ПАО АНК «Башнефть». Годовой отчёт за 2014 год

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

И РЕЗУЛЬТАТЫ

ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

УПРАВЛЕНИЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И АКЦИОНЕРОВ

Лучший в отрасли, полностью инте-

и тяжелые дистилляты, получаемые

эффективность, а также прозрачность

грированный нефтеперерабатыва-

в рамках межзаводской кооперации.

всех бизнес-процессов.

ющий комплекс, соответствующий

всем действующим российским тех-

В составе нефтеперерабатывающе-

ническим стандартам производства

го комплекса «Башнефти» работает

ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ

топлива, характеризуется высокой

целый ряд современных высокотехно-

технической оснащенностью и каче-

логичных установок, что обеспечивает

В 2014 г. Уфимский нефтеперера-

ством выпускаемых нефтепродуктов.

Компании самый высокий в отрасли

батывающий комплекс «Башнеф-

показатель индекса Нельсона — 8,93.

ти» переработал 21,7 млн т неф-

НПЗ «Башнефти» занимают лидиру-

ти (158,13 млн барр.), что на 1,2%

ющие позиции в отрасли по глубине

Введенные в последние годы в экс-

больше, чем в 2013 г. Среднесуточ-

переработки нефти и выпуску светлых

плуатацию установки замедленного

ный объем переработки вырос до

нефтепродуктов. Компания обеспечива-

коксования, сернокислотного алки-

433,2 тыс барр./ сут. Показатель глуби-

ет более 12% поставок автомобильного

лирования и регенерации отработан-

ны переработки увеличился до 84,8%,

бензина и около 6% дизельного топли-

ной серной кислоты, гидроочистки

коэффициент использования имеющих-

ва на российский топливный рынок.

бензина каталитического крекинга,

ся мощностей в 2014 г. составил 90%.

производства водорода позволи-

ли Компании занять лидирующие

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ

позиции в отрасли по глубине пере-

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЫРЬЕМ

КОМПЛЕКС «БАШНЕФТИ»

работки (84,8%) и выходу светлых

нефтепродуктов (61,1%), обеспечить

Для производства оптимальной кор-

Единый комплекс НПЗ «Башнефти»

возможность 100% выпуска топлив-

зины нефтепродуктов с точки зре-

состоит из трех заводов — «Уфанефте-

ной продукции стандарта Евро-5

ния экономической эффективности

хим», «УНПЗ» и «Новойл». Совокупная

в соответствии с Техрегламентом.

в 2014 г. мы обеспечивали загрузку

мощность по первичной переработ-

своих перерабатывающих мощностей

ке нефти составляет 24,1 млн т. Все

Один из крупнейших в России ком-

из двух источников:

предприятия географически близко

плекс по производству ароматиче-

расположены друг к другу и функцио-

ских углеводородов, перерабатывая

/ собственной добычи на место-

нируют как единый технологический

прямогонную бензиновую фрак-

рождениях в Республике Башкорто-

комплекс. Высокий уровень производ-

цию, выпускает бензол, параксилол

стан в объеме 10,6 млн т;

ственной кооперации между заводами

и ортоксилол — важнейшие компо-

/ закупок западносибирской неф-

обеспечивает Компании оптимальную

ненты для производства нефтехими-

ти и газового конденсата в объеме

схему переработки с максимальной

ческой продукции.

10,9 млн т. Среди поставщиков неф-

экономической эффективностью.

ти и газового конденсата — компа-

Для совершенствования организа-

нии «ЛУКОЙЛ» и «Шелл Трейдинг

Обладая гибкой технологической схе-

ционной модели в 2013 г. мы прове-

Раша Би Ви».

мой, комплекс НПЗ «Башнефть» может

ли централизацию управления тремя

перерабатывать различные виды

производственными площадками,

Доставка собственной нефти на НПЗ

углеводородного сырья — малосерни-

ввели единые принципы и стандар-

Группы характеризуется коротким

стую и высокосернистую нефть, раз-

ты. Это позволило повысить орга-

транспортным плечом, что положи-

личные газовые конденсаты, средние

низационную и производственную

тельно влияет на экономическую

эффективность операций.

Схема управления нефтеперерабатывающим комплексом

Руководитель

Производство

Технология

Надежность и ремонты

Экономика

Вспомогательные

подразделения

Безопасная эксплуа-

Технологическое сопро-

Снижение внеплановых

Производственное плани-

тация и выполнение

вождение и развитие

остановок и поломок.

рование и бюджетирование.

Реализация функцио-

плана производства

производства (режимы,

Повышение качества

Формирование и монито-

нала по направлениям

выхода)

техобслуживания

ринг реализации инвести-

(ОТ, ПБ и Э, капитальное

и ремонта

ционной программы.

строительство, закупки

Производственный учет

и пр.)

и финансовый контроль.

Единый управляющий комплекс

«Уфанефтехим»

«УНПЗ»

«Новойл»

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2014

СХЕМА ЕДИНОГО НПЗ

ПЕРВИЧНАЯ

ВТОРИЧНАЯ

ТОВАРНОЕ

ПЕРЕРАБОТКА

ПРОИЗВОДСТВО

Атмосферная

трубчатая

Нефтехранилище

установка (АТ)

Газофракцио-

ГАЗ

нирующая

установка

СУГ

Комплекс

производства

ароматики

Установки

Ароматика

изомеризации

(бензол,

ортоксилол,

Установки

параксилол)

риформинга

НАФТА

Печь

Установки

ЕВРО-5

гидроочистки

85,6%

бензина

Бензин

Установка

гидроочистки

ЕВРО-5

Установки

бензина

алкилирования

каталитического

36,0%

и регенерации

крекинга

ДИЗЕЛЬНОЕ

отработанной серной

ТОПЛИВО

Дизельное

кислоты

И КЕРОСИН

топливо

Установки

Вакуумная трубчатая

гидроочистки

Керосин

установка (ВТ)

дизельного

топлива

Установки

и керосина

ВАКУУМНЫЙ

каталитического

ГАЗОЙЛЬ

крекинга

Установка

Масла

Печь

гидрокрекинга

Производство масел

Установки

производства

Битум

Установки

водорода

висбрекинга

Битумные установки

Установки

деасфальтизации

Мазут

Установки

ГУДРОН

замедленного

коксования

Кокс

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Установки

Новые установки, введенные

производства

в эксплуатацию в 2009-2014 гг.

серы

Сера

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

И РЕЗУЛЬТАТЫ

ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

УПРАВЛЕНИЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И АКЦИОНЕРОВ

ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ

Кроме того, «Башнефть» развивает

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

производство нишевых продуктов —

В 2014 г. мы увеличили выпуск про-

авиатоплива, судового топлива, сма-

В 2014 г. введена в опытно-промыш-

дукции нефтеперерабатывающего

зочных масел, внутренний спрос на

ленную эксплуатацию новая уста-

комплекса до 19,94 млн т, что на 1,5%

которые имеет потенциал роста.

новка производства водорода. Это

позволило существенно увеличить

выше показателя 2013 г. Выход свет-

загрузку конверсионных процессов

лых нефтепродуктов возрос до 61,1%.

В 2014 г. объем производства нишевых

на уфимских НПЗ, что дало увеличе-

продуктов увеличился на 7%, а доля

ние выхода светлых нефтепродук-

Основная доля выпускаемой нами

в общем объеме выпуска нефтепродук-

тов и помогло снизить производство

продукции — это дизельное топли-

тов составила 13,8%. Основной рост

ВГО. Продолжая последовательную

модернизацию нефтеперерабатыва-

во (38%) и бензины (25%). Объем

обеспечен за счет увеличения объемов

ющего комплекса, мы ввели в экс-

производства бензина по итогам

выпуска судового топлива.

плуатацию в 2014 г. новую установку

2014 г. был увеличен на 2,6% —

гидроочистки бензина каталитическо-

до 5 005 тыс. т; выпуск дизельного

го крекинга. В результате Компания

топлива сохранился на уровне 2013 г.

существенно увеличила производство

^{Подробнее о реализации нишевых}

продуктов см. «Стратегия и результаты

более качественных светлых нефте-

деятельности — Производственные

продуктов. Выпуск бензина стандарта

Доля бензина класса Евро-5 вырос-

результаты деятельности — Сбыт —

Евро-5 в 2014 г. возрос на 30,7% —

ла с 67,2% до 85,6% в общем объеме

Реализация нефтепродуктов и про-

до 4 282 тыс. т, дизельного топлива

выпуска бензинов, а доля дизельно-

дуктов нефтехимии на внутреннем

Евро-5 — на 26,6% (до 2 696 тыс. т).

го топлива — с 28,5% до 36,0%.

рынке».

См. «Наиболее значимые проек-

ты модернизации, завершенные

Структура продукции нефтеперерабатывающего комплекса Группы, млн т

в 2014 г.».

2012

2013

2014

Доля

в 2014 г.

НАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Дизтопливо

7,23

7,48

7,49

37,6%

Бензины (включая БГС)

4,78

4,88

5,00

25,1%

В 2014 г. мы увеличили долю выпуска

бензина, соответствующего стандар-

Мазут

2,86

2,97

3,05

15,3%

там Евро-5, до 85,6%.

ВГО

1,62

1,76

1,65

8,3%

Прочее

2,41

2,57

2,74

13,8%

Итого (товарное производство

18,91

19,65

19,94

100,0%

нефтепродуктов)

Производство

Выпуск бензинов различных

Выпуск дизельного топлива

нишевых продуктов

стандартов

различных стандартов

18,2%

85,6%

36,0%

30,2%

2014

0,3%

64,0%

0,2%

2014

8,4%

4,6%

5,7%

7,0%

28,5%

67,2%

7,3%

2013

3,1%

13,3%

20,5%

68,4%

2013

8,3%

10,8%

Кокс нефтяной

Авиакеросин

13,1%

20,1%

2012

10,5%

Битум

Сера

76,4%

техническая

52,8%

Топливо

2012

19,9%

маловязкое

Масла

2,9%

судовое

Сжиженные

4,3%

Ароматические

газы

углеводороды

Прочее

Евро-5

Евро-3

Прочий бензин

Евро-5

Евро-3

для нефтехимии

Евро-4

Ниже Евро-3

Евро-4

Ниже Евро-3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2014

НАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

МОДЕРНИЗАЦИЯ

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ

В 2011 г. между Федеральной антимонопольной службой (ФАС России), Федераль-

ной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростех-

Мы проводим планомерную модер-

надзор), Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

низацию нефтеперерабатывающего

(Росстандарт) и 12 нефтяными компаниями России (включая «Башнефть») заключе-

комплекса для повышения эффек-

ны четырехсторонние соглашения, направленные на предупреждение нарушений

тивности переработки и улучшения

антимонопольного законодательства, модернизацию производственных мощностей

качества нефтепродуктов.

и повышение качества поставляемых на внутренний рынок нефтепродуктов. В рам-

ках указанных соглашений мы взяли на себя обязательства:

• модернизировать свои НПЗ для перехода на производство более качественных

видов нефтепродуктов (до 2020 г.);

• обеспечить достаточное производство моторного топлива и предложение на вну-

тренний рынок в соответствии с Техническим регламентом.

«Башнефть» выполняет обязательства, взятые в рамках четырехстороннего согла-

шения, в том числе касающиеся модернизации нефтеперерабатывающего комплекса

в установленные сроки.

Основные направления модернизации нефтеперерабатывающего комплекса в 2014 г.

Направление модернизации

Мероприятия по модернизации,

проведенные в 2014 г.

Переход на выпуск продукции стандартов

• В 2014 г. в соответствии с планом по переходу на выпуск продукции по стандарту

Евро-4 и Евро-5 в соответствии с Техниче-

Евро-5 введены в эксплуатацию новая установка производства водорода (одна из

ским регламентом

крупнейших в Европе) и установка гидроочистки бензина каталитического крекинга.

Эти мощности дают Компании возможность полностью перейти на производство

автомобильных топлив класса Евро-5, а также увеличить глубину переработки

и увеличить выход светлых нефтепродуктов.

Увеличение глубины переработки нефти

• Для повышения качества мазутов по содержанию сероводорода в 2014 г. на каждой из

и выхода высокомаржинальных светлых

площадок смонтированы узлы ввода поглотителей сероводорода.

нефтепродуктов

• В соответствии с программой по дальнейшему совершенствованию производства,

велось строительство 5-й нитки установки производства серы на «Уфанефтехиме»,

Прекращение выпуска мазута и ВГО

выполнен базовый проект по строительству установки замедленного коксования на

к 2018-2019 гг.

«УНПЗ».

Наиболее значимые проекты модернизации, завершенные в 2014 г.

Проект

Описание

Запуск новой установки гидроочистки

В январе 2014 г. «Башнефть» ввела в опытно-промышленную эксплуатацию установ-

бензина каталитического крекинга

ку гидроочистки бензина каталитического крекинга. Это очередной значимый проект

программы модернизации уфимского нефтеперерабатывающего комплекса, который на-

правлен на достижение соответствия требованиям Технического регламента по качеству

выпускаемого моторного топлива. С вводом установки мы готовы полностью перейти на

выпуск автомобильного бензина класса Евро-5 со сверхнизким содержанием серы — ме-

нее 10 ppm (0,001%).

Ввод в опытно-промышленную

В июле 2014 г. «Башнефть» ввела в опытно-промышленную эксплуатацию новую уста-

эксплуатацию новой установки

новку производства водорода (УПВ). Реализация этого масштабного проекта позволит

производства водорода

производить 100% бензина и дизельного топлива в соответствии со стандартом Евро-5

и внести новый весомый вклад в защиту окружающей среды. Строительство новой

УПВ — один из важнейших этапов программы модернизации нефтеперерабатывающего

комплекса «Башнефти». УПВ полностью покроет наши потребности в водороде для про-

цессов гидроочистки на всех производственных площадках НПЗ.

Проектная мощность УПВ составляет 153 тыс. т в год. Эта установка одна из самых мощ-

ных по производительности не только в России, но и среди европейских предприятий

нефтепереработки.

Важной составляющей проекта стала дополнительная секция короткоцикловой абсорб-

ции, которая повышает чистоту водорода, получаемого на установках риформинга бензи-

нов, что дополнительно увеличивает эффективность процессов гидроочистки.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

И РЕЗУЛЬТАТЫ

ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

УПРАВЛЕНИЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И АКЦИОНЕРОВ

Основные проекты по модернизации перерабатывающего комплекса до 2019 г.

Филиал

Описание/цель проекта

Ожидаемый срок

реализации

«Уфанефте-

Строительство дополнительной технологической линии установки производства элементарной

2013-2015 гг.

хим»

серы (УПЭС)

Строительство новой УПЭС позволит:

• утилизировать сероводородсодержащий газ;

• снизить негативное влияние производственной деятельности на окружающую среду;

• обеспечить соответствие экологическим требованиям по выбросам вредных веществ в атмосферу.

«УНПЗ»

Строительство дополнительной технологической линии установки производства элементарной серы

2014-2017 гг.

Строительство новой УПЭС позволит:

• утилизировать сероводородсодержащий газ;

• снизить негативное влияние производственной деятельности на окружающую среду;

• обеспечить соответствие экологическим требованиям по выбросам вредных веществ в атмосферу.

«УНПЗ»

Строительство новой установки замедленного коксования

2014-2018 гг.

Проект определен в качестве перспективного.

Введение установки в эксплуатацию позволит увеличить глубину переработки на предприятии до 95%.

Программа модернизации перерабатывающего комплекса «Башнефти»

2010

2011

2012

2013

2014

2015П

2016П

2017П

2018П

2019П

Строительство установки производства

водорода на «Новойле»

Техническое перевооружение

газокаталитического

производства на «Новойле»

Строительство установки

СКА-РОСК на «Новойле»

Улучшение

качества

нефтепродуктов —

Строительство установки гидроочистки

выпуск бензинов

бензина каталитического крекинга на

Евро-4 и Евро-5

«УНПЗ»

Строительство дополнительной техно-

логической линии установки произ-

водства элементарной серы на «УНХ»

Строительство дополнительной техно-

логической линии установки производ-

ВГО

ства элементарной серы на «УНПЗ»

Реконструкция установки

гидрокрекинга на «УНХ»

Увеличение

глубины

Увеличение мощности

переработки

имеющейся установки

нефти

замедленного коксования

и выхода

на «УНХ»

светлых

Мазут

нефтепродуктов

Строительство новой установки замедленного

коксования на «УНПЗ»

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2014

Дальнейшие планы

«Башнефти» принял решение

(полипропилен и сополимеры пропи-

о прекращении участия в АО «ОНК»

лена), этилен, полиэтилен высокого

Обеспечив возможность произ-

путем продажи всех принадлежа-

давления, ацетон, фенол, альфа-ме-

водства 100% моторных топлив по

щих «Башнефти» акций компании

тилстирол, синтетический каучук.

стандарту Евро- 5 в соответствии

ОАО АФК «Система». Однако данная

с Техрегламентом, Компания продол-

сделка не была завершена, в резуль-

Часть производимого ОАО «Уфаорг-

жит реализацию программы модер-

тате чего в октябре 2014 г. АО «ОНК»

синтез» фенола и ацетона исполь-

низации нефтеперерабатывающего

вернулось в собственность ОАО АНК

зуется в качестве компонентов для

комплекса.

«Башнефть».

производства дифенилолпропана

(бисфенол-А) — сырья для произ-

В 2015-2017 гг. планируется завер-

Нефтехимические активы историче-

водства эпоксидных смол и поликар-

шить проекты строительства допол-

ски являются частью производствен-

бонатов. Имущественный комплекс

нительных технологических линий

ного комплекса «Башнефти».

установки по производству бисфе-

установок по производству эле-

нола-А, расположенный на терри-

ментарной серы, которые связаны

В состав нефтехимического комплек-

тории филиала «Башнефть-УНПЗ»,

с утилизацией сероводородсодержа-

са ОАО АНК «Башнефть» входят:

в первой половине 2013 г. в рамках

щего газа, получаемого в процессе

программы объединения нефтехи-

гидроочистки топлив.

/ ОАО «Уфаоргсинтез»,

мических активов был приобретен

АО «ОНК» и с июля 2013 г. работает

В 2014-2018 гг. запланирована

/ ООО «Туймазинское газоперераба-

в составе ОАО «Уфаоргсинтез».

реализация проектов, направлен-

тывающее предприятие»,

ных на прекращение производства

мазута и ВГО. Реализация этой

/ ООО «Шкаповское газоперераба-

ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ

программы позволит Компании пол-

тывающее предприятие»,

ПРЕДПРИЯТИЯ

ностью прекратить выпуск темных

нефтепродуктов.

/ Комплекс по производству

Летом 2012 г. «Башнефть» провела

бисфенола-А.

реструктуризацию газоперераба-

Кроме того, в стадии согласования

тывающих производств, специа-

находится один из ключевых этапов

Кроме того, нефтехимическое

лизирующихся на переработке

актуализации Генеральной схе-

производство представлено ком-

ПНГ, выделив Туймазинское ГПП

мы НПЗ — Программа ликвидации

плексом ароматики Филиала

и Шкаповское ГПП в отдельный

узких мест, которую мы разработа-

«Башнефть-Уфанефтехим».

проект в составе блока переработ-

ли совместно с представителями

ки. После этого была проведена

компании Technip (Италия). Про-

расконсервация и пусконаладка

грамма предусматривает строитель-

ФИЛИАЛ «УФАНЕФТЕХИМ»

газофракционирующих установок

ство новых нефтеперерабатываю-

в составе ООО «Туймазинское газо-

щих установок на заводах Группы,

Один из крупнейших в России ком-

перерабатывающее предприятие»

реконструкцию и модернизацию

плексов по производству ароматиче-

и ООО «Шкаповское газоперераба-

существующих мощностей, а также

ских углеводородов. Перерабатывает

тывающее предприятие». Предпри-

совершенствование технологиче-

получаемую с трех НПЗ уфимской

ятия осуществляют переработку ПНГ

ских процессов. Программа будет

группы прямогонную бензиновую

и широкой фракции легких углево-

включена в обновленную стратегию

фракцию, выпуская бензол, паракси-

дородов. Запуск законсервирован-

и представлена на рассмотрение

лол, ортоксилол и толуол.

