ПАО Газпром. Годовой отчёт за 2016 год - часть 4

Годовой отчет ПАО «Газпром» за 2016 год

Совет директоров и Правление ПАО «Газпром»

1965 года рождения.
Образование послевузовское профессиональное.
Окончил Брянский институт транспортного машиностроения.
Кандидат технических наук.

Членом Правления Компании является с 2015 г.
Срок полномочий — до 24 сентября 2020 г.
Доля в уставном капитале ПАО «Газпром» — 0,000424 %.

1974 года рождения.
Образование послевузовское профессиональное.
Окончил Балтийский государственный технический университет
им. Д.Ф. Устинова, Санкт-Петербургский государственный
университет.
Кандидат экономических наук.

Членом Правления Компании является с 2002 г.
Срок полномочий — до 26 сентября 2017 г.
Доля в уставном капитале ПАО «Газпром» — 0,000148 %.

1958 года рождения.
Образование высшее профессиональное.
Окончил Брянский институт транспортного машиностроения.

Членом Правления Компании является с 2014 г.
Срок полномочий — до 26 ноября 2019 г.
Доля в уставном капитале ПАО «Газпром» — 0,000148 %.

1965 года рождения.
Образование послевузовское профессиональное.
Окончил Ленинградский государственный университет
им. А.А. Жданова, Санкт-Петербургскую государственную академию
сервиса и экономики.
Кандидат экономических наук.

Членом Правления Компании является с 2007 г.
Срок полномочий — до 21 января 2017 г.
Доля в уставном капитале ПАО «Газпром» — 0,000136 %.

Михаленко

Вячеслав Александрович

Начальник Департамента
(транспортировка и подземное
хранение газа)

Селезнев

Кирилл Геннадьевич

Начальник Департамента
(маркетинг, переработка газа
и жидких углеводородов,
развитие электроэнергетики
и тепловой генерации),
генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз»

Федоров

Игорь Юрьевич

Генеральный директор
ООО «Газпром комплектация»

Прозоров

Сергей Фролович

Начальник Департамента
(организация и управление
строительством производственных
объектов)

Годовой отчет ПАО «Газпром» за 2016 год

Совет директоров и Правление ПАО «Газпром»

1966 года рождения.
Образование послевузовское профессиональное.
Окончил Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова.
Кандидат геолого-минералогических наук.

Членом Правления Компании является с 2010 г.
Срок полномочий — до 29 марта 2020 г.
Доля в уставном капитале ПАО «Газпром» — 0,000148 %.

Черепанов

Всеволод Владимирович

Начальник Департамента
(разведка и добыча углеводородов)

Изменений в составе Правления в 2016 г.

не происходило

С биографическими данными членов Правления ПАО «Газпром»

можно также ознакомиться на интернет-сайте ПАО «Газпром».

О К

омпании

Годовой отчет ПАО «Газпром» за 2016 год

Стратегия

Годовой отчет ПАО «Газпром» за 2016 год

Стратегическое планирование в ПАО «Газпром»

События и тенденции на рынках газа и нефти

Перспективы развития

Ст

рат

егия

Годовой отчет ПАО «Газпром» за 2016 год

Годовой отчет ПАО «Газпром» за 2016 год

Стратегические целевые показатели

В системе стратегического планирования ПАО «Газпром»
используется двухуровневая система стратегических
целевых показателей (СЦП).

СЦП первого уровня (СЦП

) устанавливаются Сове-

том директоров Компании на конец десятилетнего
периода и являются основой для формирования Долго-
срочной программы развития Компании.

СЦП второго уровня (СЦП

) детализируют СЦП

по направлениям деятельности, более подробно описы-
вая задачи в области производства, маркетинга, эконо-

мики, внутрикорпоративных процессов, инноваций
и работы с кадрами.

Система долгосрочного планирования с использо-

ванием СЦП охватывает деятельность Компании и ее
основных дочерних обществ в рамках газового бизнеса.
В активной стадии находится работа по формирова-
нию механизма распространения системы долгосроч-
ного планирования на зарубежную деятельность
ПАО «Газпром», нефтяной и электроэнергетический
виды бизнеса. Это позволит повысить эффективность
деятельности Группы в целом.

