содержание   ..  23  24  25  26   ..

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ПАО «РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ «ЭНЕРГИЯ» за 2014 год - часть 25

Поручение

Документ / действие

Комментарии, дополнительные условия

Информация об исполнении поручений

 наличие требований к механизмам трансфера

технологий портфельных компаний

венчурного фонда на территорию Российской

Федерации в интересах Организаций.

5.5. Обеспечение энергоэффективности предприятий

Поручение

Обеспечить разработку

Программы должны соответствовать

С целью реализации статьи 15 главы 4 Федерального закона

Правительства РФ от

Программ

рекомендациям Минэнерго России,

№ 261-ФЗ

«Об энергосбережении и о повышении

19.06.2008

энергосбережения

утвержденным 02.10.2008 директором Сводного

энергетической эффективности и о внесении изменений в

департамента государственной энергетической

отдельные законодательные акты Российской Федерации» и

политики Минэнерго России С.А.Михайловым

получения объективных данных об объеме используемых

Федеральный закон 261-

Составить

энергетических

ресурсов,

определения

показателей

ФЗ "Об энергосбережении

энергетический паспорт

энергетической эффективности, определения потенциала

и повышении

организации Утвердить

энергосбережения

и

повышения

энергетической

энергетической

программу в области

эффективности, а также разработки перечня типовых,

эффективности ...": ч.2

энергосбережения и

общедоступных мероприятий по энергосбережению и

ст.15 гл.4, ст.25 гл.7

повышения

повышению энергетической эффективности, Корпорацией

Приказ Минэнерго России

энергоэффективности

проведены работы по обязательному энергетическому

от 19.04.2010 №182

обследованию (анализ состава оборудования, условий тепло-,

электро- и водоснабжения; обследование электрических сетей

и электрораспределительного оборудования; обследование

системы распределения тепла, системы отопления, системы

вентиляции,

системы

горячего

водоснабжения,

инструментальные измерения, в т.ч. тепловизионный

контроль;

обследование систем водоснабжения и

водоотведения). Работы по обязательному энергетическому

обследованию

(энергоаудит) ОАО

«РКК

«Энергия»

проводились специализированной организацией ЗАО «Группа

ЭНТЕР».

В процессе проведения энергетического обследования

разработаны, согласованы, утверждены и предоставлены в

адрес Корпорации:

-

«Отчет об обязательном энергетическом обследовании

ОАО

«РКК

«Энергия», содержащий рекомендации и

технические решения по энергосбережению с оценкой затрат,

необходимых для реализации намечаемых мероприятий и

возможных сроков окупаемости;

-

«Энергетический паспорт ОАО

«РКК

«Энергия»

зарегистрированный в СРО НП «ЭнергоПрофАудит» (рег.

№Э-015/048-13 от 27.02.2013), в соответствии с регламентом

269

Поручение

Документ / действие

Комментарии, дополнительные условия

Информация об исполнении поручений

направлен в Министерство энергетики Российской

Федерации. Энергетический паспорт составлен в

соответствии с Требованиями приказа Министерства

энергетики РФ от 19.04.2010 г. №182.

В настоящее время в Корпорации разработан и реализуется

План реализации предложений комиссии, созданной

Распоряжением старшего вице-президента от

03.10.2014

№ 487/О, по исключению дублирования функций и

оптимизации затрат на энергообеспечение производственного

комплекса Корпорации.

5.6. Обеспечение механизмов экологической ответственности

Пп. «л» п. 1 перечня

Обеспечить принятие

АО со 100% госучастием обязаны регулярно

Корпорация не относится к АО со 100% госучастием (не

поручений Президента

решений по разработке

публиковать соответствующую отчетность

обязана публиковать соответствующую отчетность).

Российской Федерации от

предложений о порядке

06 июня 2010 г. № Пр-1640

применения

добровольных

механизмов

экологической

ответственности

6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

6.1. Обеспечение прозрачности финансово-хозяйственной деятельности

организаций

270

Поручение

Документ / действие

Комментарии, дополнительные условия

Информация об исполнении поручений

Поручения

Предоставить справки о

Во исполнение статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008

Правительства РФ от

доходах, имуществе и

№273-Ф3 «О противодействии коррупции», постановления

28.12.2011 №ВП-П13-9308,

обязательствах

Правительства Российской Федерации от 22.07.2013 № 613,

от 12.01.2012 №ИС-П13-80,имущественного

приказов Федерального космического агентства от 06.08.2013

от 13.01.2012 №ИС-П13-

характера руководителей

№160 и от 23.08.2013 №167 выпущены приказы Президента

127, от 05.03.2012 №ВП-

АО

Корпорации от 17.01.2014 № 19 и от и от 08.04.2015 №192.

