содержание .. 10 11 12 13 ..
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ПАО «РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ «ЭНЕРГИЯ» за 2017 год - часть 12
Отчет об участии членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров и
его комитетов в течение 2017 года.*
Комитет по стратегическому
Члены Совета директоров в
Независимый
Участие в заседаниях
Комитет по
Комитет по кадрам
планированию, модернизации и
отчетном году
директор
Совета директоров
аудиту
и вознаграждениям
инновационному развитию
Власов Ю.В.
(с 25.06.16 по 24.06.17;
19/19
2/2
с 24.06.17 по н.в.)
Гавриленко А.А.
(с 25.06.16 по 24.06.17;
19/16(3)
2/2
с 24.06.17 по н.в.)
Ельфимова Т.Л.
9/9
4/3 [1]
(с 24.06.17 по н.в.)
Иванов А.Н.
(с 25.06.16 по 24.06.17;
19/16(2)
2/2
с 24.06.17 по н.в.)
Карутина (Тормозова) Е.Д.
9/9
(с 24.06.17 по н.в.)
Комаров И.А.
(с 25.06.16 по 24.06.17;
19/19
с 24.06.17 по н.в.)
Крикалев С.К.
9/8(1)
3/3
(с 24.06.17 по н.в.)
Лобанов О.В.
10/1
5/0 [5]
(с 25.06.16 по 24.06.17)
Медведев А.А.
10/9(1)
2/2
(с 25.06.16 по 24.06.17)
Никитин А.С.
+
2/2
1/1
(с 25.06.16 по 12.02.17)
Никитин С.А.
(с 25.06.16 по 24.06.17;
19/19
9/9
2/2
с 24.06.17 по н.в.)
Нуждов А.В.
(с 25.06.16 по 24.06.17;
19/16(3)
9/6(3)
9/8 [1]
с 24.06.17 по н.в.)
Петров М.В.
10/5
5/3 [2]
6/6
(с 25.06.16 по 24.06.17)
Савельев С.В.
9/7
3/3
(с 24.06.17 по н.в.)
Солнцев В.Л.
(с 25.06.16 по 24.06.17;
19/17[2]
2/2
с 24.06.17 по н.в.)
* Данные в таблице, представленные в формате «5/3(1) [2]», означают, что директор мог принять участие в пяти заседаниях
комитета (совета), лично принял участие в трех заседаниях, на одно направил свое письменное мнение, а еще на двух заседаниях не
принимал участия в голосовании по всем вопросам повестки дня, т.к. не обладал правом голоса по таким вопросам. Если количество
заседаний, в которых директор мог принять участие, равно количеству заседаний, в которых директор принял участие, это означает,
что директор активно участвовал в работе совета директоров и (или) соответствующего комитета.
126
Приложение 4 / Сведения о соблюдении Корпорацией рекомендаций
Кодекса корпоративного управления
В данном разделе приводится оценка качества корпоративного управления в
РКК «Энергия» и Отчёт о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса
корпоративного управления, составленный в соответствии с рекомендациями Банка
России.
Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного
управления в Корпорации приведено в разделе
«Корпоративное управление»
настоящего годового отчета.
Описание методологии, по которой проводилась оценка соблюдения принципов
корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления:
при проведении оценки соблюдения принципов корпоративного управления
проводился анализ положений Устава Корпорации и внутренних документов
Корпорации на соответствие рекомендациям Кодекса;
оценка качества корпоративного управления в Корпорации проведена на основе
Методики самооценки качества корпоративного управления в компаниях с
государственным участием, утвержденной Приказом Росимущества от
22.08.2014 № 306;
оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных
Кодексом корпоративного управления, проводилась в соответствии с
рекомендованной Банком России формой отчета о соблюдении принципов и
рекомендаций Кодекса корпоративного управления, подлежащего включению в
состав годового отчета акционерного общества, акции которого допущены к
организованным торгам (информационное письмо Банка России от 17.02.2016
№ ИН-06-52/8
«О раскрытии в Годовом отчёте публичного акционерного
общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса
корпоративного управления»).
Объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, в силу которых
Корпорацией не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме принципы
корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления и
описание механизмов и инструментов корпоративного управления, которые
используются Корпорацией вместо
(взамен) рекомендованных Кодексом
корпоративного управления приведены в нижеприведенной таблице в одноименном
столбце.
Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия по совершенствованию
модели и практики корпоративного управления
Корпорация планирует устранить основную часть расхождений путём изменения
организации работы органов управления, введения новых институтов и корпоративных
процедур, внесения изменений в существующие нормативные документы и принятия
новых (Устав, Кодекс корпоративного управления, Положение об общих собраниях
акционеров, Положение о Совете директоров, внутренние нормативные и
методологические документы по организации системы управления рисками,
внутреннего контроля и внутреннего аудита Корпорации).
127
Оценка качества корпоративного управления в Корпорации
(компоненты самооценки качества корпоративного управления)
Оценка
Компоненты
Количество
Вес компонента в
Факт.
Макс.
Уровень
вопросов
общей оценке, %
балл
балл
соответствия, %
I.
Права акционеров
22
14
66
79
84
II.
Совет директоров
56
37
121
202
60
III.
Исполнительное руководство
5
7
27
38
71
IV.
Прозрачность и раскрытие информации
15
25
102
135
76
V.
Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит
16
11
34
63
54
VI.
Корпоративная социальная ответственность, деловая этика
6
6
18
31
58
Общая оценка
120
100
368
548
67
128
Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления ПАО «РКК «Энергия»
Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров
ПАО «РКК «Энергия» на очном заседании 21 мая 2018 года (протокол № 23 от 24.05.2018) в составе годового отчета.
Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о
соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2017 год.
Статус
соответствия
Объяснения отклонения от критериев
№
Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного
Принципы корпоративного управления
принципу
оценки соблюдения принципа
п/п
управления
корпоративного
корпоративного управления
управления
1.1
Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом
1.1.1
Общество создает для акционеров
1. В открытом доступе находится внутренний документ
соблюдается
максимально благоприятные условия для
общества, утверждённый общим собранием акционеров и
□ частично
участия в общем собрании, условия для
регламентирующий процедуры проведения общего собрания.
соблюдается
выработки обоснованной позиции по
2. Общество предоставляет доступный способ
□ не соблюдается
вопросам повестки дня общего собрания,
коммуникации с обществом, такой как «горячая линия»,
координации своих действий, а также
электронная почта или форум в интернете, позволяющий
возможность высказать свое мнение по
акционерам высказать своё мнение и направить вопросы в
рассматриваемым вопросам.
отношении повестки дня в процессе подготовки к
проведению общего собрания. Указанные действия
предпринимались обществом накануне каждого общего
собрания, прошедшего в отчётный период.
1.1.2
Порядок сообщения о проведении общего
1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров
соблюдается
Информация о том, кем предложены
собрания и предоставления материалов к
размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не
вопросы повестки дня и кем
□ частично
общему собранию дает акционерам
менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.
выдвинуты кандидатуры в С овет
соблюдается
возможность надлежащим образом
2. В сообщении о проведении собрания указано место
директоров и Ревизионную комиссию
□ не соблюдается
подготовиться к участию в нем.
проведения собрания и документы, необходимые для
отражается в приложениях к
допуска в помещение.
протоколам заседаний Совета
директоров, на которых
3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том,
рассматривались вопросы по
кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты
подготовке проведения ОСА. Данную
кандидатуры в Совет директоров и Ревизионную комиссию
информацию акционер мог получить на
общества.
пункте акционеров.
