содержание .. 2 3 4 5 ..

ОАО «Севернефтегазпром». Годовой отчёт за 2016 год - часть 4

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

2016

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Взаимодействие с заинтересованными сторонами

аКциОнеры

Акционеры ОАО «Севернефтегазпром» оказывают

наиболее значительное влияние на Компанию.

Придерживаясь лучших международных практик,

Общество выстраивает взаимоотношения с акционера-

ми и их представителями на основе принципов откры-

тости, информационной прозрачности и защиты прав

и законных интересов данной группы заинтересованных

сторон. Основными формами такого взаимодействия

являются проведение общих собраний акционеров,

в ходе которых на обсуждение выносятся наиболее

важные вопросы деятельности Общества, официальное

раскрытие и предоставление информации о деятель-

ности Общества по запросам акционеров.

В соответствии с Уставом акционеры участвуют в управ-

лении и контроле эффективности деятельности Общества

через действующие органы управления: Общее собрание

акционеров, Совет директоров, Комитет по техническим

вопросам.
Комитет по техническим вопросам рассматривает такие

вопросы и документы, относящиеся к экономическим,

экологическим и социальным аспектам деятельности

Общества, как отчет о результатах работы в области

охраны труда, промышленной безопасности и охраны

окружающей среды (ежеквартально), отчет об испол-

нении Годовой программы работ и Бюджета Общества

и их предварительное рассмотрение на следующий год.

Более подробная информация о деятельности органов

управления и ключевых темах и вопросах, которые под-

нимались в течение отчетного периода, рассматривается

в разделе «Органы управления и контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью».
В 2016 году основными темами обсуждения были из-

менение договоров поставки газа на 2016–2017 годы,

определение цены газа и объемов его поставки, а также

досрочное погашение обязательств в рамках проектного

финансирования.

Открытый диалог с заинтересованными сторонами созда-

ет условия для повышения эффективности бизнеса, дает

возможность достижения высоких результатов, работает

на укрепление имиджа Компании. В ходе регулярного вза-

имодействия с заинтересованными сторонами становится

возможным скоординировать и четко сконцентрировать

усилия Общества на достижении общих целей в области

устойчивого развития.
Высокая репутация надежного и эффективного партнера

в российских и международных бизнес-кругах, авторитет

и уважение в обществе — все эти репутационные преиму-

щества нелегко оценить в финансовых категориях.
Однако в современном мире, где информационная

открытость и доверие людей являются важнейшим

условием стабильного и динамичного развития бизнеса,

они становятся насущной необходимостью для любой

успешной компании.
Устойчивое развитие ОАО «Севернефтегазпром» нераз-

рывно связано с поддержанием долгосрочного партнерства

с регионами присутствия и взаимодействием с заинтересо-

ванными сторонами, основанного на следующих принципах:

выявление ожиданий заинтересованных сторон

и соблюдение взятых обязательств;

уважение интересов и взаимовыгодное сотрудничество;

своевременное информирование об изменениях

и основных аспектах деятельности Общества.

Компания выделяет ряд ключевых групп заинтересован-

ных сторон, интересы которых наиболее ощутимо связа-

ны с ее деятельностью и которые, в свою очередь, могут

оказать наиболее значительное влияние на способность

Компании реализовать свои стратегические цели:

акционеры;

органы государственной власти;

местные сообщества;

партнеры и поставщики;

средства массовой информации;

некоммерческие организации и муниципальные

учреждения;

персонал.

Принцип выявления и отбора заинтересованных сторон

для взаимодействия в основном определен региональным

аспектом. Стороны, которые подвержены возможному

воздействию в результате производственно-хозяйствен-

ной деятельности Компании, идентифицируются по их

территориальной принадлежности к районам произ-

водственной активности Общества (г. Новый Уренгой, МО

Красноселькупский и Пуровский районы).
Круг вопросов для диалога с заинтересованными сторонами

формируется на основании постоянного анализа внутрен-

ней и внешней социальной среды. Такая работа проводится

постоянно с учетом краткосрочных и долгосрочных планов

Компании. Главной задачей взаимодействия становится

поиск решения, удовлетворяющего большинство заинтере-

сованных лиц при условии его соответствия положениям

законодательства и иным применимым требованиям.

Взаимодействие

с заинтересованными

сторонами

ПРЕДМЕТ ВЗАИМОДЕйСТВИЯ

ТР

АТЕГИЯ

ЗВИТИЕ

КОРПОР

АТИВНОЕ

УПР

АВ

ЛЕНИЕ

РАВ

ОВ

ОЕ

РЕГ

УЛИР

ОВАНИЕ

КОНТР

АК

ТНЫЕ

ОБЯЗА

ТЕ

ьС

ТВА

НФОР

ИОННАЯ

ТКРЫТ

ОС

Ть

ХР

АНА

ОКР

УЖ

АЮ

Ей

СРЕ

ДЫ

ХР

АНА

ТР

УД

ПР

МЫШ

ЛЕННАЯ

БЕ

ЗОПА

СНОС

Ть

БЛАГ

ТВ

ОРИТЕ

Ль

НОС

Ть

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ

Государственные органы и учреждения
Поставщики/покупатели
Акционеры
Некоммерческие организации/Муниципальные учреждения
Средства массовой информации
Население
Работники

Органы гОСударСтВеннОй ВлаСти

Являясь социально ответственной Компанией, со-

блюдающей экологические и социальные нормы,

ОАО «Севернефтегазпром» стремится содействовать

развитию территорий, на которых осуществляет свою

деятельность. Общество выстраивает конструктивный диа-

лог с органами государственной власти в целях соблюдения

всех установленных законодательных процедур, а также для

содействия решению социально значимых задач. Работа

Компании в этом направлении ведется на основании «Плана

мероприятий по консультациям с общественностью».

Взаимоотношения с регионами регулируются

Генеральными соглашениями о сотрудничестве, за-

ключенными между Обществом и администрациями

МО Красноселькупского, Пуровского районов, г. Новый

Уренгой, Правительством ЯНАО.
Региональная политика ОАО «Севернефтегазпром» осно-

вывается на осуществлении следующих мероприятий:

инвестиции в инфраструктуру и социальную сферу;

предоставление отчетности о деятельности Компании

надзорным органам;

трудоустройство местного населения;

осуществление налоговых отчислений;

реализация проектов по развитию местных сообществ,

социально значимых и природоохранных проектов;

оказание благотворительной помощи;

раскрытие информации о деятельности Компании

на корпоративном сайте в сети Интернет.

В ноябре 2016 года работники Общества приняли участие

во встрече представителя Губернатора ЯНАО Натальи

Рябченко с молодежью г. Новый Уренгой в формате

свободной дискуссии «Ямал — путь в Арктику». цель меро-

приятия — объединить за круглым столом «экспертов» —

руководство городской администрации, газодобывающих

предприятий и активную часть молодежи, чтобы вместе

обсудить актуальные проблемы регионального уровня.
За отчетный период Общество направило 60 млн руб. на соци-

ально значимые проекты в рамках исполнения Генеральных

соглашений. Общая сумма, затраченная Компанией на данные

цели в период с 2006 по 2016 год, превышает 450 млн руб.

G4-26, G4-27

G4-24, G4-25, G4-26

ЗАБОТА О КОРЕННОМ НАСЕЛЕНИИ

ОаО «Севернефтегазпром» реализует программы, направленные на

поддержку традиционного образа жизни народов Севера, сохранение

уникальной культуры и одновременно на их адаптацию к современным

экономическим и социальным тенденциям.

102

103

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

2016

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Взаимодействие с заинтересованными сторонами

меСтные СООбщеСтВа

ОАО «Севернефтегазпром» строит свои взаимоотношения

с местными сообществами в регионах присутствия на ос-

нове принципа социальной ответственности бизнеса.

Поддержка социальных и благотворительных

программ, решение экономических и экологиче-

ских задач в регионах присутствия являются для

ОАО «Севернефтегазпром» одной из важнейших

составляющих региональной политики и способствуют

конструктивному диалогу с общественностью.

Взаимодействие с местными сообществами регулируется

Генеральными соглашениями о сотрудничестве, а также пу-

тем сбора обращений через ящики приема отзывов и сооб-

щений, размещенных в офисах ОАО «Севернефтегазпром».

Ключевой темой, интересующей население Крайнего

Севера, является оказание финансовой помощи в рамках

действующих соглашений либо по соответствующим об-

ращениям в адрес Компании.
Ответственность за выполнение обязательств по со-

глашениям и за реализацию благотворительных меро-

приятий в отношении местных сообществ на основании

поступивших обращений возложена на службу по связям

с общественностью и средствами массовой информации

ОАО «Севернефтегазпром».
В течение 2016 года все мероприятия по финансированию

социально-экономического развития и сохранения

культуры и обычаев коренных малочисленных народов

Севера были выполнены в полном объеме и в сроки, пред-

усмотренные соглашениями о сотрудничестве.
Разногласия с местными сообществами и коренными

народами, связанные с деятельностью Компании, равно

как и инциденты, предполагающие ущемление интересов

и прав коренных и малочисленных народов (связанные

с землей, другими соответствующими ресурсами и т. д.),

отсутствуют.
ОАО «Севернефтегазпром» реализует программы, на-

правленные на поддержку традиционного образа жизни

народов Севера, сохранение уникальной культуры

и одновременно на их адаптацию к современным эконо-

мическим и социальным тенденциям. Обществу важно

не только обеспечивать сохранение культурных традиций

и образа жизни коренных малочисленных народов Севера,

но и не подвергать их негативному воздействию в про-

цессе осуществления производственной деятельности

Компании. По причине территориальной удаленности

Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения

от мест обитания коренных народов Крайнего Севера

деятельность Общества не влечет за собой воздействие

на малочисленные народы, в т. ч. необходимость их

переселения в другие регионы. Таким образом, случаи

вынужденного переселения как в части принудительного

физического перемещения, так и в отношении нарушения

экономического положения (потери активов или доступа

к ресурсам) домашних хозяйств представителей местных

сообществ отсутствуют.
Сегодня можно с удовлетворением констатировать, что

разногласия с местными сообществами и коренными на-

родами Севера, связанные с текущими или планируемыми

в будущем работами Компании, равно как и инциденты,

предполагающие какую-либо степень ущемления интере-

сов коренных малочисленных народов, не возникали.
Одним из приоритетных направлений деятельности

Компания считает оказание содействия подрастающему

поколению в регионах присутствия: Общество органи-

зовало экскурсии школьников с. Толька на промысел

Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения,

а также провело в образовательных учреждениях ряд

мероприятий, формирующих у молодого поколения

бережное отношение к природе.

Партнеры и ПОСтаВщиКи

Закупочная деятельность ОАО «Севернефтегазпром»

осуществляется преимущественно на конкурентной

основе для обеспечения оптимального выбора

контрагентов для проведения работ и оказания услуг,

поставки товаров, необходимых для своевременного

и качественного удовлетворения потребностей подраз-

делений Компании. Проведение конкурентных закупок

осуществляется в соответствии с корпоративными

нормативными документами.

За отчетный период в Обществе было осуществлено 785 за-

купок (договоры, дополнительные соглашения, счета)

на общую сумму более 3,2 млрд руб. Закупки у местных

поставщиков и подрядчиков, зарегистрированных в ЯНАО,

составляют 20% от общей суммы закупок. В 2015 году

данный показатель составлял 11%. Доля конкурентных

закупок от общей суммы закупок Общества за 2016 год

составляет 89%. Нельзя не отметить, что благодаря внесен-

ным изменениям в систему закупок Общества в 2016 году

экономия превышает 669 млн руб.
Взаимодействие Общества с поставщиками строится

на соблюдении деловой этики, прозрачном и конку-

рентном механизме отбора. В работе с подрядчиками

ОАО «Севернефтегазпром» руководствуется установленны-

ми в Обществе требованиями в области охраны окружаю-

щей среды, охраны труда и промышленной безопасности

(ООС, ОТ и ПБ).

СредСтВа маССОВОй инфОрмации

Средства массовой информации (СМИ) играют важную

роль в формировании и поддержании позитивного

имиджа Компании и укреплении ее деловой репутации.

Правильно выстроенная стратегия информационного

взаимодействия со СМИ позволяет своевременно инфор-

мировать общественность о достижениях Компании.

Основные задачи коммуникаций Общества со СМИ:

развитие диалога с внешней аудиторией;

информационная поддержка деятельности Общества

в регионах присутствия;

продвижение имиджа Компании.

В 2016 году ОАО «Севернефтегазпром» опубликовало

материалы в федеральных и региональных СМИ, корпо-

ративных изданиях акционеров Общества, пресс-релизы

на сайте Общества в сети Интернет и на корпоративном

портале Компании, видеосюжеты социального и произ-

водственного характера в электронных СМИ.
Компания регулярно организует пресс-туры представите-

лей СМИ и экскурсии на промысел Южно-Русского нефте-

газоконденсатного месторождения для информирования

заинтересованных сторон.
Одним из основных каналов раскрытия информации

является корпоративный сайт ОАО «Севернефтегазпром»

в сети Интернет, предоставляющий информацию о его про-

изводственной и финансовой деятельности, устойчивом

развитии и корпоративной ответственности. Общество

на регулярной основе обновляет и пополняет сайт, стре-

мясь сделать его наиболее информативным и удобным для

пользователей.

G4-26, G4-27

104

105

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

2016

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Взаимодействие с заинтересованными сторонами

неКОммерчеСКие Организации

и мунициПальные учреждения

ОАО «Севернефтегазпром» реализует масштабные

программы инвестиций в социальную инфраструктуру

регионов присутствия и оказывает адресную помощь

организациям и учреждениям.

В 2016 году в рамках соглашения о сотрудничестве между

Правительством ЯНАО и ОАО «Севернефтегазпром» была

оказана финансовая помощь в размере 60 млн руб.:

социально-экономическое развитие муниципального

образования Красноселькупский район;

социально-экономическое развитие муниципального

образования г. Новый Уренгой;

социально-экономическое развитие муниципального

образования Пуровский район;

организация лечебно-диагностической помощи тяжело-

больным детям, детям-инвалидам ЯНАО;

финансирование мероприятий по реализации проекта

экологической очистки острова Белый и острова

Вилькицкого.

ПерСОнал

Взаимодействие ОАО «Севернефтегазпром» с персо-

налом основывается на уважении личности и прав

сотрудников и регулируется локальными нормативными

актами и Коллективным договором Общества.

Основным механизмом развития диалога с сотрудниками

является система внутрикорпоративных коммуникаций.

Получить информацию о планах развития Компании, воз-

можностях своего профессионального и карьерного роста

сотрудники могут в ходе корпоративных мероприятий.

Сотрудники Компании также могут направлять интере-

сующие их вопросы через ящики для приема отзывов

и обращений, размещенные в офисах Общества, а также

через контактный центр ОАО «Севернефтегазпром»

(Vopros@sngp.com, тел. +7-3494-932-932). В 2016 году

руководству Компании поступило 5 обращений с вопро-

сами социального характера. Вопросы личного характера

работники Общества могут обсудить по предварительной

записи как с заместителями генерального директора,

так и с генеральным директором. Жалоб в связи с на-

рушением соблюдения прав человека в отчетном периоде

не поступало.
Кроме того, любой сотрудник может задать интересующий

его вопрос профильному подразделению или руководству

Компании, а также внести предложение или идею по оп-

тимизации рабочих процессов на корпоративном портале

Общества.
ОАО «Севернефтегазпром» на регулярной основе

организует разнообразные культурные и спортивные

мероприятия, направленные на укрепление командного

духа и сплоченности коллектива.

G4-26, G4-27

СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
В 2016 ГОДУ

зАсЕДАниЙ

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ

КОРПОРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Компания постоянно совершенствует систему корпоративного

управления с целью повышения ее эффективности и соответствия

лучшим мировым практикам.

109

Структура органов управления

Структура

органов управления

ОбщЕЕ СОбрАНиЕ АКциОНЕрОв

— высший орган управле-

ния Обществом, через который акционеры реализуют свое

право на участие в управлении Обществом.

СОвЕТ ДирЕКТОрОв

— орган управления, осуществляю-

щий общее руководство деятельностью Общества и от-

вечающий за стратегическое управление, направленное

на выполнение перспективных целей и задач, а также

контроль за эффективностью деятельности Общества.
Советом директоров Общества создан Комитет по техниче-

ским вопросам при Совете директоров.

КОмиТЕТ ПО ТЕхНичЕСКим вОПрОСАм При СОвЕТЕ
ДирЕКТОрОв

— консультационно-совещательный орган

Совета директоров Общества, созданный для предвари-

тельного рассмотрения важнейших вопросов, относящихся

к компетенции Совета директоров.

ГЕНЕрАлЬНый ДирЕКТОр

— единоличный исполни-

тельный орган, осуществляющий руководство текущей

деятельностью Общества и реализующий стратегию,

определенную Советом директоров.

рЕвиЗиОННАя КОмиССия

— орган контроля за финансо-

во-хозяйственной деятельностью Общества, подотчетный

непосредственно Общему собранию акционеров

Общества.
Для проведения ежегодного аудита финансовой отчет-

ности в соответствии с российскими стандартами бухгал-

терского учета (РСБУ) и в соответствии с международными

стандартами финансовой отчетности (МСФО) Общество

привлекает внешнего аудитора. Кандидатура независимого

аудитора ежегодно утверждается Общим собранием акци-

онеров по предложению Совета директоров.
Вопросы формирования, компетенции и организации

деятельности органов управления и контроля определены

Уставом Общества и внутренними документами Общества.

Устав доступен для ознакомления всем заинтересован-

ным лицам на сайте Общества по адресу:

http://www.severneftegazprom.com/

Схема КОрПОратиВнОгО уПраВления ОаО «СеВер нефте газ ПрОм»

АУДИТОР

РЕВИЗИОННАЯ

КОМИССИЯ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

АКЦИОНЕРОВ

КОМИТЕТ
ПО ТЕхНИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР

СОВЕТ
ДИРЕКТОРОВ

орГаны УПравления
и контроля
за Финансово-
ХозяЙственноЙ
ДеятельностьЮ

КОрПОратиВнОе уПраВление яВляетСя
инСтрументОм ОбеСПечения эффеКтиВнОгО
ВзаимОдейСтВия между аКциОнерами ОбщеСтВа,
СОВетОм диреКтОрОВ и иСПОлнительным ОрганОм.

уСтаВ, Внутренние дОКументы, а таКже СОглашение
аКциОнерОВ ОаО «СеВернефтегазПрОм»
гарантируют аКциОнерам ПраВО на учаСтие
В уПраВлении ОбщеСтВОм В Объеме,
ПредуСмОтреннОм заКОнОдательСтВОм
рОССийСКОй федерации. ОбщеСтВО СтремитСя
ПОВышать урОВень КОрПОратиВнОгО уПраВления
и СледОВать лучшей КОрПОратиВнОй ПраКтиКе.

Структура органов управления

109

Общее собрание акционеров

110

Совет директоров

110

Комитет по техническим

114

вопросам

Исполнительный орган

116

Ревизионная комиссия

117

Сведения об аудиторе Общества

117

110

111

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

2016

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Общее собрание акционеров

Совет директоров

В 2016 году состоялось 7 (семь) Общих собраний акцио-

неров Общества, в том числе годовое Общее собрание

акционеров.
На годовом Общем собрании акционеров 30 июня

2016 года были утверждены Годовой отчет и Годовая

бухгалтерская отчетность Общества за 2015 год, а также

избраны Совет директоров, Ревизионная комиссия

и Аудитор Общества, рассмотрены вопросы о распре-

делении прибыли и выплате вознаграждения членам

Совета директоров.
На внеочередном Общем собрании акционеров 10 марта

2016 года были одобрены взаимосвязанные сделки,

заключаемые между ОАО «Севернефтегазпром» и Банком

ГПБ (АО), являющиеся для Общества сделками, в совер-

шении которых имеется заинтересованность.
Внеочередным Общим собранием акционеров 4 мая

2016 года было принято решение о досрочном прекраще-

нии полномочий членов Совета директоров и избрании

Совета директоров в новом составе.
На внеочередных Общих собраниях акционеров 23 июня,

29 июля и 28 декабря 2016 года выносились на рас-

смотрение и были одобрены изменения в долгосрочные

Договоры поставки газа в части установления цены

и объемов поставки газа.
Внеочередным Общим собранием акционеров 30 сен-

тября 2016 года было принято решение о выплате

(объявлении) дивидендов по результатам 1-го полугодия

2016 года.

Общее

собрание акционеров

Совет

директоров

В сфере внимания Совета директоров находились важные

вопросы текущей деятельности Общества:

об одобрении сделок, в совершении которых имеется

заинтересованность;

о рассмотрении предложений акционеров о выдвиже-

нии кандидатов в Совет директоров Общества;

о предварительном утверждении Годового отчета

ОАО «Севернефтегазпром»;

о назначении членов Комитета по техническим вопросам;

о созыве годового и внеочередных Общих собраний

акционеров;

о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям

Общества и порядку их выплаты по результатам 2015

финансового года и 1-го полугодия 2016 года;

В соответствии с Уставом Совет директоров Общества

избирается в количестве 8 человек.

2016

2015

2014

Стратегические

в том числе:

бюджетное планирование

Корпоративное управление

в том числе:

одобрение сделок

подготовка к ОСА

кадровые

прочие

ВСЕГО

СтруКтура ВОПрОСОВ, раССмОтренных СОВетОм диреКтОрОВ

ВОзнаграждение членОВ СОВета диреКтОрОВ

об одобрении предложения об изменении условий

пользования недрами Южно-Русского участка;

об утверждении результатов выполнения

Инвестиционной программы ОАО «Севернефтегазпром»;

об утверждении программ реализации непрофильных

и невостребованных активов ОАО «Севернефтегазпром»;

об утверждении Правил инвестирования временно сво-

бодных денежных средств ОАО «Севернефтегазпром»;

об утверждении Инвестиционной программы

ОАО «Севернефтегазпром» на 2017 год.

об определении цены реализации газа на 2-е полугодие

2016 года и 1-е полугодие 2017 года;

В рамках подготовки к внеочередным Общим собраниям акционеров

Советом директоров были рассмотрены следующие вопросы:

В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СОСТОЯЛОСЬ

зАсЕДАниЙ

СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ,

НА КОТОРЫХ БЫЛО РАССМОТРЕНО

ПО РАЗЛИЧНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

ВОПРОсОВ

о рекомендациях Общему собранию одобрить

дополнительные соглашения к долгосрочным

договорам поставки газа.

В отчетном году членам Совета директоров не выплачи-

вались иные виды вознаграждений и не компенсирова-

лись расходы, связанные с исполнением функций члена

Совета директоров.

На основании решения Общего собрания акционеров

Общества (протокол от 01.07.2016 № 41/2016) по результатам

2015 года членам Совета директоров Общества было вы-

плачено вознаграждение в общей сумме 5 305 500 руб.

112

113

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

2016

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Совет директоров

СОСтаВ СОВета диреКтОрОВ ОбщеСтВа

на КОнец ОтчетнОгО ПериОда

шТЕФАН
БЕРГМАЙР

(Stefan Bergmair)

Родился 25 декабря 1971 года.

С 2010 года — заместитель гене-
рального директора ЗАО «Газпром
ЮРГМ Девелопмент».

С 2014 года —генеральный ди-
ректор ООО «Э. ОН и энд Пи Раша»
(прежнее наименование —
ООО «Э.ОН Рургаз Геологоразведка
и добыча Руссия»).

С 2016 года — генеральный дирек-
тор Общества с ограниченной от-
ветственностью «Юнипер НефтеГаз»
(прежнее наименование —
ООО «Э.ОН и энд Пи Раша»).

АЛЕКСАНДР
ИВАНОВИЧ
МЕДВЕДЕВ

Председатель

Совета директоров

Родился 14 августа 1955 года
в г. Шахтерск Сахалинской области.

Окончил Московский физико-техни-
ческий институт по специальности
«системы автоматического управле-
ния» (1978 год).

Кандидат экономических
наук. Действительный член
Международной академии инвести-
ций и экономики строительства.

С 2005 года — заместитель
Председателя Правления
ПАО «Газпром».

ЕЛЕНА
ВЛАДИМИРОВНА
МИХАЙЛОВА

Родилась 28 апреля 1977 года
в г. Остров Псковской области.

Окончила Московский государствен-
ный индустриальный университет
по специальности «юриспруденция»
(1999 год).

Степень Мастера делового админи-
стрирования Академии народного
хозяйства при Правительстве РФ.

С 2003 года — заместитель генераль-
ного директора по корпоративным
и имущественным отношениям
ООО «Газпром межрегионгаз».

С 2012 года — член Правления,
начальник Департамента
ПАО «Газпром».

ВСЕВОЛОД
ВЛАДИМИРОВИЧ
ЧЕРЕПАНОВ

Родился 25 ноября 1966 года
в г. Фрунзе.

Окончил Московский
государственный университет
им. М. В. Ломоносова по специаль-
ности «геология» (1991 год).

Кандидат геолого-минералогических
наук.

С 2010 года — член Правления,
начальник Департамента
ПАО «Газпром».

АЛЕКСАНДР
ПАВЛОВИЧ
ДУшКО

Родился 22 июня 1964 года
в г. Новодружеск.

Окончил Санкт-Петербургскую госу-
дарственную инженерно-экономи-
ческую академию по специальности
«инженер-экономист» (1993 год).

С 2005 года — заместитель началь-
ника Департамента ОАО «Газпром».

С 2015 года — начальник
Департамента ПАО «Газпром».

Председатель и члены Совета директоров акциями

Общества в течение отчетного года не владели.

Сделок по приобретению или отчуждению акций

Общества членами Совета директоров в отчетном году

не совершалось.

ТИЛО ВИЛАНД

(thilo Wieland)

Родился 27 октября 1969 года
в г. Берлин-Лихтенберг (Германия).
Окончил Берлинский технический
университет по специальности
«Инженер».
с 2013 года — Вице-Президент
по стратегии и портфельному менед-
жменту Винтерсхалл Холдинг ГмбХ.
с 2014 года — Главный управляю-
щий по проекту Винтерсхалл Ливия.
с 2015 года — член Правления
Винтерсхалл Холдинг ГмбХ.

МАРИО МЕРЕН

(mario mehren)

Родился 24 ноября 1970 года
в г. Кобленц (Германия).

Окончил Саарландский университет
(Германия) по специальности
«Деловое администрирование».

С 2011 года — член Правления
Винтерсхалл Холдинг ГмбХ (прежнее
наименование — Винтерсхалл
Холдинг АГ); управляющий директор
Винтерсхалл Ленкоран ГмбХ,
Винтерсхалл Волга Петролеум ГмбХ.

С 2015 года — Председатель
Правления Винтерсхалл Холдинг
ГмбХ (прежнее наименование —
Винтерсхалл Холдинг АГ).

