ПАО «НК «Роснефть». Ежеквартальный отчёт за 1 квартал 2019 года - часть 37

289 

обществах» и Уставом; 

(2)  реорганизация Общества; 
(3)  ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 

(4)  определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, 

предоставляемых этими акциями; 

(5)  увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством закрытой подписки 

дополнительных акций Общества; 

(6)  размещение  эмиссионных  ценных  бумаг  Общества,  конвертируемых  в  акции  Общества 

посредством закрытой подписки; 

(7)  увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки 

дополнительных обыкновенных акций Общества, составляющих более 25 процентов ранее размещенных 
обыкновенных акций Общества; 

(8)  размещение  посредством  открытой  подписки  конвертируемых  в  обыкновенные  акции 

Общества  эмиссионных  ценных  бумаг,  составляющих  более  25  процентов  ранее  размещенных 
обыкновенных акций Общества; 

(9)  уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной  стоимости акций 

и  путем  приобретения  Обществом  части  размещенных  акций  в  целях  сокращения  их  общего 
количества; 

(10)  приобретение  Обществом  размещенных  акций  в  случаях,  предусмотренных  Федеральным 

законом «Об акционерных обществах; 

(11)  об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных бумаг Общества, 

конвертируемых в акции Общества; 

(12)  об  обращении  в  Банк  России  с  заявлением  об  освобождении  Общества  от  обязанности 

осуществлять  раскрытие  или  предоставление  информации,  предусмотренной  законодательством 
Российской Федерации о ценных бумагах. 

Общее  собрание  акционеров  простым  большинством  голосов  акционеров  –  владельцев 

голосующих акций, участвующих в собрании, принимает решения по следующим вопросам: 

(1)  избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий; 
(2)  избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их  полномочий; 
(3)  утверждение аудитора Общества; 
(4)  утверждение годовых отчетов Общества; 
(5)  утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
(6)  распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; 
(7)  выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 

финансового  года  и  по  результатам  финансового  года,  в  том  числе  установление  даты,  на  которую 
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;  

(8)  определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 
(9)  дробление и консолидация акций; 
(10)  увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; 
(11)  увеличение  уставного  капитала  Общества  путем  размещения  дополнительных  акций 

посредством открытой подписки на дополнительные акции, составляющие 25 и менее процентов ранее 
размещенных обыкновенных акций;  

(12)  уменьшение уставного капитала Общества путем погашения приобретенных или выкупленных 

Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);  

(13)  участие  Общества  в  финансово-промышленных  группах,  ассоциациях  и  иных  объединениях 

коммерческих организаций;  

(14)  инициирование  проверки  финансово-хозяйственной  деятельности  Общества  Ревизионной 

комиссией Общества; 

(15)  утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: 

(i) 

Положения об Общем собрании акционеров Общества; 

(ii) 

Положения о Совете директоров Общества; 

(iii) 

Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) Общества; 

(iv) 

Положения  о  единоличном  исполнительном  органе  (Главном  исполнительном  директоре) 

Общества; 

(v) 

Положение о Ревизионной комиссии Общества; 

(vi) 

Положение о Счетной комиссии Общества; 

(16)   установление  членам  Совета  директоров  Общества  вознаграждения  и  (или)  компенсации 

расходов,  связанных  с  исполнением  ими  функций  членов  Совета  директоров  в  период  исполнения  ими 
своих  обязанностей;  определение  размеров  таких  вознаграждений  и  компенсаций.  Общее  собрание 
акционеров может принять решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества 
путем передачи им акций Общества; 

290 

(17)  установление  членам  Ревизионной  комиссии  Общества  вознаграждения  и  (или)  компенсации 

расходов,  связанных  с  исполнением  ими  своих  обязанностей  в  период  исполнения  ими  этих 
обязанностей; определение размеров таких вознаграждений и компенсаций; 

(18)  установление  возмещения  лицам  и  органам  –  инициаторам  внеочередного  Общего  собрания 

акционеров расходов по подготовке и проведению этого собрания за счет средств Общества в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации; 

(19)   передача  функций  единоличного  исполнительного  органа  Общества  по  договору  управляющей 

организации  или  управляющему,  утверждение  условий  такого  договора  управления,  досрочное 
прекращение полномочий управляющей организации (управляющего); 

(20)  иные вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции 

Общего собрания акционеров. 

Общее  собрание  акционеров  большинством  голосов  всех  не  заинтересованных  в  совершении 

сделки  акционеров  -  владельцев  голосующих  акций  Общества,  принимающих  участие  в  голосовании, 
принимает  решение  о  согласии  на  совершение  (одобрении)  сделок,  в  совершении  которых  имеется 
заинтересованность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Общее собрание акционеров принимает решения о согласии на совершение (одобрении) крупных 

сделок  Общества  в  случаях,  в  порядке  и  определенным  количеством  голосов  акционеров  –  владельцев 
голосующих  акций,  принимающих  участие  в  Общем  собрании  акционеров,  в  соответствии  с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

 
Компетенция Совета директоров (п. 10.2. ст. 10 Устава ПАО «НК «Роснефть»). 
При осуществлении руководства деятельностью Общества Совет директоров Общества:  

(1)  определяет приоритетные направления деятельности;  
(2)  утверждает долгосрочную стратегию развития и осуществляет контроль ее реализации; 
(3)  утверждает 

планы  финансово-хозяйственной  деятельности  (бизнес-планы,  включая 

приемлемый уровень риска; бюджеты) Общества и осуществляет контроль их реализации;  

(4)  предварительно утверждает годовой отчет Общества; 
(5)  определяет размер оплаты услуг аудитора Общества;  
(6)  определяет перечень и размеры фондов, формируемых в Обществе;  
(7)  принимает решения об использовании резервного фонда и иных фондов Общества;  
(8)  одобряет  критерии  определения  размера  вознаграждения  членов  Совета  директоров 

Общества;  

(9)  определяет  ключевые  показатели  эффективности  деятельности  и  утверждает  размеры 

годовых  бонусов  (премий)  членов  коллегиального  исполнительного  органа  Общества,  единоличного 
исполнительного  органа  Общества,  а  также  других  руководящих  работников  (топ-менеджеров) 
Общества; 

(10)  принимает  решение  о  проведении  проверки  Ревизионной  комиссией  финансово-хозяйственной 

деятельности  Общества,  рассматривает  результаты  такой  проверки,  проведенной  по  решению 
Совета директоров, и принимает решения по ним в случае необходимости; 

(11)  определяет  цену  (денежную  оценку)  имущества  в  случаях,  предусмотренных  Федеральным 

законом «Об акционерных обществах»; 

(12)  утверждает регистратора Общества и условия договора с регистратором на ведение реестра 

владельцев именных ценных бумаг, а также изменение/ расторжение договора с ним; 

(13)  рассматривает  отчеты  должностного  лица  (структурного  подразделения)  Общества,  в 

обязанности  которого  входит  осуществление  контроля  за  соблюдением  Обществом  требований 
законодательства  в  области  противодействия  неправомерному  использованию  инсайдерской 
информации,  об  исполнении  Обществом  законодательства  Российской  Федерации  в  области 
противодействия  неправомерному  использованию  инсайдерской  информации  и  манипулированию 
рынком; 

(14)  одобряет  основные  направления  развития  системы  внутреннего  контроля  и  управления 

рисками, контролирует их реализацию; 

(15)  организует  проведение  анализа  и  оценки    эффективности  функционирования  системы 

внутреннего контроля и управления рисками; 

(16)  избирает председателей комитетов Совета директоров; 
(17)  принимает  решения  о  назначении  на  должность  и  освобождении  от  занимаемой  должности 

руководителя службы внутреннего аудита Общества; 

(18)  рассматривает отчеты службы внутреннего аудита Общества; 
(19)  принимает  решение  об  обращении  с  заявлением  о  листинге  акций  Общества  и  (или) 

эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества; 

(20)  принимает 

решения  о  страховании  Обществом  за  счет  собственных  средств 

ответственности  членов  Совета  директоров  Общества,  Правления  Общества  и  Главного 
исполнительного директора Общества. 

291 

Совет директоров Общества формирует исполнительные органы Общества, в том числе: 

(1)  назначает  Главного  исполнительного  директора  Общества,  принимает  решение  о  досрочном 

прекращении полномочий Главного исполнительного директора Общества; 

(2)  определяет  количественный  состав  Правления,  назначает  членов  Правления,  назначает 

заместителя  Председателя  Правления,  принимает  решение  о  досрочном  прекращении  полномочий 
отдельных членов или всего состава Правления;  

(3)  утверждает  условия  договоров  с  Главным  исполнительным  директором  Общества  и  членами 

Правления, утверждает внесение изменений и дополнений в указанные договоры;  

(4)  определяет  лиц,  уполномоченных  подписать  договор  от  имени  Общества  с  Главным 

исполнительным директором и членами Правления Общества;  

(5)  определяет 

должностное 

лицо 

Общества, 

исполняющее 

функции 

единоличного 

исполнительного  органа  Общества  в  случае  невозможности  Главного  исполнительного  директора 
исполнять свои обязанности в течение длительного либо неопределенного периода времени, в том числе 
в  случае  временной  нетрудоспособности,  а  также  в  случае  увольнения  Главного  исполнительного 
директора  по  собственному  желанию  и  при  досрочном  прекращении  полномочий    Главного 
исполнительного директора по иным основаниям; 

(6)  дает  согласие  на  осуществление  Главным  исполнительным  директором  работы  по 

Совет  директоров  решает  вопросы,  связанные  с  подготовкой  и  проведением  Общего 

собрания акционеров, в том числе:  

(1)  осуществляет созыв Общего собрания акционеров; 
(2)  утверждает повестку дня Общего собрания акционеров;  
(3)  определяет  дату  составления  списка  лиц,  имеющих  право  на  участие  в  Общем  собрании 

акционеров;  

(4)  принимает решения по иным вопросам, которые отнесены к компетенции Совета директоров в 

соответствии  с  требованиями  действующего  законодательства  Российской  Федерации,  Устава  и 
внутренних документов Общества и связаны с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров 
Общества. 

Совет  директоров  осуществляет  полномочия  в  отношении  размещения  и  выкупа 

эмиссионных ценных бумаг Общества, в том числе принимает решения по следующим вопросам: 

(1)  размещение  облигаций  и  иных  эмиссионных  ценных  бумаг  Общества,  за  исключением  случаев, 

когда вопрос размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг отнесен к компетенции Общего 
собрания акционеров действующим законодательством или Уставом Общества;  

(2)  утверждение  решения  о  выпуске  (дополнительном  выпуске)  ценных  бумаг,  проспекта  ценных 

бумаг, внесение в них изменений;  

(3)  определение  цены  размещения  или  порядка  ее  определения  и  цены  выкупа  эмиссионных  ценных 

бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;  

(4)  приобретение  размещенных  Обществом  акций  в  количестве  не  более  10  процентов  от  общего 

количества  размещенных  акций  Общества,  при  этом  количество  акций  Общества,  находящихся  в 
обращении,  не  должно  составить  менее  90  процентов  от  общего  количества  размещенных  акций 
Общества;  

(5)  приобретение  размещенных  Обществом  облигаций  и  иных  ценных  бумаг  в  случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;  

(6)  реализация  приобретенных  Обществом  акций  в  случаях,  предусмотренных  действующим 

законодательством Российской Федерации; 

(7)  утверждение отчета об итогах приобретения акций в целях их погашения и отчета об итогах 

погашения акций; 

(8)  утверждение  отчета  об  итогах  предъявления  акционерами  требований  о  выкупе 

принадлежащих им акций. 

Совет директоров дает согласие на совершение (одобряет) следующих сделок Общества: 

(1)  крупные  сделки  в  случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  «Об  акционерных 

обществах».  В  случае,  если  сделка  является  крупной  и  одновременно  сделкой,  в  совершении  которой 
имеется  заинтересованность,  но  по  действующему  законодательству  Российской  Федерации  не 
нуждается в согласовании (одобрении) как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, 
указанная  сделка  должна  быть  согласована  (одобрена)  Советом  директоров  по  правилам, 
предусмотренным для согласия на совершение (одобрения) крупных сделок;  

(2)  сделки,  в  совершении  которых  имеется  заинтересованность,  в  случаях,  предусмотренных 

Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

Совет  директоров  принимает  решение  о  реализации  бизнес-проектов/инвестиционных 

программ (в том числе связанных с созданием новых предприятий (бизнесов), совместных предприятий, 

292 

привлечением  инвестиций, новым  строительством,  реконструкцией,  модернизацией  производственных 
мощностей),  которые  влекут  или  могут  повлечь  расходы  либо  иные  обязательства  Общества  в 
размере,  равном  или  превышающем  денежную  сумму,  эквивалентную  1 500 000 000  (одному  миллиарду 
пятистам миллионам) долларов США.  

Совет  директоров  принимает  решения  о  совершении,  изменении,  досрочном  прекращении 

следующих  сделок  (или  нескольких  взаимосвязанных  сделок),  не  относящихся  к  категориям  сделок, 
указанных в пунктах 9.2.3, 9.2.4, 10.2.5 Устава: 

(1)  любых  сделок,  которые  влекут  или  могут  повлечь  расходы  и  (или)  иные  обязательства 

Общества в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 1 500 000 000 (одному 
миллиарду  пятистам  миллионам)  долларов  США,  за  исключением  сделок,  решение  о  совершении 
которых принимается в ином порядке, установленном действующим законодательством и  Уставом; 

(2)  сделок  дарения,  пожертвований,  сделок,  связанных  с  благотворительностью,  которые  влекут 

или могут повлечь расходы и (или) иные обязательства Общества в размере, равном или превышающем 
денежную сумму, эквивалентную 50 000 000 (пятидесяти миллионам) долларов США.  

Совет  директоров  утверждает  следующие  внутренние  документы  Общества,  а  также 

любые изменения и дополнения к ним: 

(1)  кодекс корпоративного поведения (управления) Общества; 
(2)  кодекс корпоративной этики; 
(3)  положения о комитетах Совета директоров Общества; 
(4)  положение о Корпоративном секретаре Общества; 
(5)  положения о фондах Общества; 
(6)  положения  о  вознаграждениях  и  компенсациях  членам  Совета  директоров  Общества  (в  том 

числе  положения  о  владении  членами  Совета  директоров  акциями  Общества  и  Обществ  Группы), 
членам  Правления  и  единоличному  исполнительному  органу  (включая  положения  о  мерах  социальной 
поддержки  членов  Правления  и  единоличного  исполнительного  органа),  ключевым  руководящим 
работникам; 

(7)  локальные нормативные документы Общества уровня «Политика» в области: 

(i) 

определения модели организации бизнеса (включая определение ключевых управленческих и 

бизнес-процессов,  принципов  формирования  организационной  структуры  Общества  и  ее 
изменения); 
(ii)  устойчивого развития;  
(iii)  корпоративного управления;  
(iv)  системы внутреннего контроля и управления рисками; 
(v)  соответствия документов и деятельности Общества требованиям законодательства и 
деловой практики (compliance);  
(vi)  управления конфликтами интересов; 
(vii)  внутреннего  аудита  (Положение  о  внутреннем  аудите,  определяющее  цели,  задачи  и 
полномочия  структурного  подразделения,  осуществляющего  функции  внутреннего  аудита 
Общества);  
(viii) управления финансами и отчетности;  
(ix)  промышленной безопасности;  
(x)  охраны труда и экологии;  
(xi)  инвестиций;  
(xii)  инновационной деятельности; 
(xiii) информационной  политики  (включая  раскрытие  и  предоставление  информации,  охрану 
конфиденциальной 

информации, 

обеспечение 

информационной 

безопасности, 

противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации);  
(xiv) дивидендной политики (Положение о дивидендной политике);  
(xv)  внешних 

коммуникаций 

(включая 

региональную 

политику, 

международную 

деятельность);  
(xvi) противодействия вовлечению в коррупционную деятельность;  
(xvii) кадровой и социальной политики;  
(xviii)  оценки  эффективности  деятельности  (включая  оценку  работы  органов  управления 
Общества); 

(8)  иные 

внутренние  документы  Общества,  определенные  Уставом  и  действующим 

законодательством Российской Федерации.  

Совет  директоров  вправе  осуществлять  контроль  реализации  исполнительными  органами 

Общества вышеуказанных в пункте Устава положений внутренних документов Общества, в том числе 
посредством  запроса  и  рассмотрения  отчетов  исполнительных  органов  управления  Общества  об 
исполнении  Обществом  указанных  внутренних  документов  или  (и)  возложения  на  комитеты  Совета 
директоров  или  Корпоративного  секретаря  Общества  обязанностей  по  контролю  исполнения 
внутренних документов Общества, утверждаемых Советом директоров.  

293 

Совет  директоров  представляет  Общему  собранию  акционеров  рекомендации  по  следующим 

вопросам: 

(1)  порядок распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; 
(2)  размер дивиденда по акциям и порядок его выплаты; 
(3)  размер  выплачиваемых  членам  Ревизионной  комиссии  Общества  вознаграждений  и 

компенсаций. 

Совет  директоров  формирует  предложения  Общему  собранию  акционеров  по  вопросам 

компетенции Общего собрания акционеров, предусмотренным пунктом 9.3.3. 

Совет  директоров  принимает  решения  о  назначении  на  должность  Корпоративного 

секретаря  Общества,  об  освобождении  от  занимаемой  должности  Корпоративного  секретаря, 
определяет размер вознаграждения и принципы премирования Корпоративного секретаря.  

Совет директоров назначает секретаря Совета директоров Общества. 
Совет директоров определяет общую политику в отношении Обществ Группы, а именно к его 

компетенции относится: 

(1)  утверждение внутреннего документа Общества, определяющего критерии отнесения Обществ 

Группы к Ключевым Обществам Группы; 

(2)  определение позиции Общества в отношении совершения, изменения и досрочного прекращения 

Обществами Группы следующих сделок (или нескольких взаимосвязанных сделок): 

(i) 

любых  сделок,  которые  влекут  или  могут  повлечь  расходы  и  (или)  иные  обязательства 

Обществ  Группы  в  размере,  равном  или  превышающем  сумму,  эквивалентную  1 500 000 000 
(одному  миллиарду  пятистам  миллионам)  долларов  США,  за  исключением  сделок  Обществ 
Группы, для которых Уставом предусмотрен иной порядок определения позиции Общества; 
(ii)  сделок  дарения,  пожертвований,  сделок,  связанных  с    благотворительностью,  которые 
влекут  или  могут  повлечь  расходы  и  (или)  иные  обязательства  Обществ  Группы  в  размере, 
равном  или  превышающем  денежную  сумму,  эквивалентную  50 000 000  (пятидесяти 
миллионам) долларов США;  

(3)  определение  позиции  Общества  в  отношении  реализации  Обществами  Группы  бизнес-

проектов/инвестиционных программ (в том числе связанных с созданием новых предприятий (бизнесов), 
совместных  предприятий,  привлечением  инвестиций,  новым  строительством,  реконструкцией, 
модернизацией производственных мощностей), которые влекут или могут повлечь расходы и (или) иные 
обязательства  Обществ  Группы  в  размере,  равном  или  превышающем  сумму,  эквивалентную 
1 500 000 000 (одному миллиарду пятистам миллионам) долларов США; 

(4)  определение позиции Общества в отношении следующих вопросов:  

(i) 

любых  действий,  в  том  числе  сделок,  которые  влекут  уменьшение  уставного  капитала  

Ключевого Общества Группы или уменьшение прямой или косвенной доли участия Общества 
Группы в пропорциональном выражении в уставном капитале Ключевого Общества Группы; 
(ii)  ликвидации Ключевых Обществ Группы; 
(iii)  реорганизации  Ключевых  Обществ  Группы  путем  слияния  или  присоединения  к 
хозяйственным обществам, не являющимся Обществами Группы.  
Для целей Устава Обществами Группы признаются хозяйственные общества, прямая и (или) 

косвенная доля владения Общества акциями или долями в уставных капиталах которых составляет 20 
процентов и более. 

Для целей Устава Ключевыми Обществами Группы признаются Общества Группы, которые 

оказывают  или могут  оказать существенное  влияние  на финансово-экономические  и иные  показатели 
деятельности Общества и/или на реализацию его стратегии развития. 

Совет  директоров  принимает  решения  по  иным  вопросам,  отнесенным  действующим 

законодательством Российской Федерации или Уставом к компетенции Совета директоров.  

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы 

на решение исполнительным органам Общества. 

Совет  директоров  вправе  принять  к  своему  рассмотрению  любой  вопрос,  относящийся  к 

деятельности  Общества,  за  исключением  вопросов,  отнесенных  Федеральным  законом  «Об 
акционерных обществах» и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.  

 
К  компетенции  Главного  исполнительного  директора  Общества  в  соответствии  с  п.  11.10.-

11.12. статьи 11 Устава ПАО «НК «Роснефть» относятся следующие вопросы: 

(1) 

текущее руководство деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего 

собрания акционеров и Совета директоров Общества; 
(2) 

внесение  предложений  Совету  директоров  о  кандидатурах  для  избрания  в  Правление 

Общества  и о досрочном прекращении полномочий членов Правления Общества; 
(3) 

обеспечение  разработки  планов  финансово-хозяйственной  деятельности  для 

294 

представления  на  утверждение  Совету  директоров  Общества,  а  также  предварительное 
(перед вынесением на рассмотрение Совета директоров Общества) рассмотрение и одобрение 
расходов, не предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности Общества; 
(4) 

обеспечение  разработки  для  представления  Совету  директоров  годовых  отчетов, 

годовой  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности    Общества,  а  также  отчетов  о 
распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по 
результатам финансового года; 
(5) 

утверждение штатного расписания Общества, изменений и дополнений к нему; 

(6) 

назначение руководителей филиалов и представительств Общества и прекращение их 

полномочий; 
(7) 

формирование  персонального  состава  коллегиальных  органов  (комитетов,  комиссий  и 

т.п., за исключением комитетов Совета директоров Общества); 
(8) 

установление  перечня  сведений,  содержащих  коммерческую  тайну  или  являющихся 

конфиденциальной информацией Общества; 
(9) 

реализация процедур внутреннего контроля; 

(10) 

совершение,  изменение  или  досрочное  прекращение  конверсионных  сделок    независимо 

от  их  стоимости,  за  исключением  случаев,  когда  решения  о  таких  сделках  должны  быть 
приняты  другими  органами  управления  Общества  по  основаниям,  предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации и Уставом; 
(11) 

совершение,  изменение  или  досрочное  прекращение  сделки  (или  нескольких 

взаимосвязанных сделок), в том числе в рамках обычной хозяйственной деятельности,  которая 
влечет  или  может  повлечь  расходы  и  (или)  иные  обязательства  Общества  в  размере  до 
денежной  суммы,  эквивалентной  500 000 000  (пятистам  миллионам)  долларов  США,  за 
исключением  сделок,  решение  о  совершении  которых  принимается  в  ином  порядке, 
установленном действующим законодательством и Уставом; 
(12) 

совершение,  изменение  или  досрочное  прекращение  сделок  дарения,  пожертвований, 

сделок, связанных с благотворительностью, которые влекут или могут повлечь расходы и (или) 
иные обязательства Общества в размере до денежной суммы, эквивалентной 5 000 000 (пяти 
миллионам) долларов США; 
(13) 

принятие  решений  о  реализации  бизнес-проектов/инвестиционных  программ  (в  том 

числе  связанных  с  созданием  новых  предприятий  (бизнесов),  совместных  предприятий, 
привлечением  инвестиций,  новым  строительством,  реконструкцией,  модернизацией 
производственных  мощностей),  которые  влекут  или  могут  повлечь  расходы  либо  иные 
обязательства  Общества  в  размере  до  денежной  суммы,  эквивалентной    500 000 000 
(пятистам миллионам) долларов США; 
(14) 

проведение заседаний Правления; 

(15) 

подписание всех документов от имени Общества и протоколов заседаний Правления; 

(16) 

утверждение внутренних документов Общества, утверждение которых не отнесено к 

компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества; 
(17) 

утверждение перечня документов, подлежащих хранению Обществом; 

(18) 

утверждение перечня Ключевых Обществ Группы; 

(19) 

утверждение  списков  кандидатов  в  органы  управления  Обществ  Группы,  не 

являющихся Ключевыми Обществами Группы; 
(20) 

иные  вопросы,  не  отнесенные  действующим  законодательством  и  Уставом  к 

компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества. 
 
 

Главный  исполнительный  директор  Общества  определяет  позицию  Общества  в  отношении 

деятельности Обществ Группы по следующим вопросам: 

(1) 

утверждение/изменение организационной структуры Ключевых Обществ Группы; 

(2) 

назначение/прекращение  полномочий  членов  коллегиальных  исполнительных  органов 

(Правлений),  единоличных  исполнительных  органов,  передача  полномочий  единоличного 
исполнительного  органа  управляющей  компании  Обществ  Группы,  не  являющихся  Ключевыми 
Обществами Группы; 
(3) 

утверждение  условий  трудовых  договоров  с  единоличным  исполнительным  органом,  с 

членами  коллегиального  исполнительного  органа  Обществ  Группы,  принятие  решений  о 
привлечении  к  дисциплинарной  ответственности  единоличных  исполнительных  органов 
Обществ Группы; 
(4) 

утверждение условий договора с управляющей организацией (управляющим) Общества 

Группы; 
(5) 

избрание  председателя  совета  директоров  (наблюдательного  совета)  Общества 

Группы; 
(6) 

утверждение  списков  кандидатов  для  избрания  в  Ревизионные  комиссии  Обществ 

295 

Группы; 
(7) 

определение  размера  вознаграждений  членов  совета  директоров  (наблюдательного 

совета),  ревизионной  комиссии,  коллегиального  исполнительного  органа  Ключевого  Общества 
Группы; 
(8) 

утверждение  показателей  эффективности  деятельности  и  размеров  годового  бонуса 

(премии)  единоличного  исполнительного  органа  Обществ  Группы,  не  являющихся  Ключевыми 
Обществами Группы; 
(9) 

создание  (открытие)/ликвидация  филиалов  и  представительств,  назначение 

руководителей филиалов и представительств Ключевых Обществ Группы; 
(10) 

утверждение  учредительных  документов,  положений  об  органах  управления, 

положений  о  филиалах  и  представительствах,  а  также  изменений  к  ним  Ключевых  Обществ 
Группы  на  основании  разработанных  и  утвержденных  в  Обществе  типовых  форм  указанных 
документов Обществ Группы; 
(11) 

утверждение  учредительных  документов,  положений  об  органах  управления, 

положений о филиалах и представительствах, а также изменений к ним Обществ Группы, не 
являющихся  Ключевыми  Обществами  Группы,  в  случаях,  когда  указанные  документы  не 
соответствуют типовым формам, утвержденным Обществом; 
(12) 

распределение прибыли Обществ Группы; 

(13) 

утверждение 

планов 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

(бизнес-планов, 

бюджетов) Обществ Группы/изменений в них; 
(14) 

реорганизация  Обществ  Группы,  не  являющихся  Ключевыми  Обществами  Группы,  за 

исключением  случаев,  когда  Уставом  предусмотрено  определение  позиции  Общества  по 
вопросам реорганизации указанных Обществ Группы Правлением Общества; 
(15) 

совершение  любых  действий  (сделок)  по  увеличению  уставного  капитала  Обществ 

Группы,  не  являющихся  Ключевыми  Обществами  Группы,  за  исключением  случаев,  когда 
указанные действия (сделки) влекут уменьшение прямой или косвенной доли участия Общества 
Группы в уставном капитале такого Общества Группы в пропорциональном выражении;   
(16) 

дробление и консолидация акций Обществ Группы; 

(17) 

совершение,  изменение  или  досрочное  прекращение  сделки  (или  нескольких 

взаимосвязанных  сделок),  в  том  числе  акционерного  или  иного  аналогичного  соглашения 
(корпоративного  договора),  а  также  сделки,  совершаемой  в  рамках  обычной  хозяйственной 
деятельности,  которая  влечет  или  может  повлечь  расходы  и  (или)  иные  обязательства 
Общества  Группы  в  размере  от  денежной  суммы,  эквивалентной  25 000 000  (двадцати  пяти 
миллионам)  долларов  США,  и  до  денежной  суммы,  эквивалентной  500 000 000  (пятистам 
миллионам)  долларов  США,  за  исключением  сделок  Обществ  Группы,  для  которых  Уставом 
предусмотрен иной порядок определения позиции Общества; 
(18) 

совершение,  изменение  или  досрочное  прекращение  сделок  дарения,  пожертвований, 

сделок, связанных с благотворительностью, которые влекут или могут повлечь расходы и (или) 
иные обязательства Общества Группы в размере до денежной суммы, эквивалентной 5 000 000 
(пяти миллионам) долларов США; 
(19) 

реализация  бизнес-проектов/инвестиционных  программ  (в  том  числе  связанных  с 

созданием новых предприятий (бизнесов), совместных предприятий, привлечением инвестиций, 
новым  строительством,  реконструкцией,  модернизацией  производственных  мощностей), 
которые  влекут  или  могут  повлечь  расходы  либо  иные  обязательства  Общества  Группы  в 
размере до денежной суммы, эквивалентной 500 000 000 (пятистам миллионам) долларов США. 
(20) 

совершение,  изменение  или  досрочное  прекращение  сделки  (или  нескольких 

взаимосвязанных  сделок),  которая  влечет  или  может  повлечь  расходы  и  (или)  иные 
обязательства  Общества  Группы  в  размере  до  денежной  суммы,  эквивалентной  500 000 000 
(пятистам миллионам) долларов США: 

(i) 

с акциями, эмитентом которых является Общество; 

(ii) 

с акциями и долями Обществ Группы; 

(iii) 

с 20 процентами и более акций/долей в уставном капитале других хозяйственных 
обществ; 

(iv) 

с  непрофильными  активами  и  с  недвижимым  имуществом,  за  исключением 
договоров аренды. 

 
Главный исполнительный директор вправе определить позицию Общества по любому вопросу 

деятельности хозяйственного общества с прямой или косвенной долей участия Общества в уставном 
капитале  такого  хозяйственного  общества,  не  отнесенному  Уставом  к  компетенции  Совета 
директоров или Правления Общества. 

 
 
К  компетенции  Правления  Общества  в  соответствии  с  п.  12.10.  -  12.12.  ст.  12  Устава  ПАО 

296 

«НК «Роснефть» относятся следующие вопросы: 

(1) 

предварительное определение приоритетных направлений деятельности; 

(2) 

организация  работы  по  реализации  приоритетных  направлений  деятельности 

Общества; 
(3) 

принятие  решений  об  участии  и  о  прекращении  участия  Общества  в  коммерческих  и 

некоммерческих организациях; 
(4) 

утверждение организационной структуры Общества, создание и ликвидация филиалов, 

открытие и ликвидация представительств Общества; 
(5) 

утверждение  показателей  эффективности  деятельности  и  размеров  годовых  премий 

(бонусов) руководителей самостоятельных структурных подразделений Общества; 
(6) 

определение  системы  коллегиальных  органов  (комитетов,  комиссий  и  др.,  за 

исключением    комитетов  Совета  директоров)  Общества,  определение  задач  и  функций 
коллегиальных органов Общества; 
(7) 

утверждение списка кандидатов в органы управления Ключевых Обществ Группы; 

(8) 

принятие  решений  о  совершении,  изменении  или  досрочном  прекращении  сделки  (или 

нескольких  взаимосвязанных  сделок),  в  том  числе  сделки,  совершаемой  в  рамках  обычной 
хозяйственной  деятельности,  которая  влечет  или  может  повлечь  расходы  и  (или)  иные 
обязательства  Общества  в  размере  от  денежной  суммы,  эквивалентной  500 000 000 
(пятистам  миллионам)  долларов  США,  и  до  денежной  суммы,  эквивалентной  1 500 000 000 
(одному  миллиарду  пятистам  миллионам)  долларов  США,  за  исключением  сделок,  решение  о 
совершении  которых  принимается  в  ином  порядке,  установленном  действующим 
законодательством и Уставом; 
(9) 

принятие  решений  о  совершении,  изменении  или  досрочном  прекращении  сделок 

дарения,  пожертвований,  сделок,  связанных  с  благотворительностью,  которые  влекут  или 
могут повлечь расходы и (или) иные обязательства Общества в размере от денежной суммы, 
эквивалентной 5 000 000 (пяти миллионам) долларов США, до денежной суммы, эквивалентной 
50 000 000 (пятидесяти миллионам) долларов США; 
(10) 

принятие  решений  о  реализации  бизнес-проектов/инвестиционных  программ  (в  том 

числе  связанных  с  созданием  новых  предприятий  (бизнесов),  совместных  предприятий, 
привлечением  инвестиций,  новым  строительством,  реконструкцией,  модернизацией 
производственных  мощностей),  которые  влекут  или  могут  повлечь  расходы  либо  иные 
обязательства  Общества    в  размере  от  денежной  суммы,  эквивалентной    500 000 000 
(пятистам  миллионам)  долларов  США,  и  до  денежной  суммы,  эквивалентной    1 500 000 000 
(одному миллиарду пятистам миллионам) долларов США; 
(11) 

назначение секретаря Правления Общества; 

(12) 

утверждение следующих внутренних документов Общества: 

(i)  положения  об  условиях  оплаты  труда  и  социальной  защищенности  работников 

Общества; 

(ii) положения  о  принципах  формирования  и  функционирования  системы  коллегиальных 

органов (комитетов, комиссий и др.) Общества; 

(iii) 

положений  о  коллегиальных  органах  (комитетах  и  комиссиях)  Общества,  за 
исключением положений о комитетах Совета директоров Общества; 

(iv) локальных  нормативных  документов  об  организации  работы  представителей 

Общества в органах управления других юридических лиц; 

(v) типовых  форм  корпоративных  документов  Обществ  Группы,  в  том  числе 

учредительных  документов  Обществ  Группы,  положений  об  органах  управления 
Обществ Группы; положений о филиалах и представительствах Обществ Группы; 

(vi) типовой  организационной  структуры  Обществ  Группы  в  соответствии  с 

направлением их деятельности; 

(vii)  внутренних  документов  Общества  уровня  «Политика»,  утверждение  которых  не 

отнесено  к  компетенции  Совета  директоров,  а  также  внутренних  документов 
уровня «Стандарт». 
 
 

Правление  Общества  определяет  позицию  Общества  в  отношении  следующих  вопросов 

деятельности Обществ Группы: 

(1) 

назначение/прекращение  полномочий  членов  коллегиальных  исполнительных  органов 

(Правлений),  единоличных  исполнительных  органов,  передача  управляющей  организации 
(управляющему) полномочий единоличного исполнительного органа Ключевых Обществ Группы; 
(2) 

определение  показателей  эффективности  деятельности  и  размеров  годовых  премий 

(бонусов) единоличных исполнительных органов Ключевых Обществ Группы; 
(3) 

утверждение учредительных документов, положений об органах управления, филиалах 

и  представительствах  и  изменений  к  ним  Ключевых  Обществ  Группы  при  несоответствии