Взаимосвязь между системами стратегического, среднесрочного и краткосрочного планирования на основе СЦП

Стратегическое
планирование

Среднесрочное
планирование

Краткосрочное
планирование

Перечень

приоритетных проектов

Обратная связь

Показатели

программы

Фактические

данные / ПКП

СЦП первого уровня

СЦП второго уровня

Существенные изменения внутренней
и внешней среды функционирования ПАО «Газпром»

КПЭ общекорпоративного уровня руководящих работников

Долгосрочная программа развития ПАО «Газпром» на 10 лет

Инвестиционная
программа на 1 год

Бюджет
на 1 год

Инвестиционная
программа на 3 года

Бюджет
на 3 года

Мониторинг и контроль
(данные СЦП, ПКП)

ПКП

Долгосрочная программа развития

Основным механизмом и инструментом, используемым
при планировании деятельности на долгосрочную пер-
спективу, является Долгосрочная программа развития
Компании.

Разработка Долгосрочной программы развития про-

водится на ежегодной основе в соответствии с Поряд-
ком планирования в ОАО «Газпром» с использованием
стратегических целевых показателей (СЦП), утвержден-
ным постановлением Правления ОАО «Газпром» в июне
2006 г., и с учетом Методических рекомендаций по
разработке долгосрочных программ развития стратеги-
ческих открытых акционерных обществ и федеральных

государственных унитарных предприятий, а также откры-
тых акционерных обществ, доля Российской Федерации
в уставных капиталах которых в совокупности превышает
пятьдесят процентов (поручение Правительства Рос-
сийской Федерации от 15.04.2014 г. № ИШ-П13-2583).
Программа представляется на утверждение Совету
директоров Компании.

Целью Долгосрочной программы развития является

разработка комплексного интегрированного плана,
обеспечивающего сбалансированное и эффективное
развитие Компании, достижение СЦП и максимизацию
системного экономического эффекта с учетом анализа
рисков и возможностей.

Стратегическое планирование в ПАО «Газпром»

Годовой отчет ПАО «Газпром» за 2016 год

К основным задачам Долгосрочной программы развития
ПАО «Газпром» относятся:
— определение перспективных направлений развития

ПАО «Газпром» с учетом тенденций развития миро-
вого и российского энергетических рынков и анализа
конкурентной среды;

— формирование вариантов развития и перечня прио-

ритетных проектов ПАО «Газпром»;

— финансово-экономическая оценка вариантов разви-

тия Компании;

— качественная и количественная оценка стратегиче-

ских рисков ПАО «Газпром»;

— формирование рекомендаций и ряда мероприятий,

направленных на достижение СЦП и устойчивое
развитие ПАО «Газпром».

Значения СЦП

на конец 10-летнего периода (утверждены

решением Совета директоров от 29 декабря 2009 г. № 1528)

Показатель

Значение

Рост экономической прибыли

Положительный

Рентабельность капитала
(рентабельность используемого
капитала)

Не менее 6 %

Соотношение собственного
и заемного капитала
(отношение заемного капитала
к собственному)

Не более 40 %

Объемы добычи и продаж газа

Объем валовой добычи
природного газа

Не менее 550 млрд м

Объем продаж
природного газа

Не менее 490 млрд м

Величина
общих запасов газа

Не менее 29 трлн м

природного газа

Коэффициент восполнения
запасов

Не менее 100 %

При формировании Долгосрочной программы развития
учитываются исходная информация и показатели, пред-
ставляемые структурными подразделениями и дочер-
ними обществами ПАО «Газпром», а также решения
органов управления ПАО «Газпром», включая решения
Совета директоров ПАО «Газпром», принятые с учетом
директив Правительства России представителям инте-
ресов государства в Совете директоров ПАО «Газпром»,
касающиеся Долгосрочной программы развития
ПАО «Газпром». При этом основополагающими докумен-
тами, определяющими основные направления и ориен-
тиры развития экономики и энергетики России, являются
прогнозы социально-экономического развития страны,
Энергетическая стратегия России, Генеральная схема
развития газовой отрасли, основные положения феде-

ральных целевых программ в отношении газовой
отрасли, директивы и иные указания Правительства Рос-
сийской Федерации, а также прочие документы, регла-
ментирующие развитие отраслей топливно-энергетиче-
ского комплекса (ТЭК).

В соответствии с директивами Правительства Рос-

сийской Федерации от 17 июля 2014 г. № 4955п-П13
предусматривается необходимость проведения аудита
реализации Долгосрочной программы развития. Ауди-
торская проверка Долгосрочной программы развития
Компании за 2015 г. проводилась ООО «ФБК». Проверка
осуществлялась в соответствии со Стандартом проведе-
ния аудиторской проверки реализации Долгосрочной
программы развития ПАО «Газпром» (утвержден реше-
нием Совета директоров ПАО «Газпром» от 26 ноября
2015 г. № 2629) и Техническим заданием на проведение
аудиторской проверки реализации Долгосрочной про-
граммы развития ПАО «Газпром» (утверждено реше-
нием Совета директоров ПАО «Газпром» от 15 марта
2016 г. № 2683). В результате проведенных процедур
аудитор сформировал отчет (№ 770 от 28 марта 2017 г.)
и пришел к выводу, что существующую систему учета
и внутреннего контроля результатов деятельности и доку-
ментооборота Группы Газпром можно считать эффек-
тивной и обеспечивающей возможность подготовки
достоверной информации о результатах реализации
Долгосрочной программы развития.

В сентябре 2016 г. Долгосрочная программа разви-

тия ПАО «Газпром» (газовый бизнес, 2017–2026 гг.) ут-
верждена решением Совета директоров от 27 сентября
2016 г. № 2813 (протокол заседания Совета директоров
ПАО «Газпром» от 27 сентября 2016 г. № 1099).

В ней учтены обновленные сценарии прогнозов

социально-экономического развития страны, подготов-
ленные Минэкономразвития России, отражены послед-
ние решения по системообразующим перспективным
проектам, таким как «Сила Сибири», Амурский ГПЗ,
«Северный поток — 2», «Балтийский СПГ», третья оче-
редь завода СПГ «Сахалин-2», «Турецкий поток», проект
производства СПГ на компрессорной станции (КС) Пор-
товая. В соответствии с директивами Правительства
Российской Федерации от 28 июня 2016 г. № 4531п-П13
по вопросу «О внесении изменений в планы развития
Общества» раздел «Директивы» Долгосрочной программы
развития ПАО «Газпром» дополнен информацией об
исполнении директив Правительства Российской Феде-
рации, проекты на Востоке страны выделены в отдель-
ный подраздел Программы.

Подробная информация об основных мероприятиях, направленных на реализацию
утвержденной решением Совета директоров от 28 декабря 2015 г. № 2649
(протокол заседания Совет директоров от 28 декабря 2015 г. № 1053)
Долгосрочной программы развития ПАО «Газпром» (газовый бизнес, 2016–2025 гг.)
в отчетном году, представлена в разделе «Перспективы развития».
Страницы 46–49.

Стратегическое планирование в ПАО «Газпром»

Ст

рат

егия

Годовой отчет ПАО «Газпром» за 2016 год

Среднесрочное и краткосрочное планирование

В среднесрочной и краткосрочной перспективе плани-
рование инвестиционной, финансовой и операционной
деятельности ПАО «Газпром» сводится в системе бюд-
жетного планирования.

Контрольные ориентиры для бюджетного планиро-

вания задаются системой планово-контрольных показа-
телей (ПКП), которые формируются на базе Долгосроч-
ной программы развития, детализируя ее показатели на
бюджетный период один год — три года.

На основе бюджета (финансового плана), а также

Инвестиционной программы ПАО «Газпром» на год про-
изводится расчет целевых значений ключевых показате-
лей эффективности (КПЭ) общекорпоративного уровня
для руководящих работников. Они отражают наиболее
важные параметры эффективности и результативности

работы Компании в краткосрочном периоде и подлежат
утверждению Советом директоров.

Система КПЭ Компании утверждена решением

Совета директоров ОАО «Газпром» от 21 октября 2014 г.
№ 2435 (протокол заседания Совета директоров от
21 октября 2014 г. № 972) в составе Положения о клю-
чевых показателях эффективности деятельности
ОАО «Газпром». В дальнейшем в состав КПЭ Советом
директоров Компании вносились дополнения с учетом
директивных указаний государственных органов.
В частности, в 2016 г. решением Совета директоров
ПАО «Газпром» от 14 октября 2016 г. № 2826 (протокол
заседания Совета директоров от 14 октября 2016 г.
№ 1102) перечень общекорпоративных КПЭ Системы
годового бонуса дополнен обязательным КПЭ «Интег-
ральный ключевой показатель эффективности иннова-
ционной деятельности».

Описание КПЭ общекорпоративного уровня для руководящих работников на 2016 г.

Наименование

Описание

Финансово-экономические КПЭ

Удельные затраты по бизнес-сегменту «Добыча»

Сумма затрат газодобывающих дочерних обществ, деленная
на общий объем добычи газа, нестабильного газового конденсата
и нефти

Удельные затраты по бизнес-сегменту «Транспортировка»

Сумма затрат газотранспортных дочерних обществ, деленная
на общий объем товаротранспортной работы

Снижение операционных расходов (затрат)

Снижение операционных расходов (затрат) в отчетном году

Рентабельность инвестиций акционеров

Расчетный доход акционера в отчетном году от прироста стоимости
акций и полученных дивидендов

Рентабельность акционерного капитала

Отношение чистой прибыли к среднегодовой величине
акционерного капитала

Производительность труда

Сумма выручки от продажи продукции, поступлений, связанных
с выполнением работ, оказанием услуг, выручки от продажи товаров,
приобретенных для перепродажи, за вычетом расходов на
приобретение товаров для перепродажи, деленная на количество
отработанных человеко-часов работниками списочного состава
и внешними совместителями

Отраслевые КПЭ

Объем продаж газа в натуральном выражении

Объем продаж газа ПАО «Газпром» в натуральном выражении,
включая продажи как собственного, так и покупного газа

Ввод приоритетных производственных объектов

Выполнение заданий по вводу приоритетных производственных
объектов (по утвержденному перечню)

Интегральный ключевой показатель эффективности
инновационной деятельности

Сумма оценок достижения целевых значений показателей с учетом
удельного веса каждого из них:
— количество патентов и лицензий, полученных за расчетный

и предыдущие два года;

— количество внедренных технологий в виде результатов научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР)
в рамках Программы инновационного развития по состоянию
на расчетный год;

— снижение удельных выбросов парниковых газов в СО

-экви-

валенте;

— оценка качества разработки / ежегодной реализации Программы

инновационного развития.

Стратегическое планирование в ПАО «Газпром»

Годовой отчет ПАО «Газпром» за 2016 год

Целевые и фактические значения КПЭ общекорпоративного уровня для руководящих работников на 2016 г.

Наименование

КПЭ

Целевое значение

Фактическое

значение

Степень

достижения

КПЭ, в % от

целевого

значения

Причины отклонений

фактических значений

КПЭ от целевых

Первоначальное

Скорректированное

Финансово-экономические КПЭ

Удельные затраты
по бизнес-сегменту
«Добыча», руб. за т у. т.

902,34*

1 028,39****

1 000,02

103

Увеличение объемов
добычи газа и
товаротранспортной
работы по сравнению
с плановыми значениями
в связи с ростом
поставок газа в страны
дальнего зарубежья
и российским
потребителям

Удельные затраты
по бизнес-сегменту
«Транспортировка»,
руб. на единицу
товаротранспортной
работы в тыс. м

на 100 км

63,98*

68,97****

68,59

101

Снижение
операционных
расходов (затрат), %

10**

19,22

192

Динамика операционных
расходов (затрат)
к базисному 2014 г.
в сопоставимых условиях
(корректировка на
факторы инфляции
и изменения
среднегодового
обменного курса рубля)

Рентабельность
инвестиций
акционеров

0,10*

Не

корректировалось

0,185

185

Динамика рыночной
стоимости акций
ПАО «Газпром» на
ПАО Московская Биржа

Рентабельность
акционерного
капитала, %

Не

корректировалось

8,78

146

Изменение обменных
курсов рубля к доллару
и евро

Производительность
труда,
тыс. руб./человеко-час

70,64*

65,10****

68,29

105

Более высокий
показатель выручки при
меньшем количестве
отработанных человеко-
часов относительно
прогнозных значений

Отраслевые КПЭ

Объем продаж газа
в натуральном
выражении, млрд м

439,46*

407,64****

421,14

103

Увеличение спроса на газ
со стороны потребителей
из стран дальнего
зарубежья и Российской
Федерации
по сравнению со
значениями, принятыми
при расчете целевого
показателя

Ввод приоритетных
производственных
объектов

10*

Не

корректировалось

100

Интегральный
ключевой показатель
эффективности
инновационной
деятельности, %

95***

Не

корректировалось

109,9

116

Эффективная работа
по организации
и осуществлению
инновационной
деятельности

      * Решение Совета директоров ПАО «Газпром» от 24.03.2016 г. № 2697.
    ** Решение Совета директоров ПАО «Газпром» от 07.09.2016 г. № 2801.
  *** Решение Совета директоров ПАО «Газпром» от 14.10.2016 г. № 2826.
**** Решение Совета директоров ПАО «Газпром» от 22.12.2016 г. № 2874.

Стратегическое планирование в ПАО «Газпром»

Ст

рат

егия

содержание .. 2 3 4 5 ..