ПАО "Камаз". Ежеквартальный отчёт за 1 квартал 2019 года

2015

настоящее
время

Акционерное общество «КАМА
Автороботы»

Член Совета директоров

2015

2017

Публичное акционерное общество
«Мотовилихинские заводы»

Член Совета директоров

2017

2018

Общество с ограниченной
ответственностью «ПХ «Автокомпоненты»

Член Совета директоров

2017

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью «КАМАЗ-Марко»

Председатель Совета
директоров

2017

настоящее
время

Акционерное общество «Промышленные
активы»

Член Совета директоров

2018

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью «Объединенные
автомобильные технологии»

Член Совета директоров

2018

настоящее
время

Некоммерческое партнерство «КАМАЗ-
Автоспорт»

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

эмитент не выпускал

опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и
(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения

113

Совет директоров
Единица измерения:

тыс. руб.

Наименование показателя

2018

2019, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

19 245

2 275

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Иные виды вознаграждений

ИТОГО

19 245

2 275

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или)
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и
(или)

размера

таких

расходов,

подлежащих

компенсации:

В соответствии с Положением о Совете директоров ПАО «КАМАЗ», утвержденным решением
Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» (протокол № 41 от 29 июня 2018 года), член Совета
директоров   имеет   право   получать   за   исполнение   своих   обязанностей   вознаграждение   и   (или)
компенсацию   расходов,   связанных   с   исполнением   функций   члена   Совета   директоров   в   размере,
установленном   решением   общего   собрания   акционеров   ПАО   «КАМАЗ».

В целях усиления мотивации членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ»  разработано Положение о
вознаграждениях   и   компенсациях,   выплачиваемых   членам   Совета   директоров   ПАО   «КАМАЗ»   (в
новой   редакции),   утверждено   решением   годового   Общего   собрания   акционеров   ПАО   «КАМАЗ»
(протокол

№

от

23.06.2017).

Формой   выплаты   вознаграждения   для   членов   Совета   директоров   эмитента   является   выплата
денежного   вознаграждения   по   итогам   корпоративного   года.   Выплата   вознаграждения
осуществляется   в   соответствии   с   утвержденным   порядком   начисления   и   выплаты
вознаграждения, содержащемся в разделе 3 Положения.

Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения:

тыс. руб.

Наименование показателя

2018

2019, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

Заработная плата

99 997

25 425

Премии

23 872

6 287

Комиссионные

Иные виды вознаграждений

ИТОГО

123 869

31 712

размера

таких

расходов,

подлежащих

компенсации:

Условия договоров с Генеральным директором и членами Правления ПАО «КАМАЗ», включая
вознаграждения и компенсации, в соответствии с Положением о Совете директоров ПАО
«КАМАЗ»

определяются

Советом

директоров

ПАО

«КАМАЗ».

Для стимулирования Генерального директора, членов Правления и менеджеров эмитента
выплачивается вознаграждение, которое определяется исходя из размера чистой прибыли
отчетного

года,

как

расчетной

величины.

Начисление вознаграждения производится в зависимости от выполнения показателей
деятельности

организаций

ПАО

«КАМАЗ»:

чистая

прибыль;

доходы

(выручка)

от

продажи

продукции,

товаров

услуг.

Данная практика обеспечивает необходимую мотивацию членов исполнительных органов в
повышении эффективности деятельности ПАО «КАМАЗ», его долгосрочном развитии и
согласуется с интересами акционеров ПАО «КАМАЗ».

114

Компенсации
Единица измерения:

тыс. руб.

Наименование органа управления

2018

2019, 3 мес.

Совет директоров

Коллегиальный исполнительный орган

Компенсации расходов, связанных с осуществлением функций членов Совета директоров ПАО
«КАМАЗ» и членов Правления ПАО «КАМАЗ», в отчетном периоде не выплачивались.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами

эмитента:

соответствии

Уставом

ПАО

«КАМАЗ»:

12.1.   Для   осуществления   контроля   за   финансово-хозяйственной   деятельностью   Общества
Общим   собранием   акционеров   Общества   избирается   Ревизионная   комиссия   Общества,   в
количестве   5   человек,   порядок   деятельности   которой   устанавливается   Положением   о
Ревизионной   комиссии   Общества,   утверждаемым   Общим   собранием   акционеров   Общества.

12.2. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета
директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

12.3. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим
должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании
членов

Ревизионной

комиссии

Общества.

12.4. Ревизионная комиссия Общества проводит проверки финансово-хозяйственной
деятельности

Общества.

Проверки осуществляются Ревизионной комиссией Общества по следующим вопросам:
-

состояние

финансовой

документации

Общества;

- законность заключенных от имени Общества договоров, иных совершаемых сделок,
правильность

расчетов

контрагентами;

- соответствие ведения бухгалтерского и статистического учета нормативным актам;
- состояние финансового положения Общества: его платежеспособность, ликвидность активов,
соотношение

собственных

заемных

средств;

-   своевременность   и   правильность   платежей   поставщикам   продукции   и   услуг,   платежей   в
бюджет,   начислений   и   выплат   дивидендов,   процентов   по   облигациям,   погашения   прочих
обязательств;
-   правильность   составления   балансов   Общества,   годового   отчета,   годовой   бухгалтерской
(финансовой)   отчетности,   распределения   прибыли   и   убытков   Общества   по   результатам
отчетного

года.

12.5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная
комиссия

составляет

заключение,

котором

должны

содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых
документах

Общества;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации
порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности,
а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной
деятельности.

12.6.

Ревизионная

комиссия

Общества

обязана:

- своевременно доводить до сведения Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров

115

Общества результаты осуществленных проверок в форме письменных отчетов, докладных
записок или сообщений на заседании Совета директоров Общества либо на Общем собрании
акционеров

Общества;

- давать заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества

годового

отчета

Общества.

- давать заключение по результатам проверки отчета о заключенных Обществом в отчетном
году

сделках,

совершении

которых

имеется

заинтересованность.

12.7.

Члены

Ревизионной

комиссии

Общества

обязаны:

- соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, к
которым члены Ревизионной комиссии Общества имеют доступ при выполнении своих функций;
-

присутствовать

на

Общем

собрании

акционеров

Общества.

12.8. Ревизионная комиссия Общества представляет в Совет директоров Общества не позднее
чем за 50 дней до годового Общего собрания акционеров Общества заключение по результатам
проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и годового отчета
Общества.

В Обществе образован Комитет Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту

Основные функции Комитета Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту:

В соответствии с Положением о Комитете Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по бюджету и
аудиту:
«2.1.  Комитет   создается  в  целях  содействия  эффективному  выполнению  Советом   директоров
Общества своих функций путем предварительного рассмотрения вопросов, касающихся:
- планирования финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- финансово-экономического управления в Обществе;
- финансовой политики Общества;
-   корпоративных   решений,   оказывающих   существенное   влияние   на   финансовое   состояние
Общества.
2.2. К функциям Комитета относятся:
2.2.1. В области финансово-экономического управления в Обществе и корпоративных решений:
- рассмотрение и подготовка рекомендаций по проектам бизнес-планов Общества;
- рассмотрение отчетов об исполнении утвержденных бизнес-планов Общества;
-   подготовка   рекомендаций   и   заключений   по   вопросам   разработки   и   реализации   Обществом
социальных программ;
-   подготовка   рекомендаций   по   определению   направлений   и   основных   принципов   финансовой
политики, политики по управлению финансовыми рисками Общества;
- подготовка рекомендаций по дивидендной политике Общества;
- рассмотрение предложений по направлениям использования (распределения) прибыли Общества,
формированию и использованию целевых фондов Общества;
- рассмотрение предложений по осуществлению крупных сделок и сделок с заинтересованностью,
а также сделок, связанных с приобретением в собственность, отчуждением либо возможностью
отчуждения   зданий,   сооружений,   жилищного   фонда,   земельных   участков   и   других   объектов
недвижимости Общества, одобрение (согласование) которых относится к компетенции Совета
директоров;
- рассмотрение вопросов участия Общества в юридических лицах совместно с иными лицами,
являющимися   предприятиями   автомобилестроения   и   (или)   государственными   органами
иностранных государств, а также аффилированными с ними лицами;
- рассмотрение вопросов о совершении любых действий, которые приводят или могут привести к
уменьшению   доли   участия   Общества   в   юридических   лицах   в   пользу   предприятий
автомобилестроения   и   (или)   государственных   органов   иностранных   государств,   а   также
аффилированных с ними лиц (включая сделки по отчуждению акций (долей) в уставном капитале
юридических лиц).
2.2.2. В области бухгалтерской (финансовой) отчетности:
- контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества;
- анализ существенных аспектов учетной политики Общества;
-   участие   в   рассмотрении   существенных   вопросов   и   суждений   в   отношении   бухгалтерской
(финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Общества.
2.2.3. В области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления:
- контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками

116

и   внутреннего   контроля   и   системы   корпоративного   управления   в   Обществе,   включая   оценку
эффективности   процедур   управления   рисками   и   внутреннего   контроля   Общества,   практики
корпоративного управления и подготовку предложений по их совершенствованию;
-   рассмотрение   и   оценка   исполнения   политики   Общества   в   области   управления   рисками   и
внутреннего контроля;
- контроль процедур, обеспечивающих соблюдение ПАО «КАМАЗ» требований законодательства, а
также этических норм, правил и процедур ПАО «КАМАЗ», требований бирж.
2.2.4. В области проведения внутреннего и внешнего аудита:
- обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего и внешнего
аудита;
-   предварительное   согласование   утверждения   назначения,   освобождения   от   занимаемой
должности руководителя структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, а
также предварительное рассмотрение размера его вознаграждения;
-   оценка  кандидатов   в  аудиторы  Общества,  существенных  юридических  лиц,  подконтрольных
Обществу, выработка предложений по их назначению, переизбранию и отстранению;
- подготовка рекомендаций Совету директоров в отношении размера вознаграждения внешнего
аудитора;
-   обеспечение   эффективного   взаимодействия   между   подразделением   внутреннего   аудита   и
внешними аудиторами;
- проведение анализа и обсуждение совместно с аудитором Общества существенных вопросов,
возникших   в   ходе   проведения   аудита   бухгалтерской   (финансовой)   отчетности   Общества,
подготовленной  в  соответствии   с  Российскими  стандартами   бухгалтерского  учета,  а  также
Международными стандартами финансовой отчетности;
- рассмотрение разногласий между внешним аудитором Общества и исполнительными органами
Общества   по   вопросам,   касающимся   финансовой   (бухгалтерской)   отчетности   Общества   и
консолидированной   финансовой   отчетности   организаций   Общества,   в   случае,   если   принятие
согласованного решения по указанным вопросам не достигнуто в рабочем порядке, и подготовка
рекомендаций, направленных на урегулирование разногласий;
- надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки и
заключений аудитора;
- контроль за разработкой и за исполнением политики ПАО «КАМАЗ», определяющей принципы
оказания   и   совмещения   аудитором   услуг   аудиторского   и   неаудиторского   характера   ПАО
«КАМАЗ»;
- рассмотрение Политики Общества в области внутреннего аудита (положения о внутреннем
аудите);
-   рассмотрение   отчетов   руководителя   структурного   подразделения,   осуществляющего
внутренний аудит, об итогах работы за год, об эффективности выполнения процедур внутреннего
контроля и планов по устранению существенных недостатков системы внутреннего контроля
Общества;
-   рассмотрение   плана   деятельности   внутреннего   аудита,   бюджета   на   реализацию   функции
внутреннего аудита;
-   рассмотрение   существенных   ограничений   полномочий   или   бюджета   структурного
подразделения Общества, осуществляющего внутренний аудит, или иных ограничений, способных
негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита;
-   ежегодная   оценка   эффективности   функции   внутреннего   аудита   в   Обществе,   организация
проведения независимой оценки качества деятельности внутреннего аудита в Обществе не реже
одного раза в пять лет.
2.2.5.   В   области   противодействия   недобросовестным   действиям   работников   Общества   и
третьих лиц:
- контроль  эффективности функционирования системы оповещения  о потенциальных случаях
недобросовестных действий работников Общества (в том числе недобросовестного использования
инсайдерской или конфиденциальной информации) и третьих лиц, а также иных нарушениях в
деятельности   Общества,   а   также   контроль   за   реализацией   мер,   принятых   исполнительным
руководствам Общества в рамках такой системы;
- оценка реализации программ Общества, направленных на обеспечение соблюдения требований
законодательства в части противодействия коррупции;
- анализ и оценка исполнения политики управления конфликтом интересов;
-   надзор   за   проведением   специальных   расследований   по   вопросам   потенциальных   случаев
мошенничества,   недобросовестного   использования   инсайдерской   или   конфиденциальной
информации.
2.2.6. Рассмотрение сообщений Ревизионной комиссии Общества о выявленных нарушениях.
2.2.7.   Подготовка   рекомендаций   в   отношении   размера   вознаграждения   Ревизионной   комиссии
Общества.

117

2.2.8. Подготовка отчета Совету директоров об итогах работы Комитета за год.
2.2.9. Подготовка соответствующей информации для включения в годовой отчет и иные
документы Общества.
2.2.10. Контроль за исполнением решений Совета директоров по вопросам в пределах компетенции
Комитета.
2.2.11. Иные задачи по решению Совета директоров Общества, в пределах компетенции
Комитета.»

Члены Комитета Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту

ФИО

Председатель

Бройтман Михаил Яковлевич

Да

Васильев Александр Анатольевич

Нет

Янк Геральд (Gerald Jank)

Нет

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-
хозяйственной

деятельностью

эмитента),

его

задачах

функциях:

Система управления рисками и внутреннего контроля ПАО «КАМАЗ» представляет собой
многоуровневую структуру, субъектами которой являются все органы управления, структурные
подразделения и работники организации, деятельность которых связана с рисками, способными
оказать

влияние

на

достижение

целей

ПАО

«КАМАЗ».

Руководители и работники структурных подразделений, которым делегируются
соответствующие функциональные обязанности, несут ответственность за поддержание
эффективного внутреннего контроля на ежедневной основе.

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита,

его

задачах

функциях:

Функции   внутреннего   аудита   возложены   на   Службу   внутреннего   аудита   ПАО   «КАМАЗ».
Целью   деятельности   Службы   внутреннего   аудита   ПАО   «КАМАЗ»   является:
- предоставление органам управления ПАО «КАМАЗ» независимых и объективных гарантий о
надежности   и   эффективности   системы   внутреннего   контроля,   управления   рисками   и
корпоративного   управления   в   ПАО   «КАМАЗ»   и   организациях   ПАО   «КАМАЗ»;
-   предоставление   консультаций,   направленных   на   повышение   эффективности   управления   в
Обществе, совершенствование финансово-хозяйственной деятельности Общества и дочерних и
зависимых

обществ.

Основными функциями Службы внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ» являются:
-

оценка

эффективности

системы

внутреннего

контроля;

оценка

эффективности

системы

управления

рисками;

оценка

корпоративного

управления;

- проведение внутренних аудиторских иных проверок (по запросу или поручению органов
управления Общества) в пределах компетенции, в том числе на основании информации,
поступившей

на

«горячую

линию»;

- участие в проведении ревизионных проверок финансово-хозяйственной деятельности дочерних и
зависимых

обществ;

- предоставление консультаций исполнительным органам Общества и работникам Общества по
вопросам   управления   рисками,   внутреннего   контроля   и   корпоративного   управления;
- осуществление мониторинга выполнения планов мероприятий по устранению недостатков и
совершенствованию   систем   внутреннего   контроля,   управления   рисками   и   корпоративного
управления,   разработанных   руководителями   объектов   аудита   по   результатам   внутренних
аудиторских   проверок   Общества   и   дочерних   и   зависимых   обществ;
- методологическое сопровождение управления рисками, формирование сводной отчетности по
рискам,   подготовка   и   информирование   Совета   директоров   ПАО   «КАМАЗ»   и   исполнительных
органов   ПАО   «КАМАЗ»   об   эффективности   функционирования   системы   управления   рисками;
-   координация   деятельности   с   внешними   аудиторами   Общества   и   дочерних   и   зависимых
обществ;
-   разработка   и   актуализация   внутренних   нормативных   документов,   регламентирующих
деятельность   структурного   подразделения   Общества,   осуществляющего   внутренний   аудит.

118

Служба внутреннего аудита административно подчинена генеральному директору ПАО
«КАМАЗ» и функционально подотчетна Совету директоров ПАО «КАМАЗ».
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом
в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

Решением Совета директоров ПАО «КАМАЗ» (протокол № 3 от 08.04.2016) утверждено
Положение об инсайдерской информации ПАО «КАМАЗ».