МАКСИМ
ГЕННАДЬЕВИЧ
шИРОКОВ

Родился 3 июня 1966 года в г. Москва.

Окончил Московский Военный
институт Министерства Обороны
(1988), Московский юридический
институт (1994), Pacific Coast
University (США), диплом MBA (1996),
Лондонскую бизнес-школу (2003).

С 2012 года — генеральный дирек-
тор ПАО «Юнипро» (прежнее наи-
менование — ОАО «Э.ОН Россия»).

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
В ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ ДО 4 МАЯ 2016 ГОДА

СОСТАв СОвЕТА ДирЕКТОрОв
в ПЕриОД С 4 мАя ДО 30 июНя 2016 ГОДА

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
В ПЕРИОД С 30 ИЮНЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

Медведев А. И.

Михайлова Е. В.

Черепанов В. В.

Душко А. П.

Тиссен Т. (Tiessen T.)

Виланд Т. (Wieland T.)

Мерен М. (Mehren M.)

Бергмайр Ш. (Bergmair S.)

Сивертсен Ф. А. (Sivertsen F. A.)

Широков М. Г.

изменения В СОСтаВе СОВета диреКтОрОВ В ОтчетнОм гОду

114

115

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

2016

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Комитет по техническим вопросам

СОСТАВ В ПЕРИОД
С 1 ЯНВАРЯ ДО 26 ИЮЛЯ 2016 ГОДА

СОСТАв в ПЕриОД
С 26 июля ПО 31 ДЕКАбря 2016 ГОДА

Дмитрук Владимир Владимирович

Суханова Юлия Викторовна

Чернышев Андрей Александрович

Ефимочкин Егор Алексеевич

Билалов Нажиб Абдулкадырович

д-р Рольф Удо Норберт Пиллинг (Dr. Rolf Udo Norbert Pilling)

Штолленверк Маттиас (Matthias Stollenwerk)

Штайн-Хохлов Максим

Ракович Игорь

инфОрмация Об изменениях В СОСтаВе КОмитета ПО техничеСКим ВОПрОСам

ОбщеСтВа, имеВших меСтО В ОтчетнОм гОду

С целью предварительного рассмотрения наиболее

важных технических вопросов, относящихся к компе-

тенции Совета директоров, и получения рекомендаций

для принятия решений по таким вопросам в Обществе

создан Комитет по техническим вопросам.

Порядок формирования и деятельности Комитета

по техническим вопросам регулируется Соглашением

акционеров ОАО «Севернефтегазпром» и Положением

о Комитете по техническим вопросам, утвержденным

Советом директоров.

Комитет по техническим вопросам состоит из 8 членов,

которые назначаются Советом директоров. Выдвижение

кандидатов осуществляется акционерами Общества в сле-

дующем порядке: от ПАО «Газпром» — 4 кандидата, от ком-

паний Винтерсхалл Холдинг ГмбХ и Юнипер Эксплорейшн

энд продакшн ГмбХ — по 2 кандидата.

Комитет

по техническим

вопросам

№ П/П

ФиО

МЕСТО РАБОТЫ

ЗАНИМАЕМАЯ ДОЛЖНОСТь

Дмитрук Владимир Владимирович

ОАО «Севернефтегазпром»

Генеральный директор

Чернышев Андрей Александрович

ОАО «Севернефтегазпром»

Заместитель Генерального директора
по экономике и финансам

Ефимочкин Егор Алексеевич

ПАО «Газпром»

Начальник Управления

Билалов Нажиб Абдулкадырович

ПАО «Газпром»

Начальника отдела

д-р Пиллинг Рольф Удо Норберт (Dr. Rolf Udo
Norbert Pilling)

Винтерсхалл Руссланд ГмбХ

Заместитель Управляющего директора
по вопросам технического развития
и поддержки совместных предприятий

Штолленверк Маттиас (Matthias Stollenwerk)

Винтерсхалл Руссланд ГмбХ

Начальник отдела по геологоразведке
и разработке месторождений

Штайн-Хохлов Максим

ООО «Юнипер НефтеГаз»

Технический директор

Ракович Игорь

ООО «Юнипер НефтеГаз»

Финансовый директор

СОСтаВ КОмитета ПО техничеСКим ВОПрОСам ПО СОСтОянию

на КОнец ОтчетнОгО ПериОда

Функцией Комитета по техническим вопросам является

предоставление рекомендаций Совету директоров

по всем существенным техническим вопросам деятель-

ности Общества, относящимся к его компетенции,

включая утверждение Долгосрочного плана разработки

и Бюджета, Проекта Дополнительного плана разработки

Месторождения, Дополнительного плана разработки

Месторождения и Годовой программы работ и Бюджета,

а также любых изменений и/или дополнений к ним.

Деятельность комитета, состоящего из членов, об-

ладающих большим опытом и знаниями в специальных

областях, повышает эффективность и качество работы

Совета директоров и, как следствие, создает эффективные

механизмы контроля за деятельностью исполнительного

органа Общества.

Акциями Общества члены Комитета по техническим

вопросам не владеют. Сделок по приобретению или

отчуждению акций Общества членами Комитета по тех-

ническим вопросам в отчетном году не совершалось.

116

117

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

2016

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

исполнительный орган

ревизионная комиссия

Сведения об аудиторе Общества

Ревизионная комиссия является постоянно действую-

щим органом контроля, независимым от должностных

лиц, органов управления и менеджмента Общества.

В своей деятельности Ревизионная комиссия руководству-

ется Федеральным законом «Об акционерных обществах»,

Уставом Общества, а также Положением о Ревизионной

комиссии. В соответствии с Уставом Общества Ревизионная

комиссия состоит из 3 членов.

Акциями Общества члены Ревизионной комиссии

не владеют. Сделки по приобретению или отчуждению

акций Общества членами Ревизионной комиссии

в отчетном году не совершались.

ревизионная комиссия

СОСтаВ реВизиОннОй КОмиССии ОбщеСтВа на КОнец ОтчетнОгО ПериОда

Сведения об аудиторе

Общества

ОбщЕСТвО С ОГрАНичЕННОй ОТвЕТСТвЕННОСТЬю

«ФиНАНСОвыЕ и бУхГАлТЕрСКиЕ КОНСУлЬТАции»

(ООО «ФбК»).

Член Саморегулируемой организации аудиторов

Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация

Содружество». Основной регистрационный номер

записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских

организаций — 11506030481.
место нахождения: Российская Федерация,

г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1; тел. 8 (495) 737-53-53;

факс 8 (495) 737-53-47.
Аудитор утвержден решением годового Общего

собрания акционеров Общества

(протокол ГОСА № 41/2016 от 01.07.2016 года).

исполнительный орган

Согласно Уставу Общества коллегиальный ис-

полнительный орган Общества не предусмотрен.

Единоличным исполнительным органом Общества

является генеральный директор.

