ПАО Газпром. ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ (2016 год) - часть 3

Отчет о деятельности в области устойчивого развития Группы Газпром за 2016 год

Органы управления и подразделения
ПАО «Газпром» и компаний Группы ответ-
ственны за разработку и реализацию
деятельности по различным направлениям
устойчивого развития в рамках своих
компетенций в соответствии с требова-
ниями законодательства и внутренних
нормативных документов.

Пути к достижению целей устойчивого

развития Группы Газпром раскрываются
в программных документах ПАО «Газпром».

Основным инструментом долгосроч-

ного планирования в Газпроме является
система стратегических целевых пока-
зателей (СЦП), сбалансированных по всем
видам деятельности Компании и коли-
чественно определяющих задачи по дости-
жению стратегических целей. Их состав
определен с учетом специфики деятель-
ности Компании, перспектив ее развития,
а также особенностей осуществления
деятельности.

В системе стратегического планирования
ПАО «Газпром» используется двухуровне-
вая система СЦП.

СЦП первого уровня устанавлива-

ются Советом директоров Компании на
конец десятилетнего периода и являются
основой для формирования Долгосроч-
ной программы развития (ДПР) Компа-
нии. При планировании деятельности на
долгосрочную перспективу ДПР ежегодно
актуализируется. На основании ДПР
осуществляется среднесрочное и кратко-
срочное планирование инвестиционной,
финансовой и операционной деятельности
(на три года и один год соответственно),
а также разрабатывается система планово-
контрольных показателей на бюджетный
период.

Целью ДПР является разработка

комплексного интегрированного плана,
обеспечивающего сбалансированное
и эффективное развитие Компании,

достижение СЦП и максимизацию
системного экономического эффекта
с учетом анализа рисков и возмож-
ностей.

СЦП второго уровня детализируют

установленные показатели по направ-
лениям деятельности, более подробно
описывая задачи в области производства,
маркетинга, экономики, внутрикорпора-
тивных процессов, инноваций и работы
с персоналом.

В настоящее время долгосрочное

планирование с использованием системы
СЦП проводится для газового бизнеса
Группы. Работа по формированию меха-
низма распространения системы долго-
срочного планирования на зарубежную
деятельность, нефтяной и электроэнер-
гетический виды бизнеса находится
в активной стадии, что в итоге позволит
повысить эффективность деятельности
Группы в целом.

Управление устойчивым развитием

Приоритеты Газпрома в области устойчивого развития
Экономический блок

Экологический блок

Социальный блок

— Рост акционерной стоимости
— Обеспечение энергетической

безопасности России

— Соблюдение обязательств
— Обеспечение потребителей

экономически и экологически
эффективными видами
энергоресурсов

— Надежность и безопасность

производства

— Повышение эффективности геолого-

разведочных работ

— Инновационное развитие

— Охрана окружающей среды
— Рациональная деятельность,

позволяющая реализовать текущие
и перспективные производственные
планы, сохраняя природные ресурсы
и благоприятную окружающую среду
для будущих поколений

— Исполнение принятых социальных

обязательств

— Вклад в социально-экономическое

развитие регионов присутствия
путем развития инфраструктуры,
осуществления спонсорских
программ

— Ответственные трудовые практики

и непрерывный контроль
безопасности рабочих мест

Отчет о деятельности в области устойчивого развития Группы Газпром за 2016 год

Одним из ключевых факторов обеспе-
чения устойчивого развития является
эффективно выстроенная система корпо-
ративного управления. В ПАО «Газпром»
сформирована система корпоративного
управления, отвечающая общепризнан-
ным мировым стандартам и обеспечиваю-
щая реализацию прав его акционеров
и иных заинтересованных сторон.

Соблюдение прав акционеров

ПАО «Газпром» и регулирование деятель-
ности органов корпоративного управле-
ния осуществляется в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.
Практика корпоративного управления
Компании направлена прежде всего на
обеспечение реальных возможностей для
акционеров осуществлять свои права,
связанные с участием в ПАО «Газпром».
На основе справедливого отношения
к акционерам, защиты их прав и интересов
вне зависимости от количества принад-
лежащих им акций построены ключевые
внутренние документы ПАО «Газпром».

Приоритетами корпоративного управ-

ления Компании являются соблюдение
прав и законных интересов ее акционеров
и инвесторов, открытости информации,
а также обеспечение ее эффективной
деятельности и поддержание финансовой
стабильности и прибыльности.

Основные принципы корпоративного

управления Газпрома закреплены в Кодек-
се корпоративного управления (пове-

дения) ПАО «Газпром», утвержденном
годовым Общим собранием акционеров
ПАО «Газпром» 30 июня 2017 г. (предыду-
щая редакция была утверждена 28 июня
2002 г.).

