ПАО "Камаз". Ежеквартальные отчёты за 2013 год

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации

несостоятельности

(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Салонен Илкка Сеппо

Год рождения:

1955

Образование:

Университет города Хельсинки

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2007

2008

"Ренессанс Инвестмент Менеджмент"

Президент и заместитель
генерального директора

2008

2009

Открытое акционерное общество
"Сбербанк России"

Заместитель Председателя
Правления

2010

2012

Септем Партнерз

Партнёр

2012

настоящее
время

Открытое акционерное общество
"БАНК УРАЛСИБ"

Председатель Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

несостоятельности

(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Дмитриев Владимир Александрович

Год рождения:

1953

Образование:

Московский финансовый институт

Период

Наименование организации

Должность

по

2007

настоящее
время

Государственная корпорация "Банк развития и
внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)"

Председатель

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО:

Когогин Сергей Анатольевич

Год рождения:

1957

Образование:

Казанский государственный университет, кандидат экономических наук

Период

Наименование организации

Должность

по

2002

настоящее
время

Открытое акционерное общество
"КАМАЗ"

Генеральный директор

2010

настоящее
время

Открытое акционерное общество "РТ-
АВТО" (совместительство)

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

0.002828

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

0.002828

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

несостоятельности

(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО:

Когогин Сергей Анатольевич

(председатель)

Год рождения:

1957

Образование:

Казанский государственный университет, кандидат экономических наук

Период

Наименование организации

Должность

по

2002

настоящее
время

Открытое акционерное общество
"КАМАЗ"

Генеральный директор

2010

настоящее
время

Открытое акционерное общество "РТ-
АВТО" (совместительство)

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

0.002828

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

0.002828

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

несостоятельности

(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Гумеров Ирек Флорович

Год рождения:

1960

Образование:

Завод - ВТУЗ при Московском автомобильном заводе

Период

Наименование организации

Должность

по

2006

настоящее
время

Открытое акционерное общество
«КАМАЗ»

Заместитель генерального
директора – директор по
развитию

2012

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью "Инновационный
центр "КАМАЗ" (совместительство)

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

0.000016

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

0.000016

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

несостоятельности

(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Милинова Елена Михайловна

Год рождения:

1976

Образование:

Международная академия бизнеса и банковского дела

Период

Наименование организации

Должность

по

2008

2009

Открытое акционерное общество
«КАМАЗ»

Директор по корпоративным
финансам

2008

2011

Открытое акционерное общество
«КАМАЗ»

Директор по корпоративным
финансам и взаимодействию ОАО
"КАМАЗ" с органами
государственной власти

2011

настоящее
время

Открытое акционерное общество
«КАМАЗ»

Заместитель генерального директора
- финансовый директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

несостоятельности

(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Клочков Юрий Петрович

Год рождения:

1959

Образование:

Пермский

политехнический

институт

Период

Наименование организации

Должность

по

2007

настоящее
время

Открытое акционерное общество
«КАМАЗ»

Первый заместитель генерального
директора – исполнительный
директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

0.000015

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

0.000015

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

несостоятельности

(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Пузырьков Кирилл Юрьевич

Год рождения:

1972

Образование:

Казанский авиационный институт

Период

Наименование организации

Должность

по

2007

настоящее
время

Открытое акционерное общество
«КАМАЗ»

Заместитель генерального
директора по управлению
персоналом и организационному
развитию

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

несостоятельности

(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Урманов Ахат Фаритович

Год рождения:

1973

Образование:

Казанский государственный университет

Период

Наименование организации

Должность

по

2005

2009

Открытое акционерное общество
«КАМАЗ-КАПИТАЛ»

Генеральный директор

2006

2009

Открытое акционерное общество
«КАМАЗ»

Заместитель генерального
директора по продажам и
сервису

2007

2009

Закрытое акционерное общество
«Внешнеторговая компания «КАМАЗ»

Генеральный директор

2009

настоящее
время

Открытое акционерное общество
«КАМАЗ»

Заместитель председателя
Правления

2010

настоящее
время

Частная акционерная компания «МИКАМ
ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД»

Директор

(совместительство)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

несостоятельности

(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Каничев Павел Владимирович

Год рождения:

1969

Образование:

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет

Период

Наименование организации

Должность

по

2009

2010

Общество с ограниченной
ответственностью "Фирма Смайл"

Директор дивизиона

2010

2011

Общество с ограниченной
ответственностью "Фирма Смайл"

Директор по развитию бизнеса
отдела администрации
центрального офиса

2011

Открытое акционерное общество
«ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ
КОМПАНИЯ "КАМАЗ»

Директор по реализации
запасных частей

2011

2012

Общество с ограниченной
ответственностью "АвтоЗапчасть
КАМАЗ"

Заместитель генерального
директора оп коммерческой
работе

2012

2013

Общество с ограниченной
ответственностью "АвтоЗапчасть
КАМАЗ"

Генеральный директор

2013

настоящее
время

Открытое акционерное общество
«КАМАЗ»

Заместитель генерального
директора по продажам и
сервису

2013

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью "АвтоЗапчасть
КАМАЗ" (совместительство)

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

несостоятельности

(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением
физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления
эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Совет директоров

Единица измерения:

тыс. руб.

Наименование показателя

2013

Вознаграждение за участие в работе органа управления

8 094

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

8 094

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

В   соответствии   с   Положением   о   Совете   директоров   ОАО   «КАМАЗ»,   утверждённым
решением Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» от 29 июня 2012 года, член Совета
директоров   имеет   право   получать   за   исполнение   своих   обязанностей   вознаграждение   и
(или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров в
размере,   установленном   решением   общего   собрания   акционеров   ОАО   «КАМАЗ».
В   целях   усиления   мотивации   членов   Совета   директоров   ОАО   «КАМАЗ»   разработано
Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров
ОАО «КАМАЗ» (утверждено решением годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ»
от 26.06.2007 (протокол № 27), изменено решением годового Общего собрания акционеров от
24.06.2008   (протокол   №   29).   Формой   выплаты   вознаграждения   для   членов   Совета
директоров Компании является выплата денежного вознаграждения по итогам года.

Коллегиальный исполнительный орган

Единица измерения:

тыс. руб.

Наименование показателя

2013

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

53 275

Премии

80 575

Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

133 850

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Условия договоров с генеральным директором и членами Правления ОАО «КАМАЗ», включая
вознаграждения и компенсации, в соответствии с Положением о Совете Директоров
определяются

Советом

директоров

ОАО

«КАМАЗ».

Для стимулирования генерального директора, членов Правления и менеджеров эмитента
выплачивается вознаграждение, которое определяется исходя из размера чистой прибыли
отчётного

года,

как

расчётной

величины.

Начисление вознаграждения производится в зависимости от выполнения показателей
деятельности

организаций

ОАО

«КАМАЗ»:

• чистая

прибыль;

• доходы (выручка) от продажи продукции, товаров и услуг.
Данная практика обеспечивает необходимую мотивацию членов исполнительных органов в
повышении эффективности деятельности Компании, его долгосрочном развитии и
согласуется с интересами акционеров ОАО «КАМАЗ».

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными
документами)

внутренними

документами

эмитента:

Структура органов контроля ОАО «КАМАЗ» адекватна действующей структуре управления:
каждый уровень управления имеет свой контрольный орган и/или механизм реализации
контрольных функций, что способствует повышению эффективности управленческой
деятельности.

По

уровням

управления

контроль

осуществляют:

Ревизионная

комиссия

ОАО

«КАМАЗ»;

Совет

директоров

ОАО

«КАМАЗ»;

- Комитет Совета директоров ОАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту;

- Служба внутреннего аудита и комплаенс ОАО «КАМАЗ»;

Функциональные

подразделения

ОАО

«КАМАЗ».

