ПАО АНК «Башнефть». Ежеквартальные отчёты за 2015 год

120

корпорация «Система»

Сокращенное фирменное наименование:

ОАО АФК "Система"

Место нахождения:

125009, г. Москва, ул. Моховая, д.13, стр.1

ИНН:

7703104630

ОГРН:

1027700003891

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

63.16

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

71.76

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента:

27.08.2014

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование:

Закрытое акционерное общество "Система-Инвест"

Сокращенное фирменное наименование:

ЗАО "Система-Инвест"

Место нахождения:

119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д.17/8/9, стр.1

ИНН:

7704563362

ОГРН:

1057747466402

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

8.45

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

9.91

Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая

корпорация «Система»

Сокращенное фирменное наименование:

ОАО АФК "Система"

Место нахождения:

125009, г. Москва, ул. Моховая, д.13, стр.1

ИНН:

7703104630

ОГРН:

1027700003891

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

63.16

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

71.76

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента:

22.12.2014

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование:

Российская Федерация в лице Федерального агентства по

управлению государственным имуществом

Сокращенное фирменное наименование:

Российская Федерация в лице Росимущества

Место нахождения:

109012, Россия, г. Москва, Никольский переулок, 9

ИНН:

7710723134

ОГРН:

1087746829994

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

71.62

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

81.67

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента:

13.02.2015

121

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование:

Российская Федерация в лице Федерального агентства по

управлению государственным имуществом

Сокращенное фирменное наименование:

Российская Федерация в лице Росимущества

Место нахождения:

109012, Россия, г. Москва, Никольский переулок, 9

ИНН:

7710723134

ОГРН:

1087746829994

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

73.94

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

84.4

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента:

15.05.2015

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование:

Российская Федерация в лице Федерального агентства по

управлению государственным имуществом

Сокращенное фирменное наименование:

Российская Федерация в лице Росимущества

Место нахождения:

109012, г.Москва, пер. Никольский, д.9

ИНН:

7710723134

ОГРН:

1087746829994

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

73.94

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

84.4

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На 30.09.2015 г.

Единица измерения:

тыс. руб.

Наименование показателя

Значение

показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

17 993 823

в том числе просроченная

1 082 003

Дебиторская задолженность по векселям к получению

в том числе просроченная

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал

в том числе просроченная

Прочая дебиторская задолженность

24 609 453

в том числе просроченная

244 013

Общий размер дебиторской задолженности

42 603 276

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

1 326 016

122

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период

Полное фирменное наименование:

NORMESTON TRADING LIMITED

Сокращенное фирменное наименование:

NORMESTON TRADING LIMITED

Место нахождения:

Belize Marina Towers, Suite 303, 94404, Belize City.

Не является резидентом РФ

Сумма дебиторской задолженности:

5 340 335

Единица измерения:

тыс. руб.

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):

Просроченной дебиторской задолженности нет.

Дебитор является аффилированным лицом эмитента:

Нет

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной отвественностью

"Башнефть-Полюс"

Сокращенное фирменное наименование:

ООО "Башнефть-Полюс"

Место нахождения:

66000 Россия, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, Ленина 31

ИНН:

2983998001

ОГРН:

1108383000549

Сумма дебиторской задолженности:

6 043 753

Единица измерения:

тыс. руб.

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):

Размер просроченной задолженности составляет 111 тыс. руб., санкции договором не
предусмотрены.

Дебитор является аффилированным лицом эмитента:

Да

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:

74.9%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная

финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс

на 30.09.2015

Коды

Форма по ОКУД

0710001

Дата

30.09.2015

Организация:

Публичное акционерное общество "Акционерная

нефтяная Компания "Башнефть"

по ОКПО

00135645

123

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

0274051582

Вид деятельности:

Промышленность

по ОКВЭД

11.10.1

Организационно-правовая форма / форма собственности:

открытое

акционерное общество / Смешанная российская собственность с
долей федеральной собственности

по ОКОПФ /

ОКФС

47 / 41

Единица измерения:

тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес):

450077 Россия, Республика

Башкортостан, г. Уфа, Карла Маркса 30 корп. 1

Пояс

нени

АКТИВ

Код

строк

На

30.09.2015 г.

На

31.12.2014 г.

На

31.12.2013 г.

