содержание .. 1 2 3 ..

ОАО «ФСК ЕЭС» Годовой отчет 2014 (Приложения) - часть 2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОАО «ФСК ЕЭС» Годовой отчет 2014

Приложения

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОАО «ФСК ЕЭС» Годовой отчет 2014

Приложения

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОАО «ФСК ЕЭС» Годовой отчет 2014

Приложения

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОАО «ФСК ЕЭС» Годовой отчет 2014

Приложения

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОАО «ФСК ЕЭС» Годовой отчет 2014

Приложения

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОАО «ФСК ЕЭС» Годовой отчет 2014

Приложения

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОАО «ФСК ЕЭС» Годовой отчет 2014

Приложения

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОАО «ФСК ЕЭС» Годовой отчет 2014

Приложения

Отчет о соблюдении ОАО «ФСК ЕЭС» принципов

и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Кодекс корпоративного управления утвержден Советом директоров Банка России

21 марта 2014 года и рекомендован к применению Банком России

(письмо Банка России N 06-52/2463 от 10.04.2014)¹

Объяснение ключевых причин,

факторов и обстоятельств, в

Планируемые

Краткое описание того,

силу которых принцип или

Объяснение ключевых причин,

Принцип (принципы)

(предполагаемые) действия

в какой части принцип

ключевой критерий не соблю-

факторов и обстоятельств, в

корпоративного управления

и мероприятия по совер-

Планируемые

или ключевой критерий

даются или соблюдаются не в

Краткое описание того,

силу которых принцип или

или ключевой критерий

шенствованию модели

Принцип (принципы)

(предполагаемые) действия

не соблюдался

полном объеме, описание ис-

в какой части принцип

ключевой критерий не соблю-

(рекомендация)

и практики корпоративного

корпоративного управления

и мероприятия по совер-

(по состоянию на 2014 г.)

пользуемых альтернативных

или ключевой критерий

даются или соблюдаются не в

управления

или ключевой критерий

шенствованию модели

механизмов и инструментов

не соблюдался

полном объеме, описание ис-

(рекомендация)

и практики корпоративного

корпоративного управления

(по состоянию на 2014 г.)

пользуемых альтернативных

управления

механизмов и инструментов

1.1.2.

Обществом приняты на себя обязанно-

Соблюдается частично

В соответствии с требова-

Планируется внесение изме-

корпоративного управления

сти по предоставлению акционерам в

Возможность обращения ак-

нием ФЗ «Об акционерных

нений в Положение о поряд-

ходе подготовки и проведения общего

ционеров к указанным лицам

обществах» обязательными

ке подготовки и проведения

I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав

собрания акционеров возможности зада-

реализуется посредством обра-

к включению в повестку дня

общего собрания акционе-

1.1.

Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие

вать вопросы о деятельности общества

щения в структурное подразде-

вопросами являются вопросы об

ров с учетом положения о

в управлении обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех

членам органов управления и контроля,

ление Общества (Департамент

утверждении годовой бухгал-

необходимости направления

акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров,

членам комитета по аудиту, главному

корпоративного управления).

терской отчетности и годового

приглашений лицам.

и равное отношение к ним со стороны общества

бухгалтеру, аудиторам общества, а

Контактная информация для

отчета, в связи с чем участие

также кандидатам в органы управления

акционеров по всем возника-

единоличного исполнительного

1.1.1.

В обществе утвержден внутренний доку-

Соблюдается частично

Указанные рекомендации не

В рамках реализации Плана

и контроля. Указанные обязанности

ющим вопросам размещена

органа и главного бухгалтера

мент, определяющий основные проце-

Решением годового общего

применялись ОАО «ФСК ЕЭС»

мероприятий («дорожной

закреплены в уставе или во внутренних

на web-сайте Общества в сети

на Общем собрании акционеров

дуры подготовки, созыва и проведения

собрания акционеров ОАО «ФСК

в полном объеме в связи с

карты») по внедрению ос-

документах общества.

Internet: телефон: 8 (800) 200-18-

обязательно.

общего собрания акционеров, соот-

ЕЭС» от 29.06.2010 (протокол № 9)

отсутствием соответствующих

новных положений Кодекса

81 (доб.90-28, доб.91-68, доб.25-

Членам Совета директоров и,

ветствующий рекомендациям Кодекса

утверждено Положение о порядке

требований в законодательстве

корпоративного управления

53, доб.22-15).

следовательно, членам коми-

корпоративного управления, включая

подготовки и проведения Общего

Российской Федерации.

в систему корпоративного

Кроме того, соответствующие

тета по аудиту (согласно ст. 5.3

обязанность общества:

собрания акционеров, регулиру-

управления ОАО «ФСК ЕЭС»,

запросы могут направляться

Положения о комитете по ауди-

1. Сообщать акционерам о проведении

ющего вопросы порядка созыва,

утвержденного решени-

почтовыми отправлениями,

ту) направляются приглашения

общего собрания акционеров и пре-

подготовки и проведения общего

ем Совета директоров от

факсимильным сообщением или

к участию в Общем собрании

доставлять доступ к материалам, в том

собрания.

12.03.2015 (протокол № 255)

по электронной почте в адрес

акционеров Общества.

числе размещать сообщение и материа-

1. Согласно п. 11.4 ст. 11 Устава

в целях учета указанных

Общества, также указанный

лы на сайте общества в сети «Интернет»,

Общество сообщает акцио-

рекомендаций Кодекса

на web-сайте Общества в

не менее чем за 30 дней до даты его

нерам о проведении Общего

корпоративного управления

сети Internet: ОАО «ФСК ЕЭС»

проведения (если законодательством

собрания акционеров за 30 дней

планируется внести измене-

Департамент корпоративного

Российской Федерации не предусмотрен

до даты его проведения. При

ния в Устав и Положение о

управления 117630, Москва, ул.

больший срок);

этом в соответствии с п. 11.5

порядке подготовки и про-

Академика Челомея, 5А.

2. Раскрывать информацию о дате

статьи 11 Устава на web-сайте

ведения Общего собрания

факс: +7 (495) 710-96-41, e-mail:

составления списка лиц, имеющих право

в сети Internet информацию по

акционеров.

info@fsk-ees.ru

на участие в общем собрании акцио-

вопросам повестки дня Общего

В настоящее время во внутрен-

неров, не менее чем за 7 дней до ее

собрания акционеров должна

них документах отсутствует

наступления;

быть доступна в течение

норма, обязывающая Общество

3. Предоставлять к общему собранию ак-

20 дней, а в случае если повест-

обеспечивать приглашение лиц

ционеров дополнительную информацию

ка дня собрания содержит во-

согласно рекомендациям Кодек-

и материалы по вопросам повестки дня в

прос о реорганизации в течение

са корпоративного управления.

соответствии с рекомендациями Кодекса

30 дней до его проведения.

корпоративного управления.

2. Общество раскрывает ин-

1.1.3.

Обществом приняты на себя обязанности

Не соблюдается

Обществом не планируется

формацию о дате составления

придерживаться принципа недопустимо-

При голосовании на Общем со-

реализация мероприятий в

списка лиц, в форме сообщения о

сти совершения действий, приводящих

брании акционеров квазиказна-

рамках указанного вопроса в

существенном факте в соответ-

к искусственному перераспределению

чейские акции ОАО «ФСК ЕЭС»

целях обеспечения интере-

ствии с п. 6.2.1.1. Положения о

корпоративного контроля (например, голо-

принимают участие в голосова-

сов всех акционеров.

раскрытии информации эмитен-

сование «квазиказначейскими» акциями,

нии, в том числе по вопросам

тами эмиссионных ценных бумаг,

принятие решения о выплате дивидендов

одобрения сделок с заинтересо-

утвержденного приказом ФСФР

по привилегированным акциям в условиях

ванностью, где заинтересованной

России от 04.10.2011 № 11-46/

ограниченных финансовых возможностей,

стороной признается основной

пз-н² и приказом ОАО «ФСК ЕЭС»

принятие решения о невыплате опреде-

акционер (ОАО «Россети»).

от 25.04.2012 № 215 «О порядке

ленных в уставе общества дивидендов по

взаимодействия структурных

привилегированным акциям при наличии

подразделений исполнитель-

достаточных источников для их выпла-

ного аппарата ОАО «ФСК ЕЭС»

ты). Указанные обязанности закреплены

при осуществлении раскрытия

в уставе или во внутренних документах

информации».

общества.

3. Перечень дополнительной

информации (материалов) к

собранию акционеров урегу-

лирован, в том числе Положе-

нием о порядке подготовки и

проведения общего собрания

акционеров.

¹ Отчет составлен на основе формата, рекомендованного Московской Биржей для акционерных обществ, чьи ценные бумаги допущены к организованным торгам

ЗАО «ФБ ММВБ» (информационное письмо № 31-14/236 от 13.03.2015).

² Утратило силу в связи с вступлением в силу 17.02.2015 г. нового Положения о раскрытии информации эмитентами ценных бумах № 454-П от 30.12.2014.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОАО «ФСК ЕЭС» Годовой отчет 2014

Приложения

Объяснение ключевых причин,

факторов и обстоятельств, в

Планируемые

Краткое описание того,

силу которых принцип или

Краткое описание того,

силу которых принцип или

Принцип (принципы)

(предполагаемые) действия

Принцип (принципы)

(предполагаемые) действия

в какой части принцип

ключевой критерий не соблю-

в какой части принцип

ключевой критерий не соблю-

корпоративного управления

и мероприятия по совер-

корпоративного управления

и мероприятия по совер-

или ключевой критерий

даются или соблюдаются не в

или ключевой критерий

даются или соблюдаются не в

или ключевой критерий

шенствованию модели

или ключевой критерий

шенствованию модели

не соблюдался

полном объеме, описание ис-

не соблюдался

полном объеме, описание ис-

(рекомендация)

и практики корпоративного

(рекомендация)

и практики корпоративного

(по состоянию на 2014 г.)

пользуемых альтернативных

(по состоянию на 2014 г.)

пользуемых альтернативных

управления

механизмов и инструментов

корпоративного управления

1.2

Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством

2.2.

Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные

получения дивидендов

независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель совета директоров должен

способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Заседания совета директоров, подго-

1.2.1.

В обществе утвержден внутренний

Соблюдается частично

Рекомендации в части пункта 1

В части, не соответствующей

товка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров

документ, определяющий дивидендную

Положение о дивидендной

требования не урегулированы вну-

рекомендациям Кодекса

политику общества, соответствующую

политике ОАО «ФСК ЕЭС»

тренними документами Обществом

корпоративного управле-

2.2.1.

Председателем совета директоров

Не соблюдается

1. В соответствии с поручени-

Реализация соответствую-

рекомендациям Кодекса корпоратив-

утверждено решением Совета

в полном объеме, поскольку:

ния, нормы Положения о

является независимый директор или

1. Председатель Совета дирек-

ями Президента РФ и Прави-

щих рекомендаций Обще-

ного управления, и устанавливающий в

директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от

1. ОАО «ФСК ЕЭС» является ком-

дивидендной политике будут

среди избранных независимых дирек-

торов Общества О.М. Бударгин

тельства РФ председателями

ством не планируется.

том числе:

16.12.2010 (протокол № 120).

панией с государственным уча-

уточнены в случае внесения

торов определен старший независимый

(Генеральный директор ОАО

советов директоров компаний

1. Порядок определения части чистой

1. Положением о дивидендной

стием (80,7% уставного капитала

соответствующих изменений

директор, координирующий работу неза-

«Россети» - мажоритарного

с государственным участием

прибыли (для обществ, составляю-

политике урегулирован порядок

опосредованно принадлежит

в законодательство Россий-

висимых директоров и осуществляющий

акционера Общества) является

избираются профессиональные

щих консолидированную финансовую

определения части чистой при-

государству) с особым порядком

ской Федерации.

взаимодействие с председателем совета

профессиональным поверенным

поверенные.

отчетность, - минимальной части (доли)

были направляемой на выплату

регулирования в части принятия

директоров.

и не отвечает требованиям неза-

2. Понятие «старший независи-

консолидированной чистой прибыли),

дивидендов. В части консолиди-

решения о выплате дивидендов;

висимости согласно Кодекса

мый директор» не урегулирова-

направляемой на выплату дивидендов,

рованной чистой прибыли соот-

2. При формировании решения об

корпоративного управления

но законодательством РФ, и его

условия, при соблюдении которых объяв-

ветствующая норма в дивиденд-

определении объема дивидендов

и Правил листинга ЗАО «ФБ

введение в рамках Общества

ляются дивиденды;

ной политике отсутствует.

и источников финансирова-

ММВБ».

признано нецелесообразным.

2. Минимальный размер дивидендов

2. Соответствует (статья 4 Поло-

ния учитываются положения,

2. Должность «старшего незави-

3. В соответствии с Уставом и

по акциям общества разных категорий

жения о дивидендной политике).

определенные распоряжением

симого директора» в практике

внутренними документами Об-

(типов);

3. В соответствии со статьей 9

Правительства РФ от 29.05.2006

Общества отсутствует. Понятие

щества предусмотрено избрание

3. Обязанность раскрытия документа,

Положения о дивидендной по-

№ 774-р «О формировании

«старший независимый дирек-

заместителя Председателя Сове-

определяющего дивидендную политику

литике данное Положение под-

позиции акционера - Российской

тор» внутренними документами

та директоров.

общества, на сайте общества в сети

лежит размещению на web-сай-

Федерации в акционерных обще-

Общества не урегулировано.

«Интернет».

те Общества в сети Internet.

ствах, акции которых находятся в

федеральной собственности»;

2.2.2.

Внутренними документами обще-

Соблюдается частично

Обществом не планируется

3. Решение по вопросу о выпла-

ства закреплен порядок подготовки и

Рекомендации не соблюдаются

к реализации мероприятий

те дивидендов принимается с

проведения заседаний совета дирек-

в части пункта 4.

по обеспечению соблюдения

учетом издаваемой Правитель-

торов, обеспечивающий членам совета

рекомендаций по пункту 4 с

ством РФ директивы.

директоров возможность надлежащим

учетом реализации в полном

II. Совет директоров общества

образом подготовиться к их проведению,

объеме рекомендаций по

2.1

Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показа-

и предусматривающий, в частности:

пункту 3.

тели деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации

1. Сроки уведомления членов совета

в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет

директоров о предстоящем заседании;

политику общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции

2. Сроки направления документов (бюл-

летеней) для голосования и получения

2.1.1.

В обществе сформирован совет директо-

Соблюдается частично

Указанные рекомендации не при-

В рамках реализации «до-

заполненных документов (бюллетеней) при

ров, который:

По пункту 1 компетенция опре-

менялись ОАО «ФСК ЕЭС» в пол-

рожной карты» в целях учета

проведении заседаний в заочной форме;

1. Определяет основные стратегические

делена п. 1 и 32 ст. 15 Устава

ном объеме в связи с отсутствием

указанных рекомендаций

3. Возможность направления и учета

ориентиры деятельности общества на

Общества в части:

соответствующих требований в

Кодекса корпоративного

письменного мнения по вопросам по-

долгосрочную перспективу, ключевые

- определения приоритетных

законодательстве РФ.

управления планируется

вестки дня для членов совета директо-

показатели деятельности общества;

направлений деятельности,

В ОАО «ФСК ЕЭС» отсутствует

внести уточняющие измене-

ров, отсутствующих на очном заседании;

2. Контролирует деятельность исполни-

утверждение долгосрочных

понятие «ключевых работники

ния в Устав и Положение о

4. Возможность обсуждения и голосо-

тельных органов общества;

программ развития Общества (в

Общества».

Совете директоров.

вания посредством конференц-связи и

3. Определяет принципы и подходы к

том числе одобрение инвестици-

При этом Советом директоров

Не планируются меропри-

видео-конференц-связи.

организации управления рисками и

онной программы Общества);

Общества утверждено Положе-

ятия в рамках обеспечения

внутреннего контроля в обществе;

- утверждения целевых значе-

ние об условиях трудовых дого-

применения термина «иные

2.2.3.

Наиболее важные вопросы решаются на

Соблюдается частично

Реализация мероприятий в

4. Определяет политику общества по воз-

ний (скорректированных зна-

воров и определения размеров

ключевые руководящие

заседаниях совета директоров, проводимых

Ряд предусмотренных вопросов

целях учета рекомендации во

награждению членов совета директоров,

чений) ключевых показателей

вознаграждений и компенсаций

работники».

в очной форме. Перечень таких вопросов

фактически рассматривается

внутренних документах Об-

исполнительных органов и иных ключе-

эффективности (КПЭ) Общества

Высшим менеджерам Общества

соответствует рекомендациям Кодекса

на очных заседаниях. Данная

щества не планируется ввиду

вых руководящих работников общества.

и отчетов об их выполнении.

(протокол от 18.06.2010 № 105),

корпоративного управления³.

рекомендация не урегулирова-

нецелесообразности.

По пункту 2 компетенция реа-

в рамках которого определено

на внутренними документами

лизуется в рамках полномочий,

понятие «высшие менеджеры»,

Общества.

определенных ст. 15 Устава.

фактически являющиеся ключе-

2.3.

В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров

По пункту 3 компетенция не

выми сотрудниками Общества и

учтена в Уставе.

осуществляющие управление по

2.3.1.

Независимые директора составляют не

Не соблюдается

Норма планируется к учету

По пункту 4 компетенция реали-

направлениям его деятельности.

менее одной трети избранного состава

Состав Совета директоров ОАО

в Положении о Совете

зуется в рамках пункта 37 ст. 15

совета директоров.

«ФСК ЕЭС» определен в количе-

директоров в редакции

Устава Общества: утверждение

стве 11 человек. Таким образом,

требований ЗАО «ФБ ММВБ»

условий договора, заключаемого

для соответствия требованиям

к эмитентам, чьи акции

с Председателем Правления и

Кодекса корпоративного управ-

включены в первый котиро-

членами Правления Общества,

ления необходимо включить в

вальный список.

установление размеров воз-

состав Совета директоров не ме-

награждений и компенсаций,

нее 3 независимых директоров.

выплачиваемых Председателю

2.3.2.

Независимые директора в полном объ-

Не соблюдается

Для ОАО «ФСК ЕЭС» как компа-

В целях приведения в

Правления и членам Правления

еме соответствуют критериям незави-

Критерии независимости

нии, акции которой включены в

соответствие требованиям

Общества, или определение лица,

симости, рекомендованным Кодексом

членов Совета директоров

первый котировальный список,

Кодекса корпоративного

уполномоченного утверждать

корпоративного управления.

Общества установлены в пункте

независимыми директорами

управления и Правилам

условия договора, заключаемого

4.1.3 Кодекса корпоративного

признаются директора, отвеча-

листинга ЗАО «ФБ ММВБ»

с Председателем Правления и

управления Общества, утверж-

ющие требованиям независи-

будут актуализированы поло-

членами Правления Общества,

денного решением Совета

мости, установленным ЗАО «ФБ

жения Кодекса корпоратив-

устанавливать размер вознаграж-

директоров Общества (протокол

ММВБ».

ного управления ОАО «ФСК

дений и компенсаций, выплачи-

от 30.11.2012 № 182), однако не

ЕЭС».

ваемых Председателю Правления

учитывают рекомендации Ко-

и членам Правления Общества.

декса корпоративного управле-

В отношении Совета директоров

ния в полном объеме.

политика по вознаграждению

определяется Общим собранием

³ Указан в пункте 168 части Б Кодекса корпоративного управления.

акционеров Общества.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОАО «ФСК ЕЭС» Годовой отчет 2014

Приложения

Объяснение ключевых причин,

факторов и обстоятельств, в

Планируемые

Краткое описание того,

силу которых принцип или

Краткое описание того,

силу которых принцип или

Принцип (принципы)

(предполагаемые) действия

Принцип (принципы)

(предполагаемые) действия

в какой части принцип

ключевой критерий не соблю-

в какой части принцип

ключевой критерий не соблю-

корпоративного управления

и мероприятия по совер-

корпоративного управления

и мероприятия по совер-

или ключевой критерий

даются или соблюдаются не в

или ключевой критерий

даются или соблюдаются не в

или ключевой критерий

шенствованию модели

или ключевой критерий

шенствованию модели

не соблюдался

полном объеме, описание ис-

не соблюдался

полном объеме, описание ис-

(рекомендация)

и практики корпоративного

(рекомендация)

и практики корпоративного

(по состоянию на 2014 г.)

пользуемых альтернативных

(по состоянию на 2014 г.)

пользуемых альтернативных

управления

механизмов и инструментов

корпоративного управления

2.3.3.

Совет директоров (комитет по номинациям

Не соблюдается

В соответствии с законодатель-

Не планируется реализация

IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества

(кадрам, назначениям)) проводит оценку

ством кандидаты в состав Совета

мероприятий по данной

4.1.

Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих не-

соответствия кандидатов в члены совета

директоров Общества могут

рекомендации.

обходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным

директоров критериям независимости.

быть предложены акционерами,

ключевым руководящим работникам общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению

владеющими не менее 2 % акций

Общества. Такие предложения

4.1.1.

В обществе регламентированы все выпла-

Соблюдается

В части «иных ключевых работников Общества» см. пункт 2.1.1.

ты, льготы и привилегии, предоставляемые

Относительно членов Совета

формируются с учетом рекомен-

даций ЗАО «ФБ ММВБ» в части

членам совета директоров, исполнительных

директоров порядок расчета воз-

органов и иным ключевым руководящим

награждения определен Положе-

независимости, а также с учетом

постановления Правительства

работникам общества.

нием о выплате вознаграждений и

предусматривает исчерпывающий

РФ от 03.12.2004 № 738.

перечень по составу получаемого

2.4.

Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества

членом Совета директоров возна-

2.4.1.

Советом директоров общества создан

граждения.

комитет по аудиту, состоящий из неза-

Вознаграждение высших

висимых директоров, функции которого

менеджеров и единоличного

закреплены во внутренних документах и

исполнительного органа привя-

соответствуют рекомендациям Кодекса

зано к системе КПЭ, перечень

корпоративного управления⁴.

и методика расчета которых

утверждены Советом директоров

2.4.2.

Советом директоров общества создан

Комитет по аудиту/по кадрам

Общества.

комитет по вознаграждениям (может

Соблюдается частично

и вознаграждениям Совета

быть совмещен с комитетом по номина-

Рекомендация будет учтена в

4.2.

Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными

В настоящее время не соблюдает-

директоров Общества должен

циям (кадрам, назначениям)), состоящий

полном объеме при условии

финансовыми интересами акционеров

ся рекомендация в части состава

быть сформирован с учетом

из независимых директоров, функции

избрания достаточного

4.2.1.

Общество не применяет других форм

Соблюдается

комитетов по основаниям, указан-

требований, определенных

которого соответствуют рекомендациям

количества независимых

денежного вознаграждения членов со-

Порядок расчета определен

ным в пункте 2.3.1

ЗАО «ФБ ММВБ» для компаний,

Кодекса корпоративного управления⁵.