Дополнительная информация:

отсутствует.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Ревизионная

комиссия

ФИО:

Ильясов Дилус Мухамедович

Год рождения:

1955

Образование:

Академия труда и социальных отношений

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

1999

настоящее
время

Профком работников публичного
акционерного общества «КАМАЗ»

Заместитель председателя

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

0.000426

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

0.000426

эмитент не выпускал

опционов

Указанных родственных связей нет

119

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Шавалиев Эльдар Рамильевич

Год рождения:

1988

Образование:

Казанский (Приволжский) Федеральный Университет

Период

Наименование организации

Должность

по

2010

2012

Закрытое акционерное общество
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

Аудитор-консультант

2012

2014

Общество с ограниченной
ответственностью «Эрнст энд Янг»

Старший эксперт по аудиту

2014

2015

Публичное акционерное общество
«КАМАЗ»

Начальник отдела
внутреннего аудита, и.о.
руководителя Службы
внутреннего аудита и
комплаенс

2015

2018

Публичное акционерное общество
«КАМАЗ»

Руководитель Службы
внутреннего аудита

2017

2018

Акционерное общество «РТ-АВТО»

Директор Департамента
внутреннего контроля и
аудита

2018

настоящее
время

Публичное акционерное общество
«КАМАЗ»

Директор Центра цифровой
трансформации

2018

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью «Цифровая платформа
КАМАЗ»

Генеральный директор
(совместительство)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

эмитент не выпускал

опционов

120

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Никонов Виктор Александрович

Год рождения:

1982

Образование:

Московский государственный университет сервиса

Период

Наименование организации

Должность

по

2011

2013

Государственная корпорация по содействию
разработке, производству и экспорту
высокотехнологической промышленной
продукции «Ростехнологии»

Главный специалист
Департамента внутреннего
аудита и контроля
организаций Корпорации

2013

Заместитель начальника
отдела ревизии и аудита
Департамента внутреннего
аудита и контроля
организаций Корпорации

2013

2014

Заместитель начальника
отдела ревизии и аудита
Департамента финансовых
рисков и аудита организаций
Корпорации

2014

2015

Государственная корпорация по содействию
разработке, производству и экспорту
высокотехнологической промышленной
продукции «Ростех»

Заместитель начальника
отдела ревизии и аудита
Департамента аудита
организаций Корпорации

2015

Руководитель проектов 3
категории направления
аудита, ревизий и
методологии Функции аудита
организаций Корпорации

2015

2017

Руководитель проектов 2
категории направления
аудита, ревизий и
методологии организаций
Корпорации Функции
внутреннего аудита
организаций Корпорации

2017

настоящее
время

Государственная корпорация по содействию
разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной

Руководитель проектов 2
категории по аудиту
организаций Корпорации

121

продукции «Ростех»

направления аудита, ревизий
и методологии организаций
Корпорации Департамента
внутреннего аудита
организации Корпорации

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

эмитент не выпускал

опционов

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Сараев Денис Михайлович

Год рождения:

1982

Образование:

Ярославский государственный технический университет

Период

Наименование организации

Должность

по

2011

2012

Ведущий специалист
Департамента внутреннего
аудита и контроля
организаций Корпорации

2012

2013

Главный специалист
Департамента внутреннего
аудита и контроля
организаций Корпорации

2013

2014

Государственная корпорация по содействию Главный эксперт

122

разработке, производству и экспорту
высокотехнологической промышленной
продукции «Ростехнологии»

Департамента финансовых
рисков и аудита организаций
Корпорации

2014

2015

Главный эксперт отдела
ревизий и аудита
Департамента аудита
организаций Корпорации

2015

Главный эксперт
направления аудита, ревизий
и методологии Функции
аудита организаций
Корпорации

2015

2016

Главный эксперт
направления аудита, ревизий
и методологии организаций
Корпорации Функции
внутреннего аудита
организаций Корпорации

2016

2017

Руководитель проектов 3
категории направления
аудита, ревизий и
методологии организаций
Корпорации Функции
внутреннего аудита
организаций Корпорации

2017

настоящее
время

Руководитель проектов 3
категории по аудиту
организаций Корпорации
направления аудита, ревизий
и методологии организаций
Корпорации Департамента
внутреннего аудита
организации Корпорации

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

эмитент не выпускал

опционов

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

123

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Смирнова Наталия Ивановна

Год рождения:

1972

Образование:

