ПАО Газпром. Квартальные отчёты за 2005-2014 годы - часть 251

и

 

окончательного

 

ликвидационных

 

балансов;

4)   избрание   членов   Совета   директоров   Общества   и   досрочное   прекращение   их   полномочий;
5)   определение   количества,   номинальной   стоимости,   категории   (типа)   объявленных   акций   и
прав,

 

предоставляемых

 

этими

 

акциями;

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а
также путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке и в иных случаях, когда
принятие   такого   решения   Федеральным   законом   «Об   акционерных   обществах»   отнесено   к
компетенции

 

Общего

 

собрания;

7)   уменьшение   уставного   капитала   Общества   путем   уменьшения   номинальной   стоимости
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества,
а   также   путем   погашения   приобретенных   или   выкупленных   Обществом   акций;
8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9)

 

утверждение

 

аудитора

 

Общества;

10)   выплата   (объявление)   дивидендов   по   результатам   первого   квартала,   полугодия,   девяти
месяцев

 

финансового

 

года;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли
(в   том   числе   выплата   (объявление)   дивидендов,   за   исключением   прибыли,   распределенной   в
качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового
года)

 

и

 

убытков

 

Общества

 

по

 

результатам

 

финансового

 

года;

12)

 

определение

 

порядка

 

ведения

 

Общего

 

собрания

 

акционеров;

13)

 

дробление

 

и

 

консолидация

 

акций;

14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального
закона

 

«Об

 

акционерных

 

обществах»;

15)  принятие  решений   об одобрении  крупных  сделок  в  случаях,  предусмотренных  статьей   79
Федерального

 

закона

 

«Об

 

акционерных

 

обществах»;

16)   приобретение   Обществом   размещенных   акций   в   случаях,   предусмотренных   Федеральным
законом

 

«Об

 

акционерных

 

обществах»;

17)   принятие   решения   об   участии   в   финансово-промышленных   группах,
ассоциациях

 

и

 

иных

 

объединениях

 

коммерческих

 

организаций;

18)   утверждение   внутренних   документов,   регулирующих   деятельность   органов   Общества;
19)   решение   иных   вопросов,   предусмотренных   Федеральным   законом   «Об   акционерных
обществах».
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на
решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным
законом

 

«Об

 

акционерных

 

обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на
решение

 

исполнительным

 

органам

 

Общества.

СОВЕТ

 

ДИРЕКТОРОВ

Совет   директоров   Компании   осуществляет   общее   руководство   деятельностью   Компании,   за
исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции
общего

 

собрания

 

акционеров.

К   компетенции   Совета   директоров   Общества   относятся   следующие   вопросы:
1)   определение   приоритетных   направлений   деятельности   Общества,   утверждение
перспективных   планов   и   основных   программ   деятельности   Общества,   в   том   числе   годового
бюджета

 

и

 

инвестиционных

 

программ

 

Общества;

2)   созыв   годового   и   внеочередного   Общих   собраний   акционеров,   за   исключением   случаев,
предусмотренных   пунктом   8   статьи   55   Федерального   закона   «Об   акционерных   обществах»;
3)

 

утверждение

 

повестки

 

дня

 

Общего

 

собрания

 

акционеров;

4)   определение   даты   составления   списка   лиц,  имеющих  право   на  участие  в   Общем   собрании
акционеров,   и   другие   вопросы,   отнесенные   к   компетенции   Совета   директоров   Общества   в
соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах», и
связанные

 

с

 

подготовкой

 

и

 

проведением

 

Общего

собрания

 

акционеров;

5)   принятие   решения   об   увеличении   уставного   капитала   Общества   путем   размещения
дополнительных   акций   в   пределах   количества   и   категорий   (типов)   объявленных   акций,   за
исключением случаев, когда принятие такого решения Федеральным законом «Об акционерных
обществах»

 

отнесено

 

к

 

компетенции

 

Общего

 

собрания

 

акционеров;

6)   размещение   Обществом   облигаций   и   иных   эмиссионных   ценных   бумаг   в   случаях,
предусмотренных

 

Федеральным

 

законом

 

«Об

 

акционерных

 

обществах»;

7)   определение   цены   (денежной   оценки)   имущества,   цены   размещения   и   выкупа   эмиссионных

