содержание .. 6 7 8 9 ..

ПАО АНК «Башнефть». Ежеквартальные отчёты за 2018 год - часть 8

113

2013

2015

ОАО "НК "Роснефть"

Директор Департамента
правового обеспечения
бизнеса

2015

наст.вр.

ПАО "НК "Роснефть"

Вице-президент по
правовому обеспечению
бизнеса

2016

наст.вр.

ПАО АНК "Башнефть"

Вице-президент по
корпоративному управлению
и правовым вопросам, член
Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

эмитент не выпускал

опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Нырков Денис Юрьевич

Год рождения:

1974

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2006

2012

ООО "СИБУР"

Начальник аналитического
отдела, Начальник
управления по связям с
инвестиционным
сообществом, Руководитель
направления Связи с
инвесторами

2012

2013

ООО "РН-Аэро"

Заместитель генерального
директора по экономике и

114

финансам, генеральный
директор

2012

2013

ООО "Юкос-Москва"

Генеральный директор

2013

2016

ООО "РН-Камчатнефтепродукт"

Генеральный директор

2013

наст.вр.

ПАО "НК "Роснефть"

Первый заместитель
директора Департамента
трейдинга нефтью и
нефтепродуктами, директор
Департамента трейдинга
нефтью и нефтепродуктами

2015

2016

Акционерное общество "Каспийский
Трубопроводный Консорциум-Р"

Член Совета директоров

2016

2017

Акционерное общество "Каспийский
Трубопроводный Консорциум-К"

Член Совета директоров

2016

наст.вр.

ПАО АНК "Башнефть"

Вице-президент по
региональным продажам,
И.о. Вице-президента по
снабжению УВС, продажам
и логистике, член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

эмитент не выпускал

опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Судаков Андрей Викторович

Год рождения:

1965

Образование:

высшее

Период

Наименование организации

Должность

115

по

2008

2014

ОАО "НК "Роснефть"

Заместитель Директора
Департамента кадров

2014

наст.вр.

ПАО "НК "Роснефть"

Директор Департамента
кадров

2016

наст.вр.

ПАО АНК "Башнефть"

Вице-президент по
организационному развитию
и управлению персоналом,
член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

эмитент не выпускал

опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения:

тыс. руб.

Наименование показателя

2017

2018, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Иные виды вознаграждений

116

ИТОГО

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Годовым общим собранием акционеров ПАО АНК «Башнефть» 30 июня 2015 года (протокол
№ 42) было утверждено Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых
членам Совета директоров ПАО АНК "Башнефть", в новой редакции, устанавливающее
размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО
АНК «Башнефть».
Годовым общим собранием акционеров ПАО АНК «Башнефть» 30 июня 2017 года (протокол
№ 46) не принято решение: Выплатить вознаграждение членам совета директоров
Общества, входившим в состав совета директоров с 30.06.2016 до 16.12.2016, в размере:
1) Корсику Александру Леонидовичу за период с 13.10.2016 до 16.12.2016 – 887 097 рублей;
2) Сергейчуку Виталию Юрьевичу за период с 30.06.2016 до 16.12.2016 – 2 355 452 рублей;
3) Орлову Виктору Петровичу за период с 30.06.2016 до 16.12.2016 – 2 412 517 рублей;
4) Шафранику Юрию Константиновичу за период с 30.06.2016 до 16.12.2016 – 2 412 517
рублей.

Коллегиальный исполнительный орган

Единица измерения:

тыс. руб.

Наименование показателя

2017

2018, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

Заработная плата

95 857.6

15 595.9

Премии

Комиссионные

Иные виды вознаграждений

18 323.8

ИТОГО

114 181.4

15 595.9

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Вознаграждение членам Правления Компании за работу в органах управления ПАО АНК
"Башнефть" или ее дочерних (зависимых) обществ (Правление ПАО АНК «Башнефть»,
советы директоров дочерних обществ) не выплачивается. Соглашений относительно
выплат вознаграждений за исполнение функций членов Правления не заключалось.

Компенсации

Единица измерения:

тыс. руб.

Наименование органа управления

2017

2018, 3 мес.

Совет директоров

Коллегиальный исполнительный орган

90.2

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:

В соответствии с разделом 39 Устава Общества контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента осуществляет Ревизионная комиссия.
39.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

39.1.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется

Ревизионной комиссией Общества (далее также - Комиссия) в составе 5 (пяти) членов.

117

39.2.

Деятельность Ревизионной комиссии регулируется законодательством Российской

Федерации, Уставом Общества и утвержденным в соответствии с ним Положением о
Ревизионной комиссии Общества.
39.3.

Персональный состав Ревизионной комиссии избирается на годовом Общем собрании

акционеров в порядке, установленном Уставом Общества, сроком на период до следующего годового
Общего собрания акционеров простым большинством голосов из числа кандидатур, предложенных
в установленном порядке акционерами, владеющими 2 и более процентами голосующих акций
Общества. Члены Ревизионной комиссии могут быть переизбраны на следующий срок. При наличии
оснований, полномочия всех или любого из членов Комиссии могут быть прекращены досрочно
решением Общего собрания акционеров простым большинством голосов.
39.4.

Руководство деятельностью Комиссии осуществляет Председатель, избираемый на первом

заседании Комиссии.
39.5.

Проверки осуществляются Ревизионной комиссией по собственной инициативе, по

поручению  Общего  собрания  акционеров,  Совета  директоров  или  по  требованию  акционеров,
владеющих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества.
Плановые  ревизии  проводятся  не  реже  одного  раза  в  год.  В  ходе  проведения  проверки  члены
Ревизионной  комиссии  вправе  требовать  от  должностных  лиц  Общества  представления  всех
необходимых документов и личных объяснений.
39.6.

Годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская (финансовой) отчетность

представляется Общему собранию акционеров только с Заключением Ревизионной комиссии,
содержащим выводы об их достоверности.
39.7.

Результаты документальных ревизий и проверок, проводимых Ревизионной комиссией,

оформляются  актами,  подписываемыми  Председателем  и  членами  Ревизионной  комиссии,
проводившими  ревизию,  и  обсуждаются  на  заседаниях  Комиссии.  Акты  ревизий  и  проверок,  а
также  Заключения  Ревизионной  комиссии  по  Годовому  отчету  и  годовой  бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества представляются Совету директоров.
39.8.

В случае необходимости Ревизионная комиссия вправе привлекать к работе экспертов и

независимые аудиторские фирмы на договорной основе. Дополнительные расходы в этом случае
должны быть одобрены Советом директоров. Смета расходов Комиссии должна быть согласована
с Советом директоров. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе сотрудников
Общества, не нарушая нормального производственного процесса Общества.
39.9.

Члены Ревизионной комиссии могут получать вознаграждение и (или) компенсации в связи

с  исполнением  своих  функций.  Размер  такого  вознаграждения  и  (или)  компенсации
устанавливается  решением  Общего  собрания  акционеров  по  рекомендации  Совета  директоров.
Техническое  и  материальное  обеспечение  деятельности  Ревизионной  комиссии  возлагается  на
Президента Общества.
39.10.  В компетенцию Ревизионной комиссии входит:
(1)  проведение  документальных  проверок  финансово-хозяйственной  деятельности  Общества
(сплошной проверкой или выборочно), его торговых, расчетных, валютных и других операций;
(2) проверка выполнения установленных смет, нормативов и лимитов;
(3)  проверка  своевременности  и  правильности  платежей,  осуществляемых  поставщикам
продукции  и  услуг,  платежей  в  бюджет,  начисления  и  выплат  дивидендов,  исполнения  прочих
обязательств;
(4)  проверка  соблюдения  Обществом  и  его  органами  управления  нормативно-правовых  актов,  а
также решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
(5)  проверка  достоверности  оперативного,  бухгалтерского  и  статистического  учета  и
отчетности в Обществе;
(6) проверка состояния кассы и имущества Общества;
(7) проверка соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;
(8) проверка выполнения рекомендаций по результатам предыдущих ревизий и проверок;
(9) иные вопросы, предусмотренные Положением о Ревизионной комиссии Общества.
39.11.  Члены Ревизионной комиссии имеют право участвовать в заседаниях Совета директоров с
правом совещательного голоса при рассмотрении сообщений Ревизионной комиссии.
39.12.  Члены  Ревизионной  комиссии  несут  ответственность  за  недобросовестное  выполнение
возложенных  на  них  обязанностей  в  порядке,  предусмотренном  законодательством  Российской
Федерации и Уставом Общества.
39.13.  Дополнительные  требования,  касающиеся  порядка  организации  работы  Ревизионной
комиссии, устанавливаются Положением о Ревизионной комиссии Общества.
Совет директоров осуществляет стратегическое руководство деятельностью эмитента от имени
и в интересах всех акционеров эмитента.
К  компетенции  Совета  директоров  Общества  в  области  контроля  за  финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента (п. 33.2 Устава) относятся:
- утверждение бюджетов (финансовых планов) Общества;

118

-  рассмотрение  консолидированных  итогов  финансово-хозяйственной  деятельности  Общества  и
его ДЗО; - предварительное рассмотрение Годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества;
-  утверждение  Положения  о  внутреннем  аудите  Общества,  плана  деятельности  и  бюджета
подразделения внутреннего аудита;
-  определение  принципов  и  подходов  к  организации  системы  внутреннего  контроля  и  управления
рисками  в  Обществе,  а  также  оценка  ее  эффективности,  рассмотрение  отчетов  об
эффективности системы внутреннего контроля и управлении рисками Общества.

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:

Отдел управления рисками и страхования Департамента корпоративных финансов

В Обществе создана и эффективно функционирует система управления рисками и внутреннего
контроля (далее – СУРиВК), направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении
поставленных перед Обществом целей

В рамках СУРиВК функции Отдела управления рисками и страхования включают:

- оказание методологической поддержки процесса управления рисками в Обществе;

- оказание содействия структурным подразделениям и работникам Общества в выявлении
рисков, оценке рисков, разработке мероприятий по управлению рисками, подготовке отчетности
по рискам Общества;
- проведение экспертизы и формирование Отчетности по рискам Общества;

- обеспечение утверждения Руководителем Общества Отчетности по рискам;

- доведение утвержденной Отчетности по рискам Общества до сведения соответствующего
бизнес-блока/функционального блока в ПАО «НК «Роснефть»;

- организацию процесса разработки, внедрения и поддержания в актуальном состоянии
контрольных процедур, выполняемых в бизнес-процессах, связанных с деятельностью Общества;

- организацию процесса разработки и последующего мониторинга/реализации мероприятий по
устранению выявленных недостатков контрольных процедур в бизнес-процессах, связанных с
деятельностью Общества.

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях:

Функции внутреннего аудита осуществляют  Главный аудитор и Отдел внутреннего аудита.
Отдел  внутреннего  аудита  административно  подчиняется  Президенту  Общества,  а
функционально подотчетен Совету директоров Общества, что обеспечивает надлежащий уровень
организационной  независимости  от  менеджмента  в  суждениях  и  выводах.  Руководитель
подразделения  внутреннего  аудита  (Главный  аудитор)  назначается  на  должность  и
освобождается  от  занимаемой  должности  Президентом  ПАО  АНК  «Башнефть»  на  основании
решения Совета директоров ПАО АНК «Башнефть».
Основная цель внутреннего аудита Компании — содействие Совету директоров и исполнительным
органам  в  повышении  эффективности  управления  Компанией,  совершенствовании  ее  финансово-
хозяйственной  деятельности  путем  системного  и  последовательного  подхода  к  анализу  и  оценке
системы  управления  рисками  и  внутреннего  контроля,  а  также  корпоративного  управления,  как
инструментов  обеспечения  разумной  уверенности  в  достижении  поставленных  перед  Компанией
целей.
Главный  аудитор,  работники  Отдела  внутреннего  аудита  осуществляют  свою  деятельность  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  Уставом  Общества,  решениями
Совета  директоров  Общества,  локальными  нормативными  документами  Общества  и
руководствуются  международными  основами  профессиональной  практики  внутреннего  аудита
Института внутренних аудиторов.

Кодекс корпоративного управления ПАО АНК «Башнефть», утвержденный решением Совета директоров ПАО АНК

«Башнефть» (протокол от 11.12.2017 № 11-2017).

119

Деятельность Отдела внутреннего аудита регламентируется следующими документами:
- Положением ПАО АНК «Башнефть» «О внутреннем аудите» (утв. решением Совета директоров
31.03.2017, протокол 03-2017), учитывающим требования Московской Биржи к процедурам аудита
в публичных компаниях, а также рекомендации международных основ профессиональной практики
внутреннего аудита Института внутренних аудиторов;
- Положением «Об отделе внутреннего аудита»;
-  Локальными  нормативными  документами  Компании,  регулирующими  порядок  взаимодействия
внутреннего  аудита  со  структурными  подразделениями  ПАО  «НК  «Роснефть»  и  Обществами
Группы,  планирование,  порядок  проведения  внутреннего  аудита,  мониторинг  устранения
нарушений и недостатков, формы отчетности и др.
Основными функциями Отдела внутреннего аудита являются:
-  оценка  эффективности  системы  внутреннего  контроля,  системы  управления  рисками  и
корпоративного управления Общества и его дочерних обществ;
-  проведение  проверок  на  основании  Плана  деятельности  внутреннего  аудита,  утвержденного
Советом директоров ПАО АНК «Башнефть»;

- проведение иных проверок, выполнение других заданий по поручению Совета директоров ПАО АНК
«Башнефть» и/или Единоличного исполнительного органа ПАО АНК «Башнефть» в пределах
компетенций, в том числе на основании информации, поступившей на «Горячую линию
безопасности»;

-  проведение  комплексных  проверок  (ревизий)  деятельности  объектов  проверки,  которые
выражаются  в  документальной  и  физической  проверке  законности  совершенных  финансовых  и
хозяйственных  операций,  достоверности  и  правильности  их  отражения  в  бухгалтерской
(финансовой)  отчетности,  осуществление  последующего  контроля  за  финансово-хозяйственной
деятельностью объекта проверки;

- проведение анализа объектов проверки в целях исследования отдельных сторон деятельности и
оценки состояния определенной сферы объекта проверки;

- предоставление консультаций исполнительным органам ПАО АНК «Башнефть» по вопросам
управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления (при условии сохранения
независимости и объективности внутреннего аудита);

осуществление

мониторинга

внедрения

предложений

внутренних

аудиторов

по

совершенствованию систем управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного
управления, устранения нарушений и недостатков, выявленных при проведении проверок;

- содействие исполнительным органам ПАО АНК «Башнефть» в расследовании недобросовестных/
противоправных действий работников и третьих лиц, включая халатность, корпоративное
мошенничество, коррупционные действия, злоупотребления и различные противоправные
действия, которые наносят ущерб ПАО АНК «Башнефть»;

-  дополнительные  функции  и/или  обязанности,  находящиеся  вне  сферы  внутреннего  аудита  (при
условии  принятия  защитных  мер  для  ограничения  отрицательного  влияния  на  независимость  и
объективность  внутреннего  аудита),  а  также  другие  функции,  необходимые  для  решения  задач,
поставленных перед внутренним аудитом ПАО АНК «Башнефть».
Для  достижения  целей  внутреннего  аудита  Отдел  внутреннего  аудита  решает  поставленные
перед ним задачи по следующим основным направлениям:

-  содействие  органам  управления  и  работникам  ПАО  АНК  «Башнефть»  в  разработке  и
мониторинге  исполнения  процедур  и  мероприятий  по  совершенствованию  системы  управления
рисками  и  внутреннего  контроля,  корпоративному  управлению  ПАО  АНК  «Башнефть»  путем
оценки  надежности  и  эффективности  системы  управления  рисками  и  внутреннего  контроля,
корпоративного управления, а также в обеспечении:

- достоверности и целостности предоставляемой информации о финансово-хозяйственной
деятельности ПАО АНК «Башнефть» и его дочерних обществ;

- эффективности и результативности деятельности, осуществляемой ПАО АНК
«Башнефть» и его дочерними обществами;

- выявления внутренних резервов для повышения эффективности финансово-хозяйственной
деятельности ПАО АНК «Башнефть» и его дочерних обществ;
- сохранности имущества ПАО АНК «Башнефть» и его дочерних обществ;

-  координация  деятельности  с  внешним  аудитором,  с  Ревизионной  комиссией  ПАО  АНК
«Башнефть»,  с  ревизионными  комиссиями  дочерних  обществ,  а  также  с  лицами,  оказывающими
услуги  по  консультированию  в  области  управления  рисками,  внутреннего  контроля  и
корпоративного управления ПАО АНК «Башнефть»;

120

- проведение внутреннего аудита ПАО АНК «Башнефть» и его дочерних обществ;

- проверка соблюдения членами исполнительных органов Общества и его работниками положений
нормативно-правовых актов РФ и внутренних документов Общества, касающихся инсайдерской
информации и борьбы с коррупцией, соблюдения требований Кодекса деловой и корпоративной
этики ПАО АНК «Башнефть»;

-  подготовка  и  предоставление  Совету  директоров  и  исполнительным  органам  ПАО  АНК
«Башнефть» отчетов о деятельности внутреннего аудита (в том числе включающих информацию
о  существенных  рисках,  нарушениях/недостатках,  результатах  и  эффективности  выполнения
предложений  внутреннего  аудита  по  результатам  проверок  в  части  устранения  выявленных
нарушений/недостатков,  результатах  выполнения  Плана  деятельности  внутреннего  аудита,
результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности систем управления
рисками и внутреннего контроля и корпоративного управления);

- повышение качества проводимых аудиторских проверок и своевременное реагирование на
изменения, связанные с развитием бизнеса ПАО АНК «Башнефть».

Совет директоров ПАО АНК «Башнефть» на периодической основе рассматривает отчет
Главного аудитора о деятельности внутреннего аудита, а также утверждает План деятельности
внутреннего аудита на следующий отчетный период.

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России,
требованиями российского законодательства в Обществе создана и непрерывно совершенствуется
система управления рисками и внутреннего контроля.
Политика эмитента в области управления рисками описана в п.2.4 настоящего ежеквартального
отчета.
В Обществе в области управления рисками и внутреннего контроля действуют следующие
локальные нормативные документы:
- Политика ПАО «НК «Роснефть» «Система управления рисками и внутреннего контроля» № П4-
01 П-01

;

- Стандарт ПАО «НК «Роснефть» «Система внутреннего контроля» № П4-01 С-0018

;

- Стандарт ПАО «НК «Роснефть» «Общекорпоративная система управления рисками» № П4-05 С-
0012

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

24.06.2011 решением Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» (протокол №12-2011 от 24.06.2011
г.) было утверждено Положение об инсайдерской информации Общества.
10.12.2015 решением Совета директоров Общества (протокол № 20-2015 от 10.12.2015) утверждено
Положение "Об инсайдерской информации ПАО АНК "Башнефть" в новой редакции, полный
текст которого размещен в свободном доступе на официальном сайте эмитента по адресу
http://www.bashneft.ru/files/iblock/f33/insiders.pdf

утверждена решением Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» (протокол заседания от 22.06.2017 №29), введена в

действие в ПАО АНК «Башнефть» 29.12.2017 (протокол заседания Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» от 29.12.2017
№13-2017).

утвержден решением Правления НК «Роснефть» (протокол от 31.12.2014 №Пр-ИС-54п), с изменениями, утвержденными

решением Правления НК «Роснефть» (протокол от 01.11.2016 №Пр-ИС-38п), введен в действие приказом ПАО АНК
«Башнефть» от 13.10.2016 №985.

утвержден решением Правления НК «Роснефть» (протокол от 16.11.2015 № Пр-ИС-35п), введен в действие приказом ПАО

АНК «Башнефть» от 13.10.2016 №985.

121

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Ревизионная

комиссия

ФИО:

Ткаченко Валерий Викторович

(председатель)

Год рождения:

1955

Образование:

высшее

Период

Наименование организации

Должность

по

2003

2013

ЦБ РФ

Главный аудитор

2013

наст.вр.

ПАО "НК "Роснефть"

Заместитель руководителя
Службы внутреннего аудита

2016

наст.вр.

ПАО АНК "Башнефть"

Член Ревизионной комиссии

2016

наст.вр.

ПАО АНК "Башнефть"

И.о. Главного аудитора,
начальник отдела
внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

эмитент не выпускал

опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Белицкий Олег Николаевич

Год рождения:

1975

Образование:

высшее

122

Период

Наименование организации

Должность

по

2011

2013

ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»

Менеджер Управления
внутреннего аудита (г.
Москва); Руководитель
направления Управления
внутреннего аудита

2013

ПАО "НК "Роснефть"

Менеджер Управления
аудита разведки и добычи
Департамента внутреннего
аудита

2014

2016

ПАО АНК «Башнефть»

Директор по проектам
Департамента внутреннего
аудита по разведке и добыче

2016

наст.вр.

ПАО "НК "Роснефть"

Заместитель начальника
Организационно-
аналитического управления
Департамента регионального
аудита

2016

наст.вр.

ПАО АНК "Башнефть"

член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

эмитент не выпускал

опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Васильев Сергей Валентинович

Год рождения:

1976

Образование:

высшее

123

Период

Наименование организации

Должность

по

2009

2016

ОАО "Самаранефтегаз"

Начальник контрольно-
ревизионного управления

2016

наст.вр.

ПАО "НК "Роснефть"

Начальник управления
регионального аудита
"Поволжье" Департамента
регионального аудита

2016

наст.вр.

ПАО АНК "Башнефть"

член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

эмитент не выпускал

опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Дерюгин Сергей Анатольевич

Год рождения:

1967

Образование:

высшее.

Период

Наименование организации

Должность

по

2009

2015

ОАО "Удмуртнефть"

Начальник контрольно-
ревизионного отдела

2015

2016

ОАО "Удмуртнефть"

Начальник управления
внутреннего аудита

2016

2017

ПАО "НК "Роснефть"

Начальник отдела
внутреннего аудита

124

Управления регионального
аудита "Поволжье"
Департамента регионального
аудита

2017

наст.вр.

ПАО "НК "Роснефть"

Начальник Управления
регионального аудита
«Башкирия» Департамента
регионального аудита

2016

наст.вр.

ПАО АНК "Башнефть"

член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

эмитент не выпускал

опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Мошкин Юрий Леонидович

Год рождения:

1961

Образование:

высшее

Период

Наименование организации

Должность

по

2011

2013

ПАО "НК "Роснефть"

Заместитель начальника
Контрольно-ревизионного
управления Департамента
внутреннего аудита

2013

2015

ПАО "НК "Роснефть"

Заместитель директора
Департамента внутреннего
аудита

2015

ПАО "НК "Роснефть"

Заместитель директора
Департамента
операционного аудита

125

2015

2016

ПАО "НК "Роснефть"

И.о. директора Департамента
регионального аудита

2016

наст.вр.

ПАО "НК "Роснефть"

Директор Департамента
регионального аудита

2016

наст.вр.

ПАО АНК "Башнефть"

член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

эмитент не выпускал

опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Иное

Отдел внутреннего аудита

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения:

Главный аудитор

ФИО:

Ткаченко Валерий Викторович (и.о. Главного аудитора)

Год рождения:

1955

Образование:

высшее

Период

Наименование организации

Должность

по

2003

2013

ЦБ РФ

Главный аудитор

2013

наст.вр.

ПАО "НК "Роснефть"

Заместитель руководителя
Службы внутреннего аудита

2016

наст.вр.

ПАО АНК "Башнефть"

член Ревизионной комиссии

2016

наст.вр.

ПАО АНК "Башнефть"

И.о. Главного аудитора,
начальник отдела

126

внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

эмитент не выпускал

опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Иное

Департамент корпоративных финансов

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения:

И.о. директора

департамента

ФИО:

Михайлапова Ольга Викторовна

Год рождения:

1971

Образование:

высшее

Период

Наименование организации

Должность

по

2012

2013

ООО «ТНК-ВР Маркетинг»

Менеджер, Старший
менеджер Управления
финансов Департамента
финансов и казначейства

2013

ООО «РН-Маркетинг»

Старший менеджер
Управления финансов
Департамента финансов и
казначейства

2013

2014

ООО «Нефтегазовая компания «ИТЕРА»

Начальник Казначейства

2014

2016

ООО «Нефтегазовая компания «ИТЕРА»

Начальник Казначейства

127

Финансового управления, и.
о. начальника Финансового
управления (совмещение
должностей)

2016

наст.вр.

ПАО АНК «Башнефть»

Заместитель директора
Департамента
корпоративных финансов

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

эмитент не выпускал

опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Вознаграждения

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии,
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения,
которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в
течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения:

тыс. руб.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Ревизионная

комиссия

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения:

тыс. руб.

128

Наименование показателя

2017

2018, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента

Заработная плата

372.5

92.7

Премии

Комиссионные

Иные виды вознаграждений

ИТОГО

372.5

92.7

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Годовым общим собранием акционеров ПАО АНК «Башнефть» 30 июня 2015 года (протокол
№ 42) было утверждено Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых
членам Ревизионной комиссии Общества, устанавливающее размер и порядок выплаты
вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ПАО АНК «Башнефть».

Компенсации

Единица измерения:

тыс. руб.

Наименование органа контроля(структурного подразделения)

2017

2018, 3 мес.

Ревизионная комиссия

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Единица измерения:

руб.

Наименование показателя

2017

2018, 3 мес.

Средняя численность работников, чел.

6 871.5

6 569.5

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный
период

10 007 198 965.64

1 884 431 438.29

Выплаты социального характера работников за отчетный
период

298 876 831.54

25 099 944.3

В ПАО АНК «Башнефть»  с ноября 2009 года действует представительный орган работников –
Совет трудового коллектива.
В Филиалах ПАО АНК "Башнефть" "Башнефть-Уфанефтехим", "Башнефть-НОВОЙЛ",
"Башнефть-УНПЗ"  в 2017 году создана первичная профсоюзная организация «Башнефть-
Переработка».
Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность
эмитента (ключевые сотрудники):
Член Совета директоров, Председатель Правления,  Президент – Шишкин Андрей Николаевич;
Член Правления, Вице-президент по корпоративному управлению и правовым вопросам –
Минчева Наталия Александровна;
Член Правления, Вице-президент по организационному развитию и управлению персоналом –
Судаков Андрей Викторович;
Член Правления, Вице-президент по геологии и разработке – Лазеев Андрей Николаевич;
Член Правления, Вице-президент по региональным продажам, И.о. Вице-президента по
снабжению УВС, продажам и логистике – Нырков Денис Юрьевич;
Член Правления, Вице-президент по стратегии и развитию – Латыш Ростислав Ростиславович;
Временно исполняющий обязанности Вице-президента по добыче нефти и газа – Соловых
Виктор Иванович;
Вице-президент по нефтепереработке и нефтехимии – Романов Александр Анатольевич;
И.о. Вице-президента по капстроительству и МТО – Решетников Сергей Анатольевич;
Вице-президент по ИТ – Перевозный Владимир Николаевич;

содержание .. 6 7 8 9 ..