ПАО АНК «Башнефть». Ежеквартальные отчёты за 2015 год

Основными факторами, влияющими на размер выручки от продаж и на размер прибыли от

основной деятельности являются состояние и конъюнктура рынка сервисных услуг в

отрасли, структура производственной программы, выполняемой в целях реализации поручений

обслуживаемого недропользователя – ПАО АНК «Башнефть», что, в свою очередь, находится в

большой зависимости от колебаний цен на нефть и нефтепродукты, налога на добычу

полезных ископаемых, экспортных пошлин, объемов поставки нефти и нефтепродуктов на

внешний и внутренний рынок.

4.8. Конкуренты лица, предоставившего обеспечение

Основными конкурентами Общества являются предприятия, оказывающие операторские услуги

по добыче нефти российским вертикально-интегрированным компаниям ПАО «ЛУКОЙЛ», ОАО

НК «Роснефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Газпром нефть» и др.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов

управления лица, предоставившего обеспечение, органов лица,

предоставившего обеспечение, по контролю за его

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о

сотрудниках (работниках) лица, предоставившего обеспечение

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления лица, предоставившего

обеспечение

Полное описание структуры органов управления лица, предоставившего обеспечение, и их

компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) лица, предоставившего

обеспечение:

п. 29.1 Устава.

Органами управления Общества являются:

(1)

Общее собрание участников;

(2)

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

п. 30.2 Устава.

Компетенция Общего собрания участников:

(1)

определение основных направлений деятельности Общества;

(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего

числа голосов участников Общества)
(2)

принятие решений об участии Общества в ассоциациях и других объединениях

коммерческих организаций

(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего

числа голосов участников Общества)
(3)

принятие решений об участии Общества в других коммерческих и некоммерчеких

организациях (вступлении в качестве участника (члена), прекращении участия (членства),

изменении размера или номинальной стоимости доли участия, изменении количества акций или

номинальной стоимости акций, принадлежащих Обществу), в т.ч. путем приобретения,

продажи, путем любой реорганизации, отчуждения и обременения акций, долей и/или частей

долей, а также путем внесения дополнительных вкладов в уставные капиталы других

организаций;

(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего

числа голосов участников Общества)
(4)

изменение Устава Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

(решение о внесении изменений в Устав Общества или об утверждении Устава в новой

редакции принимаются Общим собранием участников Общества большинством не менее трех

четвертей голосов от общего числа голосов участников Общества), если иное прямо не

установлено ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»)
(5)

увеличение уставного капитала Общества;

(решение об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника

Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или)

заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада

принимается Общим собранием участников Общества всеми участниками Общества

единогласно;
-

за счет его имущества Общества решение принимается Общим собранием участников

Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников

Общества;

за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества, пропорционально их долям в

уставном капитале Общества, решение принимается Общим собранием участников Общества

большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества)
(6)

утверждение итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества;

(решение принимается Общим собранием участников Общества большинством не менее двух

третей голосов от общего числа голосов участников Общества)
(7)

уменьшение уставного капитала Общества;

(решение принимается Общим собранием участников Общества большинством не менее двух

третей голосов от общего числа голосов участников Общества)
(8)

образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его

полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного

органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее –

«управляющий»), утверждение такого управляющего и условий договора с ним. Установление

размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу

Общества, управляющему;

(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего

числа голосов участников Общества)
(9)

избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии Общества;

(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего

числа голосов участников Общества)
(10)

утверждение финансового плана и бюджета Общества, включающего годовую смету на

организационно-хозяйственные расходы, фонд заработной платы, условия финансирования и

реализации проектов Общества;

(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего

числа голосов участников Общества)
(11)

утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего

числа голосов участников Общества)
(12)

принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками

Общества;

(решение принимается Общим собранием участников Общества большинством не менее трех

четвертей голосов от общего числа голосов участников Общества)
(13)

утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов

Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего

числа голосов участников Общества)
(14)

согласование кандидатур на замещение должностей высших должностных лиц Общества,

находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества и

принципов их мотивации;

(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего

числа голосов участников

Общества)
(15)

утверждение организационной структуры Общества (в форме перечня должностей и

структурных подразделений Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении

Генерального директора Общества);

(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего

числа голосов участников Общества)
(16)

утверждение системы оплаты труда и мотивации персонала;

(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего

числа голосов участников

Общества)

(17)