директоров (не менее 3).

вета директоров кроме фиксированного

пунктом 4 Положения о воз-

настоящего Отчета.

чьи акции включены в первый

2.4.3.

Советом директоров общества соз-

котировальный список.

годового вознаграждения.

награждении, утвержденного

дан комитет по номинациям (кадрам,

решением Общего собрания

4.2.2.

В обществе членам совета директоров не

назначениям) (может быть совмещен

акционеров от 02.07.2012 № 12,

предоставляется возможность участия в

с комитетом по вознаграждениям),

и предусматривает расчет и вы-

опционных программах, и право реализации

большинство членов которого являются

плату вознаграждения по итогам

принадлежащих им акций общества не об-

независимыми директорами, функции

корпоративного года.

уславливается достижением определенных

которого соответствуют рекомендациям

показателей деятельности.

Кодекса корпоративного управления⁶.

4.3.

Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависи-

2.5.

Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров

мость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата

2.5.1.

Оценка качества работы совета дирек-

Не соблюдается

ОАО «ФСК ЕЭС» плани-

4.3.1.

В обществе внедрена программа долго-

Соблюдается частично

Во исполнение поручений

торов проводится на регулярной основе

рует проведение оценки

срочной мотивации членов исполнитель-

Президента РФ и Правительства

не реже одного раза в год, при этом не

работы Совета директоров

ных органов и иных ключевых руководя-

РФ, на основании методики

реже одного раза в три года такая оценка

и комитетов с привлечени-

щих работников общества.

Минэкономразвития России ОАО

проводится с привлечением внешней

ем независимой внешней

«ФСК ЕЭС» разработана Дол-

организации (консультанта).

организации (консультанта),

госрочная программа развития

что предусмотрено пунктом 2

Общества (ДПР), включающая в

раздела 4 «дорожной карты»

себя перечень долгосрочных КПЭ,

по реализации Кодекса кор-

определенный с учетом перечня

поративного управления.

показателей Методики расчета

III. Корпоративный секретарь общества

и оценки выполнения ключевых

показателей эффективности

3.1

Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка

высших менеджеров ОАО «ФСК

эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглав-

ЕЭС», утвержденной решением

ляемым корпоративным секретарем)

Совета директоров ОАО «ФСК

3.1.1.

Корпоративный секретарь подотчетен

ЕЭС» 15.04.2014 (протокол №

совету директоров, назначается и сни-

217), предварительно одобренной

мается с должности по решению или с

Минэнерго России. Исполнение

согласия совета директоров.

установленных КПЭ напрямую

3.1.2.

В обществе утвержден внутренний доку-

В рамках реализации

влияет на вознаграждение менед-

мент, определяющий права и обязанности

«дорожной карты» в целях

жмента Компании. В части иных

корпоративного секретаря (Положение о

соблюдения указанных реко-

ключевых работников Общества

корпоративном секретаре), содержание

мендаций Кодекса корпора-

см. пункт 2.1.1.

В Обществе отсутствует долж-

которого соответствует рекомендациям

тивного управления плани-

V. Система управления рисками и внутреннего контроля

Не соблюдается

ность корпоративного секре-

Кодекса корпоративного управления⁷.

руется введение в Обществе

таря.

5.1.

В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на

3.1.3.

Корпоративный секретарь занимает пози-

должности Корпоративного

обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей

секретаря и утверждение

цию, не совмещаемую с выполнением иных

Положения о Корпоративном

5.1.1.

Советом директоров определены прин-

Соблюдается

функций в обществе. Корпоративный се-

секретаре.

ципы и подходы к организации системы

В Обществе утверждены Поли-

кретарь наделен функциями в соответствии

управления рисками и внутреннего

тика внутреннего контроля и

с рекомендациями Кодекса корпоративного

контроля в обществе.

управления рисками.

управления⁸. Корпоративный секретарь

располагает достаточными ресурсами для

5.1.2.

В обществе создано отдельное струк-

Соблюдается

осуществления своих функций.

турное подразделение по управлению

В Обществе функционирует

рисками и внутреннему контролю.

структурное подразделение -

Департамент внутреннего кон-

⁴ Указаны в пункте 172 части Б Кодекса корпоративного управления.

троля и управления рисками.

⁵ Указаны в пункте 180 части Б Кодекса корпоративного управления.

⁶ Указаны в пункте 186 части Б Кодекса корпоративного управления.

⁷ Указаны в пункте 217 части Б Кодекса корпоративного управления

⁸ Указаны в пункте 218 части Б Кодекса корпоративного управления

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОАО «ФСК ЕЭС» Годовой отчет 2014

Приложения

Объяснение ключевых причин,

факторов и обстоятельств, в

Планируемые

Краткое описание того,

силу которых принцип или

Краткое описание того,

силу которых принцип или

Принцип (принципы)

(предполагаемые) действия

Принцип (принципы)

(предполагаемые) действия

в какой части принцип

ключевой критерий не соблю-

в какой части принцип

ключевой критерий не соблю-

корпоративного управления

и мероприятия по совер-

корпоративного управления

и мероприятия по совер-

или ключевой критерий

даются или соблюдаются не в

или ключевой критерий

даются или соблюдаются не в

или ключевой критерий

шенствованию модели

или ключевой критерий

шенствованию модели

не соблюдался

полном объеме, описание ис-

не соблюдался

полном объеме, описание ис-

(рекомендация)

и практики корпоративного

(рекомендация)

и практики корпоративного

(по состоянию на 2014 г.)

пользуемых альтернативных

(по состоянию на 2014 г.)

пользуемых альтернативных

управления

механизмов и инструментов

корпоративного управления

5.1.3.

В обществе разработана и внедрена

Соблюдается

6.1.2.

Реализация обществом информационной

Соблюдается

В целях приведения в

антикоррупционная политика общества,

Антикоррупционная политика

политики осуществляется исполнитель-

соответствие с требования-

определяющая меры, направленные на

утверждена решением Совета

ными органами общества. Контроль за

ми Кодекса корпоративного

формирование элементов корпоративной

директоров Общества.

надлежащим раскрытием информации и

управления и Положения о

культуры, организационной структуры,

соблюдением информационной политики

раскрытии информации эми-

правил и процедур, обеспечивающих недо-

осуществляет совет директоров общества.

тентами эмиссионных ценных

пущение коррупции.

бумаг, утвержденного Банком

России 30.12.2014 № 454-П,

5.2.

Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики

планируется утверждение

корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита

новой редакции Положения

5.2.1.

В обществе сформировано отдельное струк-

об информационной поли-

турное подразделение, осуществляющее

тике и Положения о порядке

функции внутреннего аудита, функцио-

взаимодействия структурных

нально подчиненное совету директоров

подразделений исполни-

общества. Функции указанного подразделе-

тельного аппарата ОАО «ФСК

ния соответствуют рекомендациям Кодекса

ЕЭС» при осуществлении

корпоративного управления, и к таким

раскрытия информации в

функциям, в частности, относятся:

В рамках реализации

соответствии с законодатель-

1. Оценка эффективности системы вну-

Соблюдается частично

«дорожной карты» в целях

ством Российской Федерации

треннего контроля;

Отсутствует подразделение

Функции внутреннего аудита в

приведения в соответствие

об акционерных обществах и

2. Оценка эффективности системы управ-

внутреннего аудита, отвечающее

соответствии с существующей

рекомендациям Кодекса

рынке ценных бумаг, а также

ления рисками;

требованиям Кодекса корпо-

организационной структурой

корпоративного управления

в соответствии с применимы-

3. Оценка корпоративного управления (в

ративного управления, в том

Общества отнесены к полномо-

планируется внесение из-

ми требованиями законода-

случае отсутствия комитета по корпора-

числе в части подотчетности его

чиям Департамента внутреннего

менений в Устав, внутрен-

тельства Великобритании по

тивному управлению).

руководителя Совету директоров

контроля и управления рисками. ние документы Общества и

ценным бумагам

5.2.2.

Руководитель подразделения внутренне- Общества.

организационную структуру

6.1.3.

В обществе установлены процедуры,

Соблюдается

В целях приведения в

го аудита подотчетен совету директоров

Общества.

обеспечивающие координацию работы

Процедура, обеспечивающая

соответствие с требования-

общества, назначается и снимается с

всех служб и структурных подразделений

координацию работы всех служб

ми Кодекса корпоративного

должности по решению совета директо-

общества, связанных с раскрытием инфор-

и структурных подразделений

управления и Положения о

ров общества.

мации или деятельность которых может

ОАО «ФСК ЕЭС», связанных с

раскрытии информации эми-

5.2.3.

В обществе утверждена политика в об-

привести к необходимости раскрытия

раскрытием информации или

тентами эмиссионных ценных

ласти внутреннего аудита (Положение о

информации.

деятельность которых может

бумаг, утвержденного Банком

внутреннем аудите), определяющая цели,

привести к необходимости

России 30.12.2014 № 454-П,

задачи и функции внутреннего аудита.

раскрытия информации, опреде-

планируется утверждение

лена в Положении об информа-

новой редакции Положения

VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества

ционной политике ОАО «ФСК

об информационной поли-

6.1.

Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц

ЕЭС», утвержденной Советом

тике и Положения о порядке

6.1.1.

В обществе утвержден внутренний доку-

Соблюдается

директоров.

взаимодействия структурных

мент, определяющий информационную

подразделений исполни-

политику общества, соответствующую

тельного аппарата ОАО «ФСК

рекомендациям Кодекса корпоративного

ЕЭС» при осуществлении

управления. Информационная политика

раскрытия информации в

общества включает следующие способы

соответствии с законодатель-

взаимодействия с инвесторами и иными

ством Российской Федерации

заинтересованными лицами:

об акционерных обществах и

1. Организация специальной страницы

рынке ценных бумаг, а также

сайта общества в сети «Интернет», на

в соответствии с применимы-

которой размещаются ответы на типич-

ми требованиями законода-

ные вопросы акционеров и инвесторов,

тельства Великобритании по

регулярно обновляемый календарь

ценным бумагам

корпоративных событий общества, а

6.2.

Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности

также иная полезная для акционеров и

принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами

инвесторов информация;

6.2.1.

При наличии существенной доли

Соблюдается

2. Регулярное проведение встреч членов

иностранных инвесторов в капитале в

исполнительных органов и иных ключе-

обществе обеспечивается параллельно

вых руководящих работников общества с

с раскрытием информации на русском

аналитиками;

языке раскрытие наиболее существенной

3. Регулярное проведение презентаций

информации об обществе (в том числе со-

(в том числе в форме телеконференций,

общения о проведении общего собрания

веб-кастов) и встреч с участием членов

акционеров, годового отчета общества)

органов управления и иных ключевых руко-

на иностранном языке, который является

водящих работников общества, в том числе

общепринятым на финансовом рынке.

сопутствующих публикации бухгалтерской

(финансовой) отчетности общества, либо

связанных с основными инвестиционны-

ми проектами и планами стратегического

развития общества.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОАО «ФСК ЕЭС» Годовой отчет 2014

Приложения

Объяснение ключевых причин,

факторов и обстоятельств, в

Планируемые

Краткое описание того,

силу которых принцип или

Краткое описание того,

силу которых принцип или

Принцип (принципы)

(предполагаемые) действия

Принцип (принципы)

(предполагаемые) действия

в какой части принцип

ключевой критерий не соблю-

в какой части принцип

ключевой критерий не соблю-

корпоративного управления

и мероприятия по совер-

корпоративного управления

и мероприятия по совер-

или ключевой критерий

даются или соблюдаются не в

или ключевой критерий

даются или соблюдаются не в

или ключевой критерий

шенствованию модели

или ключевой критерий

шенствованию модели

не соблюдался

полном объеме, описание ис-

не соблюдался

полном объеме, описание ис-

(рекомендация)

и практики корпоративного

(рекомендация)

и практики корпоративного

(по состоянию на 2014 г.)

