ПАО "Камаз". Годовой отчёт за 2018 год - часть 9

Г О Д О В О Й   О Т Ч Е Т   2 0 1 8

ПРОДУКТОВЫЙ 

ПОРТФЕЛЬ

ПЕРСПЕКТИВЫ

РАЗВИТИЯ

ПАО 

«КАМАЗ»

КЛЮЧЕВЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ОБРАЩЕНИЕ

ОБЗОР 

РЫНКА

КОРПОРАТИВНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ

РИСКАМИ

АКЦИОНЕРАМ 

И ИНВЕСТОРАМ

УСТОЙЧИВОЕ

РАЗВИТИЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

2 8 1

2 8 0

Г О Д О В О Й   О Т Ч Е Т   2 0 1 8

ПРОДУКТОВЫЙ 

ПОРТФЕЛЬ

ПЕРСПЕКТИВЫ

РАЗВИТИЯ

ПАО 

«КАМАЗ»

КЛЮЧЕВЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ОБРАЩЕНИЕ

ОБЗОР 

РЫНКА

КОРПОРАТИВНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ

РИСКАМИ

АКЦИОНЕРАМ 

И ИНВЕСТОРАМ

УСТОЙЧИВОЕ

РАЗВИТИЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

2 8 3

2 8 2

Г О Д О В О Й   О Т Ч Е Т   2 0 1 8

ПРОДУКТОВЫЙ 

ПОРТФЕЛЬ

ПЕРСПЕКТИВЫ

РАЗВИТИЯ

ПАО 

«КАМАЗ»

КЛЮЧЕВЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ОБРАЩЕНИЕ

ОБЗОР 

РЫНКА

КОРПОРАТИВНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ

РИСКАМИ

АКЦИОНЕРАМ 

И ИНВЕСТОРАМ

УСТОЙЧИВОЕ

РАЗВИТИЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

2 8 5

2 8 4

Г О Д О В О Й   О Т Ч Е Т   2 0 1 8

ПРОДУКТОВЫЙ 

ПОРТФЕЛЬ

ПЕРСПЕКТИВЫ

РАЗВИТИЯ

ПАО 

«КАМАЗ»

КЛЮЧЕВЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ОБРАЩЕНИЕ

ОБЗОР 

РЫНКА

КОРПОРАТИВНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ

РИСКАМИ

АКЦИОНЕРАМ 

И ИНВЕСТОРАМ

УСТОЙЧИВОЕ

РАЗВИТИЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

2 8 7

2 8 6

Г О Д О В О Й   О Т Ч Е Т   2 0 1 8

ПРОДУКТОВЫЙ 

ПОРТФЕЛЬ

ПЕРСПЕКТИВЫ

РАЗВИТИЯ

ПАО 

«КАМАЗ»

КЛЮЧЕВЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ОБРАЩЕНИЕ

ОБЗОР 

РЫНКА

КОРПОРАТИВНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ

РИСКАМИ

АКЦИОНЕРАМ 

И ИНВЕСТОРАМ

УСТОЙЧИВОЕ

РАЗВИТИЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

2 8 9

2 8 8

Г О Д О В О Й   О Т Ч Е Т   2 0 1 8

ПРОДУКТОВЫЙ 

ПОРТФЕЛЬ

ПЕРСПЕКТИВЫ

РАЗВИТИЯ

ПАО 

«КАМАЗ»

КЛЮЧЕВЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ОБРАЩЕНИЕ

ОБЗОР 

РЫНКА

КОРПОРАТИВНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ

РИСКАМИ

АКЦИОНЕРАМ 

И ИНВЕСТОРАМ

УСТОЙЧИВОЕ

РАЗВИТИЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

2 9 1

2 9 0

Г О Д О В О Й   О Т Ч Е Т   2 0 1 8

ПРОДУКТОВЫЙ 

ПОРТФЕЛЬ

ПЕРСПЕКТИВЫ

РАЗВИТИЯ

ПАО 

«КАМАЗ»

КЛЮЧЕВЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ОБРАЩЕНИЕ

ОБЗОР 

РЫНКА

КОРПОРАТИВНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ

РИСКАМИ

АКЦИОНЕРАМ 

И ИНВЕСТОРАМ

УСТОЙЧИВОЕ

РАЗВИТИЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

2 9 3

2 9 2

Полное наименование общества

Публичное акционерное общество «КАМАЗ»

Краткое наименование общества

ПАО «КАМАЗ»

Местонахождение общества

423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, город 

Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2

Почтовый адрес общества 

423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, город 

Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2

Сайт, используемый ПАО «КАМАЗ» 

для раскрытия информации в сети 

Интернет:

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33

Контактный телефон

+7 (8552) 45-27-72, 45-24-80

Факс

+7 (8552) 45-28-28

Адрес электронной почты

kancelyariagd@kamaz.org

Сведения о реестродержателе, 

осуществляющем ведение реестра 

акционеров ПАО «КАМАЗ» 

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (краткое 

наименование АО «СТАТУС»)

Адрес реестродержателя: 109052, Москва, ул. Новохохловская, д.23, 

стр.1, здание Бизнес-центра «Ринг парк»

Сайт: www.rostatus.ru

Государственная регистрация 

общества

ПАО «КАМАЗ» зарегистрировано решением Исполнительного комитета 

Набережночелнинского городского Совета народных депутатов ТАССР от 

23 августа 1990 года № 564, регистрационное удостоверение № 1

Основной государственный 

регистрационный номер общества

1021602013971

Дата внесения записи в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц

9 сентября 2002 года

Наименование регистрирующего 

органа, которым внесена запись в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Набережные Челны 

Республики Татарстан

Основной вид деятельности

ОКВЭД: 29.10.4 основной (производство грузовых автомобилей)

Сведения об аудиторе, 

осуществляющем проверку 

финансовой отчетности по РСБУ

Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»

Адрес аудитора: 115035, г. Москва, 

ул. Садовническая набережная, д. 77, стр. 1

Сведения об аудиторе, 

осуществляющем проверку 

финансовой отчетности по МСФО

Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»

Адрес аудитора: 115035, г. Москва, 

ул. Садовническая набережная, д. 77, стр. 1

Размер уставного капитала ПАО 

«КАМАЗ»

35 361 477 950 рублей

Общее количество акций

707 229 559 штук

Количество обыкновенных акций

707 229 559 штук

Количество привилегированных 

акций

 0 штук

Номинальная стоимость 

обыкновенных акций

50 рублей

Государственный регистрационный 

номер выпуска обыкновенных акций

1-08-55010-D

Дата государственной регистрации 

выпуска

18 ноября 2003 года

Приложение 2 

Общие сведения о ПАО «КАМАЗ»

Г О Д О В О Й   О Т Ч Е Т   2 0 1 8

ПРОДУКТОВЫЙ 

ПОРТФЕЛЬ

ПЕРСПЕКТИВЫ

РАЗВИТИЯ

ПАО 

«КАМАЗ»

КЛЮЧЕВЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ОБРАЩЕНИЕ

ОБЗОР 

РЫНКА

КОРПОРАТИВНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ

РИСКАМИ

АКЦИОНЕРАМ 

И ИНВЕСТОРАМ

УСТОЙЧИВОЕ

РАЗВИТИЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

2 9 5

2 9 4

ИЗ ХРОНИКИ 

СТРОИТЕЛЬ-

СТВА «КАМАЗа»:

13 декабря 1969 года – 

на строительстве Камского автозавода вынут первый ковш грунта.

Осень 1970 года – 

уложены первые кубометры бетона в фундамент первенца «КАМАЗа» – 

ремонтно-инструментального завода, а также корпуса серого и ковкого чугуна 

литейного завода.

Январь 1971 года – 

сдан первый в Набережных Челнах 12-этажный жилой дом для 

первопроходцев «КАМАЗа».

1973 год – 

возведены корпуса практически всех объектов первой очереди комплекса, пущен 

первый городской трамвай, поставлен под нагрузку первый энергоблок ТЭЦ.

Май 1974 года – 

в экспериментальном цехе управления главного конструктора «КАМАЗа» 

собран первый двигатель.

1975 год – 

на всех заводах комплекса идет монтаж, пуско-наладка технологического 

оборудования и выпуск пробной продукции.

Декабрь 1975 года – 

на заводе двигателей собран первый силовой агрегат – по временной 

технологии, но собственными силами.

16 февраля 1976 года – 

с главного сборочного конвейера автомобильного завода сошел 

первый камский грузовик.

Приложение 3 

Краткая история ПАО «КАМАЗ»

«КАМАЗ» образован в 1969 году как Камский комплекс заводов по производству большегрузных автомобилей 

(производственное объединение «КамАЗ»).

Первый автомобиль сошел с главного сборочного конвейера 16 февраля 1976 года. С тех пор выпущено более 

2,25 млн. автомобилей и около 2,85 млн. двигателей. Каждый третий грузовик полной массой 14-40 тонн в России 

и странах СНГ – это КАМАЗ. Автомобили КАМАЗ эксплуатируются более чем в 80 странах мира.

КРАТКАЯ 

ИСТОРИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ:

В 1969 году было принято Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о 

строительстве комплекса заводов по производству большегрузных автомобилей. Было 

изучено 70 вариантов его размещения. Выбор пал на Набережные Челны, маленький в то 

время городок на Каме. Его преимущества были очевидны. По своему географическому 

положению Набережные Челны находятся в самом центре бывшего Союза. Судоходные 

реки Кама и Волга, а также близость железной дороги решали все проблемы с обеспечением 

стройки материалами, сырьем, оборудованием, комплектующими, а в дальнейшем – с 

транспортировкой грузовиков потребителям. Наличие в регионе крупнейшей строительной 

организации «КамГЭСэнергострой» позволило завершить строительство заводских корпусов 

и жилья для будущих камазовцев.