Общее собрание акционеров, Совет

директоров, Правление, Председатель
Правления и Ревизионная комиссия
являются основными субъектами корпо-
ративного управления ПАО «Газпром».
Департамент Аппарата Правления,
выполняющий функции внутреннего
аудита, дает объективную оценку эффек-
тивности системы внутреннего контроля
и вырабатывает рекомендации по ее
совершенствованию. Независимую про-
верку финансово-хозяйственной деятель-
ности ПАО «Газпром» проводит внешний
аудитор.

Состав Совета директоров Компании

сбалансирован таким образом, чтобы
он мог эффективно решать поставленные
задачи в интересах всех акционеров и
ПАО «Газпром» в целом. Состав Совета
директоров ПАО «Газпром» (11 человек)
избран на годовом Общем собрании
акционеров 30 июня 2016 г. из кандидатов,
предложенных акционерами. В состав
Совета директоров вошли три независи-
мых директора.

Для предварительного рассмотрения

наиболее важных вопросов деятельности
ПАО «Газпром», входящих в компетенцию
Совета директоров, при Совете директо-

ров образованы Комитет по аудиту
и Комитет по назначениям и вознаграж-
дениям. Положение, регламентирующее
деятельность Комитета по назначениям
и вознаграждениям, утверждено протоко-
лом заседания Совета директоров от
30 сентября 2016 г.

В отчетном периоде Советом ди-

ректоров ПАО «Газпром» принято реше-
ние о внедрении в Компании института
корпоративного секретаря. Функции
корпоративного секретаря возложены на
несколько структурных подразделений
ПАО «Газпром».

В конце 2016 г. ПАО «Московская

Биржа» письменно подтвердило соответ-
ствие корпоративного управления
ПАО «Газпром» требованиям правил
листинга биржи для поддержания акций
в первом (высшем) уровне котироваль-
ного списка.

В 2017 г. в рамках независимого

комплексного аудита практики корпора-
тивного управления в ПАО «Газпром»
планируется проведение оценки качества
работы Совета директоров, его комитетов
и членов Совета директоров Компании
с привлечением внешнего аудитора.
Кроме того, будет продолжена работа
по дальнейшему развитию локальной
нормативной базы, в том числе с учетом
рекомендаций Кодекса корпоративного
управления, одобренного Советом дирек-
торов Банка России 21 марта 2014 г.

Корпоративное управление

Информация о Группе

Отчет о деятельности в области устойчивого развития Группы Газпром за 2016 год

Примеры взаимодействия
Акционеры и инвесторы
—  Годовое Общее собрание акционеров
—  День инвестора Газпрома (Лондон и Нью-Йорк)
—  XV Международный инвестиционный форум в Сочи
—  Ежеквартальные телеконференции, посвященные публикации Консолидированной финансовой отчетности Группы по МСФО
—  Ежегодные пресс-конференции руководства в преддверии годового Общего собрания акционеров
—  Конференц-звонки и личные встречи с инвесторами с участием руководства и представителей Газпрома
—  Ежеквартальная публикация «Анализа руководством финансового состояния и деятельности компании» —

приложения к финансовой отчетности Группы, подготовленной в соответствии с МСФО

—  Публикация статистических справочников
—  Выездные встречи руководства с аналитиками и инвесторами на ключевых производственных объектах Группы
—  Участие руководства и представителей Газпрома, Газпром нефти и Газпром энергохолдинга в инвестиционных конференциях
—  Публикация корпоративных журналов, Годового отчета, раскрытие финансовой информации в виде отчетности по МСФО и РСБУ,

Ежеквартальных отчетов эмитента, «Существенных фактов»

Отчет о деятельности в области устойчивого развития Группы Газпром за 2016 год

Информация о Группе

Структура корпоративного управления ПАО «Газпром»

избирает

создает

готовит

рекомендации

готовит

рекомендации

утверждает

избирает

подотчетна

избирает

формир

ует

подо

тч

ет

ен

избирает

подо

тч

ет

ен

ру

ко

водит

подо

тч

ет

но

подо

тч

ет

ен

подотчетны

под

отч

етн

определяет

руководит

согласует

назначение

(освобождение)

руководителей

избирает

формирует

принимает

решение

о назначении

(освобождении)

руководителя

готовит

рекомендации

подотчетен

Внешний аудитор

Общее собрание акционеров

Ревизионная комиссия

Совет
директоров

Председатель
Правления

Правление

Комитет по аудиту

Департамент, осуществляющий
функции внутреннего аудита

Подразделения, осуществляющие
функции корпоративного секретаря

Комитет по назначениям
и вознаграждениям

Комиссия по вопросам укрепления
платежной дисциплины*

Координационный комитет
по взаимодействию с акционерами
и инвесторами

Подразделение, отвечающее
за работу с инсайдерской
информацией

Менеджмент

* Комиссия по вопросам укрепления платежной дисциплины при поставках газа на внутреннем рынке.

