ПАО «НК «Роснефть». Ежеквартальный отчёт за 1 квартал 2019 года - часть 38

297 

указанных документов утвержденным Обществом типовым формам; 
(4) 

совершение  любых  действий  (сделок)  по  увеличению  уставного  капитала  Ключевых 

Обществ  Группы,  за  исключением  случаев,  когда  указанные  действия  (сделки)  влекут 
уменьшение прямой или косвенной доли участия Общества Группы в уставном капитале такого 
Ключевого Общества Группы в пропорциональном выражении;   
(5) 

совершение любых действий (сделок), которые влекут уменьшение уставного капитала 

Обществ  Групп,  не  являющихся  Ключевыми  Обществами  Группы,  или  уменьшение  прямой  или 
косвенной доли Общества Группы в пропорциональном выражении в уставном капитале таких 
Обществ Группы; 
(6) 

ликвидация Обществ Группы, не являющихся Ключевыми Обществами Группы; 

(7) 

реорганизация  Ключевых  Обществ  Группы,  за  исключением  вопросов  реорганизации 

Ключевых  Обществ  Группы,  позиция  по  которым  определяется  Советом  директоров 
Общества; 
(8) 

реорганизация  Обществ  Группы,  не  являющихся  Ключевыми  Обществами  Группы, 

путем  слияния  или  присоединения  к  хозяйственным  обществам,  не  являющимся  Обществами 
Группы. 
(9) 

совершение,  изменение  или  досрочное  прекращение  сделки  (или  нескольких 

взаимосвязанных  сделок),  в  том  числе  сделки,  совершаемой  в  рамках  обычной  хозяйственной 
деятельности,  которая  влечет  или  может  повлечь  расходы  и  (или)  иные  обязательства 
Общества  Группы  в  размере  от  денежной  суммы,  эквивалентной  500 000 000  (пятистам 
миллионам)  долларов  США,  и  до  денежной  суммы,  эквивалентной  1 500 000 000  (одному 
миллиарду пятистам миллионам) долларов США, за исключением сделок Обществ Группы, для 
которых Уставом предусмотрен иной порядок определения позиции Общества; 
(10) 

совершение,  изменение  или  досрочное  прекращение  сделок  дарения,  пожертвований, 

сделок, связанных с благотворительностью, которые влекут или могут повлечь расходы и (или) 
иные обязательства Общества в размере от денежной суммы, эквивалентной 5 000 000 (пяти 
миллионам)  долларов  США,  до  денежной  суммы,  эквивалентной  50 000 000  (пятидесяти 
миллионам) долларов США; 
(11) 

реализация  бизнес-проектов/инвестиционных  программ  (в  том  числе  связанных  с 

созданием новых предприятий (бизнесов), совместных предприятий, привлечением инвестиций, 
новым  строительством,  реконструкцией,  модернизацией  производственных  мощностей), 
которые  влекут  или  могут  повлечь  расходы  либо  иные  обязательства  Общества  Группы  в 
размере  от  денежной  суммы,  эквивалентной  500 000 000 (пятистам  миллионам)  долларов 
США,  и  до  денежной  суммы,  эквивалентной  1 500 000 000  (одному  миллиарду  пятистам 
миллионам) долларов США. 

Правление  вправе  принять  решение  по  переданному  на  его  рассмотрение  Главным 

исполнительным директором вопросу компетенции Главного исполнительного директора, определенной 
Уставом.  
 

Эмитентом  утвержден  (принят)  кодекс  корпоративного  управления  либо  иной  аналогичный 
документ 

Сведения 

о 

кодексе 

корпоративного 

управления 

либо 

аналогичном 

документе: 

Кодекс  корпоративного  управления    утвержден  Решением  Совета  директоров  ПАО  «НК  «Роснефть» 
11.06.2015 (протокол № 36). 

 
За последний отчетный период не вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента 
либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента 

 

 
 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 
ФИО: Шрёдер Герхард 
(председатель) 
Независимый член совета директоров 
Год рождения: 1944 

 

Образование: 

298 

высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

2006 

настоящее 
время 

Nord Stream AG (Швейцария) 

Председатель Комитета 
акционеров 

2016 

настоящее 
время 

Nord Stream 2 AG (Швейцария) 

Член Совета директоров, 
Председатель Совета 
директоров 

2016 

настоящее 
время 

Hannover 96 GmbH&Co. KG (Германия) 

Председатель 
Наблюдательного совета 

2016 

настоящее 
время 

Herrenknecht AG (Германия) 

Заместитель Председателя 
Наблюдательного совета 

2017 

настоящее 
время 

ПАО "НК "Роснефть" 

Член Совета директоров, 
Председатель Совета 
директоров, независимый 
директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Сечин Игорь Иванович 
 

299 

Год рождения: 1960 

 

Образование: 
высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

2008 

2012 

Правительство Российской Федерации 

Заместитель Председателя 
Правительства Российской 
Федерации 

2009 

настоящее 
время 

ООО "Национальный нефтяной 
консорциум" 

Член Совета директоров, 
Председатель Совета 
директоров 

2009 

настоящее 
время 

Общественная организация "Всероссийская 
федерация волейбола" 

Заместитель Председателя 
Наблюдательного совета 

2010 

настоящее 
время 

Ассоциация «Глобальная энергия» 

Член Наблюдательного 
совета 

2012 

настоящее 
время 

ООО "ПХК ЦСКА" 

Председатель 
Наблюдательного совета 

2012 

настоящее 
время 

ПАО "НК "Роснефть" 

Главный исполнительный 
директор, Председатель 
Правления, член Совета 
директоров, с 2013 - 
заместитель Председателя 
Совета директоров 

2012 

настоящее 
время 

АО "РОСНЕФТЕГАЗ" 

Член Совета директоров, 
Председатель Совета 
директоров 

2012 

2015 

ООО "РН-ЦИР" 

Член Совета директоров, 
Председатель Совета 
директоров 

2013 

2014 

ОАО "РН Менеджмент" 

Президент 

2013 

2014 

Rosneft Limited 

Член Совета директоров 

2013 

настоящее 
время 

ПАО "Интер РАО" 

Член Совета директоров, 
Председатель Совета 
директоров 

2013 

2016 

SARAS S.p.A. 

Член Совета директоров 

2013 

настоящее 
время 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова" 

Член Попечительского 
совета 

2013 

настоящее 
время 

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение высшего образования и науки 
"Санкт-Петербургский национальный 
исследовательский Академический 
университет Российской академии наук" 

Председатель 
Попечительского совета 

2013 

настоящее 
время 

Фонд  поддержки научно-проектной 
деятельности студентов, аспирантов и 
молодых ученых "Национальное 
интеллектуальное развитие" 

Член Попечительского 
совета 

2014 

настоящее 
время 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Санкт-Петербургский 
государственный университет" 

Член Попечительского 
совета 

300 

2014 

настоящее 
время 

Институт "Высшая школа менеджмента" 
СПбГУ 

Член Попечительского 
совета 

2014 

2015 

ОАО "ДЦСС" 

Член Совета директоров, 
Председатель Совета 
директоров 

2014 

2017 

АО "СПбМТСБ" 

Член Совета директоров, 
Председатель Совета 
директоров 

2014 

настоящее 
время 

Фонд "Поддержки строительства храмов 
города Москвы" 

Член Попечительского 
совета 

2014 

2017 

Pirelli & C. S.p.A. 

Член Совета директоров 

2015 

настоящее 
время 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Санкт-Петербургский горный 
университет" 

Член Попечительского 
совета 

2016 

настоящее 
время 

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение "Российская академия 
образования" 

Член Попечительского 
совета 

2016 

настоящее 
время 

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный 
институт международных отношений 
(университет) Министерства иностранных 
дел Российской Федерации» 

Член Попечительского 
совета 

2017 

настоящее 
время 

Всероссийская общественная организация 
"Русское географическое общество" 

Член Попечительского 
совета 

2017 

настоящее 
время 

Общероссийская общественная организация  
"Федерация бокса России" 

Член Высшего 
наблюдательного совета 

2018 

настоящее 
время 

ФГБУ «РНЦРХТ им. ак. А.М. Гранова» 
Минздрава России 

Председатель 
Попечительского совета 

2018 

настоящее 
время 

Университетская гимназия (школа-
интернат) Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова 

Член Попечительского 
совета 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.1273 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.1273 
 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

301 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Варниг Маттиас 
Независимый член совета директоров 
Год рождения: 1955 

 

Образование: 
высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

2003 

2015 

ОАО "АБ "Россия" 

Член Совета директоров 

2006 

2016 

Nord Stream AG (Швейцария) 

Управляющий директор 

2007 

настоящее 
время 

Банк ВТБ (ПАО) 

Член Наблюдательного 
совета 

2008 

настоящее 
время 

Interatis AG (Швейцария) 

Директор 

2010 

2015 

Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft 
(Германия) 

Член Наблюдательного 
совета 

2011 

настоящее 
время 

GAZPROM Schweiz AG (Швейцария) 

Член Административного 
совета (до 2015 - 
Председатель 
Административного совета) 

2011 

настоящее 
время 

ПАО "Транснефть" 

Член Совета директоров (до 
2015 - Председатель Совета 
директоров) 

2011 

настоящее 
время 

ПАО "НК "Роснефть" 

Член Совета директоров, с 
2014 - Заместитель 
Председателя Совета 
директоров, с 2016 -
независимый директор (с 
2011 по 2014 независимый 
директор) 

2012 

2018 

United Company RUSAL Plc (Джерси) 

Член Совета директоров, 
Председатель Совета 
директоров, независимый 
неисполнительный директор 

2013 

настоящее 
время 

Gas Project Development Central Asia AG 
(Швейцария) 

Председатель 
Административного Совета 

2013 

2017 

Interatis Engineering AG (Швейцария) 

Председатель 
Административного Совета 

2013 

настоящее 

Interatis Consulting AG (Швейцария) 

Председатель 

302 

время 

Административного Совета 

2015 

настоящее 
время 

Nord Stream 2 AG (Швейцария) 

Исполнительный директор 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0009 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0009 
 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета 

Председатель 

Комитет Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» по аудиту 

Нет 

Комитет Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» по кадрам и вознаграждениям 

Да 

 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Алсуваиди Файзал 
 
Год рождения: 1954 

 

Образование: 
высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

2012 

2018 

Qatar Foundation 

Президент по научно-

303 

исследовательским 
разработкам 

2017 

настоящее 
время 

ПАО "НК "Роснефть" 

Член Совета директоров 

2018 

настоящее 
время 

Qatar Investments Authority 

Представитель 

2018 

настоящее 
время 

Qatar University 

Член Попечительского 
совета 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета 

Председатель 

Комитет Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» по стратегическому 
планированию 

Нет 

 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Белоусов Андрей Рэмович 
 
Год рождения: 1959 

 

Образование: 
высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

304 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

2006 

настоящее 
время 

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
народнохозяйственного прогнозирования 
Российской академии наук 

Главный научный сотрудник 
(по совместительству) 

2012 

2013 

Министерство экономического развития 
Российской Федерации 

Министр экономического 
развития Российской 
Федерации 

2012 

настоящее 
время 

Государственная корпорация развития 
"ВЭБ.РФ" 

Член Наблюдательного 
совета 

2012 

настоящее 
время 

Автономная некоммерческая организация 
"Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов" 

Член Наблюдательного 
совета 

2013 

настоящее 
время 

Администрация Президента Российской 
Федерации 

Помощник Президента 
Российской Федерации 

2014 

настоящее 
время 

Благотворительный фонд "Фонд поддержки 
слепоглухих "Со-единение" 

Член Попечительского 
совета (с 2015 – Заместитель 
Председателя 
Попечительского совета) 

2015 

настоящее 
время 

ПАО "НК "Роснефть" 

Член Совета директоров, до 
2017 года - Председатель 
Совета директоров 

2015 

настоящее 
время 

АО "РОСНЕФТЕГАЗ" 

Член Совета директоров 

2015 

настоящее 
время 

Государственная корпорация по 
космической деятельности "Роскосмос" 

Член Наблюдательного 
совета 

2016 

2018 

АО "Российский экспортный центр" 

Член Совета директоров 

2016 

настоящее 
время 

Государственная Третьяковская галерея 

Член Попечительского 
совета 

2017 

настоящее 
время 

Религиозная организация "Свято-Троицкий 
Серафимо-Дивеевский женский монастырь 
Нижегородской Епархии Русской 
Православной Церкви (Московский 
Патриархат)" 

Член Попечительского 
совета 

2017 

2018 

Свято-Троицкая Сергиева Лавра 

Член Попечительского 
совета 

2017 

настоящее 
время 

Религиозная организация "Свято-Успенский 
мужской монастырь Саровская пустынь г. 
Саров Нижегородской области 
Нижегородской Епархии Русской 
православной церкви (Московский 
патриархат)" 

Член Попечительского 
совета по возрождению 
Саровской пустыни и 
Дивеевской обители 

2018 

настоящее 
время 

Автономная некоммерческая организация 
«Цифровая экономика» 

Председатель 
Наблюдательного совета 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров