содержание .. 28 29 30 31 ..

ПАО Газпром. Ежеквартальный отчёт за 4 квартал 2018 год - часть 30

270

Период

Наименование организации

Должность

по

(ООО "Газпром комплектация",
ранее - ООО "Газкомплектимпэкс")

2013

наст. время

Публичное акционерное общество
"Газпром" (ПАО "Газпром")

член Правления

2013

2017

Ассоциация производителей оборудования
"Новые технологии газовой отрасли"

член Правления

2017

наст. время

Публичное акционерное общество
"Газпром" (ПАО "Газпром")

начальник Департамента

2017

наст. время

Акционерное общество "РЭП Холдинг"
(АО "РЭПХ")

член Совета директоров

2017

наст. время

South Stream Transport B.V.

член Совета директоров

2018

наст. время

Открытое акционерное общество "Газпром
трансгаз Беларусь"
(ОАО "Газпром трансгаз Беларусь")

член наблюдательного
совета

2018

наст. время

Акционерное общество «Система
транзитных газопроводов «ЕВРОПОЛ ГАЗ»

член Наблюдательного
совета

2018

наст. время

Публичное акционерное общество "Газпром
нефть" (ПАО "Газпром нефть")

член Совета директоров

2018

наст. время

Общество с ограниченной
ответственностью "Лазурная"
(ООО "Лазурная")

член Совета директоров

2018

наст. время

Молдавско-Российское акционерное
общество "Молдовагаз" (АО «Молдовагаз»)

член Наблюдательного
совета

2018

наст. время

Gazprom Holding Coöperatie U.A.

Председатель
Наблюдательного совета

2018

наст. время

Акционерное общество "Газпром-Медиа
Холдинг" (АО "Газпром-Медиа Холдинг")

член Совета директоров

2018

наст. время

Акционерное общество "Латвияс Газе"

член Совета

2018

наст. время

GAZPROM Germania GmbH

Управляющий директор

2018

наст. время

Gazprom Austria Gmbh

член Наблюдательного
Совета

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.000154
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000154

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента,  а  для  тех  дочерних  и  зависимых  обществ  эмитента,  которые  являются  акционерными
обществами,  -  также  доля  принадлежащих  такому  лицу  обыкновенных  акций  дочернего  или
зависимого  общества  эмитента  и  количество  акций  дочернего  или  зависимого  общества  эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

271

Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Черепанов Всеволод Владимирович
Год рождения: 1966

Образование:
послевузовское профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2013

наст.время

ПАО "Газпром"

начальник Департамента по
добыче газа, газового
конденсата, нефти, член
Правления, начальник
Департамента

2013

2014

ЗАО "Газпром зарубежнефтегаз"

член Совета директоров

2013

2016

ООО "ЦентрКаспнефтегаз"

Председатель Совета
директоров

2013

наст.время

АО "Ачимгаз" (ранее - ЗАО "Ачимгаз")

Председатель Совета
директоров, член Совета
директоров

2013

наст.время

Акционерное общество "Винтерсхалл АГ"

член Наблюдательного
совета

2013

2018

Shtokman Development AG

член Совета директоров

2013

наст.время

ОАО "Севернефтегазпром"

член Совета директоров

2013

наст.время

Gazprom EP International B.V.

(ранее - Gazprom Netherlands B.V.)

член Наблюдательного
совета

2013

наст.время

ПАО "Газпром нефть"
(ранее – ОАО "Газпром нефть")

член Совета директоров

2013

наст.время

ООО "Газпромвьет"

Председатель Совета
директоров

2013

наст.время

Sakhalin Energy Investment Company Ltd.

член Совета директоров
(директор без
исполнительных
полномочий)

2013

наст.время

ООО "Газпромнефть-Сахалин"

член Совета директоров

2013

2014

ООО "Газпром геологоразведка"

член Совета директоров

2013

наст.время

Ассоциация производителей оборудования
"Новые технологии газовой отрасли"

член Правления

2016

наст.время

ОсОО "Газпром Кыргызстан"

член Совета директоров

272

Период

Наименование организации

Должность

по

2016

наст.время

ООО "Ачим Девелопмент"

Председатель Совета
директоров

2017

наст.время

ООО "РусГазАльянс"

Председатель Совета
директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.000148
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000148

Указанных родственных связей нет.

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Лицо указанных должностей не занимало.

5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления эмитента (за исключением
физического

лица,

занимающего

должность

(осуществляющего

функции)

единоличного

исполнительного органа управления эмитента).
Указываются  все  виды  вознаграждения,  в  том  числе  заработная  плата,  премии,  комиссионные,
вознаграждения,  отдельно  выплачиваемые  за  участие  в  работе  соответствующего  органа  управления,
иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного
периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов
органов  управления  эмитента,  компенсированные  эмитентом  в  течение  соответствующего  отчетного
периода.

273

Вознаграждения:

Совет директоров

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя

2018

Вознаграждение за участие в работе органа управления

210 708

Заработная плата

71 986

Премии

53 897

Комиссионные

Иные виды вознаграждений

10 380

ИТОГО

346 971

Комментарии к таблице:

Сумма доходов (выплат), выплаченных ПАО «Газпром» всем членам Совета директоров Общества
за  период  с  даты  начала  текущего  года  и  по  31  декабря  2018  г.  Сумма  доходов  (выплат)
представленная  по  строке  «Итого»  включает  заработную  плату,  премии,  налог  на  доходы
физических  лиц,  а  также  иные  виды  вознаграждения,  которые  были  выплачены  Обществом  за
период  с  даты  начала  текущего  года  и  по  31  декабря  2018  г.  Сумма  страховых  взносов  на
обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности  и  в  связи  с  материнством,  на  обязательное  медицинское  страхование,
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, за период с
даты начала текущего года и по 31 декабря 2018 г. составила 50 178 тыс. руб.

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

В  соответствии  с  Положением  о  Совете  директоров  ПАО  «Газпром»,  утвержденным  годовым
Общим  собранием  акционеров  ПАО  «Газпром»  (протокол  № 1  от  30  июня  2016  г.)  и  Уставом
Общества  по  решению  Общего  собрания  акционеров  членам  Совета  директоров  в  период
исполнения  ими  своих  обязанностей  могут  выплачиваться  вознаграждения  и  (или)
компенсироваться  расходы,  связанные  с  исполнением  ими  функций  членов  Совета  директоров.
Размеры  таких  вознаграждений  и  компенсаций  устанавливаются  решением  Общего  собрания
акционеров.

Доходы,  полученные  членами  Совета  директоров  ПАО  «Газпром»,  одновременно  являющимися
членами  Правления  ПАО  «Газпром»  и  штатными  сотрудниками  Общества,  связанные  с
осуществлением ими функций членов Совета директоров ПАО «Газпром», учтены в сумме доходов
Совета  директоров  ПАО  «Газпром».  Иные  виды  выплаченного  вознаграждения  и  (или)
компенсированных  расходов  таких  членов  Совета  директоров  ПАО  «Газпром»  включаются  в
совокупный  размер  вознаграждения  и  (или)  компенсированных  расходов  по  Правлению
ПАО «Газпром».

Коллегиальный исполнительный орган

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя

2018

Вознаграждение за участие в работе органа управления

Заработная плата

1 035 748

Премии

1 475 344

Комиссионные

Иные виды вознаграждений

40 358

ИТОГО

2 551 450

Комментарии к таблице:

274

Сумма доходов (выплат), выплаченных ПАО «Газпром» всем членам Правления Общества за период
с  даты  начала текущего года  и  по  31  декабря  2018  г.  Сумма  доходов  (выплат)  представленная  по
строке  «Итого»  включает  заработную  плату,  премии,  налог  на  доходы  физических  лиц,  а также
иные  виды  вознаграждения,  которые  были  выплачены  Обществом  за  период  с  даты  начала
текущего  года  и  по  31 декабря  2018  г.  Сумма  страховых  взносов  на  обязательное  пенсионное
страхование,  обязательное  социальное  страхование  на  случай  временной  нетрудоспособности  и  в
связи  с  материнством,  на  обязательное  медицинское  страхование,  страхование  от  несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, за период с даты начала текущего года и
по 31 декабря 2018 г. составила 413 804  тыс. руб.

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Членам

Правления

Общества

вознаграждения

компенсации,

предусмотренные

подпунктом 9 п. 34.1 Устава ПАО «Газпром», не устанавливались, а оплата их труда производится
по занимаемым должностям в соответствии с трудовыми договорами.