129
Статус
соответствия
Объяснения отклонения от критериев
№
Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного
Принципы корпоративного управления
принципу
оценки соблюдения принципа
п/п
управления
корпоративного
корпоративного управления
управления
1.1.3
В ходе подготовки и проведения общего
1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена
соблюдается
собрания акционеры имели возможность
возможность задать вопросы членам исполнительных
□ частично
беспрепятственно и своевременно получать
органов и членам Совета директоров общества накануне и в
соблюдается
информацию о собрании и материалы к нему,
ходе проведения годового общего собрания.
□ не соблюдается
задавать вопросы исполнительным органам и
2. Позиция Совета директоров (включая внесенные в
членам Совета директоров общества,
протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки
общаться друг с другом.
общих собраний, проведенных в отчетных период, была
включена в состав материалов к общему собранию
акционеров.
3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это
право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в
общем собрании, начиная с даты получения его обществом,
во всех случаях проведения общих собраний в отчетном
периоде.
1.1.4
Реализация права акционера требовать
1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в
□ соблюдается
Действующим Уставом установлен
созыва общего собрания, выдвигать
течение не менее 60 дней после окончания
срок внесения предложений в повестку
частично
кандидатов в органы управления и вносить
соответствующего календарного года, вносить предложения
дня ОСА - 45 дней после окончания
соблюдается
предложения для включения в повестку дня
для включения в повестку дня годового общего собрания.
отчетного года.
□ не соблюдается
общего собрания не была сопряжена с
2. В отчетном периоде общество не отказывало в
Данные рекомендации будут учтены
неоправданными сложностями.
принятии предложений в повестку дня или кандидатур в
при подготовке проекта новой редакции
органы общества по причине опечаток и иных
Устава.
несущественных недостатков в предложении акционера.
130
Статус
соответствия
Объяснения отклонения от критериев
№
Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного
Принципы корпоративного управления
принципу
оценки соблюдения принципа
п/п
управления
корпоративного
корпоративного управления
управления
1.1.5
Каждый акционер имел возможность
1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества
□ соблюдается
Внутренние документы не содержат
беспрепятственно реализовать право голоса
содержит положения, в соответствии с которыми каждый
положения, в соответствии с
□ частично
самым простым и удобным для него
участник общего собрания может до завершения
которыми каждый участник ОСА
соблюдается
способом.
соответствующего собрания потребовать копию
может до завершения
не соблюдается
заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.
соответствующего собрания
потребовать копию заполненного им
бюллетеня, заверенного счетной
комиссией. Фактически
вышеперечисленные положения
выполняются.
Данные рекомендации будут учтены
при подготовке проекта новой редакции
Положения об ОСА.
1.1.6
Установленный обществом порядок ведения
1. При проведении в отчетном периоде общих собраний
□ соблюдается
Советом директоров вопрос об
общего собрания обеспечивает равную
акционеров в форме собрания (совместного присутствия
использовании телекоммуникационных
частично
возможность всем лицам, присутствующим
акционеров) предусматривалось достаточное время для
средств для предоставления
соблюдается
на собрании, высказать свое мнение и
докладов по вопросам повестки дня и время для
акционерам удаленного доступа для
□ не соблюдается
задать интересующие их вопросы.
обсуждения этих вопросов.
участия в ОСА не рассматривался.
2. Кандидаты в органы управления и контроля общества
Акционеры имеют возможность
были доступны для ответов на вопросы акционеров на
направить заполненные бюллетени в
собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на
Корпорацию до проведения собрания.
голосование.
Учитывая, что большая часть
акционеров находится в Московском
3. Советом директоров при принятии решений, связанных
регионе, при подготовке к собранию
с подготовкой и проведением общих собраний акционеров,
организована работа специального
рассматривался вопрос об использовании
пункта по месту нахождения
телекоммуникационных средств для предоставления
Корпорации для акционеров с целью
акционерам удаленного доступа для участия в общих
обеспечения возможности наиболее
собраниях в отчетном периоде.
