содержание .. 22 23 24 25 ..
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ПАО «РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ «ЭНЕРГИЯ» за 2016 год - часть 24
Перечень основных поручений и указаний Президента Российской Федерации
и поручений Правительства Российской Федерации
Поручение
Документ / действие
Комментарии, дополнительные условия
Информация об исполнении поручений
1. ОТЧУЖДЕНИЕ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ
1.1. Программа отчуждения непрофильных активов
Пп. «к» п. 1 поручения
Программа
СД необходимо: 1) проанализировать активы
Совет директоров Корпорации
14.07.2011
(протокол
№ 1)
Президента Российской
отчуждения
АО на предмет обоснованного выделения
утвердил Программу отчуждения (реализации) непрофильных
Федерации от 6 декабря
непрофильных
непрофильных активов, 2) обеспечить
активов, а 20.06.2012 (протокол № 9) утвердил дополнение к
2011 г. № Пр-3668
активов
рассмотрение и принятие решения по программе
Программе по реализации непрофильных активов Корпорации
отчуждения НПА (утвердить)
и продлил сроки проведения мероприятий по выполнению
Дополнительно: необходимо не только
Программы.
отчуждать НПА, но и их выводить из сферы
Работы по реализации указанной Программы отчуждения
влияния АО
непрофильных активов завершены.
Пп. «в» п. 2 Указа
К НПА могут быть отнесены также доли в ДЗО,
Совет директоров на заседаниях
10.03.2016
(протокол от
Президента Российской
не задействованных в основной деятельности.
14.03.2016 № 13), 08.11.2016 (протокол от 11.11.2016 № 6)
Федерации В.В. Путина от
рассмотрел и принял к сведению Отчеты о деятельности по
07.05.2012 № 596 «О
управлению ДЗО и непрофильными активами. Отмечены
долгосрочной
положительные результаты деятельности по управлению ДЗО и
государственной
непрофильными активами.
экономической политике»
Совет директоров
(протокол от
18.08.2016
№ 1) при
рассмотрении вопроса о проекте Программы финансового
оздоровления Корпорации, принял решение: совместно с
профильными подразделениями Госкорпорации
«Роскосмос»
обеспечить
определение
(актуализацию)
перечня
непрофильных
активов
Корпорации
(активов,
не
задействованных в программах основной деятельности
Корпорации) и разработку программы работы с
Письмо
непрофильными активами.
Минэкономразвития
По состоянию на 31.12.2016 проект Программы работы с
России от 25.02.2014
непрофильными активами разработан, направлен на
№ Д08и-314
согласование в профильные подразделения Госкорпорации
«Роскосмос».
Факсограмма
Размещать на МВ Портале информацию в
Корпорация размещала на МВ Портале Росимущества сведения
Росимущества от
отношении непрофильных активов.
по оптимизации структуры непрофильных активов
19.03.2014 № 11/11136
(актуализировала информацию о принятых Советом директоров
решениях по вопросу отчуждения непрофильных активов с
приложением программы отчуждения, а также сведения об уже
реализованных активах с указанием размеров денежных
средств, полученных от их реализации).
258
Поручение
Документ / действие
Комментарии, дополнительные условия
Информация об исполнении поручений
2.ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
2.1. Утверждение Положения о закупках, улучшение прозрачности закупочной деятельности
Федеральный закон 223-ФЗ
Утвердить Положение
Положение о закупках:
При осуществлении закупочной деятельности Корпорация
«О закупках товаров,
о закупках
- содержит порядок подготовки и проведения
опирается на основные принципы Федерального закона № 223-
работ, услуг отдельными
процедур закупки и условия их применения;
ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
видами юридических лиц»
- порядок заключения и исполнения договоров.
юридических лиц» и направляет усилия к выполнению
Поручение Правительства
Рассмотреть на
Рассмотреть возможность перехода на
поручений, указанных в директивах Правительства РФ от
РФ от 17.12.2012 №ИШ-
заседаниях СД вопрос
проведение закупок в электронном виде
24.10.2013 № 6362п-П13.
П13-8685
принятия решений,
Т.к. действие Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ не
направленных на
распространяется на ПАО «РКК «Энергия», поскольку
обеспечение
Корпорация не соответствует требованиям, указанным в п. 2
открытости
закона, размещение в единой информационной системе и на
закупочной
официальном сайте (www.zakupki.gov.ru) информации о
деятельности, в т.ч.
