ПАО «Татнефть». Годовой отчет за 2016 год - часть 3

66

67

ПАО «ТАТНЕФТЬ». ГОдОвОй ОТчЕТ 2016

www.tatneft.ru

О кОмПАНии

ОТчЕТ сОвЕТА дирЕкТОрОв

Корпоративное  управление

ФиНАНсОвыЕ  рЕзулЬТАТы

сОциАлЬНАя ОТвЕТсТвЕННОсТЬ

ПрОмышлЕННАя бЕзОПАсНОсТЬ и экОлОГичЕскАя ПОлиТикА

Общее собрание является высшим органом управления пАО «Татнефть» и действует в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской федерации, Уставом Общества и настоящим положением. Общее собрание акционеров 
делегирует Совету директоров общее руководство деятельностью Компанией. процедура проведения Общего собрания 
акционеров полностью обеспечивает соблюдение прав акционеров. порядок подготовки, созыва, проведения и подве-
дения итогов Общего собрания акционеров Общества определены положением об Общем собрании акционеров пАО 
«Татнефть». Общество проводит Общее годовое собрание акционеров один раз в год не ранее чем через два и не позднее 
чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Кроме Общего годового собрания могут созываться внеоче-
редные собрания акционеров. Компания предоставляет акционерам информацию по вопросам повестки дня Общего со-
брания акционеров в объеме и сроки, позволяющие им выбрать обоснованную позицию по рассматриваемым вопросам, 
а также принять решения об участии в собрании и способе такого участия. На годовом Общем собрании в обязательном 
порядке рассматриваются вопросы об избрании членов Совета директоров и ревизионной комиссии, утверждении ау-
дитора, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределении прибыли, в том 
числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков по результатам отчетного года. Каждый акционер имеет право уча-
ствовать в работе собрания лично или через доверенных лиц. На Общем собрании акционеров акционеры получают от 
Совета директоров и исполнительных органов подробный и достоверный отчет о проводимой корпоративной политике и 
производственно-хозяйственной деятельности Компании. Совет директоров Компании готовит для акционеров доклады 
по каждому вопросу повестки дня, отражающие его позицию, а также особые мнения членов Совета директоров, если 
таковые были. Акционеры принимают решения по наиболее важным вопросам деятельности Компании. при проведении 
выборов Совета директоров Компания предоставляет акционерам подробную информацию о биографии, опыте и навыках 
каждого кандидата, а также стремится обеспечить личное присутствие кандидатов. принятие решений по вопросам по-
вестки дня Общего собрания акционеров осуществляется путем голосования бюллетенями в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством и Уставом Общества. при формулировке решений собрания обязательно указывается, 
каким большинством голосов были приняты решения и вносятся особые мнения. достоверность протокола удостоверяет-
ся подписями председателя собрания и секретаря.

В отчетном году Общее собрание акционеров было проведено 24 июня 2016 года.

Решения, принятые Общим собрание акционеров:

1. 

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

2. 

 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета при-
былей и убытков) за 2015 год.

3. 

Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года.

4. 

произвести выплату дивидендов за 2015 год: 
 а) по привилегированным акциям пАО «Татнефть» в размере 1096% к номинальной стоимости акции; 
 б) по обыкновенным акциям пАО «Татнефть» в размере 1096% к номинальной стоимости акции; 
 Установить 08  июля 2016 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивиден-
дов. Определить срок выплаты дивидендов согласно действующему законодательству. Выплату дивидендов 
произвести в денежной форме.

5. 

Избрать состав Совета директоров пАО «Татнефть».

6. 

Избрать членов Ревизионной комиссии Общества.

7. 

 Утвердить аудитора пАО «Татнефть» для осуществления обязательного аудита годовой финансовой отчетности 
за 2016 год, подготовленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета, сроком на один 
год АО «прайсвотерхаусКуперс Аудит».

8. 

Утвердить Устав пАО «Татнефть» в новой редакции.

9. 

 Утвердить «положение об Общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Татнефть» имени 
В.д. Шашина»  в новой редакции.

10. 

 Утвердить «положение о Совете директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.д. Шаши-
на»  в новой редакции.

11. 

