ПАО «Татнефть». Ежеквартальный отчет за 4 квартал 2016 года - часть 14

209

косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Косвенный через ПАО Банк ЗЕНИТ
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: %
Описание основного вида деятельности общества:
Инвестиционная деятельность.
Оказание услуг.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Доля

участия лица

в уставном

капитале

эмитента, %

Доля

принадлежа

щих лицу

обыкновенн

ых акций

эмитента, %

Грегориу Ники

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Дополнительная информация:
Учредительными документами компании совет директоров не предусмотрен.
Учредительными документами компании коллегиальный исполнительный орган не
предусмотрен.

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Спиритбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Спиритбанк»

Место нахождения

300012 Россия, Тульская обл., г. Тула, проспект Ленина 85А

ИНН: 7100001642
ОГРН: 1027100000014

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом:
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

Косвенный через ПАО Банк ЗЕНИТ
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: %

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

210

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: %
Описание основного вида деятельности общества:
Банковская деятельность.
Оказание услуг.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО

Доля

участия лица

в уставном

капитале

эмитента, %

Доля

принадлежа

щих лицу

обыкновенн

ых акций

эмитента, %

Черняков Роман Федорович (председатель)

Барышева Светлана Валерьевна

Курашкин Андрей Юрьевич

Дьяков Дмитрий Сергеевич

Склез Михаил Александрович

Алексашин Виктор Михайлович

Романович Виктор Людвигович

Савиков Александр Владимирович

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Доля

участия лица

в уставном

капитале

эмитента, %

Доля

принадлежа

щих лицу

обыкновенн

ых акций

эмитента, %

Алексашин Виктор Михайлович

Состав коллегиального исполнительного органа общества

ФИО

Доля

участия лица

в уставном

капитале

эмитента, %

Доля

принадлежа

щих лицу

обыкновенн

ых акций

эмитента, %

Алексашин Виктор Михайлович (председатель)

Савиков Александр Владимирович

Кошелева Надежда Николаевна

Масленников Владимир Иванович

Дополнительной информации нет.

Полное фирменное наименование: Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АО Банк ЗЕНИТ Сочи

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

211

Место нахождения

354000 Россия, Краснодарский край, г. Сочи, Навагинская 14

ИНН: 2320184390
ОГРН: 1102300004938

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом:
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Косвенный через ПАО Банк ЗЕНИТ

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: %
Описание основного вида деятельности общества:
Банковская деятельность.
Оказание услуг

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО

Доля

участия лица

в уставном

капитале

эмитента, %

Доля

принадлежа

щих лицу

обыкновенн

ых акций

эмитента, %

Паданин Владимир Валентинович (председатель)

Барышева Светлана Валерьевна

Курашкин Андрей Юрьевич

Черняков Роман Федорович

Дьяков Дмитрий Сергеевич

Склез Михаил Александрович

Сосин Игорь Николаевич

Романович Виктор Людвигович

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Доля

участия лица

в уставном

капитале

эмитента, %

Доля

принадлежа

щих лицу

обыкновенн

ых акций

эмитента, %

Сосин Игорь Николаевич

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

212

Состав коллегиального исполнительного органа общества

ФИО

Доля

участия лица

в уставном

капитале

эмитента, %

Доля

принадлежа

щих лицу

обыкновенн

ых акций

эмитента, %

Сосин Игорь Николаевич (председатель)

Птицына Марина Эдуардовна

Дудник Людмила Николаевна

Чернова Людмила Викторовна

Губаз Асида Яковлевна

Новицкая Анна Александровна

Куликов Евгений Михайлович

Дополнительной информации нет.