пользуемых альтернативных

(по состоянию на 2014 г.)

пользуемых альтернативных

управления

механизмов и инструментов

корпоративного управления

6.2.2.

В обществе обеспечивается раскрытие

Не применима

Рекомендация не применима,

6.2.7.

Годовой отчет общества содержит допол-

Частично соблюдается

В части пункта 4 рекомендация

Планируется уточнение

информации не только о нем самом, но

Указанная рекомендация не

поскольку:

нительную информацию, рекомендуемую

В части п. 1 и п.7 соблюдается.

не соблюдается в силу специ-

Положения об информацион-

и о подконтрольных ему юридических

применялась ОАО «ФСК ЕЭС» в

1. Согласно Кодексу корпоративно-

Кодексом корпоративного управления:

В части п. 2 соблюдается

фики деятельности Общества,

ной политике.

лицах, имеющих для него существенное

связи с отсутствием у Общества

го управления подконтрольными

1. Краткий обзор наиболее существенных

частично: отсутствует описание

которое в соответствии с Феде-

значение.

подконтрольных юридических

юридическими лицами имеющими

сделок, в том числе взаимосвязанных

«наиболее сложных проблем,

ральным законом от 26.03.2003

В части п.2 (описание наи-

лиц, имеющих существенное

существенное значение для Обще-

сделок, совершенных обществом и

рассмотренных на заседаниях

№ 35-ФЗ «Об электроэнерге-

более сложных проблем) и в

значение

ства понимаются подконтрольные

подконтрольными ему юридическими

совета директоров и комитетов

тике» является организацией

части п.4 рекомендации не

обществу организации, на каждую

лицами за последний год;

совета директоров».

по управлению ЕНЭС. Данная

планируются к учету.

из которых приходится не менее

2. Отчет о работе совета директоров (в

В части п. 3 соблюдается.

деятельность относится к

пяти процентов консолидиро-

том числе комитетов совета директо-

В части п. 4 не соблюдается.

естественно-монопольным

В части п.5 в случае выплат

ванной стоимости активов или не

ров) за год, содержащий, в том числе,

В части п. 5 и п. 6 соблюдается

видам деятельности, конкурен-

вознаграждений Общество

менее пяти процентов консолиди-

сведения о количестве очных (заочных)

частично.

ты Общества на внутреннем и

будет раскрывать соответ-

рованного дохода, определенных

заседаний, об участии

внешнем рынках отсутствуют.

ствующую информацию в со-

по данным последней консолиди-

каждого из членов совета директоров в

Основания для возникновения

ответствии с требованиями

рованной финансовой отчетности

заседаниях, описание наиболее суще-

конфликта интересов практиче-

п.70.3 Главы 70 Положения

общества, а также иные подкон-

ственных вопросов и наиболее сложных

ски отсутствуют.

о раскрытии информации

трольные обществу организации,

проблем, рассмотренных на заседаниях

В случае возникновения кон-

эмитентами эмиссионных

которые, по мнению общества,

совета директоров и комитетов совета

фликта интересов информация

ценных бумаг, утвержденно-

оказывают существенное влияние

директоров, основных рекомендаций, ко-

будет раскрываться.

го Банком России 30.12.2014

на финансовое положение, финан-

торые комитеты давали совету директоров;

№ 454-Р.

совые результаты деятельности и

3. Сведения о прямом или косвенном

В части п. 5. Выплата воз-

изменения финансового положе-

владении членами совета директоров

награждения членам Совета

ния группы организаций, в которую

и исполнительных органов общества

директоров осуществляется в

входят общество и подконтроль-

акциями общества;

соответствии с Положением,

ные ему юридические лица.

4. Сведения о наличии у членов совета

утвержденным Общим собра-

2. По данным последней кон-

директоров и исполнительных органов кон-

нием акционеров, при условии

солидированной финансовой

фликта интересов (в том числе связанного с

наличия чистой прибыли по ито-

отчетности ОАО «ФСК ЕЭС» не

участием указанных лиц в органах управле-

гам финансового года. При этом

имеет подконтрольных организа-

ния конкурентов общества);

в предыдущие годы вознаграж-

ций соответствующих указанным

5. Описание системы вознаграждения чле-

дение членам Совета директо-

критериям существенности,

нов совета директоров, в том числе размер

ров не выплачивалось в связи

определенным Кодексом.

индивидуального вознаграждения по итогам

с отсутствием чистой прибыли,

При этом ОАО «ФСК ЕЭС»

года по каждому члену совета директоров (с

и годовым Общим собранием

раскрываются сведения о ком-

разбивкой на базовое, дополнительное воз-

акционеров принимались ре-

мерческих организациях (ДЗО),

награждение за председательство в совете

шения не выплачивать членам

в которых эмитент владеет не ме-

директоров, за председательство (членство)

Совета директоров вознаграж-

нее чем 5 процентами уставного

в комитетах при совете директоров, размер

дение по итогам отчетного года

(складочного) капитала (паевого

участия в долгосрочной мотивационной про-

(например, решения ГОСА от

фонда) либо не менее чем 5 про-

грамме, объем участия каждого члена совета

27.06.2013, 27.06.2014 по итогам

центами обыкновенных акций.

директоров в опционной программе, при

2012 и 2013 финансовых годов).

наличии таковой), компенсаций расходов,

6.2.3.

Общество раскрывает годовую и проме-

Соблюдается

связанных с участием в совете директоров,

В части пункта 6 в действую-

жуточную (полугодовую) консолидиро-

а также расходов общества на страхование

щей редакции Положения об

ванную или индивидуальную финансовую

ответственности директоров как членов

информационной политике

отчетность, составленную в соответствии с

органов управления;

раскрытие данной информации

Международными стандартами финансовой

6. Сведения о суммарном вознагражде-

не предусмотрено.

отчетности (МСФО). Годовая консолидиро-

нии за год:

ванная или индивидуальная финансовая

а) по группе из не менее пяти наиболее

отчетность раскрывается вместе с аудитор-

высокооплачиваемых членов испол-

ским заключением, а промежуточная (полу-

нительных органов и иных ключевых

годовая) консолидированная или индиви-

руководящих работников общества с раз-

дуальная финансовая отчетность - вместе с

бивкой по каждому виду вознаграждения;

отчетом о результатах обзорной аудиторской

б) по всем членам исполнительных органов

проверки или аудиторским заключением.

и иным ключевым руководящим работникам

6.2.4.

Обществом раскрыт специальный мемо-

Не соблюдается

Составление указанного меморан-

общества, на которых распространяется

рандум, содержащий планы в отношении

Соответствующий меморандум в

дума является волеизъявлением

действие политики общества в области

общества лица, контролирующего обще-

отношении Общества отсут-

контролирующего акционера и не

вознаграждения, с разбивкой по каждому

ство. Указанный меморандум составлен в

ствует

может регулироваться Обществом.

виду вознаграждения;

соответствии с рекомендациями Кодекса

При наличии такого меморан-

7. Сведения о вознаграждении за год

корпоративного управления⁹.

дума Общество обязуется его

единоличного исполнительного органа,

раскрывать

которое он получил или должен получить

6.2.5.

В обществе обеспечивается раскрытие

Соблюдается

от общества (юридического лица из груп-

подробной информации о биографиче-

Данная информация раскрыва-

пы организаций, в состав которой входит

ских данных членов совета директоров,

ется в годовых и ежекварталь-

общество) с разбивкой по каждому виду

включая информацию о том, являются ли

ных отчетах Общества, а также

вознаграждения, как за исполнение им

они независимыми директорами, а также

на web-сайте Общества в сети

обязанностей единоличного исполнитель-

оперативное раскрытие информации об

Internet.

ного органа, так и по иным основаниям.

утрате членом совета директоров статуса

6.3.

Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами рав-

независимого директора.

нодоступности и необременительности

6.2.6.

Общество раскрывает информацию о

Соблюдается

6.3.1.

В соответствии с информационной поли-

Соблюдается

структуре капитала в соответствии с

Данная информация раскрыва-

тикой общества акционерам общества,

Урегулировано пунктом 7 По-

рекомендациями Кодекса корпоратив-

ется в годовых и ежекварталь-

владеющим одинаковым количеством

ложения об информационной

ных отчетах Общества, отчетах

голосующих акций общества, обеспечи-

политике.

ного управления.

Общества, а также на web-сайте

вается равный доступ к информации и

Общества в сети Internet.

документам общества.

⁹ Указаны в пункте 279 части Б Кодекса корпоративного управления.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОАО «ФСК ЕЭС» Годовой отчет 2014

Приложения

Объяснение ключевых причин,

Информация о сделках

факторов и обстоятельств, в

Планируемые

Краткое описание того,

силу которых принцип или

Принцип (принципы)

(предполагаемые) действия

в какой части принцип

ключевой критерий не соблю-

корпоративного управления

и мероприятия по совер-

или ключевой критерий

даются или соблюдаются не в

Информация о совершенных в 2014 году существенных сделках ОАО «ФСК ЕЭС»

или ключевой критерий

шенствованию модели

не соблюдался

полном объеме, описание ис-

(рекомендация)

и практики корпоративного

и подконтрольных ему юридических лиц

(по состоянию на 2014 г.)

пользуемых альтернативных

управления

механизмов и инструментов

корпоративного управления

В соответствии с рекомендациями Кодек-

2.2. Сделки (включая несколько

2.5. Сделки ДЗО (включая несколько

VII. Существенные корпоративные действия

са корпоративного управления, утверж-

взаимосвязанных сделок), связанных

денного Советом директоров Банка

с отчуждением или возможностью

с отчуждением или возможностью от-

7.1.

Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние об-

России 21.03.2014 г., к существенным ОАО

отчуждения имущества, составля-

чуждения имущества, составляющего

щества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых

условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон

«ФСК ЕЭС» относит следующие сделки:

ющего основные средства, нема-

основные средства, нематериальные

7.1.1.

Уставом общества определен перечень

Соблюдается частично

Не соблюдается в части вопро-

териальные активы, объекты неза-

активы, объекты незавершенного

(критерии) сделок или иных действий,

сов, отнесенных ФЗ «Об акци-

1. Сделки по продаже акций (долей) под-

вершенного строительства, целью

строительства, целью использования

являющихся существенными корпо-

онерных обществах» и Уставом

контрольных ОАО «ФСК ЕЭС» юридических

использования которых является

которых является производство, пере-

ративными действиями, рассмотрение

Общества к компетенции Обще-

лиц, имеющих для него существенное зна-

производство, передача, диспетчи-

дача, диспетчирование, распределе-

которых отнесено к компетенции совета

го собрания акционеров.

