ПАО АНК «Башнефть». Ежеквартальные отчёты за 2017 год - часть 42

 

  Главная      Учебники - АЗС, Нефть     ПАО АНК «Башнефть». Ежеквартальные отчёты за 2017 год

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     40      41      42      43     ..

 

 

ПАО АНК «Башнефть». Ежеквартальные отчёты за 2017 год - часть 42

 

 

68 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало

 

 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

 
ФИО:

 Шишкин Андрей Николаевич

 

Год рождения:

 1959

 

 

Образование: 

высшее.

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

2006 

2016 

ОАО "Тюменская энергосбытовая 
компания" 

Член Совета директоров 

2012 

наст.вр. 

ПАО "НК "Роснефть"  

С 2012 по 2013 вице-
президент, с 2013 по 2014 
вице-президент по 
энергетике, промышленной 
безопасности, охране труда и 
экологии, с 2014 вице-
президент по энергетике и 
локализации, с 2016 вице-
президент по энергетике, 
локализации и инновациям, с 
2015 - также член Правления. 

2012 

2017 

ООО "РН-ЦИР" 

Член Совета директоров 

2013 

2015 

АО "Охинская ТЭЦ" 

Член Совета директоров, 
Председатель Совета 
директоров 

2013 

2016 

ПАО "Россети" 

Член Совета директоров 

2013 

наст.вр. 

АО "ОСК" 

Член Совета директоров 

2013 

2016 

Ассоциация НП "Совет рынка" 

Член Наблюдательного 

69 

совета 

2013 

наст.вр. 

НП "РНК МИРЭС" 

Член Президиума 

2014 

наст.вр. 

RIG Research Pte. Ltd. 

Член Совета директоров, 
Председатель Совета 
директоров 

2014 

2017 

ООО "Национальный нефтяной 
консорциум" 

Член Совета директоров 

2014 

наст.вр. 

ПАО "РусГидро" 

Член Совета директоров 

2015 

наст.вр. 

ООО "РН-Актив" 

Генеральный директор, с 
2017 – член Совета 
директоров 

2015 

наст.вр. 

АО "ДЦСС"  

Член Совета директоров, 
Председатель Совета 
директоров 

2016 

наст.вр. 

АО "82 СРЗ" 

Член Совета директоров, 
Председатель Совета 
директоров 

2016 

2017 

SARAS S.p.A. 

Член Совета директоров 

2016 

наст.вр. 

АО "Охинская ТЭЦ" 

Член Совета директоров, 
Председатель Совета 
директоров 

2016 

наст.вр. 

АО "ЦКБ "Лазурит" 

Член Совета директоров, 
Председатель Совета 
директоров 

2016 

наст.вр. 

Antares Singapore Pte. Ltd. 

Член Совета директоров 

2016 

наст.вр. 

ООО "Звезда Морские Технологии" 

Член Совета директоров 

2016 

наст.вр. 

ООО "Арктический Научный Центр" 

Член Совета директоров, 
Председатель Совета 
директоров 

2016 

наст.вр. 

ОАО "ВНИПИнефть" 

Член Совета директоров 

2016 

наст.вр. 

ПАО "Гипротюменнефтегаз" 

Член Совета директоров 

2016 

наст.вр. 

ПАО АНК "Башнефть" 

Президент, Председатель 
Правления, член Совета 
директоров, заместитель 
Председателя Совета 
директоров 

2017 

настоящее 
время 

ООО «СНГТ» 

Член Совета директоров 

2017 

настоящее 
время 

ОАО «ТомскНИПИнефть» 

Член Совета директоров 

2017 

настоящее 
время 

ООО "Звезда-Хёндэ" 

Член Совета директоров, 
Председатель Совета 
директоров 

2017 

настоящее 
время 

ООО «РН-Разведка и добыча» 

Член Совета директоров 

2017 

настоящее 
время 

ООО «РН-Коммерция» 

Член Совета директоров 

2017 

настоящее 
время 

ООО «РН-Переработка» 

Член Совета директоров 

2017 

настоящее 
время 

ОАО НПО «Буровая техника» 

Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

 

 

70 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

 эмитент не выпускал 

опционов

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало

 

 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

ФИО:

 Шишкин Андрей Николаевич

 

Год рождения:

 1959

 

 

Образование: 

высшее.

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

2006 

2016 

ОАО "Тюменская энергосбытовая 
компания" 

Член Совета директоров 

2012 

наст.вр. 

ПАО "НК "Роснефть" 

С 2012 по 2013 вице-
президент, с 2013 по 2014 
вице-президент по 
энергетике, промышленной 
безопасности, охране труда и 
экологии, с 2014 вице-
президент по энергетике и 
локализации, с 2016 вице-
президент по энергетике, 
локализации и инновациям, с 
2015 - также член Правления. 

2012 

2017 

ООО "РН-ЦИР" 

Член Совета директоров 

2013 

2015 

АО "Охинская ТЭЦ" 

Член Совета директоров, 
Председатель Совета 
директоров 

2013 

2016 

ПАО "Россети" 

Член Совета директоров 

2013 

наст.вр. 

АО "ОСК" 

Член Совета директоров 

2013 

2016 

Ассоциация НП "Совет рынка" 

Член Наблюдательного 

71 

совета 

2013 

наст.вр. 

НП "РНК МИРЭС" 

Член Президиума 

2014 

наст.вр. 

RIG Research Pte. Ltd. 

Член Совета директоров, 
Председатель Совета 
директоров 

2014 

2017 

ООО "Национальный нефтяной 
консорциум" 

Член Совета директоров 

2014 

наст.вр. 

ПАО "РусГидро" 

Член Совета директоров 

2015 

наст.вр. 

ООО "РН-Актив" 

Генеральный директор, с 
2017 - член Совета 
директоров 

2015 

наст.вр. 

АО "ДЦСС"  

Член Совета директоров, 
Председатель Совета 
директоров 

2016 

наст.вр. 

АО "82 СРЗ" 

Член Совета директоров, 
Председатель Совета 
директоров 

2016 

2017 

SARAS S.p.A. 

Член Совета директоров 

2016 

наст.вр. 

АО "Охинская ТЭЦ" 

Член Совета директоров, 
Председатель Совета 
директоров 

2016 

наст.вр. 

АО "ЦКБ "Лазурит" 

Член Совета директоров, 
Председатель Совета 
директоров 

2016 

наст.вр. 

Antares Singapore Pte. Ltd. 

Член Совета директоров 

2016 

наст.вр. 

ООО "Звезда Морские Технологии" 

Член Совета директоров 

2016 

наст.вр. 

ООО "Арктический Научный Центр" 

Член Совета директоров, 
Председатель Совета 
директоров 

2016 

наст.вр. 

ОАО "ВНИПИнефть" 

Член Совета директоров 

2016 

наст.вр. 

ПАО "Гипротюменнефтегаз" 

Член Совета директоров 

2016 

наст.вр. 

ПАО АНК "Башнефть" 

Президент, Председатель 
Правления, член Совета 
директоров, заместитель 
Председателя Совета 
директоров 

2017 

настоящее 
время 

ООО «СНГТ» 

Член Совета директоров 

2017 

настоящее 
время 

ОАО «ТомскНИПИнефть» 

Член Совета директоров 

2017 

настоящее 
время 

ООО "Звезда-Хёндэ" 

Член Совета директоров, 
Председатель Совета 
директоров 

2017 

настоящее 
время 

ООО «РН-Разведка и добыча» 

Член Совета директоров 

2017 

настоящее 
время 

ООО «РН-Коммерция» 

Член Совета директоров 

2017 

настоящее 
время 

ООО «РН-Переработка» 

Член Совета директоров 

2017 

настоящее 
время 

ОАО НПО «Буровая техника» 

Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

 

 

72 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

 эмитент не выпускал 

опционов

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало

 

 
ФИО:

 Лазеев Андрей Николаевич

 

Год рождения:

 1973

 

 

Образование: 

высшее

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

2011 

2012 

ООО "Тюменский нефтяной научный 
центр" 

Генеральный директор 

2012 

2013 

ОАО "ТНК-ВР Менеджмент" 

Вице-президент по 
разработке месторождений и 
запасам 

2013 

наст.вр. 

ПАО "НК "Роснефть" 

Вице-президент - главный 
геолог 

2016 

наст.вр. 

ПАО АНК "Башнефть" 

Вице-президент по геологии 
и разработке, член 
Правления 

2016 

2017 

ООО «ТННЦ» 

Член Совета директоров 

2016 

2017 

ПАО СНГЕО 

Член Совета директоров 

2016 

наст.вр. 

АО «Ванкорнефть» 

Член Совета директоров 

2016 

2017 

ООО «РН-Печора СПГ» 

Член Совета директоров 

2016 

2017 

АО «Инзернефть» 

Председатель Совета 
директоров 

2016 

наст.вр. 

ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» 

Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

 

 

73 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

 эмитент не выпускал 

опционов

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало

 

 
ФИО:

 Латыш Ростислав Ростиславович

 

Год рождения:

 1973

 

 

Образование: 

высшее

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

2011 

2013 

ОАО "НК "Роснефть" 

Директор Департамента 
экономики и 
бизнеспланирования 

2013 

наст.вр. 

ПАО "НК "Роснефть" 

Директор Департамента 
сводного планирования и 
отчетности 

2016 

наст.вр. 

ОАО "НГК "Славнефть" 

Член Совета директоров 

2016 

наст.вр. 

ПАО АНК "Башнефть" 

Вице-президент по стратегии 
и развитию, член Правления 

2017 

наст.вр. 

Банк "ВБРР" (АО) 

Член Наблюдательного 
совета 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

 эмитент не выпускал 

опционов

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет

 

74 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало

 

 
ФИО:

 Лобачев Сергей Вячеславович

 

Год рождения:

 1976

 

 

Образование: 

высшее

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

2010 

2012 

ОАО "ТНК-ВР Менеджмент" 

Директор коммерческого 
департамента, Управление 
маркетинга, Бизнес- 
направление «Переработка и 
торговля» 

2012 

2013 

ООО "РН Маркетинг" 

Директор коммерческого 
департамента – 
коммерческий директор 

2013 

2015 

ООО "НГК "ИТЕРА" 

В 2013 – 2014 Директор по 
экономике и финансам, в 
2014 Заместитель 
генерального директора по 
экономике и финансам; член 
Правления 

2014 

2015 

ОАО "Независимая нефтегазовая компания"  Директор департамента 

экономики и финансов 

2015 

2016 

АО "Независимая нефтегазовая компания" 

Вице-президент по 
экономике и финансам Блока 
экономики и финансов 

2016 

2017 

ПАО АНК "Башнефть" 

Вице-президент по 
экономике и финансам - 
Главный финансовый 
директор 

2016 

наст.вр 

ПАО АНК "Башнефть" 

Член Правления 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

 эмитент не выпускал 

опционов

 

75 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало

 

 
ФИО:

 Минчева Наталия Александровна

 

Год рождения:

 1974

 

 

Образование: 

высшее

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

2007 

2013 

ОАО "НК "Роснефть" 

Директор Департамента 
правового обеспечения 

2013 

2015 

ОАО "НК "Роснефть" 

Директор Департамента 
правового обеспечения 
бизнеса 

2015 

наст.вр. 

ПАО "НК "Роснефть" 

Вице-президент по 
правовому обеспечению 
бизнеса 

2016 

наст.вр. 

ПАО АНК "Башнефть" 

Вице-президент по 
корпоративному управлению 
и правовым вопросам, член 
Правления 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

 эмитент не выпускал 

опционов

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

76 

 

Указанных родственных связей нет

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало

 

 
ФИО:

 Нырков Денис Юрьевич

 

Год рождения:

 1974

 

 

Образование: 

высшее

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

2006 

2012 

ООО "СИБУР" 

Начальник аналитического 
отдела, Начальник 
управления по связям с 
инвестиционным 
сообществом, Руководитель 
направления Связи с 
инвесторами 

2012 

2013 

ООО "РН-Аэро" 

Заместитель генерального 
директора по экономике и 
финансам, генеральный 
директор 

2012 

2013 

ООО "Юкос-Москва" 

Генеральный директор 

2013 

2016 

ООО "РН-Камчатнефтепродукт" 

Генеральный директор 

2013 

наст.вр. 

ПАО "НК "Роснефть" 

Первый заместитель 
директора Департамента  
трейдинга нефтью и 
нефтепродуктами, директор 
Департамента  трейдинга 
нефтью и нефтепродуктами 

2015 

2016 

Акционерное общество "Каспийский 
Трубопроводный Консорциум-Р" 

Член Совета директоров 

2016 

2017 

Акционерное общество "Каспийский 
Трубопроводный Консорциум-К" 

Член Совета директоров 

2016 

наст.вр. 

ПАО АНК "Башнефть" 

Вице-президент по 
региональным продажам, 
И.о. Вице-президента по 
снабжению УВС, продажам 
и логистике, член Правления 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

77 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

 эмитент не выпускал 

опционов

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало

 

 
ФИО:

 Судаков Андрей Викторович

 

Год рождения:

 1965

 

 

Образование: 

высшее

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

2008 

2014 

ОАО "НК "Роснефть" 

Заместитель Директора 
Департамента кадров 

2014 

наст.вр. 

ПАО "НК "Роснефть" 

Директор Департамента 
кадров 

2016 

наст.вр. 

ПАО АНК "Башнефть" 

Вице-президент по 
организационному развитию 
и управлению персоналом, 
член Правления 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

 эмитент не выпускал 

опционов

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет

 

78 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало

 

 

 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу 
управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения:

 тыс. руб.

 

 

Наименование показателя 

2017 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 

Заработная плата 

Премии 

Комиссионные 

Иные виды вознаграждений 

ИТОГО 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Годовым общим собранием акционеров ПАО АНК «Башнефть» 30 июня 2015 года (протокол 
№ 42) было утверждено Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых 
членам Совета директоров ПАО АНК "Башнефть", в новой редакции, устанавливающее 
размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО 
АНК «Башнефть».

 

 

Коллегиальный исполнительный орган 

Единица измерения:

 тыс. руб.

 

 

Наименование показателя 

2017 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 

Заработная плата 

95 857.6 

Премии 

Комиссионные 

Иные виды вознаграждений 

18 323.8 

ИТОГО 

114 181.4 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

79 

Вознаграждение членам Правления Компании за работу в органах управления ПАО АНК 
"Башнефть" или ее дочерних (зависимых) обществ (Правление ПАО АНК «Башнефть», 
советы директоров дочерних обществ) не выплачивается. Соглашений относительно 
выплат вознаграждений за исполнение функций членов Правления не заключалось.

 

 

Компенсации 

Единица измерения:

 тыс. руб.

 

 

Наименование органа управления 

2017 

Совет директоров 

30 

Коллегиальный исполнительный орган 

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 
внутреннего контроля 

Приводится  полное  описание  структуры  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной  деятельностью 
эмитента  и  их  компетенции  в  соответствии  с  уставом  (учредительными  документами)  и  внутренними 
документами эмитента: 

В  соответствии  с  разделом  39  Устава  Общества  контроль  за  финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента осуществляет Ревизионная комиссия. 
39. 

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА 

39.1. 

Контроль  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  Общества  осуществляется 

Ревизионной комиссией Общества (далее также - Комиссия) в составе 5 (пяти) членов. 
39.2. 

Деятельность  Ревизионной  комиссии  регулируется  законодательством  Российской 

Федерации,    Уставом  Общества  и  утвержденным  в  соответствии  с  ним  Положением  о 
Ревизионной комиссии Общества. 
39.3. 

Персональный  состав  Ревизионной  комиссии  избирается  на  годовом  Общем  собрании 

акционеров в порядке, установленном Уставом Общества, сроком на период до следующего годового 
Общего собрания акционеров простым большинством голосов из числа кандидатур, предложенных 
в  установленном  порядке  акционерами,  владеющими  2  и  более  процентами  голосующих  акций 
Общества. Члены Ревизионной комиссии могут быть переизбраны на следующий срок. При наличии 
оснований,  полномочия  всех  или  любого  из  членов  Комиссии  могут  быть  прекращены  досрочно 
решением Общего собрания акционеров простым большинством голосов. 
39.4. 

Руководство деятельностью Комиссии осуществляет Председатель, избираемый на первом 

заседании Комиссии. 
39.5. 

Проверки  осуществляются  Ревизионной  комиссией  по  собственной  инициативе,  по 

поручению  Общего  собрания  акционеров,  Совета  директоров  или  по  требованию  акционеров, 
владеющих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества. 
Плановые  ревизии  проводятся  не  реже  одного  раза  в  год.  В  ходе  проведения  проверки  члены 
Ревизионной  комиссии  вправе  требовать  от  должностных  лиц  Общества  представления  всех 
необходимых документов и личных объяснений.  
39.6. 

Годовой  отчет  Общества  и  годовая  бухгалтерская  (финансовой)  отчетность 

представляется  Общему  собранию  акционеров  только  с  Заключением  Ревизионной  комиссии, 
содержащим выводы об их достоверности. 
39.7. 

Результаты  документальных  ревизий  и  проверок,  проводимых  Ревизионной  комиссией, 

оформляются  актами,  подписываемыми  Председателем  и  членами  Ревизионной  комиссии, 
проводившими  ревизию,  и  обсуждаются  на  заседаниях  Комиссии.  Акты  ревизий  и  проверок,  а 
также  Заключения  Ревизионной  комиссии  по  Годовому  отчету  и  годовой  бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Общества представляются Совету директоров. 
39.8. 

В  случае  необходимости  Ревизионная  комиссия  вправе  привлекать  к  работе  экспертов  и 

независимые  аудиторские  фирмы  на  договорной  основе.  Дополнительные  расходы  в  этом  случае 
должны быть одобрены Советом директоров. Смета расходов Комиссии должна быть согласована 
с  Советом  директоров.  Ревизионная  комиссия  вправе  привлекать  к  своей  работе  сотрудников 
Общества, не нарушая нормального производственного процесса Общества. 
39.9. 

Члены Ревизионной комиссии могут получать вознаграждение и (или) компенсации в связи 

с  исполнением  своих  функций.  Размер  такого  вознаграждения  и  (или)  компенсации 
устанавливается  решением  Общего  собрания  акционеров  по  рекомендации  Совета  директоров. 
Техническое  и  материальное  обеспечение  деятельности  Ревизионной  комиссии  возлагается  на 
Президента Общества. 

80 

39.10.  В компетенцию Ревизионной комиссии входит: 
(1)  проведение  документальных  проверок  финансово-хозяйственной  деятельности  Общества 
(сплошной проверкой или выборочно), его торговых, расчетных, валютных и других операций; 
(2) проверка выполнения установленных смет, нормативов и лимитов; 
(3)  проверка  своевременности  и  правильности  платежей,  осуществляемых  поставщикам 
продукции  и  услуг,  платежей  в  бюджет,  начисления  и  выплат  дивидендов,  исполнения  прочих 
обязательств; 
(4)  проверка  соблюдения  Обществом  и  его  органами  управления  нормативно-правовых  актов,  а 
также решений Общего собрания акционеров и Совета директоров; 
(5)  проверка  достоверности  оперативного,  бухгалтерского  и  статистического  учета  и 
отчетности в Обществе; 
(6) проверка состояния кассы и имущества Общества; 
(7) проверка соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации; 
(8) проверка выполнения рекомендаций по результатам предыдущих ревизий и проверок; 
(9) иные вопросы, предусмотренные Положением о Ревизионной комиссии Общества. 
39.11.  Члены Ревизионной комиссии имеют право участвовать в заседаниях Совета директоров с 
правом совещательного голоса при рассмотрении сообщений Ревизионной комиссии. 
39.12.  Члены  Ревизионной  комиссии  несут  ответственность  за  недобросовестное  выполнение 
возложенных  на  них  обязанностей  в  порядке,  предусмотренном  законодательством  Российской 
Федерации и Уставом Общества. 
39.13.  Дополнительные  требования,  касающиеся  порядка  организации  работы  Ревизионной 
комиссии, устанавливаются Положением о Ревизионной комиссии Общества. 
Совет директоров осуществляет стратегическое руководство деятельностью эмитента от имени 
и в интересах всех акционеров эмитента. 
К  компетенции  Совета  директоров  Общества  в  области  контроля  за  финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента (п. 33.2 Устава) относятся: 
- утверждение бюджетов (финансовых планов) Общества;  
-  рассмотрение  консолидированных  итогов  финансово-хозяйственной  деятельности  Общества  и 
его ДЗО;  
-  предварительное  рассмотрение  Годового  отчета  и  годовой  бухгалтерской  (финансовой) 
отчетности Общества; 
-  утверждение  Положения  о  внутреннем  аудите  Общества,  плана  деятельности  и  бюджета 
подразделения внутреннего аудита; 
-  определение  принципов  и  подходов  к  организации  системы  внутреннего  контроля  и  управления 
рисками  в  Обществе,  а  также  оценка  ее  эффективности,  рассмотрение  отчетов  об 
эффективности системы внутреннего контроля и управлении рисками Общества.

 

 

 
Информация  о  наличии  отдельного  структурного  подразделения  (подразделений)  эмитента  по 
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 
органа  (структурного  подразделения),  осуществляющего  внутренний  контроль  за  финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: 

Отдел управления рисками и страхования Департамента корпоративных финансов   

 
В Обществе  создана и эффективно функционирует система управления  рисками и внутреннего 
контроля (далее –  СУРиВК), направленная на обеспечение  разумной уверенности в достижении 
поставленных перед Обществом целей

1

В рамках СУРиВК функции Отдела управления рисками и страхования включают: 

- оказание методологической поддержки процесса управления рисками в Обществе; 

-  оказание  содействия  структурным  подразделениям  и  работникам  Общества  в  выявлении 
рисков, оценке рисков, разработке мероприятий по управлению рисками, подготовке отчетности 
по рискам Общества; 
- проведение экспертизы и формирование Отчетности по рискам Общества; 

- обеспечение утверждения Руководителем Общества Отчетности по рискам; 

-  доведение  утвержденной  Отчетности  по  рискам  Общества  до  сведения  соответствующего 
бизнес-блока/функционального блока в ПАО «НК «Роснефть»; 

-  организацию  процесса  разработки,  внедрения  и  поддержания  в  актуальном  состоянии 

                                                      

1

 

Кодекс корпоративного управления ПАО АНК «Башнефть», утвержденный решением Совета директоров ПАО АНК 

«Башнефть» (протокол от 11.12.2017  № 11-2017). 

 

81 

контрольных процедур, выполняемых в бизнес-процессах, связанных с деятельностью Общества; 

-  организацию  процесса  разработки  и  последующего  мониторинга/реализации  мероприятий  по 
устранению  выявленных  недостатков  контрольных  процедур  в  бизнес-процессах,  связанных  с 
деятельностью Общества. 

 

 

Информация  о  наличии  у  эмитента  отдельного  структурного  подразделения  (службы)  внутреннего 
аудита, его задачах и функциях: 

Функции внутреннего аудита осуществляют  Главный аудитор и Отдел внутреннего аудита. 
Отдел  внутреннего  аудита  административно  подчиняется  Президенту  Общества,  а 
функционально подотчетен Совету директоров Общества, что обеспечивает надлежащий уровень 
организационной  независимости  от  менеджмента  в  суждениях  и  выводах.  Руководитель 
подразделения  внутреннего  аудита  (Главный  аудитор)  назначается  на  должность  и 
освобождается  от  занимаемой  должности  Президентом  ПАО  АНК  «Башнефть»  на  основании 
решения Совета директоров ПАО АНК «Башнефть». 
Основная цель внутреннего аудита Компании — содействие Совету директоров и исполнительным 
органам  в  повышении  эффективности  управления  Компанией,  совершенствовании  ее  финансово-
хозяйственной  деятельности  путем  системного  и  последовательного  подхода  к  анализу  и  оценке 
системы  управления  рисками  и  внутреннего  контроля,  а  также  корпоративного  управления,  как 
инструментов  обеспечения  разумной  уверенности  в  достижении  поставленных  перед  Компанией 
целей. 
Главный  аудитор,  работники  Отдела  внутреннего  аудита  осуществляют  свою  деятельность  в 
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  Уставом  Общества,  решениями 
Совета  директоров  Общества,  локальными  нормативными  документами  Общества  и 
руководствуются  международными  основами  профессиональной  практики  внутреннего  аудита 
Института внутренних аудиторов. 
Деятельность Отдела внутреннего аудита регламентируется следующими документами: 
- Положением ПАО АНК «Башнефть» «О внутреннем аудите» (утв. решением Совета директоров 
31.03.2017, протокол 03-2017), учитывающим требования Московской Биржи к процедурам аудита 
в публичных компаниях, а также рекомендации международных основ профессиональной практики 
внутреннего аудита Института внутренних аудиторов; 
- Положением «Об отделе внутреннего аудита»;  
-  Локальными  нормативными  документами  Компании,  регулирующими  порядок  взаимодействия 
внутреннего  аудита  со  структурными  подразделениями  ПАО  «НК  «Роснефть»  и  Обществами 
Группы,  планирование,  порядок  проведения  внутреннего  аудита,  мониторинг  устранения 
нарушений и недостатков, формы отчетности и др. 
Основными функциями Отдела внутреннего аудита являются: 
-  оценка  эффективности  системы  внутреннего  контроля,  системы  управления  рисками  и 
корпоративного управления Общества и его дочерних обществ; 
-  проведение  проверок  на  основании  Плана  деятельности  внутреннего  аудита,  утвержденного 
Советом директоров ПАО АНК «Башнефть»; 

- проведение иных проверок, выполнение других заданий по поручению Совета директоров ПАО АНК 
«Башнефть»  и/или  Единоличного  исполнительного  органа  ПАО  АНК  «Башнефть»  в  пределах 
компетенций,  в  том  числе  на  основании  информации,  поступившей  на  «Горячую  линию 
безопасности»; 

-  проведение  комплексных  проверок  (ревизий)  деятельности  объектов  проверки,  которые 
выражаются  в  документальной  и  физической  проверке  законности  совершенных  финансовых  и 
хозяйственных  операций,  достоверности  и  правильности  их  отражения  в  бухгалтерской 
(финансовой)  отчетности,  осуществление  последующего  контроля  за  финансово-хозяйственной 
деятельностью объекта проверки; 

-  проведение  анализа  объектов  проверки  в  целях  исследования  отдельных  сторон  деятельности  и 
оценки состояния определенной сферы объекта проверки; 

-  предоставление  консультаций  исполнительным  органам  ПАО  АНК  «Башнефть»  по  вопросам 
управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления (при условии сохранения 
независимости и объективности внутреннего аудита); 

осуществление 

мониторинга 

внедрения 

предложений 

внутренних 

аудиторов 

по 

совершенствованию  систем  управления  рисками  и  внутреннего  контроля,  корпоративного 
управления, устранения нарушений и недостатков, выявленных при проведении проверок; 

- содействие исполнительным органам ПАО АНК «Башнефть» в расследовании недобросовестных/ 

82 

противоправных  действий  работников  и  третьих  лиц,  включая  халатность,  корпоративное 
мошенничество,  коррупционные  действия,  злоупотребления  и  различные  противоправные 
действия, которые наносят ущерб ПАО АНК «Башнефть»; 

-  дополнительные  функции  и/или  обязанности,  находящиеся  вне  сферы  внутреннего  аудита  (при 
условии  принятия  защитных  мер  для  ограничения  отрицательного  влияния  на  независимость  и 
объективность  внутреннего  аудита),  а  также  другие  функции,  необходимые  для  решения  задач, 
поставленных перед внутренним аудитом ПАО АНК «Башнефть». 
Для  достижения  целей  внутреннего  аудита  Отдел  внутреннего  аудита  решает  поставленные 
перед ним задачи по следующим основным направлениям:  
 

-  содействие  органам  управления  и  работникам  ПАО  АНК  «Башнефть»  в  разработке  и 
мониторинге  исполнения  процедур  и  мероприятий  по  совершенствованию  системы  управления 
рисками  и  внутреннего  контроля,  корпоративному  управлению  ПАО  АНК  «Башнефть»  путем 
оценки  надежности  и  эффективности  системы  управления  рисками  и  внутреннего  контроля, 
корпоративного управления, а также в обеспечении:  

-  достоверности  и  целостности  предоставляемой  информации  о  финансово-хозяйственной 
деятельности ПАО АНК «Башнефть» и его дочерних обществ; 

-  эффективности  и  результативности  деятельности,  осуществляемой  ПАО  АНК 
«Башнефть» и его дочерними обществами; 

-  выявления  внутренних  резервов  для  повышения  эффективности  финансово-хозяйственной 
деятельности ПАО АНК «Башнефть» и его дочерних обществ; 
- сохранности имущества ПАО АНК «Башнефть» и его дочерних обществ;  

-  координация  деятельности  с  внешним  аудитором,  с  Ревизионной  комиссией  ПАО  АНК 
«Башнефть»,  с  ревизионными  комиссиями  дочерних  обществ,  а  также  с  лицами,  оказывающими 
услуги  по  консультированию  в  области  управления  рисками,  внутреннего  контроля  и 
корпоративного управления ПАО АНК «Башнефть»; 

- проведение внутреннего аудита ПАО АНК «Башнефть» и его дочерних обществ;   

- проверка соблюдения членами исполнительных органов Общества и его работниками положений 
нормативно-правовых  актов  РФ  и  внутренних  документов  Общества,  касающихся  инсайдерской 
информации  и  борьбы  с  коррупцией,  соблюдения  требований  Кодекса  деловой  и  корпоративной 
этики ПАО АНК «Башнефть»; 

-  подготовка  и  предоставление  Совету  директоров  и  исполнительным  органам  ПАО  АНК 
«Башнефть» отчетов о деятельности внутреннего аудита (в том числе включающих информацию 
о  существенных  рисках,  нарушениях/недостатках,  результатах  и  эффективности  выполнения 
предложений  внутреннего  аудита  по  результатам  проверок  в  части  устранения  выявленных 
нарушений/недостатков,  результатах  выполнения  Плана  деятельности  внутреннего  аудита, 
результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности систем управления 
рисками и внутреннего контроля и корпоративного управления); 

-  повышение  качества  проводимых  аудиторских  проверок  и  своевременное  реагирование  на 
изменения, связанные с развитием бизнеса ПАО АНК «Башнефть».  
 
Совет  директоров  ПАО  АНК  «Башнефть»  на  периодической  основе  рассматривает  отчет 
Главного аудитора о деятельности внутреннего аудита, а также утверждает План деятельности 
внутреннего аудита на следующий отчетный период.

 

 

 

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля: 

В  соответствии  с  рекомендациями  Кодекса  корпоративного  управления  Банка  России, 
требованиями российского законодательства в Обществе создана и непрерывно совершенствуется 
система управления рисками и внутреннего контроля. 
Политика эмитента в области управления рисками описана в п.2.4 настоящего ежеквартального 
отчета.  
В Обществе в области управления рисками и внутреннего контроля действуют следующие 
локальные нормативные документы: 

83 

- Политика ПАО «НК «Роснефть» «Система управления рисками и внутреннего контроля» № П4-
01 П-01

2

;  

- Стандарт ПАО «НК «Роснефть» «Система внутреннего контроля» № П4-01 С-0018

3

;  

- Стандарт ПАО «НК «Роснефть» «Общекорпоративная система управления рисками» № П4-05 С-
0012

4

 .  

 

 

 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила 
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 
информации.

 

Сведения  о  наличии  внутреннего  документа  эмитента,  устанавливающего  правила  по  предотвращению 
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: 

24.06.2011 решением Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» (протокол №12-2011 от 24.06.2011 
г.) было утверждено Положение об инсайдерской информации Общества. 
10.12.2015 решением Совета директоров Общества (протокол № 20-2015 от 10.12.2015) утверждено 
Положение  "Об  инсайдерской  информации  ПАО  АНК  "Башнефть"  в  новой  редакции,  полный 
текст  которого  размещен  в  свободном  доступе  на  официальном  сайте  эмитента  по  адресу 
http://www.bashneft.ru/files/iblock/f33/insiders.pdf 

 

 
Дополнительная информация: 

отсутствует.

 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

 Ревизионная 

комиссия

 

ФИО:

 Белицкий Олег Николаевич

 

Год рождения:

 1975

 

 

Образование: 

высшее

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

2011 

2013 

ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» 

Менеджер Управления 
внутреннего аудита (г. 
Москва); Руководитель 
направления Управления 
внутреннего аудита 

2013 

2013 

ПАО "НК "Роснефть" 

Менеджер Управления 
аудита разведки и добычи 
Департамента внутреннего 
аудита 

2014 

2016 

ПАО АНК «Башнефть» 

Директор по проектам 
Департамента внутреннего 
аудита по разведке и добыче 

                                                      

2

 

 утверждена решением Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» (протокол заседания от 22.06.2017 №29), введена в действие 

в ПАО АНК «Башнефть» 29.12.2017 (протокол заседания Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» от 29.12.2017 №13-2017).

 

3

 

утверждена решением Правления НК «Роснефть» (протокол от 31.12.2014 №Пр-ИС-54п), с изменениями, утвержденными 

решением Правления НК «Роснефть» (протокол от 01.11.2016 №Пр-ИС-38п) , введена в действие приказом ПАО АНК 
«Башнефть» от 13.10.2016 №985.

 

4

 

утверждена решением Правления НК «Роснефть» (протокол от 16.11.2015 г. № Пр-ИС-35п), введена в действие приказом ПАО 

АНК «Башнефть» от 13.10.2016 №985. 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     40      41      42      43     ..