Рабочие и специалисты, представители более 70 национальностей, съехались на стройку 

в Набережные Челны. Заказы «КАМАЗа» на строительные материалы и оборудование 

выполняли все министерства и ведомства, всего свыше 2000 предприятий. На самой 

строительной площадке работало более 100 тысяч человек. Будущий автозавод 

обеспечивался самым современным по тем временам технологическим оборудованием. 

В его оснащении приняли участие более 700 иностранных фирм, в том числе известные 

всему миру корпорации «Свинделл-Дреслер», «Холкрофт», «Сикаст», «Ингерсолл Рэнд» из 

Америки, «Буш», «Хюллер», «Либхер» из Германии, итальянские «Морандо», «Эксцелла», 

«Фата», французский «Рено», шведский «Сандвик», японские «Камацу» и «Хитачи». 

13 декабря 1969 года был вынут первый ковш земли на строительстве Камского автозавода, 

который был рассчитан на производство 150 тысяч большегрузных автомобилей и 250 

тысяч двигателей в год. Комплекс заводов на Каме раскинулся на обширной территории в 57 

квадратных километров. Одновременно со строительством автозавода решались огромные 

коммунальные проблемы. Сотням тысяч людей «КАМАЗ» обеспечил комфортабельное 

жилье, современные учебные заведения, детские сады, медицинские учреждения, 

многочисленные объекты культуры, спорта, отдыха и досуга. Благодаря «КАМАЗу» 

в Прикамье был создан мощный промышленный и научный центр, а также развитая 

инфраструктура пригородной сельскохозяйственной зоны.

Каждый год город пополнялся на 30-40 тысяч человек. Если до начала строительства 

«КАМАЗа» в Набережных Челнах жили 27 тысяч человек, то сейчас – более полумиллиона.

29 декабря 1976 года – 

Государственная комиссия во главе с Министром автомобильной 

промышленности СССР В.Н. Поляковым подписала акт о вводе в эксплуатацию первой 

очереди Камского комплекса заводов по производству большегрузов.

Уже ко времени сдачи в эксплуатацию первой очереди «КАМАЗ» обладал огромными 

производственными фондами. Они были в 2 раза выше, чем на ВАЗе, и в 3 раза 

превосходили общеотраслевой показатель по Минавтопрому. Темпы роста производства 

на «КАМАЗе» были рекордными:

Октябрь 1977 года – 

«КАМАЗ» досрочно завершил свой первый годовой план, выпустив 

15000 автомобилей. К концу декабря их было уже 22 тысячи.

Август 1978 года – 

изготовлен 50-тысячный грузовик.

Июнь 1979 года – 

с главного конвейера сошел грузовик под номером 100000.

Апрель 1980 года –

 выпущен 150-тысячный большегруз.

Февраль 1981 года – 

сданы в эксплуатацию мощности второй очереди «КАМАЗа».

ИЗ 

ДАЛЬНЕЙШЕЙ 

ИСТОРИИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ:

Февраль 1983 

была создана производственная фирма «КАМАЗавтоцентр», обеспечивавшая 

все КАМАЗы гарантийным обслуживанием и поставлявшая запасные части на весь период 

жизни автомобиля. Уже к концу десятилетия в составе «КАМАЗавтоцентра» было 210 

автоцентров, что позволило оперативно реагировать на требования заказчика, эффективно 

проводить маркетинговые исследования, максимально быстро осуществлять ремонт 

автомобилей и поставки запчастей.

1986 год – 

автомобили КАМАЗ, составлявшие тогда четвертую часть грузового автопарка 

страны, занятого на уборке, перевезли 60 процентов урожая 1986 года.

1987 год – 

создано производство микролитражных автомобилей «Ока». 21 декабря этого же 

года с конвейера сошла первая камская микролитражка «Ока-ВАЗ-1111». В 1994 году введен 

в строй завод по производству микролитражных автомобилей «Ока», рассчитанный на выпуск 

75000 автомобилей в год. В 2005 году ЗМА вошел в состав группы «Северсталь-Авто».

1988 год – 

по подсчетам специалистов, с начала выпуска автомобилей КАМАЗ страна 

получила от их эксплуатации около 8 млрд. руб. транспортной прибыли. Таким образом, 

уже за первые десять лет работы «КАМАЗ» полностью оправдал все капиталовложения 

государства, связанные с его строительством.

17 июля 1988 года 

была образована заводская гоночная команда «КАМАЗ-мастер» – 

многократный победитель различных ралли-рейдов.

25 июня 1990 года 

правительство приняло решение о создании акционерного общества 

«КАМАЗ» на базе имущества производственного объединения. В августе 1990 года ПО 

«КамАЗ» было преобразовано в акционерное общество.

14 апреля 1993 года

 на заводе двигателей произошел пожар, охвативший в считанные 

минуты все предприятие. Огонь почти полностью уничтожил не только сам производственный 

корпус, но и сложнейшее технологическое оборудование. С первых же дней ликвидации 

последствий пожара работа шла в двух направлениях – восстановление мощностей по 

выпуску 100 тыс. двигателей и создание производства силовых агрегатов на основе новейшего 

технологического оборудования. В невиданно короткие сроки, благодаря поддержке 

правительства России и Татарстана, камазовцам удалось буквально из пепла восстановить 

предприятие. Уже в декабре 1993 года завод двигателей возобновил выпуск продукции.

В 1996 году 

был создан опытный образец самосвала КАМАЗ-6520 – базового автомобиля 

нового семейства.

3 сентября 1996 года 

решением общего собрания акционеров АО «КАМАЗ» было 

преобразовано в ОАО «КАМАЗ».

Ноябрь 1998 года – 

«КАМАЗ» приступил к выполнению первого заказа на новый самосвал 

КАМАЗ-65115.

В декабре 2000 года 

прошла презентация нового автобуса НефАЗ-5299 на базе шасси 

КАМАЗ-5297.

Ноябрь 2003 года – 

на автомобильном заводе «КАМАЗа» состоялась презентация нового 

серийного городского развозного автомобиля КАМАЗ-4308.

29 июля 2004 года – 

было создано ОАО «Камский индустриальный парк «Мастер».

Март 2004 года – 

с главного конвейера сошел 1,700,000-й автомобиль КАМАЗ.

23 ноября 2005 года 

было открыто совместное предприятие немецкого концерна ZF 

Friedrichshafen AG и ОАО «КАМАЗ» – общество с ограниченной ответственностью «ЦФ КАМА».

Август 2005 года 

в Кокшетау состоялся запуск производства на совместном российско-

казахстанском предприятии «КАМАЗ-Инжиниринг».

Г О Д О В О Й   О Т Ч Е Т   2 0 1 8

ПРОДУКТОВЫЙ 

ПОРТФЕЛЬ

ПЕРСПЕКТИВЫ

РАЗВИТИЯ

ПАО 

«КАМАЗ»

КЛЮЧЕВЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ОБРАЩЕНИЕ

ОБЗОР 

РЫНКА

КОРПОРАТИВНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ

РИСКАМИ

АКЦИОНЕРАМ 

И ИНВЕСТОРАМ

УСТОЙЧИВОЕ

РАЗВИТИЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

2 9 7

2 9 6

НА 

СОВРЕМЕННОМ 

ЭТАПЕ:

В ноябре 2011 года 

ОАО «КАМАЗ» подтвердило уровень «Пять звезд» в конкурсе 

Европейского фонда менеджмента качества по модели EFQM «Признанное совершенство».

15 февраля 2012 года 

с конвейера «КАМАЗа» сошел двухмиллионный грузовик.

В июне 2012 года 

Daimler Trucks и ОАО «КАМАЗ» подписали Лицензионное соглашение, 

направленное на укрепление сотрудничества в области производства кабин. По этому 

соглашению «Mерседес-Бенц» предоставит «КАМАЗу» технологию производства кабин 

Axor для среднетяжелых грузовых автомобилей, которые российская компания будет 

устанавливать на свои автомобили нового поколения.

2013 года – 

ОАО «КАМАЗ» и концерн PALFINGER AG подписали Соглашение 

о сотрудничестве.

16 октября 2013 года н

а Автомобильном заводе «КАМАЗа» было собрано десятитысячное 

автобусное шасси.

В декабре 2013 года 

начался серийный выпуск магистрального тягача КАМАЗ-5490 – 

флагмана нового модельного ряда «КАМАЗа».

19 августа 2014 года 

«КАМАЗ» подписал Соглашения с PALFINGER AG (Австрия) о создании 

двух совместных предприятий: нового производства гидравлических и телескопических 

цилиндров и монтажного центра.

В 2015 году 

«КАМАЗ» запустил серийное производство двух новых моделей грузовиков – 

седельного тягача КАМАЗ-65206 и бортового магистрального автомобиля КАМАЗ-65207, 

а также представил электробусы, разработанные в сотрудничестве с российской 

инжиниринговой компанией Drive Electro.

22 апреля 2015 года 

на «КАМАЗе» состоялось торжественное открытие корпуса 

по производству автомобилей КАМАЗ и автобусных шасси с газовыми двигателями.