утверждение итогового размера Годового Фонда Программы долгосрочного материального

поощрения;

(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего

числа голосов участников

Общества)

(18)

предварительное одобрение коллективного договора (в том числе изменений и дополнений),

а также соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых

отношений;

(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от

общего числа голосов участников

Общества)

(19)

принятие решений о внесении в повестку дня общего собрания акционеров дочерних и

зависимых

обществ вопросов о реорганизации и ликвидации, увеличении уставного капитала,

дополнительной

эмиссии акций и иных эмиссионных ценных бумаг, совершении крупных сделок и сделок, в

совершении которых имеется заинтересованность, участии (изменении доли участия,

прекращении

участия) дочерних и зависимых обществ в других организациях, а также выработка позиции для

голосования представителей Общества по указанным вопросам;

(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего

числа голосов участников

Общества)
(20)

утверждение КПЭ Генерального директора и высших должностных лиц Общества,

находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества;

(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего

числа голосов участников

Общества)
(21)

утверждение итогов выполнения КПЭ и премиальное вознаграждение Генерального

директора и высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном)

подчинении Генерального директора Общества;

(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего

числа голосов участников

Общества)
(22)

рассмотрение отчетов об итогах деятельности и исполнении бюджета Общества за I кв.,

за II кв. и полугодие, за III кв. и 9 месяцев, за год;

(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего

числа голосов участников

Общества)
(23)

утверждение инвестиционной программы Общества;

(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего

числа голосов участников

Общества)
(24)

принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных

бумаг;

(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего

числа голосов участников Общества)
(25)

назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора Общества и определение размера

оплаты его услуг;

(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего

числа голосов участников Общества)
(26)

принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

(решение принимается Общим собранием участников Общества всеми участниками Общества

единогласно)
(27)

назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего

числа голосов участников Общества)
(28)

предоставление участнику (участникам) Общества, помимо прав, предусмотренных

настоящим Уставом, дополнительных прав участника (участников) Общества;

(решение принимается Общим собранием участников Общества всеми участниками Общества

единогласно)
(29)

прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам

Общества;

(решение принимается Общим собранием участников Общества всеми участниками Общества

единогласно)
(30)

прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному

участнику Общества;

(решение принимается Общим собранием участников Общества большинством не менее двух

третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник

Общества, которому принадлежать такие дополнительные права, голосовал за принятие такого

решения или дал письменное согласие)
(31)

возложение дополнительных обязанностей, помимо обязанностей, предусмотренных

настоящим Уставом, на всех участников Общества;

(решение принимается Общим собранием участников Общества всеми участниками Общества

единогласно)

(32)

возложение дополнительных обязанностей, помимо обязанностей, предусмотренных

настоящим Уставом, на определенного участника Общества;

(решение принимается Общим собранием участников Общества большинством не менее двух

третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник

Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие

такого решения или дал письменное согласие)
(33)

прекращение или ограничение дополнительных обязанностей, предоставленных всем

участникам Общества;

(решение принимается Общим собранием участников Общества всеми участниками Общества

единогласно)
(34)

денежная оценка неденежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых

участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами;

(решение принимается Общим собранием участников Общества всеми участниками Общества

единогласно)
(35)

определение (изменение) порядка предоставления и размера компенсации Обществу

участником в случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения

срока, на который такое имущество было передано участником в пользование Обществу в

качестве вклада в уставный капитал;

(решение принимается Общим собранием участников Общества большинством не менее

половины голосов всех участников Общества без учета голосов участника Общества,

передавшего Обществу в качестве вклада в уставный капитал право пользования имуществом,

которое прекратилось досрочно)
(36)

согласие на залог участником принадлежащей ему доли или части доли в уставном

капитале Общества третьему лицу;

(решение принимается Общим собранием участников Общества простым большинством голосов

от общего числа голосов участников Общества, при этом голоса участника Общества, который

намерен заложить свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не

учитываются)
(37)

распределение или продажа доли, принадлежащей Обществу, между всеми участниками

Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества;

(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего

числа голосов участников Общества, если иное прямо не установлено ФЗ «Об обществах с

ограниченной ответственностью»)
(38)

продажа доли, принадлежащей Обществу, участникам Общества, в результате которой

изменяются размеры долей его участников, продажа доли третьим лицам;

(решение принимается Общим собранием участников Общества всеми участниками Общества

единогласно)
(39)

определение размера оплаты и выплата участниками Общества действительной

стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается

взыскание, кредиторам этого участника;

(решение принимается Общим собранием участников Общества всеми участниками Общества

единогласно)
(40)

внесение участниками вкладов в имущество Общества;

(решение принимается Общим собранием участников Общества большинством не менее двух

третей голосов от общего числа голосов участников Общества)
(41)

создание филиалов и открытие представительств Общества;

(решение принимается Общим собранием участников Общества большинством не менее двух

третей голосов от общего числа голосов участников Общества)
(42)

одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

(решение принимается Общим собранием участников Общества простым большинством

голосов от общего числа голосов участников Общества, незаинтересованных в совершении

сделки)
(43)

одобрение сделок, предметом которых является безвозмездное отчуждение имущества

Общества;

(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от

общего числа голосов участников

Общества)
(44)

одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или обременением

недвижимого имущества Общества независимо от суммы сделки, за исключением аренды

указанного имущества на срок менее одного года;

(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от

общего числа голосов участников

Общества)

(45)

одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и

поручительств независимо от размера предоставляемого займа, кредита и(или) поручительства;

(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от

общего числа голосов участников

Общества)
(46)

одобрение сделок, связанных участием Общества в вексельных сделках (в частности, по

выдаче, акцепту, индоссированию, авалированию векселей и их акцепту в порядке

посредничества);

(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от

общего числа голосов участников

Общества)
(47)

одобрение сделок, связанных приобретением, отчуждением либо возможностью

отчуждения Обществом, а также обременением, принадлежащих Обществу акций (паев, долей в

уставном капитале) других коммерческих организаций;

(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от

общего числа голосов участников

Общества)
(48)

одобрение сделок, связанных с участием Общества в любых некоммерческих организациях, а

также любых благотворительных акциях (взносах, пожертвованиях);

(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от

общего числа голосов участников

Общества)
(49)

одобрение сделок, совершаемых Обществом с Аффилированными Лицами, которые влекут

или могут повлечь расходы или иные обязательства Общества в размере, равном или

превышающем сумму, эквивалентную 100 000 000 (ста миллионам) долларов США по

официальному курсу Банка России на ближайший по сроку рабочий день, предшествующий дню

принятия решения об одобрении такой сделки;

(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от

общего числа голосов участников

Общества)
(50)

одобрение сделок, совершаемых с Третьими Лицами, которые влекут или могут повлечь

расходы или иные обязательства Общества в размере, равном или превышающем сумму,

эквивалентную 10 000 000 (десяти миллионам) долларов США по официальному курсу Банка

России на ближайший по сроку рабочий день, предшествующий дню принятия решения об

одобрении такой сделки;

(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от

общего числа голосов участников

Общества)
(51)

создание, использование резервного и иных фондов Общества;

(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего

числа голосов участников Общества)
(52)

решение иных вопросов, предусмотренных Уставом Общества и законодательством

Российской Федерации.
30.2.1.

Вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации к

исключительной компетенции Общего собрания участников, не могут быть переданы на

решение иным органам управления Общества.
30.2.2.

Общее собрание не вправе изменять повестку дня, за исключением случаев, если в

данном

Общем собрании участвуют все участники Общества. Решения Общего собрания участников

Общества, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня данного собрания (за

исключением случая, если на Общем собрании участников Общества присутствовали все

участники Общества), либо без необходимого для принятия решения большинства голосов

участников Общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.
30.2.3.

Решения, принятые Общим собранием участников, обязательны для всех органов

управления и должностных лиц Общества.
30.2.4.

Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием или

путем проведения заочного голосования (опросным путем).

п. 31.2 Устава.

Компетенция Генерального директора Общества

31.2.1.

В рамках своей компетенции Генеральный директор:

(1)

от имени Общества и в его интересах распоряжается имуществом и средствами

Общества;
(2)

совершает от имени Общества любые сделки, как в Российской Федерации, так и за

рубежом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации

и настоящим Уставом;
(3)

утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет

сотрудников Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации,

утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества и устанавливает системы

оплаты труда, поощряет отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания;
(4)

организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность

учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
(5)

принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной

информации, относящейся к Обществу;
(6)

представляет интересы Общества в суде, арбитражном суде и третейском суде;

(7)

выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества;

(8)

издает приказы, утверждает внутренние документы Общества, регулирующие

финансово-хозяйственную деятельность Общества, деятельность внутренних структурных