163

ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8)   приобретение   размещенных   Обществом   акций,   облигаций   и   иных   ценных   бумаг   в   случаях,
предусмотренных

 

Федеральным

 

законом

 

«Об

 

акционерных

 

обществах»;

9) образование исполнительных органов Общества и определение срока их полномочий, досрочное
прекращение

 

полномочий

 

исполнительных

 

органов;

10)   рекомендации   по   размеру   выплачиваемых   членам   Ревизионной   комиссии   Общества
вознаграждений   и   компенсаций   и   определение   размера   оплаты   услуг   аудитора;
11)   рекомендации   по   размеру   дивиденда   по   акциям   и   порядку   его   выплаты;
12)

 

использование

 

резервного

 

фонда

 

и

 

иных

 

фондов

 

Общества;

13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение   которых   отнесено   Федеральным   законом   «Об   акционерных   обществах»   к
компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества,
утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов
Общества;
14)   создание   филиалов   и   открытие   представительств   Общества   и   их   ликвидация;
15)   одобрение   крупных   сделок   в   случаях,  предусмотренных  главой   X   Федерального   закона   «Об
акционерных

 

обществах»;

16)   одобрение   сделок,   предусмотренных   главой   XI   Федерального   закона   «Об   акционерных
обществах»;
17)

 

установление

 

порядка

 

совершения

 

сделок;

18)   установление   порядка   взаимодействия   с   хозяйственными   обществами   и   организациями,
акциями

 

и

 

долями

 

которых

 

владеет

 

Общество;

19) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за
исключением случаев, предусмотренных подпунктом 17 пункта 15.1 и подпунктом 15 пункта 25.6
Устава

 

общества;

20) принятие в соответствии с порядком совершения сделок решений о совершении сделок на
сумму свыше 450 000 000 (Четырехсот пятидесяти миллионов) рублей с активами в форме акций
(долей,   паев)   других   организаций   и   по   внесению   Обществом   вкладов   в   имущество   других
организаций;
21)   утверждение   регистратора   Общества   и   условий   договора   с   ним,   а   также   расторжение
договора

 

с

 

ним;

22)   назначение   аудиторских   проверок   деятельности   Общества,   в   том   числе   независимыми
аудиторами;
23)   иные   вопросы,   предусмотренные   Федеральным   законом   «Об   акционерных   обществах».
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на
решение

 

исполнительным

 

органам

 

Общества.

КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

 

ОРГАН

 

-

 

ПРАВЛЕНИЕ

К   компетенции   Правления   Компании,   являющегося   коллегиальным   исполнительным   органом
Компании,   относятся   следующие   вопросы   руководства   текущей   деятельностью   Компании:
К

 

компетенции

 

Правления

 

Общества

 

относится:

1)   организация   контроля   за   реализацией   решений   Общего   собрания   акционеров   и   Совета
директоров

 

Общества;

2)   разработка   для   представления   Совету   директоров   Общества   перспективных   планов   и
основных программ деятельности Общества, в том числе годового бюджета и инвестиционных
программ Общества, подготовка отчетов об их выполнении, а также разработка и утверждение
текущих

 

планов

 

деятельности

 

Общества;

3)   организация   контроля   за   выполнением   перспективных   и   текущих   планов   и   программ
Общества,   реализацией   инвестиционных,   финансовых   и   иных   проектов   Общества;
4)   утверждение   правил,   обеспечивающих   надлежащую   организацию   и   достоверность
бухгалтерского учета в Обществе и своевременное представление ежегодного отчета и другой
финансовой   отчетности   в   соответствующие   органы,   а   также   сведений   о   деятельности
Общества,

 

предоставляемых

 

акционерам

 

и

 

кредиторам;

5) утверждение внутренних документов Общества по вопросам, относящимся к компетенции
Правления;
6) разработка предложений об участии и прекращении участия Общества в других организациях
(в   том   числе   зарубежных),   об   открытии   и   прекращении   деятельности   филиалов,
представительств   Общества   для   представления   Совету   директоров   Общества;
7)   решение  иных  вопросов  текущей  деятельности   Общества,  внесенных  на  его  рассмотрение
Генеральным

 

директором

 

Общества.

