244
прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путѐм увеличения номинальной стоимости акций
или путѐм размещения дополнительных акций, если соответствующее решение единогласно не
принимается Советом директоров в пределах объявленных акций;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества,
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты
(объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
10.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
11) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах»;
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
14) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
15) дробление и консолидация акций;
16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях,
предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в
случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций и/или эмиссионных ценных
бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
19) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.
Принятие решений по данным вопросам осуществляется путѐм голосования бюллетенями в
порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом.
Компетенция Совета директоров Общества:
Компетенция Совета директоров Общества:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение
стратегических программ и планов по деятельности Общества и контроль их реализации;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных п.8 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, утверждение кандидатуры председателя общего собрания акционеров и другие
вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества и связанные с подготовкой и
проведением общего собрания акционеров;
5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных
акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций;
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
14) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главами X и XI
Федерального закона «Об акционерных обществах», и иных сделок в соответствии с
внутренними документами Общества;
15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
16) принятие решения о внесении в Устав Общества изменений и дополнений по результатам
размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного