ПАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ". Ежеквартальный отчёт за 1 квартал 2018 года - часть 18

 

  Главная      Учебники - Разные     ПАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ". Ежеквартальный отчёт за 1 квартал 2018 года

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  16  17  18  19   ..

 

 

ПАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ". Ежеквартальный отчёт за 1 квартал 2018 года - часть 18

 

 

 

137 

 

представления их  Президентом". 

 

Правление Компании является коллегиальным исполнительным органом Компании, который ежегодно 
формируется Советом директоров. 

Согласно п. 10.6 Устава ПАО "ЛУКОЙЛ", к компетенции Правления относятся следующие вопросы: 

"10.6.1.Организация эффективного оперативного управления текущей деятельностью Компании; 
10.6.2. Выработка и реализация текущей хозяйственной политики Компании в целях повышения 

ее прибыльности и конкурентоспособности; 

10.6.3. Разработка и утверждение квартальных, годовых и перспективных планов деятельности 

Компании, бюджета и инвестиционной программы Компании и контроль за их выполнением; 

10.6.4. Организация проведения Собраний акционеров и работы Совета директоров Компании, 

обеспечение выполнения принятых ими решений; 

10.6.5. Разработка и реализация общей стратегии развития дочерних обществ Компании, 

включая организацию проведения единой производственно-технической, финансовой, ценовой, 
сбытовой, социальной и кадровой политики, предварительное согласование решений дочерних обществ 
Компании об участии в других организациях, а также решений о приобретении прав пользования 
недрами, которое может повлечь инвестиционные расходы в размере, превышающем сумму в рублях, 
эквивалентную 150 млн. долларов США, и прекращении прав пользования недрами по инициативе 
недропользователя, за исключением прекращения прав пользования недрами для целей геологического 
изучения, координация деятельности дочерних обществ Компании, в том числе утверждение 
документов, регулирующих деятельность дочерних обществ Компании; 

10.6.6. Принятие решения о реализации акций и иных эмиссионных ценных бумаг Компании, 

выкупленных Компанией; 

10.6.7. Назначение представителей Президента Компании в субъектах Российской Федерации и в 

иностранных государствах по представлению Президента Компании; 
10.6.8. Контроль за состоянием работы по погашению дебиторской задолженности Компании; 

10.6.9. Принятие решений о праздновании юбилейных и знаменательных дат, о награждении 

работников Компании и ее дочерних обществ, а также о присвоении им почетных званий Компании; 

10.6.10. Принятие решений о создании Компанией других юридических лиц, об участии и о 

прекращении участия Компании в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных 
подпунктом 8.2.18 пункта 8.2 настоящего Устава; 

10.6.11. Утверждение внутренних документов Компании по вопросам, отнесенным настоящим 

Уставом к компетенции Правления; 

10.6.12. Принятие решений об одобрении существенных сделок, совершаемых дочерними 

обществами Компании; утверждение внутренних документов Компании, регламентирующих критерии и  
порядок одобрения существенных сделок; 

10.6.13. Принятие решений о регистрации и использовании товарных знаков Компании, 

утверждении фирменного стиля Компании и рекомендаций по его использованию; 

10.6.14. Правление может осуществлять также иные полномочия, переданные ему Президентом 

Компании, а также передавать часть своих полномочий Президенту." 

 
Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный 
документ 
 
За последний отчетный период не вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента 
либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 
ФИО: Алекперов Вагит Юсуфович 
 
Год рождения: 1950 

 

Образование: 
в 1974 году окончил Азербайджанский институт нефти и химии им. M. Азизбекова 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

 

138 

 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

2013 

настоящее 
время 

ПАО "ЛУКОЙЛ" 

Президент 

2013 

настоящее 
время 

ПАО "ЛУКОЙЛ" 

член Совета директоров 

2013 

настоящее 
время 

LUKOIL INTERNATIONAL GmbH 

председатель 
Наблюдательного совета 

2013 

настоящее 
время 

Фонд региональных социальных программ 
"Наше будущее" 

председатель Совета Фонда 

2013 

2014 

Некоммерческая организация Фонд 
развития Центра разработки и 
коммерциализации новых технологий 

член Совета Фонда 

2013 

настоящее 
время 

Общероссийская общественная организация 
"Российский союз промышленников и 
предпринимателей" 

член Бюро Правления 

2013 

2014 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Национальный нефтяной 
консорциум" 

член Совета директоров 

2013 

настоящее 
время 

Автономная некоммерческая организация 
"Международный нумизматический клуб" 

председатель 
Попечительского совета 

2013 

настоящее 
время 

Некоммерческая благотворительная 
организация "Фонд поддержки олимпийцев 
России" 

член Попечительского совета 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 2.48 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.48 
 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов
 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета)
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 

 

139 

 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Блажеев Виктор Владимирович 
Независимый член совета директоров 
Год рождения: 1961 

 

Образование: 
в 1987 г. окончил Всесоюзный юридический заочный институт 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

2013 

настоящее 
время 

ФГБОУ ВО "Московский государственный 
юридический университет им. О.Е. 
Кутафина (МГЮА)" 

ректор 

2013 

настоящее 
время 

ПАО "ЛУКОЙЛ" 

член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов
 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета 

Председатель 

Комитет по аудиту 

Да 

Комитет по кадрам и вознаграждениям 

Нет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Гати Тоби 
Независимый член совета директоров 

 

140 

 

Год рождения: 1946 

 

Образование: 
Имеет степень бакалавра Университета Пенсильвании, степень магистра Колумбийского 
университета,  степень магистра международных отношений (MIA) Института Гарримана при 
Колумбийском университете
 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

2013 

2016 

Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP 

старший советник 

2016 

настоящее 
время 

TTG Global LLC 

Президент 

2013 

настоящее 
время 

Американо-российский деловой совет 
(USRBC) 

член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов
 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета 

Председатель 

Комитет по стратегии и инвестициям 

Нет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Грайфер Валерий Исаакович 
 
Год рождения: 1929 

 

Образование: 
в 1952 г. окончил Московский нефтяной институт им. И.М. Губкина 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

 

141 

 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

2013 

настоящее 
время 

АО "РИТЭК" 

председатель Совета 
директоров 

2013 

2014 

ОАО "Когалымнефтепрогресс" 

член Совета директоров 

2013 

настоящее 
время 

ПАО "ЛУКОЙЛ" 

член Совета директоров, 
председатель Совета 
директоров 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.01 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.01 
 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов
 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета)
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Иванов Игорь Сергеевич 
Независимый член совета директоров 
Год рождения: 1945 

 

Образование: 
в 1969 г. окончил Московский институт иностранных языков 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

2013 

настоящее 

МГИМО (У) МИД РФ 

профессор 

 

142 

 

время 

2013 

настоящее 
время 

ПАО "ЛУКОЙЛ" 

член Совета директоров 

2013 

2013 

ЗАО "ИНФРА инжиниринг" 

член Совета директоров 

2013 

настоящее 
время 

Некоммерческое партнерство "Российский 
совет по международным делам" 

Президент 

2013 

настоящее 
время 

Rissa Investments N.V. 

член Совета управляющих 
директоров 

2013 

2014 

ООО "Алтимо" 

член Международного 
Консультативного Совета 

2013 

2015 

ОСАО "Ингосстрах" 

член Совета директоров 

2013 

2013 

ОАО "Союз-Телефонстрой" 

член Совета директоров 

2014 

2016 

Universal Credit Rating Group Co., Limited 

член Международного 
консультативного совета 

2016 

настоящее 
время 

UniCredit Group 

член Международного 
Консультативного совета 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов
 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета 

Председатель 

Комитет по стратегии и инвестициям 

Да 

Комитет по аудиту 

Нет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Маганов Равиль Ульфатович 
 
Год рождения: 1954 

 

 

143 

 

Образование: 
В 1977 г. окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. 
Губкина
 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

2013 

настоящее 
время 

ПАО "ЛУКОЙЛ" 

Первый исполнительный 
вице-президент 

2013 

настоящее 
время 

ПАО "ЛУКОЙЛ" 

член Совета директоров, с 
2016 г. - заместитель 
председателя Совета 
директоров 

2013 

2013 

LUKOIL Overseas Holding Ltd. 

председатель Совета 
директоров 

2013 

настоящее 
время 

LUKOIL INTERNATIONAL GmbH 

член Наблюдательного 
совета 

2013 

2015 

LUKOIL Overseas Holding GmbH 

председатель 
Наблюдательного совета 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.382 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.382 
 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов
 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета 

Председатель 

Комитет по стратегии и инвестициям 

Нет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

144 

 

ФИО: Маннингс Роджер 
Независимый член совета директоров 
Год рождения: 1950 

 

Образование: 
В 1972 г. окончил с отличием Оксфордский университет 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

2015 

настоящее 
время 

ПАО "ЛУКОЙЛ" 

член Совета директоров 

2013 

настоящее 
время 

Российско-британская торговая палата 

председатель Совета 
директоров 

2013 

настоящее 
время 

ПАО АФК "Система" 

член Совета директоров 

2013 

настоящее 
время 

Российский национальный совет по 
корпоративному управлению 

член Совета 

2013 

настоящее 
время 

Российский институт директоров 

член Экспертного совета 

2016 

настоящее 
время 

Ассоциация европейского бизнеса в России  член Совета национальных 

представителей 

2013 

2016 

John Smith Trust 

доверительный 
управляюшщий 

2013 

2017 

Kino Klassica Ltd 

доверительный 
управляюшщий 

2013 

2016 

Wadswick Energy Limited 

директор, председатель  
Совета директоров 

2013 

2017 

Oracle Capital Group 

член Консультативного 
совета 

2013 

2017 

АНО "Международный форум лидеров 
бизнеса" 

член Консультативного 
совета 

2013 

2016 

АНО "Московская школа гражданского 
просвещения" 

член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов
 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета 

Председатель 

Комитет по кадрам и вознаграждениям 

Да 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  16  17  18  19   ..