 

Правление   осуществляет   руководство   текущей   деятельностью   Общества.
Правление   формируется   Советом   директоров   Общества   по   представлению   Генерального

164

директора Общества из числа руководителей структурных подразделений Общества и иных лиц,
обладающих   необходимой   профессиональной   квалификацией   и   опытом   руководящей   работы.
Количественный  состав Правления Общества определяется Советом директоров  Общества и
должен быть оптимальным для конструктивного обсуждения вопросов, а также для принятия
своевременных

 

и

 

эффективных

 

решений.

ЕДИНОЛИЧНЫЙ   ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ   ОРГАН   -   ГЕНЕРАЛЬНЫЙ   ДИРЕКТОР

Генеральный   директор     является   единоличным   исполнительным   органом   Компании.  
Генеральный   директор   вправе   решать   все   вопросы   текущей   деятельности   Общества,   за
исключением   вопросов,   отнесенных   к   компетенции   Общего   собрания   акционеров   и   Совета
директоров

 

Общества.

Генеральный директор Общества является одновременно Председателем Правления Общества. 

Генеральный

 

директор:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы,
совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества, руководствуясь
внутренними   документами   Общества,   регулирующими   порядок   совершения   сделок   и   порядок
взаимодействия  с хозяйственными  обществами и организациями, акциями и долями  которых
владеет

 

Общество;

2)   выдает   доверенности   на   право   представительства   от   имени   Общества,   в   том   числе
доверенности

 

с

 

правом

 

передоверия;

3)   утверждает   штаты   Общества,   его   филиалов   и   представительств,   определяет   формы,
системы

 

и

 

размер

 

оплаты

 

труда;

4)   по   согласованию   с   Советом   директоров   назначает   и   освобождает   от   должности
заместителей

 

Генерального

 

директора

 

и

 

главного

 

бухгалтера;

5)

 

осуществляет

 

прием

 

и

 

увольнение

 

работников

 

Общества;

6)   издает   приказы,   распоряжения   и   дает   указания,   обязательные   для   исполнения   всеми
работниками

 

Общества;

7) утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за
исключением   внутренних   документов   по   вопросам   деятельности   Общества,   утверждение
которых   отнесено   в   соответствии   с   Уставом   к   компетенции   Общего   собрания   акционеров,
Совета

 

директоров

 

и

 

Правления;

8)   утверждает   положения   о   филиалах   и   представительствах   Общества,   назначает   и
освобождает   от   должности   руководителей   филиалов   и   представительств;
9) организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления
Общества,   исполнение   обязательств   перед   бюджетом   и   контрагентами;
10)

 

открывает

 

счета

 

в

 

банках;

11)   организует   контроль   за   использованием   материальных,   финансовых   и   трудовых   ресурсов;
12) утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну и иную конфиденциальную
информацию

 

Общества;

13) обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства при осуществлении
хозяйственной

 

деятельности

 

Общества;

14) принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и
физическим   лицам,   реализует   права   акционера   (участника)   хозяйственных   обществ   и   других
организаций,

 

в

 

которых

 

участвует

 

Общество;

15) принимает решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, в
случаях,   если   такое   решение   влечет   совершение   сделки   на   сумму   не   более   450   000   000
(Четырехсот   пятидесяти   миллионов)   рублей   или   связано   с   реорганизацией   или   ликвидацией
организации,

 

балансовая

 

стоимость

 

активов

 

которой

составляет   не   более   450   000   000   (Четырехсот   пятидесяти   миллионов)   рублей;
16) принимает в соответствии с порядком совершения сделок решения о совершении сделок на
сумму   не   более   450   000   000   (Четырехсот   пятидесяти   миллионов)   рублей;
15)

 

решает

 

иные

 

вопросы

 

текущей

 

деятельности

 

Общества.

Эмитентом   утвержден   (принят)   кодекс   корпоративного   поведения   либо   иной   аналогичный
документ
Сведения   о   кодексе   корпоративного   поведения   либо   аналогичном   документе:
Кодекс   корпоративного   поведения   принят   в   1998   году.   Новая   редакция   Кодекса   утверждена
годовым общим собранием акционеров 09.06.2011 г. (Протокол от 14.06.2011 № 0101/01). 
Адрес   страницы   в   сети   Интернет,   на   которой   в   свободном   доступе   размещен   его   полный   текст:

165

www.gazprom-neft.ru

Адрес   страницы   в   сети   Интернет,   на   которой   в   свободном   доступе   размещен   полный   текст
действующей   редакции   устава   эмитента   и   внутренних   документов,   регулирующих   деятельность
органов эмитента: ir.gazprom-neft.ru/corporate-governance/

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: Миллер Алексей Борисович
(председатель)
Год рождения: 1962

Образование:
Высшее, Ленинградский финансово-экономический институт им. Н.А.Вознесенского
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

2003

н/вр

ОАО "Газпром"

Председатель Правления

2003

н/вр

ОАО "Газпром"

Заместитель Председателя 
Совета директоров

2003

н/вр

ГПБ (ОАО)

Председатель Совета 
директоров

2003

н/вр

ОАО "СОГАЗ"

Председатель Совета 
директоров

2005

н/вр

ОАО "Газпром нефть"

Председатель Совета 
директоров

2007

н/вр

Негосударственный пенсионный фонд 
"Газфонд"

Председатель Совета фонда

2007

н/вр

ОАО "Газпром-Медиа Холдинг"

Председатель Совета 
директоров

2008

н/вр

Shtockman Development AG

Председатель Совета 
директоров

2008

2009

Gazprom EP International (ранее - Gazprom 
Netherlands B.V.)

член Совета директоров

2010

н/вр

Gazprom Neft International S.A.

член Наблюдательного 
Совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

166

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Голубев Валерий Александрович
Год рождения: 1952

Образование:
Высшее. Ленинградский электротехнический институт им. В.И.Ульянова (Ленина)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

2003

2007

ООО "Газтехлизинг"

член Совета директоров, 
Председатель Совета 
директоров

2005

2006

ОАО "Газпром"

начальник Департамента 
инвестиций и стротиельства, 
член Правления

2005

2006

ООО "Газкомплектимпэкс"

генеральный директор (по 
совместительству)

2005

2007

ЗАО "Ямалгазинвест"

член Совета директоров, 
Председатель Совета 
директоров

2005

2007

ОАО "Газпромтрубинвест"

член Совета директоров

2005

2007

ЗАО "Газпромстройинжиниринг"

член Совета директоров, 
Председатель Совета 
директоров

2005

2009

ОАО "Севернефтегазпром"

член Совета директоров

2005

2007

ООО "Темрюкмортранс"

член Совета директоров

2005

н/вр

ОАО "Центргаз"

Председатель Совета 
директоров

2005

2007

ОАО "Запсибгазпром"

член Совета директоров, 
Председатель Совета 
директоров

2005

н/вр

ОАО "Волгограднефтемаш"

Председатель Совета 
директоров, член Совета 
директоров

2005

2007

ДОАО "Спецгазавтотранс" ОАО "Газпром"

Председатель Совета 
директоров

2005

2006

ООО "Газпромтранс"

член Совета директоров

2005

2007

ОАО "Краснодаргазстрой"

Председатель Совета 
директоров

2006

н/вр

ОАО "Газпром"

заместитель председателя 
Праления, член Правления

2006

2007

ОАО "Гипроспецгаз"

Председатель Совета 
директоров

167

2006

2009

ОАО "ЮжНИИгипрогаз"

Председатель Совета 
директоров

2006

н/вр

ЗАО "Газпром зарубежнефтегаз"

член Совета директоров, 
Председатель Совета 
директоров

2006

2007

ОАО "ВНИПИгаздобыча"

Председатель Совета 
директоров

2006

н/вр

НП "Российское газовое общество"

член Наблюдательного 
совета

2006

н/вр

ТОО "КазРосГаз"

член Наблюдательного 
совета

2006

н/вр

ЗАО "Каунасская термофикационная 
электростанция"

член Правления

2007

н/вр

АО "Молдовагаз"

Председатель 
Наблюдательного совета

2007

н/вр

ООО "Международный газотранспортный 
консорциум"

член Совета Участников

2007

н/вр

ОАО "Мосэнерго"

член Совета директоров

2007

н/вр

ООО "Газпромтранс"

Председатель Совета 
директоров

2007

н/вр

АО "Лиетувос Дуйос"

Председатель Правления, 
член Правления

2007

н/вр

ЗАО "АрмРосгазпром"

Председатель Совета 
директоров

2007

н/вр

ОАО "Газпром нефть"

член Совета директоров

2007

н/вр

ОАО "СИБУР Холдинг"

член Совета директоров

2007

н/вр

ОАО "Белтрансгаз"