В июне 2015 года 

«КАМАЗ» приступил к первым тестовым испытаниям беспилотника, 

разработанного совместно с ОАО «ВИСТ Групп» и Cognitive Technologies.

26 июня 2015 года 

в соответствии с решением Общего собрания акционеров компании 

Открытое акционерное общество «КАМАЗ» было переименовано в Публичное акционерное 

общество «КАМАЗ».

В сентябре 2015 года 

«КАМАЗ» представил на выставке «КОМТРАНС-2015» концепт 

революционной кабины КАМАЗ-2020. В этом же месяце ПАО «КАМАЗ» и HAWTAI Motor Group 

Co подписали рамочное соглашение о создании совместного предприятия по производству 

и продажам грузовиков КАМАЗ в Китае и легковых автомобилей HAWTAI в России.

В 2016 году 

компания отпраздновала 40-летие со дня выпуска первого автомобиля. 

С конвейера сошли первые самосвалы нового модельного ряда КАМАЗ-6580 и КАМАЗ-65802. 

В марте 2016 года в

 Набережных Челнах началось строительство завода совместного 

производства кабин (производство каркасов и окраска) компаниями ПАО «КАМАЗ» и Daimler 

AG. Данное совместное предприятие стало очередным шагом в реализации стратегии 

Государственной корпорации «Ростех» по привлечению «умного» капитала, позволяющего 

приобрести требуемые компетенции, получить доступ к новым рынкам и обеспечить 

дополнительное финансирование.

В январе 2006 года 

между ОАО «КАМАЗ» и американской фирмой Cummins Inc. были 

подписаны документы о создании совместного предприятия «КАММИНЗ КАМА».

12 декабря 2006 года – 

Прессово-рамный завод «КАМАЗа» изготовил двухмиллионную 

с начала производства кабину для автомобилей КАМАЗ.

В декабре 2007 года 

ОАО «КАМАЗ» подписало соглашение с компанией Knorr-Bremse Systeme 

für Nutzfahrzeuge GmbH о создании совместного предприятия «КНОРР-БРЕМЗЕ КАМА».

10 марта 2008 года 

были подписаны уставные документы совместного предприятия по 

выпуску деталей цилиндропоршневой группы с Federal Mogul Corporation (США) – «Федерал 

Могул Набережные Челны».

В декабре 2008 года 

немецкий концерн Daimler AG приобрел 10% уставного капитала ОАО 

«КАМАЗ». Сегодня доля Daimler в российском производителе грузовиков составляет 15%.

В ноябре 2009 года 

ОАО «КАМАЗ» и Daimler AG подписали договоры о создании двух 

совместных предприятий – «Фузо КАМАЗ Тракс Рус» и «Мерседес-Бенц Тракс Восток».

В январе 2010 года 

ОАО «КАМАЗ» начало массовый выпуск автомобилей с 

рестайлинговыми кабинами.

Февраль 2010 года – 

в Индии состоялось открытие совместного предприятия «КАМАЗ 

Вектра Моторз Лимитед».

В августе 2016 года 

в рамках Московского международного автосалона состоялась 

презентация эксклюзивной концепции городской транспортной системы с использованием 

беспилотных автобусов, в разработке которой принимает участие ПАО «КАМАЗ». Проект 

получил название «ШАТЛ». В основе перспективной идеи – запуск на городские проспекты 

нескольких 12-местных автобусов с применением беспилотной системы управления 

движением. Автономный транспорт рассматривается в качестве альтернативы традиционным 

многоместным автобусам под управлением водителей и курсирующим по строго 

утвержденным маршрутам.

1 сентября 2016 года 

начал работу совместный проект ПАО «КАМАЗ» и Министерства 

образования и науки Татарстана – Многофункциональный центр прикладных квалификаций 

машиностроения (МЦПК).

В 2017 году 

разработано и выведено на рынок более 100 комплектаций грузовых 

автомобилей и шасси, в том числе 5 новых моделей поколения К-4: седельный тягач 

КАМАЗ-5490 NEO, самосвалы КАМАЗ-6580 (6х4), КАМАЗ-65801 (8х4), КАМАЗ-65802 

(6х6), шасси КАМАЗ 5325. Разрабатывается следующее поколение автомобилей КАМАЗ - 

поколение К5. Первый образец - магистральный тягач КАМАЗ-54901 был представлен 

на выставке COMTRANS–2017. 

Апрель 2017 года – 

на автомобильном заводе ПАО «КАМАЗ» началась серийная сборка 

автомобилей КАМАЗ-5490 NEO. 

«КАМАЗ» стал первым среди отечественных производителей, кто освоил и представил на 

российском рынке уникальную модель пассажирского транспорта – электробус КАМАЗ-6282, 

заряжаемый от станции ультрабыстрой подзарядки в течение 8-12 минут (заряда хватает до 70 км).

В октябре 2017 года 

«КАМАЗ» передал своему стратегическому партнеру корпус нового 

завода каркаса кабин. Производственная площадка была возведена всего за полтора 

года. «Даймлер» приступил к монтажу оборудования. Произведенные каркасы кабин будут 

поставляться как на камазовский сборочный конвейер, так и на сборочное производство 

грузовиков Mercedes-Benz.

Ноябрь 2017 года – 

в корпусе газовых автомобилей автомобильного завода выпущен 

1000-й большегруз, работающий на компримированном природном газе.

Декабрь 2017 года – 

на заводе двигателей собраны первые образцы нового рядного 

шестицилиндрового двигателя Р6 собственного производства ПАО «КАМАЗ» 

для грузовиков К5. 

В 2018 году 

завершено строительство нового завода каркасов кабин, совместного 

предприятия с многолетним партнером Daimler AG. Производственная площадка была 

возведена всего за полтора года, закончен монтаж и запуск оборудования. Произведенные 

на нем каркасы кабин для нового поколения камазовских грузовиков К-5 будут поставляться 

также на сборочное производство грузовиков Mercedes-Benz.

В 2018 году 

запущен в серийное производство КАМАЗ-65209, трехосный седельный тягач 

из нового семейства автомобилей. Новый автомобиль имеет колесную формулу 6х2 

и заднюю подъемную ось, которая позволяет экономить топливо при езде без груза 

или без полуприцепа. 

В Научно-техническом центре ПАО «КАМАЗ» создали рабочий прототип принципиально 

нового вездехода КАМАЗ-Арктика. Автомобиль работает на классическом камазовском 

двигателе V8, оснащен механической коробкой передач. Машина сертифицирована как 

снегоболотоход.

В июне 2018 года 

«КАМАЗ» и компания KUKA подписали соглашение о глобальном 

стратегическом сотрудничестве, что стало основой для реализации программы комплексной 

роботизации и автоматизации производственных мощностей «КАМАЗа».

В 2018 году 

«КАМАЗ» выиграл тендер на поставку 100 электробусов и ультрабыстрых 

зарядных станций в адрес «Мосгортранса». Согласно условиям конкурсной закупки, 

крупнейший российский автопроизводитель также будет обеспечивать сервисное 

обслуживание поставленной техники в течение 15 лет.

В ходе Чемпионата мира по футболу-2018 «КАМАЗ» продемонстрировал в Казани первый 

беспилотный электробус КАМАЗ-1221 «Ш.А.Т.Л.» (Широко Адаптивная Транспортная 

Логистика), предназначенный для перевозки пассажиров по заданным маршрутам на 

внутренних территориях.

Г О Д О В О Й   О Т Ч Е Т   2 0 1 8

ПРОДУКТОВЫЙ 

ПОРТФЕЛЬ

ПЕРСПЕКТИВЫ

РАЗВИТИЯ

ПАО 

«КАМАЗ»

КЛЮЧЕВЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ОБРАЩЕНИЕ

ОБЗОР 

РЫНКА

КОРПОРАТИВНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ

РИСКАМИ

АКЦИОНЕРАМ 

И ИНВЕСТОРАМ

УСТОЙЧИВОЕ

РАЗВИТИЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

2 9 9

2 9 8

1.1.5

Каждый акционер имел 

возможность беспрепят-

ственно реализовать право 

голоса самым простым 

и удобным для него 

способом.

1. Внутренний документ (внутренняя политика) 

общества содержит положения, в соответствии 

с которыми каждый участник общего собрания 

может до завершения соответствующего собрания 

потребовать копию заполненного им бюллетеня, 

заверенного счетной комиссией.

Соблюдается

Частично 

соблюдается

Не 

соблюдается

1.1.6

Установленный обществом 

порядок ведения общего 

собрания обеспечивает 

равную возможность всем 

лицам, присутствующим на 

собрании, высказать свое 

мнение и задать интересу-

ющие их вопросы.

1. При проведении в отчетном периоде общих 

собраний акционеров в форме собрания (совмест-

ного присутствия акционеров) предусматривалось 

достаточное время для докладов по вопросам 

повестки дня и время для обсуждения этих 

вопросов.

2. Кандидаты в органы управления и контроля 

общества были доступны для ответов на вопросы 

акционеров на собрании, на котором их кандида-

туры были поставлены на голосование.

3. Советом директоров при принятии решений, 

связанных с подготовкой и проведением общих 

собраний акционеров, рассматривался вопрос об 

использовании телекоммуникационных средств для 

предоставления акционерам удаленного доступа 

для участия в общих собраниях в отчетном периоде.

Соблюдается

Частично 

соблюдается

Не 

соблюдается

1.2

Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения 

дивидендов.

1.2.1

Общество разработало и 

внедрило прозрачный и по-

нятный механизм опреде-

ления размера дивидендов 

и их выплаты.

