Корпорация ВСМПО-АВИСМА. ЕЖЕКВАРТАЛЬНЕ ОТЧЕТЫ ЗА 2018 год

Дата

государственной

регистрации

выпуска

(выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

06.12.2007

1-01-09324-К

Региональное отделение Федеральной службы по
финансовым рынкам в Уральском федеральном округе

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:

10 664 898

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:

10664898000 RUR x 1

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:

1 065 421

104.77

Единица измерения:

руб.

Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к
эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым
эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты;
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он
определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты;
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер
дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты

Дополнительная информация:

нет

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет

Иные финансовые вложения

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде):

Общество с ограниченной

ответственностью "ВСМПО Титан Украина"

Сокращенное фирменное наименование:

ООО "ВСМПО Титан Украина"

Место нахождения:

52400, Украина, Днепропетровская область, пгт. Соленое, Гагарина, д.26

Не является резидентом РФ

Размер вложения в денежном выражении:

1 562 915 592.84

Единица измерения:

руб.

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда):

96.32

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

Дополнительная информация:

нет

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале

Общество с ограниченной

ответственностью "Горнопромышленная компания "Титан"

Сокращенное фирменное наименование:

ООО "Горнопромышленная компания "Титан"

Место нахождения:

392018, Россия, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Н.Вирты, д. 2а, офис 311

ИНН:

6829002025

ОГРН:

1036891201786

Размер вложения в денежном выражении:

1 645 220 530

Единица измерения:

руб.

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда):

100

нет

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале

LIMPIEZA LIMITED

Сокращенное фирменное наименование:

LIMPIEZA LIMITED

Место нахождения:

25, Olympion, Omiros&AraouzosTower, 6th floor, P.C. 3035, Limassol, Cyprus

Не является резидентом РФ

Размер вложения в денежном выражении:

1 772 621 074.58

Единица измерения:

руб.

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда):

нет

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале

Grifoldo Limited

Сокращенное фирменное наименование:

Grifoldo Limited

Место нахождения:

Кипр, Limassol, Maximou Michailidi, 6, Tower 3, Maximos Plaza, 5 th floor, оф.

3502, 3106

Не является резидентом РФ

Размер вложения в денежном выражении:

4 601 583 668.8

Единица измерения:

руб.

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда):

100

нет

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале

Общество с ограниченной

ответственностью "ВСМПО – Новые Технологии"

Сокращенное фирменное наименование:

ООО "ВНТ"

Место нахождения:

624760, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1

ИНН:

6607009936

ОГРН:

1069607002112

Размер вложения в денежном выражении:

1 059 204 665

Единица измерения:

руб.

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда):

100

нет

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале

Общество с ограниченной

ответственностью "Управление гостиниц"

Сокращенное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью

"Управление гостиниц"

Место нахождения:

115184, г.Москва, ул.Пятницкая, д.9/28, стр.2

ИНН:

9705066053

ОГРН:

1167746430191

Размер вложения в денежном выражении:

1 225 925 779.31

Единица измерения:

руб.

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда):

90.96

нет

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:

нет

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

- Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99,
утвержденное приказом Минфина РФ от 06.07.1999 г. № 43н (в редакции приказов Минфина РФ
от 18.09.2006 № 115н, от 08.11.2010 № 142н); - Положение по бухгалтерскому учету "Учет
финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденное приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. №
126н (в редакции приказов Минфина РФ от 18.09.2006 г. № 116н, от 27.11.2006 г. № 156н, от
25.10.2010 № 132н, от 08.11.2010 № 144н, от 27.04.2012 № 55н). - Положение по бухгалтерскому
учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»
ПБУ 3/2006, утвержденное приказом Минфина РФ от 27.11.2006 г. №154н (в редакции приказов
Минфина РФ от 25.12.2007 №147н, от 25.10.2010 №132н, от 24.12.2010 №186н).

4.4. Нематериальные активы эмитента

На 31.12.2017 г.

Единица измерения:

руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная

(восстановительная)

стоимость

Сумма начисленной

амортизации

Права на изобретение по патенту

11 199 281.88

5 986 831.99

Права на полезную модель по патенту

923 395

842 326.2

Права на программу ЭВМ по свидетельству

445 425

436 275.48

Права на товарный знак по свидетельству

220 700

112 538

ИТОГО

12 788 801.88

7 377 971.67

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:

РСБУ

Отчетная дата:

31.12.2017

На 31.03.2018 г.

