
риска, критериев отнесения риска к критическим);
- рассмотрение критических рисков;
- рассмотрение Стратегии управления валютными и процентными рисками;
- рассмотрение годовой отчетности по управлению рисками;
-  контроль  надежности  и  эффективности  функционирования  системы  управления  рисками,  включая  оценку
эффективности процедур управления рисками;

- анализ и оценка исполнения внутренних нормативных документов Компании, определяющих основные принципы
организации деятельности Компании в области управления рисками.
Функции Комитета в области внутреннего контроля:
-  контроль  за  надежностью  и  эффективностью  функционирования  системы  внутреннего  контроля,  включая
оценку эффективности процедур внутреннего контроля;
-  рассмотрение  внутренних  нормативных  документов  Компании,  определяющих  основные  принципы  организации
деятельности Компании в области системы внутреннего контроля;
- анализ и оценка исполнения внутренних нормативных документов Компании, определяющих основные принципы
организации деятельности Компании в области системы внутреннего контроля.
Функции Комитета в области корпоративного управления:
-  контроль  за  обеспечением  надежности  и  эффективности  функционирования  системы  корпоративного
управления;
-  рассмотрение  внутренних  нормативных  документов  Компании,  определяющих  основные  принципы  организации
деятельности Компании в области корпоративного управления;
-  анализ  и  оценка  процедур,  обеспечивающих  соблюдение  Компанией  требований  законодательства,  внутренних
нормативных актов Компании и требований бирж в области корпоративного управления;
- анализ и оценка результатов выполнения мероприятий по совершенствованию корпоративного управления;
- рассмотрение рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
Функции Комитета в области внутреннего аудита:
- обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего аудита;
-  рассмотрение  внутренних  нормативных  документов  Компании,  определяющих  основные  принципы  организации
деятельности Компании в области внутреннего аудита;
- рассмотрение вопроса об определении способа организации проведения внутреннего аудита Компании;
-  рассмотрение  бюджета  на  осуществление  внутреннего  аудита  в  соответствии  с  бюджетным  процессом,
установленным нормативными документами Компании;
- рассмотрение общих направлений (плана) осуществления внутреннего аудита;
- рассмотрение по представлению Президента Компании вопросов о назначении, освобождении от должности, а
также определении вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита;
- рассмотрение ежегодного отчета по результатам деятельности подразделения внутреннего аудита;
- оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита;
- обеспечение эффективного взаимодействия между подразделением внутреннего аудита и внешними аудиторами
Компании.
Функции Комитета в области внешнего аудита:
- обеспечение независимости и объективности осуществления функций внешнего аудита;
-  рассмотрение  и  согласование  условий  проведения  конкурса  и  конкурсной  документации  для  проведения
открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита Компании;
- рассмотрение предложений по определению размера оплаты услуг аудитора;
-  участие  в  проведении  конкурса  по  отбору  аудиторской  организации  для  осуществления  обязательного  аудита
Компании  и  предоставление  Совету  директоров  Компании  рекомендаций  по  кандидатуре  аудитора  для
последующего вынесения вопроса на утверждение Общим собранием акционеров Компании;
-  оценка  независимости,  объективности  и  отсутствия  конфликта  интересов  внешних  аудиторов  Компании,
включая  оценку  кандидатов  в  аудиторы  Компании,  выработку  предложений  по  назначению,  переизбранию  и
отстранению внешних аудиторов Компании, по оплате их услуг и условиям их привлечения;
- проведение регулярных, не реже двух раз в год, встреч с аудитором;
-  надзор  за  проведением  внешнего  аудита  и  оценка  качества  выполнения  аудиторской  проверки  и  заключений
аудиторов.
Функции Комитета в области противодействия противоправным и/или недобросовестным действиям работников
Компании и третьих лиц:
-  контроль  эффективности  функционирования  системы  оповещения  о  потенциальных  случаях  недобросовестных
действий работников Компании и третьих лиц, а также об иных нарушениях в Компании;
-  надзор  за  проведением  специальных  расследований  по  вопросам  потенциальных  случаев  мошенничества,
коррупции, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации;
-  контроль  за  реализацией  мер,  принятых  исполнительными  органами  Компании  по  фактам  информирования  о
потенциальных случаях недобросовестных действий работников и иных нарушениях.
Функции Комитета в области обеспечения соблюдения нормативно-правовых требований:
- контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Компанией требований законодательства, а также этических
норм, правил и процедур Компании, требований бирж;
- контроль за соблюдением информационной политики;
- анализ и оценка исполнения политики управления конфликтом интересов;
-  анализ  эффективности  программ,  направленных  на  обеспечение  соблюдения  законодательства  в  части
предупреждения и противодействия коррупции.

Члены комитета по аудиту при Совете директоров

ФИО

Председатель

Клебанов Илья Иосифович

Да

Корсик Александр Леонидович

Нет

Шмаль Генадий Иосифович

Нет

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками
и  внутреннему  контролю  (иного,  отличного  от  ревизионной  комиссии  (ревизора),  органа  (структурного
подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его
задачах и функциях:
В  соответствии  с  Положением  о  процедурах  внутреннего  контроля  ПАО  «Транснефть»  (утверждено  Советом
директоров  Компании,  протокол  от  10.09.2009  года  №12  с  изменениями,  утвержденными  Советом  директоров
05.09.2017, протокол № 10) внутренний контроль осуществляется различными уполномоченными подразделениями
ПАО  «Транснефть»,  отдельного  структурного  подразделения,  осуществляющего  внутренний  контроль  в
Компании нет.
У  эмитента  создано  структурное  подразделение,  обеспечивающее  функционирование  Системы  управления
рисками.
Согласно  «Положению  о  системе  управления  рисками»  (утверждено  решением  Совета  директоров  ПАО
«Транснефть» от 16.11.2015 года, протокол №28) подразделением, обеспечивающим функционирование Системы
управления  рисками  в  ПАО  «Транснефть»,  является  отдел  оценки  рисков.  Основные  задачи  и  функции  отдела
оценки рисков в области управления рисками:
- общая координация процессов управления рисками, включая мониторинг процесса управления рисками;
- разработка необходимых методических и нормативных документов по управлению рисками и изменений к ним;
- разработка параметров Системы управления рисками;
- организации обучения работников Компании в области Системы управления рисками;
-  сопровождение  процедур  по  выявлению  и  идентификации  рисков  структурными  подразделениями  Компании,  в
том числе с использованием результатов контрольных процедур подразделения внутреннего аудита;
- формирование и актуализация реестра рисков Компании;
-  консолидация  сведений  и подготовка  материалов  по вопросам  функционирования  Системы  управления  рисками,
включая все виды отчётности по рискам;
-  консультационное  и  методическое  сопровождение  процессов  анализа  и  оценки  рисков,  совместно  с
уполномоченными подразделениями.

Информация  о  наличии  у  эмитента  отдельного  структурного  подразделения  (службы)  внутреннего  аудита,  его
задачах и функциях:
Департамент  внутреннего  аудита  и  анализа  основных  направлений  деятельности  ПАО  «Транснефть»  является
подразделением,  уполномоченным  осуществлять  внутренний  аудит  ПАО  «Транснефть»,  организаций  системы
«Транснефть». Задачами департамента внутреннего аудита и анализа основных направлений деятельности ПАО
«Транснефть» являются:
-  проведение  внутреннего  аудита  системы  «Транснефть»,  Компании,  ОСТ  в  порядке,  установленном
нормативными документами Компании о внутреннем аудите;
- содействие исполнительным органам Компании, ОСТ и работникам Компании, ОСТ в разработке и мониторинге
исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля,
корпоративному управлению системы «Транснефть», Компании, ОСТ;
-  взаимодействие  с  внешними  аудиторами  Компании,  ОСТ,  а  также  лицами,  оказывающими  услуги  по
консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;
-  подготовка  и  предоставление  Совету  директоров  ПАО  «Транснефть»  и  исполнительным  органам  Компании
отчетов по результатам деятельности департамента;
-  проверка  в  рамках  предоставленных  полномочий  соблюдения  работниками  Компании,  ОСТ  положений
законодательства и внутренних политик Компании, ОСТ, касающихся инсайдерской информации, этики и борьбы
с коррупцией.
Функциями департамента внутреннего аудита и анализа основных направлений деятельности ПАО «Транснефть»
являются:
-  проведение  внутренних  аудиторских  проверок  Компании,  ОСТ  (далее  -  проверки)  на  основании  утвержденного
плана деятельности внутреннего аудита;
-  проведение  иных  проверок,  выполнение  других  заданий  по  запросу/поручению  органов  управления  Компании  в
пределах компетенции, на основании поступившей информации;
-  проведение  комплексных  проверок  (ревизий)  деятельности  Компании,  ОСТ,  которые  выражаются  в
документальной  и  физической  проверке  законности,  обоснованности  совершенных  финансовых  и  хозяйственных
операций, достоверности и правильности их отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности;
-  проведение  анализа  объектов  аудита  (бизнес-процессов,  бизнес-функций,  проектов/инициатив  Компании, ОСТ  и
т.п.)  с  целью  исследования  отдельных  сторон  деятельности  и  оценки  состояния  определенной  сферы  объектов
аудита;
-  предоставление  консультаций  исполнительным  органам  Компании,  ОСТ  по  вопросам  управления  рисками,
внутреннего  контроля  и  корпоративного  управления  (при  условии  сохранения  независимости  и  объективности
деятельности внутреннего аудита);
-  осуществление  мониторинга  выполнения  в  Компании,  ОСТ  планов  мероприятий  по  устранению  недостатков,
нарушений  и  совершенствованию  систем  внутреннего  контроля,  управления  рисками  и  корпоративного

управления, разработанных по результатам проверок;
- осуществление последующего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании, ОСТ;
-  содействие  исполнительным  органам  Компании,  ОСТ  в  расследовании  недобросовестных/противоправных
действий работников и третьих лиц;
- разработка и актуализация нормативных документов Компании, регламентирующих внутренний аудит;
- разработка и реализация мероприятий, предусмотренных планом деятельности внутреннего аудита;
- осуществление методического сопровождения деятельности департамента;
- разработка и внедрение программы оценки и повышения качества внутреннего аудита;
-  подготовка  и  предоставление  Совету  директоров  Компании  и  исполнительным  органам  Компании  отчетов  по
результатам деятельности департамента;
-  взаимодействие  с  внешним  аудитором  Компании,  ОСТ,  а  также  лицами,  оказывающими  услуги  по
консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;
- взаимодействие с подразделениями Компании, ОСТ по вопросам, относящимся к внутреннему аудиту;
- проведение внутренних аудиторских проверок, комплексных проверок и иных проверок Компании, ОСТ на предмет
соблюдения  работниками  Компании,  ОСТ  положений  законодательства  и  внутренних  политик  Компании,  ОСТ,
касающихся инсайдерской информации, этики и борьбы с коррупцией.

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:
Политика  ПАО  «Транснефть»  в  области  управления  рисками  описана  эмитентом  в  пункте  2.4  настоящего
ежеквартального отчета.
Политика  ПАО  «Транснефть»  в  области  внутреннего  контроля  закреплена  в  Положении  о  процедурах
внутреннего контроля ПАО «Транснефть» (утверждено Советом директоров Компании, протокол от 10.09.2009
года  №12  с  изменениями,  утвержденными  Советом  директоров  05.09.2017,  протокол  №  10).  Согласно  данному
Положению  внутренний  контроль  осуществляется  уполномоченными  подразделениями  ПАО  «Транснефть»  для
выполнения следующих задач:
-  обеспечение  доверия  инвесторов  к  ПАО  «Транснефть»  и  органам  ее  управления,  защита  капиталовложений
акционеров и активов ПАО «Транснефть»;
- поддержание высокого уровня деловой репутации ПАО «Транснефть»;
- обеспечение полноты и достоверности финансовой и управленческой отчетности ПАО «Транснефть»;
-  обеспечение  соблюдения  нормативных  правовых  актов  Российской  Федерации,  решений  органов  управления  и
локальных нормативных актов ПАО «Транснефть»;
- обеспечение сохранности имущества ПАО «Транснефть» и эффективного использования его ресурсов;
- обеспечение выполнения финансово-хозяйственных планов ПАО «Транснефть»;
-  обеспечение  взаимодействия  с  действующей  в  Обществе  системой  управления  рисками,  включая  участие  в
выявлении  и  идентификации  финансовых,  операционных,  коррупционных  и  иных  рисков,  которые  могут  оказать
существенное негативное (отрицательное) влияние на достижение целей ПАО «Транснефть», при необходимости
разработка и реализация соответствующих мероприятий.
В соответствии с требованиями Письма Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463  «О Кодексе корпоративного
управления»  и  Приказа  Росимущества  от  04.07.2014  №  249  «Об  утверждении  Методических  рекомендаций  по
организации  работы  внутреннего  аудита  в  акционерных  обществах  с  участием  Российской  Федерации»
департамент  внутреннего  аудита  и  анализа  основных  направлений  деятельности  ПАО  «Транснефть»
осуществляет оценку эффективности системы внутреннего контроля.