Компенсации:

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа управления

2018

Совет директоров

Коллегиальный исполнительный орган

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля

Приводится  полное  описание  структуры  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной  деятельностью
эмитента  и  их  компетенции  в  соответствии  с  уставом  (учредительными  документами)  и  внутренними
документами эмитента:
В  соответствии  со  статьей  48  Устава  ПАО  «Газпром»  и  Положением  о  Ревизионной  комиссии
ОАО  «Газпром»  в  новой  редакции,  утвержденным  годовым  Общим  собранием  акционеров
ОАО «Газпром»  28  июня  2013  года,  для  осуществления  контроля  за  финансово-хозяйственной
деятельностью  Общества  годовым  Общим  собранием  акционеров  избирается  Ревизионная
комиссия  Общества.  Ревизионная  комиссия  избирается  на  срок  до  следующего  годового  Общего
собрания акционеров в количестве 9 человек.

Компетенция Ревизионной комиссии определяется Федеральным законом «Об акционерных
обществах», а по вопросам, не предусмотренным Законом, - Уставом ПАО «Газпром».

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:

-  осуществление  проверки  финансово-хозяйственной  деятельности  ПАО  «Газпром»  по  итогам
деятельности  за  год,  а  также  во  всякое  время  по  своей  инициативе,  решению  Общего  собрания
акционеров,  Совета  директоров  ПАО  «Газпром»  или  по  требованию  акционера  (акционеров)
ПАО «Газпром»,  владеющего  в  совокупности  не  менее  чем  10  процентами  голосующих  акций
ПАО «Газпром»;

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой
бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документов Общества;

- информирование о выявленных в ходе проверок фактах нарушения, установленных правовыми
актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой
отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-
хозяйственной деятельности;

проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности,

функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и
операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

275

- пpoверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами,
бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате
дивидендов и других расчетных операций;

-  проверка  соблюдения  при  использовании  материальных,  трудовых  и  финансовых  ресурсов  в
производственной  и  финансово-хозяйственной  деятельности  действующих  норм  и  нормативов,
утвержденных смет и других документов,  регламентирующих деятельность  Общества, а также
выполнения решений Общего собрания акционеров;

- проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от
имени Общества договорам и сделкам;

- проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов
Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

- проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных
Ревизионной комиссией;

- проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности,
принимаемых Правлением и Советом директоров Общества, Уставу Общества и решениям Общего
собрания акционеров.

В обществе образован комитет по аудиту совета директоров.

Основные функции комитета по аудиту:

На основании Положения о Совете директоров ОАО «Газпром», утвержденного решением годового
Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» (протокол от 28.06.2002 № 1), создан комитет Совета
директоров ПАО «Газпром» по аудиту (далее – Комитет).

Комитет содействует осуществлению контроля Совета директоров за финансово-хозяйственной
деятельностью ПАО «Газпром».

Основными задачами Комитета являются предварительное всестороннее изучение отдельных
вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров, и подготовка рекомендаций для
принятия решений Советом директоров.

Основными функциями Комитета являются:

оценка кандидатов в аудиторы Общества, оценка заключения аудитора;
обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и

внешнего аудита;

контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности

Общества;

контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления

рисками и внутреннего контроля.

Количественный состав Комитета - 3 человека.

Члены комитета по аудиту совета директоров:

ФИО

Председатель

Мартынов Виктор Георгиевич

Да

Мау Владимир Александрович

Нет

Середа Михаил Леонидович

Нет

Информация  о  наличии  отдельного  структурного  подразделения  (подразделений)  эмитента  по
управлению  рисками и  внутреннему  контролю (иного, отличного от ревизионной  комиссии (ревизора),
органа  (структурного  подразделения),  осуществляющего  внутренний  контроль  за  финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
Система  управления  рисками  и  внутреннего  контроля  ПАО  «Газпром»  определяется  единые

276

основные принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля,
устанавливает  компоненты  системы  управления  рисками  и  внутреннего  контроля,  ее  цели  и
задачи,  а  также  определяет  основные  задачи  и  распределение  полномочий  участников  системы
управления  рисками  и  внутреннего  контроля  как  совокупность  организационной  структуры,
локальных нормативных актов, норм корпоративной культуры, методик и процедур, направленная
на обеспечение достаточных гарантий достижения целей и поддержку руководства и работников
структурных  подразделений  и  организаций  Группы  Газпром  в  принятии  решений  в  условиях
неопределенности.

Система  управления  рисками  и  внутреннего  контроля  ПАО  «Газпром»  распространяется  на  всю
деятельность  ПАО  «Газпром»  и  организаций  Группы  Газпром,  включает  все  уровни  управления  и
виды  деятельности,  все  риски  ПАО  «Газпром»  и  организаций  Группы  Газпром  является
неотъемлемой  частью  корпоративного

управления, встроена во все уровни управления и

направления деятельности Компании. Системы управления рисками и внутреннего контроля
взаимосвязаны.