Единица измерения:

руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная

(восстановительная)

стоимость

Сумма начисленной

амортизации

Права на изобретение по патенту

11 199 282

6 147 017

Права на полезную модель по патенту

923 395

861 651.15

Права на программу ЭВМ по свидетельству

445 425

437 719.77

Права на товарный знак по свидетельству

220 700

117 309

ИТОГО

12 788 802

7 563 697

РСБУ

Отчетная дата:

31.03.2018

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

      Политика в области научно-технического решения в отношении лицензий и патентов, новых
разработок и исследований направлена на:
      - защиту приоритетных направлений научно-технического развития и получение
исключительного права на объекты интеллектуальной собственности в области производства
титана, магния и хлора, освоения новых видов продукции, подготовку сырья, утилизацию и
обезвреживание отходящих газов и переработку отходов титано-магниевого производства;
      - снижение себестоимости продукции и расширение рынка сбыта;
      - вовлечение в производство альтернативных источников сырья (в т.ч. на территории РФ);
      - создание безотходной технологии производства.

        Сведения о затратах ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" на осуществление
научно-технической деятельности за счет собственных денежных средств:
      - услуги по договорам со сторонними организациями за 1 кв. 2018 года - 90,86 тыс.руб., за 2017
год - 11561,36 тыс.руб.;
      - услуги по договорам НИОКР (внешние затраты НИОКР) за 1 кв. 2018 года - 1950 тыс.руб., за
2017 год - 7344,96 тыс.руб.;
      - НИОКР в цехах ВСМПО и АВИСМА (внутренние затраты НИОКР) - за 1 кв. 2018 г. - 4372,49
тыс.руб., за 2017 год - 10130,58 тыс.руб.
      Итого затрат за 1 кв. 2018 г. - 6413,35 тыс.руб., за 2017 год - 29036,91 тыс.руб.

      Сведения о получении правовой охраны на объекты интеллектуальной собственности за 1
квартал 2018 года:
      - 10 января 2018 года был получен Патент 2641121, действующий на территории Российской

Федерации. Объект интеллектуальной собственности: Способ регенерации отработанного
раствора серной кислоты. Срок действия: 20 лет с 28.12.2016;
      - 30 января 2018 года был получен Патент 2641214, действующий на территории Российской
Федерации. Объект интеллектуальной собственности: Способ изготовления листов из
титанового сплава ОT4. Срок действия: 20 лет с 09.01.2017;
      - 30 января 2018 года был получен Патент 2641217, действующий на территории Российской
Федерации. Объект интеллектуальной собственности: Способ штамповки поковок удлиненной
формы с двумя симметричными продольными ребрами и устройство для осуществления способа.
Срок действия: 20 лет с 28.06.2016;
      - 22 февраля 2018 года был получен Патент 177161, действующий на территории Российской
Федерации. Объект интеллектуальной собственности: Приспособление для фиксации
токопроводящего режущего инструмента. Срок действия: 10 лет с 18.12.2015;
      - 28 февраля 2018 года был получен Патент 177249, действующий на территории Российской
Федерации. Объект интеллектуальной собственности: Сварочная горелка для электродуговой
сварки в среде защитных газов. Срок действия: 10 лет с 19.04.2017;
      - 21 марта 2018 года был получен Патент 2645710, действующий на территории Российской
Федерации. Объект интеллектуальной собственности: Композитный листовой материал на
основе титана для бронезащиты и способ его изготовления. Срок действия: 20 лет с 11.01.2016.

        В 1 квартале 2018 года использован в производстве патент на изобретение:
- № 153831 "Крупногабаритная цилиндрическая изложница кристаллизатора".

        Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для
эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков, отсутствуют.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

          Вследствие подъемов и спадов в мировой экономике, титановая промышленность
претерпела некоторые существенные изменения.