Отчет о деятельности в области устойчивого развития Группы Газпром за 2016 год

Система внутреннего контроля

Система внутреннего контроля
ПАО «Газпром» представляет собой сово-
купность органов и методов внутреннего
контроля, норм поведения и действий
работников для достижения целей
Компании.

Субъектами внутреннего контроля

Компании являются: Совет директоров
ПАО «Газпром», Комитет Совета дирек-
торов ПАО «Газпром» по аудиту, Ревизион-
ная комиссия ПАО «Газпром», исполни-
тельные органы (Правление, Председатель
Правления), руководители структурных
подразделений и иные работники Ком-
пании.

Обязанности Ревизионной комиссии

формируются в соответствии с Феде-
ральным законом от 26 декабря 1995 г.
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
и Уставом ПАО «Газпром». К числу этих
обязанностей относятся:
— контроль достоверности финансовой

и бухгалтерской отчетности Компа-
нии и иной информации о финан-
сово-хозяйственной деятельности
и имущественном положении
ПАО «Газпром»;

— контроль соответствия законодатель-

ству порядка ведения бухгалтерского
учета и представления ПАО «Газпром»
финансовой отчетности и инфор-
мации в соответствующие органы
и акционерам;

— повышение эффективности управле-

ния активами Компании и иной фи-
нансово-хозяйственной деятельности
ПАО «Газпром», снижение финансовых
и операционных рисков, совершен-
ствование системы внутреннего
контроля.
Ревизионная комиссия состоит из

девяти человек и избирается Общим
собранием акционеров. При осуществле-
нии своей деятельности Ревизионная

комиссия тесно взаимодействует с Коми-
тетом Совета директоров по аудиту. По
итогам проверки финансово-хозяйствен-
ной деятельности ПАО «Газпром» Реви-
зионная комиссия представляет заключе-
ние с подтверждением достоверности
данных, содержащихся в отчетах и иных
финансовых документах Компании.

Организация и проведение внутрен-

него аудита в ПАО «Газпром» возложены
на структурное подразделение Компа-
нии — департамент, в дочерних обще-
ствах и организациях ПАО «Газпром» —
на подразделения внутреннего аудита
дочерних обществ и организаций.
Основной задачей департамента является
представление Совету директоров (через
Комитет Совета директоров по аудиту)
и руководству ПАО «Газпром» независимых
и объективных гарантий и консультаций,
направленных на совершенствование
деятельности Компании.

Отчет о деятельности в области устойчивого развития Группы Газпром за 2016 год

Информация о Группе

Компанией соблюдаются основные прин-
ципы противодействия коррупции, право-
вые и организационные основы преду-
преждения коррупции и борьбы с ней,
а также минимизации и (или) ликвидации
последствий подобных правонарушений.
Для этого в ПАО «Газпром» разработаны
и внедрены локальные нормативные акты,
которые призваны формировать негатив-
ное отношение к коррупционному пове-
дению, предотвращать или урегулировать
конфликт интересов, предупреждать
совершение недобросовестных противо-
правных действий.

Действующим в Компании Кодексом

корпоративной этики определены основ-
ные корпоративные ценности и основан-
ные на них наиболее важные правила
делового поведения, исключающие слу-
чаи конфликта интересов и коррупции,
а также совместной работы родственни-
ков, находящихся в прямом или опосре-
дованном подчинении.

В целях принятия мер по предотвра-

щению и устранению конфликта инте-
ресов либо мер, направленных на ограни-
чение конфликта интересов и его послед-
ствий, в Компании создана Комиссия
по корпоративной этике, в состав которой

входят представители различных струк-
турных подразделений ПАО «Газпром».
Комиссией по этике проводится монито-
ринг работы комиссий по этике дочерних
компаний, а также организован сбор
информации о мероприятиях, прово-
димых последними, в том числе в целях
выполнения корпоративных требований
и ограничений.

В 2016 г. велась активная работа по

совершенствованию нормативной
правовой базы противодействия корруп-
ции: решениями Совета директоров
ПАО «Газпром» утверждены Антикорруп-
ционная политика ПАО «Газпром» и
изменения в Положение о внутреннем
контроле ПАО «Газпром» в части преду-
преждения и противодействия коррупции.
На основе Антикоррупционной политики
ПАО «Газпром» будет продолжено совер-
шенствование локальной нормативной
базы Компании в области противодей-
ствия коррупции.