ных ранее производств позволил

Совета директоров.

расширить ассортимент продукции

ГПП, обеспечить рентабельную

ОАО «УФАОРГСИНТЕЗ»

работу предприятий. Основная про-

НЕФТЕХИМИЯ

дукция предприятий — сжиженные

Предприятие использует в качестве

газы и бензин газовый стабиль-

В 2013 г. по решению Совета дирек-

сырья поступающие с трех уфимских

ный — реализуется на рынке, а так-

торов основные нефтехимические

НПЗ и с газоперерабатывающих

же используется в качестве сырья

активы ОАО АНК «Башнефть»,

предприятий углеводородные газы

для нефтехимических производств

включая ОАО «Уфаоргсинтез»,

и легкие бензины (газообразные

ОАО «Уфаоргсинтез».

были консолидированы в составе

отходы), а также бензол, произ-

АО «Объединенная нефтехимиче-

водимый филиалом «Башнефть-

ская компания» (АО «ОНК»). В рам-

Уфанефтехим». Выпускает более

ках процесса выделения непро-

30 наименований нефтехимиче-

фильных активов Совет директоров

ской продукции, в том числе бален

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

И РЕЗУЛЬТАТЫ

ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

УПРАВЛЕНИЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И АКЦИОНЕРОВ

После возвращения нефтехимиче-

Производство нефтехимической продукции, тыс. т

ских активов в состав «Башнефти»

функции управления нефтехими-

2012

2013*

2014*

ческим комплексом сосредоточены

Сжиженные углеводородные газы

45,9

129,3

205,9

в ОАО «Уфаоргсинтез».

Полипропилен

125,2

119,4

120,9

Параксилол

119,7

128,5

112,0

В настоящее время Компания осу-

Полиэтилен высокого давления

95,1

85,5

ществляет комплекс мер по повы-

шению эффективности нефтехими-

Бензол

84,1

77,8

83,9

ческого комплекса, оптимизации

Фенол

73,6

73,4

69,7

управленческой структуры и актуа-

Ортоксилол

48,3

48,5

51,2

лизации портфеля проектов.

Ацетон

45,8

45,9

43,6

Бисфенол-А (дифенилолпропан)

57,9

27,2**

39,5

Этилен

16,9

27,1

^{Подробнее о выделении самостоя-}

тельного нефтехимического бизнеса

Прочие

95,7

110,52

137,3

см. «Результаты деятельности —

* Приведено годовое производство нефтехимической продукции, не только за время владения

Результаты совершенствования

«Башнефтью» АО «ОНК».

корпоративной структуры — Измене-

ния структуры Группы — Выделение

** Производство ДФП в составе ОАО «Уфаоргсинтез» с 01.07.2013 г.

нефтехимических активов».

Схема производственной кооперации предприятий нефтехимии

Нефтеперерабатывающий комплекс

ООО «Башнефть-Добыча»

ОАО АНК «Башнефть»

Прямогонная

Углеводородные

Попутный

Сторонняя

бензиновая

газы и легкие

нефтяной

ШФЛУ

фракция

бензины

газ

Газоперерабатывающие

Бензол

Бутан

Филиал «Башнефть -

предприятия:

ОАО «Уфаоргсинтез»

Уфанефтехим»

ООО «Туймазинское ГПП»,

ООО «Шкаповское ГПП»

Фенол,

ацетон

Продукция:

параксилол,

этилен,

смесь пропана и бутана

ортоксилол,

полипропилен и сополимеры

Производство бисфенола А

технических (СПБТ),

толуол,

пропилена,

фракция нормального бутана,

бензол

полиэтилен высокого

фракция изобутановая,

давления,

фракция гексан-

ацетон,

изопентан-пентановая,

фенол,

бензин газовый стабильный,

альфа-метилстирол,

бутан технический

синтетический этиленпро-

пилен-диеновый каучук

(СКЭПТ),

бутилен-бутадиеновая

Продукция:

фракция,

бисфенол-А

жидкие продукты пиролиза

марки Е-0, Е-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2014

СБЫТ

«В 2014 Г. УВЕЛИЧЕНИЕ ДОБЫЧИ СЫРОЙ

НЕФТИ ПОЗВОЛИЛО НАМ УВЕЛИЧИТЬ

ОБЪЕМЫ ЕЕ ЭКСПОРТА».

Руслан Генш,

Вице-президент по снабжению углеводородным

сырьем, продажам и логистике

Наши основные стратегические

Наши достижения в реализации

приоритеты в сегменте сбыта:

стратегических целей в 2014 г.:

1,5 млн т

/ собственная сбытовая рознич-

/ дальнейшее развитие соб-

ственных и контролируемых

ная сеть увеличена до 582 АЗС;

ПРОДАЖИ

каналов сбыта и повышение

НЕФТЕПРОДУКТОВ

/ реализуется программа

эффективности розничных

и мелкооптовых продаж на

объединения региональ-

внутреннем рынке;

ных сетей АЗС на базе

ООО «Башнефть-Розница»;

/ реализация программы

ребрендинга сети АЗС;

/ продолжается масштабная

программа ребрендинга;

/ географическая диверсифи-

кация продаж на внутреннем

/ увеличен объем продаж нефте-

и зарубежном рынках;

продуктов через собственную

розничную сеть до уровня

/ повышение эффективно-

1,5 млн т.

сти работы экспортного

направления.

Внутренний рынок

Реализация

Экспорт

1,3 Поставки сырой нефти

Сырая нефть

Поставки сырой нефти

5,8

млн т

Страны Таможенного

8,9

Оптовые продажи

0,6

союза

млн т

Нефтепродукты и нефтехимия

Страны, не входящие

1,5

Розничные продажи

8,9

в Таможенный союз

млн т

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

И РЕЗУЛЬТАТЫ

ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

УПРАВЛЕНИЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И АКЦИОНЕРОВ

Реализация нефти и нефтепродук-

Новороссийск (35%) и постав-

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

тов — завершающий этап произ-

ки через систему нефтепрово-

водственной цепочки вертикальной

дов «Транснефть» в направлении

Мы увеличили экспорт нефти в 2014 г.

интеграции, в рамках которого мы

Венгрии (23%). По итогам 2014 г. на

на 26% по сравнению с предыду-

стремимся к расширению каналов

экспорт нами поставлено 5,8 млн

щим годом, доведя объем поставок

до 5,8 млн т.

продаж, повышению их доходности

т нефти.

и выходу на конечного поребителя.

Поставки нефти на внутренний

рынок «Башнефть» увеличила до

ПОСТАВКИ НЕФТИ

уровня 1,3 млн т, что связано с появ-

лением свободных для продажи объ-

Около 60% добываемой нефти мы

емов нефти в связи с консолидацией

используем в качестве сырья для

добычи ООО «Бурнефтегаз».

нефтеперерабатывающего комплек-

са Группы. Оставшиеся объемы рас-

На собственные НПЗ мы поставили

пределяются между продажами на

10,6 млн т. Для обеспечения опти-

внутреннем и экспортном рынках.

мальной загрузки перерабатываю-

щих мощностей Компании у сторон-

В 2014 г. увеличение добычи сырой

них поставщиков было приобретено

нефти позволило нам увеличить

10,9 млн т западносибирской нефти

объемы ее экспорта. Основны-

и газового конденсата для дальней-

ми направлениями экспорта неф-

шей переработки (см. «Переработка

ти, как и годом ранее, стали: порт

нефти — Обеспечение сырьем»).

Структура экспортных поставок нефти, %

Распределение нефти

собственной добычи, млн т

2012

2013

2014

Порт Новороссийск*

15,4

16,1

17,8

10,9

10,5

10,6

Венгрия**

Словакия

5,8

Беларусь

4,5

4,7

Порт Усть-Луга*

1,3

0,4

0,5

Варандей

2012

2013

2014

Реализация нефти на внутреннем рынке

Порт Козьмино*

Экспортные поставки

Чехия**

Поставка нефти на собственные НПЗ

Польша**

Порт Гданьск**

Порт Приморск*

* Поставки на экспорт по системе «Транснефть» через морской порт.

** Поставки на экспорт по системе «Транснефть» до погранперехода с дальним зарубежьем.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2014

Реализация нишевых продуктов

Поставки нефтепродуктов

Способ поставок нефтепродуктов

и продуктов нефтехимии на

на внутреннем рынке в 2014 г.

19,89%

внутреннем рынке, млн т

99%

32,94%

12.5

100

90%

10,7

10,4

86%

5,00%

10,0

1,4

1,5

7,64%

7,5

5,0

7,92%

9,3

9,0

8,9

14,54%

11,80%

2,5

14%

10%

Кокс нефтяной

Сера техническая

0,0

Битум

Масла

2012

2013

2014

Мазут

Дизтопливо

Бензин

Оптовые поставки (включая мелкий опт)

Трубопроводные поставки

Топливо маловязкое

Прочее

Через сеть АЗС

Поставки ж/д транспортом

Авиакеросин

ПОСТАВКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Поставки мазута, бензина и дизель-

И ПРОДУКТОВ НЕФТЕХИМИИ

ного топлива на внутреннем рынке

мы осуществляли преимущественно

Мы продаем производимые нефте-

по железной дороге.

продукты по нескольким каналам

сбыта. Распределение поставок

Мы уделяем особое внимание раз-

основано на принципе максимиза-

витию продаж высококачественных

ции экономической выгоды.

нишевых продуктов, как светлых —

авиатоплива, судового маловязкого

На внутреннем рынке Компания реа-

топлива, сжиженных углеводород-

лизует нефтепродукты через сеть АЗС,

ных газов, так и темных — широкой

а также через оптовые каналы сбыта.

номенклатуры смазочных масел,

битума, нефтяного кокса, а также

Кроме того, Компания осуществляет

серы. На российском рынке наливных

экспортные поставки нефтепродуктов.

масел ОАО АНК «Башнефть» является

заметным игроком с долей 8%.

РЕАЛИЗАЦИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Основные продукты реализации —

И ПРОДУКТОВ НЕФТЕХИМИИ НА

кокс нефтяной (33%), битум (15%)

ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ

и судовое маловязкое топливо (12%).

В 2014 г. Компания реализовала на

Мы стремимся к увеличению реализа-

внутреннем рынке около половины

ции нишевых продуктов через соб-

от общего объема нефтепродуктов

ственные каналы сбыта и росту доли

и продуктов нефтехимии (10,4 млн т).

конечных потребителей в этом сегмен-

Основные продукты реализации —

те. Приоритетные каналы для разви-

высокооктановые бензины (40%)

тия — поставки для нужд гражданской

и дизельное топливо (21%).

авиации и биржевая торговля.

Структура поставок нефтепродуктов и продуктов нефтехимии на внутреннем рынке, млн т

2012

2013

2014

Доля в 2014 г.

Высокооктановый бензин

4,0

4,2

40%

Дизельное топливо

2,5

2,2

21%

Мазут

1,9

1,5

1,2

12%

Реализация продуктов нефтехимии

0,3

0,2

Низкооктановый бензин

0,2

0,1

Прочее

1,8

2,1

2,5

24%

Всего

10,7

10,4

100%

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

И РЕЗУЛЬТАТЫ

ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

УПРАВЛЕНИЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И АКЦИОНЕРОВ

Розничные продажи

В 2014 г. «Башнефть» расширила

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

собственную сеть АЗС за счет приоб-

Расширение собственных каналов

ретения новых активов в сфере роз-

С 2010 г. мы увеличили объем рознич-

сбыта, максимально приближенных

ничной торговли нефтепродуктами.

ных продаж нефтепродуктов более чем

к конечным потребителям, — одна

Компанией были приобретены:

на 140%.

из стратегических задач Компании

в сбытовом сегменте. Мы прово-

100% долей ООО «Промэнергоре-

В 2014 г. «Башнефть» увеличила роз-

дим мероприятия по эффективному,

сурс», владеющего сетью из пяти

ничную сеть до 802 АЗС, из которых

экономически оправданному рас-

АЗС под брендом Red Oil и семью

582 — собственные АЗС Компании.

ширению розничной сети, а также

земельными участками, расположен-

реализуем масштабную программу

ными в г. Магнитогорске — крупном

ребрендинга АЗС.

промышленном центре Челябин-

ской области. ООО «Промэнерго-

НАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Компания продолжает наращивать

ресурс» — один из ведущих опера-

объемы реализации высококаче-

торов розничного рынка моторного

Мы продаем топливо нового поко-

ственных бензинов и дизельного

топлива г. Магнитогорска, на долю

ления с улучшенными эксплуатаци-

топлива, соответствующих европей-

которого приходится около 7% от

онными и экологическими харак-

теристиками под брендом ATUM

ским стандартам качества. При этом

общего количества АЗС города.

на автозаправочных комплексах

через собственную розничную сеть

Республики Башкортостан, Удмуртской

АЗС «Башнефть» реализует бензин

100% акций ЗАО «ОПТАН-АЗС»,

Республики и Оренбургской области.

и дизельное топливо только стандар-

ЗАО «Урал» и ЗАО «Гелиос»,

Бензин АИ-92 ATUM стандарта

та Евро-5.

а также 100% долей ООО «АЗС-Са-

Евро-5 способствует оптимальной

работе двигателя автомобиля, что

ранск» и ООО «АЗС-Уфа», в резуль-

позволяет снизить расход топлива

Объем продаж нефтепродуктов

тате чего приобретена сеть

и уровень вредных выбросов в атмос-

через собственную розничную сеть

автозаправочных станций под

феру. Топливо отличается повышен-

в 2014 г. составил 1,5 млн т. Рост

торговой маркой «ОПТАН», вклю-

ной экологичностью, а также обе-

этого показателя с 2010 г. соста-

чающая 92 АЗС и 11 земельных

спечивает устойчивость к низким

вил более 140%. Доля таких продаж

участков в 12 регионах России.

температурам и высокую степень

защиты ключевых узлов двигателя

в общем объеме реализации нефте-

Значительная часть АЗС «ОПТАН»

автомобиля от коррозии.

продуктов и продуктов переработки

расположена в областных центрах,

В середине 2015 г. мы начнем прода-

на внутреннем рынке увеличилась

а также на трассах федерального

жи бензина АИ-95 ATUM.

до 14%.

значения М5 «Урал», М7 «Вол-

га» и М51 «Байкал». В целом сеть

В мае 2014 г. «Башнефть» начала

«ОПТАН» характеризуется хоро-

объединение региональных сетей

шим техническим состоянием

Количество АЗС, шт.

АЗС. Реорганизация предусма-

большинства АЗС и выгодным рас-

732

764

802

тривает консолидацию дочерних

положением земельных участков

800

обществ и филиалов Компании,

для строительства новых станций.

специализирующихся на розничных

600

продажах, на базе одного юридиче-

100% долей ООО «АЗС АКТАН»,

473

485

582

ского лица — ООО «Башнефть-Роз-

владеющего сетью из 17 АЗС

ница». Создание единой сбытовой

в Самарской области. Приобре-

400

компании на розничном рынке

тенная сеть включает часть АЗС

позволяет оптимизировать управ-

Группы компаний «Роза Мира» —

200

ленческие расходы, унифицировать

крупнейшего независимого опе-

259

279

220

бизнес-процессы, а также достичь

ратора розничного рынка мотор-

централизации бизнес-направле-

ного топлива Самарской области.

ний вторичной логистики, техниче-

Большинство приобретенных АЗС

2012

2013

2014

ской эксплуатации и безналичных

расположены в Самаре и пригоро-

Партнерские АЗС

продаж.

де, а также на трассе федерально-

Собственные АЗС*

го значения М5 «Урал».

* Количество АЗС на балансе Компании

на конец года.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2014

Смоленская

область

Московская

РОССИЯ

область

Владимирская

область

Костромская

Тульская

область

Белгородская

Нижегородская область

область

Тамбовская

Марий Эл

область

Мордовия

Воронежская

Чувашская

область

Республика

582

Удмуртия

Ульяновская

СОБСТВЕННЫХ АЗС

область

Татарстан

Ростовская

Волгоградская

Саратовская

область

Самарская

Краснодарский

область

Свердловская

край

область

220

292

Оренбургская

Башкортостан

Челябинская

ПАРТНЕРСКИХ АЗС

область

Курганская

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

область

Собственные АЗС

Партнерские АЗС

Дагестан

Региональные офисы продаж

Развитие партнерской сети

ПРОГРАММА РЕБРЕНДИНГА СОБСТВЕННОЙ СЕТИ

По итогам

2014 г. у нас действова-

Мы осуществляем масштабную про-

В 2014 г. мы инвестирова-

ло девять долгосрочных контрак-

грамму ребрендинга собственной

ли в ребрендинг АЗС около

тов с компаниями на реализацию

сети АЗС, рассчитанную на три года

1,6 млрд руб. Переоборудовано

топлива через 220 АЗС в 14 регио-

(2013-2015 гг.). Разработаны единые

113 автозаправочных комплек-

нах России. Через партнерские АЗС

корпоративные стандарты оформле-

сов. В 2013-2014 гг. осуществлен

мы продали 478,4 тыс. т топлива.

ния АЗС разного формата, в соответ-

ребрендинг 163 собственных АЗС

С участниками партнерской про-

ствии с которыми в рамках Програм-

«Башнефти», из которых 135 были

граммы заключены лицензионные

мы будут оформлены 243 станции.

переоформлены, а 28 прошли пол-

договоры на право использова-

Общие инвестиции в проект оцени-

ную реконструкцию.

ния товарного знака «Башнефть».

ваются в 6,5 млрд руб.

На автозаправочных комплек-

сах партнеров ведутся работы по

ребрендингу.

ФЛАГМАНСКАЯ ЗАПРАВКА «БАШНЕФТИ»

В 2014 г. «Башнефть» ввела в экс-

соответствующего экологиче-

плуатацию в Башкортостане самый

скому классу Евро-5: дизельное

крупный в России автозаправоч-

топливо, автомобильные бензины

ный комплекс (комплекс № 104),

Регуляр-92, Премиум-95, а так-

оборудованный 8 двусторонними

же премиальный бензин ATUM-92

топливно-раздаточными колонками

с улучшенными эксплуатационными

(ТРК) на 64 заправочных пистолета

характеристиками.

(16 заправочных мест).

Полная реконструкция автоза-

На каждой ТРК автозаправочного

правочного комплекса проведена

комплекса клиентам предлагается

в рамках программы ребрендинга

четыре вида моторного топлива,

АЗС «Башнефти».

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

И РЕЗУЛЬТАТЫ

ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

УПРАВЛЕНИЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И АКЦИОНЕРОВ

Оптовые и мелкооптовые продажи

союз, главным образом страны

Поставки нефтепродуктов и

нефтепродуктов и продуктов

Северной Европы.

продуктов нефтехимии на экспорт,

нефтехимии

млн т

В структуре экспорта преобладают

8,6

9,4

9,5

Компания осуществляет оптовые

дизельное топливо (54,1% поставок),

10,0

0,7

0,6

продажи нефтепродуктов, в том числе

ВГО (17,3%), мазут (19,4%) и бензин

через товарно-сырьевую биржу. Мел-

(5,5%).

7,5

кооптовая реализация осуществляется

2,1

через филиал «Башнефть — Реги-

В 2014 г. поставки мазута осущест-

5,0

ональные продажи», сбытовая сеть

влялись исключительно железно-

6,4

8,7

8,9

которого охватывает более 30 регио-

дорожным транспортом. Дизельное

нов России.

топливо транспортировалось в основ-

2,5

ном по трубопроводам (92% поста-

В 2014 г. объем оптовой реализации

вок), а бензин — преимущественно

0,0

нефтепродуктов и продуктов нефте-

по железной дороге (86% поставок).

2012

2013

2014

химии составил 8,9 млн т.

Водным транспортом в 2014 г. осу-

Cтраны, не входящие в Таможенный союз

ществлялись поставки ВГО.

Cтраны Таможенного союза

Мы активно расширяем сеть сбы-

товых предприятий для увеличения

Мы рассматриваем возможности для

мелкооптовых поставок моторного

увеличения премиального экспор-

топлива в приоритетных регионах.