1. В обществе разработана, утверждена Советом 

директоров и раскрыта дивидендная политика.

2. Если дивидендная политика общества исполь-

зует показатели отчетности общества для опреде-

ления размера дивидендов, то соответствующие 

положения дивидендной политики учитывают 

консолидированные показатели финансовой 

отчетности.

Соблюдается

Частично 

соблюдается

Не 

соблюдается

Критерий 1 соблюдается. 

Критерий 2 не соблюдается.

Дивидендная политика ПАО «КАМАЗ» 

основана на положениях статьи 42 

Федерального закона «Об акционерных 

обществах» согласно которой источником 

выплаты дивидендов является прибыль 

общества после налогообложения (чистая 

прибыль общества). Чистая прибыль обще-

ства определяется по данным бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности общества. 

В соответствии с пунктом 3.4. Положения 

о дивидендной политике ПАО «КАМАЗ» 

Совет директоров ПАО «КАМАЗ» при 

определении рекомендуемого общему 

собранию акционеров ПАО «КАМАЗ» раз-

мера дивиденда в расчете на одну акцию 

и соответствующей доли чистой прибыли 

ПАО «КАМАЗ», направляемой 

на дивидендные выплаты, исходит 

из того, что на выплату дивидендов 

направляется до 25 процентов чистой 

прибыли. 

Дивидендная политика ПАО «КАМАЗ» со-

ответствует требованиям Федерального 

закона «Об акционерных обществах», 

в связи с чем риски несоблюдения законо-

дательства отсутствуют.

1.2.2

Общество не принима-

ет решение о выплате 

дивидендов, если такое 

решение, формально не 

нарушая ограничений, 

установленных законо-

дательством, является 

экономически необосно-

ванным и может привести 

к формированию ложных 

представлений о деятель-

ности общества.

1. Дивидендная политика общества содержит 

четкие указания на финансовые/экономические 

обстоятельства, при которых обществу не следует 

выплачивать дивиденды.

Соблюдается

Частично 

соблюдается

Не 

соблюдается

Приложение 4 

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций 

Кодекса корпоративного управления

N

Принципы корпоративного 

управления

Критерии оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления

Статус соответ-

ствия принципу 

корпоративного 

управления

Объяснения отклонения от критериев 

оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления

1.1

Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в 

управлении обществом

1.1.1

Общество создает для 

акционеров максимально 

благоприятные условия 

для участия в общем 

собрании, для выработки 

обоснованной позиции 

по вопросам повестки 

дня общего собрания, 

координации действий, 

возможность высказать 

мнение по рассматривае-

мым вопросам.

1. В открытом доступе находится внутренний 

документ общества, утвержденный общим собра-

нием акционеров и регламентирующий процедуры 

проведения общего собрания. 

2. Общество предоставляет доступный способ 

коммуникации с обществом: «горячая линия», 

электронная почта, форум в интернете, позволя-

ющий акционерам высказать мнение и направить 

вопросы в отношении повестки дня в процессе 

подготовки к проведению общего собрания. 

Указанные действия предпринимались обществом 

накануне каждого общего собрания, прошедшего 

в отчетный период.

Соблюдается

Частично 

соблюдается

Не 

соблюдается

1.1.2

Порядок сообщения 

о проведении общего 

собрания и предоставле-

ния материалов к общему 

собранию дает акционерам 

возможность надлежащим 

образом подготовиться к 

участию в нем.

1. Сообщение о проведении общего собрания 

акционеров размещено (опубликовано) на сайте 

в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты 

проведения общего собрания. 

2. В сообщении о проведении собрания указано 

место проведения собрания и документы, необхо-

димые для допуска в помещение. 

3. Акционерам был обеспечен доступ к информа-

ции о том, кем предложены вопросы повестки дня 

и кем выдвинуты кандидатуры в Совет директоров 

и ревизионную комиссию общества.

Соблюдается

Частично 

соблюдается

Не 

соблюдается

1.1.3

В ходе подготовки и 

проведения общего 

собрания акционеры имели 

возможность беспрепят-

ственно и своевременно 

получать информацию о 

собрании и материалы к 

нему, задавать вопросы 

исполнительным органам и 

членам Совета директоров 

общества, общаться друг 

с другом.

1. В отчетном периоде, акционерам была предо-

ставлена возможность задать вопросы членам 

исполнительных органов и членам Совета дирек-

торов общества накануне и в ходе проведения 

годового общего собрания.

2. Позиция Совета директоров (включая внесен-

ные в протокол особые мнения) по каждому вопро-

су повестки общих собраний, проведенных 

в отчетных период, была включена в состав мате-

риалов к общему собранию акционеров.

3. Общество предоставляло акционерам, имею-

щим на это право, доступ к списку лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании, начиная с 

даты получения его обществом, во всех случаях 

проведения общих собраний в отчетном периоде.

Соблюдается

Частично 

соблюдается

Не 

соблюдается

1.1.4

Реализация права 

акционера требовать 

созыва общего собрания, 

выдвигать кандидатов и 

вносить предложения для 

включения в повестку дня 

общего собрания не была 

сопряжена с неоправдан-

ными сложностями.

1. В отчетном периоде, акционеры имели 

возможность в течение не менее 60 дней после 

окончания соответствующего календарного года 

вносить предложения для включения в повестку 

дня годового общего собрания.

2. В отчетном периоде общество не отказывало 

в принятии предложений в повестку дня или кан-

дидатур в органы общества из-за опечаток 

и иных несущественных недостатков в предложе-

нии акционера.

Соблюдается

Частично 

соблюдается

Не 

соблюдается

Г О Д О В О Й   О Т Ч Е Т   2 0 1 8

ПРОДУКТОВЫЙ 

ПОРТФЕЛЬ

ПЕРСПЕКТИВЫ

РАЗВИТИЯ

ПАО 

«КАМАЗ»

КЛЮЧЕВЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ОБРАЩЕНИЕ

ОБЗОР 

РЫНКА

КОРПОРАТИВНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ

РИСКАМИ

АКЦИОНЕРАМ 

И ИНВЕСТОРАМ

УСТОЙЧИВОЕ

РАЗВИТИЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

3 0 1

3 0 0

2.1.1

Совет директоров отвечает 

за принятие решений, 

связанных с назначени-

ем и освобождением от 

занимаемых должностей 

исполнительных органов, 

в том числе в связи с не-

надлежащим исполнением 

ими своих обязанностей. 

Совет директоров также 

осуществляет контроль за 

тем, чтобы исполнитель-

ные органы общества дей-

ствовали в соответствии с 

утвержденными стратегией 

развития и основными на-

правлениями деятельности 

общества.

1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе 

полномочия по назначению, освобождению от 

занимаемой должности и определению условий 

договоров в отношении членов исполнительных 

органов.

2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) 

единоличного исполнительного органа и членов 

коллегиального исполнительного органа о выпол-

нении стратегии общества.

Соблюдается

Частично 

соблюдается

Не 

соблюдается

2.1.2

Совет директоров 

устанавливает основные 

ориентиры деятельности 

общества на долгосрочную 

перспективу, оценивает 

и утверждает ключевые 

показатели деятельности 

и основные бизнес-цели 

общества, оценивает и 

одобряет стратегию и 

бизнес-планы по основным 

видам деятельности 

общества.

1. В течение отчетного периода на заседаниях 

Совета директоров были рассмотрены вопросы, 

связанные с ходом исполнения и актуализации 

стратегии, утверждением финансово-хозяй-

ственного плана (бюджета) общества, а также 

рассмотрению критериев и показателей (в том 

числе промежуточных) реализации стратегии и 

бизнес-планов общества.

Соблюдается

Частично 

соблюдается

Не 

соблюдается

2.1.3

Совет директоров опреде-

ляет принципы и подходы 

к организации системы 

управления рисками и 

внутреннего контроля в 

обществе.

1. Совет директоров определил принципы и подхо-

ды к организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля в обществе.

2. Совет директоров провел оценку системы 

управления рисками и внутреннего контроля 

общества в течение отчетного периода.

Соблюдается

Частично 

соблюдается

Не 

соблюдается

2.1.4

Совет директоров опреде-

ляет политику общества 

по вознаграждению и (или) 

возмещению расходов 

(компенсаций) членам 

Совета директоров, испол-

нительным органов и иных 

ключевым руководящим 

работникам общества.

1. В обществе разработана и внедрена одобрен-

ная Советом директоров политика (политики) 

по вознаграждению и возмещению расходов 

(компенсаций) членов Совета директоров, испол-

нительных органов общества и иных ключевых 

руководящих работников общества.

2. В течение отчетного периода на заседаниях 

Совета директоров были рассмотрены вопросы, 

связанные с указанной политикой (политиками).

Соблюдается

Частично 

соблюдается

Не 

соблюдается

2.1.5

Совет директоров 

играет ключевую роль в 

предупреждении, выяв-

лении и урегулировании 

внутренних конфликтов 

между органами общества, 

акционерами общества и 

работниками общества.

1. Совет директоров играет ключевую роль в 

предупреждении, выявлении и урегулировании 

внутренних конфликтов. 

2. Общество создало систему идентификации 

сделок, связанных с конфликтом интересов, и 

систему мер, направленных на разрешение таких 

конфликтов.

Соблюдается

Частично 

соблюдается

Не 

соблюдается

2.1.6

Совет директоров играет 

ключевую роль в обе-

спечении прозрачности 

общества, своевременно-

сти и полноты раскрытия 

обществом информации, 

необременительного 

доступа акционеров к 

документам общества.

1. Совет директоров утвердил положение об 

информационной политике. 

2. В обществе определены лица, ответственные 

за реализацию информационной политики

Соблюдается

Частично 

соблюдается

Не 

соблюдается

1.2.3.

Общество не допускает 

ухудшения дивидендных 

прав существующих акци-

онеров.

1. В отчетном периоде общество не предпринима-

ло действий, ведущих к ухудшению дивидендных 

прав существующих акционеров.

Соблюдается

Частично 

соблюдается

Не 

соблюдается

1.2.4

Общество стремится к 

исключению использова-

ния акционерами иных спо-

собов получения прибыли 

(дохода) за счет общества, 

помимо дивидендов и лик-

видационной стоимости.

1. В целях исключения акционерами иных 

способов получения прибыли (дохода) за счет 

общества, помимо дивидендов и ликвидационной 

стоимости, во внутренних документах общества 

установлены механизмы контроля, которые обе-

спечивают своевременное выявление и процедуру 

одобрения сделок с лицами, аффилированными 

(связанными) с существенными акционерами (ли-

цами, имеющими право распоряжаться голосами, 

приходящимися на голосующие акции), в случаях, 

когда закон формально не признает такие сделки 

в качестве сделок с заинтересованностью.

Соблюдается

Частично 

соблюдается

Не 

соблюдается

1.3

Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной 

категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны 

общества.

1.3.1

Общество создало условия 

для справедливого 

отношения к каждому акци-

онеру со стороны органов 

управления и контролиру-

ющих лиц общества, в том 

числе условия, обеспечи-

вающие недопустимость 

злоупотреблений со сторо-

ны крупных акционеров по 

отношению к миноритар-

ным акционерам

1. В течение отчетного периода процедуры 

управления потенциальными конфликтами 

интересов у существенных акционеров являются 

эффективными, а конфликтам между акционера-

ми, если таковые были, Совет директоров уделил 

надлежащее внимание.

Соблюдается

Частично 

соблюдается

Не 

соблюдается

1.3.2

Общество не предприни-

мает действий, которые 

приводят или могут 

привести к искусственному 

перераспределению корпо-

ративного контроля.

1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не 

участвовали в голосовании в течение отчетного 

периода.

Соблюдается

Частично 

соблюдается

Не 

соблюдается

1.4

Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необремени-

тельного отчуждения принадлежащих им акций.

1.4

Акционерам обеспечены 

надежные и эффективные 

способы учета прав на ак-

ции, а также возможность 

свободного и необреме-

нительного отчуждения 

принадлежащих им акций.

1. Качество и надежность осуществляемой реги-

стратором общества деятельности по ведению 

реестра владельцев ценных бумаг соответствуют 

потребностям общества и его акционеров.

Соблюдается

Частично 

соблюдается

Не 

соблюдается

2.1

Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации 

в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а 

также реализует иные ключевые функции.

Г О Д О В О Й   О Т Ч Е Т   2 0 1 8

ПРОДУКТОВЫЙ 

ПОРТФЕЛЬ

ПЕРСПЕКТИВЫ

РАЗВИТИЯ

ПАО 

«КАМАЗ»

КЛЮЧЕВЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ОБРАЩЕНИЕ

ОБЗОР 

РЫНКА

КОРПОРАТИВНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ

РИСКАМИ

АКЦИОНЕРАМ 

И ИНВЕСТОРАМ

УСТОЙЧИВОЕ

РАЗВИТИЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

3 0 3

3 0 2

2.3.1

Только лица, имеющие 

безупречную деловую 

и личную репутацию и 

обладающие знаниями, 

навыками и опытом, необ-

ходимыми для принятия 

решений, относящихся 

к компетенции Совета 

директоров, и требующи-

мися для эффективного 

осуществления его функ-

ций, избираются членами 

Совета директоров.

1. Принятая в обществе процедура оценки эффек-

тивности работы Совета директоров включает в 

том числе оценку профессиональной квалифика-

ции членов Совета директоров.

2. В отчетном периоде Советом директоров (или 

его комитетом по номинациям) была проведена 

оценка кандидатов в Совет директоров с точки 

зрения наличия у них необходимого опыта, зна-

ний, деловой репутации, отсутствия конфликта 

интересов и т.д.

Соблюдается

Частично 

соблюдается

Не 

соблюдается

Критерии 1 не соблюдается.

ПАО «КАМАЗ» поступательно внедряет 

элементы оценки работы совета директо-

ров и планирует формализовать процеду-

ру оценки работы Совета директоров ПАО 

«КАМАЗ».

Комитет Совета директоров ПАО 

«КАМАЗ» по кадрам и вознаграждениям 

осуществляет оценку независимости 

кандидатов в члены/членов Совета 

директоров ПАО «КАМАЗ», а также оценку 

выдвинутых кандидатов в Совет директо-

ров ПАО «КАМАЗ».

Члены Совета директоров ПАО «КАМАЗ» 

являются признанными профессионалами 

в областях деятельности ПАО «КАМАЗ», 

в связи с чем дополнительные риски 

отсутствуют.

Основной причиной несоблюдения дан-

ной рекомендации является поэтапное 

внедрение рекомендаций Кодекса корпо-

ративного управления.

ПАО «КАМАЗ» планирует поэтапно обе-

спечить соблюдение данной рекоменда-

ции Кодекса корпоративного управления 

в 2019 – 2020 г.г.

Критерий 2 соблюдается.

2.3.2

Члены Совета директоров 

общества избираются 

посредством прозрачной 

процедуры, позволяющей 

акционерам получить 

информацию о кандидатах, 

достаточную для формиро-

вания представления об их 

личных и профессиональ-

ных качествах.

1. Во всех случаях проведения общего собрания 

акционеров в отчетном периоде, повестка дня 

которого включала вопросы об избрании Совета 

директоров, общество представило акционерам 

биографические данные всех кандидатов в члены 

Совета директоров, результаты оценки таких 

кандидатов, проведенной Советом директоров 

(или его комитетом по номинациям), а также 

информацию о соответствии кандидата критериям 

независимости в соответствии с рекомендациями 

102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандида-

тов на избрание в состав Совета директоров.

Соблюдается

Частично 

соблюдается

Не 

соблюдается

2.3.3

Состав Совета директоров 

сбалансирован, и по ква-

лификации его членов, их 

опыту, знаниям и деловым 

качествам, и пользуется 

доверием акционеров.

1. В рамках процедуры оценки работы Совета 

директоров, проведенной в отчетном периоде, 

Совет директоров проанализировал собственные 

потребности в области профессиональной квали-

фикации, опыта и деловых навыков.

Соблюдается

Частично 

соблюдается

Не 

соблюдается

Критерии 1 не соблюдается.

ПАО «КАМАЗ» поступательно внедряет эле-

менты оценки работы совета директоров и 

планирует формализовать процедуру оценки 

работы Совета директоров ПАО «КАМАЗ».

Комитет Совета директоров ПАО 

«КАМАЗ» по кадрам и вознаграждениям 

осуществляет оценку независимости 

кандидатов в члены/членов Совета 

директоров ПАО «КАМАЗ», а также оценку 

выдвинутых кандидатов в Совет директо-

ров ПАО «КАМАЗ».

Члены Совета директоров ПАО «КАМАЗ» 

являются признанными профессионалами в 

областях деятельности ПАО «КАМАЗ», в свя-

зи с чем дополнительные риски отсутствуют.

Основной причиной несоблюдения дан-

ной рекомендации является поэтапное 

внедрение рекомендаций Кодекса корпо-

ративного управления.

ПАО «КАМАЗ» планирует поэтапно обеспечить 

соблюдение данной рекомендации Кодекса 

корпоративного управления в 2019 – 2020 г.г.

2.1.7

Совет директоров осу-

ществляет контроль за 

практикой корпоративного 

управления в обществе и 

играет ключевую роль в 

существенных корпоратив-

ных событиях общества.

1. В течение отчетного периода Совет директоров 

рассмотрел вопрос о практике корпоративного 

управления в обществе.

Соблюдается

Частично 

соблюдается

Не 

соблюдается

2.2

Совет директоров подотчетен акционерам общества.

2.2.1

Информация о работе 

Совета директоров раскры-

вается и предоставляется 

акционерам.

1. Годовой отчет общества за отчетный период 

включает в себя информацию о посещаемости 

заседаний Совета директоров и комитетов отдель-

ными директорами.

2. Годовой отчет содержит информацию об основ-

ных результатах оценки работы Совета директо-

ров, проведенной в отчетном периоде.

Соблюдается

Частично 

соблюдается

Не 

соблюдается

Критерий 1 соблюдается.

Критерий 2 не соблюдается.

ПАО «КАМАЗ» поступательно внедряет 

элементы оценки работы совета директо-

ров и планирует формализовать процеду-

ру оценки работы Совета директоров ПАО 

«КАМАЗ».

По итогам оценки ПАО «КАМАЗ» 

планирует раскрывать в годовом отчете 

соответствующие результаты.

Комитет Совета директоров ПАО 

«КАМАЗ» по кадрам и вознаграждениям 

осуществляет оценку независимости 

кандидатов в члены/членов Совета 

директоров ПАО «КАМАЗ», а также 

оценку выдвинутых кандидатов в Совет 

директоров ПАО «КАМАЗ». Информация 

о результатах оценки раскрывается в 

материалах общих собраний акционеров 

ПАО «КАМАЗ».