Политика в области внутреннего контроля определена Положением о внутреннем контроле
за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «КАМАЗ» и организаций, созданных с
участием ОАО «КАМАЗ», утвержденным решением Совета директоров ОАО «КАМАЗ» от 11
марта

2011

г.

Основными элементами системы контроля в группе организаций ОАО «КАМАЗ» являются:
-   осуществление   контрольных   функций   функциональными   подразделениями;
-   проведение   Службой   внутреннего   аудита   и   комплаенс   ОАО   «КАМАЗ»   (далее   -   СВАиК)
аудиторских   проверок   в   подразделениях   и   организациях   ОАО   «КАМАЗ»;
-   контроль   выполнения   разработанных   менеджментом   подразделений   и   организаций   ОАО
«КАМАЗ»   корректирующих   мер   по   устранению   выявленных   отклонений   и   причин

возникновения

отклонений;

- проверка финансово-хозяйственной деятельности организаций ревизионными комиссиями,
состоящими из специалистов функциональных подразделений ОАО «КАМАЗ» и СВАиК;
-взаимодействие

СВАиК

внешними

аудиторами;

мониторинг

эффективности

управления

рисками.

Контрольная деятельность в группе организаций ОАО «КАМА3» осуществляется на
принципах комплексности, постоянства и соответствия контрольных процессов.
Политика ОАО «КАМАЗ» в организациях, созданных с участием ОАО «КАМАЗ», реализуется
через:
1.

Деятельность представителей ОАО «КАМАЗ» в органах управления организаций и в

ревизионных

комиссиях.

Инструменты финансовой политики - путем участия в разработке и контроля

исполнения бизнес-планов, бюджетов, смет, планов и планов-графиков и применения
корректирующих

мер

по

отклонениям.

Методологическое руководство функциональными подразделениями ОАО «КАМАЗ»

деятельностью

функциональных

подразделений

организаций.

Организацию контроля функциональными подразделениями ОАО «КАМАЗ» процессов по

основным направлениям деятельности в Группе организаций ОАО «КАМАЗ».

Полномочия   и   компетенция   Ревизионной   комиссии   ОАО   «КАМАЗ»   определены   разделом   13
Устава   Общества   «Контроль   за   финансово-хозяйственной   деятельностью   общества»:
«13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
Общим собранием акционеров Общества избирается Ревизионная комиссия, в количестве 5
человек,   порядок   деятельности   которой   устанавливается   Положением   о   Ревизионной
комиссии Открытого акционерного общества "КАМАЗ", утверждаемым Общим собранием
акционеров

Общества.

13.2.   Члены   Ревизионной   комиссии   Общества   не   могут   одновременно   являться   членами
Совета   директоров   Общества,   а   также   занимать   иные   должности   в   органах   управления
Общества.
13.3. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим
должности   в   органах   управления   Общества,   не   могут   участвовать   в   голосовании   при
избрании

членов

Ревизионной

комиссии

Общества.

13.4. Ревизионная комиссия проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности
Общества.
Проверки осуществляются Ревизионной комиссией Общества по следующим вопросам:
состояние

финансовой

документации

Общества;

законность заключенных от имени Общества договоров, иных совершаемых сделок,
правильность

расчетов

контрагентами;

соответствие ведения бухгалтерского и статистического учета нормативным актам;
состояние финансового положения Общества: его платежеспособность, ликвидность
активов,

соотношение

собственных

заемных

средств;

своевременность   и   правильность   платежей   поставщикам   продукции   и   услуг,   платежей   в
бюджет,   начислений   и   выплат   дивидендов,   процентов   по   облигациям,   погашения   прочих
обязательств;
правильность составления годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов   о   прибылях   и   убытках   (счетов   прибылей   и   убытков),   распределения   прибыли   и
убытков

Общества

по

результатам

финансового

года.

