Главная Учебники - АЗС, Нефть ПАО АНК «Башнефть». Ежеквартальные отчёты за 2014 год
поиск по сайту правообладателям
|
|
|
содержание .. 44 45 46 47 ..
98 с
исполнением
своих
функций . Размер
такого
вознаграждения
и ( или ) компенсации
устанавливается
решением
Общего
собрания
акционеров
по
рекомендации
Совета
директоров . Техническое
и
материальное
обеспечение
деятельности
Ревизионной
комиссии
возлагается
на
Президента
Общества . 39.10. В
компетенцию
Ревизионной
комиссии
входит : (1) проведение
документальных
проверок
финансово - хозяйственной
деятельности
Общества
( сплошной
проверкой
или
выборочно ), его
торговых , расчетных , валютных
и
других
операций ; (2) проверка
выполнения
установленных
смет , нормативов
и
лимитов ; (3) проверка
своевременности
и
правильности
платежей , осуществляемых
поставщикам
продукции
и
услуг , платежей
в
бюджет , начисления
и
выплат
дивидендов , исполнения
прочих
обязательств ; (4) проверка
соблюдения
Обществом
и
его
органами
управления
нормативно - правовых
актов , а
также
решений
Общего
собрания
акционеров
и
Совета
директоров ; (5) проверка
достоверности
оперативного , бухгалтерского
и
статистического
учета
и
отчетности
в
Обществе ; (6) проверка
состояния
кассы
и
имущества
Общества ; (7) проверка
соблюдения
правил
ведения
делопроизводства
и
хранения
финансовой
документации ; (8) проверка
выполнения
рекомендаций
по
результатам
предыдущих
ревизий
и
проверок . 39.11. Члены
Ревизионной
комиссии
имеют
право
участвовать
в
заседаниях
Совета
директоров
с
правом
совещательного
голоса
при
рассмотрении
сообщений
Ревизионной
комиссии . 39.12. Члены
Ревизионной
комиссии
несут
ответственность
за
недобросовестное
выполнение
возложенных
на
них
обязанностей
в
порядке , предусмотренном
законодательством
Российской
Федерации
и
настоящим
Уставом . 39.13. Дополнительные
требования , касающиеся
порядка
организации
работы
Ревизионной
комиссии , устанавливаются
Положением
о
Ревизионной
комиссии
Общества .
Эмитентом
создана
служба
внутреннего
аудита ( иной , отличный
от
ревизионной
комиссии
( ревизора ), орган , осуществляющий
внутренний
контроль
за
финансово - хозяйственной
деятельностью
эмитента )
Информация
о
наличии
службы
внутреннего
аудита ( иного , отличного
от
ревизионной
комиссии
( ревизора ), органа , осуществляющего
внутренний
контроль
за
финансово - хозяйственной
деятельностью
эмитента ), ее
количественном
составе
и
сроке
ее
работы : Служба
внутреннего
аудита
создана
в
ОАО
АНК « Башнефть » в 2009 г . В
настоящее
время
функции
внутреннего
аудита
осуществляются
в
Блоке
внутреннего
аудита . Деятельность
Блока
внутреннего
аудита
регламентируется
следующими
локальными
нормативными
актами : - Положение « Внутренний
аудит »; - « Программа
гарантии
и
повышения
качества
внутреннего
аудита »; - Регламент
процесса « Проведение
аудиторских
проверок »; - Регламент
процесса « Подготовка
годового
плана
проведения
аудитов » и
др . Количественный
состав
Блока
внутреннего
аудита : на
дату
утверждения
Проспекта
ценных
бумаг
в
Блоке
внутреннего
аудита
числится 33 сотрудника , включая
руководителя . В
настоящее
время
руководителем
Блока
внутреннего
аудита – главным
аудитором - является
Павлов
Александр
Владиславович .
Основные
функции
службы
внутреннего
аудита ( иного , отличного
от
ревизионной
комиссии
( ревизора ), органа ), её
подотчетность
и
взаимодействие
с
исполнительными
органами
управления
эмитента
и
советом
директоров ( наблюдательным
советом ) эмитента : Основными
функциями
Блока
внутреннего
аудита
являются : - проведение
аудиторских
проверок
структурных
подразделений
Общества
и
и
его
дочерних
и
зависимых
обществ ( далее – ДЗО ); - оценка
надежности
и
эффективности
системы
внутреннего
контроля , управления
рисками
и
корпоративного
управления
в
основных
бизнес - процессах
Общества
и
его
ДЗО , а
также
выработка
рекомендаций
по
повышению
их
эффективности
и
надежности ; - оценка
соблюдения
требований
внешних
и
внутренних
нормативных
документов - проведение
аудита
соответствия (Compliance Audit); - содействие
менеджменту
Общества
в
разработке
мероприятий
по
результатам
проведенных
внутренних
аудитов ; - мониторинг
внедрения
рекомендаций
внутренних
аудиторов
и
мероприятий
по
устранению
недостатков , выявленных
внешними
аудиторами
отчетности
по
РСБУ , ревизионными
комиссиями ; - проверка
выполнения
КПЭ
менеджеров
верхнего
звена
Общества
и
ДЗО , согласование
методик
расчета
КПЭ . |