I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

1110

26 686

29 463

33 080

Результаты исследований и разработок

1120

9 684

11 083

14 443

Нематериальные поисковые активы

1130

72 616

5 070 823

Материальные поисковые активы

1140

293 096

377 753

586 726

Основные средства

1150

121 111 376

115 927 025

112 132 392

в том числе:

земельные участки и объекты
природопользования

1151

52 461

50 896

147 351

здания, машины, оборудование и другие
основные средства

1152

85 620 679

87 912 257

69 820 492

незавершенное строительство (в т.ч.
оборудование к установке)

1153

35 438 236

27 963 872

42 164 549

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

7 469 519

7 443 073

3 738 036

Финансовые вложения

1170

126 793 854

120 312 343

80 494 683

инвестиции в дочерние общества

1171

59 310 345

59 493 038

17 303 709

ивестиции в зависимые общества

1172

200 000

24 804 793

инвестиции в другие организации

1173

140 862

140 689

154 012

займы, предоставленные организациям на
срок более 12 месяцев

1174

67 142 647

60 478 616

35 951 564

прочие долгосрочные финансовые
вложения

1175

2 280 605

Отложенные налоговые активы

1180

2 597 881

3 341 218

2 847 007

Прочие внеоборотные активы

1190

10 604 414

10 503 544

9 886 227

в том числе:

лицензии на недропользование

1191

2 125 714

2 229 608

2 638 829

капитализированная часть расходов по
обязательствам на ликвидацию
нефтегазовых активов

1192

2 050 201

2 489 538

2 620 955

дебиторская задолженность (авансы
(предоплаты), выданные в счет
приобретения внеоборотных активов)

1193

701 250

988 072

227 141

прочие

1194

5 727 249

4 796 326

4 399 302

Итого по разделу I

1100

268 979 126

258 018 118

214 803 417

II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

запасы

1210

32 211 827

37 856 349

31 765 128

в том числе:

124

сырье, материалы и другие аналогичные
ценности

1211

9 919 626

8 491 371

10 066 870

животные на выращивании и откорме

1212

затраты в незавершенном производстве

1213

7 595 005

6 981 266

8 806 821

готовая продукция и товары для
перепродажи

1214

6 663 324

4 045 425

4 280 251

товары отгруженные

1215

8 033 872

18 338 287

8 611 186

расходы будущих периодов

1216

прочие запасы и затраты

1217

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

9 871 144

7 945 977

8 154 136

Дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются более чем через 12
месяцев после отчетной даты)

1230а

2 465 139

2 752 125

119 406

в том числе:

покупатели и заказчики

1231

105

135

авансы выданные

1232

2 075

1 731

2 435

прочие дебиторы

1233

2 463 064

2 750 289

116 836

Дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются в течение 12 месяцев
после отчетной даты)

1230б

39 436 887

51 404 111

68 912 868

в том числе:

покупатели и заказчики

1235

17 993 823

11 351 667

18 761 757

авансы выданные

1236

4 755 999

4 420 148

5 048 154

прочие дебиторы

1237

16 687 065

35 632 296

45 102 957

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

13 814 652

11 574 023

35 252 470

в том числе:

займы, предоставленные организациям на
срок менее 12 месяцев

1241

13 814 652

11 573 761

35 252 410

прочие краткосрочные финансовые
вложения

1242

262

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

34 042 675

46 935 495

9 102 929

касса

1251

689

791

39 687

расчетные счета

1252

703 694

1 018 928

1 511 877

валютные счета

1253

4 653 983

704 134

27 026

прочие денежные средства и документы

1254

2 998

1 992 626

98 087

денежные эквиваленты

1255

28 681 311

43 219 016

7 426 252

Прочие оборотные активы

1260

1 595 256

5 504 369

2 760 944

Итого по разделу II

1200

133 437 580

163 972 449

156 067 881

БАЛАНС (актив)

1600

402 416 706

421 990 567

370 871 298

Пояс

нени

ПАССИВ

Код

строк

На

30.09.2015 г.

На

31.12.2014 г.

На

31.12.2013 г.

III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

177 635

180 359

227 384

125

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

-5 402 035

Переоценка внеоборотных активов

1340

4 892 660

4 937 220

5 021 574

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

36 257 464

Резервный капитал

1360

34 108

Целевые финансирование и поступления

1365

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

147 702 615

126 893 877

136 869 383

в том числе:

Нераспределенная прибыль прошлых лет

1371

106 865 738

126 893 877

136 869 383

Нераспределенная прибыль отчетного
года

1373

40 836 877

Начисленные в течение года
промежуточные дивиденды

1374

Нераспределенная прибыль отчетного
года использованная

1375

Корректировки в связи с изменением
законодательства

1376

Итого по разделу III

1300

152 807 018

126 643 529

178 409 913

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

1410

110 982 929

129 744 144

79 192 839

Отложенные налоговые обязательства

1420

11 673 415

14 179 177

10 885 375

Оценочные обязательства

1430

7 436 126

6 822 134

6 144 873

Прочие обязательства

1450

17 346 900

Итого по разделу IV

1400

147 439 370

168 092 355

96 223 087

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

1510

30 139 781

28 556 129

13 408 402

Кредиторская задолженность

1520

69 459 767

96 806 636

79 431 527

поставщики и подрядчики

1521

32 232 754

34 747 001

40 280 353

задолженность перед персоналом
организации

1522

383 999

245 202

300 364

задолженность перед государственными
внебюджетными фондами

1523

158 725

63 511

179 451

задолженность по налогам и сборам

1524

14 575 498

14 199 901

7 998 384

задолженность участникам (учредителям)
по выплате доходов

1525

авансы полученные

1526

14 329 069

27 014 102

13 684 896

прочие кредиторы

1527

7 779 722

20 536 919

16 988 079

Доходы будущих периодов

1530

59 866

76 040

96 295

Оценочные обязательства

1540

2 444 742

1 419 490

3 299 526

Прочие обязательства

1550

66 162

396 388

2 548

Итого по разделу V

1500

102 170 318

127 254 683

96 238 298

БАЛАНС (пассив)

1700

402 416 706

421 990 567

370 871 298

126

Отчет о финансовых результатах

за 9 месяцев 2015 г.

Коды

Форма по ОКУД

0710002

Дата

30.09.2015

Организация:

Публичное акционерное общество "Акционерная

нефтяная Компания "Башнефть"

по ОКПО

00135645

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

0274051582

Вид деятельности:

Промышленность

по ОКВЭД

11.10.1

Организационно-правовая форма / форма собственности:

открытое

акционерное общество / Смешанная российская собственность с
долей федеральной собственности

по ОКОПФ /

ОКФС

47 / 41

Единица измерения:

тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес):

450077 Россия, Республика

Башкортостан, г. Уфа, Карла Маркса 30 корп. 1

Поя

сне

ния

Наименование показателя

Код

строк

За 9

мес.2015 г.

За 9

мес.2014 г.

Выручка

2110

399 561 039

431 451 488

в том числе:

- от продажи нефти

2111

101 342 589

104 863 538

- от продажи нефтепродуктов

2112

284 523 144

314 875 313

- от продажи прочей продукции, работ, услуг

2113

13 695 306

11 712 637

Себестоимость продаж

2120

-241 013 802

-222 281 534

в том числе:

- проданной нефти

2121

-38 746 601

-30 392 052

- проданных нефтепродуктов

2122

-190 954 610

-182 087 369

- проданной прочей продукции, работ, услуг

2123

-11 312 591

-9 802 113

Валовая прибыль

2100

158 547 237

209 169 954

Коммерческие расходы

2210

-90 507 820

-132 513 083

в том числе:

- по нефти

2211

-39 305 079

-54 168 229

- по нефтепродуктам

2212

-51 202 741

-78 344 854

- прочие

2213

Управленческие расходы

2220

-7 771 271

-6 992 231

Прибыль (убыток) от продаж

2200

60 268 146

69 664 640

Доходы от участия в других организациях

2310

3 570 521

1 246 396

Проценты к получению

2320

7 816 745

4 205 822

Проценты к уплате

2330

-12 100 888

-8 113 156

Прочие доходы

2340

12 927 999

15 836 425

Прочие расходы

2350

-20 464 941

-20 196 529

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

52 017 582

62 643 598

Текущий налог на прибыль

2410

-12 852 153

-11 753 559

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

705 863

-917 613

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

2 483 379

-127 760

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-740 604

270 214

Прочее

2460

-71 327

-7 039

128

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент имеет обязанность составлять промежуточную консолидированную финансовую
отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами

2015, 6 мес. - МСФО/GAAP

Отчетный период

Год:

2015

Квартал:

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая
отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета

МСФО

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж

Единица измерения:

тыс. руб.

Наименование показателя

2015, 9 мес.

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции
(товаров, работ, услуг)

247 015 775

Доля таких доходов в выручке от продаж %

61.82

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных

им эмиссионных ценных бумагах

129

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.:

177 634 501

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость:

147 846 489

Размер доли в УК, %:

83.230728

Привилегированные

Общая номинальная стоимость:

29 788 012

Размер доли в УК, %:

16.769272

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует размеру
уставного капитала, указанного в Уставе ПАО АНК "Башнефть".

