ПАО АНК «Башнефть». Ежеквартальные отчёты за 2014 год - часть 7

 

  Главная      Учебники - АЗС, Нефть     ПАО АНК «Башнефть». Ежеквартальные отчёты за 2014 год

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     5      6      7      8     ..

 

 

ПАО АНК «Башнефть». Ежеквартальные отчёты за 2014 год - часть 7

 

 

97 

2006 

2009 

ОАО "Уфанефтехим" 

Генеральный директор 

2009 

2009 

ОАО "Система -Инвест" 

Первый заместитель 
генерального директора по 
нефтепереработке и 
нефтехимии 

2009 

наст. вр. 

ОАО АНК "Башнефть" 

Старший Вице-президент по 
нефтепереработке и 
нефтехимии, член Правления 

2009 

2011 

ОАО "Новойл" 

член Совета директоров 

2009 

2012 

ОАО "Уфанефтехим" 

Председатель Совета 
директоров 

2009 

2011 

ОАО "УНПЗ" 

член Совета директоров 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

 0.0034

 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

 0.0034

 

 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало

 

 
ФИО:

 Марченко Игорь Валентинович

 

Год рождения:

 1968

 

 

Образование: 

высшее

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

2007 

2009 

ОАО "РуссНефть" 

Вице-президент по развитию 

2009 

2012 

ОАО АФК "Система" 

Исполнительный 
вице-президент-Директор 
Департамента стратегии БЕ 
"ТЭК" 

2007 

2008 

ОАО "Краснодарский НПЗ" 

член Совета директоров 

98 

2012 

наст.вр. 

ООО "Башнефть-Полюс" 

член Совета директоров 

2012 

наст.вр. 

ОАО АНК "Башнефть" 

Вице-президент по стратегии 
и развитию, член Правления 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало

 

 
ФИО:

 Андриасов Максим Григорьевич

 

Год рождения:

 1974

 

 

Образование: 

высшее

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

2005 

2008 

ОАО «ТНК-Столица» 

Генеральный директор 

2009 

2010 

ИООО "ТНК-БиПи Запад" 

Директор 

2010 

2012 

ОАО "ТНК-БиПи Менеджмент" 

Руководитель 
Производственной единицы 

2012 

2012 

ЗАО «ТНК Кубань» 

член Совета директоров 

2012 

2012 

ЗАО «ТНК Юг Менеджмент» 

член Совета директоров 

2012 

2013 

ОАО «Саратовнефтепродукт» 

член Совета директоров 

2012 

2012 

ЗАО «ТНК Юг» 

член Совета директоров 

2012 

2012 

ОАО АНК "Башнефть" 

Вице-президент по 
региональным продажам 
(г.Москва) 

2012 

наст.вр. 

ОАО АНК "Башнефть" 

Первый Вице-президент по 
переработке и коммерции, 
член Правления 

2014 

наст.вр. 

ОАО "ОНК" 

член Совета директоров 

 

 

99 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало

 

 
ФИО:

 Генш Руслан Недимович

 

Год рождения:

 1965

 

 

Образование: 

высшее 

 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

2008 

2009 

ООО «ЛУКОЙЛ-РЕСУРС» 

Первый заместитель 
генерального директора по 
коммерции 

2009 

2009 

ООО «ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт» 

Первый заместитель 
генерального директора 

2009 

2009 

ОАО «Система-Инвест» 

Исполнительный 
Вице-президент 
–руководитель проектного 
офиса по экспорту 

2009 

2011 

ОАО АНК «Башнефть» 

Вице-президент по экспорту 

2011 

2011 

ОАО АНК «Башнефть» 

Вице-президент по экспорту 
Филиала ОАО АНК 
«Башнефть» «Московский 
офис» 

2011 

2012 

ОАО АНК «Башнефть» 

Исполнительный 
Вице-президент по экспорту 
Филиала ОАО АНК 
«Башнефть» «Московский 
офис» 

2012 

наст.вр. 

ООО "Финансовый Альянс" 

член Совета директоров 

2012 

наст.вр. 

ОАО АНК «Башнефть» 

Вице-президент по 
снабжению углеводородным 
сырьем, продажам и 

100 

логистике 

2011 

наст.вр. 

BASHNEFT TRADING AG 

член Совета директоров 

2012 

наст.вр. 

ОАО АНК «Башнефть» 

член Правления 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало

 

 
ФИО:

 Красневский Юрий Сергеевич

 

Год рождения:

 1955

 

 

Образование: 

высшее

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

2007 

2008 

ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» 

Руководитель группы 
Бизнес-единицы Самотлор 
Бизнес направления 
«Разведка и добыча»; 

2008 

2010 

ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» 

Менеджер по разработке и 
моделированию 
месторождений Управления 
по технической деятельности 
Бизнес направления Разведка 
и добыча 

2010 

2011 

ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» 

Директор по новым 
технологиям и 
инновационным проектам 
отдела новых технологий и 
инновационных проектов 
Департамента по разработке 
месторождений Управления 
по технической 
деятельности, Бизнес 

101 

направления Разведка и 
добыча 

2011 

наст.вр. 

ОАО АНК «Башнефть» 

Вице-президент по геологии 
и разработке 

2012 

наст.вр. 

ОАО АНК «Башнефть» 

Член Правления 

2012 

наст.вр. 

Bashneft International B.V. 

Член Совета директоров 

2013 

2013 

ОАО "Белкамнефть" 

Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало

 

 
ФИО:

 Панюков Дмитрий Владимирович

 

Год рождения:

 1975

 

 

Образование: 

высшее

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

2004 

2008 

ОАО «ТНК-Столица» 

Заместитель генерального 
директора 

2008 

2010 

ЗАО «Петрол Комплекс Эквипмент 
Кампани» 

Заместитель Генерального 

директора – директор по рознице, 
Генеральный Директор 

Заместитель Генерального 
директора – директор по 
рознице, Генеральный 
Директор 

2010 

2010 

ЗАО «ТНК Юг Менеджмент» 

 

Директор юридического 
Департамента 

2010 

2011 

ЗАО «ТНК Юг»  

Генеральный директор 

2011 

2011 

ООО «ТНК-ВР Маркетинг» 

 

Руководитель управления 
розничных продаж «ТНК» 
ПЕ Юг г. Ростов-на-Дону 

2011 

наст.вр. 

ОАО АНК «Башнефть»   

Директор Департамента 
розничных продаж, 

102 

Директор Департамента 
розничных продаж 
нефтепродуктов, 
Вице-президент по 
региональным продажам 

2013 

наст.вр. 

ОАО АНК «Башнефть» 

член Правления 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало

 

 
ФИО:

 Рябченко Дмитрий Викторович

 

Год рождения:

 1971

 

 

Образование: 

высшее

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

2007 

2008 

ООО «Байкитская нефтегазоразведочная 
экспедиция» 

 

Генеральный директор 

2008 

2008 

ОАО «Мессояханефтегаз» 

 

Генеральный директор (по 
совместительству) 

2008 

2010 

ОАО Нефтегазовая Компания «РуссНефть»
 

 

Вице-президент по 
капитальному строительству 

2010 

2010 

ООО «БазэлЦемент» 

 

Заместитель генерального 
директора-директора 
дивизиона нерудных 
материалов 

2010 

2010 

Филиал ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент 
Б.В.» 

 

Директор Департамента 

2010 

2010 

ОАО «Ямал СПГ» 

 

Советник Руководства 
Филиала ОАО «Ямал СПГ» 

2011 

2012 

ОАО «Ямал СПГ» 

 

Заместитель генерального 

103 

директора по капитальному 
строительству – начальник 
Управления Филиала ОАО 
«Ямал СПГ», Заместитель 
генерального директора по 
капитальному строительству 

2012 

2012 

ООО «Башнефть-Добыча» 

 

Заместитель генерального 
директора по капитальному 
строительству и МТО 

2012 

наст.вр. 

ОАО АНК «Башнефть»   

И.о. Вице-президента по 
капстроительству и МТО, 
Вице-президент по 
капстроительству и МТО 

2013 

наст.вр. 