член Наблюдательного 
совета, Председатель 
Наблюдательного совета

2009

н/вр

"Sakhalin Energy Investment Company Ltd"

Сопредседатель 
Наблюдательного совета по 
СРП, член Совета 
директоров

2009

н/вр

ООО "Газпром инвестпроект" (ранее ООО 
«Русские энергетические проекты»)

член Совета директоров

2010

н/вр

ОАО "Газпром-Южная Осетия"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

168

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Круглов Андрей Вячеславович
Год рождения: 1969

Образование:
Высшее, Санкт-Петербургский институт холодильной промышленности
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

2004

н/вр

ОАО "Газпром"

заместитель Председателя 
Правления - начальник 
Финансово-экономического 
департамента, член 
Правления

2003

2010

ЗАО "Газэнергопромбанк"

член Совета директоров

2003

н/вр

ОАО "Белгазпромбанк"

Председатель Совета 
директоров

2003

н/вр

ГПБ (ОАО)

член Совета директоров

2003

2006

ООО "ЦентрКаспнефтегаз"

член Совета директоров

2004

2010

ДОАО "Центрэнергогаз" ОАО "Газпром"

Председатель Совета 
директоров

2004

н/вр

ОАО "Востокгазпром"

член Совета директоров

2004

н/вр

ОАО "Томскгазпром"

член Совета директоров

2005

2007

ОАО "Запсибгазпром"

член Совета директоров

2005

2008

ОАО "Севернефтегазпром"

член Совета директоров

2005

н/вр

ОАО "Газпром нефть"

член Совета директоров

2006

н/вр

ОАО "СОГАЗ"

член Совета директоров

2008

н/вр

ОАО "Газпром центрремонт"

член Совета директоров

2009

2009

ОАО "Геросгаз"

член Совета директоров

2009

н/вр

ООО "Газпром инвестпроект" (ранее 
«Русские энергетические проекты»)

член Совета директоров

2009

н/вр

«ГАЗПРОМ Германия Гмбх»

член Наблюдательного 
совета

2009

н/вр

«Газпром Маркетинг энд Трейдинг»

член Совета директоров

2009

н/вр

«Gazprom EP International  B.V.»

член Совета директоров

2010

н/вр

АО "Овергаз Инк."

заместитель Председателя 
Совета директоров

2010

н/вр

"Gazprom Neft Finance B.V."

член Наблюдательного 
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов

169

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Павлова Ольга Петровна
Год рождения: 1953

Образование:
Высшее, Дальневосточный государственный институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

2004

н/вр

ОАО "Газпром"

начальник Департамента по 
управлению имуществом и 
корпоративным отношениям,
член Правления

2004

2007

ООО "Агрисовгаз"

Председатель Совета 
директоров

2004

н/вр

ОАО "Газпром космические системы"

Председатель Совета 
директоров, член Совета 
директоров

2004

н/вр

ЗАО "Газпром нефть Оренбург"

член Совета директоров

2004

н/вр

ОАО "Газпромрегионгаз"

член Совета директоров

2005

2010

ГПБ (ОАО)

член Совета директоров

2005

н/вр

ОАО "Лазурная"

Председатель Совета 
директоров

2005

2008

ОАО КБ "Севергазбанк"

член Совета директоров

2005

н/вр

ЗАО "Нортгаз"

член Совета директоров

2006

н/вр

ОАО "Газпром нефть"

член Совета директоров

2007

н/вр

ОАО "Мосэнерго"

член Совета директоров

2007

н/вр

ОАО "Севернефтегазпром"

член Совета директоров

2007

н/вр

НО Фонд "Газпромипотека"

член Наблюдательного 
совета

2008

н/вр

ООО "Газпроммедсервис"

член Совета директоров

2009

н/вр

ООО "Газпром инвестпроект" (ранее ООО 
"Русские энергетические проекты")

член Совета директоров

2010

н/вр

Gazprom Neft Finance B.V.

