1) подготовка предложений об общих направлениях деятельности и развития Компании, инвестиционной,
кредитно-финансовой и ценовой политики;
2) подготовка предложений об основных параметрах и условиях выпусков эмиссионных ценных бумаг,
дивидендной политике;
3) обеспечение регулярного проведения экспертиз финансово-хозяйственной деятельности Компании;
4) принятие решения о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью
отчуждения Компанией прямо либо косвенно имущества, стоимость которого на момент принятия решения
составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Компании, за исключением сделок,
совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Компании;
5) подготовка предложений по организационной структуре Компании;
6) принятие решения о заключении Компанией Коллективного договора, утверждение его условий.
Члены правления назначаются советом директоров Компании в количестве 3 членов сроком на 5 лет, если
решением совета директоров не установлен иной срок. Полномочия любого члена правления могут быть
досрочно прекращены советом директоров Компании.
Функции председателя правления осуществляет президент Компании.
Порядок работы и принятия решений правлением определяется внутренним документом Компании,
утверждаемым общим собранием акционеров.
ПРЕЗИДЕНТ
Президент Компании, являющийся единоличным исполнительным органом Компании. К компетенции
президента относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Компании, за исключением
вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, совета директоров и правления
Компании.
Президент организует выполнение решений общего собрания акционеров, совета директоров и правления
Компании.
Президент без доверенности действует от имени Компании, в том числе представляет ее интересы,
утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Компании.
Президент совершает сделки от имени Компании, в том числе самостоятельно совершает сделки, связанные
с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Компанией прямо либо косвенно имущества,
стоимость которого составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Компании, определенной
по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если Федеральным законом "Об
акционерных обществах" и настоящим уставом не предусмотрен иной порядок их совершения.
Сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Компанией прямо либо
косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов
Компании, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, а также
иные сделки для которых Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом
предусмотрен иной порядок их совершения, президент вправе совершать при условии предварительного
принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Компании.
Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг президента Компании определяются договором,
заключаемым президентом с Компанией. Договор от имени Компании подписывается председателем совета
директоров или лицом, уполномоченным советом директоров Компании.
Президент избирается общим собранием акционеров сроком на 5 лет, если решением общего собрания
акционеров не предусмотрен иной срок.
КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
ПРИНЯТ В 1998году (редакция не изменялась) размещен на корпоративном сайте по адресу
http://www.sibneft.ru/
pages.jsp?page=45&lang=2
Решением Общего годового собрания, состоявшегося 12.09.2005, внесены изменения (дополнения) в Положение о
Совете директоров, Положение о Правлении, Положение о Президенте.
Адрес страницы в сети «Интернет», на которой в свободном доступе размещены Устав и внутренние
документы общества: http://www.sibneft.ru/pages.jsp?page=45&lang=2
За второй квартал 2005года изменения(дополнения) в Устав и внутренние документы общества не вносились.
5.2.Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.