содержание .. 28 29 30 31 ..
ПАО Газпром. Ежеквартальный отчёт за 4 квартал 2015 года - часть 30
267
Члены комитета по аудиту совета директоров:
ФИО
Председатель
Газизуллин Фарит Рафикович
Нет
Середа Михаил Леонидович
Нет
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
отсутствует.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях:
В организационную структуру ПАО «Газпром» входит Департамент Аппарата Правления (далее -
Департамент). Департамент создан в соответствии с решением Председателя Правления от
14.05.2010 № 01-1263.
Деятельность Департамента регламентируется Положением о Департаменте, утвержденным
приказом Общества от 23.06.2015 № 341.
Основной задачей Департамента является представление Комитету и руководству Общества
независимых и объективных гарантий и консультаций, направленных на совершенствование
деятельности Общества. Департамент содействует достижению целей Общества, используя
систематизированный и последовательный подход к оценке и повышению эффективности
процессов управления рисками, контроля и корпоративного управления.
Для выполнения указанной задачи Департамент осуществляет следующие основные функции:
разрабатывает и представляет на одобрение Комитету план работы Департамента;
организует и проводит в установленном порядке внутренние аудиторские проверки (далее –
Проверки) структурных подразделений и организаций Общества на основе лучших российских и
международных практик внутреннего аудита;
осуществляет независимую и объективную оценку надежности и эффективности системы
внутреннего контроля Общества и дает рекомендации по ее совершенствованию;
по результатам Проверок разрабатывает и представляет руководству Общества
предложения по устранению нарушений, недостатков, причин их возникновения;
осуществляет контроль за полнотой и своевременностью исполнения поручений
руководства Общества по результатам проведенных Проверок;
организует и совершенствует работу Департамента и подразделений внутреннего аудита
организаций Общества (далее - ПВА) на основе международных профессиональных стандартов
внутреннего аудита (далее - Стандарты);
осуществляет внедрение в Обществе и организациях Общества функционально-
централизованной модели организации системы внутреннего аудита;
разрабатывает локальные нормативные акты Общества и методологические документы в
области внутреннего аудита на основе требований Стандартов для организации и
совершенствования работы Департамента и ПВА;
разрабатывает программу повышения качества внутреннего аудита;
участвует в организации функционирования системы управления рисками Группы Газпром.
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в
п.2.4. настоящего ежеквартального отчета.
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Осуществление в ПАО «Газпром» контроля за неправомерным использованием инсайдерской
информации
предусмотрено
Положением
о
контроле
за
соблюдением
требований