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество банк социального развития и
строительства "Липецккомбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Липецккомбанк"

Место нахождения

398600 Россия, г. Липецк, ул. Интернациональная 8

ИНН: 4825005381
ОГРН: 1024800001852

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом:
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Косвенный через ПАО Банк ЗЕНИТ
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: %
Описание основного вида деятельности общества:
Банковская деятельность.
Оказание услуг.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО

Доля

участия лица

в уставном

Доля

принадлежа

щих лицу

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

213

капитале

эмитента, %

обыкновенн

ых акций

эмитента, %

Паданин Владимир Валентинович (председатель)

Барышева Светлана Валерьевна

Курашкин Андрей Юрьевич

Митрохина Ольга Николаевна

Романович Виктор Людвигович

Склез Михаил Александрович

Черняков Роман Федорович

Кулаковкин Сергей Владимирович

Дьяков Дмитрий Сергеевич

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Доля

участия лица

в уставном

капитале

эмитента, %

Доля

принадлежа

щих лицу

обыкновенн

ых акций

эмитента, %

Митрохина Ольга Николаевна

Состав коллегиального исполнительного органа общества

ФИО

Доля

участия лица

в уставном

капитале

эмитента, %

Доля

принадлежа

щих лицу

обыкновенн

ых акций

эмитента, %

Митрохина Ольга Николаевна (председатель)

Антонов Александр Анатольевич

Зубенкова Светлана Юрьевна

Зурканаева Галина Александровна

Илюхина Елена Михайловна

Корнев Андрей Иванович

Терещук Алексей Арсеньевич

Харитонова Людмила Алексеевна

Дополнительной информации нет.

Полное фирменное наименование: Акционерный банк «Девон-Кредит» (публичное акционерное
общества)
Сокращенное фирменное наименование: АБ "Девон-Кредит" (ПАО)

Место нахождения

423450 Россия, Республика Татарстан, г. Альметьевск, Ленина 77

ИНН: 1644004905

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

214

ОГРН: 1021600002148

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом:
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Косвенный контроль через ПАО БАНК ЗЕНИТ
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: %
Описание основного вида деятельности общества:
Банковская деятельность.
Оказание услуг.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО

Доля

участия лица

в уставном

капитале

эмитента, %

Доля

принадлежа

щих лицу

обыкновенн

ых акций

эмитента, %

Шпигун Кирил Олегович (председатель)

Горовой Родион Владимирович

Нуралиев Руслан Фикретович

Паданин Владимир Валентинович

Сюбаев Нурислам Зинатулович

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Доля

участия лица

в уставном

капитале

эмитента, %

Доля

принадлежа

щих лицу

обыкновенн

ых акций

эмитента, %

Нуралиев Руслан Фикретович

Состав коллегиального исполнительного органа общества

ФИО

Доля

участия лица

в уставном

капитале

Доля

принадлежа

щих лицу

обыкновенн

ых акций

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

215

эмитента, % эмитента, %

Нуралиев Руслан Фикретович (председатель)

Ахмерова Фарида Рафаэловна

Исхаков Рустем Акдасович

Кузнецова Людмила Николаевна

Латыпов Марат Гарифович

0.00003

0.000009

Мясников Владимир Петрович

Романов Дмитрий Михайлович

Шигапов Рустам Равильевич

0.00003

Дополнительной информации нет.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Региональное
развитие"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Региональное развитие"

Место нахождения

105066 Россия, г. Москва, Ольховская 4 корп. 1

ИНН: 7714318698
ОГРН: 1077729023913

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом:
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Косвенный контроль через ПАО Банк ЗЕНИТ
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: %
Описание основного вида деятельности общества:
Предоставление посреднических услуг при оценке недвижимого имущества за вознаграждение
или на договорной основе.
Оказание услуг.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Доля

участия лица

в уставном

капитале

эмитента, %

Доля

принадлежа

щих лицу

обыкновенн

ых акций

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

216

эмитента, %

Тарасов Вадим Юрьевич

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Дополнительной информации нет.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Арсенал Групп»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Арсенал Групп»

Место нахождения

105066 Россия, г. Москва, Ольховская 4 корп. 1

ИНН: 7728529628
ОГРН: 1047796855050

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом:
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Косвенный контроль через ПАО Банк ЗЕНИТ
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: %
Описание основного вида деятельности общества:
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.
Оказание услуг.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Доля