Всероссийский заочный финансово-экономический институт

Период

Наименование организации

Должность

по

2011

2013

Начальник Департамента
внутреннего аудита и
контроля организаций
Корпорации

2013

2014

Начальник Департамента
финансовых рисков и аудита
организаций Корпорации

2014

2015

Начальник Департамента
аудита организаций
Корпорации

2015

Директор по аудиту
организаций Корпорации

2015

настоящее
время

Директор по внутреннему
аудиту

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

эмитент не выпускал

опционов

Указанных родственных связей нет

124

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Иное

Служба внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ»

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения:

И.о. руководителя

ФИО:

Закиев Ильдар Дилбарович

Год рождения:

1976

Образование:

Ижевская Государственная сельскохозяйственная академия

Период

Наименование организации

Должность

по

2013

2015

Публичное акционерное общество
«КАМАЗ»

Начальник бюро внутреннего
аудита системы внутреннего
контроля Службы
внутреннего контроля
Службы внутреннего аудита
и комплаенс

2015

2018

Публичное акционерное общество
«КАМАЗ»

Заместитель Руководителя по
проведению внутренней
аудиторской проверки
Службы внутреннего аудита
и комплаенс

2017

2018

Акционерное общество «РТ-АВТО»

Главный специалист
Департамента внутреннего
контроля и аудита

2018

настоящее
время

Публичное акционерное общество
«КАМАЗ»

И. о. руководителя Службы
внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

эмитент не выпускал

опционов

125

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Вознаграждения
По   каждому  органу   контроля   за  финансово-хозяйственной   деятельностью   эмитента   (за   исключением
физического   лица,   занимающего   должность   (осуществляющего   функции)   ревизора   эмитента)
описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов
контроля   за   финансово-хозяйственной   деятельностью   эмитента,   являющихся   (являвшихся)   его
работниками,   в   том   числе   работающих   (работавших)   по   совместительству,   премии,   комиссионные,
вознаграждения,  отдельно  выплачиваемые  за  участие  в  работе  соответствующего органа  контроля  за
финансово-хозяйственной   деятельностью   эмитента,   иные   виды   вознаграждения,   которые   были
выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием
размера   расходы,   связанные   с   исполнением   функций   членов   органов   контроля   за   финансово-
хозяйственной   деятельностью   эмитента,   компенсированные   эмитентом   в   течение   соответствующего
отчетного периода.
Единица измерения:

тыс. руб.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Ревизионная

комиссия

Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения:

тыс. руб.

Наименование показателя

2018

2019, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Иные виды вознаграждений

ИТОГО

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Такие соглашения отсутствуют.

126

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Служба

внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ»

Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения:

тыс. руб.

Наименование показателя

2018

2019, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента

Заработная плата

11 060

2 097

Премии

3 389

796

Комиссионные

Иные виды вознаграждений

ИТОГО

14 449

2 893

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Такие соглашения отсутствуют.

Компенсации
Единица измерения:

тыс. руб.

Наименование органа контроля (структурного подразделения)

2018

2019, 3 мес.

Ревизионная комиссия

Служба внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ»

Компенсации расходов в отчетном периоде не выплачивались.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Единица измерения:

руб.

Наименование показателя

2018

2019, 3 мес.

Средняя численность работников, чел.

31 149

30 458

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

14 087 250

689

2 974 472 741

Выплаты социального характера работников за отчетный период

80 328 745

6 775 248

Для осуществления контроля за выполнением взаимных обязательств, изложенных в
Коллективном договоре, заключенном между работниками ПАО “КАМАЗ” и работодателем в лице
генерального директора ПАО “КАМАЗ”, создан и действует профсоюзный комитет работников
ПАО “КАМАЗ”, представляющий интересы работников как сторона социального партнерства.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности
их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не предусматривает
возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента, а также
не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), касающихся возможности их
участия в уставном капитале Эмитента

127

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась

заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала:

82 209

Общее количество номинальных держателей акций эмитента:

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента):

84 786

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента):

04.06.2018

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список:

84 781

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

Категория акций:

обыкновенные

Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям:

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование:

Государственная корпорация по содействию, разработке,

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»

Сокращенное фирменное наименование:

Государственная корпорация «Ростех»

Место нахождения

119991 Россия, г. Москва, Гоголевский бульвар, 21 стр. 1

ИНН:

7704274402

ОГРН:

1077799030847

Доля участия лица в уставном капитале эмитента:

47.1%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:

47.1%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

128

ПАО "Камаз". Ежеквартальный отчёт за 1 квартал 2019 года - часть 8