та таких высокомаржинальных

В основном это пограничные с Баш-

продуктов, как смазочные масла

кортостаном территории, а также

и авиатопливо.

города Москва и Санкт-Петербург

как наиболее емкие по объемам

НАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

потребления рынки.

В соответствии с требованиями

В 2014 г. «Башнефть» стала полно-

Минэнерго и ФАС России, а также

правным членом Санкт-Петербургской

ПОСТАВКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ

с целью повышения информационной

Международной Товарно-сырьевой

прозрачности продаж мы значительно

Биржи (СПбМТСБ), что дало «Баш-

И ПРОДУКТОВ НЕФТЕХИМИИ

увеличили реализацию нефтепро-

нефти» возможность работать во всех

НА ЭКСПОРТ

дуктов через Санкт-Петербургскую

действующих биржевых секциях,

Международную Товарно-сырье-

право выдвигать кандидатов в состав

В 2014 г. мы поставили на экспорт

вую Биржу. В 2014 г. Компания

советов секций биржи и принимать

9,5 млн т нефтепродуктов и продук-

реализовала на биржевых торгах

участие в подготовке рекомендаций

1 296 тыс. т нефтепродуктов.

по наиболее существенным вопросам

тов нефтехимии. Более 90% поставок

организации и развития биржевой

в структуре продаж приходится на

торговли.

страны, не входящие в Таможенный

Структура экспорта нефтепродуктов

Способ поставок нефтепродуктов на экспорт в 2014 г.

и продуктов нефтехимии, млн т

100%

100

2012

2013

2014

Доля

92%

в 2014 г.

86%

Дизельное топливо

5,0

4,9

5,2

54,1%

ВГО

1,6

1,8

1,7

17,3%

59%

Мазут

1,0

1,5

1,8

19,4%

41%

Высокооктановый

0,5

0,7

0,5

5,5%

бензин

Нафта

0,1

1,3%

14%

Реализация продуктов

0,1

0,9%

нефтехимии

Мазут

Дизтопливо

Бензин

ВГО

Прочее

0,2

0,3

0,1

1,6%

Итого

8,6

9,4

9,5

100,0%

Трубопроводные поставки

Поставки водным транспортом

Поставки ж/д транспортом

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2014

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«ВЫСОКАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ,

КОНТРОЛЬ НАД ЗАТРАТАМИ, ПРИБЫЛЬНОСТЬ

КОМПАНИИ И ДОХОДНОСТЬ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ —

ДОСТИЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ БЛАГОДАРЯ КАЧЕСТВЕННЫМ

И РЕНТАБЕЛЬНЫМ АКТИВАМ, А ТАКЖЕ

ЭФФЕКТИВНЫМ ДЕЙСТВИЯМ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ

КОМАНДЫ СТАЛИ ВОЗМОЖНЫ ДАЖЕ В НЕПРОСТЫХ

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ».

Денис Станкевич,

Вице-президент по экономике и финансам —

Главный финансовый директор

Наши основные стратегиче-

Наши достижения в 2014 г.:

ские приоритеты в финансовой

политике:

24 %

/ сохранение ведущих позиций

/ увеличен денежный поток

ДОХОДНОСТЬ НА СРЕДНИЙ

по операционной эффектив-

от операционной деятельности

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ КАПИТАЛ

ности и доходности за счет

до 106,1 млрд руб.;

(ROACE)

контроля над операционными

/ один из лучших в отрасли

расходами;

показатель доходности на

/ высокий уровень дивидендных

средний используемый капи-

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

выплат;

тал (ROACE) — 24%;

/ поддержание соотношения

/ показатель дивиденды/чистая

По итогам 2014 г. мы нарастили

чистый долг/EBITDA на уровне

прибыль вырос до 179%;

чистый денежный поток от опера-

ниже 2,0x;

/ улучшен профиль погашения

ционной деятельности на 28% до

/ сохранение и улучшение кре-

долга.

106,1 млрд руб. Показатель доходно-

дитных рейтингов;

сти на средний используемый капитал

/ сглаженный профиль пога-

(ROACE) по итогам 2014 г. составил

24%, оставаясь одним из самых высо-

шения долга, сбалансирован-

ких в российской нефтяной отрасли.

ная по валютам и источникам

финансирования структура

кредитного портфеля.

ROIC*

ROACE

ROE (Net Income to Equity)

23,0%

25,0%

24,0%

25,0

22,9%

21,1%

19,2%

19,0%

17,0%

19,6%

20,0

15,0

10,0

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

* ROIC (Return on Invested Capital — прибыль на инвестированный капитал) — отношение прибыли от операционной деятельности, скорректированной на

эффективную ставку налога на прибыль, к сумме собственного капитала и долгосрочных займов и кредитов.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

И РЕЗУЛЬТАТЫ

ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

УПРАВЛЕНИЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И АКЦИОНЕРОВ

Выручка и прибыль, млрд руб.

Капитальные вложения,

Денежные средства от

млрд руб.

операционной деятельности,

нетто, млрд руб.

532,5

563,3

637,3

30,8

30,4

48,3

700

50,0

106,1

110

36,2

37,5

82,7

82,5

71,1

15,5

15,1

350

25,0

12,5

27,5

14,3

13,6

11,6

103,8

102,4

100,8

52,3

46,2

43,1

1,0

1,7

0,5

2012¹

2013¹

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Выручка

Разведка и добыча

EBITDA

Переработка и коммерция

Чистая прибыль, принадлежащая

Прочее

акционерам материнской компании

На финансовые результаты нашей

нефтехимии. На рост выручки от

превысило уровень 2013 г. Значи-

деятельности в 2014 г. определяю-

розничной реализации повлияло

тельное увеличение инвестиций

щее влияние оказывали макроэко-

увеличение объемов реализации

в этот сегмент связано с затрата-

номические факторы, в особенности

в связи с расширением сети АЗС

ми на освоение месторождений

нестабильная ситуация в российской

и проводимой нами программой

им. Р. Требса и А. Титова, а также c

экономике и волатильность нефтя-

ребрендинга.

приобретением Группы «Бурнефте-

ных цен. Благодаря высококаче-

газ». Сумма капитальных вложений

ственным и рентабельным активам,

В 2014 г. показатель EBITDA (при-

в зрелые месторождения составила

а также эффективным действиям

быль до уплаты налогов, процентов,

около 16 млрд руб. (44% от общего

управленческой команды мы смог-

износа и амортизации) по МСФО

показателя сегмента), в разви-

ли достичь высоких финансовых

остался на уровне прошлого года

тие месторождений им. Р. Требса

показателей.

и составил 100,8 млрд руб., несмотря

и А. Титова — 17,4 млрд руб. (48%).

на неблагоприятные макроэконо-

Выручка Компании в 2014 г. вырос-

мические условия, включая сниже-

Основной объем капитальных вло-

ла на 13,1% по сравнению с 2013 г.

ние мировых цен на нефть. Кроме

жений в сегменте «Переработка,

и составила 637,3 млрд руб.

того, на показатель оказало влия-

нефтехимия и сбыт» пришелся на

ние увеличение неконтролируемых

инвестиции в поддержание нефте-

При этом выручка от реализации

затрат в части налоговой нагрузки,

переработки — более 70% от общего

нефти на экспорт в 2014 г. составила

главным образом за счет НДПИ,

уровня (8,4 млрд руб.), где половину

143,8 млрд руб., что на 33,1% больше,

а также экспортных пошлин в свя-

составили мероприятия по при-

чем в 2013 г. Основными фактора-

зи c увеличением объемов экспорта

ведению к нормам технического

ми роста стали увеличение объемов

нефти и нефтепродуктов в страны, не

регламента — 4,0 млрд руб. Уровень

реализации нефти, а также рост цен,

входящие в Таможенный союз.

капитальных вложений в сегмен-

выраженных в рублях.

те «Коммерция» (без сделок М&A)

Чистая прибыль «Башнефти»

составил более 1,8 млрд руб.

Выручка от реализации нефтепродук-

за 2014 г., принадлежащая акционе-

тов и продуктов нефтехимии увели-

рам материнской компании, состави-

чилась на 7,4% — до 471,3 млрд руб.

ла 43,1 млрд руб.

При этом рост обеспечили как экс-

портные продажи, так и реализация

Во главе нашей финансовой страте-

на внутреннем рынке.

гии стоит эффективная инвестици-

^{Подробнее о макроэкономических}

онная программа, направленная на

факторах, оказавших влияние на нашу

Общий объем выручки от реализа-

создание стоимости, при сбаланси-

деятельность, см. «О Компании — По-

ложение в отрасли и макроэкономиче-

ции нефтепродуктов и продуктов

рованном подходе в части инвести-

ские факторы».

нефтехимии на внутреннем рынке

ционных вложений.

в 2014 г. составил 239,3 млрд руб. На

внутреннем рынке рост цен привел

Капитальные затраты в сегмен-

1. Некоторая сравнительная информация была

реклассифицирована для целей приведения в

к росту выручки от оптовой реали-

те «Разведка и добыча» соста-

соответствие с порядком отражения в финансо-

зации нефтепродуктов и продуктов

вили 36,2 млрд руб., что на 140%

вой отчетности, принятом в текущем году.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2014

«ТЕКУЩАЯ СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ СБАЛАНСИРОВАНА

ПО ВАЛЮТЕ И СРОКАМ ПОГАШЕНИЯ. КОМПАНИЯ ОБЛАДАЕТ

ЗАПАСОМ ПРОЧНОСТИ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПОСТЕПЕННОГО

РЕФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕКУЩЕГО ПОРТФЕЛЯ НА БОЛЕЕ ВЫГОДНЫХ

УСЛОВИЯХ ПО МЕРЕ УЛУЧШЕНИЯ РЫНОЧНОЙ КОНЪЮНКТУРЫ».

Денис Станкевич,

Вице-президент по экономике и финансам — Главный финансовый директор

Структура долга и коэффициенты

ДОЛГОВОЙ ПОРТФЕЛЬ

долговой нагрузки, млрд руб.

Мы стремимся к обеспечению опти-

общего долга Группы. Кроме того,

1,6

мального финансирования деятель-

был сформирован значительный

200

1,1

ности Группы при сохранении сба-

резерв ликвидности - 52,8 млрд руб.

0,9

0,8

168

лансированного долгового портфеля.

денежных средств и эквивалентов

160

0,7

В управлении долгом наши ориенти-

на конец 2014 г. В итоге, по состо-

110

114

ры следующие:

янию на конец 2014 г., общий долг

120

Группы составил 167,8 млрд руб.,

/ баланс между удлинением срока до

а скорректированный чистый

погашения и сокращением сред-

долг¹ Группы увеличился за год

ней ставки при сохранении равно-

с 74,4 млрд руб. до 113,6 млрд руб.

мерного профиля погашений;

Несмотря на увеличение долгово-

го портфеля в 2014 г., нам удалось

2012

2013

2014

/ гибкость в выборе валюты долго-

удержать коэффициент долговой

вых инструментов в зависимости

нагрузки «скорректированный

Общий долг

от рыночных условий;

чистый долг / EBITDA» на конец

Скорректированный чистый долг

2014 г. на комфортном для Компании

/ выстраивание долгосрочных отно-

уровне — 1,1х.

Общий долг/EBITDA

шений с крупнейшими банками;

Скорректированный чистый долг/

EBITDA

/ поддержание доступных кре-

Краткосрочный долг

дитных линий для оперативного

Обеспеченный долг

управления ликвидностью;

/ диверсификация инструментов

для снижения зависимости от

отдельных источников финан-

сирования и снижения риска

рефинансирования.

Реализация наших стратегических

задач по реорганизации Компании

и связанного с ней выкупа акций,

консолидация ООО «Башнефть-По-

1. Соответствует аналогичному показателю, рас-

крываемому Компанией в документе «Анализ

люс» и его долга на балансе «Баш-

руководством финансового состояния и резуль-

нефти», а также финансирование

татов деятельности Группы «Башнефть». Рас-

ряда ключевых проектов в 2014 г.

считан как обфщий долг за вычетом денежных

средств и их эквивалентов и краткосрочных

(приобретение ООО «Бурнефте-

финансовых вложений, в составе которых учте-

газ» и сетей АЗС) привели к росту

ны векселя и депозиты.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

И РЕЗУЛЬТАТЫ

ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

УПРАВЛЕНИЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И АКЦИОНЕРОВ

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ

3 млрд руб., остальные 7 млрд руб.

были приобретены ранее в рамках

Мы полагаем, что облигации явля-

исполнения обязательств по офер-

ются важным рыночным инструмен-

те в декабре 2013 г.

том, однако из-за высоких ставок

и волатильности на рынках заемного

Кроме того, в феврале 2015 г. испол-

капитала в 2014 г. Компания решила

нены обязательства по оферте обли-

ограничить привлечение средств на

гаций серии 04. По выпуску установ-

облигационном рынке и использо-

лен новый купон в размере 16% до

вать другие долговые инструменты

следующей оферты через год, в фев-

ввиду их большей привлекательно-

рале 2016 г. К выкупу предъявлены

сти. По итогам отчетного года мы

бумаги общим номинальным объе-

нарастили в структуре портфеля

мом лишь в 23 млн руб. из общего

долю непубличных долговых инстру-

объема выпуска в 10 млрд руб.

ментов до 67%.

По мере улучшения ценовых условий

При этом мы не прекратили свою

Компания будет готова оперативно

работу на публичном рынке долгово-

выйти на облигационный рынок. Для

го финансирования:

этого ранее были зарегистрирова-

ны выпуски биржевых облигаций

/ в мае 2014 г. ОАО АНК «Башнефть»

общим объемом 50 млрд руб. (серии

разместило биржевые облигации

БО-01-04 и БО-06-10).

серии БО-05 номинальной стои-

мостью 10 млрд руб. Ставка купона

установлена в размере 10,7% до

^{Сведения об облигациях}

ОАО АНК «Башнефть», находящихся

оферты через 4,5 года;

в обращении, см. на сайте Компании:

http://www.bashneft.ru/shareholders_

/ в декабре 2014 г. произведено

and_investors/capital/debt_portfolio/

погашение биржевых облигаций

серии БО-01 номинальным объе-

^{Подробнее о консолидированных дол-}

говых обязательствах Группы «Баш-

мом 10 млрд руб. На момент пога-

нефть» см. в Примечании 22 к Консо-

шения в обращении были бумаги

лидированной финансовой отчетности

общим номинальным объемом

Группы «Башнефть» за 2014 г.

«В УСЛОВИЯХ СЛОЖНОЙ СИТУАЦИИ НА РЫНКАХ КАПИТАЛА

В 2014 Г. «БАШНЕФТЬ» СМОГЛА ОГРАНИЧИТЬ РОСТ СТОИМОСТИ

ОБСЛУЖИВАНИЯ ДОЛГА И СОХРАНИТЬ УСТОЙЧИВОСТЬ ПОРТФЕЛЯ,

НЕСМОТРЯ НА РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С КОРПОРАТИВНОЙ

РЕОРГАНИЗАЦИЕЙ И СМЕНОЙ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО АКЦИОНЕРА.

НАЛИЧИЕ МЕНЬШЕЙ ВАЛЮТНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПРИ РЕЗКОМ

ОСЛАБЛЕНИИ РУБЛЯ ПОЗВОЛИЛО ЭФФЕКТИВНО СНИЗИТЬ

СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ РУБЛЕВОГО ДОЛГА ЗА СЧЕТ

ПРОДАЖИ ЭКСПОРТНОЙ ВЫРУЧКИ ПО ВЫСОКИМ КУРСАМ

И ПОЛОЖИТЕЛЬНО СКАЗЫВАЕТСЯ НА ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ДОЛГА».

Денис Станкевич,

Вице-президент по экономике и финансам — Главный финансовый директор

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2014

КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ

/ росту производства на НПЗ;

В декабре Moody’s вновь перевело

рейтинги на пересмотр с возможно-

В марте 2014 г. Fitch Ratings под-

/ совершенствованию ассортимента

стью понижения в связи с ухудшени-

твердило ранее присвоенные

продукции.

ем мнения агентства относительно

ОАО АНК «Башнефть» корпоратив-

перспектив российской экономики

ные рейтинги и рейтинги рублевых

В числе положительных факторов

в целом.

облигаций, сохранив по ряду рейтин-

Moody’s также отметило упроще-

гов позитивные прогнозы.

ние организационной структуры

В марте 2015 г. Fitch Ratings исклю-

и оптимизацию профиля погашения

чило рейтинги из списка Rating

В июле 2014 г. Moody’s повысило

задолженности.

Watch «Негативный» и подтверди-

прогноз по корпоративному рейтин-

ло рейтинги «Башнефти» на уров-

гу до «позитивного» и подтвердило

В сентябре 2014 г. оба агентства

не BB со стабильным прогнозом.

рейтинг на уровне Ba2. Пересмотр

поместили рейтинги под пересмотр

Подтверждение рейтинга отражает

прогноза отражал мнение агентства

с возможностью понижения в связи

мнение агентства об исчезнове-

о том, что с момента присвоения

с арестом контролирующего бене-

нии значительных рисков в связи

рейтинга в 2012 г. бизнес-профиль

фициарного акционера и общей

с судебным процессом и последо-

«Башнефти» улучшился благодаря:

неопределенностью в дальнейшем

вавшей сменой акционера.

развитии ситуации.

/ более высокой степени географи-

В апреле 2015 г. агентство Moody’s

ческой диверсификации активов

После решения арбитражного суда

присвоило «Башнефти» статус

в сегменте добычи и более актив-

о передаче пакета акций «Баш-

эмитента ценных бумаг, связанного

ной геологоразведке и разработке

нефти», находившихся во владении

с государством, и повысило кор-

на традиционных месторождениях,

ОАО АФК «Система» и ЗАО «Систе-

поративный рейтинг с уровня Ba2

что привело к увеличению объема

ма-Инвест», в собственность Рос-

до Ba1, прогноз «негативный».

вероятных и возможных запасов

сийской Федерации в ноябре 2014 г.

нефти Компании на 10% и росту

рейтинговое агентство Moody’s под-

добычи нефти на 13,6%;

твердило рейтинги «Башнефти» на

уровне Ba2 с позитивным прогнозом.

Кредитные рейтинги и рейтинги дефолта эмитента

Агентство

Рейтинг

Прогноз

Корпоративные рейтинги

Корпоративный кредитный рейтинг

Ва1

Негативный

Moody’s Investors Service

Рейтинг вероятности дефолта

Ba1-PD

Moody’s Interfax

Рейтинг по национальной шкале

Аа1.ru

Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте

ВВ

Стабильный

Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте

ВВ

Стабильный

Fitch Ratings

Национальный долгосрочный рейтинг

АА-(rus)

Стабильный

Краткосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте

Стабильный

Краткосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте

Стабильный

Рейтинги рублевых облигаций

Приоритетный необеспеченный рейтинг по международной шкале

ВВ

Стабильный

Fitch Ratings

Приоритетный необеспеченный рейтинг по национальной шкале

АА-(rus)

Стабильный

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

И РЕЗУЛЬТАТЫ

ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

УПРАВЛЕНИЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И АКЦИОНЕРОВ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ГРУППЫ

«БАШНЕФТЬ» СЕГОДНЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

СТРУКТУРЫ — АБСОЛЮТНО ПОНЯТНАЯ И ПРОЗРАЧНАЯ

ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ КОМПАНИЯ. ВСЕ КРУПНЫЕ

КОРПОРАТИВНЫЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ ЗАВЕРШЕНЫ».

Кирилл Андрейченко,

Вице-президент по корпоративному

управлению и правовым вопросам

Наш основной стратегический

Наши достижения в реализации

приоритет в этой области:

стратегических целей в 2014 г.:

/ повышение прозрачности

/ завершен последний этап

бизнес-процессов и эффек-

масштабной реорганизации

тивности работы Компании,

Группы «Башнефть» — лик-

оптимизация корпоративной

видировано перекрестное

структуры.

владение акциями Общества

путем присоединения ЗАО

«Башнефть-Инвест».