Основной причиной несоблюдения дан-

ной рекомендации является поэтапное 

внедрение рекомендаций Кодекса корпо-

ративного управления.

ПАО «КАМАЗ» планирует поэтапно обе-

спечить соблюдение данной рекоменда-

ции Кодекса корпоративного управления в 

2019 – 2020 г.г.

2.2.2

Председатель Совета 

директоров доступен для 

общения с акционерами 

общества.

1. В обществе существует прозрачная процеду-

ра, обеспечивающая акционерам возможность 

направлять председателю Совета директоров 

вопросы и свою позицию по ним.

Соблюдается

Частично 

соблюдается

Не 

соблюдается

2.3

Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные 

независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.

Г О Д О В О Й   О Т Ч Е Т   2 0 1 8

ПРОДУКТОВЫЙ 

ПОРТФЕЛЬ

ПЕРСПЕКТИВЫ

РАЗВИТИЯ

ПАО 

«КАМАЗ»

КЛЮЧЕВЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ОБРАЩЕНИЕ

ОБЗОР 

РЫНКА

КОРПОРАТИВНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ

РИСКАМИ

АКЦИОНЕРАМ 

И ИНВЕСТОРАМ

УСТОЙЧИВОЕ

РАЗВИТИЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

3 0 5

3 0 4

2.4.3

Независимые директора 

составляют не менее одной 

трети избранного состава 

Совета директоров.

1. Независимые директора составляют не менее 

одной трети состава Совета директоров.

Соблюдается

Частично 

соблюдается

Не 

соблюдается

Критерий 1 не соблюдается.

С учетом предложений акционеров 

в отчетном периоде в состав Совета 

директоров ПАО «КАМАЗ» входил один 

независимый директор. Один директор 

был признан независимым по решению 

Совета директоров ПАО «КАМАЗ».

ПАО «КАМАЗ» уведомило акционеров о 

рекомендации Кодекса корпоративного 

управления по выдвижению кандидатов, 

отвечающих критериям независимости.

Согласно оценке Комитета Совета 

директоров ПАО «КАМАЗ» по кадрам 

и вознаграждениям все выдвинутые 

кандидаты по компетенциям и имеюще-

муся профессиональному опыту могли 

способствовать дальнейшему развитию 

и достижению стратегических целей 

компании, и рекомендовал включить в 

список кандидатур для избрания в Совет 

директоров ПАО «КАМАЗ» всех выдвину-

тых акционерами кандидатов.

ПАО «КАМАЗ» планирует продолжать 

уведомлять акционеров о рекомендации 

Кодекса корпоративного управления по 

выдвижению кандидатов, отвечающих 

критериям независимости, и обеспечи-

вать проведение оценки кандидатов Коми-

тетом Совета директоров ПАО «КАМАЗ» 

по кадрам и вознаграждениям. 

2.4.4

Независимые директора 

играют ключевую роль в 

предотвращении внутрен-

них конфликтов в обществе 

и совершении обществом 

существенных корпоратив-

ных действий.

1. Независимые директора (у которых отсутствует 

конфликт интересов) предварительно оцени-

вают существенные корпоративные действия, 

связанные с возможным конфликтом интересов, а 

результаты такой оценки предоставляются Совету 

директоров.

Соблюдается

Частично 

соблюдается

Не 

соблюдается

2.5

Председатель Совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет 

директоров.

2.5.1

Председателем Сове-

та директоров избран 

независимый директор, 

либо из числа избранных 

независимых директо-

ров определен старший 

независимый директор, 

координирующий работу 

независимых директоров 

и осуществляющий взаимо-

действие с председателем 

Совета директоров.

1. Председатель Совета директоров является 

независимым директором, или же среди независи-

мых директоров определен старший независимый 

директор.

2. Роль, права и обязанности председателя 

Совета директоров (и, если применимо, старшего 

независимого директора) должным образом опре-

делены во внутренних документах общества.

Соблюдается

Частично 

соблюдается

Не 

соблюдается

2.3.4

Количественный состав 

Совета директоров обще-

ства дает возможность 

организовать деятельность 

Совета директоров наибо-

лее эффективным обра-

зом, включая возможность 

формирования комитетов 

Совета директоров, обе-

спечивает существенным 

миноритарным акционерам 

общества возможность 

избрания в состав Совета 

директоров кандидата, за 

которого они голосуют.

1. В рамках процедуры оценки Совета директоров, 

проведенной в отчетном периоде, Совет директо-

ров рассмотрел вопрос о соответствии количе-

ственного состава Совета директоров потребно-

стям общества и интересам акционеров.

Соблюдается

Частично 

соблюдается

Не 

соблюдается

Критерии 1 не соблюдается.

ПАО «КАМАЗ» поступательно внедряет эле-

менты оценки работы совета директоров и 

планирует формализовать процедуру оценки 

работы Совета директоров ПАО «КАМАЗ».

Комитет Совета директоров ПАО 

«КАМАЗ» по кадрам и вознаграждениям 

осуществляет оценку независимости 

кандидатов в члены/членов Совета 

директоров ПАО «КАМАЗ», а также оценку 

выдвинутых кандидатов в Совет директо-

ров ПАО «КАМАЗ».

Члены Совета директоров ПАО «КАМАЗ» 

являются признанными профессионалами в 

областях деятельности ПАО «КАМАЗ», в свя-

зи с чем дополнительные риски отсутствуют.

Основной причиной несоблюдения дан-

ной рекомендации является поэтапное 

внедрение рекомендаций Кодекса корпо-

ративного управления.

ПАО «КАМАЗ» планирует поэтапно обеспечить 

соблюдение данной рекомендации Кодекса 

корпоративного управления в 2019 – 2020 г.г.

2.4

В состав Совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.

2.4.1

Независимым директором 

признается лицо, которое 

обладает достаточными 

профессионализмом, опы-

том и самостоятельностью 

для формирования соб-

ственной позиции, способ-

но выносить объективные и 

добросовестные суждения, 

независимые от влияния 

исполнительных органов 

общества, отдельных групп 

акционеров или иных заин-

тересованных сторон. При 

этом следует учитывать, 

что в обычных условиях не 

может считаться независи-

мым кандидат (избранный 

член Совета директоров), 

который связан с обще-

ством, его существенным 

акционером, существен-

ным контрагентом или 

конкурентом общества или 

связан с государством.

1. В течение отчетного периода все независимые 

члены Совета директоров отвечали всем крите-

риям независимости, указанным в рекомендациях 

102 - 107 Кодекса, или были признаны независи-

мыми по решению Совета директоров.

Соблюдается

Частично 

соблюдается

Не 

соблюдается

2.4.2

Проводится оценка 

соответствия кандидатов в 

члены Совета директоров 

критериям независимости, 

а также осуществляет-

ся регулярный анализ 

соответствия независимых 

членов Совета директоров 

критериям независимости. 

При проведении такой 

оценки содержание должно 

преобладать над формой.

1. В отчетном периоде Совет директоров (или 

комитет по номинациям Совета директоров) соста-

вил мнение о независимости каждого кандидата 

в Совет директоров и представил акционерам 

соответствующее заключение.

2. За отчетный период Совет директоров (или 

комитет по номинациям Совета директоров) по 

крайней мере один раз рассмотрел независимость 

действующих членов Совета директоров, которых 

общество указывает в годовом отчете в качестве 

независимых директоров.

3. В обществе разработаны процедуры, определяю-

щие необходимые действия члена Совета директоров 

в том случае, если он перестает быть независимым, 

включая обязательства по своевременному информи-

рованию об этом Совета директоров.

Соблюдается

Частично 

соблюдается

Не 

соблюдается

Г О Д О В О Й   О Т Ч Е Т   2 0 1 8

ПРОДУКТОВЫЙ 

ПОРТФЕЛЬ

ПЕРСПЕКТИВЫ

РАЗВИТИЯ

ПАО 

«КАМАЗ»

КЛЮЧЕВЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ОБРАЩЕНИЕ

ОБЗОР 

РЫНКА

КОРПОРАТИВНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ

РИСКАМИ

АКЦИОНЕРАМ 

И ИНВЕСТОРАМ

УСТОЙЧИВОЕ

РАЗВИТИЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

3 0 7

3 0 6

2.6.3

Члены Совета директоров 

имеют достаточно времени 

для выполнения своих 

обязанностей.

1. Индивидуальная посещаемость заседаний Со-

вета и комитетов, а также время, уделяемое для 

подготовки к участию в заседаниях, учитывалась 

в рамках процедуры оценки Совета директоров, в 

отчетном периоде.

2. В соответствии с внутренними документами 

общества члены Совета директоров обязаны 

уведомлять Совет директоров о своем намерении 

войти в состав органов управления других орга-

низаций (помимо подконтрольных и зависимых 

организаций общества), а также о факте такого 

назначения.

Соблюдается

Частично 

соблюдается

Не 

соблюдается

Критерий 1 не соблюдается.

ПАО «КАМАЗ» поступательно внедряет эле-

менты оценки работы совета директоров и 

планирует формализовать процедуру оценки 

работы Совета директоров ПАО «КАМАЗ».

Комитет Совета директоров ПАО 

«КАМАЗ» по кадрам и вознаграждениям 

осуществляет оценку независимости 

кандидатов в члены/членов Совета 

директоров ПАО «КАМАЗ», а также оценку 

выдвинутых кандидатов в Совет директо-

ров ПАО «КАМАЗ».