чение, в результате совершения которых

рование, распределение электриче-

ние электрической и тепловой энергии,

директоров общества, включая:

1. Реорганизацию общества, приобретение

ОАО «ФСК ЕЭС» утрачивает контроль над

ской и тепловой энергии, балансовая

балансовая или рыночная стоимость

30 и более процентов голосующих акций

такими юридическими лицами;

стоимость которого превышает

которого превышает 15 млн рублей;

общества (поглощение), увеличение или

75 млн рублей;

уменьшение уставного капитала общества,

2. Сделки с имуществом ОАО «ФСК ЕЭ-

2.6. Сделки ДЗО (включая несколько

листинг и делистинг акций общества;

С»или подконтрольных ему юридических

2.3. Сделки (включая несколько

взаимосвязанных сделок), связанных

2. Сделки по продаже акций (долей)

подконтрольных обществу юридических

лиц (в том числе взаимосвязанных сделок,

взаимосвязанных сделок), связанных

с отчуждением или возможностью от-

лиц, имеющих для него существенное

совершенных ОАО «ФСК ЕЭС», одним

с отчуждением или возможностью

чуждения имущества, составляющего

значение, в результате совершения ко-

и (или) несколькими подконтрольными

отчуждения имущества, составля-

основные средства, нематериальные

торых общество утрачивает контроль над

ему юридическими лицами), стоимость

ющего основные средства, нема-

активы, объекты незавершенного

такими юридическими лицами;

которого превышает указанную в Уставе

териальные активы, объекты неза-

строительства, целью использования

3. Сделки, в том числе взаимосвязанные

сделки, с имуществом общества или

ОАО «ФСК ЕЭС»сумму или которое имеет

вершенного строительства, целью

которых не является производство, пе-

подконтрольных ему юридических лиц,

существенное значение для хозяйствен-

использования которых не является

редача, диспетчирование, распределе-

стоимость которого превышает указан-

ной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС»:

производство, передача, диспетчиро-

ние электрической и тепловой энергии,

ную в уставе общества сумму или которое

вание, распределение электрической

балансовая или рыночная стоимость

имеет существенное значение для хозяй-

2.1. Сделки, предметом которых явля-

и тепловой энергии, балансовая или

которых превышает 30 млн рублей;

ственной деятельности общества;

4. Создание подконтрольного обществу

ются внеоборотные активы ОАО «ФСК

рыночная стоимость которых превы-

юридического лица, имеющего существен-

ЕЭС» в размере свыше 10 процентов

шает 150 млн рублей;

3. Создание подконтрольного ОАО «ФСК

ное значение для деятельности общества;

балансовой стоимости этих активов

ЕЭС» юридического лица, имеющего су-

5. Отчуждение обществом казначейских

ОАО «ФСК ЕЭС»на дату принятия ре-

2.4. Крупные сделки, совершенные

щественное значение для деятельности

и «квазиказначейских» акций.

шения о совершении такой сделки;

ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС»;

ОАО «ФСК ЕЭС».

7.2.

Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевре-

менно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует

соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий

В 2014 году существенные сделки ОАО «ФСК ЕЭС» не совершались.

7.2.1.

Во внутренних документах общества

Соблюдается частично

Общество не соблюдает ука-

установлен принцип обеспечения равных

Меры, предусмотренные пункта-

занные рекомендации в связи

условий для всех акционеров общества при

ми 1-3, во внутренних докумен-

с отсутствием соответствующих

Существенные сделки, совершенные в 2014 году подконтрольными

совершении существенных корпоративных

тах Общества не закреплены.

требований в действующем

действий, затрагивающих права и законные

законодательстве.

ОАО «ФСК ЕЭС» юридическими лицами

интересы акционеров, а также закреплены

Общество привлекает независи-

дополнительные меры, защищающие права

мого оценщика в предусмотрен-

Орган управления,

и законные интересы акционеров общества,

ных законом случаях.

Наименование

принявший решение

предусмотренные Кодексом корпоративного

№

Стороны сделки

Предмет сделки*

Цена сделки

сделки

об одобрении сделки

управления, включая:

(дата и № протокола)

1. Привлечение независимого оценщика,

обладающего признанной на рынке безу-

Дополнительное

ОАО «ФСК ЕЭС» Изменение условий договора

Цена услуг по Дополни-

Совет директоров Обще-

пречной репутацией и опытом оценки в со-

соглашение № 13

ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 01.04.2008 № Ц/01, в том

тельному соглашению за

ства (протокол № 220

ответствующей сфере, либо представление

к договору от

числе размера вознагражде-

период с 01.01.2014 по

от 02.06.2014) ВОСА

оснований непривлечения независимого

01.04.2008 № Ц/01

ния за услуги Заказчика-за-

31.12.2014 составляет не

ОАО «ЦИУС» - Правление

оценщика при определении стоимости иму-

на выполнение функ-

стройщика

более 2 005 115 000 (Двух

ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол

щества, отчуждаемого или приобретаемого

ций Заказчика-за-

миллиардов пяти миллио-

№ 1240/1 от 09.06.2014)

по крупной сделке или сделке, в соверше-

стройщика

нов ста пятнадцати тысяч)

нии которой имеется заинтересованность;

2. Определение цены акций общества при

руб. 00 коп., в т.ч. НДС (18%)

их приобретении и выкупе независимым

Дополнительное

ОАО «ФСК ЕЭС» Изменение условий договора

Цена услуг по Дополни-

Совет директоров

оценщиком, обладающим признанной на

соглашение № 15 к

ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 01.04.2008 № Ц/01, в том

тельному соглашению за

Общества (протокол

рынке безупречной репутацией и опытом

договору от 01.04.2008

числе размера вознагражде-

период с 01.01.2014 по

№ 245 от 31.12.2014);

оценки в соответствующей сфере, с учетом

№ Ц/01 на выполне-

ния за услуги Заказчика-

31.12.2014 составляет не

ВОСА ОАО «ЦИУС» -

средневзвешенной цены акций за разум-

ние функций Заказчи-

застройщика

более 2 301000 000 (Двух

Правление

ный период времени, без учета эффекта,

ка-застройщика

миллиардов триста одного

ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол

связанного с совершением обществом

миллиона) руб. 00 коп.,

№ 1287/6 от 30.01.2015)

соответствующей сделки (в том числе без

в т.ч. НДС (18%)

учета изменения цены акций в связи с рас-

пространением информации о совершении

обществом соответствующей сделки), а

*Все существенные условия сделки раскрыты в соответствующих решениях Совета директоров об одобрении сделки, с которыми можно ознакомиться на сайте

также без учета дисконта за отчуждение

www.fsk-ees.ru в разделе Акционерам и инвесторам / Корпоративное управление / Решения Совета директоров

акций в составе неконтрольного пакета;

3. Расширение перечня оснований, по кото-

рым члены совета директоров общества и

иные предусмотренные законодательством

лица признаются заинтересованными в

сделках общества с целью оценки фактиче-

ской связанности соответствующих лиц.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОАО «ФСК ЕЭС» Годовой отчет 2014

Приложения

Информация о крупных сделках

Орган управления,

Лицо (лица), являю-

Наименование

принявший решение

щиеся заинтересо-

№

Стороны сделки

Предмет сделки

Цена сделки

сделки

об одобрении сделки

ванными в соверше-

В 2014 году сделок, признаваемых в

ми сделками, а также иных сделок, на

няется порядок одобрения крупных

(дата и № протокола)

нии сделки

соответствии с Федеральным законом

совершение которых в соответствии с

сделок, Компанией не совершалось.

«Об акционерных обществах» крупны-

Уставом ОАО «ФСК ЕЭС» распростра-

Агентский договор

ОАО «ФСК ЕЭС»

Принципал (ОАО «Ку-

Цена Агентского

Совет директоров

Акционер, владею-

на совершение

и ОАО «Кубанские

банские магистральные

договора:

Общества (протокол

щий более чем

юридических и

магистральные

сети») поручает, а Агент

Стоимость работ

№ 210 от 17.01.2014)

20 % акций

фактических дей-

сети»

(ОАО «ФСК ЕЭС») осу-

составляет не

ОАО «ФСК ЕЭС» -

ствий по Рекон-

ществляет в порядке и

более

ОАО «Россети»

Информация о сделках, совершенных ОАО «ФСК ЕЭС» в 2014 году, признаваемых

струкции объектов

на условиях, предусмо-

1 315 871 996,80

в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении

в рамках утверж-

тренных Договором,

руб., в т.ч. НДС

которых имелась заинтересованность, одобренные уполномоченным

денного проекта

от своего имени, но за

(18%)

«Воздушные

счет средств Принци-

Размер агентского

органом управления ОАО «ФСК ЕЭС»

линии 220 кВ для

пала юридические и

вознаграждения

выдачи мощности

фактические действия

составляет 118 000

Орган управления,

Лицо (лица), являю-

Джубгинской ТЭЦ»

по реконструкции

руб., в т.ч. НДС

Наименование

принявший решение

щиеся заинтересо-

объектов, являющих-

(18%)

№

Стороны сделки

Предмет сделки

Цена сделки

ся собственностью

сделки

об одобрении сделки

ванными в соверше-

(дата и № протокола)

нии сделки

Принципала, в рамках

утвержденного проекта

Соглашение об

ОАО «ФСК ЕЭС» и

При осуществлении

Не устанавлива-

Совет директоров

Акционер, владеющий

«Воздушные линии 220

использовании

ОАО «СО ЕЭС»

взаимодействия и

ется

Общества (протокол

более чем 20 % акций

кВ для выдачи мощно-

национальных

выполнении своих

(Соглашение не

№ 210 от 17.01.2014)

ОАО «ФСК ЕЭС» -

сти Джубгинской ТЭЦ»

стандартов

функций Стороны

влечёт и не может

ОАО «Россети», Члены

руководствуются нацио-

повлечь обяза-

Совета директоров

Дополнительное

ОАО «ФСК ЕЭС» и

Внесение изменений в

Величина аренд-

Совет директоров

Акционер, владею-

нальными стандартами,

тельств денежного

Общества: Кравченко

соглашение

ОАО «МРСК Сибири

перечень имущества,

ной платы состав-

Общества (протокол

щий более чем

требования которых яв-

характера, а также

В. М., являющий-

№ 4 к договору

переданного в аренду

ляет 130 722, 25

№ 210 от 17.01.2014)

20 % акций

ляются обязательными

не связано с пере-

ся членом Совета

аренды недвижи-

и изменение арендной

руб. в месяц, в т.ч.

ОАО «ФСК ЕЭС» -

для каждой из Сторон

дачей имущества

директоров стороны в

мого имущества

платы

НДС (18 %)

ОАО «Россети»

при осуществлении

(имущественных

сделке и Шульгинов

от 03.09.2010 №

своей деятельности.

прав)

Н. Г., являющийся

05.42.592.10

Первым заместителем

Договор о переда-

ОАО «ФСК ЕЭС»

Передача прав и обя-

Размер арендных

Совет директоров

Акционер, владею-

Председателя Правле-

че прав и обязан-

и ОАО «Тюменьэ-

занностей по договору

платежей, начиная

Общества (протокол

щий более чем 2

ния стороны в сделке

ностей по договору

нерго»

аренды земельного

с 01.06.2013 по

№ 210 от 17.01.2014)

0 % акций

Соглашение об

ОАО «ФСК ЕЭС» и

Определение долей в

Цена сделки

Совет директоров

Акционер, владею-

аренды земель-

участка

25.02.2016 составля-

ОАО «ФСК ЕЭС» -

определении

ОАО «Кубанские

праве общей доле-

составляет сумму

Общества (протокол

щий более чем

ного участка от

ет 3 603 348,29 руб.,

ОАО «Россети»

долей в праве

магистральные

вой собственности на

величины затрат

№ 210 от 17.01.2014)

20 % акций

28.02.2013 № 166

НДС не облагается

общей долевой

сети»

объект электросетевого

ОАО «ФСК ЕЭС»,

ОАО «ФСК ЕЭС» -

Договор аренды

ОАО «ФСК ЕЭС» и

Аренда недвижимого

За 11 месяцев

Совет директоров

Акционер, владею-

собственности на

хозяйства

приходящихся на

ОАО «Россети»

недвижимого

ОАО «НИЦ Сибири»

имущества

размер арендной

Общества (протокол

щий более чем

объект электросе-

имущества

платы за Поме-

№ 210 от 17.01.2014)

20 % акций

тевого хозяйства

тевого хозяйства в

щения составит

ОАО «ФСК ЕЭС» -

в рамках договора

размере

657 993,60 руб. в

ОАО «Россети»

использования

1 470 000 000 руб.