 Утвердить «положение о генеральном директоре публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.д. 
Шашина» в новой редакции.

12. 

 Утвердить  «положение о правлении публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.д. Шашина» в 
новой редакции.

Общее СОбрАНИе АКцИОНерОв

Совет директоров пАО «Татнефть» осуществляет общее руководство деятельностью Компании с целью увеличения 
прибыли Компании и обеспечения его устойчивого финансово-экономического состояния, а также системы управле-
ния рисками, определяет основные параметры бюджета и контроль за его выполнением, содействует обеспечению 
своевременного раскрытия полной и достоверной информации о деятельности Компании, принимает решения по 
ключевым проектам и существенным сделкам.

процедура формирования, статус, состав, функции, цели и задачи, полномочия Совета директоров, порядок его работы 
и взаимодействия с другими органами управления Компании определены Уставом и положением о Совете директоров.

Совет директоров действует в пределах компетенции, установленной действующим законодательством, Уставом Компа-
нии и в соответствии с положением.

В компетенцию Совета директоров Компании входит решение вопросов общего руководства деятельностью Обще-
ства, за исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством и Уставом Компании к компетенции 
Общего собрания акционеров.

Основной задачей Совета директоров является определение стратегии развития Компании с целью увеличения его 
акционерной стоимости, обеспечения устойчивого финансово-экономического состояния Общества и контроля эф-
фективного управления Компании.

состаВ соВета диРектоРоВ

В состав Совета директоров входят 15 директоров, в том числе три независимых директора*, 7 неисполнительных и 5 
исполнительных директоров.

Участие в работе Совета директоров независимых и неисполнительных директоров обеспечивает поддержание ба-
ланса между интересами различных групп акционеров, что способствует объективности принимаемых решений, а 
также укреплению доверия к Компании инвесторов и акционеров.

24 июня 2016 года годовым Общим собранием акционеров был избран состав Совета директоров в  количестве 15 человек. 

В июне 2016 года в составе Совета директоров произошли изменения: вместо выбывшего члена Совета директоров  
м.З. Тазиева был избран в состав Совета директоров Р.С. Нурмухаметов.

СОвет дИреКтОрОв

количество членов совета директоров  

по срокам пребывания в совете директоров

1 

 менее  

года 

4

 

От года  

до семи лет 

10 

Более  

семи лет 

совет директоров

3 

Независимые

директора

5 

Исполнительные

директора

7 

Неисполнительные

директора

*   Критерии независимости определены  

правилами листинга ЗАО «фБ ммВБ»

количественный состав  

комитетов совета директоров, чел:

9 

Комитет по 

корпоративному 

управлению 

4

 

Комитет  

по аудиту 

 

4 

Комитет  

по кадрам и воз-

награждениям 

левин ю.л. признан независимым директором едино-
гласным решением Совета директоров в связи с фор-
мальной связанностью с существенным контрагентом 
(протокол №2 Заседания Совета директоров пАО 
«Татнефть» от 24.06.2016 года).

68

69

ПАО «ТАТНЕФТЬ». ГОдОвОй ОТчЕТ 2016

www.tatneft.ru

О кОмПАНии

ОТчЕТ сОвЕТА дирЕкТОрОв

Корпоративное  управление

ФиНАНсОвыЕ  рЕзулЬТАТы

сОциАлЬНАя ОТвЕТсТвЕННОсТЬ

ПрОмышлЕННАя бЕзОПАсНОсТЬ и экОлОГичЕскАя ПОлиТикА

МиННихаНоВ  

Рустам  

Нургалиевич

 

Председатель 
Совета директоров 
ПАО «Татнефть»

Неисполнительный директор

Родился в 1957 г. 

В 1978 г. окончил Казанский 
сельскохозяйственный 
институт. 
В 1986 г. окончил институт 
советской торговли. 

1996 г. по 1998 г. –  
министр финансов Респу-
блики Татарстан. 
С июля 1998 г. по март 
2010 г. возглавлял работу 
правительства Республики 
Татарстан. 
С марта 2010 г. – президент 
Республики Татарстан. 

доля в уставном капитале 
Общества % – нет.
доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций  
Общества % – нет.

МаГаНоВ  

Наиль 

Ульфатович

Генеральный директор  
ПАО «Татнефть»
Член Совета директоров  
ПАО «Татнефть»
Председатель Правления  
ПАО «Татнефть»

Исполнительный директор

Родился в 1958 г. 

В 1983 г. окончил москов-
ский институт нефтехими-
ческой и газовой промыш-
ленности имени академика 
И.м. Губкина. 

С июля 2000 г. по ноябрь 
2013 г. – первый замести-
тель генерального директо-
ра – начальник управления 
по реализации нефти и 
нефтепродуктов ОАО «Тат-
нефть». 
С ноября 2013 г. назначен 
на должность Генерального 
директора пАО «Татнефть».

доля в уставном капитале 
Общества % – 0,000176.
доля принадлежащих лицу  
обыкновенных акций  
Общества % – нет. 

ГайзатУллиН  

Радик  

Рауфович

Член Совета директоров  
ПАО «Татнефть»
 Член Комитета по аудиту 
Совета директоров 
ПАО «Татнефть»

Неисполнительный директор

Родился в 1964 г.

В 1985 г. окончил Казанский 
сельскохозяйственный 
институт.

С июня 2002 г. возглавляет 
министерство финансов 
Республики Татарстан. 

доля в уставном капитале 
Общества % – нет.
доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций  
Общества % – нет.

ГеРеч  

ласло 

Независимый член Совета 
директоров ПАО «Татнефть»
Член Комитета по аудиту 
Совета директоров 
ПАО «Татнефть»
Член Комитета по кадрам 
и вознаграждениям 
Совета директоров 
ПАО «Татнефть»

Независимый директор

Родился в 1953г. 

В 1977 г. окончил москов-
ский институт нефтехимиче-
ской и газовой промышлен-
ности имени академика  
И.м. Губкина. 
В 1995 г. окончил Оксфорд-
ский бизнес университет. 
С 2015 г. – управляю-
щий директор компании  
«MOL Oman Limited, Oman 
Branch».
с 01.01.2017 – Управ-
ляющий директор G 
Petroconsulting Ltd

доля в уставном капитале  
Общества % – нет.
доля принадлежащих лицу  
обыкновенных акций  
Общества % – нет.

состаВ соВета диРектоРоВ пао «татНеФть»

ибРаГиМоВ  

Наиль  

Габдулбариевич

Член Совета директоров  
ПАО «Татнефть»
Первый заместитель 
генерального директора 
по производству – главный 
инженер ПАО «Татнефть»
Член Правления 
ПАО «Татнефть»

Исполнительный директор

Родился в 1955 г. 

В 1977 г. окончил москов-
ский институт нефтехими-
ческой и газовой промыш-
ленности имени академика 
И.м. Губкина.

С 2000 г. – первый за-
меститель генерального 
директора по производ-
ству – главный инженер 
пАО «Татнефть». 

доля в уставном капитале  
Общества % – 0,019831. 
доля принадлежащих лицу  
обыкновенных акций  
Общества % – 0,02873.

леВиН  

юрий  

львович

Независимый член Совета 
директоров
Председатель Комитета по 
аудиту Совета директоров 
ПАО «Татнефть»
Член Комитета по кадрам 
и вознаграждениям 
Совета директоров 
ПАО «Татнефть»

Независимый директор

Родился в 1953 г. 

В 1975 г. окончил москов-
ский финансовый институт.
В 1979 г. окончил аспиран-
туру в Институте мировой 
экономики и международ-
ных отношений.

С 2001 г. работает управля-
ющим партнером компании 
«BVM Capital Partners Ltd».

доля в уставном капитале  
Общества % – нет.
доля принадлежащих лицу  
обыкновенных акций  
Общества % – нет.

МУслиМоВ  

Ренат  

халиуллович

Член Совета директоров 
ПАО «Татнефть»

Неисполнительный директор

Родился в 1934 г. 

В 1957 г. окончил Казанский 
государственный универ-
ситет.
 
С июня 2007 г. – консультант 
президента Республики 
Татарстан по вопросам раз-
работки нефтяных и нефте-
газовых месторождений, 
профессор кафедры геоло-
гии нефти и газа географиче-
ского факультета Казанского 
(приволжского) федерально-
го университета. 

доля в уставном капитале  
Общества % – 0,057136. 
доля принадлежащих лицу  
обыкновенных акций  
Общества % – 0,060445.

сабиРоВ  

Ринат  

касимович

Член Совета директоров 
ПАО «Татнефть»
Член Комитета по корпора-
тивному управлению, член 
Комитета по кадрам  
и вознаграждениям Совета 
директоров ПАО «Татнефть»

Неисполнительный директор

Родился в 1967 г. 

В 1991 г. окончил Казанский 
государственный универ-
ситет. 
В 1994 г. окончил аспиран-
туру Казанского государ-
ственного технологического 
университета.
В 1998 г. – обучение в рамках 
президентской программы под-
готовки управленческих кадров.
С 2006 г. по июнь 2010 г. – 
начальник отдела по вопро-
сам нефтегазохимического 
комплекса аппарата Каби-
нета министров РТ.
С июня 2010 г. – помощник 
президента Республики 
Татарстан. 

доля в уставном капитале  
Общества % – нет.
доля принадлежащих лицу  
обыкновенных акций  
Общества % – нет.

70

71

ПАО «ТАТНЕФТЬ». ГОдОвОй ОТчЕТ 2016

www.tatneft.ru

О кОмПАНии

ОТчЕТ сОвЕТА дирЕкТОрОв

Корпоративное  управление

ФиНАНсОвыЕ  рЕзулЬТАТы

сОциАлЬНАя ОТвЕТсТвЕННОсТЬ

ПрОмышлЕННАя бЕзОПАсНОсТЬ и экОлОГичЕскАя ПОлиТикА

соРокиН  

Валерий  

юрьевич

Член Совета директоров 
ПАО «Татнефть»

Неисполнительный директор

Родился в 1964 г. 

В 1986 г. окончил Казанский 
государственный универ-
ситет. 
С 2003 г. генеральный 
директор АО «Связьинвест-
нефтехим».

доля в уставном капитале  
Общества % – нет.
доля принадлежащих лицу  
обыкновенных акций  
Общества % – нет.

тахаУтдиНоВ  

шафагат  

Фахразович

Член Совета директоров 
ПАО «Татнефть»
Советник председателя 
Совета директоров 
ПАО «Татнефть» 

Неисполнительный директор

Родился в 1946 г. 

В 1971 г. окончил москов-
ский институт нефтехими-
ческой и газовой промыш-
ленности имени академика 
И.м. Губкина. 

С 1999 г. по ноябрь 2013 г. – 
Генеральный директор 
ОАО «Татнефть».
С ноября 2013 г. помощник 
президента Республики 
Татарстан по вопросам  
нефтяной промышленности, 
советник председателя  
Совета директоров 
пАО «Татнефть». 

доля в уставном капитале  
Общества % – 0,116503.
доля принадлежащих лицу  
обыкновенных акций  
Общества % – 0,123914.

халиМоВ  

Рустам  

хамисович

Член Совета директоров 
ПАО «Татнефть»
 Заместитель генерального 
директора ПАО «Татнефть» 
по разработке и добыче 
нефти и газа 

Исполнительный директор

Родился в 1965 г.

В 1987 г. окончил москов-
ский институт нефтехимиче-
ской и газовой промышлен-
ности имени И.м. Губкина.

С 2010 г. по 2011 г. – дирек-
тор филиала ОАО «Тат-
нефть» в ливии.
С 2011 г. по 2015 г. – на-
чальник НГдУ «Елховнефть» 
ОАО «Татнефть».
С 2015 г. – заместитель ге-
нерального директора пАО 
«Татнефть» по разработке и 
добыче нефти и газа.

доля в уставном капитале  
Общества % – 0,000056.
доля принадлежащих лицу  
обыкновенных акций  
Общества % – нет.

хаМаеВ  

азат  

киямович

Член Совета директоров 
ПАО «Татнефть»

Неисполнительный директор

Родился в 1956 г.

В 1978 г. окончил Казанский 
авиационный институт по 
специальности инженер – 
механик.
В 2000 г. окончил юридический 
факультет Казанского государ-
ственного университета.
 
В декабре 2008 г. назна-
чен первым заместителем 
министра земельных и 
имущественных отношений 
Республики Татарстан.
С марта 2009 г. возглавил 
министерство земельных и 
имущественных отношений 
Республики Татарстан.

доля в уставном капитале  
Общества % – нет.
доля принадлежащих лицу  
обыкновенных акций  
Общества % – нет.

хисаМоВ  

Раис  

салихович

Член Совета директоров 
ПАО «Татнефть»
Заместитель генерального 
директора – главный 
геолог ПАО «Татнефть» 

Исполнительный директор

Родился в 1950 г.
 
В 1978 г. – московский 
институт нефтехимической 
и газовой промышленно-
сти имени академика И.м. 
Губкина. 

С октября 1997 г. – замести-
тель генерального дирек-
тора – главный геолог пАО 
«Татнефть». 

доля в уставном капитале  
Общества % – 0,01876.
доля принадлежащих лицу  
обыкновенных акций  
Общества % – 0,019746.

штайНеР  

Рене  

Фредерик

Независимый член 
Совета директоров 
ПАО «Татнефть»
Председатель 
Комитета по кадрам 
и вознаграждениям 
ПАО «Татнефть»
Член Комитета по аудиту 
Совета директоров 
ПАО «Татнефть»

Независимый директор

Родился в 1964 г. 

Имеет высшее экономиче-
ское образование, окончил 
высшую техническую Школу 
Цюриха в 1989 году. Бака-
лавр Швейцарского Банков-
ского дела – Цюрих. 
С 2011 г. соучредитель, 
руководитель программ по 
прямым частным инвести-
циям в компании FIDES 
Business Partner AG,  
Швейцария. 

доля в уставном капитале  
Общества % – нет.
доля принадлежащих лицу  
обыкновенных акций  
Общества % – нет.

НУРМУхаМетоВ  

Рафаэль  

саитович

Член Совета директоров 
ПАО «Татнефть»
Начальник НГДУ 
«Лениногорскнефть» 
ПАО «Татнефть»
(с 24.06.2016 г.) 

 
Исполнительный директор

Родился в 1949 г.

В 1974 г. окончил Уфимский 
нефтяной институт.
С 1989 г. по настоящее 
время – начальник НГдУ 
«лениногорскнефть»
пАО «Татнефть».

доля в уставном капитале  
Общества % – 0,010465.
доля принадлежащих лицу  
обыкновенных акций  
Общества % – 0,010107.

юхиМец  

александр  

трофимович

Секретарь  
Совета директоров 
ПАО «Татнефть»
(до 03.08.2016 г.)

С 04.08.2016г. функции  
Секретаря Совета 
директоров пАО «Татнефть» 
перешли в компетенцию 
Корпоративного секретаря.

Родился в 1949 г.

В 1972 г. окончил москов-
ский институт нефтехими-
ческой и газовой промыш-
ленности имени академика 
И.м. Губкина.

С 1995 г. по 03.08.2016 г. – 
секретарь Совета директо-
ров пАО «Татнефть».

доля в уставном капитале  
Общества % – 0,000284.
доля принадлежащих лицу  
обыкновенных акций  
Общества % – нет

72

73

ПАО «ТАТНЕФТЬ». ГОдОвОй ОТчЕТ 2016

www.tatneft.ru

О кОмПАНии

ОТчЕТ сОвЕТА дирЕкТОрОв

Корпоративное  управление

ФиНАНсОвыЕ  рЕзулЬТАТы

сОциАлЬНАя ОТвЕТсТвЕННОсТЬ

ПрОмышлЕННАя бЕзОПАсНОсТЬ и экОлОГичЕскАя ПОлиТикА

Участие члеНоВ соВета диРектоРоВ В заседаНиях соВета диРектоРоВ

В отчетном году состоялось 12 очных и одно заочное заседание Совета директоров.

Фио

29.01. 

2016

25.02. 

2016

23.03. 

2016

25.04. 

2016

25.05. 

2016

24.06. 

2016

03.08. 

2016

26.08. 

2016

29.09. 

2016

03.11. 

2016

24.11. 

2016

26.12. 

2016

Всего

минниханов Р.Н.

12/12

маганов Н.У.

12/12

Ибрагимов Н.Г.

11/12

левин ю.л.                   

10/12

Гайзатуллин Р.Р.

10/12

Гереч л.                       

12/12

муслимов Р.Х.

11/12

Сабиров Р.К.

11/12

Сорокин В.ю.

11/12

Нурмухаметов Р.С.  

(с 24.06.2016г.)

7/12

Тазиев м.З. 

(до 24.06.2016г.)

5/12

Тахаутдинов Ш.ф.

11/12

Хамаев А.К.

10/12

Хисамов Р.С.

10/12

Халимов Р.Х.

12/12

Штайнер Р.ф.

10/12

24.06.2016 г. в заочном заседании участвовали все члены Совета директоров

пеРечеНь осНоВНых ВопРосоВ, РассМотРеННых На заседаНиях 

соВета диРектоРоВ В 2016 ГодУ

1. 

Об итогах исполнения бюджета пАО «Татнефть».

2. 

Об утверждении новой редакции положения об управлении внутреннего аудита.

3. 

Об итогах работы управления внутреннего аудита и утверждение плана работы УВА.

4. 

О составе правления пАО «Татнефть».

5. 

О годовом Общем собрании акционеров пАО «Татнефть».

6. 

О ходе строительства и стратегии дальнейшего развития проекта «ТАНЕКО».

7. 

О кандидатах в состав Совета директоров, ревизионную комиссию Общества и предложениях в повестку дня об-
щего годового собрания акционеров.

8. 

Об утверждении положения о корпоративном секретаре пАО «Татнефть».

9. 

О даче согласия на участие генерального директора и членов правления пАО «Татнефть» в органах управления 
других обществ.

10. 

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

11. 

О планах добычи нефти и геолого-технических мероприятиях, состоянии работ по увеличению нефтеотдачи плас-
тов и эффективности уплотнения сетки скважин.

12. 

 О рекомендации годовому общему собранию акционеров пАО «Татнефть» аудиторской фирмы для проведения 
аудита отчетности пАО «Татнефть» по мСфО и РСБУ.

13. 

Об итогах финансово - хозяйственной деятельности пАО «Татнефть».

14. 

Об основных направлениях работы Комитета по аудиту Совета директоров пАО «Татнефть».

15. 

О дивидендах по акциям пАО «Татнефть».

16. 

Об итогах консолидированной финансовой отчетности по мСфО по группе компаний «Татнефть».

17. 

О состоянии экологического мониторинга эксплуатации месторождений битумных нефтей.

18. 

О плане работы Совета директоров пАО «Татнефть».

19. 

О заявлении Совета директоров пАО «Татнефть» относительно независимых директоров.

20. 

О должностном лице пАО «Татнефть» по контролю за соблюдением требований законодательства Российской 
федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию 
рынком.

21. 

Об образовании Комитетов Совета директоров пАО «Татнефть».

22. 

О стратегии развития группы компаний «Татнефть» на период до 2025 года.

23. 

Об утверждении положений о комитетах Совета директоров пАО «Татнефть». 

24. 

О результатах реализации корпоративной программы поддержки малого предпринимательства на юго-востоке 
республики и об итогах деятельности и стратегии развития.

25. 

О результатах деятельности дочерних компаний пАО «Татнефть».

26. 

О стратегии и инновациях при производстве геологоразведочных работ пАО «Татнефть» до 2025 года.

27. 

О новых подходах пАО «Татнефть» в области строительства и ремонта скважин. 

Стратегия 
Сделки с заинтересованностью 
Бюджет 
Производство 

30,6%

14,3%

36,7%

18,4%

стРУктУРа ВопРосоВ, РассМотРеННых соВетоМ диРектоРоВ В 2016Г. 

Всего 

98 

вопросов

74

75

ПАО «ТАТНЕФТЬ». ГОдОвОй ОТчЕТ 2016

www.tatneft.ru

О кОмПАНии

ОТчЕТ сОвЕТА дирЕкТОрОв

Корпоративное  управление

ФиНАНсОвыЕ  рЕзулЬТАТы

сОциАлЬНАя ОТвЕТсТвЕННОсТЬ

ПрОмышлЕННАя бЕзОПАсНОсТЬ и экОлОГичЕскАя ПОлиТикА

оцеНка деятельНости соВета диРектоРоВ

Кодексом корпоративного управления, рекомендованного Банком России для публичных акционерных обществ, 
определена процедура проведения оценки работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров.
процедура проведения оценки должна проводиться ежегодно в форме самооценки. И один раз в три года с привлече-
нием внешнего эксперта. процедура самооценки проводилась по 5-ти ключевым компонентам: компетенции и полно-
мочия Совета директоров, состав Совета директоров, комитеты Совета директоров, порядок работы Совета директо-
ров, Годовое общее собрание акционеров на соответствие принципам Кодекса и уровню корпоративного управления 
заполнением  членами Совета директоров анкеты. Анкета составлена в полном соответствии с Кодексом. порядок 
процедуры самооценки и содержание анкеты согласованы Комитетом Совета директоров по корпоративному управ-
лению и независимыми директорами. Заполнение анкеты предусматривает принцип конфиденциальности. Результа-
ты самооценки рассмотрены на очном заседании Совета директоров 27 мая 2017 года.

по результатам предварительного анализа анкет: Компания соблюдает требования российского законодательства в 
области корпоративного управления и в полной мере следует рекомендациям российского Кодекса корпоративного 
управления, а также соблюдает значительное число дополнительных положений  международной передовой практики 
корпоративного управления. Одновременно с этим, в анкетах отражены комментарии по дальнейшему совершен-
ствованию механизмов работы комитетов Совета директоров и развитию корпоративной практики. Обобщенные ито-
ги самооценки деятельности Совета директоров переданы Комитету по корпоративному управлению.

ВозНаГРаждеНия члеНоВ соВета диРектоРоВ пао «татНеФть»

Вознаграждение членам Совета директоров пАО «Татнефть» выплачивается на основании «положения о выплате де-
нежного вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии пАО «Татнефть».

Вознаграждение членов Совета директоров формируется из постоянной и переменной частей. постоянная часть воз-
награждения устанавливается положением и индексируется одновременно с изменением тарифов и окладов работ-
ников пАО «Татнефть». 

переменная часть вознаграждения членов Совета директоров формируется в зависимости от выполнения следующих 
ключевых показателей: 

•

соотношение уровня капитализации компании по итогам года по сравнению с предыдущим годом; 

•

соотношение расходов на дивиденды к чистой прибыли (по сравнению с предыдущим годом); 

•

размер дополнительной рентабельности по отношению к базовой рентабельности. 

Размеры вознаграждения членам Совета директоров устанавливаются решением Общего собрания акционеров и 
предусматривают в том числе:

•

вознаграждение за исполнение обязанностей члена Совета директоров; 

•

вознаграждение за исполнение функций председателя Комитета Совета директоров. 

В 2016 году общая сумма вознаграждения членам Совета директоров Общества составила 148 842 246,68 рублей, 
включая вознаграждение за участие в работе Совета директоров, заработную плату, премии и иные виды вознаграж-
дений. Компенсации членам Совета директоров Общества составили 9 596 987,79 рублей.

76

77

ПАО «ТАТНЕФТЬ». ГОдОвОй ОТчЕТ 2016

www.tatneft.ru

О кОмПАНии

ОТчЕТ сОвЕТА дирЕкТОрОв

Корпоративное  управление

ФиНАНсОвыЕ  рЕзулЬТАТы

сОциАлЬНАя ОТвЕТсТвЕННОсТЬ

ПрОмышлЕННАя бЕзОПАсНОсТЬ и экОлОГичЕскАя ПОлиТикА

коРпоРатиВНый секРетаРь 

аппаРат коРпоРатиВНоГо секРетаРя пао «татНеФть»

Аппарат корпоративного секретаря пАО «Татнефть» обеспечивает порядок подготовки 
и проведения Общего собрания акционеров, деятельность Совета директоров и коми-
тетов Совета директоров, соблюдение Обществом требований действующего законо-
дательства, Устава и внутренних документов Общества, гарантирующих реализацию 
прав и законных интересов акционеров. 

Корпоративный секретарь – руководитель аппарата корпоративного секретаря пАО 
«Татнефть» был утвержден решением Совета директоров, протокол №8 от 26.12.2016 г.