Должностным лицом Общества, выполнявшим функции

единоличного исполнительного органа (генеральный

директор) в отчетном периоде, являлся Дмитрук Владимир

Владимирович.

КратКие биОграфичеСКие данные

О генеральнОм диреКтОре

ДмиТрУК влАДимир влАДимирОвич
Родился 15 апреля 1970 года в г. Калининград.
Окончил Государственную академию нефти и газа

им. И. М. Губкина по специальности «бурение нефтяных

скважин» (1993 год).
Окончил ГОУ ВПО «Тюменский государственный неф-

тегазовый университет» по специальности «экономика

и управление на предприятии» (2003 год).
Кандидат технических наук.
Сведения об основном месте работы за последние 5 лет:
03.2007 года — 02.2015 года генеральный директор

ООО «Газпром северподземремонт» (с 2009 года —

ООО «Газпром подземремонт Уренгой»).
С 11.2015 года — генеральный директор

ОАО «Севернефтегазпром».

Генеральный директор не владеет акциями

ОАО «Севернефтегазпром». Сделки по приобретению

или отчуждению акций Общества генеральным дирек-

тором в отчетном году не совершались.

Оплата труда генерального директора Общества осу-

ществляется по повременно-индивидуальной системе,

предусматривающей выплату заработной платы на основе

месячного должностного оклада, который устанавливается

Соглашением об оплате труда, являющимся приложением

к трудовому договору, а также выплат компенсационного

и стимулирующего характера. Перечень социальных

гарантий и компенсаций генеральному директору устанав-

ливается в трудовом договоре.

№ П/П

ФиО

МЕСТО РАБОТЫ

ЗАНИМАЕМАЯ ДОЛЖНОСТь

Салехов Марат Хасанович

ПАО «Газпром»

Заместитель начальника
Департамента — начальник Управления

Инго Леманн (Ingo Lehmann)

Винтерсхалл Руссланд ГмбХ

Начальник отдела финансов
и информационных технологий
филиала в г. Москве

Ракович Игорь

ООО «Юнипер НефтеГаз»

Финансовый директор

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

И ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ

121

120

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

2016

уставный капитал

Отчет о выплате объявленных (начисленных)
дивидендов по акциям Общества

По состоянию на 31 декабря 2016 года дивиденды

выплачены в полном объеме, задолженность

по выплате дивидендов отсутствует.

Отчет о выплате объявленных (начисленных)

дивидендов по акциям Общества

Сумма ВыПлаченных диВидендОВ

КАТЕГОРИЯ (ТИП) цЕННОй БУМАГИ

СУммА выПлАчЕННых ДивиДЕНДОв, вСЕГО, в ТыС. рУб.

ДАТА ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ

Обыкновенные акции

3 897 387

август 2016 года

Привилегированные акции типа А

625 970

август 2016 года

Привилегированные акции типа В

254 294

август 2016 года

Привилегированные акции типа С

136 911

август 2016 года

Сумма ВыПлаченных диВидендОВ

КАТЕГОРИЯ (ТИП) цЕННОй БУМАГИ

СУммА выПлАчЕННых ДивиДЕНДОв, вСЕГО, ТыС. рУб.

ДАТА ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ

Обыкновенные акции

6 187 993

ноябрь 2016 года

Привилегированные акции типа А

993 871

ноябрь 2016 года

Привилегированные акции типа В

403 750

ноябрь 2016 года

Привилегированные акции типа С

217 379

ноябрь 2016 года

По итогам 2015 года в соответствии с решением годового

Общего собрания акционеров Общества, состоявше-

гося 30 июня 2016 года (протокол от 01.07.2016 года

№ 41/2016), на выплату дивидендов было направлено

5 353 559 000,00 руб.

По итогам 1-го полугодия 2016 года в соответствии с решением

внеочередного общего собрания акционеров, состоявшего

30 сентября 2016 года (протокол от 05.10.2016 года № 43/2016),

на выплату дивидендов по всем размещенным акциям

ОАО «Севернефтегазпром» было направлено 8 500 000 000,00 руб.

уставный капитал

СВедения Об уСтаВнОм КаПитале

на 31.12.2016 гОда

Уставный капитал отражен в сумме номинальной

стоимости обыкновенных и привилегированных акций,

размещенных Обществом. Уставный капитал Общества

разделен на 533 330 акций и на конец отчетного

периода составляет 39 999 749,4 руб.

Уставный капитал Общества оплачен полностью.
Государственная регистрация всех выпусков акций

Общества осуществлена Региональным отделением

Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском

федеральном округе.
В отчетном году Обществом денежные и другие средства

в результате выпуска ценных бумаг не привлекались.
ценные бумаги Общества не заявлены для обращения

у организаторов торговли на рынке ценных бумаг

и не имеют рыночных котировок.

№ П/П

ВИД цЕННОй БУМАГИ

рАЗмЕщЕННыЕ АКции

в ТОм чиСлЕ

АКцИИ, ШТ.

СУММА ПО НОМИНА-

ЛУ ЗА ШТ., РУБ.

ПОЛНОСТьЮ

ОПЛАЧЕННЫЕ, ШТ.

ЧАСТИЧНО ОПЛАЧЕННЫЕ

ПО НОМИНАЛУ, РУБ.

Уставный капитал Общества составляет — всего

533 330

–

533 330

Нет

Обыкновенные акции,

533 324

60,00

533 324

Нет

2.1

в том числе зачисленные на баланс

Нет

Привилегированные акции, в том числе

Нет

3.1

привилегированные типа А

2 461 620,00

Нет

3.1.1

в том числе зачисленные на баланс

Нет

3.2

привилегированные типа В

666 692,40

Нет

3.2.1

в том числе зачисленные на баланс

Нет

3.3

привилегированные типа С

1 076 992,20

Нет

3.3.1

в том числе зачисленные на баланс

Нет

СВедения Об эмиССиОнных ценных бумагах ОбщеСтВа

виД и КАТЕГОрия (ТиП)
цЕННых бУмАГ

НОМИНАЛьНАЯ СТОИМОСТь

КАЖДОй цБ ВЫПУСКА, РУБ.

ОБщЕЕ КОЛИЧЕСТВО РАЗ-

МЕщЕННЫХ цБ ВЫПУСКА, ШТ.

ГОСУДАРСТВЕННЫй РЕГИСТРАцИ-

ОННЫй НОМЕР ВЫПУСКА

ДАТА ГОСУДАРСТВЕННОй

РЕГИСТРАцИИ ВЫПУСКА

Акции обыкновенные именные

533 324

1-02-31375-D

05.07.2011 года

Акции привилегированные типа А

2 461 620

2-10-31375-D

03.10.2011 года

Акции привилегированные типа В

666 692,4

2-08-31375-D

03.10.2011 года

Акции привилегированные типа С

1 076 992,2

2-09-31375-D

03.10.2011 года

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
И ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ

СВедения Об изменении

дОбаВОчнОгО КаПитала ОбщеСтВа

Размер добавочного капитала по состоянию на 31 декабря

2016 года составляет 25 099 046 тыс. руб. В отчетном году

размер добавочного капитала не изменялся.