Группа Газпром уделяет особое вни-

мание противодействию коррупции в за-
купочной деятельности, поэтому проведе-
ние закупок осуществляется в основном
на конкурентной основе. Всего в 2016 г.
по итогам конкурентных закупок было

заключено 4 297 договоров на поставку
материально-технических ресурсов (МТР)
на сумму 327,3 млрд руб. и 14 216 догово-
ров на выполнение работ, оказание услуг
на сумму 464,5 млрд руб. Экономия за
счет проведения конкурентных закупок
составила 30,4 млрд руб.

Для исключения аффилирован-

ности при проведении закупок Группа
Газпром строго контролирует состав
участников комиссий, создаваемых
для подведения итогов закупочных про-
цедур. Например, на этапе согласования
состава потенциальных членов комис-
сии изучается информация об участии
кандидатов в составе учредителей
и (или) в органах управления других
компаний, а также их прежние места
работы. Кроме того, членами комиссии
не могут стать физические лица, лич-
но заинтересованные в определенных
результатах проведения закупочной
процедуры. В случае наличия личной
заинтересованности члена комиссии
в определенном результате закупки
такой член комиссии должен заявить
самоотвод и не принимать участия
в голосовании.

Противодействие коррупции

Отчет о деятельности в области устойчивого развития Группы Газпром за 2016 год

Компания в соответствии с Политикой
управления рисками ПАО «Газпром»
(утверждена решением Совета дирек-
торов ПАО «Газпром» от 30 октября 2015 г.
№ 2619) и Положением о системе управ-
ления рисками Группы Газпром (утверж-
дено решением Совета директоров
ПАО «Газпром» от 26 ноября 2015 г.
№ 2628) определяет отношение к рискам
и предпринимает действия по созданию
и развитию системы управления рисками,
а также осуществляет мероприятия по
управлению рисками для обеспечения
достаточных гарантий достижения целей
и решения задач, поставленных перед
ПАО «Газпром» его органами управления.

Система управления рисками

ПАО «Газпром» определяется как сово-
купность взаимосвязанных организацион-
ных мер и процессов, организационной
структуры, локальных нормативных актов
и иных документов, методик и процедур
(положения, регламенты, стандарты
и методические указания), норм корпора-
тивной культуры и действий, предприни-
маемых руководством и работниками
структурных подразделений ПАО «Газпром»
и организаций Группы Газпром, направ-

ленная на обеспечение достаточных
гарантий достижения целей и решения
задач, а также поддержку руководства
и работников структурных подразделений
ПАО «Газпром» и организаций Группы
Газпром, при принятии решений в услови-
ях неопределенности.

Участниками системы управления

рисками являются Совет директоров,
Комитет Совета директоров по аудиту,
Правление, подразделение по управле-
нию рисками в составе Аппарата Правле-
ния ПАО «Газпром», структурные подраз-
деления и организации Группы Газпром.
Владельцы рисков — структурные под-
разделения ПАО «Газпром», организации
Группы Газпром или работники, ответ-
ственные за разработку, реализацию и
мониторинг мероприятий по управлению
рисками. Координацию деятельности
владельцев рисков в различных аспек-
тах управления рисками осуществляют
риск-координаторы.

Подразделение по управлению ри-

сками ПАО «Газпром» административно
подотчетно заместителю Председателя
Правления — руководителю Аппарата
Правления ПАО «Газпром» и функцио-

нально — Комитету по аудиту. Подразде-
ление по управлению рисками осущест-
вляет формирование и методологическое
обеспечение реализации единой полити-
ки в области управления рисками.

Структурные подразделения

ПАО «Газпром», его дочерние общества
и организации на постоянной основе
выполняют идентификацию рисков,
оценку рисков, разработку и реализацию
мероприятий по управлению рисками,
мониторинг рисков и мероприятий.

Ведется непрерывная работа по

совершенствованию системы управления
рисками, внедряются передовые практи-
ки корпоративного управления рисками.

В ПАО «Газпром» разработаны и

утверждены Политика управления риска-
ми ПАО «Газпром», Положение о системе
управления рисками Группы Газпром и
Положение о системе управления кредит-
ным риском ПАО «Газпром», его дочерних
обществ и организаций (утверждено
приказом ПАО «Газпром» от 3 ноября
2016 г. № 687). Дочерними обществами
и организациями ведется работа по
разработке и согласованию документов
системы управления рисками.

Управление рисками

Отчет о деятельности в области устойчивого развития Группы Газпром за 2016 год

содержание .. 1 2 3 4 ..