подразделений Общества и другие внутренние документы за исключением документов,

утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания участников Общества;
(9)

созывает очередные и внеочередные Общие собрания участников Общества, за

исключением случаев, когда созыв собраний осуществляется помимо Генерального директора;
(10)

осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления

деятельностью Общества.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления лица, предоставившего

обеспечение

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего

обеспечение

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе лица, предоставившего

обеспечение

ФИО:

Ильясов Владимир Ахметович

Год рождения:

1967

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2005

2008

ООО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз"

Начальник территориального

проекта по добыче нефти

"Муравленковскнефть"

2008

2010

ООО "Саратовнефтегаз"

Генеральный директор

2010

ООО "Башнефть-Геострой"

Генеральный директор

2010

2012

ОАО АНК "Башнефть"

Вице-президент по

управлению

нефтегазосервисными

организациями

2012

наст. вр.

ООО "Башнефть-Добыча"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ

эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о

несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего

обеспечение

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу

управления лица, предоставившего обеспечение

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления лица,

предоставившего обеспечение). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата,

премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные

представления:

Вознаграждения

Компенсации

Единица измерения:

тыс. руб.

Наименование органа управления

2015, 9 мес.

Дополнительная информация:

Информация не предоставляется. Генеральный директор является физическим лицом,

осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управления лица,

предоставившего обеспечение.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной

деятельностью лица, предоставившего обеспечение, а также об организации системы

управления рисками и внутреннего контроля

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью

лица, предоставившего обеспечение, и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными

документами) и внутренними документами лица, предоставившего обеспечение.:

п. 29.2 Устава.

Органом контроля Общества является Ревизионная комиссия (Ревизор).

п. 33.2 Устава.

Компетенция Ревизионной комиссии (Ревизора)

33.2.1.

К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) относятся следующие вопросы:

(1)

проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;

(2)

проверка и анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового,

управленческого и статистического учета;
(3)

анализ финансового положения Общества и выявление резервов улучшения экономического

состояния Общества;
(4)

подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты, годовую

бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках Общества, а также иную отчетную

документацию, предоставляемую в соответствующие государственные органы;
(5)

выявление фактов нарушения установленного законодательством Российской Федерации

порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также

требований Устава Общества и законодательства Российской Федерации при осуществлении

финансово-хозяйственной деятельности;
(6)

проверка своевременности и правильности платежей в бюджет и внебюджетные фонды,

начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям и погашения иных обязательств

Общества;
(7)

получение письменных объяснений от членов органов управления Общества и работников

Общества по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества;
(8)

иные вопросы в соответствии с Уставом Общества и законодательством Российской

Федерации.

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) лица,

предоставившего обеспечение, по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от

ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего

внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:

В Обществе отсутствует отдельное структурное подразделение по управлению рисками и

внутреннему контролю.

Информация о наличии у лица, предоставившего обеспечение, отдельного структурного

подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях;:

Согласно действующей организационной структуре в Обществе создан Отдел внутреннего

контроля и аудита.

Задачами Отдела внутреннего контроля и аудита являются:
•

оценка эффективности системы внутреннего контроля;

•

оценка эффективности системы управления рисками;

•

оценка корпоративного управления.

Функции Отдела внутреннего контроля и аудита:
•

проведение плановых аудитов и внеплановых проверок в соответствии с утвержденным

планом и поручениями Генерального директора ООО «Башнефть-Добыча, Главного аудитора

ПАО АНК «Башнефть»;
•

обобщение результатов проверок в отчете, содержащем описание выявленных рисков и

недостатков, а также причин выявленных недостатков;
•

подготовка рекомендаций для менеджмента по устранению выявленных нарушений и

недостатков, по повышению надежности и эффективности систем внутреннего контроля,

использования ресурсов и сохранности активов в Обществе;
•

предоставление консультаций исполнительным органам Общества по вопросам управления

рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления (при условии сохранения

независимости и объективности деятельности внутреннего аудита);
•

осуществление мониторинга выполнения в Обществе планов мероприятий по устранению

недостатков, нарушений и совершенствованию СВК, разработанных руководителями объектов

аудита по результатам проверок;
•

разработка и актуализация внутренних нормативных документов, регламентирующих

деятельность внутреннего аудита (методологии внутреннего аудита);
•

взаимодействие с подразделениями Общества по вопросам, относящимся к деятельности

внутреннего аудита.