участия лица

в уставном

капитале

эмитента, %

Доля

принадлежа

щих лицу

обыкновенн

ых акций

эмитента, %

Тарасов Вадим Юрьевич

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Дополнительной информации нет.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

217

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Национальный негосударственный
пенсионный фонд»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Национальный НПФ»

Место нахождения

111123 Россия, г. Москва, Плеханова 4

ИНН: 7701100510
ОГРН: 1147799010314

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: %
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: %
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: %
Описание основного вида деятельности общества:
Деятельность негосударственных пенсионных фондов.
Оказание услуг.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО

Доля

участия лица

в уставном

капитале

эмитента, %

Доля

принадлежа

щих лицу

обыкновенн

ых акций

эмитента, %

Тахаутдинов Шафагат Фахразович (председатель)

0.116503

0.123914

Соколов Аркадий Васильевич

Сюбаев Нурислам Зинатулович

Старков Валерий Геннадьевич

Фассахов Роберт Харрасович

0.000262

Фельдман Семен Афроимович

Гатин Альберт Искандерович

Краснов Анатолий Васильевич

Пащенко Станислав Сергеевич

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Доля

участия лица

в уставном

Доля

принадлежа

щих лицу

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

218

капитале

эмитента, %

обыкновенн

ых акций

эмитента, %

Касина Светлана Алексеевна

Состав коллегиального исполнительного органа общества

ФИО

Доля

участия лица

в уставном

капитале

эмитента, %

Доля

принадлежа

щих лицу

обыкновенн

ых акций

эмитента, %

Касина Светлана Алексеевна

Зайнетдинова Алия Шамилевна

Бурмистров Владимир Александрович

Гомозов Андрей Александрович

Карпова Наталья Николаевна

Дополнительная информация:

Прямой и косвенный (через ПАО Банк ЗЕНИТ, АБ "Девон-Кредит" (ПАО).
52,453 в том числе 34,823 (прямой контроль) и 17,63 (косвенный контроль через ПАО Банк ЗЕНИТ
и АБ "Девон-Кредит" (ПАО))

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности

эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Финансовые вложения эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Нематериальные активы эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

219

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Конъюнктура цен на мировом рынке нефти и нефтепродуктов, экономические и
военно-политические процессы в крупнейших регионах – производителях и потребителях нефти,
а также процессы, происходящие в собственной экономике (изменения налоговой нагрузки,
инфляционные процессы), будут оказывать влияние на развитие нефтегазового комплекса России
в предстоящий период.
В настоящее время предпринимается ряд законодательных мер (прежде всего, по изменению
системы налогообложения – дифференциации налога на добычу полезных ископаемых, а также
принятие нового Закона «О недрах»), направленных на избежание стагнации в добыче нефти.
К факторам, обеспечивающим высокую конкурентоспособность, относятся:
- развитие собственных нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств;
- применение прогрессивных технологий, обеспечивающих рентабельность разработки запасов и
высокий уровень нефтеотдачи месторождений ПАО «Татнефть» при сохранении
конкурентоспособного уровня затрат;
- наличие в структуре холдинговой компании сервисных подразделений, занимающихся
геолого-разведкой, бурением, строительством скважин, транспортным обеспечением,
машиностроением и научными исследованиями, что повышает эффективность управления и
контроль над капитальными и операционными затратами.

4.8. Конкуренты эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о

сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Органы управления ПАО "Татнефть":
Высшим    органом управления Общества является общее собрание его акционеров. Один раз в год
Общество проводит общее годовое собрание не ранее чем через два месяца и не позднее чем через
шесть месяцев после окончания финансового года. Кроме общего годового собрания    могут
созываться внеочередные собрания акционеров.
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества и принимает
решения по всем вопросам деятельности Общества за исключением вопросов, отнесенных
действующим законодательством к компетенции общего собрания акционеров. Совет
директоров состоит из 15 человек. Членом Совета директоров может быть    только физическое
лицо. Члены Совета директоров избираются, а также их полномочия прекращаются, общим
собранием акционеров.
Генеральный директор и Правление осуществляют    руководство текущей    деятельностью
общества. Подотчетны Совету директоров и общему собранию акционеров. Генеральный
директор и члены правления осуществляют свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством и Уставом.
Правление    общества является коллегиальным исполнительным органом    общества.
Генеральный директор является председателем Правления.