ОАО АНК «Башнефть» 

член Правления 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало

 

 
ФИО:

 Михайлов Олег Валентинович

 

Год рождения:

 1970

 

 

Образование: 

высшее 

 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

2008 

2009 

Chevron (бизнес-единица Таиландского 
залива) 

Заместитель руководителя 
актива Сатун-Фунан 

2010 

2011 

Chevron (бизнес-единица Мексиканского 
залива) 

Директор по производству 
шельфовых активов 

2011 

2012 

ОАО "ТНК-ВР Менеджмент" 

Вице-президент по 
Западно-Сибирскому 
дивизиону, Управление по 

104 

Западно-Сибирскому 
дивизиону, 
Бизнес-направление Разведка 
и добыча; Вице-президент по 
производственной 
деятельности и управлению 
активами, Группа 
управлений по коммерческой 
деятельности, 
Бизнес-направление Разведка 
и добыча 

2012 

2013 

ОАО "ТНК-ВР Менеджмент" 

Вице-президент по 
производственной 
деятельности и управлению 
активами Управление по 
производственной 
деятельности и управлению 
активами, Группа 
управлений по коммерческой 
деятельности, 
Бизнес-направление Разведка 
и добыча 

2013 

наст.вр. 

ОАО АНК "Башнефть" 

Вице-президент по добыче 
нефти и газа, член Правления 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало

 

 
ФИО:

 Станкевич Денис Александрович

 

Год рождения:

 1974

 

 

Образование: 

высшее

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

105 

с 

по 

 

 

2008 

2010 

ОАО «АСПЭК» 

Генеральный директор 
общества 

2010 

2013 

ОАО АНК «Башнефть» 

Заместитель финансового 
директора по переработке и 
коммерции, Финансовый 
директор по переработке и 
коммерции; 

2012 

наст.вр. 

ООО "АС ПЭК-Авто" 

член Совета директоров 

2013 

наст.вр. 

ОАО АНК «Башнефть» 

Вице-президент по 
экономике и финансам - 
Главный финансовый 
директор, член Правления 

2014 

наст.вр. 

ОАО "СГ-транс" 

член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало

 

 
ФИО:

 Поздышев Владислав Владимирович

 

Год рождения:

 1970

 

 

Образование: 

высшее

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

2008 

2009 

КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) 

Директор департамента 
организационного развития 

2009 

2013 

Sistema Shyam TeleServices Limited 

Chief Customer Service 
Delivery Officer, Chief 
Customer Experience and 
Organizational Excellence 
Officer , Chief Customer 
Experience and Organizational 

106 

Excellence Officer and Acting 
Chief HR Officer, Chief HR & 
Admin Officer and Acting 
Chief Customer Experience 
and Organizational Excellence 

2009 

2013 

Автономная некоммерческая 
научно-исследовательская организация 
«Институт медоварения» 

Директор организации 

2013 

наст.вр. 

ОАО АНК «Башнефть» 

Вице-президент по 
управлению персоналом 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало

 

 

 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 
органу управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Совет директоров 

Единица измерения:

 тыс. руб.

 

 

Наименование показателя 

2013 

2014, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 

14 385.761 

5 079.068 

Заработная плата 

Премии 

Комиссионные 

Льготы 

Компенсации расходов 

4 114.51 

1 746.281 

Иные виды вознаграждений 

15 451.287   

107 

ИТОГО 

33 951.558 

6 825.349 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Общим собранием акционеров Открытого акционерного общества ОАО АНК «Башнефть» «27» 
июня 2013 года (протокол № 33) было утверждено в новой редакции Положение о 
вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АНК 
"Башнефть", устанавливающее размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций 
членам Совета директоров ОАО АНК «Башнефть».

 

 

Коллегиальный исполнительный орган 

Единица измерения:

 тыс. руб.

 

 

Наименование показателя 

2013 

2014, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 

Заработная плата 

345 636.667 

77 759.619 

Премии 

721 568.458 

Комиссионные 

Льготы 

Компенсации расходов 

5 627.484 

925.347 

Иные виды вознаграждений 

52 741.855 

ИТОГО 

1 125 574.464 

78 711.966 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Вознаграждение членам Правления Компании за работу в органах управления ОАО АНК 
"Башнефть" или ее дочерних (зависимых) обществ (Правление ОАО АНК «Башнефть», советы 
директоров дочерних обществ) не выплачивается. 
Соглашений относительно выплат вознаграждений за исполнение функций членов Правления в 
3 квартале 2013 г. не заключалось.

 

 

Дополнительная информация: 

Премии членов Правления включают в себя выплаты по Программе долгосрочного материального 
поощрения.

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 
документами эмитента: 

39. 