закупках не требуется.
утверждения
В соответствии с директивами Правительства Российской
Положений о
Федерации «Об обеспечении информационной открытости
закупках
закупочной деятельности АО»:
- на МВ Портале Росимущества ежеквартально размещался
отчет об итогах закупочной деятельности Корпорации;
- на официальном сайте Корпорации находится информация о
размещении заказов в электронном виде (закупочной
деятельности), а так же размещены Положение о закупочной
деятельности (Приказ Президента Корпорации от 04 февраля
2013 г. №35) и Политика закупочной деятельности Корпорации
(Приказ Президента Корпорации от 23 декабря 2011 г. №514).
Отборочные процедуры проводятся в электронном виде с
использованием электронных торговых площадок.
Совет директоров (протокол от 24.06.2016 № 23) рассмотрел и
принял к сведению Отчеты по итогам закупочной деятельности
за 2015 год и 1-й квартал 2016 года.
Совет директоров (протокол от 14.10.2016 № 5) рассмотрел и
принял к сведению Отчет по итогам закупочной деятельности
за 2-й квартал 2016 года.
Совет директоров (протокол от 26.12.2016 № 9) рассмотрел и
принял к сведению Отчет по итогам закупочной деятельности
за 3-й квартал 2016 года.
259
Поручение
Документ / действие
Комментарии, дополнительные условия
Информация об исполнении поручений
3. РАЗРАБОТКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ДОЛГОСРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
3.1. Разработка и утверждение Программ инновационного развития
Разработать и
Программы инновационного развития:
Советом директоров Корпорации 14.07.2011 (протокол № 1)
утвердить Программы
• рассмотреть на СД вопрос о целесообразности
была рассмотрена и утверждена Программа инновационного
инновационного
разработки программы инновационного
развития (ПИР) РКК «Энергия» на 2011-2020 годы.
развития
развития;
На заседании Совета директоров 29.04.2013 (протокол № 11)
• в случае целесообразности поручить
одобрены предложения по уточнению ПИР РКК «Энергия» на
Комитету по стратегии разработать концепцию
2013-2020 гг.
программы инновационного развития;
Комитет по стратегическому планированию, модернизации и
• утвердить программу инновационного
инновационному развитию Совета директоров Корпорации
развития на СД;
(протокол № 1 от 25.03.2016) рассматривая проект стратегии
• рассмотреть вопрос увязывания исполнения
Корпорации принял решение
- провести увязку проекта
программы с КПЭ АО;
стратегии с дорабатываемой Программой инновационного
• рассмотреть вопрос формирования целевых
развития Корпорации.
научно-технических фондов;
Правление Корпорации
21.04.2016
(протокол
№8/2016)
• программа может распространяться на ДЗО
предварительно одобрило отчет о выполнении Программы
П.б п.1 Перечня поручений
Дополнительно: Программа должна
инновационного развития Корпорации за 2015 год.
Президента РФ от
соответствовать положениям директивы
Комитет по стратегическому планированию, модернизации и
07.02.2011 №Пр- 307
Правительства
инновационному развитию Совета директоров Корпорации
Директива Правительства
(протокол от 21.06.2016 № 3) рассмотрел и принял к сведению
РФ от 24.03.2011 №1221п-
отчет о выполнении Программы инновационного развития РКК
П13
«Энергия» за 2015 год, отметив невыполнение показателей по
Послание Федеральному
Дополнительно: Программа инновационного
выручке и объему затрат на НИОКР.
Собранию РФ 12.11.2010
развития должна быть интегрирована в средне- и
Совет директоров (Протокол от 24.06.2016 № 23) рассмотрел и
долгосрочную Стратегию АО
утвердил Отчет о выполнении Программы инновационного
Протокол заседания
развития
(ПИР) РКК
«Энергия» за
2015 год. Отмечено
Правительственной
невыполнение 2 из 12 ключевых показателей эффективности
комиссии по высоким
Программы инновационного развития
- по выручке и объему
технологиям и инновациям
затрат на НИОКР.
