ПАО «Газпром нефть». Ежеквартальный отчёт за 2 квартал 2018 года

225

2002

н/вр

Газпром (Ю.К.) Лимитед

член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2002

н/вр

Банк ГПБ (АО)

член Совета директоров,
заместитель Председателя
Совета директоров

2002

н/вр

ОАО «Востокгазпром»

член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2003

2013

ООО «Газпром телеком»

Председатель Совета
директоров, член Совета
директоров

2003

2014

ООО «Темрюкмортранс»

Председатель Совета
директоров, член Совета
директоров

2003

н/вр

ЗАО «Панрусгаз»

член Правления

2003

н/вр

АО «Газпром центрэнергогаз» (ранее –
АО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром», ДОАО
«Центрэнергогаз» ОАО «Газпром»)

член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2004

2014

ОАО «Центргаз»

Председатель Совета
директоров, член Совета
директоров

2004

н/вр

ОАО «Томскгазпром»

Председатель Совета
директоров

2005

н/вр

ОАО «Газпромтрубинвест»

Председатель Совета
директоров, член Совета
директоров

2007

н/вр

АО «Газпром космические системы» (ранее -
ОАО «Газпром космические системы» , ОАО
«Газком»)

член Совета директоров

2008

2015

ООО «Газпром центрремонт»

член Совета директоров

2012

2013

ОАО «Газпром нефтехим Салават» (в
настоящее время – ООО «Газпром нефтехим
Салават»)

член Совета директоров

2012

н/вр

ТСЖ «Сохна»

Председатель Правления

2013

н/вр

ПАО «Газпром нефть»

член Совета директоров

2015

2018

Газпром Маркетинг Энд Трейдинг Лимитед

член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2015

2018

Газпром Маркетинг Энд Трейдинг Сингапур
Лтд.

член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2015

2016

Газпром Германия ГмбХ

член Наблюдательного
совета, Председатель
Консультативного совета
(ранее - Наблюдательный
совет)

2016

н/вр

Газпром Германия ГмбХ

Управляющий директор
компании

2015

н/вр

Газпром Швайнц АГ

Президент
Административного совета

2015

2018

Газпром Глобал СПГ

член Совета директоров

2016

н/вр

Газпром Австрия ГмбХ

член Наблюдательного
совета, Председатель
Наблюдательного совета

226

2016

2017

«ВИЕЕ АГ»

Президент
Административного совета

2016

2018

«ВИБГ ГмбХ»

член Консультативного
совета

2016

н/вр

International Business Congress (IBC) e. V.
(Международный деловой конгресс) (МДК)
з.О.)

член Президиума

2016

2018

«Газпром Маркетинг энд Трейдинг
Швейцария АГ»

член Административного
совета

2017

н/вр

ВИГА Транспорт Бэтайлигунгс ГмбХ энд
Ко.КГ

член Консультативного
совета

2017

н/вр

ООО «Газпром транссервис»

член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов.

Сведения об участии в работе комитетов Совета директоров

Наименование комитета

Председатель

Комитет по аудиту Совета директоров

Да

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет.

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.

Действующий состав Совета директоров ПАО «Газпром нефть» избран на годовом Общем
собрании акционеров 09.06.2018 г. (Протокол №0101/01 от 13.06.2018 г.).

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Дюков Александр Валерьевич
Год рождения: 1967

Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период

Наименование организации

Должность

по

2005

н/вр

ПАО «СИБУР Холдинг»

член Совета директоров,
заместитель Председателя
Совета директоров

2006

н/вр

ПАО «Газпром нефть»

генеральный директор,
председатель Правления,
член Совета директоров

227

2007

2014

ПАО «НГК «Славнефть» (ранее - ОАО
«НГК «Славнефть»)

член Совета директоров,

2007

н/вр

АО «МФК Лахта Центр»

член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2007

н/вр

Союз организаций нефтегазовой отрасли
«Российское газовое общество»

член Наблюдательного
совета

2008

2017

АО «Футбольный клуб «Зенит»