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА 

39.1.  Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется 
Ревизионной комиссией Общества (далее также - Комиссия) в составе 5 (пяти) членов. 
39.2.  Деятельность Ревизионной комиссии регулируется законодательством Российской 
Федерации, настоящим Уставом и утвержденным в соответствии с ним Положением о 
Ревизионной комиссии Общества. 
39.3.  Персональный состав Ревизионной комиссии избирается на годовом Общем собрании 
акционеров в порядке, установленном Уставом Общества, сроком на период до следующего 
годового Общего собрания акционеров простым большинством голосов из числа кандидатур, 
предложенных в установленном порядке акционерами, владеющими 2 и более процентами 
голосующих акций Общества. Члены Ревизионной комиссии могут быть переизбраны на 
следующий срок. При наличии оснований, полномочия всех или любого из членов Комиссии могут 
быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров простым большинством 
голосов. 
39.4.  Руководство деятельностью Комиссии осуществляет Председатель, избираемый на первом 
заседании Комиссии. 
39.5.  Проверки осуществляются Ревизионной комиссией по собственной инициативе, по 
поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров, 

108 

владеющих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций 
Общества. Плановые ревизии проводятся не реже одного раза в год. В ходе проведения проверки 
члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества представления 
всех необходимых документов и личных объяснений. Ревизионная комиссия представляет 
результаты проверок Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. 
39.6.  Годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская отчетность представляется Общему 
собранию акционеров только с Заключением Ревизионной комиссии, содержащим выводы об их 
достоверности. 
39.7.  Результаты документальных ревизий и проверок, проводимых Ревизионной комиссией, 
оформляются актами, подписываемыми Председателем и членами Ревизионной комиссии, 
проводившими ревизию, и обсуждаются на заседаниях Комиссии. Акты ревизий и проверок, а 
также Заключения Ревизионной комиссии по Годовому отчету и годовой бухгалтерской 
отчетности Общества представляются Совету директоров. 
39.8.  В случае необходимости Ревизионная комиссия вправе привлекать к работе экспертов и 
независимые аудиторские фирмы на договорной основе. Дополнительные расходы в этом случае 
должны быть одобрены Советом директоров. Смета расходов Комиссии должна быть 
согласована с Советом директоров. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе 
сотрудников Общества, не нарушая нормального производственного процесса Общества. 
39.9.  Члены Ревизионной комиссии могут получать вознаграждение и (или) компенсации в связи 
с исполнением своих функций. Размер такого вознаграждения и (или) компенсации 
устанавливается решением Общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров. 
Техническое и материальное обеспечение деятельности Ревизионной комиссии возлагается на 
Президента Общества. 
39.10. В компетенцию Ревизионной комиссии входит: 
(1) 

проведение документальных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества 

(сплошной проверкой или выборочно), его торговых, расчетных, валютных и других операций; 
(2) 

проверка выполнения установленных смет, нормативов и лимитов; 

(3) 

проверка своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам 

продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, исполнения прочих 
обязательств; 
(4) 

проверка соблюдения Обществом и его органами управления нормативно-правовых актов, а 

также решений Общего собрания акционеров и Совета директоров; 
(5) 

проверка достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и 

отчетности в Обществе; 
(6) 

проверка состояния кассы и имущества Общества; 

(7) 

проверка соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой 

документации; 
(8) 

проверка выполнения рекомендаций по результатам предыдущих ревизий и проверок. 

39.11. Члены Ревизионной комиссии имеют право участвовать в заседаниях Совета директоров с 
правом совещательного голоса при рассмотрении сообщений Ревизионной комиссии. 
39.12. Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за недобросовестное выполнение 
возложенных на них обязанностей в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом. 
39.13. Дополнительные требования, касающиеся порядка организации работы Ревизионной 
комиссии, устанавливаются Положением о Ревизионной комиссии Общества.

 

Эмитентом создана служба внутреннего аудита (иной, отличный от ревизионной комиссии 
(ревизора), орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента)

 

Информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии 
(ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента), ее количественном составе и сроке ее работы: 

Срок работы службы внутреннего аудита и ее ключевые сотрудники. 
Служба внутреннего аудита создана в ОАО АНК «Башнефть» в 2009 г. В настоящее время 
функции внутреннего аудита осуществляются в Блоке внутреннего аудита.   
Деятельность Блока внутреннего аудита регламентируется следующими локальными 
нормативными актами: 
- Положение «Внутренний аудит»; 
- «Программа гарантии и повышения качества внутреннего аудита»;   
- Регламент процесса «Проведение аудиторских проверок»; 
- Регламент процесса «Подготовка годового плана проведения аудитов» и др. 
В настоящее время руководителем Блока внутреннего аудита – главным аудитором    - является 
Сулейманов Урал Ирекович.

 

109 

Основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии 
(ревизора), органа),её подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления 
эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 

Основными функциями Блока внутреннего аудита являются: 
- проведение аудиторских проверок структурных подразделений Общества и и его дочерних и 
зависимых обществ (далее – ДЗО);   
- оценка надежности и эффективности системы внутреннего контроля, управления рисками и 
корпоративного управления в основных бизнес-процессах Общества и его ДЗО, а также 
выработка рекомендаций по повышению их эффективности и надежности;   
- оценка соблюдения требований внешних и внутренних нормативных документов - проведение 
аудита соответствия (Compliance Audit);   
- содействие менеджменту Общества в разработке мероприятий по результатам проведенных 
внутренних аудитов;   
- мониторинг внедрения рекомендаций внутренних аудиторов и мероприятий по устранению 
недостатков, выявленных внешними аудиторами отчетности по РСБУ, ревизионными 
комиссиями; 
- проверка выполнения контрольных поручений Президента и Правления Общества; 
- проверка выполнения КПЭ менеджеров верхнего звена Общества и ДЗО, согласование методик 
расчета КПЭ. 
 
Блок внутреннего аудита административно подчиняется Президенту Общества, а 
функционально    подотчетен Совету    директоров Общества (Комитету по аудиту при Совете 
директоров Общества), что обеспечивает надлежащий уровень независимости от менеджмента 
в суждениях и выводах по результатам проверочных мероприятий. 
Деятельность Блока внутреннего аудита осуществляется в соответствии с годовым планом, 
утверждаемым Комитетом по аудиту при Совете директоров Общества. 
Блок внутреннего аудита информирует Президента Общества, Совет директоров Общества, 
Комитет по аудиту Совета директоров Общества    о выявленных существенных нарушениях в 
деятельности организаций Группы компаний "Башнефть", их причинах и обстоятельствах, а 
также предложенных мерах реагирования. 
Взаимодействие Блока внутреннего аудита    с    Советом директоров ОАО АНК «Башнефть» 
строится в соответствии с Планом работы Комитета по аудиту Совета директоров ОАО АНК 
«Башнефть» и Планом работы Совета директоров ОАО АНК «Башнефть».

 

Взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 
органа) и внешнего аудитора эмитента: 

Взаимодействие с внешним аудитором отчетности по РСБУ ОАО АНК «Башнефть» 
осуществляется путем получения Блоком внутреннего аудита информации по выявленным 
внешним аудитором нарушениям.

 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила 
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 
информации.

 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: 

Советом директоров ОАО АНК "Башнефть" 24 июня 2011г. утверждено Положение "Об 
инсайдерской информации ОАО АНК "Башнефть".

 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

 Ревизионная 

комиссия

 

ФИО:

 Павлюченок Анатолий Иосифович

 

Год рождения:

 1977

 

 

Образование: 

высшее

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

110 

2007 

2008 

ОАО АФК "Система" 

Главный специалист по 
бюджетированию 
Управления финансового 
планирования и 
бюджетирования 
Финансового департамента 

2007 

2010 

ЗАО "Группа компаний "Медси" 

Член Ревизионной комиссии 

2008 

2009 

ОАО АФК "Система" 

Исполнительный директор 
Управления финансового 
планирования и бюджета   
Финансового департамента 

2008 

2010 

ОАО ВАО "Интурист" 

Член Ревизионной комиссии 

2008 

2010 

ЗАО "Биннофарм" 

Член Ревизионной комиссии 

2008 

2010 

АКБ "МБРР" (ОАО) 

Член Ревизионной комиссии 

2009 

2011 

ОАО АФК "Система" 

Руководитель проектов 
Управления финансового 
планирования и бюджета 
Финансового департамента 
Комплекса финансов и 
инвестиций 

2011 

2012 

ОАО АФК "Система" 

Руководитель по 
планированию Комплекса 
финансов и инвестиций 

2011 

наст.вр. 

ОАО АНК "Башнефть" 

Член Ревизионной комиссии 

2012 

наст.вр. 