полного ознакомления с материалами и
предоставления разъяснений, а также
возможности задать вопросы в устной
и письменной форме.
131
Статус
соответствия
Объяснения отклонения от критериев
№
Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного
Принципы корпоративного управления
принципу
оценки соблюдения принципа
п/п
управления
корпоративного
корпоративного управления
управления
1.2
Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов
1.2.1
Общество разработало и внедрило
1. В обществе разработана, утверждена Советом директоров
□ соблюдается
Положения дивидендной политики не
прозрачный и понятный механизм
и раскрыта дивидендная политика.
учитывают консолидированные
частично
определения размера дивидендов и их
2. Если дивидендная политика общества использует
показатели финансовой отчетности. В
соблюдается
выплаты.
показатели отчетности общества для определения размера
связи с вхождением Корпорации в
□ не соблюдается
дивидендов, то соответствующие положения дивидендной
конце 2014 года в состав ОАО «ОРКК»
политики учитывают консолидированные показатели
дивидендная политика Корпорации
финансовой отчетности.
стоится на основе соответствующей
дивидендной политики АО «ОРКК».
1.2.2
Общество не принимает решение о выплате
1. Дивидендная политика общества содержит четкие
соблюдается
Наличие чистой прибыли
дивидендов, если такое решение, формально
указания на финансовые/экономические обстоятельства, при
□ частично
не нарушая ограничений, установленных
которых обществу не следует выплачивать дивиденды.
соблюдается
законодательством, является экономически
□ не соблюдается
необоснованным и может привести к
формированию ложных представлений о
деятельности общества.
1.2.3
Общество не допускает ухудшения
1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий,
соблюдается
дивидендных прав существующих
ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих
□ частично
акционеров.
акционеров.
соблюдается
□ не соблюдается
1.2.4
Общество стремится к исключению
1. В целях исключения акционерами иных способов
□ соблюдается
За членами органов управления
использования акционерами иных способов
получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо
закреплена обязанность сообщать о
частично
получения прибыли (дохода) за счет
дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних
наличии конфликта интересов или
соблюдается
общества, помимо дивидендов и
документах общества установлены механизмы контроля,
заинтересованности при совершении
□ не соблюдается
ликвидационной стоимости.
которые обеспечивают своевременное выявление и
сделок.
процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными
(связанными) с существенными акционерами (лицами,
имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися
на голосующие акции), в тех случаях, когда закон
формально не признает такие сделки в качестве сделок с
заинтересованностью.
132
Статус
соответствия
Объяснения отклонения от критериев
№
Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного
Принципы корпоративного управления
принципу
оценки соблюдения принципа
п/п
управления
корпоративного
корпоративного управления
управления
1.3
Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая
миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества
1.3.1
Общество создало условия для
1. В течение отчетного периода процедуры управления
соблюдается
справедливого отношения к каждому
потенциальными конфликтами интересов у существенных
□ частично
акционеру со стороны органов управления
акционеров являются эффективными, а конфликтам между
соблюдается
и контролирующих лиц общества, в том
акционерами, если таковые были, Совет директоров уделил
□ не соблюдается
числе условия, обеспечивающие
надлежащее внимание.
недопустимость злоупотреблений со
стороны крупных акционеров по
отношению к миноритарным акционерам.
1.3.2
Общество не предпринимает действий,
1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не
соблюдается
Квазиказначейские акции в декабре
которые приводят или могут привести к
участвовали в голосовании в течение отчетного периода.
2016 года переданы в доверительное
□ частично
искусственному перераспределению
управление ОАО «ОРКК», в связи с
соблюдается
корпоративного контроля.
этим в соответствии с договорами
□ не соблюдается
доверительного управления, права
голосования на собрании переходят к
доверительному управляющему и в
голосовании при принятии решений на
ОСА после декабря 2016 года угроза
искусственного перераспределения
корпоративного контроля устранена.