Президент

2008

н/вр

АО «Футбольный клуб «Зенит»

Председатель Совета
директоров

2008

н/вр

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский горный
университет»

член Попечительского совета

2009

н/вр

ООО «ННК»

член Совета директоров

2010

н/вр

ООО «Хоккейный клуб «СКА»

член Совета директоров

2010

н/вр

Всероссийская общественная организация
«Русское географическое общество»

член Попечительского совета

2012

2013

ООО «Газпром газомоторное топливо»

член Совета директоров

2012

н/вр

ООО «Хоккейный город»

член Совета директоров

2012

2016

ООО «ЛИГА-ТВ»

член Совета директоров

2013

н/вр

Общероссийская общественная организация
«Российский союз промышленников и
предпринимателей»

член Правления,
Председатель Комитета по
промышленной безопасности

2014

н/вр

Общественная организация «Региональная
спортивная федерация футбола Санкт-
Петербурга»

член Президиума

2014

н/вр

Общероссийская общественная организация
«Российский футбольный союз»

член Исполнительного
комитета, Председатель
Комитета программ развития
футбола

2015

н/вр

Фонд поддержки научно-проектной
деятельности студентов, аспирантов и
молодых ученых «Национальное
интеллектуальное развитие»

член Попечительского совета

2015

н/вр

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина

член Попечительского совета

2017

н/вр

ООО «БК «Зенит»

Председатель Совета
директоров

2018

н/вр

Университетская гимназия (школа-
интернат) МГУ имени М.В. Ломоносова

член Попечительского совета

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00535724.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00535724.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет.

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в

228

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО: Дюков Александр Валерьевич (председатель)
Год рождения: 1967

Период

Наименование организации

Должность

по

2005

н/вр

ПАО «СИБУР Холдинг»

член Совета директоров,
заместитель Председателя
Совета директоров

2006

н/вр

ПАО «Газпром нефть»

генеральный директор,
председатель Правления,
член Совета директоров

2007

2014

ПАО «НГК «Славнефть» (ранее - ОАО «НГК
«Славнефть»)

член Совета директоров,

2007

н/вр

АО «МФК Лахта Центр»

член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2007

н/вр

Союз организаций нефтегазовой отрасли
«Российское газовое общество»

член Наблюдательного
совета

2008

2017

АО «Футбольный клуб «Зенит»

Президент

2008

н/вр

АО «Футбольный клуб «Зенит»

Председатель Совета
директоров

2008

н/вр

член Попечительского совета

2009

н/вр

ООО «ННК»

член Совета директоров

2010

н/вр

ООО «Хоккейный клуб «СКА»

член Совета директоров

2010

н/вр

Всероссийская общественная организация
«Русское географическое общество»

член Попечительского совета

2012

2013

ООО «Газпром газомоторное топливо»

член Совета директоров

2012

н/вр

ООО «Хоккейный город»

член Совета директоров

2012

2016

ООО «ЛИГА-ТВ»

член Совета директоров

2013

н/вр

Общероссийская общественная организация
«Российский союз промышленников и
предпринимателей»

член Правления,
Председатель Комитета по
промышленной безопасности

2014

н/вр

Общественная организация «Региональная
спортивная федерация футбола Санкт-
Петербурга»

член Президиума

2014

н/вр

Общероссийская общественная организация
«Российский футбольный союз»

член Исполнительного
комитета, Председатель
Комитета программ развития
футбола

2015

н/вр

Фонд поддержки научно-проектной
деятельности студентов, аспирантов и молодых
ученых «Национальное интеллектуальное
развитие»

член Попечительского совета

2015

н/вр

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина

член Попечительского совета

229

2017

н/вр

ООО «БК «Зенит»

Председатель Совета
директоров

2018

н/вр

Университетская гимназия (школа-интернат)
МГУ имени М.В. Ломоносова

член Попечительского совета

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00535724.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00535724.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет.