СВедения Об изменении

резерВнОгО фОнда ОбщеСтВа

В соответствии с Уставом в Обществе формируется резерв-

ный фонд в размере 5% уставного капитала. Резервный

фонд по состоянию на 31 декабря 2016 года полностью

сформирован и составляет 2 000 000 руб.

123

НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ РИСКА

СРЕДНИЙ
УРОВЕНЬ РИСКА

ПРАВОВЫЕ РИСКИ

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ

ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ

СТРУКТУРА И ОЦЕНКА РИСКОВ ОБЩЕСТВА

РИСКИ, СВяЗАННЫЕ
С ПРИМЕНЕНИЕМ
И ВОЗМОЖНЫМ
ИЗМЕНЕНИЕМ ВАЛЮТНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ

РИСКИ, СВяЗАННЫЕ
С СУДЕБНЫМИ
РАЗБИРАТЕЛЬСТВАМИ
И ОГРАНИЧЕНИяМИ
НА ДЕяТЕЛЬНОСТЬ ОБщЕСТВА

РИСКИ, СВяЗАННЫЕ
С ПРИМЕНЕНИЕМ
И ВОЗМОЖНЫМ
ИЗМЕНЕНИЕМ НАЛОГОВОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

РИСК ЗНАЧИТЕЛЬНОГО
ИЗМЕНЕНИя РЫНОЧНОЙ
цЕНЫ НА ГАЗ

РИСКИ, СВяЗАННЫЕ
С ДЕЙСТВИЕМ ЛИцЕНЗИЙ

ТЕхНОЛОГИЧЕСКИЕ
РИСКИ

РИСК СНИЖЕНИя ОБъЕМОВ
СБЫТА

РИСКИ, СВяЗАННЫЕ
С ЗАГРяЗНЕНИЕМ
ОКРУЖАЮщЕЙ СРЕДЫ

РИСКИ, СВяЗАННЫЕ
С ИНФЛяцИЕЙ

система УПравления
рисками

Отраслевые риски

124

Финансовые риски

126

Правовые риски

126

124

125

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

2016

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Отраслевые риски

риСКи, СВязанные

С загрязнением ОКружающей

Среды

Деятельность Общества по разработке Южно-Русского

нефтегазового месторождения потенциально сопряжена

с риском нанесения вреда окружающей природной

среде. В этой связи одним из приоритетных направлений

в деятельности Общества является охрана окружающей

природной среды. Основные проектные решения, приме-

няемые в процессе строительства объектов обустройства

и эксплуатации месторождения, отвечают российским

и международным стандартам в области охраны окружаю-

щей среды.

технОлОгичеСКие риСКи

Производственная деятельность Общества по эксплуата-

ции Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторож-

дения может быть сопряжена с воздействием негативных

факторов, связанных с выходом из строя или отказом

оборудования. Вместе с тем технологии, применяемые при

добыче, подготовке и транспортировке газа, соответствуют

современным требованиям надежности и безопасности

при эксплуатации оборудования, что позволяет минимизи-

ровать указанные риски.

На опасных производственных объектах месторожде-

ния применяются сертифицированное оборудование

и технические устройства, которые соответствуют

современным требованиям надежности и безопасно-

сти при их эксплуатации. Обслуживание оборудования

и технических устройств проводится своевременно

персоналом Общества или специализированными

организациями, что также снижает названные риски.

Общество, осуществляя свою деятельность, под-

вержено воздействию отраслевых рисков, к наиболее

важным из которых относятся цены на углеводо-

родное сырье и технологические риски, связанные

с особенностями производственного процесса. Также

к общеотраслевым рискам относятся транспортные

ограничения технологического характера, которые

способны стать одним из серьезных препятствий

при реализации долгосрочных целей Компании.

Поиск и разработка месторождений, подготовка

и транспортировка газа представляют собой сложные

и капиталоемкие процессы, несущие технологические

и экологические риски. Общество, строго соблюдая

отраслевые требования и стандарты, внедряя новые

технологии и технику на всех этапах производственно-

го процесса, сводит эти риски к минимуму.

риСК Снижения ОбъемОВ Сбыта

Риск снижения объемов сбыта связан с вероятностью

снижения спроса на углеводороды в долгосрочной

перспективе, что, в свою очередь, может негативно

сказаться на показателях проекта. Однако в соответствии

с долгосрочными договорами поставки газа покупатель

оплачивает весь объем контрактуемого газа вне зависи-

мости от фактического отбора, что исключает данный риск

для Общества до момента истечения указанных договоров.

риСК значительнОгО измене-

ния рынОчнОй цены на газ

Значительное изменение рыночной цены на газ в меньшую

сторону может отразиться на денежных потоках, необхо-

димых для осуществления стабильной производственно-

хозяйственной деятельности Общества. Риск оценивается

как низкий, так как в соответствии с договорами поставки

газа цена на газ определяется по формуле, в которой

учитываются расходы Общества и требуемая норма

рентабельности.

риСКи, СВязанные

С дейСтВием лицензий

Деятельность Общества по освоению Южно-Русского

нефтегазового месторождения осуществляется в соответ-

ствии с лицензиями на право пользования недрами и осу-

ществления иных лицензируемых видов деятельности.
Обществом в полном объеме выполняются требования

условий лицензионных соглашений и предпринимаются

все необходимые действия по соблюдению действующего

законодательства в сфере лицензирования с тем, чтобы

минимизировать указанный риск.

Отраслевые риски

126

127

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

2016

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

финансовые риски

Правовые риски

риСКи, СВязанные

С Применением и ВОзмОжным

изменением налОгОВОгО

заКОнОдательСтВа рОССийСКОй

федерации

В течение последних лет был принят ряд законов, которыми

внесены значительные изменения, касающиеся налогового

законодательства.
Во избежание налоговых рисков Общество регулярно

отслеживает изменения, внесенные в Налоговый кодекс

Российской Федерации, и правоприменительную практику

с последующим применением их в своей деятельности.
Согласно российским правилам бухгалтерского учета

изменение налоговых обязательств за прошедшие периоды

отражается в бухгалтерской отчетности того периода,

когда соответствующие изменения были фактически

осуществлены.

риСКи, СВязанные С Судебными

разбирательСтВами

и Ограничениями

на деятельнОСть ОбщеСтВа

Изменение судебной практики по вопросам, связанным

с деятельностью Общества, а также правил судопроизвод-

ства существенным образом не скажется на деятельности

Общества, так как спорные ситуации Общество стремится

разрешать в досудебном порядке.
В настоящий момент Общество не участвует в существенных

судебных процессах и не несет ответственности по долгам

третьих лиц, которые могут повлечь ограничение деятель-

ности Общества.