В 2014 г. мы завершили реализацию

структуре вертикально-интегриро-

в рекордно короткие сроки — за

сложнейшей задачи по реорганиза-

ванной компании. Работа по совер-

три года. В результате нам удалось

ции Компании в рамках комплекс-

шенствованию структуры путем

значительно повысить прозрачность

ной стратегии по упрощению кор-

перехода на единую акцию, ликви-

бизнес-процессов, эффективность

поративной структуры «Башнефти»

дации схемы перекрестного владе-

деятельности Компании, снизить

и концентрации на профильных

ния акциями «Башнефти», а также

управленческие издержки.

видах деятельности. Главным дости-

прекращения участия в непрофиль-

жением стал переход к прозрачной

ном бизнесе была реализована

ПРЕДПОСЫЛКИ РЕОРГАНИЗАЦИИ

Исторически сложившаяся к 2012г.

и совершенствование системы

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

корпоративная структура «Башнеф-

корпоративного управления;

ти» не позволяла Компании полно-

/ создание прозрачной структу-

В период с 2012 по 2014 г. мы провели

стью реализовать ее стратегические

ры собственности и денежных

масштабную реорганизацию корпора-

цели. Стартовавшая в марте 2012 г.

потоков;

тивной структуры Компании, вклю-

чающую в себя три основных этапа:

реорганизация была направлена на

/ концентрация на основных видах

переход на единую акцию; выделение

решение следующих задач:

деятельности, выход из непро-

непрофильных активов; ликвидацию

фильных активов;

перекрестного владения акциями.

/ формирование полноценной

/ повышение качества корпоратив-

вертикально-интегрированной

ной культуры и инвестиционной

компании;

привлекательности Компании.

/ повышение прозрачно-

сти бизнес-процессов

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2014

СТРУКТУРА ГРУППЫ ДО НАЧАЛА РЕОРГАНИЗАЦИИ*

27,0% (13,7%)

Миноритарии

ОАО АНК «Башнефть»

52,1% (61,3%)

54,9%

61,8%

56,3%

56,5%

56,9%

94,0%

74,9%

(65,7%)

(67,4%)

(62,7%)

(65,3%)

(61,4%)

(100%)

ОАО АФК

«Система»

Уфа-

Новойл

Уфимский

Уфа-

Башкирне-

Оренбургне-

Башнефть-

нефтехим

НПЗ

оргсинтез

фтепродукт

Полюс

50,6%

20,9%

26,7%

(50,6%)

18,2%

25,6%

22,5%

21,5%

17,2%

(25,0%)

(26,7%)

(22,4%)

(28,2%)

(25,5%)

(24,9%)

(18,6%)

8,1%

7,3%

ОАО «Система-

(8,1%)

(7,3%)

Инвест»

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ

Выделение непрофильных активов

Переход на единую акцию

Ж/Д транспорт Нефтехимия

Нефтесервис

Реорганизация Системы-Инвест

Март - Октябрь 2012 г.

Декабрь 2012 г. Cентябрь 2013 г. Октябрь 2013 г.

Декабрь 2013 г. - Июнь 2014 г.

• Формирование вертикально-

• Повышение эффективности деятельности

• Достижение прозрачной структуры

интегрированной нефтяной

собственности и простой

• Вывод непрофильных активов за пери-

компании

корпоративной структуры

метр Компании, фокус на основной

• Оптимизация корпоративной

деятельности

• Увеличение дивидендных выплат

структуры для роста эффективности

на 1 акцию

• Развитие конкуренции на рынке предо-

• Формирование единого центра

ставляемых Компании услуг

• Увеличение долей участия в уставном

принятия операционных решений

капитале всех групп акционеров

по всем бизнес-направлениям —

• Полное выделение непрофильных

добыча, переработка и коммерция

активов

• Консолидация всех денежных

• Ликвидация внутригрупповых займов

потоков

• Уменьшение транзакционных издержек

• Увеличение доли обыкновенных акций

в свободном обращении

СТРУКТУРА ГРУППЫ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РЕОРГАНИЗАЦИИ**

Миноритарии

Российская Федерация в лице Федерального

* По состоянию на 31.12.2011 г.

агентства по управлению государственным

имуществом***

** По состоянию на 31.12.2014 г.

Указана доля в уставном капитале; в скоб-

19,95% (11,51%)

73,94% (84,40%)

ках — доля в обыкновенных акциях (%).

Акции,

*** В декабре 2014 г. списаны c лицевых счетов

ОАО АНК «Башнефть»

находящиеся

ОАО АФК «Система» и ЗАО «Система-Инвест»

74,9%

6,11%

на балансе

и зачислены на лицевой счет Федерального

ООО «Башнефть-Полюс»

• Добыча

(4,09%)

Компании

агентства по управлению государственным

и ее дочерних

имуществом обыкновенные и привиле-

100%

обществ

ООО «Бурнефтегаз»

• Переработка

гированные акции ОАО АНК «Башнефть»

(суммарно — 73,94% от уставного капитала).

100%

• Сбыт

АО «ОНК»

Подробнее см. «Информация для инвесторов

и акционеров — Состав акционеров».

БИЗНЕС-СТРУКТУРА КОМПАНИИ ДО РЕОРГАНИЗАЦИИ

БИЗНЕС-СТРУКТУРА ГРУППЫ ПОСЛЕ

ЗАВЕРШЕНИЯ РЕОРГАНИЗАЦИИ

Добыча

Переработка

Нефтехимия

Транспортные

Нефте-

Добыча

Переработка, нефтехимия

и сбыт

активы

сервисные

и сбыт

(вагонный парк)

активы

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

И РЕЗУЛЬТАТЫ

ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

УПРАВЛЕНИЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И АКЦИОНЕРОВ

ПРИНЦИПЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ / выкуп компанией ОАО АНК «Баш-

Переход на единую акцию

нефть» и дочерними обществами

позволил нам:

В процессе реорганизации мы

за наличные денежные средства

/ значительно упростить корпора-

опирались на следующие основные

акций акционеров, не принявших

тивную структуру Группы;

принципы:

участие в голосовании и голосо-

/ повысить ликвидность акций

вавших против реорганизации.

ОАО АНК «Башнефть»;

/ полное соответствие российскому

/ сформировать единый центр при-

законодательству;

Общая сумма средств, направленных

нятия операционных решений;

на выкуп акций, составила около

/ консолидировать в едином центре

следование лучшим российским

19 млрд руб.

все денежные потоки;

и международным практикам кор-

/ повысить прозрачность биз-

поративного управления.

В октябре 2012 г. Компания завер-

нес-процессов и качество корпо-

ративного управления Компании;

шила присоединение дочерних

/ обеспечить участие миноритар-

Акционеры «Башнефти» и присое-

обществ.

ных акционеров в финансовых

диняемых обществ, не принявшие

результатах Компании, а не

участие в голосовании или проголосо-

Оптимизация корпоративной струк-

отдельных дочерних обществ.

вавшие против реорганизации, имели

туры предоставила возможность

возможность предъявить свои акции

акционерам, поддержавшим пере-

к выкупу. На каждой стадии реали-

ход на единую акцию, участвовать

зации комплексной стратегии по

в финансовых результатах деятель-

Выделение непрофильных активов

упрощению корпоративной структуры

ности Компании в целом, а не ее

позволило нам:

цены обратного выкупа определялись

отдельного дочернего общества.

сконцентрироваться на основных

на основании независимой оценки.

направлениях деятельности —

Корректность примененных независи-

добыче и переработке нефти, сбы-

мыми оценщиками методик подтвер-

ВТОРОЙ ЭТАП РЕОРГАНИЗАЦИИ.

те нефти и нефтепродуктов;

ждали авторитетные международные

ВЫДЕЛЕНИЕ НЕПРОФИЛЬНЫХ

повысить эффективность дея-

компании «Большой четверки».

АКТИВОВ

тельности выделяемых компаний

путем вывода на конкурентный

Следуя по пути дальнейшего совер-

рынок в соответствии с мировой

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ

шенствования корпоративной струк-

практикой;

оптимизировать портфель догово-

РЕОРГАНИЗАЦИИ

туры, в 2012-2013 гг. мы провели

ров на оказание услуг в условиях

консолидацию и прекратили участие

рыночного ценообразования.

ПЕРВЫЙ ЭТАП РЕОРГАНИЗАЦИИ.

Группы в непрофильных активах.

ПЕРЕХОД НА ЕДИНУЮ АКЦИЮ

Работа в рамках второго этапа

В 2012 г. Компания осуществи-

реорганизации велась по трем

ла переход на единую акцию

направлениям:

путем присоединения к ОАО АНК

«Башнефть» пяти крупнейших

1. Консолидация и выделение

дочерних обществ: ОАО «УНПЗ»,

нефтесервисных активов на базе

ОАО «Новойл», ОАО «Уфанефте-

ООО «Башнефть-Сервисные

хим», ОАО «Башкирнефтепродукт»

Активы»;

и ОАО «Оренбургнефтепродукт».

2. Выделение транспортных акти-

вов на базе ООО «Финансовый

Механизм реорганизации Группы на

альянс»;

этом этапе включал в себя:

3. Консолидация нефтехимических

активов на базе АО «ОНК».

/ конвертацию обыкновенных

и привилегированных акций при-

Нефтесервисные активы.

соединяемых дочерних обществ

В июле 2012 г. Советом директоров

ОАО АНК «Башнефть» в обык-

была утверждена структура нефте-

новенные и привилегирован-

сервисного холдинга, сформирован-

ные акции ОАО АНК «Башнефть»

ного на базе ООО «Башнефть-Сер-

соответственно, по установленным

висные Активы». В состав холдинга

Советами директоров коэффици-

вошли 11 нефтесервисных организа-

ентам конвертации;

ций, имеющих рыночный потенциал

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2014

развития. Формирование нефтесер-

ТРЕТИЙ ЭТАП РЕОРГАНИЗАЦИИ.

Присоединение

висного холдинга было завершено

ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРЕКРЕСТНОГО

ЗАО «Башнефть-Инвест»

к марту 2013 г., а в октябре этого же

ВЛАДЕНИЯ АКЦИЯМИ

позволило нам:

года мы осуществили сделку по про-

ОАО АНК «БАШНЕФТЬ»

/ выстроить прозрачные корпо-

даже ОАО АФК «Система» 100% доли

ративную структуру и структуру

в ООО «Башнефть - Сервисные Акти-

На завершающем этапе реоргани-

собственности;

вы» за 4,1 млрд руб. «Башнефть»

зации мы смогли достичь оптималь-

/ увеличить дивидендные выплаты

и ООО «Таргин» (бывшее ООО «Баш-

ной структуры собственности путем

и прибыль на одну акцию;

нефть-Сервисные Активы») продол-

ликвидации перекрестного владения

/ повысить доли участия в уставном

жают сотрудничество на рыночных

акциями ОАО АНК «Башнефть».

капитале всех групп акционеров;

условиях.

/ окончательно прекратить участие

в непрофильных активах;

В конце 2013 г. мы объявили о нача-

/ ликвидировать внутригрупповые

Транспортные активы

ле программы реорганизации через

займы;

В августе 2012 г. было положено

присоединение ЗАО «Башнефть-Ин-

/ оптимизировать денежные потоки

начало консолидации транспорт-

вест» — 100% дочерней компании,

и уменьшить транзакционные

ных активов: заключены сделки

созданной в результате выделения

издержки;

по приобретению Обществом 50%

из ЗАО «Система-Инвест».

/ создать предпосылки для увели-

доли в ООО «Финансовый альянс»,

чения доли обыкновенных акций

которое в свою очередь получило

В феврале 2014 г. внеочеред-

в свободном обращении.

вагонный парк из почти 4 500 ваго-

ное Общее Собрание акционеров

нов, принадлежащих «Башнефти».

ОАО АНК «Башнефть» одобрило

В декабре 2012 г. Совет директоров

присоединение ЗАО «Башнефть-Ин-

одобрил продажу АФК «Система»

вест» к Обществу. Также было при-

^{Подробнее об уменьшении уставного}

капитала в результате погашения

принадлежавшей нам 50% доли

нято решение уменьшить уставный

выкупленных акций см. «Информа-

в уставном капитале ООО «Финансо-

капитал ОАО АНК «Башнефть» путем

ция для инвесторов и акционеров —

вый альянс» за 3,41 млрд руб. После

погашения принадлежащих присое-

Уставный капитал».

завершения сделки ООО «Финансо-

диняемому ЗАО «Башнефть-Инвест»

вый альянс» продолжило оказывать

обыкновенных акций Общества (16,8%

транспортные услуги Компании на

от уставного капитала).

рыночных условиях.

Согласно законодательству Российской

Нефтехимические активы

Федерации, акционеры ОАО АНК «Баш-

В феврале 2013 г. Совет директоров

нефть», не проголосовавшие или про-

ОАО АНК «Башнефть» принял ряд

голосовавшие против реорганизации,

решений, положивших начало про-

имели право предъявить к выкупу все

цессу консолидации нефтехимических

или часть принадлежащих им акций

активов Компании на базе АО «ОНК»

Общества. Всего Компания направила

для развития данного направления

на обратный выкуп 17,9 млрд руб.

как отдельного бизнеса. В первой

половине 2013 г. в рамках АО «ОНК»

В мае 2014 г. налоговые органы зареги-

были консолидированы все основные

стрировали прекращение деятельности

нефтехимические активы «Башнеф-

ЗАО «Башнефть-Инвест». Принадле-

ти», включая ОАО «Уфаоргсинтез».

жавшие этой компании обыкновенные

Внеочередное Общее собрание акцио-

акции Общества (16,8% от уставного

неров ОАО АНК «Башнефть» в августе

капитала) были погашены. Кроме того,

2013 г. приняло решение о продаже

были погашены выкупленные у акцио-

ОАО АФК «Система» всех принадле-

неров в рамках реорганизации приви-

жащих Компании акций АО «ОНК» за

легированные акции. Это стало одним

6,2 млрд руб. Однако данная сделка

из крупнейших погашений российской

не была завершена, в результате чего

компанией собственных ценных бумаг.

в октябре 2014 г. АО «ОНК» вернулось

в собственность ОАО АНК «Башнефть».

В результате этого этапа реоргани-

зации ОАО АНК «Башнефть» оконча-

тельно прекратило косвенное участие

в ОАО «Башкирская электросетевая

компания» и других непрофильных

активах.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

И РЕЗУЛЬТАТЫ

ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

УПРАВЛЕНИЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И АКЦИОНЕРОВ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

«МЫ СЛЕДУЕМ ПРИНЦИПАМ ОТВЕТСТВЕННОГО

ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА. ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА ГОДА МЫ

ДОСТИГЛИ СУЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА В СФЕРЕ

ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА.

ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ, ТО В 2009-

2014 ГГ. НА ФИНАНСИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

В РЕГИОНАХ НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЕЙ

БЫЛО НАПРАВЛЕНО ОКОЛО 7 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ».

Александр Корсик,

Президент ОАО АНК «Башнефть», Председатель Правления

Наши основные стратегиче-

Наши успехи в реализации

ские приоритеты в области HSE

стратегических целей в 2014 г.:

и управления персоналом:

-34 %

/ сохранение жизни и здоровья

/ снижение коэффициента

СНИЖЕНИЕ НЕСЧАСТНЫХ

работников;

частоты травм на производстве

СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

на 22%;

/ повышение эффективности

системы управления HSE;

/ количество несчастных случа-

ев на производстве снизилось

/ обеспечение промышленной

на 34%;

безопасности производствен-

ных объектов;

/ проведены реконструкция

и капитальный ремонт 405 км

/ формирование имиджа эколо-

промысловых трубопроводов;

гически чистой компании;

/ прямые вредные выбро-

/ обеспечение защиты работ-

сы в атмосферу снижены на

ников в чрезвычайных

2,4 тыс. т;

ситуациях;

/ средний уровень оплаты труда

/ совершенствование комплекс-

по Компании достиг уровня

ной системы управления пер-

67 тыс. руб.

соналом и мотивации.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2014

СОЦИАЛЬНАЯ

реализация долгосрочных программ

подход и прозрачность политик

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

поддержки образования и спорта,

в отношении работников.

участие в жизни сообществ — все

Мы стремимся создать все условия

эти направления деятельности

По состоянию на конец 2014 г.

для безопасного труда и предложить

отражают высокую социальную

численность персонала Компании

нашим работникам все возможно-

ответственность Компании перед

составила более 33 тыс. человек.

сти для профессиональной реали-

обществом.

Большинство работников занято

зации. Наши работники считают

в производственных подразделе-

Компанию одним из самых привле-

ниях, на управленческий аппарат

кательных работодателей региона,

ПЕРСОНАЛ

приходится около 4% работников.

а проводимая социальная полити-

Показатель текучести персонала

ка соответствует высокой степени

Люди — наш ключевой актив и важ-

в 2014 г. составил около 4,3%, что

ответственности «Башнефти» перед

нейшее конкурентное преимуще-

отражает наши усилия по созданию

персоналом. Мы считаем наши

ство. Мы выстраиваем партнерские

комфортных условий для работы

инвестиции в человеческий капитал

отношения с нашими работниками

и самореализации.

инвестициями в основу успешного

и осознаем нашу ответственность за

развития Компании в будущем.

обеспечение достойной оплаты тру-

Доля работников в возрасте до

да, предоставление возможностей

30 лет составляет 21% персонала.

Важной составляющей деятельно-

профессионального роста и созда-

Средний возраст работника в 2014 г.

сти Компании мы считаем активное

ние безопасных условий труда.

составил 39,2 года.

участие в благотворительной дея-

тельности в регионах присутствия.

Взаимодействие с работниками

Система вознаграждения «Баш-

Развитие региональной и местной

строится на принципах взаимного

нефти» базируется на принципах

инфраструктуры, помощь регио-

уважения и учета мнений сторон,

обеспечения конкурентоспособности

нам при чрезвычайных ситуациях,

соблюдения прав человека и норм

уровня заработной платы и справед-

законодательства. В Компании при-

ливости установления вознагражде-

нят пакет документов, направлен-

ния конкретному работнику.

ных на предотвращение неэтичного

поведения, дискриминации, кор-

Мы активно инвестируем в обуче-

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

рупции, нарушения равенства прав

ние и развитие наших работников.

и возможностей.

В 2014 г. среднее количество време-

В 2014 г. средний уровень

ни обучения на одного работника по

оплаты труда по Компании достиг

почти 67 тыс. руб.

Отношения с работниками строятся

Группе достигло 38 часов. Помимо

на основе Коллективного договора,

обучения, направленного на развитие

разработанного с учетом лучших рос-

профессиональных навыков и компе-

^{Подробнее о персонале см. Отчет об}

устойчивом развитии ОАО АНК «Баш-

сийских и международных практик

тенций работников, проводятся обя-

нефть» за 2014 г.

и обеспечивающего равноправный

зательные курсы по вопросам HSE.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

И РЕЗУЛЬТАТЫ

ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

УПРАВЛЕНИЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И АКЦИОНЕРОВ

«НАША РАБОТА В ОБЛАСТИ HSE НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА УЖЕ

ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ. МЫ ПЛАНИРУЕМ ПОСТОЯННО

УЛУЧШАТЬ УСЛОВИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ, ПОВЫШАТЬ СТАНДАРТЫ

ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ

ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ АСПЕКТАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ».

Александр Корсик,

Президент ОАО АНК «Башнефть», Председатель Правления

СОЦИАЛЬНЫЕ

КОРПОРАТИВНАЯ

/ организуются спортивные сорев-

ГАРАНТИИ

КУЛЬТУРА

нования среди работников

Компании;

Коллективный договор «Башнеф-

«Башнефть» формирует и внедряет

ти» предусматривает расширенный

корпоративную культуру, в основу

/ активно поддерживается

пакет социальных льгот, направлен-

которой положены принципы прио-

волонтерское движение среди

ных на улучшение условий жизни

ритета общего результата, взаимо-

работников.

работников и членов их семей.

выручки и взаимоуважения работни-

ков вне зависимости от должности,

^{Подробнее о развитии корпоративной}

культуры см. Отчет об устойчивом раз-

Дополнительные обязательства

пола и любых других признаков. Под

витии ОАО АНК «Башнефть» за 2014 г.