Период

Наименование организации

Должность

по

2009

2017

ПАО «Газпром нефть»

член Правления, заместитель
генерального директора по
управлению зарубежными
активами

2009

2018

НИС а.о. Нови Сад

член Совета директоров

2009

2017

НИС а.о. Нови Сад

Генеральный директор

2017

н/вр

ПАО «Газпром нефть»

член Правления, заместитель
генерального директора по
организационным вопросам

2017

н/вр

ООО «ИТСК»

Председатель Совета
директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.000068462.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000068462.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет.

230

Период

Наименование организации

Должность

по

2011

н/вр

АО «Газпромнефть-Аэро»

член Совета директоров

2011

н/вр

ООО «Газпромнефть-СМ»

член Совета директоров

2011

н/вр

ООО «Газпромнефть Бизнес-сервис»

член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2011

н/вр

Газпромнефть Лубрикантс Италия

член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2011

н/вр

ООО «Газпромнефть Марин Бункер»

член Совета директоров

2012

н/вр

ПАО «Газпром нефть»

член Правления, заместитель
генерального директора по
экономике и финансам

2012

н/вр

ООО «Газпромнефть-Оренбург» (до
01.02.2016 ЗАО «Газпром нефть Оренбург»)

член Совета директоров

2013

н/вр

ПАО «НГК «Славнефть» (ранее - ОАО
«НГК «Славнефть»)

член Совета директоров

2013

н/вр

НИС а.о. Нови Сад

член Совета директоров

2015

н/вр

ООО «Газпром нефть шельф»

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет.

Сведений  о  привлечении  такого  лица  к  административной  ответственности  за  правонарушения  в
области  финансов,  налогов  и  сборов,  рынка  ценных  бумаг  или  уголовной  ответственности  (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против  государственной власти:
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

231

ФИО: Чернер Анатолий Моисеевич
Год рождения: 1954

Период

Наименование организации

Должность

по

2006

н/вр

ПАО «Газпром нефть»

заместитель Председателя
Правления, заместитель
генерального директора по
логистике, переработке и
сбыту

2006

н/вр

АО «Газпромнефть - ОНПЗ»

член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2006

н/вр

ПАО «НГК «Славнефть» (ранее - ОАО
«НГК «Славнефть»)

член Совета директоров

2007

н/вр

АО «Газпромнефть-Аэро»

Председатель Совета
директоров

2007

н/вр

АО «Газпромнефть-МНПЗ» (ранее ОАО
«Московский НПЗ»)

член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2007

н/вр

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

член Совета директоров

2008

н/вр

ООО «Газпромнефть Марин Бункер»

Председатель Совета
директоров

2008

н/вр

ООО «Газпромнефть-СМ»

член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2009

н/вр

АО «СПбМТСБ»

член Совета директоров

2009

н/вр

НИС а.о. Нови Сад

член Совета директоров

2009

н/вр

ОАО «Мозырский НПЗ»

член Наблюдательного
совета

2010

2015

ИООО «Газпромнефть-Белнефтепродукт»

Председатель Совета
директоров

2010

н/вр

ООО «Газпромнефть-Логистика»

Председатель Совета
директоров

2016

н/вр

Газпромнефть Лубрикантс Италия

член Совета директоров

2016

н/вр

ООО «Газпромнефть-КС»

член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2017

н/вр

ООО «Автоматика-Сервис»

член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет.

232

ФИО: Яковлев Вадим Владиславович
Год рождения: 1970

Период

Наименование организации

Должность

по

2007

н/вр

АО «Газпромнефть-ННГ»

член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2007

н/вр

ПАО «НГК «Славнефть» (ранее - ОАО
«НГК «Славнефть»)

член Совета директоров

2008

н/вр

ООО «ГПН-Развитие»

член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2009

н/вр

НИС а.о. Нови Сад

Председатель Совета
директоров

2011

н/вр

ООО «Газпромнефть-Восток»

Председатель Совета
директоров

2011

н/вр

ООО «Газпромнефть-Хантос»

Председатель Совета
директоров

2011

н/вр

ООО «Газпромнефть-НТЦ»

Председатель Совета
директоров

2011

н/вр

ПАО «Газпром нефть»

заместитель Председателя
Правления, первый
заместитель генерального
директора

2011

2014

ООО «СеверЭнергия»

Председатель Совета
директоров

2011

н/вр

Салым Петролеум Девелопмент Н.В.

Председатель
Наблюдательного совета,
член Наблюдательного
совета

2012

н/вр

ОАО «СН-МНГ»

член Совета директоров

2012

2014

ООО «Газпромнефть-Ангара»

Председатель Совета
директоров

2012

н/вр

ООО «Газпромнефть-Сахалин»

член Совета директоров

2012

2014

ООО «НК «Магма» (до 04.12.2013 ОАО
«НК «Магма»)

Председатель Совета
директоров

2012

н/вр

ООО «Газпромнефть-Оренбург» (до
01.02.2016 ЗАО «Газпром нефть Оренбург»)

Председатель Совета
директоров, член Совета
директоров

2014

2018

АО «Томскнефть» ВНК

Председатель Совета
директоров

233

2015

н/вр

ООО «Газпром нефть шельф»

Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00105153.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00105153.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет.

ФИО: Дыбаль Александр Михайлович
Год рождения: 1966

Период

Наименование организации

Должность

по

2007

н/вр

ПАО «Газпром нефть»

член Правления, Заместитель
генерального директора по
корпоративным
коммуникациям

2011

н/вр

АО «МФК Лахта Центр»

член Совета директоров

2012

2015

ООО «Футбольный клуб «Томь»

председатель Совета
директоров

2012

2018

Ассоциация «ХК «Авангард» (ранее - НП
«СК «Авангард»)

Председатель Совета
директоров

2015

н/вр

ООО «Газпром-Медиа»

член Совета директоров

2015

н/вр

АО «ТНТ-Телесеть»

член Совета директоров

2017

н/вр

ООО «ГПМ РТВ»

член Совета директоров

2018

н/вр

Фонд поддержки социальных инициатив
«Родные города»

Председатель Совета Фонда

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет.

234

ФИО: Илюхина Елена Анатольевна
Год рождения: 1969

Период

Наименование организации

Должность

по

2007

н/вр

ПАО «Газпром нефть»

член Правления, заместитель
генерального директора по
правовым и корпоративным
вопросам

2009

н/вр

АО «Газпромнефть-ННГ»

член Совета директоров

2009

н/вр

АО «МФК Лахта Центр»

генеральный директор, член
Совета директоров

2010

н/вр

Gazprom Neft Finance B.V.

член Наблюдательного
совета

2010

н/вр

Gazprom Neft International S.A.

член Наблюдательного
совета

2010

2014

Gazprom Neft Equatorial B.V.

член Наблюдательного
совета

2010

2014

Gazprom Neft CDP B.V.

член Наблюдательного
совета

2011

н/вр

ООО «ГПН-Развитие»

член Совета директоров

2011

2015

Sibir Energy Ltd

член Совета директоров,
председатель Совета
директоров

2012

н/вр

ООО «Газпромнефть-Сахалин»

член Совета директоров

2012

2014

НП «СК «АВАНГАРД»

член Совета директоров

2013

2015

ООО «ИТСК»

член Совета директоров

2015

н/вр

ООО «Газпром нефть шельф»

член Совета директоров

2018

н/вр

АО «Футбольный клуб «Зенит»

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет.

235

лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

ФИО: Антонов Игорь Константинович
Год рождения: 1951

Период

Наименование организации

Должность

по

2007

н/вр

ПАО «Газпром нефть»

член Правления, заместитель
генерального директора по
безопасности

2009

2013

НИС а.д. Нови Сад

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет.