В  составе  Аппарата  Правления  функционирует  структурное  подразделение  Департамент
Аппарата  Правления,  определенное  единым  центром  ответственности  в  области  управления
рисками  и  внутреннего  контроля,  и  отвечающее  в  том  числе  за  проведение  единой  политики  в
области  управления  рисками  и  внутреннего  контроля  ПАО «Газпром»  и  организаций  Группы
Газпром,  осуществляющее  методологическое  обеспечение  реализации  политики  в  области
управления  рисками  и  внутреннего  контроля,  а  также  взаимодействие  со  структурными
подразделениями  ПАО  «Газпром»  и  организациями  Группы  Газпром  по  вопросам  управления
рисками и внутреннего контроля в рамках своей компетенции.

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях:

В организационную структуру ПАО «Газпром» входит Департамент Аппарата Правления (далее  -
Департамент).  Департамент  создан  в  соответствии  с  решением  Председателя  Правления  от
14.05.2010 № 01-1263.

Деятельность Департамента регламентируется Положением о Департаменте, утвержденным
приказом Общества от 23.06.2016 № 419 (в ред. приказа ПАО «Газпром» от 22.03.2017 № 163).

Основной  задачей  Департамента  является  представление  Комитету  и  руководству  Общества
независимых  и  объективных  гарантий  и  консультаций,  направленных  на  совершенствование
деятельности  Общества.  Департамент  содействует  достижению  целей  Общества,  используя
систематизированный  и  последовательный  подход  к  оценке  и  повышению  эффективности
процессов управления рисками, контроля и корпоративного управления.

Для выполнения указанной задачи Департамент осуществляет следующие основные функции:

разрабатывает и представляет на одобрение Комитету план работы Департамента;
организует и проводит в установленном порядке внутренние аудиторские проверки (далее –

Проверки) структурных подразделений и организаций Общества на основе лучших российских и
международных практик внутреннего аудита;

осуществляет независимую и объективную оценку надежности и эффективности,

адекватности системы внутреннего контроля, управления рисками и оценки корпоративного
управления Общества;

разрабатывает и представляет руководству Общества предложения по устранению

нарушений и недостатков, причин их возникновения, а также рекомендаций по
совершенствованию деятельности Общества;

осуществляет контроль за полнотой и своевременностью исполнения поручений

руководства Общества по результатам проведенных Проверок;

организует и совершенствует работу Департамента и подразделений внутреннего аудита

организаций Общества (далее - ПВА) на основе международных профессиональных стандартов
внутреннего аудита (далее - Стандарты);

осуществляет внедрение в Обществе и организациях Общества функционально-

централизованной модели организации системы внутреннего аудита;

разрабатывает локальные нормативные акты Общества и методологические документы в

области внутреннего аудита на основе требований Стандартов для организации и
совершенствования работы Департамента и ПВА;

разрабатывает программу повышения качества внутреннего аудита.

277

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в
п.2.4. настоящего ежеквартального отчета.

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Осуществление в ПАО «Газпром» контроля за неправомерным использованием инсайдерской
информации

предусмотрено

Положением

контроле

за

соблюдением

требований

законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком в ОАО «Газпром», утвержденным решением Совета
директоров ОАО «Газпром» от 25.01.2013 № 2118.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Миронова Маргарита Ивановна
(председатель)
Год рождения: 1964

Образование:
высшее образование – специалитет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2013

2014

ОАО "Мосэнерго"
(в настоящее время - ПАО "Мосэнерго")

заместитель генерального
директора по конкурентным
закупкам (по
совместительству)

2013

2014

ООО "Газпром межрегионгаз"
(ранее – ООО "Межрегионгаз")

заместитель генерального
директора

2013

2014

ОАО "ОГК-2"
(в настоящее время - ПАО "ОГК-2")

заместитель генерального
директора по управлению
конкурентными закупками
(по совместительству)

2013

2014

ОАО "ОГК-2"
(в настоящее время - ПАО "ОГК-2")

член Правления

2014

наст.время

ПАО "Газпром"

первый заместитель
руководителя Аппарата
Правления - начальник
Департамента внутреннего
аудита Аппарата Правления;
первый заместитель
руководителя Аппарата
Правления - начальник
Департамента Аппарата
Правления

2015

наст.время

ПАО "Газпром"

член Ревизионной комиссии;
Председатель Ревизионной
комиссии

содержание .. 28 29 30 31 ..