работодателя включают, помимо

корпоративной культурой мы пони-

прочего, добровольное медицин-

маем систему ценностей и убежде-

ское страхование и страхование от

ний, норм и образцов поведения,

несчастных случаев на производ-

разделяемых большинством работ-

УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ

стве. Договоры добровольного меди-

ников Компании.

СООБЩЕСТВ

цинского страхования подписаны

с крупнейшими российскими страхо-

Наша работа по развитию корпо-

Важной составляющей нашей

выми компаниями.

ративной культуры направлена на

деятельности является поддерж-

формирование среди работников

ка местных сообществ, в частности

Кроме того, мы предоставляем

единого пространства моральных

в регионах присутствия Компании.

работникам возможность санатор-

и духовных ценностей, создание

Благотворительность и социальная

но-курортного оздоровления и отды-

атмосферы дружелюбия и откры-

ответственность так же важны для

ха. Мы осуществляем софинанси-

тости, благоприятного психологи-

Компании, как и результат нашей

рование затрат на приобретение

ческого климата, способствующего

экономической деятельности. Мы

путевок в детские оздоровительные

эффективной работе и достижению

стремимся органично и устойчиво

лагеря, санатории-профилактории

целей Компании.

осуществлять свою деятельность,

и на базы отдыха для работников

формируя перспективу для жизни

Компании.

Для развития корпоративной куль-

будущих поколений.

туры в Компании мы используем

На регулярной основе в Компании

целый ряд инструментов:

При реализации наших благотво-

проводятся лечебно-профилактиче-

рительных программ мы уделяем

ские мероприятия и мероприятия по

/ поддерживается работа корпора-

особое внимание:

охране здоровья. В 2014 г. в «Баш-

тивного портала;

нефти» продолжена реализация

/ определению потребностей и ува-

масштабной программы по борьбе

/ издается корпоративная газета;

жению интересов всех заинтересо-

с основной причиной ухудшения

ванных сторон, открытому взаимо-

здоровья работников — сердеч-

/ проводятся регулярные встречи

действию с ними;

но-сосудистыми заболеваниями.

руководства с работниками;

/ адресным инвестициям в социаль-

^{Подробнее о социальных гарантиях}

/ учреждена Корпоративная премия

ную сферу и развитие инфраструк-

см. Отчет об устойчивом развитии

за выдающиеся достижения в рабо-

туры по согласованию с предста-

ОАО АНК «Башнефть» за 2014 г.

те и вклад в развитие Компании;

вителями органов власти;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2014

благотворительной поддержке

Как ответственный недропользова-

международными стандартами. Бри-

населения и местных сообществ;

тель и работодатель, «Башнефть»

танский институт стандартов (British

реагирует на потребности местных

Standards Institution) выдал «Баш-

повышению образовательного

сообществ, активно участвуя в эко-

нефти» сертификаты соответствия

потенциала регионов, поддержке

номическом и культурном развитии

Системы менеджмента промышлен-

спорта и здорового образа жизни.

регионов присутствия, заботясь

ной безопасности и охраны труда

об окружающей среде и будущих

стандарту OHSAS 18001 и Системы

Компания играет значимую роль

поколениях.

экологического менеджмента стан-

в развитии регионов присутствия,

дарту ISO 14001.

являясь крупным работодателем

ОХРАНА ТРУДА,

и налогоплательщиком. Основной

ПРОМЫШЛЕННАЯ

регион присутствия Компании —

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА

ОХРАНА ТРУДА

Республика Башкортостан. Про-

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

изводственная и хозяйственная

Мы осознаем свою ответствен-

деятельность «Башнефти» оказы-

Безопасность — наш ключевой

ность по обеспечению условий для

вает сильное влияние на экономику

приоритет. Вопросам охраны труда,

безопасного труда и реализуем

региона, формируя более половины

промышленной безопасности и эко-

комплекс мер, направленных на

валового регионального продукта.

логии уделяется внимание на самом

охрану здоровья работников, сни-

ОАО АНК «Башнефть» — крупней-

высоком уровне — в составе Совета

жение производственного травма-

ший налогоплательщик Республики

директоров действует профильный

тизма и сокращение числа рабочих

Башкортостан: налоговые отчис-

комитет, в который входит три неза-

мест с вредными условиями труда.

ления нефтяного комплекса более

висимых директора.

чем наполовину формируют бюджет

В «Башнефти» принята и реали-

г. Уфы и составляют значительную

Деятельность в области HSE осу-

зуется долгосрочная программа,

часть республиканского бюджета.

ществляется в соответствии с Функ-

направленная на снижение уровня

циональной стратегией, принятой

производственного травматизма

в 2012 г. и направленной на реали-

и охватывающая все подразделения

зацию нашей стратегической цели —

Компании.

обеспечения лидерства «Башнефти»

в области HSE среди российских

НАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

энергетических компаний и соответ-

ПРОМЫШЛЕННАЯ

ствия признанным в мире нормам

БЕЗОПАСНОСТЬ

и стандартам в этих сферах.

В 2014 г. объем социальных инвести-

ций Компании в регионах деятельно-

В рамках мероприятий в обла-

сти составил около 1,4 млрд руб.

Показатели, характеризующие

сти обеспечения промышленной

реализацию задач, установленных

безопасности основное внимание

Функциональной стратегией, явля-

мы уделяем реализации программ

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

ются частью корпоративной системы

приведения опасных производствен-

КПЭ — их выполнение оказывает

ных объектов в соответствие с тре-

Благодаря реализованным в 2014 г.

влияние на вознаграждение как

бованиями правил промышленной

мероприятиям удалось снизить

руководства Компании, так и прочих

безопасности.

количество несчастных случаев на

производстве на 34%, а коэффициент

работников.

частоты травм на производстве

В качестве одного из ключевых

(LTIF) — один из КПЭ Компании

Основными направлениями работы

механизмов обеспечения промыш-

в области охраны труда — снизился

являются повышение эффектив-

ленной безопасности в «Башнефти»

на 22% и составил 0,35.

ности системы управления HSE,

выстроена и функционирует много-

сохранение жизни и здоровья

уровневая система производствен-

работников и снижение негативного

ного контроля на опасных производ-

воздействия на окружающую среду.

ственных объектах.

^{Подробнее об участии в жизни}

сообществ и благотворительности

см. Отчет об устойчивом развитии

В «Башнефти» функционирует инте-

На весь комплекс мер, направлен-

ОАО АНК «Башнефть» за 2014 г.

грированная корпоративная система

ных на обеспечение промышленной

менеджмента в области промыш-

безопасности, в 2014 г. Компания

Подробнее об охране труда, про-



ленной безопасности, охраны труда

затратила 1,4 млрд руб. (не включая

мышленной безопасности и экологии

см. Отчет об устойчивом развитии

и окружающей среды, приведенная

затраты по повышению надежности

ОАО АНК «Башнефть» за 2014 г.

в соответствие с общепринятыми

трубопроводов).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

И РЕЗУЛЬТАТЫ

ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

УПРАВЛЕНИЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И АКЦИОНЕРОВ

ЭКОЛОГИЯ

/ открытость и доступность

сточная вода утилизируется путем

информации.

закачки в продуктивные или погло-

Мы реализуем комплексный под-

щающие пласты.

ход к работе по снижению прямого

Всего на мероприятия, связанные

и косвенного негативного воздей-

с обеспечением охраны окружающей

Компания ведет планомерную работу

ствия на окружающую среду.

среды, в 2014 г. Компанией было

по уменьшению степени загряз-

направлено 9,3 млрд руб. В целом за

ненности промышленных стоков

Деятельность Компании в области

2014-2018 гг. «Башнефть» планирует

«Башнефти». Продолжается рекон-

охраны окружающей среды ведется по

направить на эти цели 46,7 млрд руб.

струкция биологических очистных

направлениям охраны атмосферного

сооружений на уфимском нефтепе-

воздуха, водных, земельных ресурсов,

Деятельность в области охраны

рерабатывающем комплексе.

повышения энергоэффективности,

атмосферного воздуха ведется нами

а также охраны биоразнообразия.

в рамках подписанного с Правитель-

Основное направление охраны

ством Башкортостана Соглашения,

земельных ресурсов — реализа-

В сфере охраны окружающей среды

которое предусматривает меро-

ция целевой программы повыше-

мы руководствуемся следующими

приятия по контролю и мониторин-

ния надежности трубопроводов на

принципами:

гу выбросов, а также дальнейшую

2013-2017 гг., направленной на

модернизацию производственных

снижение числа отказов оборудова-

/ признание неотъемлемого права

объектов для уменьшения негативно-

ния и снижение удельной аварий-

человека на благоприятную окру-

го воздействия на окружающую среду.

ности трубопроводного транспорта.

жающую среду;

В 2014 г. проведена реконструкция

Завершение крупных проектов по

и капитальный ремонт более 405 км

/ снижение негативного влияния на

модернизации нефтеперерабаты-

промысловых трубопроводов.

окружающую среду и обеспечение

вающих предприятий «Башнефти»

экологического контроля во всех

также положительно сказывается на

сегментах деятельности;

состоянии атмосферного воздуха как

напрямую, так и косвенно — за счет

/ соответствие требованиям госу-

перехода на выпуск высокоэкологич-

дарственного регулирования

ных топлив стандарта Евро-5.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

и международным стандартам

в области экологии;

Мы повышаем эффективность рас-

Благодаря проведенным в 2014 г.

ходования воды: в сегменте перера-

мероприятиям объем прямых вредных

/ постоянное совершенствование

ботки мы активно используем тех-

выбросов в атмосферу сократился на

2,4 тыс. т.

системы управления охраной окру-

нологии оборотного водоснабжения,

жающей среды;

в разведке и добыче промысловая

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

И РЕЗУЛЬТАТЫ

ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

УПРАВЛЕНИЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И АКЦИОНЕРОВ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

И АКЦИОНЕРОВ

«МЫ ПРИНЯЛИ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

ОБЕСПЕЧИВАТЬ СПРАВЕДЛИВОЕ ОТНОШЕНИЕ

КО ВСЕМ АКЦИОНЕРАМ, ЭФФЕКТИВНУЮ

ЗАЩИТУ ИХ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ, ПРОЗРАЧНОСТЬ

ПРИНИМАЕМЫХ КОМПАНИЕЙ РЕШЕНИЙ».

Александр Корсик,

Президент ОАО АНК «Башнефть», председатель Правления

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

За последние годы мы продела-

В начале 2013 г. было осуществлено

Структура уставного капитала

ли большую работу по упрощению

объединение девяти дополнительных

по состоянию на 31.12.2014 г.

и повышению прозрачности акцио-

выпусков акций Общества, разме-

нерной структуры «Башнефти»

щенных в 2012 г. Дополнительные

в рамках реализации нашей стра-

и основные выпуски обыкновенных

16,52%

29 788 012

тегии по повышению акционерной

и привилегированных акций ОАО АНК

стоимости Компании.

«Башнефть» были объединены.

83,48%

При проведении всех корпоратив-

В середине 2014 г. в рамках реор-

150 570 662

ных процедур мы придерживались

ганизации в виде присоединения

принципов справедливого отно-

ЗАО «Башнефть-Инвест» произошло

шения и защиты прав акционеров.

погашение части акций ОАО АНК

Все мероприятия проводились при

«Башнефть» и вследствие этого

неукоснительном соблюдении требо-

уменьшение уставного капитала

Обыкновенные акции номинальной

ваний законодательства и с учетом

и прекращение перекрестного вла-

стоимостью 1 руб., шт.

лучших практик. Наши усилия были

дения c ЗАО «Система-Инвест».

Привилегированные акции типа «А»

положительно восприняты инвести-

номинальной стоимостью 1 руб., шт.

ционным сообществом.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ¹

В конце 2012 г. «Башнефть» завер-

Уставный капитал Общества по

шила переход на единую акцию,

состоянию на 31 декабря 2014 г.

^{Подробнее о рынке акций Общества}

в результате которого акции пяти

составлял 180 358 674 руб. На вели-

см. «Информация для инвесторов

и акционеров — Рынок акций

дочерних компаний Группы —

чину уставного капитала размещено

и капитализация».

ОАО «УНПЗ», ОАО «Новойл»,

180 358 674 акции номинальной сто-

ОАО «Уфанефтехим», ОАО «Башкир-

имостью 1 руб., в том числе:

^{Подробнее о возможностях}

нефтепродукт» и ОАО «Оренбургне-

осуществления акционерами

фтепродукт» — были конвертирова-

150 570 662 обыкновенные акции

своих прав см. «Корпоративное

управление — Осуществление

ны в акции ОАО АНК «Башнефть»,

на общую сумму 150 570 662 руб.

акционерами своих прав».

размещенные в рамках дополни-

(83,48% уставного капитала Обще-

тельных выпусков.

ства). Государственный реги-

страционный номер выпуска —

1-01-00013-А. Дата государственной

1. Размер уставного капитала указан в соответ-

регистрации — 27.02.1995 г.;

ствии с Уставом Общества.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2014

Структура акционерного капитала

привилегированные акции были

«Башнефть» (соответственно 84,40%

погашены, а уставный капитал

общего количества обыкновенных

4,60%

Общества вследствие этого дополни-

и 21,08% привелигированных акций

6,11%

тельно уменьшен на 8,9 млн руб.

Общества, что суммарно состав-

15,35%

ляет 73,94% от уставного капитала

В соответствии с решением внеоче-

ОАО АНК «Башнефть»).

73,94%

редного Общего собрания акцио-

неров ОАО АНК «Башнефть» от

Количество акционеров — физи-

18.03.2015 г. в июне 2015 г. плани-

ческих лиц, зарегистрированных

руется погасить 2 724 173 казначей-

в реестре акционеров ОАО АНК

ские обыкновенные акции Общества

«Башнефть» по состоянию на 31

(1,51% от уставного капитала). Ука-

декабря 2014 г., составило 35 080.

Российская Федерация в лице Федерального

агентства по управлению государственным

занные акции ранее были выкупле-

имуществом

ны у акционеров в рамках присоеди-

По состоянию на 31 декабря 2014 г.,

Прочие юридические лица

нения ЗАО «Башнефть-Инвест».

акции, составляющие более 2%

(в т. ч. номинальные держатели)

уставного капитала Общества, при-

Акции, находящиеся на балансе

СОСТАВ АКЦИОНЕРОВ

надлежали следующим акционерам:

ОАО АНК «Башнефть» и его дочерних обществ

Физические лица

В 2014 г. в Обществе произошла

/ РФ в лице Росимущества — 73,94%

смена контролирующего акционе-

от уставного капитала;

ра. В начале декабря 2014 г. c лице-

29 788 012 привилегированные

вых счетов ОАО АФК «Система»

/ Okokons Limited — 3,32% от устав-

акции типа «А» на общую сумму

и ЗАО «Система-Инвест» были

ного капитала;

29 788 012 руб. (16,52% уставно-

списаны и зачислены на лицевой

го капитала Общества). Государ-

счет Федерального агентства по

/ Bashneft Middle East Limited —

ственный регистрационный номер

управлению государственным иму-

2,70% от уставного капитала.

выпуска — 2-01-00013-А. Дата

ществом 122 971 934 обыкновен-

государственной регистрации —

ных и 6 192 245 привилегированных

По состоянию на 31 декабря 2014 г.,

27.02.1995 г.

акций ОАО АНК «Башнефть» (71,62%

на балансе Общества находилось

от уставного капитала). Указанные

2 724 173 обыкновенных акции

В сентябре 2014 г. зарегистрирован

действия были осуществлены в свя-

ОАО АНК «Башнефть» (1,51% устав-

дополнительный выпуск обыкновен-

зи со вступлением в законную силу 8

ного капитала).

ных акций в количестве 37 000 000 шт.

декабря 2014 г. решения Арбитражно-

Акциям дополнительного выпуска

го суда г. Москвы, удовлетворившего

По состоянию на 31 декабря 2014 г.,

присвоен государственный регистра-

30 октября 2014 г. иск Генеральной

на балансе дочерних обществ

ционный номер 1-01-00013-А. По

прокуратуры РФ об истребовании

ОАО АНК «Башнефть» находилось

состоянию на конец отчетного перио-

в пользу Российской Федерации при-

3 428 887 обыкновенных акций

да акции дополнительного выпуска не

надлежащих АФК «Система» и ЗАО

Общества и 4 864 168 привилегиро-

были размещены.

«Система-Инвест» акций ОАО АНК

ванных акций Общества (4,6% устав-

«Башнефть».

ного капитала).

В феврале 2014 г. на внеочередном

Общем собрании акционеров были

29 декабря 2014 г. с учетом реше-

Помимо смены контролирующего

одобрены реорганизация Обще-

ния Арбитражного суда г. Москвы

акционера, других изменений в спи-

ства в виде присоединения к нему

от 7 ноября 2014 г. (по делу

ске акционеров, владеющих более

ЗАО «Башнефть-Инвест» и вследствие

№А40-155494/2014) и на основа-

чем 5% акций Общества, не было.

этого уменьшение уставного капитала

нии обращения Росимущества

ОАО АНК «Башнефть» на 38,1 млн руб.

ЗАО «Система-Инвест» переда-

^{Подробнее об объявленных}

обыкновенных и привилегированных

ло 4 107 996 обыкновенных акций

акциях, правах акционеров

Кроме того, акционеры Общества,

и 87 831 привилегированную акцию

и государственных регистрационных

непроголосовавшие или проголо-

ОАО АНК «Башнефть» (в совокуп-

номерах выпусков акций см. сайт

совавшие против реорганизации,

ности составляющие 2,3% от устав-

Компании:

получили право предъявить свои

ного капитала) в собственность

http://www.bashneft.ru/shareholders_

and_investors/capital/securities/.

акции к выкупу в установлен-

Российской Федерации. В резуль-

ный срок. Согласно требованиям

тате чего Российская Федерация

^{Подробнее о реорганизации}

российского законодательства,

стала владельцем 127 079 930

Общества в виде присоединения

ОАО АНК «Башнефть» обязано при-

обыкновенных и 6 280 076 при-

к нему ЗАО «Башнефть-Инвест» см.

обрести эти акции. Выкупленные

вилегированных акций ОАО АНК

«Изменения структуры Группы».

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

И РЕЗУЛЬТАТЫ

ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

УПРАВЛЕНИЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И АКЦИОНЕРОВ

РЫНОК АКЦИЙ

И КАПИТАЛИЗАЦИЯ

Динамика цен на обыкновенные акции ОАО АНК «Башнефть»

и основных рыночных индикаторов

Кратность

роста

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Акции обыкновенные ОАО АНК «Башнефть»

Источник: Bloomberg, данные Компании

Индекс ММВБ «Нефть и Газ»

Котировки нефти Urals

Индекс ММВБ

Торги акциями ОАО АНК «Башнефть»

динамику вследствие ряда геопо-

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

осуществляются на организован-

литических и макроэкономических

ном рынке ценных бумаг в России.

проблем, отразившихся на отече-

«Башнефть» вошла в список 50 самых

Обыкновенные (BANE) и привиле-

ственной экономике. Основными

успешных и динамично развивающих-

гированные (BANEP) акции Компа-

причинами снижения фондовых

ся частных компаний из стран БРИКС

и других развивающихся рынков,

нии торгуются на Московской Бирже

индексов стали значительное осла-

согласно отчету Boston Consulting

и включены в единую базу расчета

бление курса рубля и падение миро-

Group (BCG) — ведущей международ-

индекса ММВБ.

вых цен на нефть.

ной компании, специализирующейся

на управленческом консалтинге.

С 2002 г. акции ОАО АНК «Башнефть»

Реализуемые Компанией меры по

обращались на торговой площадке

повышению прозрачности акцио-

ОАО «РТС». В 2011 г. акции Общества

нерной структуры и совершенство-

НАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

были включены в перечень внеспи-

ванию корпоративного управления,

сочных ценных бумаг Московской

а также растущие показатели дея-

Включение ценных бумаг «Башнеф-

Биржи. В июле 2014 г. было принято

тельности Компании поддерживали

ти» в высший котировальный список

решение о включении обыкновенных

котировки акций ОАО АНК «Баш-

Московской Биржи отражает нашу

приверженность лучшим практикам

акций Общества в котировальный

нефть» в 2014 г. Проведение перво-

корпоративного управления, финан-

список первого (высшего) уровня

го в истории Компании Дня инве-

совую прозрачность и соответствие

листинга Московской Биржи.

стора и раскрытие среднесрочной

требованиям ликвидности.

стратегии стало дополнительным

В 2014 г. российский фондовый

катализатором рекордного роста

рынок демонстрировал высокую

акционерной стоимости Компании

волатильность и разнонаправленную

в конце II кв. 2014 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2014

Во второй половине 2014 г. произо-

По итогам 2014 г. цена обыкновен-

За период с 2009 г. по 2014 г. вклю-

шло значительное снижение стоимо-

ных акций ОАО АНК «Башнефть»

чительно стоимость обыкновенных

сти акций Компании, что было связа-

снизилась на 37,5% и составила

акций Компании выросла более чем

но с судебным разбирательством по

1 250 руб., при годовом снижении

в 10 раз. В этот период основные

истребованию в пользу Российской

общего индекса ММВБ на 7,1%.

рыночные индикаторы — индекс

Федерации акций ОАО АНК «Баш-

Котировки привилегированных

ММВБ, индекс ММВБ «Нефть и газ»,

нефть», принадлежащих ОАО АФК

акций Компании снизились на

цена на нефть — увеличились не

«Система» и ЗАО «Система-Инвест»,

35,1% за 2014 г. Среднедневной

более чем в четыре раза.

падением мировых цен на нефть,

объем торгов обыкновенными

снижением курса национальной

акциями ОАО АНК «Башнефть» на

Рыночная капитализация

валюты и дальнейшим ухудшением

Московской Бирже в 2014 г. соста-

ОАО АНК «Башнефть» на 31 декабря

макроэкономической ситуации в РФ.

вил 51 922 шт. (85 382 961 руб.),

2014 г. составила 216 млрд руб. (око-

привилегированными — 41 230 шт.

ло 3,55 млрд долл.).

(48 159 354 руб.), что существенно

превысило значения прошлого года.

Динамика рыночной капитализации ОАО АНК «Башнефть» и индекса ММВБ

Индекс

Рыночная капитализация

ММВБ,

ОАО АНК «Башнефть», млрд руб.

пункты

600

2 000

500

1 500

400

300

1 000

12 13

200

500

100

Рыночная капитализация ОАО АНК «Башнефть»

Индекс ММВБ

1/2014

2/2014

3/2014

4/2014

5/2014

6/2014

7/2014

8/2014

9/2014

10/2014

11/2014

12/2014

1/2015

2/2015

3/2015

4/2015

Источник: Bloomberg, данные Компании

03.02.14 Общее собрание акционеров

05.06.14 Проведен День инвестора

11.

30.10.14 Арбитражный суд г. Москвы

«Башнефти» одобрило реорганизацию

в г. Лондоне, в котором приняли участие

удовлетворил иск об истребовании

Компании в форме присоединения

представители топ-менеджмента Компании.

в пользу Российской Федерации акций

ЗАО «Башнефть-Инвест».

ОАО АНК «Башнефть».

03.07.14 Агентство Moody’s повысило

27.03.14 «Башнефть» приобрела компанию

прогноз по корпоративному рейтингу

12.

20.11.14 Агентство Moody’s подтвердило

«Бурнефтегаз», ведущую добычу и разведку

«Башнефти» до «позитивного»

корпоративный рейтинг «Башнефти» на

нефти в Тюменской области.

и подтвердило рейтинг.

уровне Ba2, прогноз «позитивный».

23.04.14 Совет директоров «Башнефти»

15.07.14 АФК «Система» получила

13.

24.11.14 Отчетность по МСФО. Чистая

рекомендовал выплату дивидендов за

уведомление о запрете на сделки с акциями

прибыль «Башнефти» за 9 месяцев 2014 г.

2013 г. в размере 37,48 млрд руб.

«Башнефти».

увеличилась на 39,6%.

05.05.14 «Башнефть» завершила

27.08.14 Отчетность по МСФО. Чистая

14.

21.01.15 «Башнефть» подвела

реорганизацию путем

прибыль «Башнефти» в I полугодии 2014 г.

предварительные производственные

присоединения ЗАО «Башнефть-Инвест»,

увеличилась на 18,5%.

результаты за 2014 г.

уменьшен уставный капитал Общества.

10.

18-19.09.14 Агентства Fitch и Moody’s

15.

24.03.15 Агентство Fitch подтвердило

02.06.14 Отчетность по МСФО. Чистая

поместили рейтинги «Башнефти» на

рейтинги «Башнефти» на уровне «BB»,

прибыль «Башнефти» в I кв. 2014 г.

пересмотр вслед за обвинениями,

прогноз «стабильный».

увеличилась на 16,4%.

предъявленными главе ОАО АФК «Система».

16.

26.03.15 Публикация отчетности по МСФО

за 2014 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2014

ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

Принципы выплаты дивидендов

с требованиями законодательства

утверждены Советом директоров

Российской Федерации.

и закреплены в Положении о диви-

На протяжении последних лет мы

совмещали высокую дивидендную

дендной политике.

Общая сумма дивидендных выплат,

доходность для наших акционеров

объявленных Обществом по резуль-

и способность поддерживать высокие

Решение о выплате дивидендов

татам 2013 г., составила приблизи-

темпы развития Компании.

принимается Общим собранием

тельно 82,73 млрд руб.¹, или:

акционеров на основании рекомен-

НАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

дации Совета директоров ОАО АНК

410 руб. на одну обыкновенную

«Башнефть». Рекомендуемая сумма

акцию Общества;

дивидендных выплат определяет-

По уровню дивидендных выплат

ОАО АНК «Башнефть» входит в число

ся Советом директоров, исходя из

410 руб. на одну привилегирован-

лидеров российского нефтегазового

финансовых результатов деятель-

ную акцию Общества.

сектора.

ности Общества за первый квар-

тал, полугодие, девять месяцев или

Выплата дивидендов за 2013 г. была

финансовый год, и составляет не

завершена в июле 2014 г.

C дивидендной историей



менее 10% от чистой прибыли Обще-

ОАО АНК «Башнефть» и Положением

ства, принадлежащей акционерам

В общую сумму дивидендов за

о дивидендной политике

можно ознакомиться на нашем

материнской компании за истекший

2013 г. были включены промежу-

интернет-сайте:

финансовый период по МСФО. Диви-

точные дивиденды по результатам

http://www.bashneft.ru/shareholders_

денды выплачиваются из чистой

девяти месяцев 2013 г. в размере

and_investors/dividends/.

прибыли после налогообложения.

45,25 млрд руб.¹, или:

Общество публикует информацию

199 руб. на одну обыкновенную

о решении Общего собрания акцио-

акцию Общества;

неров в отношении выплаты диви-

дендов на своем интернет-сайте,

199 руб. на одну привилегирован-

а также раскрывает эту информа-

ную акцию Общества.

1. Часть объявленных дивидендов относится

к предприятиям Группы.

цию для акционеров в соответствии

Начисленные дивиденды

Период

2011

2012

2013

2014

Обыкновенные

99,00

24,00

410,00

Категория акции,

руб. на акцию

Привилегированные

99,00

24,00

410,00

типа «А»

Общее количество акций, шт.

204 792 440

227 384 465

180 358 674*

180 358 674

Общая сумма с учетом дивидендов, приходящихся

20 274 451

5 323 724 500

82 730 388 246

на акции, принадлежащие компаниям Группы, руб.

560

Общая сумма расходов на выкуп акций Компанией

19 034 000 000

17 868 943 100

и ДЗО в рамках реорганизации, руб.

Коэффициент дивидендных выплат по МСФО

40,7%

10,2%

179,2%

ГОСА

Решение о выплате дивидендов

от 29.06.2012 г.

от 27.06.2013 г.

от 10.06.2014 г.

Срок выплаты начисленных дивидендов

До 28.08.2012 г.

До 26.08.2013 г. До 28.07.2014 г.

* Указано количество акций после присоединения ЗАО «Башнефть-Инвест» и уменьшения вследствие этого уставного капитала Общества.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

И РЕЗУЛЬТАТЫ

ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

УПРАВЛЕНИЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И АКЦИОНЕРОВ

млрд

179,1

руб.

ОБЩАЯ СУММА

ДИВИДЕНДНЫХ ВЫПЛАТ

В 2009-2014 ГГ.

Распределение прибыли

Направление распределения

Сумма, млн руб.

Прибыль Общества за 2014 г., принадлежащая акционерам материнской компании

43 146

Прибыль Общества за 2013 г., принадлежащая акционерам материнской компании

46 170

Выплата дивидендов, начисленных по результатам 2013 г., в т. ч.:

82 730

сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде*

задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом

Сумма, направленная в резервный фонд Общества

Сумма, направленная в иные фонды Общества (с указанием наименований фондов)

Иные направления распределения прибыли

* На дату составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов за 2013 г., Российская Федерация не являлась акционером

ОАО АНК «Башнефть».

Решение о выплате промежуточных

высоких финансовых результатов

прошлых лет. В свою очередь

дивидендов было принято в дека-

Компании в предыдущие годы. При

капитальные затраты в сегмен-

бре 2013 г. на внеочередном Общем

этом мы сохранили практику рас-

те «Добыча» в 2014 г. составили

собрании акционеров. Выплата

пределения прибыли, предполага-

36,2 млрд руб., в сегменте «Перера-

промежуточных дивидендов была

ющую поддержание баланса инте-

ботка, Нефтехимия и Коммерция» —

завершена в декабре 2013 г.

ресов акционеров и потребностей

11,6 млрд руб. Прочие капитальные

Компании.

затраты составили 0,5 млрд руб.

Коэффициент выплаты дивидендов

Общий объем капитальных затрат

от чистой прибыли по МСФО в 2014 г.

В 2014 г. финансирование инве-

в 2014 г. вырос на 59% к уровню

увеличился с 10,2% до 179,2%.

стиционных программ Обществом

2013 г. до 48,3 млрд руб.

производилось из операцион-

Увеличение коэффициента выпла-

ного денежного потока, а не за

ты дивидендов стало следствием

счет нераспределенной прибыли

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2014

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНВЕСТОРАМИ

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

Компания соблюдает все требова-

Важным источником раскрытия

ния действующего законодательства

информации является Годовой отчет,

Экспертное сообщество высоко оцени-

в отношении раскрытия информации

который Компания ежегодно выпу-

вает нашу деятельность по раскрытию

публичными компаниями.

скает в рамках подготовки к годово-

информации. Годовой отчет ОАО АНК

му Общему собранию акционеров.

«Башнефть» за 2013 г. стал победите-

Следуя принципу максимальной про-

В дополнение к предусмотренно-

лем в двух номинациях Конкурса годо-

зрачности бизнеса, мы обеспечива-

му законодательством раскрытию

вых отчетов Московской Биржи:

ем регулярное, оперативное, доступ-

информации в форме Годового

• Лучший годовой отчет компании

нефтегазового сектора;

ное, достоверное и содержательное

отчета мы выпускаем Отчет об устой-

• Лучший годовой отчет компании

раскрытие информации.

чивом развитии, следуя лучшей меж-

с капитализацией более

дународной практике.

100 млрд руб.

Важным каналом раскрытия

информации является офици-

Для повышения уровня раскрытия

В открытом конкурсе годовых отчетов

акционерных обществ, проводи-

альный интернет-сайт Ком-

информации интернет-сайт, Годо-

мом Департаментом по финансово-

пании (http://www.bashneft.ru,

вой отчет и Отчет об устойчивом

му и фондовому рынку Краснодар-

http://www.bashneft.com). На его

развитии объединены системой

ского края Годовой отчет ОАО АНК

страницах представлены данные по

кросс-ссылок, что создает единое

«Башнефть» занял призовые места

всем основным направлениям дея-

информационное пространство

в номинациях:

• Лучший годовой отчет отрасли

тельности Компании, устойчивому

и облегчает поиск необходимой

«Энергетика»,

развитию, информация для акцио-

информации.

• Лучший дебют.

неров и инвесторов, пресс-релизы

и новости, годовые отчеты и отчеты

Взаимодействие с акционерами

об устойчивом развитии.

и инвесторами — важная составляю-

 Кодекс корпоративного управления. Принцип 6.1.

щая работы Компании. Мы находим-

Общество и его деятельность

Помимо размещения информа-

ся в постоянном контакте с инвести-

должны быть прозрачными для

ции, обязательной для раскрытия,

ционным сообществом, регулярно

акционеров, инвесторов и иных

на сайте Компании ежеквартально

проводим встречи с инвесторами

заинтересованных лиц.

публикуются материалы финансовой

и роуд-шоу, обеспечиваем оператив-

отчетности по МСФО и РСБУ.

ные информационно-аналитические

 Кодекс корпоративного управления. Принцип 6.2. Общество должно

коммуникации, участвуем в инвести-

своевременно раскрывать полную,

Для повышения уровня раскрытия

ционных конференциях, организуем

актуальную и достоверную

информации мы регулярно обновля-

для инвесторов посещение наших

информацию об обществе для

ем ее, дорабатываем структуру и кон-

производственных объектов и другие

обеспечения возможности принятия

тент ресурса, разрабатываем новые

корпоративные мероприятия. Мы

обоснованных решений акционерами

общества и инвесторами.

интерактивные сервисы. В 2014 г.

уделяем большое внимание обеспе-

для раздела «Акционерам и инвесто-

чению прямого диалога руководства

С Положением «Об информационной



рам» был разработан интерактивный

Компании с инвесторами.

политике ОАО АНК «Башнефть»,

график курса акций, отражающий

утвержденным Советом директоров

котировки акций «Башнефти» и кон-

Наиболее значимые мероприятия

ОАО АНК «Башнефть» 3 октября

2011 г., можно ознакомиться на

курентов в реальном времени, а так-

в области взаимодействия с инве-

нашем интернет-сайте:

же калькулятор инвестора, позволя-

сторами в 2014 г.:

http://www.bashneft.ru/sharehold-

ющий произвести расчет доходности

ers_and_investors/charter/.

по акциям Компании.

/ проведен первый День инве-

стора ОАО АНК «Башнефть» в г.

^{Мобильное приложение Bashneft IR}

доступно по ссылкам:

Мы запустили мобильное прило-

Лондоне с участием Президента

- для iOS

жение Bashneft IR на английском

и высшего руководства Компании,

https://itunes.apple.com/us/

и русском языках для планшетов,

в рамках которого была раскрыта

app/bashneft-investor-relations/

работающих на IOS и Android, в кото-

среднесрочная стратегия разви-

id935663629?mt=8

ром раскрываются основные финан-

тия Общества. Событие получило

- для Android

совые и операционные результаты

высокую оценку инвестиционного

https://play.google.com/store/apps/de-

tails?id=com.winify.bashneft

деятельности Компании.

сообщества;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

И РЕЗУЛЬТАТЫ

ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

УПРАВЛЕНИЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И АКЦИОНЕРОВ

впервые проведены встречи

/ организованы ежеквартальные

Количество опубликованных

менеджмента Компании с инве-

телеконференции для аналитиков

сообщений эмитента

сторами из стран АТР — в городах

и инвесторов по результатам опу-

на ленте новостей

Пекине, Сингапуре и Абу-Даби,

бликования финансовой отчетно-

а также встречи с крупнейши-

сти по МСФО.

300

277

ми инвесторами в рамках шести

237

роуд-шоу в США, Великобрита-

Взаимодействие Компании с инве-

214

нии и странах континентальной

стиционным сообществом обес-

200

Европы;

печивает Департамент по связям

с инвесторами, основными задачами

100

организована поездка инвесторов

которого являются:

и аналитиков для ознакомления

с инфраструктурой месторождений

/ поддержание и расширение базы

им. Р. Требса и А. Титова;

инвесторов, осуществляющих

2012

2013

2014

инвестирование в ценные бумаги

руководство «Башнефти» приняло

Компании;

участие в крупнейших инвестици-

онных конференциях в РФ — ВТБ

/ регулярное раскрытие полной

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

Капитал, Prosperity, Renaissance

информации о Компании, необхо-

Capital, Атон и за рубежом — Bank

димой инвестиционному сообще-

По итогам независимого исследова-

of America ML, Goldman Sachs,

ству для принятия решений об осу-

ния, проведенного компанией NASDAQ

а также в групповых встречах

ществлении инвестиций;

в марте - апреле 2014 г., деятельность

руководства и команды по связям

с инвесторами в рамках меропри-

с инвесторами «Башнефти», а также

ятий Russia Citi и BAML Oil & Gas

/ проведение мероприятий или уча-

в целом коммуникации «Башнефти»

Field Trip;

стие в сторонних мероприятиях,

с инвесторами получили высокие

способствующих информационной

оценки инвестиционного сообщества.

проведены более 160 индиви-

прозрачности Компании.

дуальных встреч руководства

Компании с представителями

Мы намерены сохранить высокие

международных инвестиционных

стандарты раскрытия информации,

^{Подробнее о проведении Дня}

инвестора можно ознакомиться на

фондов;

а также продолжить работу по повы-

нашем интернет-сайте:

шению инвестиционной привлека-

http://www.bashneft.ru/shareholders_

тельности Компании.

and_investors/investor_day/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

И РЕЗУЛЬТАТЫ

ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

УПРАВЛЕНИЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И АКЦИОНЕРОВ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

«ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ВЫСОКИМ СТАНДАРТАМ

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ — ОСНОВА

ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

И ЕЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ».

Кирилл Андрейченко,

Вице-президент по корпоративному

управлению и правовым вопросам

ОСНОВЫ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО

УПРАВЛЕНИЯ В КОМПАНИИ

Мы выстраиваем систему корпо-

рекомендаций российского Кодекса

ративного управления Компании

корпоративного управления, между-

на основе требований россий-

народных стандартов корпоративно-

ского законодательства, требова-

го поведения и деловой этики, прин-

ний листинга Московской Биржи,

ципов открытости и прозрачности.

НАШИ ЦЕЛИ

НАШИ ПРИНЦИПЫ

НАШИ ДЕЙСТВИЯ

Стратегические приоритеты

Основные принципы

Основные направления политики

в корпоративном управлении

корпоративного управления

в области корпоративного

управления

/ Повышение стоимости Компа-

/ Уважение и защита прав и закон-

/ Безусловное соблюдение интере-

нии за счет совершенствования

ных интересов участников корпо-

сов и защита прав акционеров

системы корпоративного управ-

ративных отношений

/ Внедрение единых стандартов

ления, юридической, владельче-

/ Обеспечение информационной

управления во всех структурах

ской и организационной структур

и финансовой прозрачности

Компании

вертикально-интегрированной

компании

/ Активность и профессионализм

/ Совершенствование информа-

Совета директоров

ционной политики Компании

/ Улучшение рыночного восприятия

и систем внутреннего контроля

деятельности Компании через рас-

/ Последовательность и коллегиаль-

крытие информации

ность в принятии решений

/ Реализация принципов

информационной открытости

/ Совершенствование комплексной

/ Противодействие вовлечению

и прозрачности

системы управления персоналом

в коррупционную деятельность

и мотивации

/ Конструктивное взаимодействие

/ Соблюдение этических норм

с инвесторами, работниками, дело-

/ Обеспечение сохранности активов

поведения

выми партнерами Компании

/ Корпоративная социальная

/ Активное внедрение лучших

ответственность

практик в области корпоративного

управления

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2014

Соблюдение принципов Кодекса корпоративного управления¹

Раздел

Принципы,

рекомендованные

полностью

частично

не соблюдае-

Кодексом соблюдаемые

соблюдаемые

мые Компанией

Компанией

Права акционеров и равенство условий для акцио-

неров при осуществлении ими своих прав

Совет директоров общества

Корпоративный секретарь общества

Система вознаграждения членов совета дирек-

торов, исполнительных органов и иных ключевых

руководящих работников общества

Система управления рисками и внутреннего кон-

троля

Раскрытие информации об обществе, информаци-

онная политика общества

Существенные корпоративные действия

Итого

НАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

^{С внутренними документами,}

Соблюдение принципов Кодекса

регулирующими конкретные

процедуры, принципы и практику

корпоративного управления¹

Мы соблюдаем большинство принци-

корпоративного поведения, можно

пов Кодекса корпоративного управ-

14%

ознакомиться на нашем интернет-

ления.