ФИО: Барышников Владислав Валерьевич
Год рождения: 1965

Период

Наименование организации

Должность

по

2009

н/вр

ПАО «Газпром нефть»

Заместитель генерального
директора по развитию
международного бизнеса,
член Правления

2010

2013

НИС а.д. Нови Сад

член Совета директоров

2011

н/вр

ООО «ГПН-Развитие»

член Совета директоров

2013

н/вр

Gazprom Neft International S.A.

член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

236

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет.

ФИО: Патрушев Андрей Николаевич
Год рождения: 1981

Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период

Наименование организации

Должность

по

2012

2013

ОАО «Зарубежнефть

Заместитель генерального
директора

2013

2014

ООО «Газпром добыча шельф Южно-
Сахалинск» (ранее ООО «Газпром добыча
шельф)

Заместитель генерального
директора по капитальному
строительству

2015

н/вр

ПАО «Газпром нефть»

Член Правления,
Заместитель генерального
директора по развитию
шельфовых проектов

2015

н/вр

ООО «Газпромнефть-Сахалин»

Член Совета директоров

2015

н/вр

ООО «Газпром нефть шельф»

Председатель Совета
директоров

2016

н/вр

ООО «ЦентрКаспнефтегаз»

Председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет.

237

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа
управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Совет директоров

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя

2018, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

366 393

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Иные виды вознаграждений

ИТОГО

366 393

Сведения  о  существующих  соглашениях  относительно  таких  выплат  в  текущем  финансовом  году:  В
соответствии  с  решением  годового  Общего  собрания  акционеров  (Протокол  №0101/01  от
13.06.2018)  членам  Совета  директоров,  не  занимающих  должности  в  исполнительных  органах
ПАО  «Газпром  нефть»  (не  являющимся  исполнительными  директорами),  в  2018  г.  было
выплачено  вознаграждение  в  размере  0,005%  от  показателя  EBITDA  по  данным
консолидированной финансовой отчетности «Газпром нефть» в соответствии со стандартами
МСФО за 2017 г.

Помимо базовой части вознаграждения, членам Совета директоров было выплачено
дополнительное вознаграждение за исполнение функций Председателя Совета директоров, члена
комитета Совета директоров и Председателя комитета Совета директоров.

Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя

2018, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

Заработная плата

318 485

Премии

360 577

Комиссионные

Льготы

Иные виды вознаграждений

8 903

ИТОГО

687 965

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: Сумма
доходов (вознаграждений) членам Правления Общества за 6 месяцев 2018 г. включает оплату труда
за отчетный период, премии, доплаты и надбавки, а также оплату ежегодного оплачиваемого
отпуска за работу в отчетном периоде. Сумма доходов (вознаграждений) включает начисленные на
нее налоги.

По программе долгосрочной мотивации 2018-2020 гг. за 6 месяца 2018 года начислен резерв в размере
330 107 тыс. руб. Расчетный резерв формируется в соответствии со стандартами МСФО на
основании модели, учитывающей текущие котировки курса акций.

Дополнительная информация:

Членам Правления Общества вознаграждения и компенсации за участие в работе Правления не
устанавливались, а оплата их труда производится по занимаемым должностям в соответствии с
трудовыми договорами, программами годового премирования и долгосрочной мотивации.

Компенсации:
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа управления

2018, 6 мес.

Совет директоров

Коллегиальный исполнительный орган

238

Компенсация расходов, связанная с участием в Совете директоров и Правлении, в течение 6 мес.
2018 г. членам Совета директоров и Правления не производилась.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:

Ревизионная комиссия

Согласно Статье 28 Устава Общества:
28.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве 5 человек на срок
следующего годового Общего собрания акционеров.

По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период

исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или)
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких
вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

28.2. К компетенции Ревизионной комиссии Общества, кроме вопросов, предусмотренных

Федеральным законом «Об акционерных обществах», относятся:

1) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности,

функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и
операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

2) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами,

бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате
дивидендов и других расчетных операций;

3) проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в

производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов,
утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также
выполнения решений Общего собрания акционеров;

4) проверка

законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по

заключенным от имени Общества договорам и сделкам;

5) проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных

ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

6) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее

выявленных Ревизионной комиссией;

7) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности,

принимаемых Правлением и Советом директоров Общества, Уставу Общества и решениям Общего
собрания акционеров.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется положением о

Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

28.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется

по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной
комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по
требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10
процентами голосующих акций Общества.