Политика лица, предоставившего обеспечение, в области управления рисками и внутреннего

контроля описана эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета

Лицом, предоставившим обеспечение, утвержден (одобрен) внутренний документ лица,

предоставившего обеспечение, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного

использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

Сведения о наличии внутреннего документа лица, предоставившего обеспечение, устанавливающего

правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской

информации:

Приказом № 456 от 23.07.2014г. утверждена Корпоративная политика "О коммерческой тайне"

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за

финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего

обеспечение:

Ревизионная комиссия

ФИО:

Белицкий Олег Николаевич

Год рождения:

1975

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2007

2013

ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» Филиал

«ТНК-ВР Западная Сибирь» в г.

Нижневартовске

Эксперт регионального

управления внутреннего

аудита; Заместитель

директора управления;

Директор регионального

управления внутреннего

аудита; Менеджер

Управления внутреннего

аудита (г. Москва);

Руководитель направления

Управления внутреннего

аудита

2013

ОАО «Нефтяная Компания «Роснефть»

Менеджер Управления

аудита разведки и добычи

Департамента внутреннего

аудита

2014

наст. вр.

ПАО АНК «Башнефть»

Директор по проектам

Департамента внутреннего

аудита по разведке и добыче

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ

эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о

несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Боржемский Александр Вячеславович

(председатель)

Год рождения:

1974

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2008

2011

ОАО "Третья генерирующая компания

оптового рынка электроэнергии"

Советник генерального

директора, начальник

департамента внутреннего

контроля и аудита,

зам.начальника департамента

внутреннего контроля и

аудита

2011

2012

ОАО "Мечел"

Директор

контрольно-ревизионного

департамента Управления

внутреннего контроля и

аудита

2012

наст.вр.

ПАО АНК «Башнефть»

Директор департамента

внутреннего аудита по

разведке и добыче

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ

эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о

несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Грехова Татьяна Николаевна

Год рождения:

1981

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2009

2011

ОАО АФК «Система»

Руководитель проектов

Управления контроллинга

нефтедобычи Департамента

развития и контроля

Бизнес-Единицы

«Топливно-энергетический

комплекс»

2011

наст. вр.

ПАО АНК «Башнефть»

Менеджер по планированию

и отчетности

Планово-экономического

департамента Филиала ПАО

АНК «Башнефть»

«Московский офис»;

Менеджер по планированию

и отчетности отдела

консолидации бюджетов

Планово-экономического

департамента; Менеджер

отдела контроля договоров и

ценообразования

Департамента отчетности и

финансов по разведке и

добыче

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ

эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о

несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего

обеспечение:

Иное

Внутренний аудитор

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) лица,

предоставившего обеспечение

Наименование должности руководителя структурного подразделения:

Начальник отдела

внутреннего контроля и аудита

ФИО:

Матюшин Владимир Васильевич

Год рождения:

1967

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2007

2013

ОАО "НК "Роснефть" ООО "РН" -

Пурнефтегаз"

Главный ревизор отдела

производственного контроля

2013

2014

ОАО "НК "Роснефть" ОАО "Сызранский

НПЗ"

Начальник

контрольно-ревизионного

отдела

2014

2015

ОАО АНК "Башнефть"

Менеджер по аудиту

2015

наст.вр.

ООО "Башнефть-Добыча"

Начальник отдела

внутреннего контроля и

аудита

Доли участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение/обыкновенных акций

не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых

обществ лица, предоставившего обеспечение

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов

управления лица, предоставившего обеспечение, и/или органов контроля за

финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной

власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации

о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

В случае наличия у лица, предоставившего обеспечение, отдельного структурного подразделения

(подразделений) по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной

комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) и (или) отдельного структурного подразделения

(службы) внутреннего аудита, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается в

отношении руководителя такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего

обеспечение

Вознаграждения

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего

обеспечение, (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего

функции) ревизора лица, предоставившего обеспечение) описываются с указанием размера все виды

вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной

деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих

(работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно

выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной

деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в

течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы,

связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной

деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного

периода.
Единица измерения:

тыс. руб.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего

обеспечение:

Ревизионная комиссия

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения:

тыс. руб.

Наименование показателя

2015, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за

финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего

обеспечение

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Иные виды вознаграждений

ИТОГО

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Членам Ревизионной комиссии вознаграждение за участие в работе органа контроля не

выплачивается.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего

обеспечение:

Внутренний аудитор

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения:

тыс. руб.