Члены Совета директоров ПАО «КАМАЗ» 

являются признанными профессионалами в 

областях деятельности ПАО «КАМАЗ», в свя-

зи с чем дополнительные риски отсутствуют.

Основной причиной несоблюдения дан-

ной рекомендации является поэтапное 

внедрение рекомендаций Кодекса корпо-

ративного управления.

ПАО «КАМАЗ» планирует поэтапно обе-

спечить соблюдение данной рекоменда-

ции Кодекса корпоративного управления в 

2019 – 2020 г.г.

Критерий 2 соблюдается.

2.6.4

Все члены Совета дирек-

торов в равной степени 

имеют возможность 

доступа к документам и ин-

формации общества. Вновь 

избранным членам Совета 

директоров в максималь-

но возможный короткий 

срок предоставляется 

достаточная информация 

об обществе и о работе 

Совета директоров.

1. В соответствии с внутренними документами 

общества члены Совета директоров имеют право 

получать доступ к документам и делать запросы, 

касающиеся общества и подконтрольных ему 

организаций, а исполнительные органы общества 

обязаны предоставлять соответствующую инфор-

мацию и документы.

2. В обществе существует формализованная про-

грамма ознакомительных мероприятий для вновь 

избранных членов Совета директоров.

Соблюдается

Частично 

соблюдается

Не 

соблюдается

2.7

Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров обеспечивают эффективную 

деятельность Совета директоров.

2.7.1

Заседания Совета дирек-

торов проводятся по мере 

необходимости, с учетом 

масштабов деятельности и 

стоящих перед обществом 

в определенный период 

времени задач.

1. Совет директоров провел не менее шести 

заседаний за отчетный год.

Соблюдается

Частично 

соблюдается

Не 

соблюдается

2.7.2

Во внутренних документах 

общества закреплен поря-

док подготовки и проведе-

ния заседаний Совета ди-

ректоров, обеспечивающий 

членам Совета директоров 

возможность надлежащим 

образом подготовиться к 

его проведению.

1. В обществе утвержден внутренний документ, 

определяющий процедуру подготовки и прове-

дения заседаний Совета директоров, в котором 

в том числе установлено, что уведомление о 

проведении заседания должно быть сделано, 

как правило, не менее чем за 5 дней до даты его 

проведения.

Соблюдается

Частично 

соблюдается

Не 

соблюдается

2.5.2

Председатель Совета 

директоров обеспечивает 

конструктивную атмосферу 

проведения заседаний, 

свободное обсуждение 

вопросов, включенных в 

повестку дня заседания, 

контроль за исполнением 

решений, принятых Сове-

том директоров.

1. Эффективность работы председателя Совета 

директоров оценивалась в рамках процедуры 

оценки эффективности Совета директоров в 

отчетном периоде.

Соблюдается

Частично 

соблюдается

Не 

соблюдается

Критерий 1 не соблюдается.

ПАО «КАМАЗ» поступательно внедряет эле-

менты оценки работы совета директоров и 

планирует формализовать процедуру оценки 

работы Совета директоров ПАО «КАМАЗ».

Комитет Совета директоров ПАО 

«КАМАЗ» по кадрам и вознаграждениям 

осуществляет оценку независимости 

кандидатов в члены/членов Совета 

директоров ПАО «КАМАЗ», а также оценку 

выдвинутых кандидатов в Совет директо-

ров ПАО «КАМАЗ».

Председатель Совета директоров ПАО 

«КАМАЗ» является признанным профес-

сионалом в областях деятельности ПАО 

«КАМАЗ», в связи с чем дополнительные 

риски отсутствуют.

Основной причиной несоблюдения дан-

ной рекомендации является поэтапное 

внедрение рекомендаций Кодекса корпо-

ративного управления.

ПАО «КАМАЗ» планирует поэтапно обе-

спечить соблюдение данной рекоменда-

ции Кодекса корпоративного управления 

в 2019 – 2020 г.г.

2.5.3

Председатель Совета 

директоров принимает 

необходимые меры для 

своевременного предо-

ставления членам Совета 

директоров информации, 

необходимой для принятия 

решений по вопросам 

повестки дня.

1. Обязанность председателя Совета директоров 

принимать меры по обеспечению своевременного 

предоставления материалов членам Совета ди-

ректоров по вопросам повестки заседания Совета 

директоров закреплена во внутренних документах 

общества.

Соблюдается

Частично 

соблюдается

Не 

соблюдается

2.6

Члены Совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной 

информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

2.6.1

Члены Совета директоров 

принимают решения с 

учетом всей имеющейся 

информации, в отсутствие 

конфликта интересов, с 

учетом равного отношения 

к акционерам общества, в 

рамках обычного предпри-

нимательского риска.

1. Внутренними документами общества установле-

но, что член Совета директоров обязан уведомить 

Совет директоров, если у него возникает конфликт 

интересов в отношении любого вопроса повестки 

дня заседания Совета директоров или комитета 

Совета директоров, до начала обсуждения соот-

ветствующего вопроса повестки.

2. Внутренние документы общества предусма-

тривают, что член Совета директоров должен 

воздержаться от голосования по любому вопросу, 

в котором у него есть конфликт интересов. 

3. В обществе установлена процедура, которая по-

зволяет Совету директоров получать профессио-

нальные консультации по вопросам, относящимся 

к его компетенции, за счет общества.

Соблюдается

Частично 

соблюдается

Не 

соблюдается

2.6.2

Права и обязанности 

членов Совета директоров 

четко сформулированы и 

закреплены во внутренних 

документах общества.

1. В обществе принят и опубликован внутренний 

документ, четко определяющий права и обязанно-

сти членов Совета директоров.

Соблюдается

Частично 

соблюдается

Не 

соблюдается

Г О Д О В О Й   О Т Ч Е Т   2 0 1 8

ПРОДУКТОВЫЙ 

ПОРТФЕЛЬ

ПЕРСПЕКТИВЫ

РАЗВИТИЯ

ПАО 

«КАМАЗ»

КЛЮЧЕВЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ОБРАЩЕНИЕ

ОБЗОР 

РЫНКА

КОРПОРАТИВНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ

РИСКАМИ

АКЦИОНЕРАМ 

И ИНВЕСТОРАМ

УСТОЙЧИВОЕ

РАЗВИТИЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

3 0 9

3 0 8

ных акций в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «Об акционерных 

обществах».6. О вынесении на рассмо-

трение Общим собранием акционеров 

вопроса о принятии решения об участии 

в финансово-промышленных группах, 

ассоциациях и иных объединениях ком-

мерческих организаций.

7. О вынесении на рассмотрение Общим 

собранием акционеров вопроса о приня-

тии решения о размещении эмиссионных 

ценных бумаг Общества, конвертируемых 

в акции, в случаях, предусмотренных 

пунктами 2.5.3 и 2.5.4 Устава Общества.

8. Определение приоритетных направле-

ний деятельности Общества.

9. Увеличение уставного капитала 

Общества путем размещения Обще-

ством дополнительных акций в пределах 

количества и категорий (типов) объяв-

ленных акций, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктами 2.5.3 и 2.5.4 

Устава Общества.

10. Согласие на совершение или после-

дующее одобрение сделок в случаях, 

предусмотренных главой X Федерального 

закона «Об акционерных обществах» 

(крупные сделки).

11. Утверждение регистратора Общества 

и условий договора с ним, а также растор-

жение договора с ним.
12. Одобрение решений: 

- об участии Общества в юридических 

лицах совместно с иными лицами, 

являющимися предприятиями автомо-

билестроения и (или) государственными 

органами иностранных государств, а так-

же аффилированными с ними лицами (в 

случае если одобрение решений по таким 

вопросам не отнесено к компетенции Об-

щего собрания акционеров действующим 

законодательством);

- о совершении любых действий, которые 

приводят или могут привести к уменьше-

нию доли участия Общества в юридиче-

ских лицах в пользу предприятий авто-

мобилестроения и (или) государственных 

органов иностранных государств, а также 

аффилированных с ними лиц (включая 

сделки по отчуждению акций (долей) в 

уставном капитале юридических лиц).

13. Утверждение внутреннего докумен-

та Общества, регулирующего порядок 

определения компетенции органов 

управления дочерних обществ Общества 

по вопросам: 

- определения приоритетных направлений 

деятельности дочерних обществ;

- участия дочерних обществ в юридиче-

ских лицах совместно с иными лицами, 

являющимися предприятиями автомоби-

лестроения и (или) государственными ор-

ганами иностранных государств, а также 

аффилированными с ними лицами; 

2.7.3

Форма проведения засе-

дания Совета директоров 

определяется с учетом 

важности вопросов повест-

ки дня. Наиболее важные 

вопросы решаются на 

заседаниях, проводимых в 

очной форме.

1. Уставом или внутренним документом общества 

предусмотрено, что наиболее важные вопросы 

(согласно перечню, приведенному в рекомендации 

168 Кодекса) должны рассматриваться на очных 

заседаниях Совета.

Соблюдается

Частично 

соблюдается

Не 

соблюдается

Критерий 1 не соблюдается.

Уставом к вопросам, подлежащим рас-

смотрению на очных заседаниях совета 

директоров, не отнесен вопрос рассмо-

трения результатов оценки эффективно-

сти работы совета директоров, исполни-

тельных органов общества и ключевых 

руководящих работников.

ПАО «КАМАЗ» поступательно внедряет эле-

менты оценки работы совета директоров и 

планирует формализовать процедуру оценки 

работы Совета директоров ПАО «КАМАЗ».