ПраВОВые риСКи, СВязанные

С Применением и ВОзмОжным

изменением ВалютнОгО

заКОнОдательСтВа

Общество заключает внешнеэкономические сделки

и осуществляет валютные операции с нерезидентами, соответ-

ственно изменения валютного регулирования могут повлиять

на выполнение обязательств Общества перед зарубежными

контрагентами. В частности, изменения в сфере валютного

регулирования, которые могут касаться усиления контроля

над проведением валютных операций, введения ограничений,

могут привести к убыткам по внешнеторговым контрактам

и/или задержкам в их исполнении. В связи с наличием

внешнеэкономических сделок Общество подвержено рискам

привлечения к административной ответственности за на-

рушения валютного законодательства Российской Федерации

и актов органов валютного регулирования, в частности,

выразившиеся в нарушении установленных единых правил

оформления (переоформления) паспортов сделок и несо-

блюдении установленного порядка или сроков представления

форм учета и отчетности по валютным операциям. С целью

соблюдения норм валютного законодательства Российской

Федерации структурными подразделениями Общества при

работе с компаниями-нерезидентами осуществляются меры

необходимого контроля за своевременным и качественным

предоставлением документации, необходимой при осущест-

влении валютных операций.

Правовые риски

риСКи, СВязанные С инфляцией

Показатель инфляции по итогам 2016 года составил 5,4%.

Министерство экономического развития Российской

Федерации прогнозирует, что инфляция в 2017 году

ожидается на уровне 4–5%. При этом инфляция не окажет

существенного влияния на финансово-экономические

показатели деятельности Общества в обозримом

будущем в связи с установленным механизмом форми-

рования цены на реализацию газа, а также реализуемой

в Обществе программой сокращения затрат.

финансовые риски

129

ОАО «Севернефтегазпром», не являясь публичным

обществом, стремится следовать нормам Кодекса корпо-

ративного управления, рекомендованного к применению

акционерными обществами, ценные бумаги которых до-

пущены к организованным торгам (Письмо Банка России

от 10.04.2014 № 06-52/2463). Обществом соблюдаются

следующие положения указанного документа:

I. ПрАвА АКциОНЕрОв и рАвЕНСТвО УСлОвий Для АКциОНЕрОв
При ОСУщЕСТвлЕНии ими СвОих ПрАв

1.1

Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания
акционеров регламентирован Уставом Общества (утвержде-
но ОСА 29.10.2009 года, протокол № 7/2009) и Положением
об Общем собрании акционеров (утверждено общим
собранием акционеров 02.11.2009 года, протокол № 8/2009).

1.2

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров со-
держит всю информацию, необходимую акционерам Общества
для принятия решения об участии, включая сведения
о помещении, в котором оно будет проводиться. Акционерам-
нерезидентам дополнительно представляется информация
на английском языке.

1.3

В целях повышения обоснованности принимаемых Общим
собранием акционеров решений акционерам Общества
предоставляется помимо обязательных материалов, предусмо-
тренных законодательством, следующая информация:

– позиция Совета директоров относительно вопросов

повестки дня Общего собрания (Выписки из Протоколов
Совета директоров, включая особое мнение члена Совета
директоров в случае его наличия);

– при одобрении сделок, в совершении которых имеется

заинтересованность, перечень лиц, признаваемых
заинтересованными в сделке, с указанием оснований,
по которым такие лица признаются заинтересованными;

– обоснование предлагаемого распределения чистой

прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собствен-
ные нужды Общества с пояснениями и экономическим
обоснованием потребности.

Также при подготовке материалов Общего собрания акционе-
ров указывается акционер, которым был предложен кандидат,
выдвинутый для избрания в Совет директоров.

1.4

Общество не отказывает акционеру в своевременном ознаком-
лении с материалами к Общему собранию акционеров, если,
несмотря на опечатки и иные несущественные недостатки, тре-
бование акционера в целом позволяет определить его волю
и подтвердить его право на ознакомление с материалами,
в том числе на получение их копий.

1.5

Общество обеспечивает своим акционерам возможность
ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие
в Общем собрании, начиная с даты его получения Обществом.

1.6

Обществом увеличен срок внесения акционерами предло-
жений по вопросам повестки дня годового Общего собрания
с предусмотренных законодательством 30 дней до 60 дней
после окончания календарного года.

1.7

При наличии в предложении акционера опечаток и иных
несущественных недостатков Общество не отказывает
во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего
собрания акционеров, а выдвинутого кандидата — в список
кандидатур для избрания в соответствующий орган Общества,
в случае если содержание предложения в целом позволяет
определить волю акционера и подтвердить его право на на-
правление предложения.

1.8

Общество при проведении Общего собрания привлекает
для исполнения функций счетной комиссии регистратора
Общества.

1.9

Общие собрания акционеров, проводимые в форме со-
вместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным
на голосование, завершаются за один день. Итоги голосования
подводятся и оглашаются до завершения Общего собрания
акционеров.

1.10

Решение о выплате дивидендов позволяет акционеру
Общества получить исчерпывающие сведения, касающиеся
размера дивидендов по акциям каждой категории (типа).

1.11

Общество ежегодно выплачивает акционерам дивиденды,
распределяя прибыль, полученную по итогам года. Дивиденды
выплачиваются только денежными средствами на счета
акционеров.

1.12

После принятия решения о выплате дивидендов Общество
дополнительно уведомляет акционеров о необходимости
актуализации данных, необходимых для выплаты дивидендов
(реквизиты банковского счета, почтовый адрес и т. п.).

1.13

Общество объявляет дивиденды только в случае достаточной
величины прибыли за отчетный год, денежного потока при
условии выполнения инвестиционных программ и всех
обязательств по проектному финансированию.

1.14

Общество обеспечивает надежный способ учета прав на акции,
заключив договор на ведение реестра акционеров с лицом,
имеющим предусмотренную законом лицензию, которое
имеет высокую репутацию и обладает отлаженными техно-
логиями, позволяющими наиболее эффективным образом
обеспечить учет прав собственности акционеров (регистратор
АО «ДРАГА»).

II. СОвЕТ ДирЕКТОрОв

2.1

Совет директоров осуществляет стратегическое управление
и контролирует деятельность единоличного исполнительного
органа Общества.

2.2

Права и обязанности членов Совета директоров сформулиро-
ваны и закреплены в Уставе и Положении о Совете директоров
Общества (утверждено общим собранием акционеров
02.11.2009 года, протокол № 8/2009).

2.3

В соответствии с Уставом Общества к компетенции Совета
директоров относится избрание генерального директора
и досрочное прекращение его полномочий.

свеДения (отчет)
о соблЮДении
акЦионерным
обЩеством ПринЦиПов
и рекоменДаЦиЙ
коДекса
корПоративноГо
УПравления

Этика и добросовестность

132

содержание .. 2 3 4 5 ..