1.4
Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения
принадлежащих им акций
1.4
Акционерам обеспечены надежные и
1. Качество и надежность осуществляемой регистратором
соблюдается
эффективные способы учета прав на акции,
общества деятельности по ведению реестра владельцев
□ частично
а также возможность свободного и
ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его
соблюдается
необременительного отчуждения
акционеров.
□ не соблюдается
принадлежащих им акций.
133
Статус
соответствия
Объяснения отклонения от критериев
№
Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного
Принципы корпоративного управления
принципу
оценки соблюдения принципа
п/п
управления
корпоративного
корпоративного управления
управления
2.1
Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления
рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции
2.1.1
Совет директоров отвечает за принятие
1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе
соблюдается
решений, связанных с назначением и
полномочия по назначению, освобождению от занимаемой
□ частично
освобождением от занимаемых должностей
должности и определению условий договоров в отношении
соблюдается
исполнительных органов, в том числе в
членов исполнительных органов.
□ не соблюдается
связи с ненадлежащим исполнением ими
2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты)
своих обязанностей. Совет директоров
единоличного исполнительного органа и членов
также осуществляет контроль за тем, чтобы
коллегиального исполнительного органа о выполнении
исполнительные органы общества
стратегии общества.
действовали в соответствии с
утвержденными стратегией развития и
основными направлениями деятельности
общества.
2.1.2
Совет директоров устанавливает основные
1. В течение отчетного периода на заседаниях совета
соблюдается
ориентиры деятельности общества на
директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом
□ частично
долгосрочную перспективу, оценивает и
исполнения и актуализации стратегии, утверждением
соблюдается
утверждает ключевые показатели
финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а
□ не соблюдается
деятельности и основные бизнес-цели
также рассмотрению критериев и показателей (в том числе
общества, оценивает и одобряет стратегию
промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов
и бизнес-планы по основным видам
общества.
деятельности общества.
2.1.3
Совет директоров определяет принципы и
1. Совет директоров определил принципы и подходы к
□ соблюдается
Вопрос по подходам к организации
подходы к организации системы управления
организации системы управления рисками и внутреннего
системы управления рисками
частично
рисками и внутреннего контроля в
контроля в обществе.
находится в стадии обсуждения.
соблюдается
обществе.
2. Совет директоров провел оценку системы управления
Подготовлен проект Положения по
□ не соблюдается
рисками и внутреннего контроля общества в течение
финансовым рискам.
отчетного периода.
Комитет по аудиту Совета директоров
утвердил положение об Отделе
внутреннего аудита, которым за
отделом закреплены функции контроля
и оценка рисков Корпорации,
134
Статус
соответствия
Объяснения отклонения от критериев
№
Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного
Принципы корпоративного управления
принципу
оценки соблюдения принципа
п/п
управления
корпоративного
корпоративного управления
управления
В целях усиления внутреннего
контроля Совет директоров принял
решение о целесообразности
ежеквартального рассмотрения
вопросов о соблюдении требований
антикоррупционного законодательства.
2.1.4
Совет директоров определяет политику
1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом
□ соблюдается
В отношении вознаграждения членов
общества по вознаграждению и (или)
директоров политика (политики) по вознаграждению и
Совета директоров принят отдельный
частично
возмещению расходов (компенсаций)
возмещению расходов (компенсаций) членов Совета
документ, утвержденный решением
соблюдается
членам совета директоров, исполнительным
директоров, исполнительных органов общества и иных
ОСА. В отчетном периоде
□ не соблюдается
органов и иных ключевым руководящим
ключевых руководящих работников общества.
подготовлены изменения, планируется
работникам общества.
2. В течение отчетного периода на заседаниях совета
их рассмотрение на ГОСА на итогам
директоров были рассмотрены вопросы, связанные с
2017 года. В отношении политики
указанной политикой (политиками).