сайте: http://www.bashneft.ru/share-

55%

holders_and_investors/charter/²:

Подробнее о соблюдении Кодекса

корпоративного управления см. При-

31%

— Положение об Общем собрании

ложение № 2 «Сведения о соблюдении

акционеров,

акционерным обществом принципов

— Положение о Совете директоров,

и рекомендаций Кодекса корпоратив-

— Положения о Комитетах Совета

ного управления, рекомендованного

директоров,

к применению Банком России».

— Положение о Правлении,

— Положение о Президенте,

— Положение о Ревизионной

Принципы, полностью соблюдаемые

комиссии,

Компанией

— Положение о Корпоративном

секретаре,

Принципы, частично соблюдаемые

— Положение об информационной

Компанией

политике,

1. Статистика предоставлена на основании отчета

— Положение об инсайдерской

Принципы, не соблюдаемые Компанией

о соблюдении принципов и рекомендаций

информации,

ККУ, составленного на основе рекомендаций

— Положение о дивидендной

Московской Биржи (Приложение № 2

политике,

настоящего Годового отчета).

— Положение о вознаграждениях

и компенсациях, выплачиваемых

2. На интернет-сайте Компании также доступны

членам Совета директоров,

английские версии Устава и внутренних

— Кодекс корпоративного управления,

документов.

— Этический кодекс,

— Антикоррупционная политика.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

И РЕЗУЛЬТАТЫ

ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

УПРАВЛЕНИЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И АКЦИОНЕРОВ

СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

Комитеты Совета директоров

Общее собрание

Комитет по финансам,

Комитет по экспертизе

Комитет по ОТ, ПБ,

акционеров

бюджету и рискам

проектов

Э и СО

Председатель

Комитет

Комитет по назначениям

Корпоративный

Совета директоров

по стратегии

и вознаграждениям

секретарь

Аппарат

Совет

Совета директоров

Комитет

Комитет по корпора-

директоров

по аудиту

тивному поведению

Главный

аудитор

Комитеты при Президенте / Правлении

Дисциплинарный

Комитет

Президент

комитет

по рискам

Правление

Инвестиционный

Комитет по ИТ,

комитет

связи и метрологии

Пунктирные линии показывают функциональ-

Разведка и добыча

Нефтепереработка

Сбыт

Иные блоки

ную связь, сплошные — административное

подчинение.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Общее

Высший орган управления ОАО АНК «Башнефть».

собрание

Процедура проведения Общего собрания акционеров полностью обеспечивает соблюдение прав акционеров.

акционеров

Порядок подготовки, созыва, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров ОАО АНК «Баш-

нефть» определены Положением об Общем собрании акционеров (утверждено в новой редакции решением

годового Общего собрания акционеров 10 июня 2014 г.).

Совет

Осуществляет общее руководство деятельностью ОАО АНК «Башнефть».

директоров

Обеспечивает защиту и реализацию прав акционеров, осуществляет разработку и анализ общекорпоративной

стратегии и контроль за ее выполнением, участвует в создании эффективных механизмов внутреннего контроля

за финансово-хозяйственной деятельностью Компании, а также системы управления рисками, определяет

основные параметры бюджета и контроль за его выполнением, определяет систему управления ДЗО, содей-

ствует обеспечению своевременного раскрытия полной и достоверной информации о деятельности Компании,

принимает решения по ключевым проектам и существенным сделкам.

Процедура формирования, статус, состав, функции, цели и задачи, полномочия Совета директоров, порядок его

работы и взаимодействия с другими органами управления ОАО АНК «Башнефть» определены Уставом и Поло-

жением* о Совете директоров.

Отдельные процедурные вопросы деятельности Совета директоров регулируются Регламентом работы Совета

директоров (утвержден решением Совета директоров в новой редакции 3 июля 2014 г.).

Правление

Коллегиальный исполнительный орган. Отвечает за текущее управление ОАО АНК «Башнефть» и контроль за

ДЗО по ключевым вопросам их деятельности.

Обеспечивает выполнение бизнес-планов и инвестиционных программ, решение финансовых и юридических

вопросов, отвечает за экономическую и информационную безопасность, предварительно рассматривает круп-

ные инновационные и инвестиционные проекты, а также координирует взаимодействие с ДЗО.

Заседания Правления проходят, как правило, один раз в неделю исключительно в очной форме. Председателем

Правления является Президент ОАО АНК «Башнефть».

Правление в своей деятельности руководствуется действующим законодательством, Уставом ОАО АНК «Баш-

нефть» и Положением о Правлении.

Президент

Единоличный исполнительный орган. Осуществляет руководство текущей деятельностью с целью обеспечения

прибыльности и конкурентоспособности ОАО АНК «Башнефть», его финансово-экономической устойчивости,

обеспечения прав акционеров и социальных гарантий персонала.

С апреля 2011 г. по настоящее время Президентом ОАО АНК «Башнефть» является А.Л. Корсик. Решением

Совета директоров Общества от 25 марта 2014 г. полномочия А.Л. Корсика в должности Президента Общества

продлены на очередной срок (на три года).

Президент действует в пределах своей компетенции и в своей деятельности подотчетен Совету директоров

и Общему собранию акционеров.

* Утверждено решением Общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть». Протокол № 33 от 27 июня 2013 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2014

Система внутреннего контроля

Ревизионная комиссия

Является постоянно действующим выборным органом и осуществляет периодический кон-

троль финансово-хозяйственной деятельности ОАО АНК «Башнефть», деятельности органов

его управления и должностных лиц.

Деятельность регулируется Уставом и Положением о Ревизионной комиссии ОАО АНК «Баш-

нефть».

Комитет по аудиту Совета директоров

Комитет по аудиту осуществляет предварительное рассмотрение вопросов в области вну-

треннего контроля и аудита, рассмотрение кандидатур и результатов проверок внешних

аудиторов, участие в процессе управления рисками и обеспечивает подготовку рекомендаций

Совету директоров для принятия решения по таким вопросам.

Деятельность регулируется Положением о Комитете по аудиту Совета директоров

ОАО АНК «Башнефть».

Главный аудитор

Руководит деятельностью Блока внутреннего аудита.

Главный аудитор административно подчиняется Президенту ОАО АНК «Башнефть»,

а функционально подотчетен Совету директоров и Комитету по аудиту.

Блок внутреннего аудита

Состоит из четырех департаментов внутреннего аудита: Департамента внутреннего аудита по

разведке и добыче, Департамента внутреннего аудита по переработке и коммерции, Департа-

мента внутреннего аудита по корпоративным функциям, Департамента внутреннего контроля.

Деятельность Блока внутреннего аудита регламентирована Положением о внутреннем аудите.

Количество вопросов, рассмотренных на заседаниях органов управления

655

976

1 169

1 135

1 392

857

900

637

607

600

404

314

306

303

288

284

300

258

244

251

225

188

161

2010

2011

2012

2013

2014

Правление

Комитеты

Совет директоров

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

И РЕЗУЛЬТАТЫ

ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

УПРАВЛЕНИЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И АКЦИОНЕРОВ

АУДИТ И САМООЦЕНКА КАЧЕСТВА

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Начиная с 2010 г. Компания

Результаты самооценки качества

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

ежегодно проводит самостоятельный

корпоративного управления рассма-

аудит (самооценку) качества

триваются Комитетом по корпора-

В связи с переходом в декабре 2014 г.

прав собственности на 84,4% голосу-

корпоративного управления на

тивному поведению Совета директо-

ющих акций ОАО АНК «Башнефть»

основе внутренней методики,

ров и доводятся до сведения членов

Российской Федерации стандарты

позволяющий выявить основные

Совета директоров.

корпоративной практики для госком-

недостатки существующей практики

паний также применяются к ОАО АНК

корпоративного управления

В 2014 г. (как и в 2013 г.) Компани-

«Башнефть». Общество самостоятель-

но провело анализ практики корпо-

и своевременно определить

ей был привлечен внешний аудитор

ративного управления на основании

ключевые направления ее

качества корпоративного управ-

рекомендованной Методики самоо-

совершенствования.

ления (НП «Российский институт

ценки качества корпоративного управ-

директоров»).

ления в компаниях с государственным

Аудит качества корпоративного

участием¹. Предварительные резуль-

управления проводится по следу-

По итогам внешнего аудита практики

таты самооценки свидетельствуют

о достаточно высоком уровне кор-

ющим трем компонентам практики

корпоративного управления внеш-

поративного управления. Согласно

корпоративного управления:

ний аудитор отметил ряд улучше-

собственным расчетам, Общество

ний в организации работы органов

выполняет более 84% требований дан-

/ права акционеров и отношения

управления, раскрытия информа-

ной Методики.

с иными заинтересованными

ции, обеспечения прав акционеров.

сторонами;

Однако аудитор обратил внимание,

что имевший место в 2014 г. спор

 Кодекс корпоративного управления. Принцип 5.2. Для систематической

/ состав и эффективность работы

вокруг контрольного пакета акций

независимой оценки надежности

органов управления и контроля;

ОАО АНК «Башнефть» оказывал

и эффективности системы управле-

ния рисками и внутреннего контроля

негативное влияние на оценку Ком-

и практики корпоративного управле-

/ раскрытие информации.

пании и усиливал возможные риски

ния общество должно организовывать

для остальных акционеров в связи

проведение внутреннего аудита.

со снижением стоимости принадле-

жащих им акций.

1. Методика доступна по адресу:

http://rosim.ru/documents/231515.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2014

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

АКЦИОНЕРАМИ СВОИХ ПРАВ

В число акционеров ОАО АНК

 Кодекс корпоративного управления.

/ Наша система корпоративно-

Принцип 1.1. Общество должно

«Башнефть» по состоянию на конец

го управления обеспечивает

обеспечивать равное и справедливое

2014 г. входило 35 080 лиц. Компа-

гарантированную защиту прав

отношение ко всем акционерам при

ния обеспечивает реализацию прав

реализации ими права на участие

акционеров и инвесторов, а так-

в управлении обществом.

акционеров на участие в управлении

же справедливое отношение

путем предоставления им возмож-

ко всем акционерам, включая

ности участия в работе собраний,

миноритарных, при реализации

 Кодекс корпоративного управления. Принцип 1.3. Система и практика

голосования по вопросам повестки

ими права на участие в управле-

корпоративного управления должны

дня, включая вопрос распределения

нии Компанией.

обеспечивать равенство условий для

всех акционеров — владельцев акций

прибыли, своевременного получе-

одной категории (типа), включая

ния информации о деятельности

/ Мы создаем условия для спра-

миноритарных (мелких) акционеров

Компании.

ведливого отношения к каждому

и иностранных акционеров, и равное

акционеру со стороны органов

отношение к ним со стороны обще-

управления Компании и контро-

ства.

лирующих лиц, в том числе для

недопущения злоупотреблений

 Кодекс корпоративного управления. Принцип 1.4. Акционерам должны

со стороны крупных акционеров

быть обеспечены надежные и эффек-

по отношению к миноритарным.

тивные способы учета прав на акции,

а также возможность свободного

/ Акционерам обеспечены надеж-

и необременительного отчуждения

ные и эффективные способы

принадлежащих им акций.

учета прав на акции, а также воз-

можность свободного и необре-

менительного отчуждения при-

надлежащих им ценных бумаг.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ОАО АНК «БАШНЕФТЬ»

В Компании созданы благоприятные

и материалы к нему. Материалы

в удобной для понимания фор-

возможности для участия акционе-

к Общему собранию размещаются

ме, содержащей все необходимые

ров в Общем собрании, условия для

и хранятся также на сайте Компании

данные (презентации, сравнения

выработки обоснованной позиции

в открытом доступе, позволяющем

документов, расширенные сведения

по вопросам повестки дня собрания,

любому заинтересованному лицу

о кандидатах).

координации акционерами своих

получить всю необходимую инфор-

действий и возможности для выска-

мацию о рассматриваемых Общим

Порядок сообщения о проведении

зывания ими своего мнения по рас-

собранием вопросах. Материалы

Общего собрания акционеров и пре-

сматриваемым вопросам.

раскрываются как на русском, так

доставления материалов к собра-

и на английском языке. В перечне

нию дает акционерам возможность

СОЗЫВ И СООБЩЕНИЕ

материалов предоставляются необ-

надлежащим образом подготовить-

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ,

ходимые обоснования и коммента-

ся к участию в нем. При подготовке

МАТЕРИАЛЫ К СОБРАНИЮ.

рии по вопросам повестки дня для

Общего собрания корпоративные

формирования у акционеров объек-

процедуры и сроки их проведения

В ходе подготовки и проведения

тивного представления о сути пред-

формируются с учетом интересов

Общего собрания акционеры бес-

лагаемых решений. Мы стремимся

акционеров и инвесторов.

препятственно и своевременно

к тому, чтобы материалы к Обще-

получают информацию о собрании

му собранию были представлены

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

И РЕЗУЛЬТАТЫ

ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

УПРАВЛЕНИЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И АКЦИОНЕРОВ

Кворум Общих собраний акционеров*

94,5%

95,0%

100

87,8%

87,9%

89,5%

90,0%

88,1%

86,4%

88,0%

59,1%

50% +1 акция

9,6%

27.04.2012

29.06.2012

15.11.2012

17.01.2013

27.06.2013

26.08.2013

17.12.2013

03.02.2014

10.06.2014

14.08.2014

15.10.2014

* Более низкий кворум на ОСА 15 октября 2014 г. объясняется тем, что основным вопросом повестки было принятие решений по сделкам, в совершении которых

имелась заинтересованность контролирующих акционеров Компании, в связи с чем правом голоса обладали и при определении кворума учитывались только

незаинтересованные лица.

Годовое Общее собрание акционе-

На годовом Общем собрании акционеров утверждены Годовой отчет за 2013 г. и годовая бух-

ров ОАО АНК «Башнефть»

галтерская отчетность за 2013 г., утверждено распределение прибыли, в том числе объявлены

дивиденды по результатам отчетного 2013 г., избраны новые составы Совета директоров и Реви-

10 июня 2014 г.

зионной комиссии Общества.

В форме совместного присутствия

(Протокол № 37 от 10.06.2014 г.)

Утверждены в новой редакции: Устав ОАО АНК «Башнефть», Положение «Об Общем собрании

акционеров ОАО АНК «Башнефть».

В новых редакциях документов учтены изменения в законодательстве, а также требования регу-

лирующих органов и рекомендации Кодекса корпоративного управления.

Внеочередное Общее собрание

Приняты решения о реорганизации ОАО АНК «Башнефть» в форме присоединения к нему

акционеров ОАО АНК «Башнефть»

ЗАО «Башнефть-Инвест» (создаваемого в результате выделения из ЗАО «Система-Инвест»),

об уменьшении уставного капитала в связи с его реорганизацией, об утверждении Устава в но-

3 февраля 2014 г.

вой редакции, об уменьшении уставного капитала путем погашения выкупаемых привилегиро-

В форме заочного голосования

ванных акций типа «А».

(Протокол № 36 от 03.02.2014 г.)

Внеочередное Общее собрание

Общее собрание акционеров признано несостоявшимся в связи с отсутствием кворума, что за-

акционеров ОАО АНК «Башнефть»

фиксировано в протоколе Общего собрания акционеров № 38 от 14.08.2014 г.

14 августа 2014 г.

Повестка дня Общего собрания включала вопрос об одобрении сделок, в совершении которых

В форме заочного голосования

имеется заинтересованность (договора андеррайтинга для планировавшегося в 2014 г. SPO

(Протокол № 38 от 14.08.2014 г.)

Компании).

Внеочередное Общее собрание

Приняты решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

акционеров ОАО АНК «Башнефть»

(коммерческие сделки — договоры поставки, перевозки, займа, подряда и оказания услуг на сум-

му более 2% балансовой стоимости активов ОАО АНК «Башнефть» на последнюю отчетную дату).

15 октября 2014 г.

В форме заочного голосования

(Протокол № 39 от 15.10.2014 г.)

ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО

В связи с изменениями в законода-

совместного присутствия, органи-

СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

тельстве, позволяющими исполь-

зуются исключительно по месту

зовать варианты электронного

нахождения Компании (в г. Уфе)

Акционеры имеют возможность

голосования на Общих собраниях,

по адресам, удобным для приез-

беспрепятственно реализовать свое

Общество внимательно изучает воз-

да и личного участия акционеров

право голоса самым простым и удоб-

можности организации этого спосо-

и их представителей. Высокая доля

ным для них способом. Голосование

ба участия в собраниях.

кворума на проводимых собраниях

на Общих собраниях проводится

(более 87% владельцев голосующих

путем непосредственного участия

Организация и проведение Общих

акций), а также доля участвующих

в собрании либо путем заполнения

собраний акционеров осуществля-

в собраниях миноритарных акционе-

и направления в Общество (а также

ются таким образом, чтобы обеспе-

ров свидетельствуют о повышенном

его регистратору) бюллетеней по

чить необременительный доступ

внимании акционеров к вопросам

вопросам повестки дня.

на них всех акционеров. Общие

управления ОАО АНК «Башнефть».

собрания, проводимые в форме

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

100^{ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2014}

В 2014 г. состоялось три Общих

ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ ПОСЛЕ

ОАО АНК «Башнефть» в форме

собрания акционеров: одно годо-

ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

заочного голосования, на котором

вое и два внеочередных, по итогам

приняты решения об уменьшении

которых была утверждена отчетность

11 марта 2015 г. состоялось внеоче-

уставного капитала ОАО АНК «Баш-

по итогам 2013 г., а также новые

редное Общее собрание акционе-

нефть» путем погашения выку-

редакции Устава и внутренних доку-

ров ОАО АНК «Башнефть» в форме

пленных обыкновенных акций ОАО

ментов, приняты решения о реор-

совместного присутствия, на котором

АНК «Башнефть» и об утверждении

ганизации Общества, об одобрении

досрочно прекращены полномочия

Устава в новой редакции. По итогам

сделок. Кроме того, 14 августа 2014 г.

членов Совета директоров и Реви-

Общего собрания Общества устав-

было проведено Общее собрание по

зионной комиссии Общества. Были

ный капитал ОАО АНК «Башнефть»

вопросам одобрения сделок, в совер-

избраны новые составы Совета

сократился на 2 724 173 акции до

шении которых имеется заинтере-

директоров и Ревизионной комис-

177 634 501 акции. Новая редакция

сованность, которое было признано

сии Общества, сформированные из

Устава утверждена в связи с умень-

несостоявшимся в связи с отсутстви-

числа лиц, предложенных новым

шением уставного капитала ОАО

ем кворума (приняло участие 9,6%

акционером Общества — Российской

АНК «Башнефть» и необходимостью

от числа голосующих акций Обще-

Федерацией.

изменения наименования Общества

ства, владельцами которых являлись

на Публичное акционерное общество

лица, не заинтересованные в совер-

18 марта 2015 г. состоялось внеоче-

«Акционерная нефтяная компания

шении Обществом сделки).

редное Общее собрание акционеров

«Башнефть» (ПАО АНК «Башнефть»).

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО АНК «БАШНЕФТЬ»

Распределение компетенций

Ключевая роль в организации систе-

Расширенная компетенция

Совета директоров ОАО АНК

мы эффективного корпоративного

Вопросы компетенции исполнитель-

«Башнефть» при рассмотрении

управления принадлежит Совету

ных органов управления, передан-

вопросов

директоров.

ные в компетенцию Совета дирек-

торов в соответствии с Уставом,

56%

41%

КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА

внутренними документами ОАО АНК

ДИРЕКТОРОВ

«Башнефть» и решениями Совета

директоров:

К компетенциям Совета директоров

2013

относятся три основных типа

/ финансы и инвестиции;

Обязательные

вопросов.

/ управление ключевыми

вопросы

(ФЗ об АО)

бизнес-процессами;

Дополнительные

Обязательные вопросы

/ управление ДЗО по ключевым

вопросы

57%

40%

Вопросы исключительной компетен-

вопросам деятельности;

Расширенная

ции Совета директоров в соответ-

/ контроль за существенными

компетенция

ствии с Федеральным законом «Об

проектами и сделками;

акционерных обществах».