Комитет Совета директоров ПАО 

«КАМАЗ» по кадрам и вознаграждениям 

осуществляет оценку независимости 

кандидатов в члены/членов Совета 

директоров ПАО «КАМАЗ», а также оценку 

выдвинутых кандидатов в Совет директо-

ров ПАО «КАМАЗ».

Члены Совета директоров ПАО «КАМАЗ» 

являются признанными профессионалами в 

областях деятельности ПАО «КАМАЗ», в свя-

зи с чем дополнительные риски отсутствуют.

Основной причиной несоблюдения дан-

ной рекомендации является поэтапное 

внедрение рекомендаций Кодекса корпо-

ративного управления.

ПАО «КАМАЗ» планирует поэтапно обе-

спечить соблюдение данной рекоменда-

ции Кодекса корпоративного управления 

в 2019 – 2020 г.г.

2.7.4

Решения по наиболее 

важным вопросам деятель-

ности общества принима-

ются на заседании Совета 

директоров квалифици-

рованным большинством 

или большинством голосов 

всех избранных членов 

Совета директоров.

1. Уставом общества предусмотрено, что решения 

по наиболее важным вопросам, изложенным в 

рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься 

на заседании Совета директоров квалифици-

рованным большинством, не менее чем в три 

четверти голосов, или же большинством голосов 

всех избранных членов Совета директоров.

Соблюдается

Частично 

соблюдается

Не 

соблюдается

Критерий 1 не соблюдается.

Согласно пункту 9.13 Устава определен 

перечень вопросов, по которым решения 

принимаются единогласно всеми членами 

Совета директоров.

С учетом потенциальных рисков в 

деятельности ПАО «КАМАЗ» и положений 

действующего законодательства к таким 

вопросам относится следующие вопросы:

1. О вынесении на рассмотрение Общим 

собранием акционеров вопроса о реорга-

низации Общества.

2. О вынесении на рассмотрение Общим 

собранием акционеров вопроса об уве-

личении уставного капитала Общества пу-

тем увеличения номинальной стоимости 

акций и путем размещения дополнитель-

ных акций в случаях, предусмотренных 

пунктами 2.5.3 и 2.5.4 Устава Общества.

3. О вынесении на рассмотрение Общим 

собранием акционеров вопроса о дробле-

нии и консолидации акций.

4. О вынесении на рассмотрение Общим 

собранием акционеров Общества вопроса 

о принятии решений о согласии на совер-

шение или о последующем одобрении 

крупных сделок в случаях, предусмотрен-

ных главой X Федерального закона «Об 

акционерных обществах».

5. О вынесении на рассмотрение Общим 

собранием акционеров вопроса о приоб-

ретении Обществом размещен

Г О Д О В О Й   О Т Ч Е Т   2 0 1 8

ПРОДУКТОВЫЙ 

ПОРТФЕЛЬ

ПЕРСПЕКТИВЫ

РАЗВИТИЯ

ПАО 

«КАМАЗ»

КЛЮЧЕВЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ОБРАЩЕНИЕ

ОБЗОР 

РЫНКА

КОРПОРАТИВНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ

РИСКАМИ

АКЦИОНЕРАМ 

И ИНВЕСТОРАМ

УСТОЙЧИВОЕ

РАЗВИТИЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

3 1 1

3 1 0

Критерий 2 не соблюдается.

ПАО «КАМАЗ» осуществляется поступа-

тельное расширение компетенции Коми-

тета Совета директоров ПАО «КАМАЗ» 

по бюджету и аудиту.

В 2018 году действовало Положение о Коми-

тете Совета директоров по бюджету и аудиту, 

утвержденное решением Совета директоров 

от 27 марта 2017 года (протокол № 4).

Положение о Комитете Совета директо-

ров ПАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту 

в новой редакции, соответствующее 

рекомендации 172 Кодекса, утверждено 

решением Совета директоров от 12 фев-

раля 2019 года (протокол № 1).

 

Критерии 3 и 4 соблюдаются.

2.8.2

Для предварительного рас-

смотрения вопросов, свя-

занных с формированием 

эффективной и прозрачной 

практики вознаграждения, 

создан комитет по возна-

граждениям, состоящий из 

независимых директоров и 

возглавляемый незави-

симым директором, не 

являющимся председате-

лем Совета директоров.

1. Советом директоров создан комитет по возна-

граждениям, который состоит только из независи-

мых директоров.

2. Председателем комитета по вознаграждениям 

является независимый директор, который не явля-

ется председателем Совета директоров.

3. Во внутренних документах общества определе-

ны задачи комитета по вознаграждениям, включая 

в том числе задачи, содержащиеся в рекоменда-

ции 180 Кодекса.

Соблюдается

Частично 

соблюдается

Не 

соблюдается

Критерии 1 и 2 не соблюдаются.

Советом директоров ПАО «КАМАЗ» сфор-

мирован Комитет Совета директоров ПАО 

«КАМАЗ» по кадрам и вознаграждениям, 

членами которого в отчетный период 

являлись неисполнительные директора и 

независимый директор.

Председателем Комитета Совета 

директоров ПАО «КАМАЗ» по кадрам и 

вознаграждениям назначен неисполни-

тельный директор, не связанный с акцио-

нерами, конкурентами/контрагентами ПАО 

«КАМАЗ», не являющийся председателем 

Совета директоров ПАО «КАМАЗ».

Членом Комитета Совета директоров ПАО 

«КАМАЗ» по кадрам и вознаграждениями с 

14.08.2018 назначен независимый директор. 

Основной причиной несоблюдения дан-

ной рекомендации является недостаточ-

ное количество независимых директоров.

ПАО «КАМАЗ» уведомило акционеров о 

рекомендации Кодекса корпоративного 

управления по выдвижению кандидатов, 

отвечающих критериям независимости.

Согласно оценке Комитета Совета 

директоров ПАО «КАМАЗ» по кадрам 

и вознаграждениям все выдвинутые 

кандидаты по компетенциям и имеюще-

муся профессиональному опыту могли 

способствовать дальнейшему развитию 

и достижению стратегических целей 

компании, и рекомендовал включить в 

список кандидатур для избрания в Совет 

директоров ПАО «КАМАЗ» всех выдвину-

тых акционерами кандидатов.

ПАО «КАМАЗ» планирует продолжать 

уведомлять акционеров о рекомендации 

Кодекса корпоративного управления по 

выдвижению кандидатов, отвечающих 

критериям независимости, и обеспечи-

вать проведение оценки кандидатов Коми-

тетом Совета директоров ПАО «КАМАЗ» 

по кадрам и вознаграждениям. 

- совершения любых действий, которые 

приводят или могут привести к умень-

шению доли участия дочерних обществ 

в юридических лицах в пользу пред-

приятий автомобилестроения и (или) 

государственных органов иностранных 

государств, а также аффилированных с 

ними лиц (включая сделки по отчужде-

нию акций (долей) в уставном капитале 

юридических лиц); 

- совершения крупных сделок дочерними 

обществами; 

- определения позиции представителей 

Общества в органах управления дочерних 

обществ по указанным выше вопросам.

Советом директоров ПАО «КАМАЗ» в 

отчетном периоде рассмотрены необхо-

димые изменения в Положение о Совете 

директоров ПАО «КАМАЗ».

2.8

Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.

2.8.1

Для предварительного 

рассмотрения вопросов, 

связанных с контролем за 

финансово-хозяйственной 

деятельностью общества, 

создан комитет по аудиту, 

состоящий из независимых 

директоров.

1. Совет директоров сформировал комитет по 

аудиту, состоящий исключительно из независимых 

директоров.

2. Во внутренних документах общества опреде-

лены задачи комитета по аудиту, включая в том 

числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 

Кодекса.

3. По крайней мере один член комитета по аудиту, 

являющийся независимым директором, обладает 

опытом и знаниями в области подготовки, анали-

за, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности.

4. Заседания комитета по аудиту проводились не 

реже одного раза в квартал в течение отчетного 

периода.

Соблюдается

Частично 

соблюдается

Не 

соблюдается

Критерий 1 не соблюдается.

Советом директоров ПАО «КАМАЗ» 

сформирован Комитет Совета директо-

ров ПАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту, 

членами которого в отчетный период 

являлись один независимый директор, 

один директор, признанный независимым 

по решению Совета директоров ПАО «КА-

МАЗ», один неисполнительный директор.

Основной причиной несоблюдения дан-

ной рекомендации является недостаточ-

ное количество независимых директоров.

ПАО «КАМАЗ» уведомило акционеров о 

рекомендации Кодекса корпоративного 

управления по выдвижению кандидатов, 

отвечающих критериям независимости.

Согласно оценке Комитета Совета 

директоров ПАО «КАМАЗ» по кадрам 

и вознаграждениям все выдвинутые 

кандидаты по компетенциям и имеюще-

муся профессиональному опыту могли 

способствовать дальнейшему развитию 

и достижению стратегических целей 

компании, и рекомендовал включить в 

список кандидатур для избрания в Совет 

директоров ПАО «КАМАЗ» всех выдвину-

тых акционерами кандидатов.

ПАО «КАМАЗ» планирует продолжать 

уведомлять акционеров о рекомендации 

Кодекса корпоративного управления по 

выдвижению кандидатов, отвечающих 

критериям независимости, и обеспечи-

вать проведение оценки кандидатов Коми-

тетом Совета директоров ПАО «КАМАЗ» 

по кадрам и вознаграждениям.