вознаграждения членов
исполнительных органов - одобрены
основные принципы и подходы,
основанные на применении КПЭ.
2.1.5
Совет директоров играет ключевую роль в
1. Совет директоров играет ключевую роль в
соблюдается
предупреждении, выявлении и
предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних
□ частично
урегулировании внутренних конфликтов
конфликтов.
соблюдается
между органами общества, акционерами
2. Общество создало систему идентификации сделок,
□ не соблюдается
общества и работниками общества.
связанных с конфликтом интересов, и систему мер,
направленных на разрешение таких конфликтов
2.1.6
Совет директоров играет ключевую роль в
1. Совет директоров утвердил положение об
□ соблюдается
Формализованного положения об
обеспечении прозрачности общества,
информационной политике.
информационной политике не
частично
своевременности и полноты раскрытия
2. В обществе определены лица, ответственные за
утверждено. Корпорация раскрывает
соблюдается
обществом информации,
реализацию информационной политики.
информацию, предусмотренную
□ не соблюдается
необременительного доступа акционеров к
действующим законодательством для
документам общества.
публичных акционерных обществ. При
подготовке к ГОСА материалы для
акционеров размещаются на сайте
Корпорации в сети Интернет.
135
Статус
соответствия
Объяснения отклонения от критериев
№
Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного
Принципы корпоративного управления
принципу
оценки соблюдения принципа
п/п
управления
корпоративного
корпоративного управления
управления
Имеется также Положение по
организации работы со средствами
массовой информации.
2.1.7
Совет директоров осуществляет контроль за
1. В течение отчетного периода Совет директоров
соблюдается
Советом директоров регулярно
практикой корпоративного управления в
рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в
рассматриваются отчеты об
□ частично
обществе и играет ключевую роль в
обществе.
исполнении Программы работ
соблюдается
существенных корпоративных событиях
Корпорации.
□ не соблюдается
общества.
2.2
Совет директоров подотчетен акционерам общества
2.2.1
Информация о работе Совета директоров
1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в
соблюдается
Оценка работы Совета директоров
раскрывается и предоставляется
себя информацию о посещаемости заседаний совета
проводится ежегодно и включает в себя
□ частично
акционерам.
директоров и комитетов отдельными директорами.
оценку работы комитетов. Результаты
соблюдается
2. Годовой отчет содержит информацию об основных
оценки рассматриваются на заседании
□ не соблюдается
результатах оценки работы совета директоров,
Совета директоров. Данная оценка
проведенной в отчетном периоде.
приведена в годовом отчете в составе
информации о проведенных в отчетном
периоде заседаниях Совета директоров
(принятых решениях).
2.2.2
Председатель Совета директоров доступен
1. В обществе существует прозрачная процедура,
соблюдается
Акционеры имеют возможность
для общения с акционерами общества.
обеспечивающая акционерам возможность направлять
письменно обратиться к Председателю
□ частично
председателю Совета директоров вопросы и свою позицию
Совета директоров, а на общем
соблюдается
по ним.
собрании акционеров - задавать
□ не соблюдается
вопросы в письменной форме.
2.3
Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать
решения, отвечающие интересам общества и его акционеров
2.3.1
Только лица, имеющие безупречную
1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности
□ соблюдается
Процедура оценки эффективности
деловую и личную репутацию и
работы совета директоров включает в том числе оценку
работы Совета директоров не принята.
частично
обладающие знаниями, навыками и опытом,
профессиональной квалификации членов Совета директоров.
Оценка качества работы Совета
соблюдается
необходимыми для принятия решений,
2. В отчётном периоде советом директоров (или его
директоров проводится ежегодно.
□ не соблюдается
относящихся к компетенции Совета
комитетом по номинациям) была проведена оценка
Оценка включает оценку работы
директоров, и требующимися для
кандидатов в Совет директоров с точки зрения наличия у них
комитетов. Результаты оценки
136
содержание .. 10 11 12 13 ..