Авиакосмический сектор.
          На данном рынке наблюдаются следующие тенденции:
      - экономическая нестабильность вносит некоторые изменения в цикличный характер
развития авиакосмической отрасли;
      - заказы на новые самолеты выходят на беспрецедентный уровень, так как авиакомпании
надеются уменьшить расход топлива на самолетах нового поколения;
      - ограниченность предложения титанового проката, связанная с высокими требованиями,
предъявляемыми к качеству продукции, способствует повышению цен на продукцию из
титановых сплавов;
      - стремление снизить вес самолетов приводит к разработкам новых материалов и сплавов, к
увеличению использования композитных материалов в конструкции самолетов и, как следствие,
увеличению доли титановых изделий;
      - стремление производителей снизить вес закупаемой титановой продукции, за счет
приобретения продукции с более высокой степенью обработки.

Индустриальный сектор.
          На индустриальном рынке необходимо отметить следующие тенденции развития:
      - использование титана в крупных проектах увеличивается, по мере того, как преимущества
применения титана становятся все более очевидными;
      - потребность в возобновляемых источниках энергии, а также неопределенность в
отношении ядерной энергетики после аварии на Фукусиме, внесли изменения в энергетическую
политику государства;
      - политическая нестабильность на Ближнем Востоке влияет на финансирование
индустриальных проектов. Как следствие, многие промышленные проекты приостановлены, но
спрос на энергию и воду остается;
      - начиная с 2007 года, наблюдаются избыточные мощности по производству губки и
плавильным мощностям, в основном, за счет китайских производителей.    Таким образом, на
рынке коммерчески чистого титана наблюдается тенденция обострения конкуренции и
снижение цен.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

На деятельность Корпорации, ее производственно-экономические показатели в большой
степени оказывает влияние ситуация на рынках потребления продукции Корпорации, а именно
на авиакосмическом рынке и индустриальных рынках (энергетическая промышленность,
химическая, нефтегазовая промышленность и др.). Подробно этот вопрос освещен в разделе 2.4.1.

4.8. Конкуренты эмитента

          Основными конкурентами Корпорации по производству титана губчатого являются:
      - Усть-Каменогорский титаномагниевый комбинат (Казахстан), производит высокосортные
марки титановой губки, которые используются в т.ч. в авиастроении. Осваивается
производство слитков из титановых сплавов аэрокосмического качества с проектной
мощностью 11 000 тонн слитков в год. Создано совместное с фирмой Aubert Duval (Франция)
предприятие UKAD по раскову слитков в биллеты, которое начало функционировать в 3-ем
квартале 2011 года. Осенью 2011 года началось строительство нового завода по производству
слябов мощностью 5 тысяч тонн в год. Электронно-лучевая печь на совместном предприятии с
южнокорейской POSCO введена в действие в 2014 году. Выплавленные на новом заводе готовые
слябы, без процесса ковки сразу готовы на продажу, а также под переработку для листов и труб.
Прежде слитки проходили дальнейшую поковку на предприятиях Южной Кореи;
      - Запорожский титаномагниевый комбинат (Украина) – производство титановой губки для
общепромышленного применения и металлургического сектора. В конце 2008 года на ЗТМК
появился цех по производству титановых сплавов и был отлит первый слиток. Несмотря на то,
что годовая проектная мощность комбината составляет 20 тыс. тонн титановой губки, а
также на появившуюся возможность изготовления слитков, из-за износа производственных
фондов предприятие выпускает лишь 7-10 тыс. тонн губки в год.
          Потенциальную угрозу представляет китайская титановая промышленность, которая по
мере повышения качества продукции сможет конкурировать с продукцией Корпорации на фоне
более низких затрат на сырье и заработную плату.
          На авиакосмическом секторе мирового титанового рынка Корпорация занимает долю около
30 %, конкурируя с традиционными поставщиками титана в авиакосмический сектор -
американскими компаниями Timet (с 8 января 2013 года подразделение Precision Castpart Corp.),
RTI (в марте 2015 года была приобретена компанией Arconic.), Allegheny Technologies Incorporated,
а также с кузнечными предприятиями - GKN Aerospace, Aubert & Duval, Firth Rixson (входит в
состав Arconic), Сarmel forge, ThyssenKrupp, Carlton Forge Works, Precision Castparts Corp., Bohler,
Otto Fuchs и т.д.    На индустриальном рынке Корпорация конкурирует с японскими компаниями
Toho Titanium и Osaka Titanium, китайскими производителями и занимает долю порядка 25 %
через совместное предприятие UNITI.
          Конкурентов Корпорации на рынке производства титановых полуфабрикатов в России
практически нет. Однако существует ряд предприятий, основной или второстепенной
деятельностью которых является производство титановой продукции:
      - «Уральская кузница», г. Чебаркуль Челябинской области;
      - ОАО «Кулебакский металлургический завод» («Русполимет»), г. Кулебаки Нижегородской
области;
      - ОАО ВИЛС, г. Москва;
      - ООО «Ступинская титановая компания», г. Ступино Московской области;
      - ОАО «Электросталь», г. Электросталь Московской области;
      - ОАО «Машиностроительный завод», г. Электросталь Московской области;
      - ОАО «Чепецкий механический завод», г. Глазов Кировской области;
      - ЗАО «Зубцовский машиностроительный завод», г. Ржев Тверской области.
          Основную конкуренцию по магнию составляют китайские производители, имеющие
значительно меньшую себестоимость продукции и, соответственно, более низкую цену на
магний. Конкурентом Корпорации на российском рынке магния является ОАО «Соликамский
магниевый завод», занимающий 70 % - ную долю внутреннего рынка.
          Основные преимущества ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в сравнении с конкурентами:
      - наличие полного цикла производства титана от рудного сырья до готовых металлургических
полуфабрикатов и готовых изделий машиностроительного профиля (теплообменное и
емкостное оборудование);
      - наличие диверсифицированного производства позволяет перебрасывать ресурсы из
титанового сектора в производство других видов продукции: алюминий, сталь, ферротитан,
товары широкого потребления;
      - ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» является интегрированным производителем
титановых полуфабрикатов и в отличие от своих конкурентов все виды технологических
операций, а также контроль и испытания продукции выполняет собственными силами (без

привлечения субподрядчиков);
- реализация программы увеличения доли продукции глубокой переработки (штамповки, в том
числе с предварительной механической обработкой, сварные трубы, листы) усиливает
положение ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» на мировом титановом рынке.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о

сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:

          Органами управления эмитента являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).
- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению
делами Общества.

          Компетенция Общего собрания акционеров эмитента в соответствии с Уставом
эмитента:
          В компетенцию Общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой
редакции (кроме случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»);
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий;
5) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
6) утверждение аудитора Общества;
7) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
8) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим
Уставом;
10) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества,
а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев отчетного года;
12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
13) распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением
прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев отчетного года, и убытков Общества по результатам отчетного года, а также
установление даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
15) дробление и консолидация акций;
16) увеличение уставного капитала Общества посредством открытой подписки дополнительных
обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных
акций;
17) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции
эмиссионных ценных бумаг, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных
акций;
18) размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции,
посредством закрытой подписки;

19) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах»;
20) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
21) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
23) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Ревизионной
комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими
этих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
24) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета
директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в
период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и
компенсаций;
25) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг Общества;
26) иные вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к
компетенции Общего собрания акционеров.

          К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) утверждение финансово-хозяйственного годового плана (бюджета) Общества;
3) контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе принятие
решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества как по итогам
деятельности Общества за год, так и в любое время;
4) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества,
когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди
акционеров;
6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций путем открытой подписки
обыкновенных акций в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных
обыкновенных акций;
7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций путем открытой подписки
привилегированных акций;
8) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные
Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные
акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с
увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или
иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
9) утверждение проспекта ценных бумаг;
10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее
определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах»;
11) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными
законами;
12) утверждение отчета об итогах приобретения акций;
13) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по порядку распределения прибыли и
убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе, по размеру дивидендов по
акциям всех категорий и порядку их выплаты, по определению даты, на которую определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов, по размеру вознаграждений и компенсаций,
выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества;
14) определение размера оплаты за услуги аудитору Общества;
15) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
16) избрание Единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его
полномочий;
17) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия Единоличного
исполнительного органа Общества, определение лица, уполномоченного подписать договор от
имени Общества с Единоличным исполнительным органом Общества;

18) утверждение внутренних документов Общества в области стратегического управления в
соответствии с компетенцией Совета директоров, за исключением внутренних документов,
регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего собрания, а
также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом
Общества к компетенции Единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти
документы изменений и дополнений;
19) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества;
20) утверждение сделок с акциями (долями) других организации, если они связаны с
приобретением или отчуждением акций (долей), находящихся в обращении, внесением в качестве
вклада в уставный капитал вновь учреждаемого Общества;
21) утверждение сделок, следствием которых является отчуждение акций (долей) дочерних
хозяйственных обществ, иных ценных бумаг;
22) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за
исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона
«Об акционерных обществах»;
23) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием
представительств Общества и их ликвидацией;
24) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, , предусмотренных
главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
25) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, , предусмотренных
главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
26) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
27) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг Общества;
28) избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий, а
также утверждение положения о Корпоративном секретаре Общества, оценка работы
Корпоративного секретаря Общества и утверждение отчетов о его работе, определение размера
и порядка выплаты дополнительного вознаграждения Корпоративному секретарю Общества;
29) определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего
контроля в Обществе;
30) контроль и организация деятельности подразделения внутреннего аудита, в том числе
утверждение решений о назначении, освобождении от должности, а также определение
вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита;
31) утверждение политики (положения) в области внутреннего аудита,    определяющей цели,
задачи и полномочия структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего
аудита;
32) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
Уставом Общества.
      Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение
Единоличному исполнительному органу Общества.

          Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным
исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Единоличный исполнительный
орган подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.
          К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего
собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный директор организует
выполнение и обеспечивает реализацию решений Общего собрания акционеров и Совета
директоров Общества. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества,
в том числе:
1) осуществляет    руководство текущей деятельностью Общества;
2) имеет право первой подписи    финансовых документов;
3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в
пределах, установленных настоящим Уставом;
4) использует чистую прибыль Общества, сформированную по результатам отчетного года на
основании и в полном соответствии с решением Общего собрания акционеров и Совета
директоров Общества. Использование прибыли текущего года на цели, не связанные с уплатой
налогов на прибыль и выплатой дивидендов, допускается в пределах утвержденного бюджета и
распределения чистой прибыли за предыдущий отчетный год;
5) представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
6) утверждает штаты в соответствии с организационной структурой;
7) утверждает и проводит кадровую политику Общества, утверждает организационную

структуру Общества, определяет критерии формирования управленческого аппарата Общества,
в том числе:
• утверждает кандидатуры;
• определяет условия приема (утверждение формы, определение сроков и иных существенных
условий трудовых договоров), перевода, изменения функциональных обязанностей, привлечения к
дисциплинарной и материальной ответственности;
• заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к ним меры
поощрения и налагает на них взыскания;
• принимает решения о прекращении трудовых отношений;
8) утверждает положения о филиалах и представительствах, утверждает изменения и
дополнения в них, назначает руководителей филиалов и представительств и прекращает их
полномочия. Определяет перечень дополнительных документов, обязательных для хранения в
Обществе;
9) совершает сделки от имени Общества, заключает договоры внешних заимствований с
кредитно-финансовыми организациями и иными кредиторами для финансирования
деятельности Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и настоящим Уставом;
10) выдает доверенности от имени Общества;
11) осуществляет открытие и закрытие счетов Общества в банках;
12) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
13) на основании настоящего Устава и в пределах своих полномочий принимает внутренние
документы по текущей деятельности (приказ, положение, регламент, стандарт и т.п.)
регламентирующие деятельность Общества как во взаимоотношениях с внешними партнерами,
так и внутри между подразделениями (филиалами) Общества, и дает указания, обязательные
для исполнения всеми работниками Общества;
14) утверждает перечень сведений, которые могут составлять служебную и коммерческую
тайну;
15) определяет позицию Общества (представителей Общества) по следующим вопросам
повестки дня общего собрания акционеров (участников) дочерних, зависимых и иных обществ,
акциями (долями) которых владеет Общество:
• определение количества членов совета директоров и досрочное прекращение полномочий членов
совета директоров;
• по кандидатурам руководителей органов управления;
• увеличение или уменьшение уставного капитала;
• внесения изменений в Устав или принятие Устава в новой редакции;
• определение повестки дня общего собрания акционеров (участников);
• принятие решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров
(участников), когда 100 процентов их голосующих акций (долей) принадлежит Обществу, за
исключением    вопросов, определение позиции Общества по которым отнесено в соответствии с
настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества;
16) организует планирование текущей производственно-хозяйственной, финансовой,
коммерческой и иных видов деятельности Общества, порядок и условия сбыта продукции,
оказания услуг;
17) при отсутствии на начало текущего отчетного года утвержденного Советом директоров
Общества годового бюджета, имеет право осуществлять ежемесячное финансирование
деятельности Общества текущего года в объеме не более одной двенадцатой объема расходов
бюджета предыдущего отчетного года;
18) организует процесс ценообразования на продукцию и услуги Общества;
19) в установленном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом
Общества порядке принимает решения о получении и использовании кредитов в российских и
зарубежных банках, в том числе в иностранной валюте, а также о приобретении и
использовании иностранной валюты;
20) организует работу по защите сведений, составляющих государственную и коммерческую
тайну;
21) утверждает решения о выпуске ценных бумаг, отчеты об итогах выпуска ценных бумаг,
утверждает внесение в них изменений и дополнений;
22) заключает сделки с акциями (долями) других организации, если они связаны с передачей их в
залог; заключает сделки, следствием которых является отчуждение имущественных комплексов
организаций, созданных Обществом;
23) на основании решения Совета директоров Общества, назначает и освобождает от
занимаемой должности руководителя структурного подразделения, осуществляющего
внутренний аудит, и лицо, осуществляющее функции Корпоративного секретаря Общества;
24) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и

обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами
управления Общества.

Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный
документ

За последний отчетный период не вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента
либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО:

Воеводин Михаил Викторович

Год рождения:

1975

Образование:

Образование высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

02.2009

06.2013

ООО "ПромИнвестРесурс"

Генеральный директор

07.2009

настоящее
время

ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"

Генеральный директор

03.2016

настоящее
время

ООО "Авиакапитал-Сервис"

Член Совета директоров

03.2016

настоящее
время

ТПП РФ

Член Совета

04.2016

настоящее
время

Общероссийская общественная организация
"Союз машиностроителей России"

Член центрального Совета

04.2017

настоящее
время

ООО "Октава"

Член Совета директоров

06.2017

настоящее
время

ПАО "Аэрофлот"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

эмитент не выпускал

опционов

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета

Председатель

Инвестиционный комитет Совета директоров ПАО "Корпорация
ВСМПО-АВИСМА"

Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Каменской Игорь Александрович

Независимый член совета директоров

Год рождения:

1968

Образование:

Образование высшее

Период

Наименование организации

Должность

по

01.2009

12.2014

ООО "Ренессанс Капитал"

Председатель Совета
директоров

12.2009

09.2014

ООО "Ренессанс Капитал Финансовый
Консультант"

Управляющий директор

12.2012

02.2017

ПАО "ОПИН"

Член Совета директоров

12.2013

настоящее
время

ООО "СК "Согласие"

Член Совета директоров

06.2014

настоящее
время

ПАО "Аэрофлот"

Член Совета директоров

10.2014

настоящее
время

ООО "Ренессанс Брокер"

Управляющий директор

06.2016

настоящее
время

ПАО "ФСК ЕЭС"

Член Совета директоров

04.2017

настоящее
время

ООО "Группа Новаком"

Председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

эмитент не выпускал

опционов

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета

Председатель

Комитет Совета директоров ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" по аудиту

Нет

Комитет Совета директоров ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" по
вознаграждениям

Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Тетюхин Владислав Валентинович

Год рождения:

1932

Образование:

Образование высшее. Доктор технических наук, академик РАИН.

Период

Наименование организации

Должность

по

02.2011

настоящее
время

ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"

Советник Генерального
директора по науке и
технологии

10.2011

настоящее
время

ООО "Госпиталь восстановительных
инновационных технологий"

Генеральный директор

02.2014

настоящее
время

ООО "Уральский клинический
лечебно-реабилитационный центр"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

эмитент не выпускал

опционов

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета

Председатель

Инвестиционный комитет Совета директоров ПАО "Корпорация
ВСМПО-АВИСМА"

Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Леликов Дмитрий Юрьевич

Год рождения:

1968

Образование:

Образование высшее, кандидат экономических наук.

