ПАО «Транснефть». Ежеквартальные отчёты за 2014 год

Петербурге

04.2008

04.2013

Ассоциация российских банков

Член совета

07.2008

06.2012

ОАО "АК "Транснефть"

Член Совета директоров

07.2008

по н. вр.

Некоммерческая организация "Фонд
целевого капитала РЭШ"

Член попечительского совета

08.2009

по н. вр.

ОАО "МДМ Банк"

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров с 07.08.2009,
Член комитета Совета
директоров по аудиту,
Председатель комитета
Совета директоров по
назначениям и
вознаграждениям

06.2010

по н. вр.

Саморегулируемая (некоммерческая)
организация "Национальная ассоциация
участников фондового рынка" (НАУФОР)

Председатель Совета
директоров

06.2010

06.2011

ЗАО "ММВБ"

Член Комиссии по
корпоративному управлению
Совета директоров, Член
Комиссии по
стратегическому
планированию Совета
директоров

04.2011

по н. вр.

НКО ЗАО НРД

Заместитель председателя
наблюдательного совета,
Член комиссии по
назначениям и
вознаграждениям
Наблюдательного совета
НКО ЗАО НРД

04.2011

по н. вр.

Некоммерческий фонд "Аналитический
центр "Форум"

Член попечительского совета

09.2011

по н. вр.

Некоммерческое партнерство
"Национальный Совет по корпоративному
управлению"

Член Президиума

02.2012

по н. вр.

Российская ассоциация независимых
директоров

Член наблюдательного
совета

06.2013

по н. вр.

ОАО "АК "Транснефть"

Член Совета директоров
(профессиональный
поверенный)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности

(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Гришанков Михаил Игнатьевич
Год рождения: 1965

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

12.2007

12.2011

Государственная Дума Федерального
Собрания Российской Федерации V созыва

Депутат Государственной
Думы

12.2011

по н. вр.

ОАО ГПБ

Первый вице-президент

06.2013

по н. вр.

ОАО "АК "Транснефть"

Член Совета директоров
(профессиональный
поверенный)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Катькало Валерий Сергеевич
Год рождения: 1964

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

05.1997

10.2009

Высшая Школа Менеджмента, Санкт-
Петербургский государственный
университет

Декан

10.2010

12.2012

Санкт-Петербургский государственный
университет

Проректор

06.2008

по н. вр.

Европейский фонд развития менеджмента
(EFMD)

Член Правления

05.2011

по н. вр.

Венский университет экономики и бизнеса

Член Наблюдательного
Совета

06.2012

по н. вр.

Высшая коммерческая школа Парижа (HEC) Член Наблюдательного

Совета

12.2012

01.2014

АНО "Корпоративный университет
Сбербанка"

Директор

01.2014

по н. вр.

АНО ДПО "Корпоративный университет
Сбербанка"

Ректор

06.2013

по н. вр.

ОАО "АК "Транснефть"

Член Совета директоров
(независимый директор)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Мишарин Александр Сергеевич
Год рождения: 1959

Период

Наименование организации

Должность

по

06.2004

02.2009

Министерство транспорта Российской
Федерации

Заместитель Министра

03.2009

11.2009

Правительство Российской Федерации

Директор Департамента
промышленности и
инфраструктуры

06.2009

06.2010

ОАО "Совкомфлот"

Член Совета директоров

11.2009

05.2012

Свердловская область

Губернатор

12.2012

по н. вр.

ОАО "РЖД"

Член Правления - первый
вице-президент

01.2013

по н. вр.

ОАО "Скоростные магистрали"

Член Правления -
Генеральный директор

06.2013

по н. вр.

ОАО "АК "Транснефть"

Член Совета директоров
(профессиональный
поверенный)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Молодцов Кирилл Валентинович
Год рождения: 1968

Период

Наименование организации

Должность

по

12.2007

01.2010

ОАО ХК ГВСУ "Центр"

Председатель Совета
директоров

03.2010

06.2010

ООО "Танк Ярд"

Генеральный директор

06.2010

10.2012

АО "Штокман Девелопмент АГ"

Советник, Заместитель
директора

04.2013

по н. вр.

Министерство энергетики

Заместитель Министра
энергетики Российской
Федерации

09.2013

по н. вр.

ОАО "Зарубежнефть"

Член Совета директоров

06.2014

по н. вр.

ОАО "АК "Транснефть"

Член Совета директоров
(профессиональный
поверенный)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Токарев Николай Петрович
Год рождения: 1950

Период

Наименование организации

Должность

по

10.2007

по н. вр.

ОАО "АК "Транснефть"

Президент, Председатель
Правления

02.2008

07.2009

ОАО "АК "Транснефтепродукт"

Член Совета директоров

03.2008

по н. вр.

ОАО "АК "Транснефть"

Член Совета директоров

06.2008

06.2014

ОАО "Совкомфлот"

Член Совета директоров

04.2009

06.2013

ЗАО "АКБ "НОВИКОМБАНК"

Член Совета директоров

06.2009

06.2012

ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ"

Член Совета директоров

06.2009

06.2012

ОАО "НК "Роснефть"

Член Совета директоров

07.2010

06.2011

ОАО "НПК "Уралвагонзавод"

Член Совета директоров

06.2011

06.2013

ОАО "Зарубежнефть"

Член Совета директоров

10.2013

по н. вр.

ООО "РСПП"

Член Правления

10.2013

по н. вр.

ООР "РСПП"

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО: Токарев Николай Петрович
(председатель)
Год рождения: 1950

Период

Наименование организации

Должность

по

10.2007

по н. вр.

ОАО "АК "Транснефть"

Президент, Председатель
Правления

02.2008

07.2009

ОАО "АК "Транснефтепродукт"

Член Совета директоров

03.2008

по н. вр.

ОАО "АК "Транснефть"

Член Совета директоров

06.2008

06.2014

ОАО "Совкомфлот"

Член Совета директоров

04.2009

06.2013

ЗАО "АКБ "НОВИКОМБАНК"

Член Совета директоров

06.2009

06.2012

ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ"

Член Совета директоров

06.2009

06.2012

ОАО "НК "Роснефть"

Член Совета директоров

07.2010

06.2011

ОАО "НПК "Уралвагонзавод"

Член Совета директоров

06.2011

06.2013

ОАО "Зарубежнефть"

Член Совета директоров

10.2013

по н. вр.

ООО "РСПП"

Член Правления

10.2013

по н. вр.

ООР "РСПП"

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Гришанин Максим Сергеевич
Год рождения: 1968

Период

Наименование организации

Должность

по

06.2006

03.2010

ЗАО "Гражданские самолеты Сухого"

Старший вице-президент по
экономике и финансам

04.2010

01.2011

ОАО "Авиационная холдинговая
компания"Сухой"

Директор по корпоративным
финансам

01.2011

12.2011

ОАО "АК "Транснефть"

Вице-президент, Член
Правления

11.2011

по н. вр.

Транс-Балкан Пайплайн Б.В.

Член Наблюдательного
совета

01.2012

по н. вр.

ОАО "АК "Транснефть"

Первый вице-президент,
Член Правления

05.2012

по н. вр.

ОАО "НМТП"

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

02.2014

по н. вр.

ЗАО "СК "ТРАНСНЕФТЬ"

Председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Барков Михаил Викторович
Год рождения: 1951

Период

Наименование организации

Должность

по

10.2007

по н. вр.

ОАО "АК "Транснефть"

Вице-президент, Член
Правления

11.2007

по н. вр.

ООО "ТК-БА"

Член Совета директоров

02.2008

по н. вр.

Транс-Балкан Пайплайн Б.В.

Член Наблюдательного
совета

11.2010

по н. вр.

НПФ "Транснефть"

Председатель Совета Фонда

05.2012

по н. вр.

ОАО "НМТП"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности

(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Сапсай Алексей Николаевич
Год рождения: 1972

Период

Наименование организации

Должность

по

10.2008

12.2009

ООО "ЦУП ВСТО"

Генеральный директор

07.2008

07.2012

ООО "ЦУП ВСТО"

Член Совета директоров

12.2009

06.2012

ОАО "АК "Транснефть"

Заместитель вице-президента

04.2010

07.2012

ООО "ДСД"

Член Совета директоров

05.2012

02.2014

ЗАО "КТК-Р"

Член Совета директоров

06.2012

по н. вр.

ОАО "АК "Транснефть"

Вице-президент, Член
Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Лисин Юрий Викторович
Год рождения: 1955

Период

Наименование организации

Должность

по

01.1997

по н. вр.

ОАО "АК "Транснефть"

Вице-президент, Первый
вице-президент, Член
Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Король Борис Михайлович
Год рождения: 1955

Период

Наименование организации

Должность

по

02.2006

06.2009

Министерство транспорта Российской
Федерации

Заместитель Министра

06.2009

05.2010

ОАО "Авиакомпания"

Генеральный директор

08.2010

по н. вр.

ОАО "АК "Транснефть"

Вице-президент, Член
Правления

11.2010

по н. вр.

НПФ "Транснефть"

Член Совета Фонда

04.2011

по н. вр.

ООО "КХЛ"

Член Совета директоров

02.2014

по н. вр.

ЗАО "СК "ТРАНСНЕФТЬ"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Крицкий Юрий Леонидович
Год рождения: 1965

Период

Наименование организации

Должность

по

02.2000

по н. вр.

ОАО "АК "Транснефть"

Начальник диспетчерского
управления

10.2007

по н. вр.

ОАО "АК "Транснефть"

Член Правления

01.2014

по н. вр.

ОАО "АК "Транснефть"

Директор департамента
диспетчеризации потоков
нефти и нефтепродуктов

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Ревель-Муроз Павел Александрович
Год рождения: 1974

Период

Наименование организации

Должность

по

04.2008

05.2009

ОАО "АК "Транснефть"

Заместитель вице-президента
- директор департамента
технического развития и
эксплуатации объектов
трубопроводного транспорта

05.2009

по н. вр.

ОАО "АК "Транснефть"

Вице-президент, Член
Правления

04.2012

по н. вр.

ООО "Невская трубопроводная компания"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Андронов Сергей Александрович
Год рождения: 1969

Период

Наименование организации

Должность

по

08.12.2011

н.в.

Rosneft-Shell Caspian Ventures Ltd.

Председатель Совета

директоров

12.05.2010

29.05.2012

ЗАО "КТК-Р"

Член Совета директоров

07.2007

07.2012

ОАО "НК "Роснефть"

Директор департамента по
экспорту нефти и
нефтепродуктов

07.2012

09.2014

ОАО "НК "Роснефть"

Помощник Президента

10.2014

н.в.

ОАО "АК "Транснефть"

Вице-президент

11.2014

н.в.

ОАО "АК "Транснефть"

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Рушайло Владимир Борисович
Год рождения: 1953

Период

Наименование организации

Должность

по

08.2008

по н. вр.

ИМПЭ им.А.С. Грибоедова

Президент

09.2008

09.2013

Комитет Совета Федерации по
конституционному законодательству,
правовым и судебным вопросам, развитию
гражданского общества

Первый заместитель
председателя Комитета

10.2013

по н. вр.

ОАО "АК "Транснефть"

Вице-президент

12.2013

по н. вр.

ОАО "АК "Транснефть"

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Маргелов Михаил Витальевич
Год рождения: 1964

Период

Наименование организации

Должность

по

11.2004

н.в.

Форум гражданских обществ России и
Германии "Петербургский диалог"

Член координационного
комитета

03.2004

н.в.

Общество солидарности и сотрудничества
народов Азии и Африки

Председатель Совета

2013

н.в.

Фонд поддержки публичной дипломатии
имени А.М. Горчакова

Член Попечительского совета

н.в.

Музей-заповедник "Изборск"

Глава Попечительского
совета

2013

н.в.

Государственный музей Востока

Председатель
Попечительского совета

04.2013

н.в.

Некоммерческое партнерство "Форум-
диалог"

Соучредитель

10.2014

н.в.

ОАО "АК "Транснефть"

Вице-президент

12.2000

09.2014

Совет Федерации

Член Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации от
Псковской области -
представитель в Совете
Федерации Федерального
Собрания Российской
Федерации от
администрации Псковской
области

11.2014

н.в.

ОАО "АК "Транснефть"

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и
(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Совет директоров

Единица измерения: руб.

Наименование показателя

2014

Вознаграждение за участие в работе органа управления

42 683 848

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные виды вознаграждений

ИТОГО

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В соответствии с п.2 ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» по решению
общего собрания акционеров членам совета директоров в период исполнения ими своих
обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы,
связанные с исполнением ими функций членов совета директоров. Размер вознаграждения и
компенсаций

устанавливается

решением

общего

собрания

акционеров.

Годовым   (по   итогам   2013   года)   общим   собранием   акционеров   30.06.2014   (распоряжение
Росимущества № 699-р) было принято решение о выплате  вознаграждения    членам совета
директоров.
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации вознаграждение
членам   совета   директоров   ОАО   «АК   «Транснефть»,   являющимся   государственными
служащими

не

выплачивается.

Соглашение о выплате вознаграждения содержится в тексте договора с членом совета
директоров. Отдельных соглашений относительно выплаты вознаграждений и компенсации
расходов с членами совета директоров в текущем финансовом году не заключалось.

Коллегиальный исполнительный орган

Единица измерения: руб.

Наименование показателя

2014

Вознаграждение за участие в работе органа управления

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные виды вознаграждений

ИТОГО

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Дополнительное вознаграждение членам Правления ОАО «АК «Транснефть» (за выполнение
ими

функций

членов

Правления)

не

выплачивается.

Размер ежемесячной заработной платы устанавливается трудовыми договорами,
заключенными

при

приеме

на

работу.

Соглашений относительно выплат вознаграждений за исполнение функций членов Правления в
текущем финансовом году не заключалось.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами

эмитента:

В соответствии с Уставом ОАО «АК «Транснефть» органом контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью является Ревизионная комиссия, которая ежегодно избирается
Общим

собранием

акционеров.

По   решению   Общего   собрания   акционеров   членам   Ревизионной   комиссии   Компании   в   период
исполнения   ими   своих   обязанностей   могут   выплачиваться   вознаграждения   и   (или)
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких
вознаграждений   и   компенсаций   устанавливаются   решением   Общего   собрания   акционеров.
Ревизионная   комиссия   Компании   избирается   в   составе   председателя   и   двух   членов   комиссии.
Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а
также   занимать   иные   должности   в   органах   управления   Компании.   Акции,   принадлежащие
членам Совета директоров Компании или лицам, занимающим должности в органах управления
Компании,   не   могут   участвовать   в   голосовании   при   избрании   членов   Ревизионной   комиссии
Компании.
Ревизионная комиссия принимает решения на своих заседаниях простым большинством голосов.
К

компетенции

Ревизионной

комиссии

относятся:

- осуществление в соответствии с правовыми актами Российской Федерации проверок (ревизий)
финансово-хозяйственной деятельности Компании по итогам деятельности Компании за год, а
также   во   всякое   время   по   собственной   инициативе,   решению   Общего   собрания   акционеров,
Совета   директоров   Компании,   или   по   требованию   акционера   (акционеров),   владеющего   в
совокупности   не   менее   чем   10   процентов   голосующих   акций   Компании;
- предъявление требований к лицам, занимающим должности в органах управления Компании, о
представлении   документов   о   финансово-хозяйственной   деятельности   Компании.
-   требование   созыва   внеочередного   Общего   собрания   акционеров   Компании.
Порядок   деятельности   Ревизионной   комиссии   Компании   определяется   Положением   о
ревизионной

комиссии,

утверждаемым

Общим

собранием

акционеров.

По требованию Ревизионной комиссии Компании лица, занимающие должности в органах

ПАО «Транснефть». Ежеквартальные отчёты за 2014 год - часть 48