65
законодательством и (или) Уставом принятия Общим собранием акционеров, Советом директоров,
Правлением Компании решения об их одобрении;
7. вынесение на рассмотрение Совета директоров предложений о назначении и освобождении от должности
членов Правления;
8. организация работы и проведение заседаний Правления;
9. установление состава и объема информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной
информации, порядка её защиты;
10. организация работы и создание условий по защите государственной тайны в Компании, контроль за
соблюдением установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими
государственную тайну;
11. принятие решений:
(i) о совершении любых сделок на сумму до 50 миллиардов рублей включительно, если Уставом не предусмотрен
иной порядок совершения сделок;
(ii) о совершении сделок с недвижимым имуществом на сумму до10 миллиардов рублей включительно;
(iii) об оказании пожертвования, в том числе благотворительного пожертвования, в размере до 100 тысяч
рублей включительно;
12. утверждение перечня существенных ОСТ на основании критериев, установленных Советом директоров
Компании;
13. определение позиции Компании в отношении следующих вопросов:
(i) одобрение сделок на сумму свыше 1 миллиарда рублей до 50 миллиардов рублей включительно, совершаемых
ОСТ, если Уставом не предусмотрен иной порядок одобрения сделок ОСТ;
(ii) оказание ОСТ пожертвования, в том числе благотворительного пожертвования, в размере до 100 тысяч
рублей включительно;
(iii) одобрение сделок ОСТ с недвижимым имуществом на сумму свыше 100 миллионов рублей до 10 миллиардов
рублей;
(iv) одобрение сделок ОСТ с акциями (долями) ОСТ, кроме сделок с акциями (долями) существенных ОСТ;
(v) утверждение бюджетов ОСТ;
(vi) избрание Генерального директора и Совета директоров ОСТ;
(vii) утверждение организационной структуры ОСТ;
14. утверждение внутренних документов Компании, за исключением внутренних документов, утверждение
которых отнесено в соответствии с Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров
и Правления Компании;
15. принятие мер по обеспечению сохранности и защиты сведений, составляющих государственную тайну и
их носителей, при реорганизации или ликвидации Компании или прекращению работ с использованием таких
сведений;
16. принятие решений по любым вопросам, не относящимся к компетенции Общего собрания акционеров,
Совета директоров Компании и Правления Компании.
Внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила корпоративного поведения эмитента, не
имеется.
Решением Совета директоров ПАО «Транснефть» от 18.09.2015 (протокол № 23) утвержден План
мероприятий («дорожная карта») ПАО «Транснефть» по внедрению Кодекса корпоративного управления.
Устав ПАО «Транснефть» и внутренние документы, регулирующие деятельность его органов, опубликованы в
сети
Интернет
по
следующим
адресам:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636,
http://www.transneft.ru/.
Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ
За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента либо во
внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние
документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 29.12.2017 №1013-р
внесены изменения в Устав ПАО «Транснефть» в части количественного состава Совета директоров
Компании.
В соответствии с внесенными изменениями количественный состав Совета директоров - 9 человек.
Дата государственной регистрации изменений в Устав - 25.01.2018.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Варниг Маттиас
Год рождения: 1955
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству