ПАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ". Ежеквартальный отчёт за 2 квартал 2018 года - часть 16

121

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:

Описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с Уставом ПАО
"ЛУКОЙЛ"

Органы управления ПАО «ЛУКОЙЛ»:

Общее собрание акционеров;
Совет Директоров;
Единоличный исполнительный орган - Президент (Генеральный директор);
Коллегиальный исполнительный орган - Правление

Компетенция Общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с Уставом

Согласно п. 8.2 Устава ПАО "ЛУКОЙЛ" к компетенции Собрания акционеров относятся следующие
вопросы:

"8.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Компании или утверждение Устава Компании

в новой редакции;

8.2.2. Реорганизация Компании;
8.2.3. Ликвидация Компании, назначение ликвидационной комиссии и утверждение

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

8.2.4. Определение количественного состава Совета директоров Компании, избрание его членов,

досрочное прекращение их полномочий, определение размера вознаграждений и компенсаций членам
Совета директоров;

8.2.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и

прав, предоставляемых этими акциями;

8.2.6. Увеличение уставного капитала путем:
8.2.6.1. увеличения номинальной стоимости акций;
8.2.6.2. размещение дополнительных акций посредством закрытой подписки;
8.2.6.3. размещение дополнительных акций, составляющих более 25 процентов ранее

размещенных акций, посредством открытой подписки;

8.2.7. Уменьшение уставного капитала Компании путем:
8.2.7.1. уменьшения номинальной стоимости акций;
8.2.7.2. приобретения Компанией части акций в целях сокращения их общего количества;
8.2.7.3. погашения приобретенных или выкупленных Компанией акций в соответствии с

законодательством Российской Федерации;

8.2.8. Назначение Президента, досрочное прекращение полномочий Президента;
8.2.9. Избрание членов Ревизионной комиссии Компании, досрочное прекращение их

полномочий, определение размера вознаграждения и компенсации расходов членам Ревизионной
комиссии;

8.2.10. Утверждение Аудитора Компании;
8.2.11. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти

месяцев отчетного года;

8.2.12. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Компании;

8.2.12.1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за

исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев отчетного года) и убытков Компании по результатам отчетного года;

8.2.13. Определение порядка ведения Собрания акционеров;
8.2.14. Дробление и консолидация акций;
8.2.15. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в

совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом
«Об акционерных обществах»;

8.2.16. Принятие решений:
8.2.16.1. о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях,

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8.2.16.2. о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, принятие

решения о согласии на совершение или о последующем одобрении которой отнесено к компетенции
Совета директоров в соответствии с подпунктом 9.7.17 пункта 9.7 настоящего Устава в случае, если
единогласие Совета директоров не достигнуто;

8.2.17. Приобретение Компанией размещенных акций в целях сокращения их общего

количества;

122

8.2.18. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных

объединениях коммерческих организаций;

8.2.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Компании;
8.2.20. Размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Компании,

посредством закрытой подписки, а также размещение посредством открытой подписки конвертируемых
в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в
обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций
Компании;

8.2.20.1. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Компании и (или)

эмиссионных ценных бумаг Компании, конвертируемых в ее акции;

8.2.21. Решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством."

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с Уставом

Согласно п. 9.7 Устава ПАО "ЛУКОЙЛ" к компетенции Совета директоров относятся следующие
вопросы, за исключением случаев, когда решения по вопросам, перечисленным в настоящем пункте, в
соответствии с действующим законодательством принимаются только Собранием акционеров:

«9.7.1. Определение приоритетных направлений деятельности Компании;
9.7.2. Созыв годового и внеочередного Собраний акционеров Компании, за исключением

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

9.7.3. Утверждение повестки дня Собрания акционеров, в том числе включение в повестку дня

следующих вопросов по предложению Совета директоров:

9.7.3.1. вопроса, указанного в подпункте 8.2.2 пункта 8.2 настоящего Устава;
9.7.3.2. вопросов, указанных в подпунктах 8.2.6 и 8.2.7.1 пункта 8.2 настоящего Устава;
9.7.3.3. вопросов, указанных в подпунктах 8.2.14-8.2.19 пункта 8.2 настоящего Устава;
9.7.3.4. иных вопросов в соответствии с законодательством Российской Федерации;
9.7.4. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на

участие в Собрании акционеров, а также другие вопросы подготовки и проведения Собрания
акционеров, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

9.7.5. Принятие решений по следующим вопросам, связанным с увеличением уставного капитала

Компании:

9.7.5.1. увеличение уставного капитала Компании путем размещения Компанией

дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за исключением
случаев, предусмотренных подпунктом 8.2.6 пункта 8.2 настоящего Устава;

9.7.5.2. внесение в настоящий Устав изменений и дополнений, связанных с увеличением

уставного капитала Компании, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом;

9.7.6. Размещение Компанией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе

конвертируемых в акции Компании, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 8.2.20
пункта 8.2 настоящего Устава;

9.7.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее

определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг согласно законодательству Российской
Федерации;

9.7.8. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об

итогах выпуска ценных бумаг;

9.7.9. Приобретение размещенных Компанией акций, облигаций и иных эмиссионных ценных

бумаг, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 8.2.17 пункта 8.2 настоящего Устава;

9.7.10. Образование коллегиального исполнительного органа Компании - Правления, досрочное

прекращение полномочий членов Правления, установление основных условий договоров, заключаемых с
Президентом и членами Правления;

9.7.11. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Компании

вознаграждений и компенсаций, а также определение размера оплаты услуг Аудитора;

9.7.12. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
9.7.13. Рекомендации акционерам по инициативе Совета директоров относительно голосования

по вопросам повестки дня Собрания акционеров;

9.7.14. Использование резервного фонда и иных фондов Компании;
9.7.15. Утверждение внутренних документов Компании, за исключением внутренних

документов, утверждение которых отнесено к компетенции Собрания акционеров и исполнительных
органов Компании;

9.7.16. Создание филиалов и открытие представительств Компании и их ликвидация;
9.7.17. Согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, предметом

которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой

123

стоимости активов Компании, определенной по данным ее бухгалтерской (финансовой) отчетности на
последнюю отчетную дату, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах»;

9.7.18. Одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением,

отчуждением или возможностью отчуждения имущества, стоимость которого составляет от 10 до 25
процентов балансовой стоимости активов Компании, определенной по данным ее бухгалтерской
(финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в
процессе обычной хозяйственной деятельности Компании;

9.7.19. Согласие на совершение или последующее одобрение предусмотренных Федеральным

законом «Об акционерных обществах» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность члена
Совета директоров Компании, Президента Компании, члена Правления Компании или лица,
являющегося контролирующим лицом Компании, либо лица, имеющего право давать Компании
обязательные для нее указания, за исключением сделок, предусмотренных подпунктом 8.2.15 пункта 8.2
настоящего Устава;

9.7.20. Утверждение регистратора Компании и условий договора с ним, а также расторжение

договора с ним;

9.7.21. Образование комитетов и комиссий при Совете директоров, утверждение внутренних

документов, регламентирующих порядок создания и деятельности таких комитетов и комиссий;

9.7.22. Обращение с заявлением о листинге акций Компании и (или) эмиссионных ценных бумаг

Компании, конвертируемых в акции Компании;

9.7.23. Принятие решения о назначении на должность и освобождении от должности

руководителя подразделения внутреннего аудита Компании, подотчетного Совету директоров Компании;

9.7.24. Утверждение политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите) и

иных локальных нормативных актов по внутреннему аудиту, а также планов деятельности и бюджета
подразделения внутреннего аудита Компании, рассмотрение отчетов о ходе выполнения планов
деятельности и об осуществлении внутреннего аудита;

9.7.25. Принятие решения о назначении на должность и освобождении от должности

Корпоративного секретаря Компании, определение размера вознаграждения и принципов премирования
Корпоративного секретаря Компании, утверждение Положения о Корпоративном секретаре Компании;

9.7.26. Определение общекорпоративных принципов и подходов к организации системы

управления рисками и внутреннего контроля Компании, в том числе утверждение политики в области
управления рисками и внутреннего контроля;

9.7.27. Осуществление контроля за надежностью и эффективностью функционирования системы

управления рисками и внутреннего контроля Компании;

9.7.28. Иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим

Уставом.»

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с
Уставом

Президент Компании, являясь единоличным исполнительным органом Компании, осуществляет
руководство текущей деятельностью Компании и возглавляет ее коллегиальный исполнительный орган -
Правление.

Президент назначается Собранием акционеров сроком на 5 лет.

Президент Компании наделяется в соответствии с законодательством Российской Федерации всеми
необходимыми полномочиями для выполнения задач руководства деятельностью Компании.

Президент Компании без доверенности действует от имени Компании в пределах своей компетенции,
установленной настоящим Уставом и действующим законодательством.

В период отсутствия Президента Компании (служебные командировки, временная нетрудоспособность,
отпуск, иные причины) исполнение обязанностей Президента Компании осуществляется без
доверенности Первым исполнительным вице-президентом или иным лицом, назначенным исполняющим
обязанности Президента Компании приказом Компании.

Согласно п. 10.3 Устава ПАО "ЛУКОЙЛ":

"К компетенции Президента Компании относятся все вопросы руководства текущей деятельностью
Компании, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Собрания акционеров или Совета
директоров компании. В том числе к компетенции Президента относится:

10.3.1. Осуществление оперативного руководства деятельностью Компании;
10.3.2. Подписание финансовых документов Компании с правом первой подписи;
10.3.3. Распоряжение имуществом Компании для обеспечения ее текущей деятельности в

124

пределах, установленных Уставом;

10.3.4. Представление интересов Компании как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
10.3.5. Утверждение штатов, заключение трудовых договоров с работниками Компании,

применение к этим работникам мер поощрения и наложение на них взыскания;

10.3.6. Осуществление функций председателя Правления и организация работы Правления ;
10.3.7. Представление Совету директоров персонального состава Правления для утверждения,

подписание по поручению Совета директоров договоров с членами Правления ;

10.3.8. Совершение сделок от имени Компании, выдача доверенностей от имени Компании,

открытие и закрытие в банках счетов Компании;

10.3.9. Организация ведения бухгалтерского и налогового учета, отчетности Компании и

документооборота в Компании;

10.3.10. Издание приказов и указаний, обязательных для исполнения;
10.3.11. Предъявление от имени Компании претензий и исков к юридическим и физическим

лицам как в Российской Федерации, так и за рубежом;

10.3.12. Представление Компании на общих собраниях акционеров (участников) ее дочерних

обществ, а также на общих собраниях акционеров (участников, членов) иных организаций с участием
Компании и голосование по всем вопросам повестки дня таких общих собраний;

10.3.13. Утверждение структуры Компании и положений о структурных и обособленных

подразделениях Компании;

10.3.14. Утверждение внутренних документов Компании, регулирующих вопросы текущей

деятельности Компании, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено
настоящим Уставом к компетенции Правления Компании.

10.3.15. Назначение (утверждение) первого исполнительного вице-президента, первых вице-

президентов, старших вице-президентов, вице-президентов.

10.3.16. Назначение на должность и освобождение от должности руководителя подразделения

внутреннего аудита Компании и заключение с ним трудового договора на основании решения Совета
директоров Компании;

10.3.17. Назначение на должность и освобождение от должности Корпоративного секретаря

Компании и заключение с ним трудового договора на основании решения Совета директоров Компании."

Согласно п. 10.4 Устава "Президент Компании в месячный срок после избрания Совета директоров на
годовом Собрании акционеров представляет Совету директоров для утверждения предложения о
количественном составе Правления и кандидатуры членов Правления. Совет директоров может
отклонить конкретные кандидатуры членов Правления, но не вправе утвердить членов Правления без
представления их Президентом".

Правление Компании является коллегиальным исполнительным органом Компании, который ежегодно
формируется Советом директоров.

Согласно п. 10.6 Устава ПАО "ЛУКОЙЛ", к компетенции Правления относятся следующие вопросы:

"10.6.1.Организация эффективного оперативного управления текущей деятельностью Компании;
10.6.2. Выработка и реализация текущей хозяйственной политики Компании в целях повышения

ее прибыльности и конкурентоспособности;

10.6.3. Разработка и утверждение квартальных, годовых и перспективных планов деятельности

Компании, бюджета и инвестиционной программы Компании и контроль за их выполнением;

10.6.4. Организация проведения Собраний акционеров и работы Совета директоров Компании,

обеспечение выполнения принятых ими решений;

10.6.5. Разработка и реализация общей стратегии развития дочерних обществ Компании,

включая организацию проведения единой производственно-технической, финансовой, ценовой,
сбытовой, социальной и кадровой политики, предварительное согласование решений дочерних обществ
Компании об участии в других организациях, а также решений о приобретении прав пользования
недрами, которое может повлечь инвестиционные расходы в размере, превышающем сумму в рублях,
эквивалентную 150 млн. долларов США, и прекращении прав пользования недрами по инициативе
недропользователя, за исключением прекращения прав пользования участками недр, по которым
отсутствуют запасы полезных ископаемых, координация деятельности дочерних обществ Компании, в
том числе утверждение документов, регулирующих деятельность дочерних обществ Компании;

10.6.6. Принятие решения о реализации акций и иных эмиссионных ценных бумаг Компании,

выкупленных Компанией;

10.6.7. Назначение представителей Президента Компании в субъектах Российской Федерации и в

иностранных государствах по представлению Президента Компании;
10.6.8. Контроль за состоянием работы по погашению дебиторской задолженности Компании;

10.6.9. Принятие решений о праздновании юбилейных и знаменательных дат, о награждении

работников Компании и ее дочерних обществ, а также о присвоении им почетных званий Компании;

125

10.6.10. Принятие решений о создании Компанией других юридических лиц, об участии и о

прекращении участия Компании в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных
подпунктом 8.2.18 пункта 8.2 настоящего Устава;

10.6.11. Утверждение внутренних документов Компании по вопросам, отнесенным настоящим

Уставом к компетенции Правления;

10.6.12. Принятие решений об одобрении существенных сделок, совершаемых дочерними

обществами Компании; утверждение внутренних документов Компании, регламентирующих критерии и
порядок одобрения существенных сделок;

10.6.13. Принятие решений о регистрации и использовании товарных знаков Компании,

утверждении фирменного стиля Компании и рекомендаций по его использованию;

10.6.14. Правление может осуществлять также иные полномочия, переданные ему Президентом

Компании, а также передавать часть своих полномочий Президенту."

Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный
документ
За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы)
эмитента либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента , а также во
внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
21 июня 2018 г. состоялось годовое Общее собрание акционеров, которое утвердило изменения в Устав
ПАО "ЛУКОЙЛ".
Текст Устава с изменениями размещен на сайте ПАО «ЛУКОЙЛ» по адресу:
http://www.lukoil.ru/Company/CorporateGovernance/InternalDocuments .

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: Алекперов Вагит Юсуфович

Год рождения: 1950

Образование:
в 1974 году окончил Азербайджанский институт нефти и химии им. M. Азизбекова
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2013

настоящее
время

ПАО "ЛУКОЙЛ"

Президент

2013

настоящее
время

ПАО "ЛУКОЙЛ"

член Совета директоров

2013

настоящее
время

LUKOIL INTERNATIONAL GmbH

председатель
Наблюдательного совета

2013

настоящее
время

Фонд региональных социальных программ
"Наше будущее"

председатель Совета Фонда

2013

2014

Некоммерческая организация Фонд
развития Центра разработки и
коммерциализации новых технологий

член Совета Фонда

2013

настоящее
время

Общероссийская общественная организация
"Российский союз промышленников и
предпринимателей"

член Правления, член Бюро
Правления

2013

настоящее

Общероссийское объединение
работодателей "Российский союз

член Правления, член Бюро

126

время

промышленников и предпринимателей"

Правления

2013

2014

Общество с ограниченной
ответственностью "Национальный нефтяной
консорциум"

член Совета директоров

2013

настоящее
время

Автономная некоммерческая организация
"Международный нумизматический клуб"

председатель
Попечительского совета

2013

настоящее
время

Некоммерческая благотворительная
организация "Фонд поддержки олимпийцев
России"

член Попечительского совета

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 2.488
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.488

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента :

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Блажеев Виктор Владимирович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1961

Образование:
в 1987 г. окончил Всесоюзный юридический заочный институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

127

по

2013

настоящее
время

ФГБОУ ВО "Московский государственный
юридический университет им. О.Е.
Кутафина (МГЮА)"

ректор

2013

настоящее
время

ПАО "ЛУКОЙЛ"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета

Председатель

Комитет по аудиту

Да

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Нет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Гати Тоби
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1946

Образование:
Имеет степень бакалавра Университета Пенсильвании, степень магистра Колумбийского
университета, степень магистра международных отношений (MIA) Института Гарримана при
Колумбийском университете
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

128

Период

Наименование организации

Должность

по

2013

2016

Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP

старший советник

2016

настоящее
время

TTG Global LLC

Президент

2013

настоящее
время

Американо-российский деловой совет
(USRBC)

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета

Председатель

Комитет по стратегии и инвестициям

Нет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Грайфер Валерий Исаакович

Год рождения: 1929

Образование:
в 1952 г. окончил Московский нефтяной институт им. И.М. Губкина
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

содержание .. 14 15 16 17 ..