Период

Наименование организации

Должность

по

2006

2015

ОАО "ММЗ "Вперед"

Председатель Совета
Директоров

2007

2013

ОАО "Сатурн"

Председатель Совета
Директоров

2007

2013

ОАО "Национальный центр
технологического перевооружения
предприятий оборонно-промышленного
комплекса"

Член Совета директоров

2007

настоящее
время

АО "Вертолеты России"

Член Совета директоров

2007

2017

ПАО "Казанский вертолетный завод"

Член Совета директоров

2008

2013

АО "Камов"

Председатель Совета
Директоров

2008

2013

АО "СМПП"

Председатель Совета
Директоров

2008

2013

ЗАО "УК "ПМК"

Председатель Совета
Директоров

2008

2013

АО "ОДК-ПМ" (ОАО "ПМЗ")

Член Совета Директоров

2008

2013

ОАО "Пермские моторы"

Председатель Совета
Директоров

2008

2013

АО "Редуктор ПМ"

Председатель Совета
Директоров

2008

2013

ЗАО "Металлист-ПМ"

Председатель Совета
Директоров

2008

2013

АО "Энергетик - ПМ"

Председатель Совета
Директоров

2008

2013

ПАО "КУЗНЕЦОВ"

Член Совета Директоров

2008

2013

ЗАО "Искра-Авигаз"

Член Совета Директоров

2008

2015

АО "Климов"

Член Совета Директоров

2008

2015

ПАО "УМПО"

Член Совета Директоров

2008

2015

ПАО "НПО Сатурн"

Член Совета Директоров

2008

2016

АО "МВЗ им. М.Л. Миля"

Председатель Совета
Директоров

2008

2017

ПАО "Роствертол"

Член Совета Директоров

2009

2013

АО "Авиадвигатель"

Член Совета Директоров

2009

2015

АО "Климов"

Председатель Совета
Директоров

2009

2015

АО "ОДК-СТАР" (ОАО "СТАР")

Председатель Совета
Директоров

2010

2016

АО "Уральский завод гражданской
авиации"

Член Совета Директоров

2011

2013

ООО "ДП "Аэро-Камов"

Член Совета Директоров

2011

2014

ПАО "Роствертол"

Председатель Совета
Директоров

2011

настоящее
время

АО "ОДК"

Член Совета Директоров

2012

2013

АО "ОДК"

Председатель Совета
Директоров

2012

2013

ОАО "Опытное конструкторское бюро
"Кристалл"

Член Совета Директоров

2012

2013

ОАО "Самарский завод "Экран"

Член Совета Директоров

2012

2015

ПАО "НПО Сатурн"

Председатель Совета
Директоров

2012

2015

ПАО "УМПО"

Председатель Совета
Директоров

2012

2015

ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"

Генеральный директор

2012

настоящее
время

АО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"

Член Совета Директоров

2013

2015

АО "Станкопром"

Член Совета Директоров

2015

2016

АО "НПЦ газотурбостроения "Салют"

Член Совета Директоров

2015

2016

АО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"

Генеральный директор

2015

настоящее
время

АО «Негосударственный пенсионный фонд
«Первый промышленный альянс»

Член попечительского совета

2016

ПАО "Роствертол"

Председатель Совета
Директоров

2016

настоящее
время

ГК "Ростех"

Заместитель Генерального
директора

2016

настоящее
время

ООО "РТ-Развитие бизнеса"

Председатель Совета
Директоров

2016

2017

АО "РТ-Строительные технологии"

Председатель Совета
Директоров

2016

настоящее

ФГАУ «Российский фонд технологического Член наблюдательного

время

развития» (Фонд развития
промышленности)

совета

2017

настоящее
время

АО "НПК "Уралвагонзавод"

Член Совета директоров

2017

настоящее
время

АО «РТ-Инвест»

Член Совета директоров

2017

настоящее
время

ООО «СоюзМаш России»

Член Бюро Центрального
совета

2017

настоящее
время

АО «Рособоронэкспорт»

Член Совета директоров

2017

настоящее
время

АО «Аэронавигационные и
информационные системы"

Председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

эмитент не выпускал

опционов

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета

Председатель

Комитет Совета директоров ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" по аудиту

Нет

Комитет Совета директоров ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" по
вознаграждениям

Да

Инвестиционный комитет Совета директоров ПАО "Корпорация
ВСМПО-АВИСМА"

Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Чемезов Сергей Викторович

Год рождения:

1952

Образование:

Образование высшее. Доктор экономических наук, профессор, академик Академии военных наук.

Корпорация ВСМПО-АВИСМА. ЕЖЕКВАРТАЛЬНЕ ОТЧЕТЫ ЗА 2018 год - часть 5