т.ч. НДС (18%)

объектов электро-

без НДС и стои-

сетевого хозяйства

мости основных

Дополнительное

ОАО «ФСК ЕЭС» и

Внесение изменений в

Цена доп. согла-

Совет директоров

Акционер, владею-

от 30.12.2005

средств, затрону-

соглашение № 1 к

ОАО «ЦИУС ЕЭС»

существенные условия

шения определена

Общества (протокол

щий более чем

№ ДИ-73/107/30-49

тых реконструкци-

договору субарен-

договора субаренды не-

в размере

№ 210 от 17.01.2014)

20 % акций

ей и числящихся в

ды недвижимого

движимого имущества

139 841 449 ,76

ОАО «ФСК ЕЭС» -

учете ОАО «Кубан-

имущества от

руб., кроме того,

ОАО «Россети»,

ские магистраль-

17.12.2012 № А/

уплачивается НДС

Член Правления

ные сети в размере

ЦИУС/1

в размере 18% за

Общества Мазо

250 000 000 руб.

период с 01.06.2012

Л. В. -Генеральный

без НДС

по 30.03.2014.

директор стороны в

сделке

Соглашение о

ОАО «ФСК ЕЭС» и

Компенсация Собствен-

Цена

Совет директоров

Акционер, владею-

компенсации в

ОАО «Кубанские

ник (ОАО «Кубанские

Соглашения:

Общества (протокол

щий более чем

Дополнительное

ОАО «ФСК ЕЭС» и

Увеличение размера

Цена договора

Совет директоров

Акционер, владею-

рамках титула

магистральные

магистральные сети») у

1 318 703 996,80

№ 210 от 17.01.2014)

20 % акций

соглашение № 2 к

ОАО «ЦИУС ЕЭС»

арендной платы с 01

с учетом доп.

Общества (протокол

щий более чем

«Воздушные

сети»

затрат на осуществле-

руб., в т.ч. НДС

ОАО «ФСК ЕЭС» -

договору аренды

октября 2013г.

соглашений № 1,

№ 210 от 17.01.2014)

20 % акций

линии 220 кВ для

ние Собственником ме-

(18%)

ОАО «Россети»

недвижимого

№ 2 определена в

ОАО «ФСК ЕЭС» -

выдачи мощности

роприятий в интересах

имущества от

размере

ОАО «Россети»

Джубгинской ТЭЦ»

и в связи с действиями

02.07.2012 №

4 231 292, 10 руб.

Член Правления

Компании по строитель-

200904

с учетом НДС

Общества Мазо

ству объекта Компании

(18%), за весь срок

Л. В. -Генеральный

по титулу: «Воздушные

аренды.

директор стороны в

линии 220 кВ для выда-

Месячная плата за

сделке

чи мощности Джубгин-

аренду нежилых

ской ТЭЦ»

помещений со-

ставляет 846 258,

42 руб. с учетом

НДС (18%)

10.

Договор аренды

ОАО «ФСК ЕЭС»

Аренда недвижимого

Цена договора

Совет директоров

Акционер, владею-

недвижимого

и ОАО «Читатехэ-

имущества

аренды недвижимо-

Общества (протокол

щий более чем 2

имущества

нерго»

го имущества опре-

№ 210 от 17.01.2014)

0 % акций

делена в размере

ОАО «ФСК ЕЭС» -

69 622, 30 руб., в

ОАО «Россети»

т.ч. НДС (18%)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОАО «ФСК ЕЭС» Годовой отчет 2014

Приложения

Орган управления,

Лицо (лица), являю-

Орган управления,

Лицо (лица), являю-

Наименование

принявший решение

щиеся заинтересо-

Наименование

принявший решение

щиеся заинтересо-

№

Стороны сделки

Предмет сделки

Цена сделки

№

Стороны сделки

Предмет сделки

Цена сделки

сделки

об одобрении сделки

ванными в соверше-

сделки

об одобрении сделки

ванными в соверше-

(дата и № протокола)

нии сделки

(дата и № протокола)

нии сделки

11.

Договор аренды

ОАО «ФСК ЕЭС»

Аренда недвижимого

Цена договора

Совет директоров

Акционер, владею-

20.

Дополнительное

ОАО «ФСК ЕЭС»

Изменение перечня

За период пользо-

Совет директоров

Акционер, владею-

недвижимого

и ОАО «Читатехэ-

имущества

аренды недвижимо-

Общества (протокол

щий более чем

соглашение к

и ОАО «МРСК Се-

арендуемых по Догово-

вания Объектами

Общества (протокол

щий более чем

имущества

нерго»

го имущества опре-

№ 210 от 17.01.2014)

20 % акций

договору аренды

веро-Запада»

ру объектов и размера

с 01.01.2013 по

№ 210 от 17.01.2014)

20 % акций

делена в размере

ОАО «ФСК ЕЭС» -

объектов электро-

арендной платы

30.06.2013 аренд-

ОАО «ФСК ЕЭС» -

69 263, 48 руб., в

ОАО «Россети»

сетевого хозяй-

ная плата состави-

ОАО «Россети»,

т.ч. НДС (18%)

ства

ла: 91 948,74 руб.,

Член Правления

№ ПМ-15 от

в т.ч. НДС (18%);

Общества -

12.

Дополнительное

ОАО «ФСК ЕЭС» и

Изменение арендной

Цена доп. согла-

Совет директоров

Акционер, владею-

25.07.2013

С 01.07.2013

Муров А. Е.- член

соглашение

ОАО «МУС Энерге-

платы

шения определена

Общества (протокол

щий более чем

арендная плата

Совета директоров

№ 4 к договору

тики»

в размере

№ 210 от 17.01.2014)

20 % акций

за использование

стороны в сделке

аренды недвижи-

46 446, 30 руб.,

ОАО «ФСК ЕЭС» -

Объектов составит:

мого имущества

с учетом НДС

ОАО «Россети»

140 799, 43 руб., кро-

от 25.11. 2010г. №

(18%) за период

ме того НДС (18%)

140169

с 01.10.2013г. до

31.08.2014г.

21.

Дополнительное

ОАО «ФСК ЕЭС» и

Изменение перечня

Стороны устано-

Совет директоров

Акционер, владею-

соглашение к

ОАО «МРСК Центра

арендуемых по Догово-

вили с 01.07.2013

Общества (протокол

щий более чем

13.

Дополнительное

ОАО «ФСК ЕЭС» и

Изменение арендной

Общая стоимость

Совет директоров

Акционер, владею-

договору аренды

и Приволжья»

ру объектов и размера

арендную плату

№ 210 от 17.01.2014)

20 % акций

соглашение №1 к

ОАО «Электросеть-

платы

арендной платы по

Общества (протокол

щий более чем

объектов электро-

арендной платы

за использова-

ОАО «ФСК ЕЭС» -

договору арен-

сервис ЕНЭС»

договору аренды

№ 210 от 17.01.2014)

20 % акций

сетевого хозяйства

ние Объектов в

ОАО «Россети»

ды движимого

определена в

ОАО «ФСК ЕЭС» -

№ ПМ-22 от

размере

имущества от

размере

ОАО «Россети»

10.07.2013

661 501, 58 руб. за

28.10.2011г. № 385

6 013 606, 42 руб.,

период 360 кален-

в т.ч. НДС (18%)

дарных дней, кроме

14.

Дополнительное

ОАО «ФСК ЕЭС» и

Изменение арендной

Общая стоимость

Совет директоров

Акционер, владею-

того НДС (18%)

соглашение

ОАО «Электросеть-

платы

арендной платы по

Общества (протокол

щий более чем

22.

Договор возмезд-

ОАО «ФСК ЕЭС» и

Заказчик (ОАО «ФСК

1.Стоимость услуг

Совет директоров

Акционер, владею-

№ 2 к договору

сервис ЕНЭС»

договору аренды

№ 210 от 17.01.2014)

20 % акций

ного оказания

ОАО «Россети»

ЕЭС») поручает, а

ОАО «Россети» по

Общества (протокол

щий более чем

аренды недвижи-

определена в

ОАО «ФСК ЕЭС» -

услуг по осущест-

Исполнитель (ОАО

Договору опреде-

№ 211 от 31.01.2014)

20 % акций

мого имущества от

размере

ОАО «Россети»

влению техниче-

«Россети») принимает

лена в 2014 году

ОАО «ФСК ЕЭС» -

14.06.2011г. №178

38 140 424,99 руб.,

ского надзора

на себя обязательство

в размере

ОАО «Россети»,

в т.ч. НДС (18%)

по оказанию услуг по

40 652 085,60 руб.,

члены Совета

осуществлению техни-

в т.ч. НДС (18%).

директоров Обще-

15.

Дополнительное

ОАО «ФСК ЕЭС» и

Изменение арендной

Общая стоимость

Совет директоров

Акционер, владею-

ческого надзора.

2. Стоимость услуг

ства: Г. В.Босс, В.

соглашение

ОАО «Электросеть-

платы

арендной платы по

Общества (протокол

щий более чем

ОАО «ФСК ЕЭС» по

М. Кравченко, Э. Фер-

№ 1 к договору

сервис ЕНЭС»

договору аренды

№ 210 от 17.01.2014)

20 % акций

Договору

ленги, С. И. Шматко,

аренды недвижи-

имущества опре-

АО «ФСК ЕЭС» -

определена в 2014

О. М. Бударгин, А. Е.

мого имущества

делена в размере

ОАО «Россети»

году в размере не

Муров, являющие-

от 03.02.2011 №04-

4 397 121,68 руб., в

более 1 200 000 руб.,

ся членами Совета

12/01-11

т.ч. НДС (18%)

в т.ч. НДС (18%).

директоров стороны в

16.

Дополнительное

ОАО «ФСК ЕЭС» и

Изменение перечня

Цена не определя-

Совет директоров

Акционер, владею-

Общая стоимость

сделке

соглашение к

ОАО «МРСК Центра

арендуемых по Догово-

ется. Заключение

Общества (протокол

щий более чем

услуг по Договору

договору аренды

и Приволжья»

ру Объектов

доп. соглашения

№ 210 от 17.01.2014)

20 % акций

не может состав-

объектов электро-

не влечет обяза-

ОАО «ФСК ЕЭС» -

лять 2 и более про-

сетевого хозяй-

тельств денежного

ОАО «Россети»

цента балансовой

ства

характера.

стоимости активов

№ ПМ-21 от

ОАО «ФСК ЕЭС» по

10.07.2013

данным его бухгал-

терской отчетности

17.

Дополнительное

ОАО «ФСК ЕЭС» и

Изменение перечня

Цена не определя-

Совет директоров

Акционер, владею-

на последнюю

соглашение к

ОАО «МРСК Цен-

арендуемых по Догово-

ется. Заключение

Общества (протокол

щий более чем

отчетную дату.

договору аренды

тра»

ру Объектов

доп. соглашения

№ 210 от 17.01.2014)

20 % акций

объектов электро-

не влечет обяза-

ОАО «ФСК ЕЭС» -

23.

Договор на

ОАО «ФСК ЕЭС»

Гарантирующий по-

Цена догово-

Совет директоров

Акционер, владею-

сетевого хозяй-

тельств денежного

ОАО «Россети»,

энергоснабжение

и ОАО «МРСК

ставщик (ОАО «МРСК

ра определена

Общества (протокол

щий более чем

ства

характера

Член Правления

освещения пере-

Центра»

Центра») обязуется

ориентировочно

№ 212 от 28.02.2014)

20 % акций

№ ПМ-

Общества -

ходных опор №№

осуществлять продажу

исходя из нерегу-

ОАО «ФСК ЕЭС» -

25/7700/00386/13

Гончаров В. А. -

421, 422 ВЛ-750

электрической энергии

лируемых тарифов

ОАО «Россети»,

от 17.07.2013

член Совета дирек-

кВ Калининская

(мощности), а также

на электроэнер-

Член Правления

торов стороны

АЭС-Владимир-

самостоятельно или

гию на 2013 год в

Общества

в сделке

ская и усилитель-

через привлеченных

размере 29266,74

Гончаров В. А.,

ного пункта д.

третьих лиц оказывать

руб., кроме того

являющийся членом

18.

Дополнительное

ОАО «ФСК ЕЭС» и

Изменение перечня

Цена не определя-

Совет директоров

Акционер, владею-

Юркино Тверской

услуги по передаче

НДС (18%)

Совета директоров

соглашение к

ОАО «МРСК Центра

арендуемых по Догово-

ется. Заключение

Общества (протокол

щий более чем 20

области

электрической энергии

стороны в сделке

договору аренды

и Приволжья»

ру Объектов

доп. соглашения

№ 210 от 17.01.2014)

% акций ОАО «ФСК

и услуги, оказание кото-

объектов электро-

не влечет обяза-

ЕЭС» -

рых является неотъем-

сетевого хозяй-

тельств денежного

ОАО «Россети»

лемой частью процесса

ства

характера

поставки электрической

№ ПМ-20 от

энергии Потребителю

10.07.2013

(ОАО «ФСК ЕЭС»), а

19.

Дополнительное

ОАО «ФСК ЕЭС»

Расторжение Договора

За период факти-

Совет директоров

Акционер, владею-

Потребитель обязуется

соглашение к

и ОАО «МРСК Се-

ческого времен-

Общества (протокол

щий более чем

оплачивать приобре-

договору аренды

веро-Запада»

ного владения

№ 210 от 17.01.2014)

20 % акций

таемую электрическую

объектов электро-

и пользования

ОАО «ФСК ЕЭС» -

энергию (мощность) и

сетевого хозяй-

Объектами размер

ОАО «Россети»,

оказанные услуги.

ства

арендной платы

Член Правления

№ ПМ-12 от

составляет 1

Общества -

27.07.2013

891 486,69 руб., в

Муров А. Е.- член

т.ч. НДС (18%)

Совета директоров

стороны в сделке

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОАО «ФСК ЕЭС» Годовой отчет 2014

Приложения

Орган управления,

Лицо (лица), являю-

Орган управления,

Лицо (лица), являю-

Наименование

принявший решение

щиеся заинтересо-

Наименование

принявший решение

щиеся заинтересо-

№

Стороны сделки

Предмет сделки

Цена сделки

№

Стороны сделки

Предмет сделки

Цена сделки

сделки

об одобрении сделки

ванными в соверше-

сделки

об одобрении сделки

ванными в соверше-

(дата и № протокола)

нии сделки

(дата и № протокола)

нии сделки

24.

Договор на энер-

ОАО «ФСК ЕЭС»

Гарантирующий по-

Цена догово-

Совет директоров

Акционер, владею-

28.

Договор на выпол-

ОАО «ФСК ЕЭС»

Выполнение Исполни-

Цена работ по

Совет директоров

Акционер, владею-

госнабжение осве-

и ОАО «МРСК

ставщик (ОАО «МРСК

ра определена

Общества (протокол

щий более чем

нение научно-ис-

и ОАО «НТЦ ФСК

телем

Договору

Общества (протокол

щий более чем

щения переходной

Центра»

Центра») обязуется

ориентировочно

№ 212 от 28.02.2014)

20 % акций

следовательских,

ЕЭС»

(ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»)

определена в

№ 212 от 28.02.2014)

20 % акций

опоры №1054 ВЛ-

осуществлять продажу

исходя из нерегу-

ОАО «ФСК ЕЭС» -

опытно-констук-

научно-исследователь-

размере

ОАО «ФСК ЕЭС» -

750 кВ Калинин-

электрической энергии

лируемых тарифов

ОАО «Россети»,

торских и техноло-

ских, опытно-конструк-

18 540 000 руб., в

ОАО «Россети»

ская АЭС-Опытная

(мощности), а также

на электроэнер-

Член Правления

гических работ по

торских и технологи-

т.ч. НДС (18%)

г.Конаково

самостоятельно или

гию на 2013 год в

Общества

теме: «Исследо-

ческих работ по теме:

через привлеченных

размере 16277,53

Гончаров В. А.,

вание и доработка

«Исследование и

третьих лиц оказывать

руб., кроме того

являющийся членом

результатов НИОКР

доработка результа-

услуги по передаче

НДС (18%)

Совета директоров

до уровня, способ-

тов НИОКР до уровня,

электрической энергии

стороны в сделке

ного к правовой

способного к правовой

и услуги, оказание кото-

охране, с подго-

охране, с подготовкой

рых является неотъем-

товкой материа-

материалов для защиты

лемой частью процесса

лов для защиты

интеллектуальной

поставки электрической

интеллектуальной

собственности ОАО

энергии Потребителю, а

собственности ОАО

«ФСК ЕЭС» регистра-

Потребитель обязуется

«ФСК ЕЭС»

ционными документами

оплачивать приобре-

регистрационны-

исключительного права

таемую электрическую

ми документами

в Российской Федера-

энергию (мощность) и

исключительного

ции и за рубежом»

оказанные услуги.

права в Россий-

ской Федерации и

25.

Договор на

ОАО «ФСК ЕЭС»

Гарантирующий по-

Цена договора

Совет директоров

Акционер, владею-

за рубежом»

энергоснабже-

и ОАО «МРСК

ставщик (ОАО «МРСК

определена

Общества (протокол

щий более чем

ние освещения

Центра»

Центра») обязуется

ориентировочно

№ 212 от 28.02.2014)

20 % акций

29.

Договор на оказа-

ОАО «ФСК ЕЭС» и

Оказание Исполните-

Цена договора

Совет директоров

Акционер, владею-

переходной опоры

осуществлять продажу

исходя из нерегу-

ОАО «ФСК ЕЭС» -

ние услуг службы

ОАО «МУС Энерге-

лем

определена в раз-

Общества (протокол

щий более чем

№ 1053 ВЛ-750 кВ

электрической энергии

лируемых тарифов

ОАО «Россети»,

оперативного

тики»

(ОАО «МУС Энергети-

мере не более

№ 212 от 28.02.2014)

20 % акций

КАЭС-Опытная д.

(мощности), а также

на электроэнер-

Член Правления

контроля работы

ки») комплекса услуг

12 042 276, 96 руб.,

ОАО «ФСК ЕЭС» -

Глинники

самостоятельно или

гию на 2013 год в

Общества

СДТУ и систем

службы оперативного

в т.ч. НДС (18%)

ОАО «Россети»

через привлеченных

размере 12301,45

Гончаров В. А.,

связи

контроля работы СДТУ

третьих лиц оказывать

руб., кроме того

являющийся членом

и систем связи

услуги по передаче

НДС (18%)

Совета директоров

30.

Договор на разме-

ОАО «ФСК ЕЭС» и

Оказание Заказчику

Цена договора

Совет директоров

Акционер, владею-

электрической энергии

стороны в сделке

щение оборудо-

ОАО «МРСК Волги»

(ОАО «МРСК Волги»)

определена в раз-

Общества (протокол

щий более чем

и услуги, оказание кото-

вания

услуги по предоставле-

мере 1 285 635,12

№ 212 от 28.02.2014)

20 % акций

рых является неотъем-

нию мест для разме-

руб., в т.ч. НДС

ОАО «ФСК ЕЭС» -

лемой частью процесса

щения оборудования

(18%)

ОАО «Россети»

поставки электрической

Заказчика и его охране

энергии Потребителю, а

на объектах Исполни-

Потребитель обязуется

теля (ОАО «ФСК ЕЭС»)

оплачивать приобре-

таемую электрическую

31.

Дополнительное

ОАО «ФСК ЕЭС» и

Изменение условий

Арендная плата по

Совет директоров

Акционер, владею-

энергию (мощность) и

соглашение

ОАО «МУС Энерге-

договора и арендной

доп. соглашению №

Общества (протокол

щий более чем

оказанные услуги.

№ 1 к договору

тики»

платы

1 к договору арен-

№ 212 от 28.02.2014)

20 % акций

аренды оптиче-

ды оптических во-

ОАО «ФСК ЕЭС» -

26.

Договор на энер-

ОАО «ФСК ЕЭС»

Гарантирующий по-

Цена определена

Совет директоров

Акционер, владею-

ских волокон от

локон от 13.01.2012

ОАО «Россети»

госнабжение зда-

и ОАО «МРСК

ставщик (ОАО «МРСК

ориентировочно

Общества (протокол

щий более чем

13.01.2012 № 038

№ 038 определена

ния ремонтно-про-

Центра»

Центра») обязуется

исходя из нерегу-

№ 212 от 28.02.2014)

20 % акций

в размере

изводственной

осуществлять продажу

лируемых тарифов

ОАО «ФСК ЕЭС» -

164 268,67 руб., в

базы филиала

электрической энергии

на электроэнер-

ОАО «Россети»,

т.ч. НДС (18%)

ОАО «ФСК ЕЭС» -

(мощности), а также

гию на 2013 год в

Член Правления

Валдайское ПМЭС,

самостоятельно или

размере 749941,38

Общества

32.

Договор оказания

ОАО «ФСК ЕЭС» и

Предоставление

Цена договора

Совет директоров

Акционер, владею-

находящегося по

через привлеченных

руб., кроме того

Гончаров В. А.,

услуг по предо-

ОАО «МРСК Волги»

Исполнителем (ОАО

определена в

Общества (протокол

щий более чем

адресу: г. Тверь,

третьих лиц оказывать

НДС (18%)

являющийся членом

ставлению мест

«ФСК ЕЭС») услуги по

размере 538 061,

№ 212 от 28.02.2014)

20 % акций

пр-т Калинина

услуги по передаче

Совета директоров

для размещения

предоставлению мест для

48 руб. в т.ч. НДС

ОАО «ФСК ЕЭС» -

д.55

электрической энергии

стороны в сделке

оборудования

размещения оборудова-

(18%)

ОАО «Россети»

и услуги, оказание кото-

ния и его охране на объ-

рых является неотъем-

екте - ПС 220/110/35/6кВ

лемой частью процесса

Оренбургская

поставки электрической

энергии Потребителю, а

33.

Договор на вы-

ОАО «ФСК ЕЭС» и

Обеспечение Испол-

Цена договора

Совет директоров

Акционер, владею-

Потребитель обязуется

полнение работ

ЗАО «АПБЭ»

нителем (ЗАО «АПБЭ»)

определена в

Общества (протокол

щий более чем

оплачивать приобре-

«Разработка Про-

формирования вариант-

размере 27 848 000

№ 212 от 28.02.2014)

20 % акций

таемую электрическую

гнозного баланса

ного прогноза развития

в т.ч. НДС (18%)

ОАО «ФСК ЕЭС» -

энергию (мощность) и

электроэнерге-

электросетевых объек-

ОАО «Россети»

оказанные услуги.

тики на период

тов на период до 2030

2013-2020 годы

года с учетом актуали-

27.

Договор на

ОАО «ФСК ЕЭС» и

Предоставление ОАО

Цена договора

Совет директоров

Акционер, владею-

и перспективу до

зированных параметров

предоставление

ОАО «ТГК-1»

«ТГК-1» на возмездной

определена в раз-

Общества (протокол

щий более чем

2030 года»

развития электроэнерге-

права временного

основе права времен-

мере 121 551 руб.,

№ 212 от 28.02.2014)

20 % акций

тики, включая развитие

пользования 1 кв.

ного пользования 1 кв.

кроме того

ОАО «ФСК ЕЭС» -

генерации.

м. в здании ОПУ

м. помещения реше-

НДС (18 %)

ОАО «Россети», Член

на ОРУ 220 кВ

нию, для размещения

Совета директоров

для размещения

оборудования ОАО

Общества Федоров Д.

оборудования ОАО

«ФСК ЕЭС»

В., являющийся чле-

«ФСК ЕЭС»

ном Совета директо-

ров стороны в сделке

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОАО «ФСК ЕЭС» Годовой отчет 2014

Приложения

Орган управления,

Лицо (лица), являю-

Орган управления,

Лицо (лица), являю-

Наименование

принявший решение

щиеся заинтересо-

Наименование

принявший решение

щиеся заинтересо-

№

Стороны сделки

Предмет сделки

Цена сделки

№

Стороны сделки

Предмет сделки

Цена сделки

сделки

об одобрении сделки

ванными в соверше-

сделки

об одобрении сделки

ванными в соверше-

(дата и № протокола)

нии сделки

(дата и № протокола)

нии сделки

34.

Договор на отпуск

ОАО «ФСК ЕЭС» и

Отпуск воды из системы

Цена договора

Совет директоров

Акционер, владею-

39.

Договор на ока-

ОАО «ФСК ЕЭС» и

Оказание Исполнителем

Лимитная стои-

Совет директоров

Акционер, владею-

воды из системы

ОАО «МОЭСК»

водоснабжения ПС 500

определена в

Общества (протокол

щий более чем 20

зание автотранс-

ОАО «МРСК Урала»

(ОАО «ФСК ЕЭС») услуги

мость оказания

Общества (протокол

щий более чем 20

водоснабжения ПС

кВ «Очаково» на ПС 110

размере 10 473,64

№ 212 от 28.02.2014)

% акций ОАО «ФСК

портных услуг

по предоставлению

автотранспортных

№ 213 от 14.03.2014)

% акций ОАО «ФСК

500 кВ «Очако-

кВ «Ново-Кунцево» и

руб., включая НДС

ЕЭС» -

транспортных средств

услуг определена

ЕЭС» -

во» на ПС 110 кВ

прием сточных вод в

(18%)

ОАО «Россети»,

за плату во временное

в размере

ОАО «Россети»

«Ново-Кунцево» и

систему канализации

член Правления

пользование и осущест-

1 100 000 руб., в

прием сточных вод

ПС 500 кВ «Очаково» с

Общества А. В.

влению силами Испол-

т.ч. НДС (18%)

в систему канали-

ПС 110 кВ «Ново-Кун-

Казаченков, являю-

нителя (ОАО «МРСК

зации ПС 500 кВ

цево»

щийся членом Совета

Урала») управления

«Очаково» с ПС 110

директоров стороны в

транспортными сред-

кВ «Ново-Кунцево»

сделке

ствами и их технической

эксплуатации для транс-

35.

Договор на вы-

ОАО «ФСК ЕЭС»

Выполнение (ОАО

Стоимость работ

Совет директоров

Акционер, владею-

портного обеспечения

полнение работ

и ОАО «Кубаньэ-

«ФСК ЕЭС») работ по

определяется в

Общества (протокол

щий более чем 20

деятельности Заказчика

по техническому,

нерго»

техническому, а также

соответствии с

№ 212 от 28.02.2014)

% акций ОАО «ФСК

(ОАО «ФСК ЕЭС»)

а также опера-

оперативному обслу-

Методикой расчета

ЕЭС» -

тивному обслужи-

живанию и ремонту

стоимости работ

ОАО «Россети»

40.

Дополнительное

ОАО «ФСК ЕЭС» и

Продление оказания ус-

Цена доп. согла-

Совет директоров

Акционер, владею-

ванию и ремонту

Объектов

ДЗО ОАО «Россе-

соглашение о

ОАО «МУС Энерге-

луг Исполнителем (ОАО

шения определе-

Общества (протокол

щий более чем 20

Объектов

ти» при обеспе-

продлении срока

тики»

«МУС Энергетики») по

на в размере

№ 213 от 14.03.2014)

% акций ОАО «ФСК

чении надежного

действия к догово-

техническому сопрово-

4 963 080 руб., в

ЕЭС» -

функционирования

ру от 21.05.2012

ждению и выполнению

т.ч. НДС (18%)

ОАО «Россети»

электросетевых

№ 503

аварийно-восстано-

объектов Сочин-

вительных работ (АВР)

ского энергорай-

программно-техниче-

она Кубанской

ского комплекса (ПТК)

энергосистемы

PSIcontrol и инженер-

ОАО «Кубаньэнер-

ных сетей ГЦУС до

го» и филиала ОАО

30.09.2013.

«ФСК ЕЭС» - МЭС

41.

Договор возмезд-

ОАО «ФСК ЕЭС» и

Оказание исполни-

Цена Договора

Совет директоров

Акционер, владею-

Юга в период под-

ного оказания услуг

ОАО «МРСК Севе-

телем (ОАО «МРСК

определена в

Общества (протокол

щий более чем 20

готовки и проведе-

по расчистке от

ро-Запада»

Северо-Запада») услуги

размере не более

№ 213 от 14.03.2014)

% акций ОАО «ФСК

ния ХХII Олимпий-

снега территории

по расчистке от снега

42480 руб., вклю-

ЕЭС» - ОАО «Россе-

ских зимних игр и

ПС-204 филиала

территории ПС-204 фи-

чая НДС (18%)

ти», член Правления

ХI Паралимпийских

ОАО «ФСК ЕЭС» -

лиала ОАО «ФСК ЕЭС»

Общества Муров А. Е.,

зимних игр 2014

Карельского пред-

- Карельского предпри-

являющийся членом

года в г. Сочи и не

приятия МЭС по

ятия МЭС по разовым

Совета директоров

может быть равна

разовым заявкам

заявкам

стороны в сделке

или превышать

2% балансовой

42.

Договор на выпол-

ОАО «ФСК ЕЭС» и

Выполнение Исполните-

Цена определена в

Совет директоров

Акционер, владею-

стоимости активов

нение работ по ре-

ОАО «Электросеть-

лем (ОАО «Электросеть-

размере не более

Общества (протокол

щий более чем 20

ОАО «ФСК ЕЭС» по

монту, техническо-

сервис ЕНЭС»

сервис ЕНЭС») работы по

45 538 398, 34 руб.,

№ 213 от 14.03.2014)

% акций ОАО «ФСК

данным его бухгал-

му обслуживанию

ремонту, техническому

в т.ч. НДС (18%)

ЕЭС» -

терской отчетности

и диагностиче-

обслуживанию и диагно-

ОАО «Россети»

на последнюю

скому обследо-

стическому обследованию

отчетную дату,

ванию объектов

объектов электросетевого

предшествующую

электросетевого

хозяйства, с использова-

дате заключения

хозяйства

нием как собственных,

Договора.

так и давальческих мате-

риалов в соответствии с

36.

Дополнительное

ОАО «ФСК ЕЭС»

Изменение перечня

Цена дополнитель-

Совет директоров

Акционер, владею-

техническими заданиями

соглашение к

и ОАО «Томские

движимого и недви-

ного соглашения к

Общества (протокол

щий более чем 20

Заказчика

договору исполь-

магистральные

жимого имущества и

договору опреде-

№ 213 от 14.03.2014)

% акций ОАО «ФСК

(ОАО «ФСК ЕЭС»)

зования объектов

сети»

арендной платы.

ляется в размере

ЕЭС» -

электросетевого

158 634 480 руб., в

ОАО «Россети»

43.

Договор субарен-

ОАО «ФСК ЕЭС» и

Предоставление

Цена договора

Совет директоров

Акционер, владею-

хозяйства № ДИ-8

т.ч. НДС (18%)

ды части земель-

ОАО «Ленэнерго»

Субарендатору (ОАО

определена в

Общества (протокол

щий более чем 20

от 28.03.2005

ного участка

«ФСК ЕЭС») за плату во

размере 625113, 56

№ 215 от 14.04.2014)

% акций ОАО «ФСК

временное владение

руб., в т. ч.

ЕЭС» -

37.

Договор на

ОАО «ФСК ЕЭС» и

Оказание комплекса услуг

Цена услуг по

Совет директоров

Акционер, владею-

и пользование части

НДС (18%)

ОАО «Россети»

оказание услуг по

ОАО «МУС Энерге-

по эксплуатационно-тех-

договору опреде-

Общества (протокол

щий более чем 20

земельного участка

эксплуатацион-

тики»

ническому обслуживанию

лена в размере

№ 213 от 14.03.2014)

% акций ОАО «ФСК

площадью 49145,70

но-техническому

оборудования цен-

не более 1 313 040

ЕЭС» -

кв.м, расположенного

обслуживанию

тральной сети передачи

640 руб., в т.ч. НДС

ОАО «Россети»

по адресу: Санкт-Пе-

оборудования

данных (ЦСПИ) Единой

(18%)

тербург, Полюстровский

ЦСПИ сети ЕТССЭ

технологической сети

проспект, д.46.

ОАО «ФСК ЕЭС»

связи энергетики (сеть

ЕТССЭ) ОАО «ФСК ЕЭС».

44.

Договор на

ОАО «ФСК ЕЭС» и

Подрядчик (ОАО «МУС

Цена услуг по

Совет директоров

Акционер, владею-

эксплуатацион-

ОАО «МУС Энерге-

Энергетики») осу-

договору опреде-

Общества (протокол

щий более чем 20

38.

Договор на вы-

ОАО «ФСК ЕЭС»

Выполнение Исполни-

Цена договора

Совет директоров

Акционер, владею-

но-техническое

тики»

ществляет эксплуата-

лена в размере не

№ 215 от 14.04.2014)

% акций ОАО «ФСК

полнение работ по

и ОАО «Читатехэ-

телем (ОАО «Читатехэ-

определена в

Общества (протокол

щий более чем 20

обслуживание

ционно-техническое

более 238 449 091

ЕЭС» -

замене сцепной

нерго»

нерго») работ по замене

размере 133 175

№ 213 от 14.03.2014)

% акций ОАО «ФСК

линий связи

обслуживание волокон-

руб., в т.ч. НДС в

ОАО «Россети»

арматуры ВОЛС

сцепной арматуры

,47 руб., в т.ч. НДС

ЕЭС» -

но-оптических линий

размере не более

ВОЛС на участке оп. №

(18 %)

ОАО «Россети»

связи. Подрядчик осу-

36 373 590, 15 руб.

182 - оп. № 218 ВЛ 220

ществляет техническое

кВ Мысовая - ГО ГРЭС

обслуживание всей

(МГ-251, 252

линии связи между

станционным оборудо-

ванием Заказчика (ОАО

«ФСК ЕЭС».

содержание .. 1 2 3 ..