13.5.   По   итогам   проверки   финансово-хозяйственной   деятельности   Общества   Ревизионная
комиссия   составляет   заключение,   в   котором   должны   содержаться:
подтверждение   достоверности   данных,   содержащихся   в   отчетах,   и   иных   финансовых
документах

Общества;

информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации
порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также
правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной
деятельности.
13.6.

Ревизионная

комиссия

обязана:

своевременно доводить до сведения Общего собрания акционеров Общества и Совета
директоров Общества результаты осуществленных проверок в форме письменных отчетов,

докладных записок или сообщений на заседании Совета директоров Общества либо на Общем
собрании

акционеров

Общества;

давать заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества и
годового

отчета

Общества.

13.7.

Члены

ревизионной

комиссии

обязаны:

соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, к
которым члены Ревизионной комиссии имеют доступ при выполнении своих функций;
присутствовать

на

Общем

собрании

акционеров

Общества.

13.8. Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров Общества не позднее чем за 50
дней до годового Общего собрания акционеров Общества заключение по результатам проверки
годовой бухгалтерской отчетности Общества и годового отчета Общества".

Решением   Совета   директоров   ОАО   «КАМАЗ»   от   24.06.2005   впервые   был   сформирован
Комитет Совета директоров ОАО «КАМАЗ» по аудиту. В связи с расширением компетенции
вопросами   финансового   и   бюджетного   управления   в   декабре   2013   года   решением   Совета
директоров Комитет Совета директоров ОАО "КАМАЗ" по аудиту переименован в Комитет
Совета   директоров   ОАО   "КАМАЗ"   по   бюджету   и   аудиту   (далее   -   Комитет),   основными
функциями

которого

являются:

-   рассмотрение   и   подготовка   заключений   по   проектам   бизнес-планов   эмитента;
-   рассмотрение   отчетов   об   исполнении   утвержденных   бизнес-планов   эмитента;
-   рассмотрение   предложений   по   осуществлению   крупных   сделок   и   сделок   с
заинтересованностью,   а   также   сделок,   связанных   с   приобретением   в   собственность,
отчуждением   либо   возможностью   отчуждения   зданий,   сооружений,   жилищного   фонда,
земельных   участков   и  других  объектов   недвижимости  эмитента,   одобрение   (согласование)
которых   относится   к   компетенции   Совета   директоров   эмитента,
-   рассмотрение   предложений   по   направлениям   использования   (распределения)   прибыли
эмитента,   формированию   и   использованию   целевых   фондов   эмитента;
-   рассмотрение   и   подготовка   предложений   Совету   директоров   ОАО   "КАМАЗ"   по
инвестиционной

программе

общества;

- контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчётности
эмитента;
-выработка рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам организации контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью и достоверностью финансовой отчетности
Общества, а также совершенствования систем внутреннего контроля, управления рисками и
комплаенс;
-оценка

кандидатов

аудиторы

Общества;

- оценка заключения аудитора и предоставление ее Совету директоров;

- рассмотрение кандидатуры аудитора существенных юридических лиц, подконтрольных ОАО
«КАМАЗ»;
-

рассмотрение

плана

внутреннего

аудита;

- рассмотрение Программы развития и результатов развития системы комплаенс Общества;
- оценка эффективности процедур внутреннего контроля Общества и подготовка
предложений

по

их

совершенствованию;

контроль

функционирования

системы

управления

рисками;

рассмотрение

внутренних

процедур

управления

рисками;

- оценка эффективности системы управления рисками и подготовка предложений по ее
совершенствованию.

Комитет состоит из трёх членов Совета директоров общества. Не менее половины состава
Комитета должно состоять из директоров, отвечающих критериям, установленным для
независимых

директоров.