28.4. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в

органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной
деятельности Общества.

28.5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего

собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных
обществах».

28.6. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами

Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления
Общества.

Акции, принадлежащие члена Совета директоров Общества или лицам, занимающим

должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании
членов Ревизионной комиссии Общества.

239

В Обществе разработано и действует Положение о ревизионной комиссии, утвержденное

решением Общего собрания акционеров Протокол №44 от 19.11.2007 года. Общим собранием
акционеров 05.06.2015 г. в Положение внесены изменения (Протокол от 09.06.2015 г. №0101/01).

Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента.

Информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в
Обществе образован Комитет по аудиту Совета Директоров.

Функции:
Комитет  по  аудиту  содействует  участию  Совета  директоров  в  осуществлении  контроля  за
финансово-хозяйственной  деятельностью  Компании,  оценивая  эффективность  систем
внутреннего контроля, включая механизмы контроля за процессом подготовки и предоставления
финансовой  и  иной  отчетности,  ее  полнотой  и  достоверностью,  а  также  осуществляя
мониторинг  системы  управления  рисками.  Комитет  по  аудиту  способствует  конструктивной
коммуникации  с  внешним  аудитором,  органами  контроля  финансово-хозяйственной
деятельности,  подразделениями  внутреннего  аудита  Компании.  Деятельность  Комитета
напрямую связана с планом работы Совета директоров и включает в себя рассмотрение вопросов
финансовой деятельности и инвестиционного планирования.

Персональный и количественный состав комитета по аудиту Совета директоров Эмитента:
В состав комитета входят три члена Совета директоров Эмитента:
Середа Михаил Леонидович (Председатель)
Голубев Валерий Александрович
Михайлова Елена Владимировна

Информация  о  наличии  отдельного  структурного  подразделения  (подразделений)  эмитента  по
управлению рисками и  внутреннему  контролю (иного, отличного от ревизионной  комиссии (ревизора),
органа  (структурного  подразделения),  осуществляющего  внутренний  контроль  за  финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: внутренний контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью осуществляется Департаментом внутреннего аудита.

Департамент внутреннего аудита реализует следующие функции:



проведение независимой и объективной оценки эффективности организации и
функционирования

систем

внутреннего

контроля,

управления

рисками

корпоративного управления Компании на основе риск-ориентированного подхода;



разработку и мониторинг внедрения рекомендаций по устранению недостатков,
выявленных в ходе аудиторских проверок;



консультационную поддержку заинтересованных сторон внутри Компании в
отношении организации и функционирования систем внутреннего контроля, управления
рисками и корпоративного управления Компании;



сообщение результатов оценки систем внутреннего контроля, управления рисками и
корпоративного управления и предложений по их совершенствованию Комитету по
аудиту и исполнительным органам Компании.

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях.

Функция внутреннего аудита осуществляется Департаментом внутреннего аудита Компании
руководитель которого назначается по согласованию с Советом директоров.

Департамент внутреннего аудита функционально подотчетен Комитету по аудиту Совета
директоров и находится в прямом административном подчинении у Генерального директора
Компании.

В октябре 2017 г. Советом директоров утверждена Политика в области внутреннего аудита
ПАО «Газпром нефть», которая определяет цели, задачи, полномочия, ответственность и статус
Департамента внутреннего аудита ПАО «Газпром нефть» (далее также – ДВА), а также объем и
содержание деятельности внутреннего аудита.

Основной задачей ДВА является представление Совету директоров (через Комитет по аудиту),
руководству Компании (Генеральному директору и Правлению ПАО «Газпром нефть»)
независимых, объективных, разумных и обоснованных гарантий

и консультаций, направленных на

Гарантии, представленные внутренним аудитом - выводы, сформированные по результатам внутренних

аудиторских проверок.

240

совершенствование  деятельности  Компании.  ДВА  содействует  достижению  целей  Компании,
используя  систематизированный  и  последовательный  подход  к  оценке  и  повышению
эффективности  процессов  корпоративного  управления,  управления  рисками  и  внутреннего
контроля.

Для выполнения поставленных задач ДВА в том числе осуществляет следующие основные
функции:



разработка и представление на утверждение Комитету по аудиту плана работы ДВА,
включая годовой и перспективный планы проверок;



организация и проведение в установленном порядке внутренних аудиторских проверок и
консультаций в Компании и организациях Компании на основе лучших российских и
международных практик внутреннего аудита;



независимая и объективная оценка надежности и эффективности, достоверности и
целостности системы управления рисками, внутреннего контроля и оценки
корпоративного управления Компании;



разработка и представление руководству Компании предложений по устранению
недостатков и нарушений, причин их возникновения, а также рекомендаций по
совершенствованию деятельности Компании;



привлечение в рамках утвержденного бюджета ДВА (в случае необходимости)
независимых внешних консультантов и экспертов в установленном порядке для
оказания услуг в области внутреннего аудита;



контроль за полнотой и своевременностью выполнения мероприятий по
совершенствованию системы внутреннего контроля, процессов корпоративного
управления и управления рисками, разработанных по итогам аудиторских проверок;



сбор, обобщение и анализ информации, необходимой для выполнения возложенных на
ДВА функций, а также отдельных поручений руководства Компании;



организация и совершенствование работы ДВА на основе стандартов;



участие в разработке, внедрении и эксплуатации автоматизированных систем
управления в области внутреннего аудита в Компании, а также согласование их
разработки в организациях Компании;



разработка  и  внедрение  Программы  гарантий  и  повышения  качества  внутреннего
аудита,  согласованной  Комитетом  по  аудиту;    на  основании  проведенных  аудитов,
специальных  проверок,  расследований  и  консультирований  выработка  рекомендаций  по
совершенствованию  деятельности Компании и устранению недостатков,  доведение их
до сведения лиц, которые могут обеспечить им должное рассмотрение;



оценка эффективности мероприятий по противодействию мошенничеству и коррупции
в Компании;



организация работы системы сбора и обработки информации о признаках и фактах
мошенничества и коррупции – «Горячей линии по противодействию мошенничеству,
коррупции и другим нарушениям Корпоративного кодекса ПАО «Газпром нефть»;



осуществление контроля за полнотой и своевременностью исполнения поручений
руководства Компании по результатам аудиторских проверок.

Сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:

Политика эмитента в области управления рисками:

В ПАО «Газпром нефть» действует Политика в области управления рисками, определяющая цели
и принципы управления рисками для повышения гарантии надежности деятельности Компании в
краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Управление  рисками  построено  по  принципу  интеграции  инструментов  анализа  и  управления
рисками  в  ключевые  корпоративные  процессы.  Ответственность  за  управление  рисками  и
подготовку  отчетности  по  ним  определяется  в  соответствии  с  системой  линейного  и
функционального управления. Для каждого риска назначается владелец, ответственный управление
риском.  На  уровне  каждой  функции  и  ключевого  бизнес-процесса  определены  координаторы  по
рискам  среди  руководителей,  которые  распространяют  и  поддерживают  применение
корпоративных  принципов  управления  рисками.  Сроки  и  задачи  по  анализу  рисков  учитывают
особенности  и  требования  каждого  бизнес-процесса,  на  уровне  которого  осуществляется
управление рисками.

В Компании разработан и действует единый подход к процессу управления рисками, который в
совокупности с унифицированными инструментами и методами анализа рисков формирует
Интегрированную систему управления рисками (ИСУР).

ПАО «Газпром нефть». Ежеквартальный отчёт за 2 квартал 2018 года - часть 15