/ управление персоналом;

2014

/ контроль за деятельностью

Дополнительные вопросы

топ-менеджмента;

Вопросы компетенции Общего

/ внутренний контроль и управление

собрания акционеров, переданные

рисками;

в компетенцию Совета директоров

/ анализ ситуации на рынке;

в соответствии с Уставом ОАО АНК

/ отчет о статусе мероприятий

«Башнефть» (образование и прекра-

в области HSE;

ществляет стратегическое управление

щение деятельности исполнитель-

/ другие вопросы.

обществом, определяет основные прин-

ных органов, отдельные вопросы

ципы и подходы к организации в об-

выпуска ценных бумаг).

ществе системы управления рисками

и внутреннего контроля, контролирует

деятельность исполнительных органов

общества, а также реализует иные

ключевые функции.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

И РЕЗУЛЬТАТЫ

ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

УПРАВЛЕНИЕ

101

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И АКЦИОНЕРОВ

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

и стратегий бизнес-направлений

Количество проведенных очных

СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

и планов деятельности по ключевым

и заочных заседаний Совета

направлениям.

директоров

Заседания Совета директоров про-

водятся на плановой основе, как

Все вопросы повестки дня заседа-

38:10

30:40

15:40

правило, ежемесячно. При этом

ния Совета директоров, как правило,

предусматривается проведение

предварительно рассматриваются

6-8 очных заседаний (т. е. в сред-

профильными комитетами для более

нем один раз в 1,5-2 месяца, с лич-

детального обсуждения и выработки

ным присутствием либо с участием

рекомендаций по голосованию для

в совместном заседании посред-

Совета директоров. В случае отсут-

ством видео-конференц-связи).

ствия рекомендаций профильного

Комитета, когда такая рекомендация

План работы Совета директоров

необходима исходя из существа рас-

2012

2013

2014

утверждается в декабре года, пред-

сматриваемого Советом директоров

Заочные

Очные

шествующего планируемому. Как

вопроса, по предложению Предсе-

заседания (факт)

правило, план работы включает

дателя Совета директоров вопрос

Заочные

Очные

заседания (план)

в себя основные вопросы деятельно-

может быть снят с рассмотрения

38:10 Продолжительность

сти Компании (стратегия, финансы,

(направлен на доработку).

заседаний (ч:мин)

бюджет и риски, кадровые вопросы

и прочее), рассмотрение которых

Очные заседания Совета дирек-

соотнесено с циклом стратегическо-

торов, в основном, проходят

го планирования и бизнес-планиро-

в г. Москве с участием всех членов

Количество рассмотренных

вания. При подготовке плана работы

Совета директоров. Первое заседа-

вопросов на заседаниях Совета

учитываются предложения членов

ние Совета директоров, избранного

директоров

Совета директоров и менеджмента.

в новом составе, проходит в очной

300

Определение дат, места и времени

форме, как правило, в день Общего

251

244

225

заседаний осуществляется с учетом

собрания акционеров, на котором

250

графиков членов Совета директоров

принимается решение об избрании

200

для обеспечения возможности уча-

Совета директоров.

стия в заседании всех директоров

150

и докладчиков.

На заочные заседания выносятся

100

вопросы, по которым члены Совета

В повестку дня каждого планово-

директоров и представители комите-

го заседания Совета директоров

тов не имеют существенных замеча-

включено от трех до пяти основных

ний, а также процедурные вопросы.

2012

2013

2014

стратегически значимых вопросов.

Такой подход позволяет добиться

Для принятия решений по вопро-

более продуктивного использования

По плану

Фактически

сам, не терпящим отлагательства,

компетенций Совета директоров для

могут быть созваны внеплановые

выработки и принятия ключевых

заседания.

решений.

Ежеквартально на совместных

В 2014 г. было проведено 25 заседа-

(очных) заседаниях Совет директо-

ний Совета директоров, в том числе

ров рассматривает консолидиро-

8 очных и 17 заочных.

 Кодекс корпоративного управления. Принцип 2.6. Члены совета директо-

ванные итоги исполнения бюджета

ров должны действовать добросовест-

но и разумно в интересах общества

и ключевых стратегических ини-

За 2014 корпоративный год Сове-

и его акционеров на основе достаточ-

циатив (в том числе в сравнении

том директоров был рассмотрен

ной информированности, с должной

с конкурентами), анализ ситуации

251 вопрос, при этом в утвержденный

степенью заботливости и осмотри-

на фондовом рынке и отчет о статусе

план работы Совета директоров на

тельности.

мероприятий в области HSE. Ежегод-

2014 г. входили 54 вопроса. Допол-

но Совет директоров рассматривает

нительные вопросы, рассмотренные

 Кодекс корпоративного управлени-. Принцип 2.7. Заседания совета ди

на очных заседаниях вопросы актуа-

Советом директоров в течение года,

ректоров, подготовка к ним и участие

лизации стратегии и плана развития

в основном относились к одобрению

в них членов совета директоров

Компании, а также отчет о статусе

сделок, вопросов корпоративного

должны обеспечивать эффективную

выполнения основной стратегии

управления, кадровым вопросам.

деятельность совета директоров.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

102^{ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2014}

Структура вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров

124

120

2012

2013

2014

25 24

Стратегия,

Финансы

Корпоративное

Одобрение

Кадры

Проекты

Иное

основные

управление

сделок

направления

Участие членов Совета директоров в работе Совета директоров и комитетов, 2014 г.

Члены Совета

Неза-

Совет ди-

Комитет

Комитет по

Коми-

Комитет

директоров

виси-

ректоров

по стра-

назначени-

тет по

по аудиту

по экс-

по корпо-

по ОТ, ПБ,

в 2014

мый

(25 засе-

тегии

ям и возна-

финансам,

(5 засе-

пертизе

ративному

Э и СО

корпоративном

дирек-

даний)

(11 засе-

граждениям

бюджету

даний)

проектов

поведе-

(5 заседа-

году

тор

даний)

(10 заседа-

и рискам

(4 заседа-

нию (2 за-

ний)

(8 заседа-

ния)

седания)

ний)

Евтушенков Ф.В.

25/25

Артюхов В.Г. *

10/10

2/2

Бодран Д.**

15/15

6/6

3/3

3/2

2/2

Буянов А.Н.*

10/8

5/2

2/0(1)

Ватсон Ч.

25/24(1)

11/11

4/3

5/4(1)

4/4

5/5

Винклер Т.**

15/13(2)

4/1

3/3

3/1

2/2

Гессен Р.*

10/10

2/2

3/3

Гончарук А.Ю.

25/13(2)

10/7

Дроздов С.А.

25/10(2)

2/2

Корсик А.Л.

25/25

11/11

10/10

4/4

Пустовгаров Ю.Л.*

10/10

3/1(1)

Розанов В.В.

25/24

11/10

8/8

4/2(1)

Черный М.Д.

25/24(1)

11/11

10/9(1)

8/7

Хеккер М.**

15/14(1)

6/6

4/3

* Члены Совета директоров, входившие

Обозначение: данные в таблице даны в формате «5/3(1)», что обозначает, что директор мог

в состав Совета директоров в течение года

принять участие в 5 заседаниях данного комитета (Совета директоров), фактически принял участие

только до ГОСА 10 июня 2014 г.

в 3 заседаниях лично и еще в 1 — путем предоставления письменного мнения. Совпадение

количества возможных и фактически посещенных заседаний свидетельствует, как правило,

** Члены Совета директоров, входившие

о высокой степени вовлечения директора в работу Совета директоров и/или конкретного комитета.

в состав Совета директоров в течение года

только с момента ГОСА 10 июня 2014 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

И РЕЗУЛЬТАТЫ

ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

УПРАВЛЕНИЕ

103

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И АКЦИОНЕРОВ

Количество поручений/рекомендаций органов управления

141

6 11

833

2012

1 247

43 25 3 43 1516

490

2013

СД

HSE

747

КНВ

КС

КФБР

434

КБиА

Правление

2014

571

ККП

300

600

900

1200

В частности, Советом директоров

/ об участии в других организаци-

всех плановых заседаниях Совета

рассматривались следующие важ-

ях и об утверждении кандида-

директоров и в значительном числе

ные вопросы:

тур, предлагаемых для избрания

внеплановых заседаний.

в органы управления в ДЗО;

о стратегии в области финансов,

При необходимости подготов-

HSE, управления персоналом,

/ об утверждении внутренних доку-

ки специализированного мнения

безопасности;

ментов ОАО АНК «Башнефть».

для Совета директоров Компани-

ей в 2014 г. по отдельным вопро-

о рассмотрении итогов выполне-

Советом директоров в 2014 г. дано

сам привлекались внешние кон-

ния бюджета Общества;

33 поручения менеджменту Обще-

сультанты (IPA¹ и другие), мнение

ства (в 2013 г. — 80, 2012 г. — 141).

которых доводилось до сведения

о приобретении нефтедобываю-

На каждом очном заседании члены

членов Совета директоров. Кроме

щих активов, розничных сбытовых

Совета директоров информируют-

того, в 2014 г. Совет директоров на

активов;

ся о статусе выполнения поручений

очных заседаниях дважды рассма-

Совета директоров (аналогичная

тривал отчет Комитета по экспер-

о внесении изменений в орга-

практика внедрена и в отношении

тизе проектов Совета директоров,

низационную структуру

поручений/рекомендаций комите-

который с привлечением неза-

ОАО АНК «Башнефть»;

тов Совета директоров). Надлежа-

висимых экспертов давал оценку

щее выполнение поручений Сове-

эффективности инвестиционной

об утверждении КПЭ топ-менед-

та директоров является одним из

деятельности Общества по отдель-

жмента и рассмотрении итогов

условий премирования работников

ным наиболее значимым проектам

их выполнения за предыдущий

Компании.

в области Upstream и Downstream.

период;

Расходы по обеспечению деятель-

В 2014 г. каждый из членов Совета

ности Совета директоров и его

о программах мотивации работни-

директоров принял активное уча-

комитетов (включая расходы на

ков Общества и его ДЗО;

стие в заседаниях Совета директо-

привлечение внешних консультан-

ров и комитетов Совета директо-

тов) предусмотрены в рамках бюд-

о выполнении инвестиционных

ров. Большинство членов Совета

жета Компании.

проектов;

директоров приняло участие во

1. Independent Project Analysis, Inc.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

104^{ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2014}

Кодекс корпоративного управления.

ОЦЕНКА

акционеров) касательно их виде-



Принцип 2.2. Совет директоров

И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

ния развития Общества;

должен быть подотчетен акционерам

РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

общества.

/ Совет директоров регулярно

Кодекс корпоративного управления.

В соответствии с Уставом Общества

рассматривает обращения акцио-



Принцип 2.9. Совет директоров дол-

Совет директоров подотчетен Обще-

неров и инвесторов, поступив-

жен обеспечивать проведение оценки

му собранию акционеров, что выра-

шие через сайт Компании, через

качества работы совета директоров,

жается, в частности, в следующем:

Корпоративного секретаря, Ком-

его комитетов и членов совета дирек-

торов.

плаенс-контролера и, в случае

/ члены Совета директоров избира-

необходимости, дает соответству-

ются решением Общего собрания,

ющие поручения менеджменту

при этом полномочия директо-

Компании.

ров могут быть в любой момент

прекращены решением Общего

Председатель Совета директоров,

Собрания;

как правило, председательствует на

Общих собраниях акционеров, где он

/ Совет директоров ежегодно отчи-

доступен для обращений и вопросов

тывается перед Общим собрани-

любого из акционеров. Кроме того,

ем о результатах деятельности

любой из акционеров Общества име-

Общества (при рассмотрении

ет возможность выступить по вопро-

Годового отчета на годовом Общем

сам повестки дня или обратиться

собрании);

к Председателю Совета директоров,

что обеспечивает необходимую сте-

/ члены Совета директоров, как пра-

пень объективности при рассмотре-

вило, принимают личное участие

нии вопросов.

в годовых Общих собраниях акцио-

неров, что позволяет присутствую-

Процедуры совершенствования

щим акционерам непосредственно

работы Совета директоров включают

обратиться к ним;

в себя:

/ при разработке стратегии Компа-

/ оценку работы Совета директоров

нии Совет директоров учитывает

и комитетов;

мнение акционеров (крупнейших

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

И РЕЗУЛЬТАТЫ

ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

УПРАВЛЕНИЕ

105

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И АКЦИОНЕРОВ

систему обучения, повышения ква-

членам Совета директоров в рамках

НАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

лификации и развития професси-

ежегодного доклада об организации

ональных навыков членов Совета

работы Совета директоров и комите-

Результаты индивидуальной оценки

директоров.

тов Совета директоров (июнь — июль

членов Совета директоров, оценки

каждого года). Результаты индивиду-

работы Председателя Совета директо-

ров со стороны независимых дирек-

Начиная с 2010 г. в ОАО АНК «Баш-

альной оценки членов Совета дирек-

торов с учетом полученных рекомен-

нефть» ежегодно проводится оценка

торов, оценки работы Председателя

даций обобщаются и предоставляются

работы Совета директоров по следу-

Совета директоров со стороны неза-

для рассмотрения Председателю

ющим ключевым блокам:

висимых директоров с учетом полу-

Совета директоров.

ченных рекомендаций обобщаются

/ состав и структура Совета директо-

и предоставляются для рассмотрения

ров и комитетов;

Председателю Совета директоров.

/ порядок, планирование и органи-

По результатам оценки работы

зация работы Совета директоров

Совета директоров в 2014 г. были

и комитетов;

даны, в частности, следующие

в разработке стратегии Компании

рекомендации:

(не только при обсуждении пред-

/ функциональные области работы

ложений менеджмента по вопро-

Совета директоров и комитетов;

усилить роль независимых дирек-

сам стратегии);

торов (введение практики встреч

/ качество организации оценки

независимых директоров друг

активно использовать практи-

работы Совета директоров;

с другом, встреч независимых

ку выездных заседаний Совета

директоров с Председателем Совета

директоров на производственных

/ индивидуальная оценка чле-

директоров в отсутствие менед-

объектах Компании, проведения

ном Совета директоров качеств

жмента, рассмотрение целесообраз-

заседаний с приглашенными экс-

и навыков остальных членов

ности введения должности «стар-

пертами по отдельным вопросам

Совета директоров по методу

шего независимого директора»);

(аудиторы, консультанты в области

«180 градусов» (включая оценку

стратегии и т. п.);

деятельности Председателя Сове-

оптимизировать деятельность

та директоров и председателей

комитетов (избежание дублиро-

обеспечивать сбалансированность

комитетов).

вания рассматриваемых вопро-

состава Совета директоров при

сов, учет решений комитетов

его формировании (с точки зрения

Внутренняя оценка работы Сове-

при организации работы Совета

компетенций, опыта, готовности

та директоров проводится в форме

директоров);

к активной работе и т. д.);

опроса путем анкетирования. Чле-

нам Совета директоров на условиях

повысить внимание Совета дирек-

при проведении IR-мероприятий

анонимности предлагается выска-

торов к ключевым проблемным

Компании рекомендовать членам

зать свое мнение более чем по

вопросам на заседаниях Совета

Совета директоров участвовать

50 вопросам путем оценки по 4-бал-

директоров (например, по исполне-

в таких мероприятиях от лица

льной системе, а также высказать

нию бюджета, программам и т. п.);

Компании.

свое субъективное мнение о вкладе

каждого из остальных членов Совета

ввести практику информирования

Результаты оценки работы Совета

директоров и Корпоративного секре-

независимых директоров о решени-

директоров в целом, а также его чле-

таря в результаты работы Совета

ях ключевых акционеров, которые

нов принимаются во внимание:

и комитетов.

могут влиять на бизнес самой Ком-

пании (например, о приобретении

/ при распределении полномочий

Координация процесса внутрен-

активов в смежных отраслях и т. д.);

и курируемых направлений дея-

ней оценки осуществляется Кор-

тельности среди членов Совета

поративным секретарем ОАО АНК

формировать комитеты Совета

директоров;

«Башнефть». Результаты оценки

директоров только из числа чле-

обобщаются для выявления вопро-

нов Совета, при этом Комитет по

/ при формировании персональных

сов, требующих совершенствования

назначениям и вознаграждени-

составов комитетов Совета дирек-

практики организации работы Сове-

ям — только из числа независимых

торов (см. раздел «Корпоративное

та директоров и комитетов Совета

директоров;

управление — Комитеты Совета

директоров, а также разработки плана

директоров — Подход к формиро-

мероприятий в данном направлении.

повысить активность участия

ванию состава комитета Совета

Результаты оценки предоставляются

членов Совета директоров

директоров»);

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

106^{ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2014}

Состав Совета директоров

в рамках процесса выдвижения

директоров по отдельным вопро-

ОАО АНК «Башнефть»

кандидатур для избрания нового

сам путем организации визитов на

по состоянию на 31 декабря 2014 г.

состава Совета директоров при

производственные участки и встреч

подготовке к Общему собранию

с представителями консультантов

10%

акционеров, в повестку дня кото-

по реализуемым проектам.

рого включен данный вопрос.

СТРАХОВАНИЕ

В рамках совершенствования управ-

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ленческих и профессиональных

ДИРЕКТОРОВ

навыков членов Совета директоров

Компанией проводятся следующие

С 2010 г. ОАО АНК «Башнефть»

30%

60%

мероприятия:

осуществляет страхование ответ-

ственности директоров и должност-

программа введения в должность

ных лиц (в том числе независимых

Неисполнительные директора

для вновь избранных членов

директоров) как членов органов

Независимые директора

Совета директоров. В рамках про-

управления Компании. Страхование

граммы директор получает необ-

направлено на возмещение потен-

Исполнительные директора

ходимую и достаточную информа-

циального ущерба в результате

цию об ОАО АНК «Башнефть», его

непреднамеренных ошибочных дей-

стратегии и вопросах развития,

ствий (бездействия) застрахованных

НАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

системе управления, подходах

лиц при осуществлении ими управ-

к функционированию ключевых

ленческой деятельности.

Страхование ответственности позво-

бизнес-процессов, а также знако-

ляет снизить возможные риски

мится с ключевыми топ-менедже-

Размер страховой премии по догово-

в результате неверных действий

рами Компании;

ру, заключенному в 2014 г., состав-

должностных лиц, а также отдель-

ляет 0,5 млн долл., а страховая

ные сопутствующие расходы в случае

наступления страхового случая.

встречи с менеджментом и внеш-

сумма - 250 млн долл. (1 млн долл. —

ними консультантами по специали-

дополнительная страховая сумма на

зированным вопросам;

каждого независимого директора).

 Кодекс корпоративного управления- Принцип 2.3. Совет директоров дол

подготовка и направление

Параметры договора страхования,

жен являться эффективным и про-

фессиональным органом управления

специализированных отчетов по

в том числе объем страхового покры-

общества, способным выносить

отдельным вопросам деятельно-

тия, соответствуют лучшей меж-

объективные независимые суждения

сти ОАО АНК «Башнефть» (в том

дународной практике страхования

и принимать решения, отвечающие

числе с привлечением внешних

подобных рисков.

интересам общества и его акционе-

консультантов);

ров.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

посещение подразделений и ДЗО

Общества.

На 31 декабря 2014 г. Совет дирек-

торов ОАО АНК «Башнефть» состоял

В 2013-2014 гг. были подготов-

из Председателя (неисполнительный

лены предложения по проведе-

директор), одного исполнительного

нию специализированных моду-

директора, пятерых неисполнитель-

лей обучения для членов Совета

ных директоров и трех независимых

директоров с привлечением биз-

директоров (включая граждан Вели-

нес-консультантов. В 2014 г. в свя-

кобритании, Австрии и Франции).

зи с необходимостью оптимизации

расходов Совет директоров согла-

При подборе кандидатов в число

сился с инициативой о временной

неисполнительных директоров Совет

приостановке реализации про-

директоров, представители круп-

грамм обучения для директоров.

нейших акционеров, как правило,

Вместе с тем Общество обеспечи-

исходят из необходимости выдви-

вает профессиональное развитие

жения в состав Совета директоров

ПАО АНК «Башнефть». Годовой отчёт за 2014 год - часть 2