от 30.01.2012 №1
Подготовлен
проект
актуализированной
Программы
Перечень поручений
Разработать и
Срок вынесения Программ в Правительство РФ:
инновационного развития на 2016-2025 годы. Направлен для
Президента РФ от
утвердить
• Инвестиционная программа - в течение 1 п/г
предварительного согласования в Комитет по стратегическому
27.12.2013 №Пр-3086
Инвестиционную
2014;
планированию, модернизации и инновационному развитию
Справка по материалам
Программу,
• Программы долгосрочного развития - до
Совета директоров РКК «Энергия», в настоящее время также
заседания Правительства
Программу
01.10.2014.
находиться на согласовании в профильных подразделениях
РФ от 30.01.2014, протокол
долгосрочного
Госкорпорации «Роскосмос».
№3
развития
Письмо Росимущества от
19.08.2014 № 11/35746 «Об
260
Поручение
Документ / действие
Комментарии, дополнительные условия
Информация об исполнении поручений
утверждении долгосрочной
программы развития»
3.2. Разработка и утверждение Стратегии АО
«Рекомендации по
Утвердить Стратегию
Перед утверждением провести анализ
Правлением Корпорации
04.03.2015
(протокол
№3/2015)
разработке программ
деятельности АО, в
деятельности АО в сравнении с сопоставимыми
рассмотрен вопрос о стратегии Корпорации и принято решение
инновационного
т.ч. следующие
компаниями (по предоставленному перечню
по результатам принятия решений по Концепции развития
развития», утв. решением
документы:
ключевых показателям)
пилотируемой космонавтики РФ, уточнения Федеральной
Правительственной
-перечень КПЭ и их
Определить стратегические цели развития
космической программы РФ на
2016-2025 годы и
Комиссии по высоким
целевые значения
компании (с учетом предоставленного перечня)
формирования стратегий развития ОАО
«ОРКК» и
технологиям и инновациям
-Положение о
Разработать перечень конкретных мероприятий:
Государственной корпорации
«Роскосмос» актуализировать
от 03.08.2010, протокол
вознаграждении
производственных,
Стратегию развития Корпорации.
№4
исп.органа, СД
инвестиционных и финансовых,
Комитет по стратегическому планированию, модернизации и
-Инвестиционно-
управленческих,
инновационному развитию Совета директоров
23.03.2016
финансовую
(протокол от
25.03.2016
№ 1) рассмотрел вопрос о ходе
кадровых,
политику АО
разработки проекта стратегии Корпорации и принял решение
по выстраиванию корпоративной структуры
-интерактивную
при проведении дальнейшей работы по разработке стратегии
финансовую модель
Корпорации (с учетом стратегии Госкорпорации «Роскосмос»):
-Положения о научно-
- провести увязку проекта стратегии с дорабатываемой
технических фондах
Программой инновационного развития Корпорации;
-прогноз научно-
- включить в проект Стратегии более полную информацию по
технического
объемам необходимого финансирования для реализации
развития,
стратегии, а также описание возможных сценариев развития.
модернизации и
Правлением Корпорации
21.04.2016
(протокол
№8/2016)
оптимизации
рассмотрен вопрос и приняты к сведению материалы о ходе
применяемых
разработки проекта Стратегии Корпорации. На заседании
технологий
принято решение - обеспечить проведение дальнейшей работы
-Программа
по разработке стратегии Корпорации.
энергосбережения и
Правление Корпорации
08.09.2016
(протокол
№14/2016)
энергоэффективности
одобрило материалы по формированию проекта Стратегии
Абз.2 п.2 протокола
Утвердить Стратегии
Корпорации и содержанию основных разделов.
совещания у первого
до конца 2014 года
Правление Корпорации (протокол от 21.06.2016 № 11/2016)
заместителя председателя
рассмотрело и одобрило проект Программы финансового
Правительства Российской
оздоровления Корпорации. Приняло решение направить его на
Федерации И.И. Шувалова
согласование
в
Госкорпорацию
«Роскосмос», а также
от 03.10.2013 № ИШ-П13-
представить на рассмотрение Совета директоров Корпорации.
98пр
Совет директоров (протокол от 18.08.2016 № 1) принял к
Поручение Президента РФ
Обеспечить
Советам директоров Обществ:
сведению представленный проект Программы финансового
от 27.12.2013 №Пр-3086,
утверждение
обеспечить разработку и утверждение АО
оздоровления Корпорации (далее - Программа ПФО), а так же
поручение Правительства
долгосрочной
долгосрочной программы развития;
признал необходимым её актуализацию и доработку в целях
РФ от 30.12.2013 № ДМ-
программы развития,
обеспечить проведение аудита реализации
последующего представления материалов на рассмотрение
261
Поручение
Документ / действие
Комментарии, дополнительные условия
Информация об исполнении поручений
П13-9589, директивы
порядок проведения
ДПР и утверждение стандарта проведения
органов управления Госкорпорации
«Роскосмос». Совет
Правительства РФ от
ее аудита
такого аудита;
директоров принял решение
- при доработке включить
17.07.2014 № 4955п-П13
обеспечить внесение изменений в положение
плановые целевые значения ПАО
«РКК
«Энергия» по
о вознаграждении единоличного
оптимизации численности, непроизводительных затрат,
исполнительного органа АО.
повышения эффективности использования имеющихся
площадей, также подготовить предложения по мероприятиям,
позволяющим улучшить результаты реализации Программы
ПФО.
Доработанный проект Программы ПФО представлен на
рассмотрение в профильные подразделения Госкорпорации
«Роскосмос», после согласования с которыми будет
представлен на рассмотрение Совета директоров Корпорации.
4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
4.1. Обеспечение прозрачности финансово-хозяйственной деятельности организаций
Поручения Правительства
Предоставить справки
Во исполнение статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008
РФ от 28.12.2011 №ВП-
о доходах, имуществе
№273-Ф3 «О противодействии коррупции», постановления
П13-9308, от 12.01.2012
и обязательствах
Правительства Российской Федерации от 22.07.2013 № 613,
№ИС-П13-80, от
имущественного
приказов Федерального космического агентства от 06.08.2013
13.01.2012 №ИС-П13-127,
характера
№160 и от 23.08.2013 №167 выпущены приказы Президента
от 05.03.2012 №ВП-П24-
руководителей АО
Корпорации от 17.01.2014 № 19 и от 08.04.2015 №192.
1269
Данными приказами утвержден перечень должностей, при
назначении на которые и при замещении которых работники
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера. В
целях выполнения приказа заключены дополнительные
соглашения к трудовым договорам с работниками, указанными
в утвержденном перечне должностей.
Ст. 92 Федерального
Обеспечить
Раскрывать информацию в объеме и порядке,
Корпорация раскрывает информацию в объеме и порядке,
закона от 26.12.1995
улучшение
которые установлены федеральным органом
которые установлены федеральным органом исполнительной
№ 208-ФЗ «Об
прозрачности
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
власти по рынку ценных бумаг для публичных акционерных
акционерных обществах»
деятельности АО
Раскрывать информацию АО, включенными в
обществ.
Глава VIII приказа ФСФР
прогнозный план приватизации.
В прогнозный план приватизации Корпорация не включена.
России от 04 октября 2011
№ 11- 46/пз-н «Об
утверждении Положения о
раскрытии информации
эмитентами эмиссионных
ценных бумаг»
Приказ
Минэкономразвития
262
Поручение
Документ / действие
Комментарии, дополнительные условия
Информация об исполнении поручений
Российской Федерации от
11 мая 2011 № 208 «Об
утверждении порядка
раскрытия информации
открытыми акционерными
обществами, акции
которых находятся в
государственной или
муниципальной
собственности, и
государственными
(муниципальными)
унитарными
предприятиями»
Абз. 7 п. 2 протокола
Публиковать решения СД, не относящиеся к
Корпорация раскрывает информацию в форме сообщений о
совещания у первого
коммерческой тайне.
существенных фактах.
заместителя председателя
Корпорация публикует в составе годового отчета решения СД,
Правительства Российской
не относящиеся к коммерческой тайне.
Федерации И.И. Шувалова
В личном кабинете Корпорации на МВ Портале Росимущества
от 03.10.2013 № ИШ-П13-
размещались корпоративные документы
(копии протоколов
98пр
проведенных общих собраний акционеров, заседаний совета
директоров, специализированных комитетов и комиссий).