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания
отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного
квартала имело место изменение размера уставного капитала эмитента, по каждому факту
произошедших изменений указывается:
Дата изменения размера УК:

14.05.2014

Размер УК до внесения изменений (руб.):

227 384 465

Структура УК до внесения изменений

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость:

188 710 587

Размер доли в УК, %:

82.991856

Привилегированные

Общая номинальная стоимость:

38 673 878

Размер доли в УК, %:

17.008144

Размер УК после внесения изменений (руб.):

180 358 674

Структура УК после внесения изменений

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость:

150 570 662

Размер доли в УК, %:

83.484015

Привилегированные

Общая номинальная стоимость:

29 788 012

Размер доли в УК, %:

16.515985

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
капитала эмитента:

Общее собрание акционеров

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного капитала эмитента:

03.02.2014

Номер протокола:

Протокол №36

Дата изменения размера УК:

05.06.2015

130

Размер УК до внесения изменений (руб.):

180 358 674

Структура УК до внесения изменений

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость:

150 570 662

Размер доли в УК, %:

83.484015

Привилегированные

Общая номинальная стоимость:

29 788 012

Размер доли в УК, %:

16.515985

Размер УК после внесения изменений (руб.):

177 634 501

Структура УК после внесения изменений

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость:

147 846 489

Размер доли в УК, %:

83.230728

Привилегированные

Общая номинальная стоимость:

29 788 012

Размер доли в УК, %:

16.769272

Общее собрание акционеров

18.03.2015

Номер протокола:

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента:

Общее собрание акционеров.

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30
(тридцать) дней до даты его проведения. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного
Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров
Общества (пункт 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»), или если
предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос о
реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании
Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения
или разделения, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не
позднее чем за 70 (семьдесят) дней до дня его проведения.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является
номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров
направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно
направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.
В сроки, указанные выше, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть
опубликовано в газетах «Республика Башкортостан» (на русском языке) и «Башкортостан» (на
башкирском языке) и размещено на сайте Общества в сети Интернет по следующему адресу:
http://www.bashneft.ru/ (п. 29.11 Устава).
Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва Общего собрания акционеров
Общества, а также к перечню и порядку предоставления акционерам материалов и информации
по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяются требованиями
законодательства Российской Федерации, Положением об Общем собрании акционеров и

131

внутренними документами Общества.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества
на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества,
Аудитора Общества, акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти
процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования, либо на ином
основании, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Созыв внеочередного
Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или
мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не
позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о
проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки
решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего
собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания
акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение
распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее,
чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии
(ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами
не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 50
дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания
акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно
быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении
внеочередного общего собрания акционеров.
В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона от 26.12.1995 №
208-ФЗ «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о
проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно
быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом
директоров общества.
В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении
внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров общества,
такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента
принятия решения о его проведении советом директоров общества.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и
предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемых Общим собранием
акционеров, вносятся акционерами Общества, являющимися владельцами не менее чем 2% (двух
процентов) голосующих акций Общества, не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после
окончания финансового года.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры или акционер, являющиеся в
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе
предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может
превышать количественный состав совета директоров общества. Такие предложения должны
поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего
собрания акционеров.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о
выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования)
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им
акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать

132

формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и
данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его
выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для
избрания в который он предлагается.
При выдвижении членов Совета директоров акционеры дополнительно предоставляют
Обществу следующую информацию о кандидатах:
- контактная информация;
- возраст кандидата;
- сведения об образовании и имеющихся у кандидата научных степенях;
- сведения о занимаемых кандидатом должностях за последние 5 лет, а также сведения о
членстве кандидата в органах управления юридических лиц за последние 5 лет;
- сведения о выдвижении кандидата в члены Советов директоров (и/или в комитеты Совета
директоров) или для избрания (назначения) на должность в других юридических лицах;
- сведения о лице, выдвинувшем данного кандидата;
- информация о владении кандидатом акциями Общества (с указанием их количества);
- сведения о характере отношений кандидата с Обществом (является ли кандидат в настоящее
время членом органа управления или контроля Общества - членом Совета директоров,
Правления, Ревизионной комиссии, Президентом, является ли членом Комитета Совета
директоров Общества, а также занимает ли какие-либо иные должности в Обществе; получает
ли вознаграждение за участие в органах управления и контроля Общества, за участие в
Комитете Совета директоров и т.д.);
- письменное согласие кандидата быть избранным в Совет директоров Общества и согласие на
обработку персональных данных кандидата, подписанное кандидатом.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать
формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества,
относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение
ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской
отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет
директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества,
счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или
проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты
решений общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального
закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» информация об акционерных
соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а
также иная информация (материалы), предусмотренная уставом общества.
Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам,
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего
собрания акционеров, может быть установлен Банком России.
Указанная информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания
акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30
дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право
на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного
органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего
собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам,
принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании
акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Дополнительные требования к перечню и порядку предоставления акционерам материалов и
информации по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяются
требованиями законодательства Российской Федерации, а также Положением об Общем
собрании акционеров Общества.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на
Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до
сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании

133

акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке и сроки, установленные
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный
держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю
акций.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«БашНИПИнефть»

Сокращенное фирменное наименование:

ООО «БашНИПИнефть»

Место нахождения

450006 Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, Ленина 86 корп. 1

ИНН:

0278127289

ОГРН:

1060278107780

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:

100%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Гостиничный комплекс «Башкортостан»

Сокращенное фирменное наименование:

ООО ГК « Башкортостан»

Место нахождения

450013 Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, Ленина 25 корп. 29

ИНН:

0275033258

ОГРН:

1020202764526

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:

100%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Юмагузинское водохранилище»

Сокращенное фирменное наименование:

ООО «Юмагузинское водохранилище»

Место нахождения

450059 Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, С. Халтурина 28

ИНН:

0274062584

ОГРН:

1030204589205

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:

15.14%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:

4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Башнефть-Добыча"

Сокращенное фирменное наименование:

ООО "Башнефть-Добыча"

134

Место нахождения

450077 Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, Карла Маркса 30 корп. 1

ИНН:

0277106840

ОГРН:

1090280032699

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:

100%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:

5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Башнефть-Полюс"

Сокращенное фирменное наименование:

ООО "Башнефть-Полюс"

Место нахождения

166000 Россия, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, Ленина 31

ИНН:

2983998001

ОГРН:

1108383000549

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:

74.9%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:

6. Полное фирменное наименование: Siviera Invest Ltd

Сокращенное фирменное наименование:

Siviera Invest Ltd

Место нахождения

Виргинские острова, Британские, British Virgin Islands, Tortola, Vanterpool Plaza, 2 floor,
Wickhams Cay 1, Road Town

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:

100%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:

7. Полное фирменное наименование: Bashneft Trading AG

Сокращенное фирменное наименование:

Bashneft Trading AG

Место нахождения

8050 Швейцария, Zurich 2, c/o VBC Volero Zurich AG, Binzmuhlestrasse 80

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:

100%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:

8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Энергосбытовая компания"

Сокращенное фирменное наименование:

ООО "Энергосбытовая компания"

Место нахождения

450077 Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, Карла Маркса 30 корп. 1

ИНН:

0275075272

ОГРН:

1110280052651

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:

100%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:

9. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью

135

"Башнефть-Сервис НПЗ"

Сокращенное фирменное наименование:

ООО "Башнефть-Сервис НПЗ"

Место нахождения

450077 Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, Карла Маркса 30 корп. 1

ИНН:

0275075378

ОГРН:

1110280053905

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:

100%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:

10. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Башнефть-Информ"

Сокращенное фирменное наименование:

ООО "Башнефть-Информ"

Место нахождения

450511 Россия, Республика Башкортостан, Уфимский район, поселок Курасково,

ИНН:

0245012250

ОГРН:

1030202317639

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:

100%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:

11. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"БашнефтьАвтоТранс"

Сокращенное фирменное наименование:

ООО "БашнефтьАвтоТранс"

Место нахождения

450008 Россия, Республика Башкортостан, Уфа, Пушкина 95 корп. 2

ИНН:

0277110074

ОГРН:

1100280013448

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:

100%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:

12. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Башнефть-Логистика"

Сокращенное фирменное наименование:

ООО "Башнефть-Логистика"

Место нахождения

452683 Россия, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, Техснабовская 5

ИНН:

0264022409

ОГРН:

1030203263694

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:

100%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:

13. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Башэнергонефть"

Сокращенное фирменное наименование:

ООО "БЭН"

Место нахождения

ПАО АНК «Башнефть». Ежеквартальные отчёты за 2015 год - часть 47