Эмитентом  утвержден  (одобрен)  внутренний  документ  эмитента,  устанавливающий  правила  по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.
Сведения  о  наличии  внутреннего  документа  эмитента,  устанавливающего  правила  по  предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Положение  о  порядке  доступа  к  инсайдерской  информации  ПАО  «Транснефть»,  правилах  охраны  ее
конфиденциальности и осуществлении контроля за соблюдением законодательства об инсайдерской информации,
утверждено  решением  Совета  директоров,  протокол  от  16  мая  2018  №  8.  Перечень  инсайдерской  информации
ПАО «Транснефть» утвержден приказом Компании от 23.03.2018 № 46.
Для

информации:

указанные

документы

размещены

на

сайте

эмитента:

https://www.transneft.ru/information/for-the-insiders/.
Дополнительная информация: дополнительная информация отсутствует

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия

ФИО: Владимиров Дмитрий Геннадьевич
Год рождения: 1989
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2013

н. вр.

Росимущество

Начальник отдела

2015

2016

АО «Центральная геофизическая
экспедиция»

Член Совета директоров

2015

2016

АО «Ставропольнефтегеофизика»

Член Ревизионной комиссии

2016

н. вр.

АО «КТК-Р»

Член Ревизионной комиссии

2017

2018

АК «АЛРОСА» (ПАО)

Член Ревизионной комиссии

2017

н. вр.

ПАО «Транснефть»

Член Ревизионной комиссии

2018

н. вр.

АО «Махачкалинский морской торговый
порт»

Член Ревизионной комиссии

2018

н.вр.

АО «Алмазный Мир»

Член Ревизионной комиссии

2018

н.вр.

ПАО «Совкомфлот»

Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество  акций  эмитента  каждой  категории  (типа),  которые  могут  быть  приобретены  лицом  в  результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для
тех  дочерних  и  зависимых  обществ  эмитента,  которые  являются  акционерными  обществами,  -  также  доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций
дочернего  или  зависимого  общества  эмитента  каждой  категории  (типа),  которые  могут  быть  приобретены  таким
лицом  в  результате  осуществления  прав  по  принадлежащим  ему  опционам  дочернего  или  зависимого  общества
эмитента
Лицо  указанных  долей  не  имеет.  Опционов,  в  результате  осуществления  прав  по  которым  могут  быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении  такого лица  к административной ответственности за  правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения  о  занятии  таким  лицом  должностей  в  органах  управления  коммерческих  организаций  в  период,  когда  в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Гладков Александр Алексеевич
Председатель
Год рождения: 1969
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2013

н. вр.

Минэнерго России

Директор департамента

2016

н. вр.

ПАО «Транснефть»

Председатель Ревизионной
комиссии, член Ревизионной
комиссии

2017

н. вр.

ПАО «Газпром»

Член Ревизионной комиссии

2016

н. вр.

АО «Зарубежнефть»

Член Совета директоров

ПАО «Транснефть». Ежеквартальный отчёт за 1 квартал 2019 года - часть 5