П24-1269

Данными приказами утвержден перечень должностей, при

назначении на которые и при замещении которых работники

обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера. В

целях выполнения приказа заключены дополнительные

соглашения к трудовым договорам с работниками,

указанными в утвержденном перечне должностей.

На сайте Корпорации в целях противодействия коррупции

размещены Сведения о доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера, представленные

служащими, замещающими руководящие должности в

организации, созданной для выполнения задач, поставленных

перед Правительством Российской Федерации за отчетный

финансовый год с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года.

Сведения по итогам

2014 года будут представлены в

установленные законодательством сроки.

Ст. 92 Федерального

Обеспечить улучшение

Раскрывать информацию в объеме и порядке,

Корпорация раскрывает информацию в объеме и порядке,

закона от 26 декабря 1995

прозрачности

которые установлены федеральным органом

которые установлены федеральным органом исполнительной

г. № 208-ФЗ «Об

деятельности АО

исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

власти по рынку ценных бумаг.

акционерных обществах»

Раскрывать информацию АО, включенными в

В прогнозный план приватизации Корпорация не включена.

Глава VIII приказа ФСФР

прогнозный план приватизации.

России от 04 октября 2011

г. № 11- 46/пз-н «Об

утверждении Положения о

раскрытии информации

эмитентами эмиссионных

ценных бумаг»

Приказ

Минэкономразвития

Российской Федерации

от 11 мая 2011 г. № 208

«Об утверждении порядка

раскрытия информации

открытыми акционерными

271

Поручение

Документ / действие

Комментарии, дополнительные условия

Информация об исполнении поручений

обществами, акции

которых находятся в

государственной или

муниципальной

собственности, и

государственными

(муниципальными)

унитарными

предприятиями»

Абз. 7 п. 2 протокола

Публиковать решения СД, не относящиеся к

Корпорация публикует в составе годового отчета решения

совещания у Первого

коммерческой тайне.

СД, не относящиеся к коммерческой тайне.

заместителя Председателя

В личном кабинете Корпорации на МВ портале

Правительства Российской

Росимущества размещались корпоративные документы

Федерации И.И. Шувалова

(копии протоколов проведенных общих собраний акционеров,

от 03.10.2013 № ИШ-П13-

заседаний совета директоров, специализированных комитетов

98пр

и комиссий).

Поручение Президента

Раскрывать информацию о доходах ЕИО,

В целях реализации антикоррупционной политики и

Российской Федерации от

конечных бенефициарах отдельных контрагентов,

принятия действенных мер по предотвращению и

17.01.2012 № Пр-113

возможных конфликтах интересов, сделках с

урегулированию конфликта интересов, а также в целях

Поручения

заинтересованностью.

обеспечения единых корпоративных стандартов в отношении

Правительства Российской

Корпорации и ее ДЗО внесены изменения в трудовые

Федерации от 27.01.2012 №

договоры Президента Корпорации и генеральных директоров

ВП-П13-459 и от 07.12.2012

ДЗО (исполнение поручения Президента РФ от 17.01.2012

№ ИШ-П13-7501

№Пр-113 по вопросу исключения конфликта интересов при

заключении договоров).

Единоличный исполнительный орган включён в перечень

должностей, информация о доходах которых размещается на

сайте Корпорации.

6.2. Вознаграждение менеджмента и сотрудников организаций, разработка системы КПЭ

Поручение Президента

Сформировать

Рекомендуется включить в перечень КПЭ 4

Информация приведена в пункте 2.2.

РФ от 06.04.2009 №Пр-825

специализированные

показателя:

Поручение

Комитеты при Совете

 рентабельность по чистой прибыли

Информация о размере вознаграждений размещалась на

Правительства РФ от

директоров

 обязательства / прибыль от продаж

интернет-странице АО в составе Ежеквартального отчета

06.04.2009 №ВП-П13-1823,

Вынести на заседание

 квартальная динамика выручки

эмитентов.

от 20.04.2009 №ВП-П13-

СД вопрос о разработке

В личном кабинете Корпорации на МВ портале

 квартальная динамика чистой прибыли

2099, от 28.07.2009 №В3-

системы КПЭ для АО

Росимущества представлена информация о выплатах

Даны рекомендации по увязыванию

П13-4252

Разработать Положение

(вознаграждениях) руководящему составу Корпорации

вознаграждений руководства с исполнением КПЭ.