Функции службы внутреннего аудита эмитента исполняет Служба внутреннего аудита и
комплаенс.
Эмитентом создана служба внутреннего аудита (иной, отличный от ревизионной комиссии
(ревизора), орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)

Информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии
(ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента), ее количественном составе и сроке ее работы:

Для формирования системы контроля и координации контрольной деятельности в группе
организаций ОАО «КАМАЗ» в июле 2002 года была создана Служба корпоративного контроля
(в марте 2003 года преобразована в Комитет корпоративного контроля, в декабре 2010 года – в
Комитет корпоративного контроля и аудита). С июля 2012 года функции внутреннего аудита
возложены на Службу внутреннего аудита и комплаенс ОАО «КАМАЗ». Количественный
состав Службы внутреннего аудита и комплаенс – 26 человек.

Основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии
(ревизора), органа),её подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления
эмитента и советом директоров

(наблюдательным советом) эмитента:

Служба внутреннего аудита и комплаенс (СВАиК) осуществляет функции внутреннего
аудита

группе

организаций

ОАО

«КАМАЗ».

Целью деятельности СВАиК является управление развитием системы комплаенс в части
соблюдения законодательства по противодействию коррупции и легализации («отмыванию»)
доходов, полученных преступным путем, предоставление органам управления ОАО «КАМАЗ»
информации о надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления
рисками

ОАО

«КАМАЗ»

организациях

ОАО

«КАМАЗ».

Основными

функциями

СВАиК

являются:

- внутренний аудит системы внутреннего контроля в ОАО «КАМАЗ» и организациях ОАО
«КАМАЗ»;
- внутренний аудит эффективности функционирования системы комплаенс в ОАО «КАМАЗ»
и

организациях

ОАО

«КАМАЗ»;

- анализ и оценка эффективности отдельных бизнес - процессов в ОАО «КАМАЗ» и
организациях

ОАО

«КАМАЗ»;

-   координация   взаимодействия   подразделений   и   организаций   ОАО   «КАМАЗ»   с   внешним
аудитором   для   проведения   ежегодного   аудита   отчетности   по   РСБУ   и   МСФО;
-   управление   развитием   и   обеспечение   функционирования   системы   комплаенс;
- оценка эффективности и методологическое сопровождение управления рисками, подготовка
аналитических материалов по оценке управления рисками для руководства ОАО «КАМАЗ»  и
Комитета

Совета

директоров

ОАО

«КАМАЗ»

по

аудит;

-   Обеспечение   органов   управления   ОАО   «КАМАЗ»   и   топ-менеджеров   информацией   о
состоянии систем внутреннего контроля организаций ОАО «КАМАЗ», существенных рисках,
выявленных   в   ходе   аудита   и   рекомендациями,   позволяющими   выявленные   риски
предотвратить   или   снизить   до   приемлемого   уровня,     аналитическими   материалами   по
оценке управления рисками, о внедрении и функционировании элементов системы комплаенс в
ОАО

«КАМАЗ»

организациях

ОАО

«КАМАЗ».

Служба внутреннего аудита и комплаенс подчинена непосредственно генеральному директору
ОАО «КАМАЗ» и отчитывается перед Комитетом Совета директоров по аудиту по вопросам
внутреннего аудита и комплаенс. Руководитель СВАиК участвует на заседаниях Комитета
Совета директоров ОАО «КАМАЗ» по аудиту.

Взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии
(ревизора),

органа)

внешнего

аудитора

эмитента:

Одной из функций Службы внутреннего аудита и комплаенс (СВАиК) является координация
взаимодействия подразделений и организаций ОАО «КАМАЗ» с внешним аудитором, в том
числе координация работ по организации отбора корпоративного внешнего аудитора,
организация и сопровождение договорного процесса. СВАиК готовит информацию для органов
управления ОАО «КАМАЗ» о выявленных существенных отклонениях и рисках, осуществляет
контроль за устранением отклонений, выявленных внешним аудитором.
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего
правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

В соответствии с п.1 ст.9 Федерального закона от 27.07.2010 №224-ФЗ «О противодействии
неправомерному использованию и манипулированию рынком и о внесении изменений в
законодательные акты РФ» (далее - Закон) в ОАО «КАМАЗ» организовано ведение списка
инсайдеров.
В соответствии с п.3 ст.9 Закона ОАО «КАМАЗ» передает список инсайдеров организатору
торговли ЗАО "Фондовая биржа ММВБ», через которого совершаются операции с ценными

бумагами

ОАО

«КАМАЗ».

