ПАО АНК «Башнефть». Ежеквартальные отчёты за 2016 год

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Орлов Виктор Петрович

Год рождения:

1940

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

1998

наст.вр.

Общественная организация "Российское
геологическое общество"

Президент

2001

2012

Совет Федерации Федерального Собрания
РФ

член Совета Федерации,
Председатель Комитета
Совета Федерации по
природным ресурсам и
охране окружающей среды

2012

2016

ОАО "Росгеология"

Председатель НТС

2013

2016

ОАО "Камчатгеология"

член Совета директоров

2014

наст.вр.

ОАО "НОВАТЭК"

член Совета директоров

2015

наст.вр.

ПАО АНК "Башнефть"

член Совета директоров

2015

наст.вр.

ЗАО "Чек-СУ.ВК"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета

Председатель

Комитет по стратегии Совета директоров

Нет

Комитет по охране труда, промышленной безопасности, экологии и социальной
ответственности Совета директоров

Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Шафраник Юрий Константинович

Год рождения:

1952

Образование:

высшее

Период

Наименование организации

Должность

по

2001

наст.вр.

Союз нефтегазопромышленников России

Председатель Совета
директоров

2001

наст.вр.

ЗАО "Межгосударственная нефтяная
компания "СоюзНефтеГаз"

Председатель Совета
директоров, Председатель
Правления

2014

наст.вр.

ЗАО "ГУ Институт энергетической
стратегии"

Председатель Совета
директоров

2014

наст.вр.

ЗАО "Сибирская сервисная компания"

Председатель Совета
директоров

2014

наст.вр.

"Астраханская нефтяная корпорация"

член Совета директоров

2015

наст.вр.

ПАО АНК "Башнефть"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета

Председатель

Комитет по стратегии Совета директоров

Да

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Дижоль Морис

Независимый член совета директоров

Год рождения:

1951

Образование:

высшее

Период

Наименование организации

Должность

по

2003

2011

Шлюмберже (Schlumberger) Россия

Президент

2011

2015

Шлюмберже (Schlumberger)

Старший советник
Президента

2011

IG Seismic Services

Член Консультативного
совета по наземной
сейсморазведке

2011

2015

Eurasia Drilling Company Services

Неисполнительный директор

2012

2015

IG Seismic Services

Неисполнительный директор

2011

2016

Ruspetro

Неисполнительный директор

2015

2016

ПАО АНК "Башнефть"

Член Совета директоров

2015

наст.вр.

C.A.T.Oil AG

Председатель
Наблюдательного Совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета

Председатель

Комитет по бюджету Совета директоров

Нет

Комитет по стратегии Совета директоров

Нет

Комитет по аудиту Совета директоров

Нет

Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров

Да

Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Консидайн Энтони

Независимый член совета директоров

Год рождения:

1954

Образование:

высшее

Период

Наименование организации

Должность

по

2009

наст.вр.

Considine Solutions Pty Ltd

Член Правления

2010

2011

North West Infrastructure

Президент

2012

наст.вр.

Considine Solutions Pty Ltd

Руководитель компании

2014

наст.вр.

Ecostruct Homes Pty Ltd.

Председатель Совета
директоров

2015

наст.вр.

ПАО АНК "Башнефть"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета

Председатель

Комитет по бюджету Совета директоров

Нет

Комитет по стратегии Совета директоров

Нет

Комитет по аудиту Совета директоров

Да

Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров

Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Гурьев Евгений Александрович

Год рождения:

1971

Образование:

высшее

Период

Наименование организации

Должность

по

2010

2014

ОАО "УРАЛСИБ"

Заместитель Председателя
Правления, член Правления

2014

наст.вр.

Министерство земельных и имущественных
отношений Республики Башкортостан

Министр

2014

наст.вр.

ОАО "Башкирская содовая компания"

Член Совета директоров

2014

наст.вр.

ОАО "Башспирт"

Член Совета директоров

2014

наст.вр.

ОАО "Международный аэропорт "Уфа"

Член Совета директоров

2014

наст.вр.

АО "Региональный фонд"

Член Совета директоров

2014

наст.вр.

ОАО "Газпром газораспределение Уфа"

Член Совета директоров

2014

наст.вр.

ОАО "Башкиравтодор"

Член Совета директоров

2014

2016

ОАО "Зирганская МТС"

Член Совета директоров

2014

2016

ОАО "Полиэф"

Член Совета директоров

2014

наст.вр.

ОАО «Корпорация развития Республики
Башкортостан»

Член Совета директоров

2015

наст.вр.

ПАО АНК "Башнефть"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета

Председатель

Комитет по бюджету Совета директоров

Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО:

Корсик Александр Леонидович

Год рождения:

1956

Образование:

высшее

Период

Наименование организации

Должность

по

2009

2011

ОАО АФК "Система"

Старший вице-президент -
Руководитель
Бизнес-Единицы
"Топливно-энергетический
комплекс", член Правления

2009

наст.вр.

ПАО АНК "Башнефть"

член Совета директоров

2010

2011

ОАО "Башкирэнерго"

член Совета директоров

2011

наст.вр.

ПАО АНК "Башнефть"

Президент, Председатель

Правления

2011

2012

ОАО "Уфанефтехим"

Председатель Совета
директоров

2011

наст.вр.

Филиал ПАО АНК «Башнефть»
«Московский офис ПАО АНК «Башнефть»

Директор

2012

2014

АО "ОНК"

член Совета директоров

2012

2014

АНО "РАДС"

член Координационного
совета

2013

2015

ООО "Таргин"

член Совета директоров

2014

2015

Благотворительный фонд "Система"

член Попечительского совета

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

0.0293

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО:

Корсик Александр Леонидович

(председатель)

Год рождения:

1956

Образование:

высшее

Период

Наименование организации

Должность

по

2009

2011

ОАО АФК "Система"

Старший вице-президент -
Руководитель
Бизнес-Единицы
"Топливно-энергетический
комплекс", член Правления

2009

наст.вр.

ПАО АНК "Башнефть"

член Совета директоров

2010

2011

ОАО "Башкирэнерго"

член Совета директоров

2011

наст.вр.

ПАО АНК "Башнефть"

Президент, Председатель
Правления

2011

2012

ОАО "Уфанефтехим"

Председатель Совета
директоров

2011

наст.вр.

Филиал ПАО АНК «Башнефть»
«Московский офис ПАО АНК «Башнефть»

Директор

2012

2014

АО "ОНК"

член Совета директоров

2012

2014

АНО "РАДС"

член Координационного
совета

2013

2015

ООО "Таргин"

член Совета директоров

2014

2015

Благотворительный фонд "Система"

член Попечительского совета

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

0.0293

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Андрейченко Кирилл Игоревич

Год рождения:

1975

Образование:

высшее

Период

Наименование организации

Должность

по

2009

наст.вр.

ПАО АНК "Башнефть"

Вице-президент по
корпоративному управлению
и правовым вопросам,
заместитель Председателя
Правления

2009

2012

ООО "Башнефть-Добыча"

Член Совета директоров

2010

2013

ОАО "Белкамнефть"

Член Совета директоров

2010

2011

ОАО "АСПЭК"

Член Совета директоров

2010

2012

ООО "Башнефть-Транс"

Член Совета директоров

2010

2011

ООО "Башнефть-Полюс"

Член Совета директоров

2010

2013

ООО "Башнефть-Сервисные Активы"

Член Совета директоров

2011

2012

ОАО "УНПЗ"

Председатель Совета
директоров

2011

2012

ОАО "Новойл"

Председатель Совета
директоров

2011

2012

ОАО "Уфаоргсинтез"

Председатель Совета
директоров

2011

2012

ООО ЧОП "САФЕТИ-ТЭК"

член Совета директоров

2011

2013

ООО ГК "Башкортостан"

член Совета директоров

2011

2012

ЗАО "Башнефть-Регион"

член Совета директоров

2011

2012

АО "ОНК"

член Совета директоров

2012

2013

ОАО "Уфаоргсинтез"

член Совета директоров

2013

наст.вр.

АНО "ПШК "БАШНЕФТЬ"

член Правления

2013

2015

BASHNEFT TRADING AG

член Совета директоров

2015

2016

RusPET Holding B.V.

член Наблюдательного
Совета

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

0.0099

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Ставский Михаил Ефимович

Год рождения:

1961

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2011

наст.вр.

ПАО АНК "Башнефть"

Первый вице-президент по
разведке и добыче, член
Правления

2011

2012

ООО "Башнефть-Добыча"

Председатель Совета
директоров

2011

наст.вр.

ООО "Башнефть-Полюс"

Председатель Совета
директоров

2012

2013

ОАО "Росгеология"

член Совета директоров

2012

2014

ООО "Башнефть-Сервисные Активы"

Член Совета Директоров

2015

наст.вр.

АНО ХК "Салават Юлаев"

Член Правления

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

0.0117

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Станкевич Денис Александрович

Год рождения:

1974

Образование:

высшее

Период

Наименование организации

Должность

по

2010

2013

ОАО АНК "Башнефть"

Заместитель финансового
директора по переработке и
коммерции; Финансовый
директор по переработке и

коммерции

2012

2015

ООО "АСПЭК-Авто"

член Совета директоров

2013

2015

ОАО АНК "Башнефть"

Вице-президент по
экономике и финансам -
Главный финансовый
директор, член Правления

2014

2015

АО "СГ-транс"

член Совета директоров

2014

2015

ЗАО "СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД"

член Совета директоров

2015

2016

RusPET Holding B.V.

член Наблюдательного
Совета

2015

наст.вр.

ПАО АНК "Башнефть"

Первый Вице-президент по
переработке и коммерции,
член Правления

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

0.0103

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Поздышев Владислав Владимирович

Год рождения:

1970

Образование:

высшее

Период

Наименование организации

Должность

по

2009

2013

Sistema Shyam TeleServices Limited

Chief Customer Service
Delivery Officer, Chief
Customer Experience and
Organizational Excellence
Officer , Chief Customer
Experience and Organizational

100

Excellence Officer and Acting
Chief HR Officer, Chief HR &
Admin Officer and Acting
Chief Customer Experience
and Organizational Excellence

2009

2013

Автономная некоммерческая
научно-исследовательская организация
«Институт медоварения»

Директор организации

2013

2015

ОАО АНК «Башнефть»

Вице-президент по
управлению персоналом,
член Правления

2014

наст.вр.

ООО "Медоварус"

Член Совета директоров

2015

наст.вр.

ПАО АНК "Башнефть"

Вице-президент по
организационному развитию
и управлению персоналом,
член Правления

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

0.0064

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Лисовенко Алексей Юрьевич

Год рождения:

1972

Образование:

высшее

Период

Наименование организации

Должность

по

2009

2012

ОАО АНК «Башнефть»

Главный бухгалтер
Департамента учета и
отчетности

101

2012

2015

ПАО АНК «Башнефть»

Заместитель главного
финансового директора -
Главный бухгалтер

2015

наст.вр.

ПАО АНК «Башнефть»

Вице-президент по
экономике и финансам -
Главный финансовый
директор

2016

наст.вр.

ПАО АНК «Башнефть»

член Правления

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

0.005

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Марченко Игорь Валентинович

Год рождения:

1968

Образование:

высшее

Период

Наименование организации

Должность

по

2009

2011

ОАО «АФК «Система»

Исполнительный
вице-президент-директор
департамента стратегии
Бизнес-Единицы
«Топливно-энергетический
комплекс»

2011

2012

ОАО «АФК «Система»

Исполнительный
вице-президент по развитию
нефтяных активов в
Бизнес-Единице «Базовые
активы»

102

2012

2014

ОАО АНК «Башнефть»

Вице-президент по стратегии
и развитию

2015

ОАО АНК «Башнефть»

Советник Президента по
стратегии и развитию

2015

наст.вр.

ПАО АНК «Башнефть»

Вице-президент по стратегии
и развитию

2016

наст.вр.

ПАО АНК «Башнефть»

член Правления

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

0.0038

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения:

тыс. руб.

Наименование показателя

2016, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

46 213.698

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Иные виды вознаграждений

ИТОГО

46 213.698

103

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Годовым общим собранием акционеров ПАО АНК «Башнефть» 30 июня 2015 года (протокол
№ 42) было утверждено Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых
членам Совета директоров ПАО АНК "Башнефть", в новой редакции, устанавливающее
размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО
АНК «Башнефть».

Коллегиальный исполнительный орган

Единица измерения:

тыс. руб.

Наименование показателя

2016, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

Заработная плата

188 069.6

Премии

697 518.5

Комиссионные

Льготы

1 839

Иные виды вознаграждений

58 682.4

ИТОГО

946 109.5

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Вознаграждение членам Правления Компании за работу в органах управления ПАО АНК
"Башнефть" или ее дочерних (зависимых) обществ (Правление ПАО АНК «Башнефть»,
советы директоров дочерних обществ) не выплачивается. Соглашений относительно
выплат вознаграждений за исполнение функций членов Правления не заключалось.

Компенсации

Единица измерения:

тыс. руб.

Наименование органа управления

2016, 9 мес.

Совет директоров

7 808.124

Коллегиальный исполнительный орган

251.3

Дополнительная информация:

Премии членов Правления включают в себя выплаты по Программе долгосрочного материального
поощрения.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:

В соответствии с разделом 39 Устава Общества контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента осуществляет Ревизионная комиссия.
39.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

39.1.  Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется
Ревизионной комиссией Общества (далее также - Комиссия) в составе 5 (пяти) членов.
39.2.  Деятельность Ревизионной комиссии регулируется законодательством Российской
Федерации, настоящим Уставом и утвержденным в соответствии с ним Положением о
Ревизионной комиссии Общества.
39.3.  Персональный состав Ревизионной комиссии избирается на годовом Общем собрании

104

акционеров в порядке, установленном Уставом Общества, сроком на период до следующего
годового Общего собрания акционеров простым большинством голосов из числа кандидатур,
предложенных в установленном порядке акционерами, владеющими 2 и более процентами
голосующих акций Общества. Члены Ревизионной комиссии могут быть переизбраны на
следующий срок. При наличии оснований, полномочия всех или любого из членов Комиссии могут
быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров простым большинством
голосов.
39.4.  Руководство деятельностью Комиссии осуществляет Председатель, избираемый на первом
заседании Комиссии.
39.5.  Проверки осуществляются Ревизионной комиссией по собственной инициативе, по
поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров,
владеющих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций
Общества. Плановые ревизии проводятся не реже одного раза в год. В ходе проведения проверки
члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества представления
всех необходимых документов и личных объяснений.
39.6.  Годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская (финансовой) отчетность
представляется Общему собранию акционеров только с Заключением Ревизионной комиссии,
содержащим выводы об их достоверности.
39.7.  Результаты документальных ревизий и проверок, проводимых Ревизионной комиссией,
оформляются актами, подписываемыми Председателем и членами Ревизионной комиссии,
проводившими ревизию, и обсуждаются на заседаниях Комиссии. Акты ревизий и проверок, а
также Заключения Ревизионной комиссии по Годовому отчету и годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества представляются Совету директоров.
39.8.  В случае необходимости Ревизионная комиссия вправе привлекать к работе экспертов и
независимые аудиторские фирмы на договорной основе. Дополнительные расходы в этом случае
должны быть одобрены Советом директоров. Смета расходов Комиссии должна быть
согласована с Советом директоров. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе
сотрудников Общества, не нарушая нормального производственного процесса Общества.
39.9.  Члены Ревизионной комиссии могут получать вознаграждение и (или) компенсации в связи
с исполнением своих функций. Размер такого вознаграждения и (или) компенсации
устанавливается решением Общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров.
Техническое и материальное обеспечение деятельности Ревизионной комиссии возлагается на
Президента Общества.
39.10. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:
(1) проведение документальных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества
(сплошной проверкой или выборочно), его торговых, расчетных, валютных и других операций;
(2) проверка выполнения установленных смет, нормативов и лимитов;
(3) проверка своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам
продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, исполнения прочих
обязательств;
(4) проверка соблюдения Обществом и его органами управления нормативно-правовых актов, а
также решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
(5) проверка достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и
отчетности в Обществе;
(6) проверка состояния кассы и имущества Общества;
(7) проверка соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;
(8) проверка выполнения рекомендаций по результатам предыдущих ревизий и проверок;
(9) иные вопросы, предусмотренные Положением о Ревизионной комиссии Общества.
39.11. Члены Ревизионной комиссии имеют право участвовать в заседаниях Совета директоров с
правом совещательного голоса при рассмотрении сообщений Ревизионной комиссии.
39.12. Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за недобросовестное выполнение
возложенных на них обязанностей в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.
39.13. Дополнительные требования, касающиеся порядка организации работы Ревизионной
комиссии, устанавливаются Положением о Ревизионной комиссии Общества.
Совет директоров осуществляет стратегическое руководство деятельностью эмитента от
имени и в интересах всех акционеров эмитента.
К компетенции Совета директоров Общества в области контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента (п. 33.2 Устава) относится:
- утверждение бюджетов (финансовых планов) Общества;
- рассмотрение консолидированных итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества и
его ДЗО; предварительное рассмотрение Годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества;

ПАО АНК «Башнефть». Ежеквартальные отчёты за 2016 год - часть 39