Поручение

о вознаграждении

(единоличному исполнительному органу/председателю

Раскрывать информацию о размере

Правительства РФ от

руководству АО, членам

коллегиального исполнительного органа, заместителям

вознаграждений на интернет-странице АО

272

Поручение

Документ / действие

Комментарии, дополнительные условия

Информация об исполнении поручений

08.04.2010 №ИШ-П13-2232

СД, увязать с системой

единоличного

исполнительного

органа/членам

КПЭ

коллегиального исполнительного органа, руководителям

Поручение

Рассмотреть

Рекомендации в письме Росимущества детально

структурных подразделений, членам совета директоров

Правительства Российской

возможность привести

рассматривают лучшие практики построения

(наблюдательного совета), имеющим право на получение

Федерации от 4 декабря

систему оплаты труда

системы материального стимулирования

вознаграждения (поручение Правительства РФ от 08.04.2010

2010 года № КА-П13-8297

работников, членов СД

работников и членов СД

№ ИШ-П13-2232, письмо Росимущества от

27.04.2010

АО в соответствии с

№ ЮМ-13/10638, факсограммы Росимущества от 05.07.2010

рекомендациями

№ 81, от 04.08.2010 № 93).

Абз. 3 п. 2 протокола

Расширить функционал

В Корпорации сформированы и действуют с декабря 2009

совещания у Первого

Комитета по аудиту, в т.ч.

года специализированные комитеты при Совете директоров.

заместителя Председателя

в части выполнения KPI

На заседании Совета директоров Корпорации

08.12.2009

Правительства Российской

менеджментом

(Протокол № 4) были утверждены положения, регулирующие

Федерации И.И. Шувалова

деятельность этих комитетов:

«Положение о комитете по

от 03.10.2013 № ИШ-П13-

стратегическому планированию», «Положение о комитете по

98пр

кадрам и вознаграждениям»,

«Положение о комитете по

Поручение Президента

Обеспечить

Инициировать проведение заседания совета

аудиту».

РФ от 05.07.2013 №Пр-

утверждение КП

директоров Общества с внесением в повестку дня

В положении о комитете по аудиту ОАО «РКК «Энергия»

1474

Общества, а также увязку

вопросов:

закреплены рекомендуемые Росимуществом

(письмо от

Поручение

достижения КПЭ с

•

Утверждение положения о КПЭ

19.11.2013

№ 11/53825) принципы и определен перечень

Правительства РФ от

размером вознаграждения

деятельности Общества.

полномочий комитета, включая проверку финансово-

27.03.2014 № ИШ-П13-

менеджмента АО с

•

Утверждение КПЭ для оценки работы

хозяйственной деятельности организации, управленческой и

2043

учетом прилагаемых

менеджмента, которые должны учитываться

финансовой отчетности, в том числе по достижению

Письмо Росимущества от

методических указаний

при принятии решений об оплате труда и

менеджментом установленных КПЭ.

26.05.2014 № ОД-11/22160

кадровых решениях.

В соответствии с Директивой Росимущества ГН-15/9084 от

•

Обеспечить утверждение КПЭ, а также

27.03.2012 Советом директоров Корпорации

21.11.2012

увязку достижения КПЭ с размером

(Протокол

№ 3) рассмотрен вопрос о создании комитета

вознаграждения менеджмента АО с учетом

Совета директоров Корпорации по модернизации и

прилагаемых методических указаний.

инновационному развитию и принято решение о

нецелесообразности его создания. Совет директоров своим

решением расширил задачи и функции Комитета по

стратегическому планированию, включив задачи в области

инновационной деятельности, одновременно уточнив

название Комитета и утвердил «Положение о Комитете по

стратегическому

планированию,

модернизации

и

инновационному развитию».

Сведения о наличии специализированных комитетов при

Совете директоров Корпорации, копии утвержденных

положений о специализированных комитетах, а также

сведения о заседаниях комитетов (повестки дня, результаты

голосования, протоколы заседаний комитетов) представлены

273

Поручение

Документ / действие

Комментарии, дополнительные условия

Информация об исполнении поручений

в личном кабинете Корпорации на MВ Портале

Росимущества.

Совет директоров Корпорации

(Протокол

№ 15 от

10.04.2015г.) обсудил перечень ключевых показателей

эффективности Корпорации их целевые значения на 2015 год

и принял решение о включении в перечень КПЭ новых

показателей:

­ рентабельность

инвестиционного

капитала,

рентабельность по чистой прибыли, чистая прибыль,

производительность труда, выполнение тематического

плана в рамках государственных программ;

­ размер дивидендов;

­ результативность

функционирования

Системы

менеджмента качества.

Так же Совет директоров утвердил целевые значения

ключевых показателей эффективности Корпорации (КПЭ) на

2015 год.

6.3. Страхование ответственности независимых директоров - представителей государства

Поручение Президента

Рассмотреть вопрос

Советом директоров Корпорации

28.05.2012

(Протокол

Российской Федерации от

страхования

№ 8) рассмотрен вопрос о целесообразности страхования

03 августа 2011 г. № Пр-

ответственности

ответственности членов органов управления ОАО

«РКК

2206

независимых директоров

«Энергия» и принято решение:

- страхование ответственности членов органов управления

ОАО

«РКК

«Энергия» за негативные последствия,

наступившие в результате их действий

(бездействия) при

осуществлении своих полномочий в настоящее время не

целесообразно.

7. КОНТРОЛЬ, АУДИТ, АНТИКОРРУПЦИЯ

7.1. Присоединение к антикоррупционной хартии российского бизнеса

Раздел IV Протокола

Рекомендовано

Предложение Росимущества о возможности присоединения

совещания в

поддержать базовые

ОАО

«РКК

«Энергия» к Антикоррупционной хартии

Минэкономразвития

принципы ведения

Российского бизнеса находится в стадии проработки в службе

России №53-ОФ от

предпринимательской

по обеспечению режима секретности и безопасности

24.05.2013

деятельности и

Корпорации с привлечением юридического подразделения.

взаимодействия с

Разработана

«Антикоррупционная политика ОАО «РКК

Письмо Росимущества от

государством,

Энергия»

10.12.2014 № 11/52852

отраженные в Хартии

7.2. Организация единого информационного пространства (личный кабинет Корпорации на МВ Портале Росимущества)

Письмо Росимущества от

О необходимости заполнения информации в

1. В режиме реального времени заполнялся раздел МВ

274

Поручение

Документ / действие

Комментарии, дополнительные условия

Информация об исполнении поручений

04.10.2013 № 11/46314 «О

личном кабинете Корпорации на МВ Портале

Портала

«Общие сведения об организации»

(контактные

заполнении информации в

данные, информация о господдержке, показатели

ЛК на МВ Портале»

деятельности предприятия, классификация по видам

экономической деятельности, отрасли).

2.

В разделе

«Структура акционерного капитала»

ежемесячно представлялись сведения о составе акционеров,

доля которых в уставном (складочном) капитале Корпорации

превышает 2%.

3. В разделе «Органы управления и контроля» представлены

сведения о составе органов управления Корпорации

(единоличный

исполнительный

орган

(Президент

Корпорации), коллегиальный исполнительный орган

(Правление), Совет директоров, Ревизионная комиссия,

Комитеты при Совете директоров), а так же их компетенция.

4. В разделе «Корпоративные мероприятия» представлялись

текущие сведения о корпоративных мероприятиях

Корпорации

(общих собраниях акционеров, заседаниях

Совета директоров, заседаниях

специализированных

комитетов при Совете директоров). При этом Корпорацией

посредством МВ Портала представлялась актуальная

информация об участии членов органов управления

Корпорации в ее заседаниях, а так же размещались

корпоративные документы Корпорации (копии протоколов

проведенных общих собраний акционеров, заседаний Совета

директоров, специализированных комитетов и комиссий).

Письмо Росимущества от

Размещать

на

МВ

Портале

бухгалтерскую

5. В разделе

«Отчетность» МВ Портала ежеквартально

03.04.2014 № ОД-05/13840

отчетность

размещались электронные файлы бухгалтерской отчетности

Корпорации и отсканированные копии промежуточной

(квартальной) отчетности (в PDF формате).

6. В разделе

«Поручения» МВ Портала регулярно

размещалась информация о ходе исполнения поручений.

7. В разделе

«Документы», в дополнение к ранее

размещенным внутренним документам Корпорации,

регулирующим

ее

деятельность

(учредительные,

регистрационные документы, положения об органах

управления общества, положения о специализированных

комитетах, положения о дивидендной политике, об

инвестиционном

фонде,

программа

отчуждения

непрофильных активов, политика закупочной деятельности,

основы Стратегии развития Корпорации, Программа

275

Поручение

Документ / действие

Комментарии, дополнительные условия

Информация об исполнении поручений

инновационного развития ОАО «РКК Энергия», Положение

об информационном взаимодействии между ОАО

«РКК

«Энергия» и иными пользователями МВ Портала в части

обмена информацией и юридически значимыми документами,

Положения о вознаграждениях

и компенсациях,

выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной

комиссии, Положение о системе ключевых показателей

эффективности деятельности ОАО «РКК Энергия», Кодекс

корпоративного поведения, Положение о закупочной

деятельности, Положение об организации деятельности

исполнительного органа Корпорации по информационному

взаимодействию через МВ Портал и т.д.), размещены

организационно-распорядительные документы, утвержденные

Корпорацией в 2014 г. (новые редакции Устава Корпорации,

Положения об общих собраниях акционеров Корпорации,

Положения о Совете директоров Корпорации, Положения о

Правлении Корпорации, Положения о Ревизионной комиссии

Корпорации,

Доклад

о

финансово-хозяйственной

деятельности и т.д.).

Письмо Росимущества от

Размещать на МВ Портале информацию по ДЗО

8.

В разделе

«Дочерние и зависимые общества»

05.12.2014 № 11/52045

представлены сведения о ДЗО Корпорации

(контактные

данные, информация о доле участия в уставном (складочном)

капитале Корпорации).

Письмо Росимущества

О целесообразности

Инициировать проведение заседания Совета

Советом директоров Корпорации

11.06.2014

(Протокол

№ 11/9288 от 07.03.2014

применения

директоров Общества с внесением в повестку дня

№ 12) рассмотрен вопрос о целесообразности применения

рекомендаций по

данного вопроса.

рекомендаций по управлению правами на РИД и принято

управлению правами на

Разместить на МВ Портале информацию о

решение:

результаты

проведении корпоративных мероприятий.

- принять к сведению информацию о реализации в

интеллектуальной

Корпорации мероприятий по управлению правами на

деятельности

результаты интеллектуальной деятельности;

- поручить менеджменту Корпорации разработать и

утвердить основные положения по управлению правами на

результаты интеллектуальной деятельности.

Информация о заседании Совета директоров размещена на

МВ Портале.

Вопрос о рассмотрении основных положений по

управлению правами на РИД включён в план работы Совета

директоров на 2015 год.

7.3. О случаях рекламаций в отношении спецпродукции

276

Поручение

Документ / действие

Комментарии, дополнительные условия

Информация об исполнении поручений

Письмо Росимущества от

Инициировать проведение заседания совета

Советом директоров Корпорации

23.10.2014

(Протокол

21.04.2014 № ВБ-09/16976

директоров Общества с внесением в повестку дня

№ 6) рассмотрен вопрос о случаях рекламаций в

1-ом

«О рассмотрении вопроса о

данного вопроса

полугодии

2014 года, связанных с дефектами

(отказами)

случаях рекламаций в

комплексов

(систем) и специзделий

по причине

отношении продукции

несоответствия требованиям заказчика и привлечении к

вооружения и военной

ответственности руководителей и должностных лиц

техники»

организации и принято решение:

- принять к сведению информацию об отсутствии в I

полугодии

2014 года рекламаций от государственных

заказчиков в адрес Корпорации по комплексам (системам),

специзделиям по причине несоответствия требованиям

заказчика.

Совет директоров Корпорации 25.02.2015 (Протокол № 13)

рассмотрел и принял к сведению информацию об отсутствии

в 2014 году рекламаций от государственных заказчиков в

адрес Корпорации по комплексам (системам), специзделиям

по причине несоответствия требованиям заказчика.

7.4. О формировании

и

представлении

отчётов представителей интересов Российской Федерации в органах управления открытых

акционерных обществ

Письмо Росимущества от

О представлении отчетов представителей

Сотрудникам Корпорации, участвующим в проведении

31.07.2013 г. № ОД-

интересов РФ в органах управления ОАО

корпоративных мероприятий, обеспечена возможность

18/34902

размещения средствами МВ Портала электронных

документов,

юридическая

значимость

которых

Письмо ОАО «ОРКК» от

удостоверяется средствами электронной цифровой подписи.

02.10.2014 № 967

Члены Совета директоров Корпорации, представляющие

интересы РФ размещают годовые и ежеквартальные отчеты о

своей деятельности в органах управления Корпорации на МВ

Портале. Разъяснение порядка представления указанных

отчетов направлено соответствующим членам Совета

директоров.

Отчет основывается на сведениях, касающихся участия

представителя интересов Российской Федерации в

корпоративных мероприятиях, размещаемых Корпорацией на

MB-портале. Для корректного формирования данных отчетов

по мере созыва корпоративных мероприятий Корпорация

размещает в

«личном кабинете» сведения о включении

представителя интересов Российской Федерации в состав

Совета директоров

(наблюдательного совета), а также

сведения, касающиеся участия представителя интересов в

277

содержание   ..  23  24  25  26   ..