Поручение Президента
Раскрывать информацию о доходах ЕИО,
Корпорация раскрывает информацию, предусмотренную
Российской Федерации от
конечных бенефициарах отдельных
действующим законодательством для публичных акционерных
17.01.2012 № Пр-113
контрагентов, возможных конфликтах
обществ.
Поручения Правительства
интересов, сделках с заинтересованностью.
Корпорация раскрывает информацию в форме сообщений о
Российской Федерации от
существенных фактах.
27.01.2012 № ВП-П13-459
В целях реализации антикоррупционной политики и принятия
и от 07.12.2012 № ИШ-
действенных мер по предотвращению и урегулированию
П13-7501
конфликта интересов, а также в целях обеспечения единых
корпоративных стандартов в отношении Корпорации и ее ДЗО
внесены изменения в трудовые договоры ЕИО Корпорации и
генеральных директоров ДЗО
(исполнение поручения
Президента РФ от 17.01.2012 №Пр-113 по вопросу исключения
конфликта интересов при заключении договоров).
4.2. Вознаграждение менеджмента и сотрудников организаций, разработка системы КПЭ
Поручение Президента РФ
Сформировать
Рекомендуется включить в перечень КПЭ 4
Информация о размере вознаграждений размещалась на
от 06.04.2009 №Пр-825
специализированные
показателя:
интернет-странице АО в составе Ежеквартальных отчетов
Поручение Правительства
Комитеты при Совете
-рентабельность по чистой прибыли
эмитента.
РФ от 06.04.2009 №ВП-
директоров
-обязательства / прибыль от продаж
В Корпорации сформированы и действуют с декабря 2009 года
263
Поручение
Документ / действие
Комментарии, дополнительные условия
Информация об исполнении поручений
П13-1823, от 20.04.2009
Вынести на заседание
-квартальная динамика выручки
специализированные комитеты при Совете директоров, а так же
№ВП-П13-2099, от
СД вопрос о
-квартальная динамика чистой прибыли
утверждены положения, регулирующие деятельность этих
28.07.2009 №В3-П13-4252
разработке системы
Даны рекомендации по увязыванию
комитетов:
«Положение о комитете по стратегическому
Поручение Правительства
КПЭ для АО
вознаграждений руководства с исполнением
планированию»,
«Положение о комитете по кадрам и
РФ от 08.04.2010 №ИШ-
Разработать
КПЭ.
вознаграждениям», «Положение о комитете по аудиту».
П13-2232
Положение о
Раскрывать информацию о размере
В Положении о комитете по аудиту Корпорации закреплены
вознаграждении
вознаграждений на интернет-странице АО
рекомендуемые Росимуществом
(письмо от
19.11.2013
№
руководству АО,
11/53825) принципы и определен перечень полномочий
членам СД, увязать с
комитета, включая проверку финансово-хозяйственной
системой КПЭ
деятельности организации, управленческой и финансовой
Поручение Правительства
Рассмотреть
Рекомендации в письме Росимущества детально
отчетности, в том числе по достижению менеджментом
Российской Федерации от
возможность
рассматривают лучшие практики построения
установленных КПЭ.
04.12.2010 № КА-П13-
привести систему
системы материального стимулирования
В соответствии с Директивой Росимущества ГН-15/9084 от
8297
оплаты труда
работников и членов СД
27.03.2012 Советом директоров Корпорации
21.11.2012
работников, членов
(протокол № 3) рассмотрен вопрос о создании комитета Совета
СД АО в
директоров Корпорации по модернизации и инновационному
соответствии с
развитию и принято решение о нецелесообразности его
рекомендациями
создания. Совет директоров своим решением расширил задачи
Абз. 3 п. 2 протокола
Расширить
и функции Комитета по стратегическому планированию,
совещания у первого
функционал Комитета
включив задачи в области инновационной деятельности,
заместителя председателя
по аудиту, в т.ч. в
одновременно уточнив название Комитета и утвердил
Правительства Российской
части выполнения
«Положение о Комитете по стратегическому планированию,
Федерации И.И. Шувалова
KPI менеджментом
модернизации и инновационному развитию».
от 03.10.2013 № ИШ-П13-
Сведения о наличии специализированных комитетов при
98пр
Совете директоров Корпорации, копии утвержденных
Поручение Президента РФ
Обеспечить
Инициировать проведение заседания совета
положений о специализированных комитетах, а также сведения
от 05.07.2013 №Пр-1474
утверждение КП
директоров Общества с внесением в повестку
о заседаниях комитетов (повестки дня, результаты голосования,
Поручение Правительства
Общества, а также
дня вопросов:
протоколы заседаний комитетов) представлены в личном
РФ от 27.03.2014 № ИШ-
увязку достижения
- Утверждение положения о КПЭ деятельности
кабинете Корпорации на MВ Портале Росимущества.
П13-2043
КПЭ с размером
Общества.
Комитет по стратегическому планированию, модернизации и
Письмо Росимущества от
вознаграждения
- Утверждение КПЭ для оценки работы
инновационному развитию Совета директоров
(протокол № 1
26.05.2014 № ОД-11/22160
менеджмента АО с
менеджмента, которые должны учитываться
от 25.03.2016) обсудил и одобрил перечень показателей KPI для
учетом прилагаемых
при принятии решений об оплате труда и
включения в Программу работ Корпорации на 2016 год.
методических
кадровых решениях.
Советом директоров Корпорации (протокол № 18 от 29.04.2016)
указаний
- Обеспечить утверждение КПЭ, а также увязку
рассмотрен вопрос о доп. соглашении к трудовому договору с
достижения КПЭ с размером вознаграждения
ЕИО Корпорации и принято решение
- одобрить доп.
менеджмента АО с учетом прилагаемых
соглашение к трудовому договору с единоличным
методических указаний.
исполнительным органом Корпорации. Расчет интегрального
процента выполнения КПЭ ЕИО за 2015 год произвести в
соответствии с перечнем КПЭ, утвержденным Советом
264
Поручение
Документ / действие
Комментарии, дополнительные условия
Информация об исполнении поручений
директоров Корпорации на 2015 год, а за 2016 и последующие
годы производить только после утверждения перечня КПЭ на
соответствующий период.
Совет директоров
(протокол от
18.08.2016
№ 1) утвердил
перечень и целевые значения показателей КПЭ на 2016 год,
включающий обязательные показатели:
рентабельность
собственного капитала
(ROE), рентабельность по чистой
прибыли,
чистая прибыль, производительность труда,
выполнение тематического плана в рамках государственных
программ, реализация ключевых инвестиционных проектов,
показатель инновационного развития, снижение аварийности и
отказов, снижение повторяемости отказов.
Комитет по стратегическому планированию, модернизации и
инновационному развитию Совета директоров (протокол № 1
от
19.12.2016) рассмотрел и утвердил перечень ключевых
инвестиционных проектов (для целей КПЭ на 2016 г.).
Совет директоров Корпорации (протокол № 9 от 26.12.2016)
рассмотрел и принял к сведению отчет об итогах выполнения
Программы работ Корпорации за I полугодие, 9 месяцев 2016
года и отметил невыполнение квартальных показателей КПЭ:
- за I полугодие 2016 года - в части показателей «Выполнение
тематического плана в рамках госпрограмм» (выполнение - 51
%) и «Производительность труда» (выполнение - 70,5 %);
- за 9 месяцев 2016 года - в части показателя «Выполнение
тематического плана в рамках госпрограмм» (выполнение -
60,4 %).
4.3. О случаях рекламаций в отношении спецпродукции
Письмо Росимущества от
Инициировать
проведение
заседания
совета
Совет директоров Корпорации (протокол № 13 от 14.03.2016)
21.04.2014 № ВБ-09/16976
директоров Общества с внесением в повестку
рассмотрел и принял к сведению информацию об отсутствии в
«О рассмотрении вопроса
дня данного вопроса
2015 году рекламаций от государственных заказчиков в адрес
о случаях рекламаций в
Корпорации по комплексам
(системам), специзделиям по
отношении
продукции
причине несоответствия требованиям заказчика.
вооружения и военной
Совет директоров Корпорации
(протокол № 20 от 23.05.2016)
техники»
рассмотрел и принял к сведению информацию об отсутствии в
1-ом квартале
2016 года рекламаций от государственных
заказчиков в адрес РКК «Энергия» по комплексам (системам) и
специзделиям по причине несоответствия требованиям
заказчика.
Совет директоров Корпорации
(протокол № 6 от 11.11.2016)
рассмотрел и принял к сведению информацию об отсутствии
265
Поручение
Документ / действие
Комментарии, дополнительные условия
Информация об исполнении поручений
во 2-ом квартале 2016 года рекламаций связанных с дефектами
(отказами) комплексов
(систем) и специзделий по причине
несоответствия требованиям заказчика и привлечении к
ответственности руководителей и должностных лиц
Корпорации.
Совет директоров Корпорации
(протокол № 9 от 26.12.2016)
рассмотрел и принял к сведению информацию об отсутствии
во 3-м квартале 2016 года рекламаций связанных с дефектами
(отказами) комплексов
(систем) и специзделий по причине
несоответствия требованиям заказчика.
4.4. О функционировании системы менеджмента качества
Пункт 2 раздела II
О функционировании
Обеспечить (по согласованию с Госкорпорацией
Совет директоров Корпорации (протокол № 6 от 11.11.2016)
протокола совещания у
системы менеджмента
«Роскосмос») назначение заместителей
рассмотрел и принял к сведению информацию о
Зам. Председателя
качества,
руководителей Организаций по качеству в
функционировании в Корпорации системы менеджмента
Правительства РФ Д.О.
поддержанию
соответствии с типовыми требованиями к
качества. Принял решение - поручить единоличному
Рогозина от 23.05.2016
качества, надежности
должности заместителя руководителя
исполнительному органу (Генеральному директору
№РД-П7-30пр.
и безопасности
организации ракетно-космической
Корпорации) обеспечить согласование с исполнительным
ракетно-космической
промышленности по качеству и типовым
директором по обеспечению качества и надежности
Распоряжение
техники
положением о службе качества организации
Госкорпорации «Роскосмос» вопросов назначения на
Госкорпорации
ракетно-космической промышленности
должность/отстранения от должности заместителя
«Роскосмос» № КИ-133-
генерального директора ПАО «РКК «Энергия» по
рсп от 19.08.2016 «О
обеспечению качества.
порядке назначения
Совет директоров Корпорации (протокол № 9 от 26.12.2016)
кандидата на должность
рассмотрел и принял к сведению отчет о функционировании в
заместителя руководителя
Корпорации системы менеджмента качества.
организации ракетно-
Совет директоров Корпорации (протокол № 10 от 30.12.2016)
космической
рассмотрел и одобрил Должностную инструкцию заместителя
промышленности по
генерального директора по обеспечению качества, Положение
качеству»
о Центре обеспечения качества 10Ц, подготовленные в
соответствии с Типовыми требованиями к должности
заместителя руководителя организации РКП по качеству и
типовому положению о службе качества организации РКП
5. КОНТРОЛЬ
5.1. Организация единого информационного пространства (личный кабинет Корпорации на МВ Портале Росимущества)
Письмо Росимущества от
О необходимости заполнения информации в
В режиме реального времени заполнялся раздел МВ Портала
04.10.2013 № 11/46314 «О
личном кабинете Корпорации на МВ Портале
«Общие сведения об организации».
заполнении информации в
В разделе «Структура акционерного капитала» ежемесячно
ЛК на МВ Портале»
представлялись сведения о составе акционеров, доля которых в
уставном (складочном) капитале Корпорации превышает 2%.
266
Поручение
Документ / действие
Комментарии, дополнительные условия
Информация об исполнении поручений
В разделе «Органы управления и контроля» представлены
сведения о составе органов управления Корпорации
(единоличный исполнительный орган (Генеральный директор),
коллегиальный исполнительный орган (Правление), Совет
директоров, Ревизионная комиссия, Комитеты при Совете
директоров), а так же их компетенция.
В разделе «Корпоративные мероприятия» представлялись
текущие сведения о корпоративных мероприятиях Корпорации
(общих собраниях акционеров, заседаниях Совета директоров,
заседаниях специализированных комитетов при Совете
директоров). При этом Корпорацией посредством МВ Портала
представлялась актуальная информация об участии членов
органов управления Корпорации в ее заседаниях, а так же
размещались корпоративные документы Корпорации (копии
протоколов проведенных общих собраний акционеров,
заседаний Совета директоров, специализированных комитетов
и комиссий).
В разделе «Поручения» МВ Портала регулярно размещалась
информация о ходе исполнения поручений.
В разделе «Документы», в дополнение к ранее размещенным
внутренним документам Корпорации, регулирующим ее
деятельность, размещались организационно-распорядительные
документы, утвержденные Корпорацией в отчетном периоде.
Письмо Росимущества от
Размещать на МВ Портале бухгалтерскую
В разделе «Отчетность» МВ Портала ежеквартально
03.04.2014 № ОД-05/13840
отчетность
размещались электронные файлы бухгалтерской отчетности
Корпорации и отсканированные копии промежуточной
(квартальной) отчетности (в PDF формате).
Письмо Росимущества от
Размещать на МВ Портале информацию по ДЗО
В разделе «Дочерние и зависимые общества» представлены
05.12.2014 № 11/52045
сведения о ДЗО Корпорации (контактные данные, информация
о доле участия в уставном (складочном) капитале Корпорации).
267
Приложение 13 / Информация о неоконченных судебных разбирательствах,
в которых Корпорация выступает в качестве истца/ответчика по иску о
взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных/
предъявленных претензий, имеющих существенное значение для
Корпорации.
1.
1 февраля 2013 г. в суд центрального округа Калифорнии поступило исковое
заявление компаний «Боинг» и «Боинг Коммершиэл Спейс Компани» («БКСК»), которое
включало в себя 4 требования:
• Иск к Конструкторскому бюро (КБ) «Южное» и ПО «Южмашзавод» (Украина) о нарушении
«Соглашения о создании компаний «Си Лонч» от 3 мая 1995 года. Сумма иска 55 млн. долларов
США.
• Иск к КБ «Южное»/ПО «Южмаш» о нарушении «Соглашения о гарантиях и обеспечении» от
3 февраля 1996 года. Сумма иска 78 млн. долларов США
• Иск к «РКК "Энергия» (РФ), «Energia Overseas LLC» (США) и «Energia Logistics Ltd» (США)
о нарушении «Соглашения о создании компаний «Си Лонч» от 3 мая 1995 года. Сумма иска - 92
млн. долларов США.
• Иск к «РКК "Энергия» (РФ), «Energia Overseas LLC» (США) и «Energia Logistics Ltd» (США)
о нарушении «Соглашения о гарантиях и обеспечении» от 3 февраля 1996 года. Сумма иска -
130 млн. долларов США.
Кроме того, предъявлены требования о взыскании процентов по всем заявленным суммам (в
размере, который будет устанавливаться судом).
«РКК «Энергия» не согласилась с предъявленными требованиями и
5 июля
2013 года
предъявила соответствующие возражения, а также встречный иск на сумму 430 млн. долларов
США.
18 декабря 2013 г. суд вынес приказ о частичном удовлетворении и частичном отказе в
удовлетворении ходатайства истцов об отклонении встречных требований РКК «Энергия». Суд
также указал, что встречные исковые требования РКК «Энергия» подлежат рассмотрению в
арбитраже в Стокгольме, Швеция.
28 сентября 2015 г. состоялось рассмотрение требований по иску «Боинга» против «РКК
«Энергия», и был вынесен предварительный судебный акт, с указанием на то, что доводы
истцов
(компаний
«Боинг» и
«БКСК») в отношении иска к
«РКК «Энергия» являются
достаточно обоснованными, доводы
«РКК
«Энергия» недостаточно обоснованны, и
доказательств, собранных по делу достаточно для принятия решения без проведения судебных
слушаний.
10-23 ноября 2015 г. состоялись слушания по иску «Боинга» против «Energia Overseas LLC»
(США) и «Energia Logistics Ltd» (США) по основаниям альтер-эго.
1 апреля 2016 г. «Боинг» подал ходатайство о применении обеспечительных мер в виде ареста
активов и/или судебного запрета на продажу Си Лонч.
12 мая 2016 г. суд центрального округа Калифорнии вынес решение в отношении требований
«Боинга» к
«РКК «Энергия», в котором суд удовлетворил требования «Боинга» к
«РКК
«Энергия» на сумму примерно 330 млн. долларов США.
13 мая 2016 г. суд центрального округа Калифорнии вынес решение, в котором суд признал
«Energia Overseas LLC» (США) и «Energia Logistics Ltd» (США) альтер-эго лицами «РКК
«Энергия».
268
содержание .. 22 23 24 25 ..