Приказом   Генерального   директора   ОАО   «КАМАЗ»   от   29.07.2011   №177     «Об   обеспечении
соблюдения   требований   законодательства   об   инсайдерской   информации»   утверждено
Положение об инсайдерской информации ОАО «КАМАЗ». Решением Совета директоров ОАО
«КАМАЗ»   от   19.12.2012     утверждена   новая   редакция   Положения   об   инсайдерской
информации.
Перечень инсайдерской информации утверждён Генеральным директором ОАО «КАМАЗ».

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Ревизионная комиссия

ФИО:

Ильясов Дилус Мухамедович

Год рождения:

1955

Образование:

Академия труда и социальных отношений

Период

Наименование организации

Должность

по

1999

настоящее
время

Профком работников открытого
акционерного общества «КАМАЗ»

Заместитель председателя

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

0.000426

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

0.000426

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Смирнова Наталия Ивановна

Год рождения:

1972

Образование:

Всероссийский заочный финансово-экономический институт

Период

Наименование организации

Должность

по

2008

настоящее
время

Государственная корпорация по
содействию разработке, производству и
экспорту высокотехнологической
промышленной продукции
«Ростехнологии»

Начальник Департамента
внутреннего аудита и контроля
организаций

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

несостоятельности

(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Комаров Андрей Сергеевич

(председатель)

Год рождения:

1978

Образование:

Московский государственный университет им. Ломоносова

Период

Наименование организации

Должность

по

2008

2010

Закрытое акционерное общество
"ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"

Директор

2010

2011

Общество с ограниченной ответственностью
"Дельта Аудиторы и консультанты"

Партнёр

2011

2012

Общество с ограниченной ответственностью
"Альфа финансовые консультат

Партнёр

2012

настоящее
время

Открытое акционерное общество "КАМАЗ"

Руководитель Службы
внутреннего аудита и
комплаенс

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

несостоятельности

(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Шигапова Ильгиза Хамитовна

Год рождения:

1970

Образование:

Казанский финансово-экономический институт, Казанский государственный университет

Период

Наименование организации

Должность

по

2003

2010

Набережночелнинский межрайонный
отдел Управления по налоговым
преступлениям МВД по Республике
Татарстан

Заместитель начальника
Набережночелнинского
межрайонного отдела
Управления по налоговым
преступлениям МВД по РТ –
начальник отделения
документальных проверок

2010

2012

Открытое акционерное общество
"КАМАЗ"

Заместитель председателя
Комитета корпоративного
контроля и аудита – начальник
бюро координации и
мониторинга

2012

2013

Открытое акционерное общество
"КАМАЗ"

Начальник отдела внутреннего
аудита Службы внутреннего
аудита и комплаенс

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации

несостоятельности

(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Служба

внутреннего аудита и комплаенс

ФИО:

Комаров Андрей Сергеевич

(председатель)

Год рождения:

1978

Образование:

Московский государственный университет им. Ломоносова

Период

Наименование организации

Должность

по

2008

2010

Закрытое акционерное общество
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

Директор

2010

2011

Общество с ограниченной ответственностью
«Дельта Аудиторы и консультанты»

Партнёр

2011

2012

Общество с ограниченной ответственностью
«Альфа финансовые консультации»

Партнёр

2012

настоящее
время

Открытое акционерное общество "КАМАЗ"

Руководитель Службы
внутреннего аудита и
комплаенс

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Таких сведений нет.

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

несостоятельности

(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Шигапова Ильгиза Хамитовна

Год рождения:

1970

Образование:

Казанский финансово-экономический институт, Казанский государственный университет

ПАО "Камаз". Ежеквартальные отчёты за 2013 год - часть 26