Наименование показателя

2015, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за

финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего

обеспечение

Заработная плата

589

Премии

Комиссионные

Льготы

Иные виды вознаграждений

ИТОГО

616

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Внутреннему аудитору вознаграждение за участие в работе органа контроля не

выплачивается.

Компенсации

Единица измерения:

тыс. руб.

Наименование органа контроля(структурного подразделения)

2015, 9 мес.

Ревизионная комиссия

Внутренний аудитор

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)

лица, предоставившего обеспечение, а также об изменении численности сотрудников

(работников) лица, предоставившего обеспечение

Единица измерения:

тыс. руб.

Наименование показателя

2015, 9 мес.

Средняя численность работников, чел.

6 223

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

2 957 522

Выплаты социального характера работников за отчетный период

75 166

Ключевые сотрудники (работники) эмитента, оказывающие существенное влияние на

финансово-хозяйственную деятельность эмитента:

Генеральный директор ООО «Башнефть-Добыча» - Ильясов Владимир Ахметович.

5.8. Сведения о любых обязательствах лица, предоставившего обеспечение, перед

сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале

лица, предоставившего обеспечение

Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками),

касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале лица, предоставившего

обеспечение

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) лица,

предоставившего обеспечение, и о совершенных лицом,

предоставившим обеспечение, сделках, в совершении которых

имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) лица, предоставившего

обеспечение

Общее количество участников лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания отчетного

квартала:

6.2. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего обеспечение,

владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем

пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких

участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках

(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее

чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) лица, предоставившего обеспечение, владеющие не менее чем пятью

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование:

Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная

Компания "Башнефть"

Сокращенное фирменное наименование:

ПАО АНК "Башнефть"

Место нахождения

450077 Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, Карла Маркса 30 корп. 1

ИНН:

0274051582

ОГРН:

1020202555240

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение:

100%

Лица, контролирующие участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение

Полное фирменное наименование:

Российская Федерация в лице Федерального агентства по

управлению государственным имуществом

Сокращенное фирменное наименование:

Российская Федерация в лице Росимущества

Место нахождения

109012 Россия, г. Москва, переулок Никольский 9

ИНН:

7710723134

ОГРН:

1087746829994

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) лица, предоставившего

обеспечение, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником

(акционером) лица, предоставившего обеспечение, заключение договора простого товарищества,

заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного

соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями)

юридического лица, являющегося участником (акционером) лица, предоставившего обеспечение):

участие в юридическом лице, являющемся участником лица, предоставившего обеспечение

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) лица, предоставившего

обеспечение, такого контроля :

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем

органе управления юридического лица, являющегося участником лица, предоставившего

обеспечение

Вид контроля:

прямой контроль

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)

лица, предоставившего обеспечение, %:

50.08

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) лица,

предоставившего обеспечение, %:

60.16

Иные сведения, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению:

отсутствуют.

Иные сведения, указываемые лицом, предоставившем обеспечение, по собственному усмотрению:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном

капитале лица, предоставившего обеспечение, наличии специального права ('золотой

акции')

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального

образования осуществляют функции участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение

Указанных лиц нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,

муниципальных образований в управлении лицом, предоставившим обеспечение, - акционерным

обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом

фонде) лица, предоставившего обеспечение

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале лица, предоставившего обеспечение,

нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) лица,

предоставившего обеспечение, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного

капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

В течение последнего завершенного финансового года и всего текущего года общество состояло из

одного акционера (участника), в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем

собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались

единственным акционером (участником) единолично

6.6. Сведения о совершенных лицом, предоставившим обеспечение, сделках, в

совершении которых имелась заинтересованность

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На 30.09.2015 г.

Единица измерения:

тыс. руб.

Наименование показателя

Значение

показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

10 209 105

в том числе просроченная

276 453

Дебиторская задолженность по векселям к получению

в том числе просроченная

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный

капитал

в том числе просроченная

Прочая дебиторская задолженность

192 514

в том числе просроченная

77 744

Общий размер дебиторской задолженности

10 401 619

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

354 197

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской

задолженности за указанный отчетный период

Полное фирменное наименование:

Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная

ПАО АНК «Башнефть». Ежеквартальные отчёты за 2015 год - часть 55