ОАО АФК "Система" 

Директор по планированию 
Комплекса финансов и 
инвестиций 

2012 

наст.вр 

ОАО "БЭСК" 

Член Совета Директоров 

2013 

наст.вр. 

ОАО "ОНК" 

Член Ревизионной комиссии 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало

 

 
ФИО:

 Токун Михаил Владимирович

 

(председатель)

 

111 

Год рождения:

 1958

 

 

Образование: 

высшее

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

2007 

2009 

ООО "ТС Ритейл" 

член Ревизионной комиссии 

2008 

2011 

ОАО АФК "Система" 

Начальник управления 
ревизионных проверок и 
работы с внешними 
аудиторами Департамента 
внутреннего аудита 
Комплекса внутреннего 
контроля и аудита 

2008 

наст.вр. 

ОАО "СИТРОНИКС" 

член Ревизионной комиссии 

2009 

наст. вр. 

ОАО "Система-Инвест" 

член Ревизионной комиссии 

2008 

2009 

ОАО "МТС" 

член Ревизионной комиссии 

2009 

2009 

ОАО "Система-Галс" 

член Ревизионной комиссии 

2009 

2010 

ОАО "КОМСТАР-ОТС" 

член Ревизионной комиссии 

2010 

2010 

ОАО "Сити-Галс" 

член Ревизионной комиссии 

2009 

наст.вр. 

ОАО "Детский мир-Центр" 

член Ревизионной комиссии 

2009 

наст. вр. 

ОАО "МТС-Банк" (ранее АКБ "МБРР" 
(ОАО) 

член Ревизионной комиссии 

2011 

наст.вр. 

Благотворительный фонд "Система" 

член Ревизионной комиссии 

2011 

наст. вр. 

ЗАО "Космос-ТВ" 

член Ревизионной комиссии 

2011 

наст. вр. 

ОАО "Башкирэнерго" 

член Ревизионной комиссии 

2011 

наст. вр. 

ОАО "Донское" 

член Ревизионной комиссии 

2011 

2012 

ОАО АФК "Система" 

Директор по ревизионным 
проверкам и работе с 
внешними аудиторами 
Комплекса внутреннего 
контроля и аудита 

2011 

наст.вр. 

ОАО АНК "Башнефть" 

Член Ревизионной комиссии 

2012 

2012 

ОАО АФК "Система" 

Директор по ревизионным 
проверкам Комплекса 
внутреннего контроля 

2012 

наст.вр. 

ОАО АФК "Система" 

Директор по ревизионным 
проверкам Департамента 
контроля и сопровождения 
проектов 

2012 

наст.вр. 

ОАО "Конный завод имени Первой Конной 
Армии" 

член Ревизионной комиссии 

2012 

наст.вр. 

ООО «Доверительная Инвестиционная 
Компания» 

член Ревизионной комиссии 

2012 

наст.вр. 

ООО «Стрим» 

член Ревизионной комиссии 

2012 

наст.вр. 

ОАО    «БЭСК» 

член Ревизионной комиссии 

2012 

наст.вр. 

ОАО «РТИ» 

член Ревизионной комиссии 

2012 

наст.вр. 

ОАО «СММ» 

член Ревизионной комиссии 

2012 

наст.вр. 

ОАО «Мосдачтрест» 

член Ревизионной комиссии 

2012 

наст.вр. 

ОАО "РЗ Арго" 

член Ревизионной комиссии 

112 

2012 

наст.вр. 

НПФ "Система" 

член Ревизионной комиссии 

2013 

наст.вр. 

ОАО "СГ-транс" 

член Ревизионной комиссии 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало

 

 
ФИО:

 Мамонов Максим Александрович

 

Год рождения:

 1978

 

 

Образование: 

высшее 

 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

2007 

2008 

ОАО АФК "Система" 

Исполнительный директор 
Управления анализа и аудита 
Департамент внутреннего 
контроля и аудита 

2008 

2010 

ОАО АФК "Система" 

Начальник Управления 
контроля соблюдения 
процедур и закупок 
Департамента внутреннего 
контроля Комплекса 
внутреннего контроля и 
аудита 

2010 

2011 

ОАО АФК "Система" 

Директор Департамента 
внутреннего контроля 
Комплекса внутреннего 
контроля и аудита 

2011 

2012 

ОАО АФК "Система" 

Управляющий директор 
внутреннего контроля 
Комплекса внутреннего 
контроля и аудита 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     5      6      7      8     ..