К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в
новой редакции (включая вопросы об изменении Устава, связанные с увеличением уставного
капитала, переданные в компетенцию Совета директоров Общества, в случае если Совет
директоров единогласно не принял вносимые изменения);
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

220

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путѐм увеличения номинальной стоимости акций
или путѐм размещения дополнительных акций, если соответствующее решение единогласно не
принимается Советом директоров в пределах объявленных акций;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества,
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты
(объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного
года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
10.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
11) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах»;
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
14) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
15) дробление и консолидация акций;
16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.

Компетенция Совета директоров Общества:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение
стратегических программ и планов по деятельности Общества и контроль их реализации;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных п.8 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, утверждение кандидатуры председателя общего собрания акционеров и другие
вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества и связанные с подготовкой и
проведением общего собрания акционеров;
5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных
акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций;
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
14) одобрение сделок, предусмотренных главами X и XI Федерального закона «Об акционерных
обществах», и иных сделок в соответствии с внутренними документами Общества;
15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
16) принятие решения о внесении в Устав Общества изменений и дополнений по результатам
размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного
капитала Общества путем размещения дополнительных акций, иного решения, являющегося
основанием размещения акций и эмиссионных бумаг, конвертируемых в акции, и
зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций;
17) определение порядка представления всех счетов, отчетов, заявлений, системы расчета
прибылей и убытков, включая правила, относящиеся к амортизации имущества;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

221

18) принятие решений о назначении на должность и освобождении от должности
корпоративного секретаря Общества и руководителя подразделения, осуществляющего
внутренний аудит Общества, определение их функциональных обязанностей, критериев оценки
деятельности и размера вознаграждений;
19) утверждение иных, помимо предусмотренных в п. 8.4. настоящего Устава, внутренних
документов Общества, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию Совета
директоров Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено
Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров и исполнительных органов
Общества;
20) формирование комитетов совета директоров и утверждение соответствующих положений
о комитетах;
21) принятие Кодекса корпоративного управления и внесение изменений в него;
22) утверждение критериев оценки работы и определения вознаграждения и иных выплат
членам Совета директоров, а также условий договоров, включая условия о вознаграждении и
иных выплатах членам исполнительных органов Общества;
23) утверждение сметы затрат на содержание Совета директоров;
24) иные вопросы, не отнесенные к компетенции общего собрания акционеров и исполнительных
органов Общества.

Полномочия Генерального директора, составляющие его компетенцию:
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров
Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, определенных Уставом Общества и
действующим законодательством;
- представляет Совету директоров кандидатов на избрание в состав Правления;
- утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции общего собрания
акционеров, Совета директоров и Правления;
- распределяет обязанности между членами Правления;
- организует работу Правления, председательствует на заседаниях Правления, обеспечивает
ведение протоколов заседаний Правления;
- подписывает все документы, утверждаемые Правлением;
- определяет организационную структуру Общества, утверждает штатное расписание
Общества, филиалов и представительств, утверждает должностные оклады;
- утверждает должностные инструкции;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе своих заместителей,
главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств.
Корпоративного секретаря и руководителя подразделения, осуществляющего внутренний аудит,
принимает на работу и увольняет с работы на основании решения Совета директоров;
- заключает трудовые договоры с работниками Общества;
- устанавливает размер вознаграждения и компенсаций членам Правления;
- поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;
- обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, от имени Общества
заключает договоры и совершает иные сделки;
- обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по
хозяйственным договорам;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и
физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- руководит разработкой и представлением Совету директоров проекта годового отчета;
- совместно с Правлением обеспечивает подготовку и проведение общих собраний акционеров;
- осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных,
трудовых и финансовых ресурсов;
- в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
- принимает решение по вопросам, относящимся к компетенции участника дочернего общества;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

Компетенция Правления Общества:
- участие в разработке программы деятельности Общества, перспективных и текущих планов
деятельности Общества, а также подготовка отчѐтов об их выполнении;
- участие Общества в коммерческих и некоммерческих организациях;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

222

- реализация программы финансовой и инвестиционной деятельности Общества в пределах
полномочий, полученных от Совета директоров;
- привлечение дополнительных отчислений от дочерних обществ для финансирования целевых
производственных, научно - исследовательских, социальных и природоохранных программ;
- реализация акций и иных ценных бумаг Общества;
- определение порядка доступа к информации, хранящейся в реестре акционеров Общества;
- представление Совету директоров предложений о порядке распределения прибылей и убытков;
- определение внутренней и внешней ценовой политики Общества;
- взаимное согласование производственных программ (при необходимости с внешними
предприятиями) и балансов дочерних и зависимых обществ;
- утверждение внутренних документов Общества по вопросам, относящимся к компетенции
Правления, и иных документов, внесенных генеральным директором;
- разработка и представление Совету директоров годовых планов работы Общества, годовых
балансов и других документов отчетности;
- регулярное информирование Совета директоров о финансовом состоянии Общества, о
реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, могущих оказать существенное
влияние на состояние дел Общества;
- предоставление необходимой информации ревизионной комиссии и аудитору Общества;
- организационно-техническое обеспечение деятельности общего собрания акционеров, Совета
директоров, ревизионной комиссии;
- анализ, обобщение работы отдельных служб и подразделений Общества, а также
совершенствование их структуры.
Правление решает и другие вопросы, не входящие в компетенцию общего собрания акционеров,
Совета директоров и генерального директора Общества.
Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный
документ
Сведения о кодексе корпоративного управления либо аналогичном документе:
Кодекс корпоративного управления является ключевым документом в области корпоративного
управления Компании.
Кодекс утвержден Советом директоров ОАО «Татнефть» (решение№8 от 27.12.2006г., поправки
внесены решением №6 от 30.11.2012г.).
В кодексе приведены основные принципы корпоративного поведения направленные на соблюдение
прав и законных интересов акционеров и программные обязательства перед заинтересованными
лицами – участниками корпоративных отношений.
За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы)
эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во
внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
24.06.2016 года общим собранием акционеров Общества (Протокол №23 от 29.06.2016г.)
утверждены новые редакции:
- Устава публичного акционерного общества "Татнефть" имени В.Д. Шашина;
- Положения об общем собрании акционеров публичного акционерного общества "Татнефть"
имени В.Д. Шашина;
- Положения о Совете директоров публичного акционерного общества "Татнефть" имени В.Д.
Шашина;
- Положения о Правлении публичного акционерного общества "Татнефть" имени В.Д. Шашина;
- Положения о Генеральном директоре публичного акционерного общества "Татнефть" имени
В.Д. Шашина.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: Минниханов Рустам Нургалиевич
(председатель)

Год рождения: 1957

Образование:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

223

Послевузовское профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

25.03.2010г.

23.03.2015

Президент РТ

24.03.2015

17.09.2015

Временно исполняющий
обязанности Президента РТ

18.09.2015

наст. время

Президент РТ

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Маганов Наиль Ульфатович

Год рождения: 1958

Образование:
Высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2011

26.11.2013

ОАО "Татнефть"

Первый заместитель
генерального директора по
реализации и переработке
нефти и нефтепродуктов -
начальник Управления по
реализации нефти и

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

224

нефтепродуктов

26.11.2013

нас. время

ПАО "Татнефть"

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.000176
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета

Председатель

Комитет по корпоративному управлению

Да

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Штайнер Рене Фредерик
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1964

Образование:
Высшее экономическое образование.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

28.06.2013

наст. время

Компания ФИДЕС Бизнес. Партнер АГ
(FIDES Business Partner AG), Швейцария

соучредитель, руководитель
программ по прямым
частным инвестициям

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

содержание .. 12 13 14 15 ..