член Наблюдательного 

170

совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Черепанов Всеволод Владимирович
Год рождения: 1966

Образование:
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

2006

2008

Надымское нефтегазодобывающее 
управление ООО "Надымгазпром"

главный геолог

2008

2010

ОАО "Газпром добыча Надым"

заместитель генерального 
директора - главный геолог

2010

н/вр

ОАО "Газпром"

начальник Департамента по 
добыче газа, газового 
конденсата, нефти

2010

н/вр

ЗАО "Газпром зарубежнефтегаз"

член Совета директоров

2010

н/вр

ООО "ЦентрКаспнефтегаз"

Председатель Совета 
директоров

2010

н/вр

ЗАО "Ачимгаз"

член Совета директоров

2010

н/вр

ЗАО "Газпром нефть Оренбург"

Председатель Совета 
директоров

2010

н/вр

Shtokman Development AG

член Совета директоров

2010

н/вр

ОАО "Севернефтегазпром"

член Совета директоров

2010

н/вр

Gazprom EP International B.V.

член Наблюдательного 
совета

2011

н/вр

ОАО "Газпром нефть"

член Совета директоров

171

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Селезнев Кирилл Геннадьевич
Год рождения: 1974

Образование:
Высшее, Балтийский государственный технический университет им. Д.Ф.Устинова; Санкт-
Петербургский государственный университет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

2003

н/вр

ОАО "Газпром"

начальник Департамента 
маркетинга, перерабтки газа 
и жидких углеводородов, 
член Правления

2003

н/вр

ООО "Межрегионгаз"

генеральный директор (по 
совместительству)

2003

н/вр

АО "Латвияс Газе"

член Совета директоров, 
Председатель Совета 
директоров

2003

2006

ЗАО "АрмРосгазпром"

Председатель Совета 
директоров

2003

2007

ООО "Севморнефтегаз"

Председатель Совета 
директоров

2003

2006

ЗАО "Росшельф"

член Совета директоров

2003

н/вр

ТОО "КазРосГаз"

член Наблюдательного 
совета

2003

2006

ЗАО "Газ-Ойл"

член Совета директоров, 
Председатель Совета 

172

директоров

2003

н/вр

ОАО "Востокгазпром"

член Совета директоров

2003

2010

ЗАО "Газэнергопромбанк"

Председатель Совета 
директоров

2003

н/вр

ОАО "Салаватнефтеоргсинтез"

член Совета директоров, 
Председатель Совета 
директоров

2003

2008

ООО "Международный газотранспортный 
консорциум"

член Совета участников

2004

2008

ОАО РАО "ЕЭС России"

член Совета директоров

2004

н/вр

АО "Лиетувос Дуйос"

член Правления

2004

2006

ОАО "Центргаз"

член Совета директоров

2004

н/вр

ОАО "Томскгазпром"

член Совета директоров

2004

н/вр

ОАО "Газпромрегионгаз"

член Совета директоров

2005

н/вр

ЗАО "Нортгаз"

член Совета директоров

2005

н/вр

ОАО "Газпром нефть"

член Совета директоров

2006

н/вр

ЗАО "Каунасская термофикационная 
электростанция"

член Правления, 
Председатель Правления

2006

н/вр

ЗАО "Футбольный клуб "Зенит"

член Совета директоров

2006

н/вр

НП "Российское газовое общество"

член Наблюдательного 
совета

2006

2009

ОАО "СИБУР-Минеральные удобрения"

Председатель Совета 
директоров, член Совета 
директоров

2006

н/вр

ОАО "НОВАТЭК"

член Совета директоров

2007

2007

ЗАО "СКА Санкт-Петербург"

член Совета директоров

2007

н/вр

ОАО "Мосэнерго"

Председатель Совета 
директоров

2007

н/вр

ОАО "СИБУР Холдинг"

член Совета директоров

2008

н/вр

ОАО "Территорриальная генерирующая 
компания № 1"

Председатель Совета 
директоров

2008

н/вр

ОАО "Интер РАО ЕЭС"

член Совета директоров

2009

2010

ОАО «РАО «Энергетические системы 
Востока»

член Совета директоров

2010

н/вр

"ГПБ" (ОАО)

член Совета директоров

2011

н/вр

Gazprom Neft Finance B.V.

член Наблюдательного 
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)

173

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Дубик Николай Николаевич
Год рождения: 1971

Образование:
Высшее, Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

2003

2008

ОАО "Газпром"

Начальник Управления 
правового обеспечения 
внешнеэкономической 
деятельности Юридического 
департамента, заместитель 
начальника Юридического 
департамента, первый 
заместитель начальника 
Юридического департамента

2008

н/вр

ОАО "Газпром"

Начальник Юридического 
департамента, член 
Правления

2005

2006

ОАО "Газпром нефть" (ранее ОАО 
"Сибнефть")

член Совета директоров

2005

2009

"Газпром Финанс Б.В."

исполнительный директор

2006

2008

ООО "Иркутскгазпром" (ранее - ОАО 
"Иркутскгазпром")

член Совета директоров

2004

н/вр

ЗАО "Газпром нефть Оренбург" (ранее - 
ЗАО "Стимул")

член Совета директоров

2006

н/вр

АО "Молдовагаз"

член Наблюдательного 
совета

2007

2007

ОАО "Газпром нефть"

член Совета директоров

2008

н/вр

ОАО "СОГАЗ"

член Совета директоров

2008

н/вр

ROSUKRENERGO AG

исполнительный директор

2008

н/вр

ОАО "Газпром нефть"

член Совета директоров

2008

н/вр

АО "ЕвРоПолГАЗ"

член Наблюдательного 
совета

2008

н/вр

ООО "Газпроммедсервис"

член Совета директоров

2008

н/вр

ОАО "Лазурная"

член Совета директоров

2008

н/вр

ОАО "Газпром-Медиа Холдинг"

член Совета директоров

2008

н/вр

Shtokman Development AG

член Совета директоров

2009

н/вр

ОАО "Белтрансгаз"

член Наблюдательного 
совета

2010

н/вр

Gazprom Neft International S.A.

член Наблюдательного 

174

Совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Михеев Александр Леонидович
Год рождения: 1944

Образование:
Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.М.Губкина
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

2003

н/вр

ОАО "Газпром"

первый заместитель 
начальника Департамента 
маркетинга, переработки газа
и жидких углеводородов

2009

н/вр

ОАО "Газпром нефть"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

175

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Алисов Владимир Иванович
Год рождения: 1960

Образование:
Высшее, Ленинградский Государственный Университет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

2004

2007

ОАО "Газпромрегионгаз"

начальник Юридического 
управления

2007

н/вр

ОАО "Газпром"

заместитель, первый 
заместитель Начальника 
Юридического Департамента

2009

н/вр

ОАО "Газпром нефть"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

176

ФИО: Дюков Александр Валерьевич
Год рождения: 1967

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

2005

2011

ОАО "СИБУР Холдинг"

председатель Совета 
директоров

2011

н/вр

ЗАО «СИБУР Холдинг»

заместитель Председателя 
Совета директоров

2005

2009

ОАО "СИБУР - Русские шины"

председатель Совета 
директоров

2007

н/вр

ОАО "НГК "Славнефть"

член Совета директоров

2007

н/вр

ЗАО "Общественно-деловой центр "ОХТА"

член Совета директоров

2006

н/вр

ОАО "Газпром нефть"

генеральный директор, 
председатель Правления, 
член Совета директоров

2006

н/вр

ЗАО "Футбольный клуб "Зенит"

председатель Совета 
директоров, Президент

2009

н/вр

ООО "Национальный нефтяной 
консорциум"

член Совета директоров

2010

н/вр

ЗАО "Хоккейный клуб "СКА"

член Совета директоров

2010

Июнь 2011

ОАО "МНГК"

член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.002614
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.002614

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Действующий состав Совета директоров ОАО "Газпром нефть" избран на годовом общем 

177

собрании акционеров 09.06.2011 г. (протокол № 0101/01 от 14.06.2011)

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Дюков Александр Валерьевич
Год рождения: 1967

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

2005

2011

ОАО "СИБУР Холдинг"

Председатель Совета 
директоров

2011

н/вр

ЗАО "СИБУР Холдинг"

заместитель Председателя 
Совета директоров

2005

2009

ОАО "СИБУР -Русские шины"

Председатель Совета 
директоров

2007

н/вр

ОАО "НГК "Славнефть"

член Совета директоров

2007

н/вр

ЗАО "Общественно-деловой центр "Охта"

член Совета директоров

2006

н/вр

ОАО "Газпром нефть"

генеральный директор, 
Председатель Правления, 
член Совета директоров

2006

н/вр

ЗАО "Футбольный клуб "Зенит"

член Совета директоров, 
Президент

2009

н/вр

ООО "Национальный нефтяной 
консорциум"

член Совета директоров

2010

2011

ОАО "МНГК"

член Совета директоров

2010

н/вр

ЗАО "Хоккейный клуб "СКА"

член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.002614
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.002614

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

178