Руководителем аппарата корпоративного секретаря 7 декабря 2015 года назначен Ру-
стам миннегазиевич Хисамов, ранее занимавший должность начальника отдела цен-
ных бумаг пАО «Татнефть».

В компетенцию аппарата корпоративного секретаря входит поддержание эффектив-
ной системы взаимодействия всех участников корпоративных отношений, включая 
дочерние и зависимые общества, и контроль выполнения Обществом, дочерними и 
зависимыми обществами корпоративных процедур, связанных с реализацией прав 
акционеров и других участников корпоративных отношений, обеспечение взаимодей-
ствия Общества со специализированным регистратором, депозитариями, с органами 
государственного управления, уполномоченными на осуществление регулирования 
корпоративных отношений и рынка ценных бумаг, а также с иными участниками рынка 
ценных бумаг.

Аппарат Корпоративного секретаря обеспечивает организацию и контроль исполнения 
требований законодательства по публичному раскрытию информации, в том числе – при 
подготовке и раскрытии информации в форме годового отчета, ежеквартальных отчетов 
эмитента, существенных фактов, а также документов и информации, связанной с эмис-
сией и обращением ценных бумаг на организованном фондовом рынке, предоставлению 
документов и информации по запросам акционеров, надлежащее хранение корпоратив-
ных документов Общества. В рамках повышения эффективности корпоративной практи-
ки, аппарат корпоративного секретаря осуществляет мониторинг эффективности дей-
ствующих в Компании процедур и обеспечивает подготовку ежегодного доклада Совету 
директоров о состоянии корпоративного управления в Обществе и перспективах его 
развития. Отчеты о корпоративном управлении формируются в соответствии с прави-
лами биржевой торговли и требованиями по раскрытию информации о корпоративном 
управлении в Компании всем заинтересованным лицам.

хисаМоВ  

Рустам

Миннегазиевич

Корпоративный  
секретарь – руководитель 
аппарата корпоративного 
секретаря ПАО «Татнефть»

Родился в 1959 г.

Окончил Казанский  
финансовый  
экономический институт. 
С 1987 года работает в 
пАО «Татнефть». 
С 1994 г. – заместитель 
начальника отдела ценных 
бумаг пАО «Татнефть». 
С 1998г. – начальник  
отдела ценных бумаг 
пАО «Татнефть».
С 07.12.2015г. – 
заместитель корпоративно-
го секретаря – руководитель 
аппарата корпоративного 
секретаря. 
С 26.12.2016г. – 
корпоративный секретарь – 
руководитель аппарата 
корпоративного секретаря 
пАО «Татнефть».

КОрПОрАтИвНЫй СеКретАрЬ 

Целями работы корпоративного секретаря являются:

l

  

обеспечение соблюдения Обществом требований корпоративного законодательства, 
Устава и внутренних документов Общества, гарантирующих реализацию и защиту прав и 
законных интересов акционеров;

l

  

обеспечение эффективной системы корпоративного управления Обществом, а также вза-
имодействия всех участников корпоративных отношений, включая дочерние и зависимые 
общества, в целях повышения инвестиционной привлекательности Общества, роста его 
капитализации;

l

  

развитие практики корпоративного управления Общества в соответствии с интересами 
его акционеров.

КОМИтетЫ СОветА дИреКтОрОв 

коМитет по коРпоРатиВНоМУ УпРаВлеНию

Комитет является постоянно действующим Комитетом при Совете директоров с  2004 года. Основной целью Комитета явля-
ется предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций Совету директоров по вопросам развития и совершенство-
вания системы корпоративного управления в Обществе. В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством 
Российской федерации, Уставом Общества, положением о Совете директоров Общества, решениями Совета директоров 
Общества, настоящим положением и иными внутренними документами Общества, а также  решениями Комитета.

состаВ коМитета

председатель:

Маганов Наиль Ульфатович – член Совета директоров, председатель правления, генеральный директор пАО «Татнефть».

члены комитета:

сабиров Ринат касимович – член Совета директоров, помощник президента Республики Татарстан, член Комитета 
по кадрам и вознаграждениям.
сюбаев Нурислам зинатулович – член правления, заместитель генерального директора по стратегическому раз-
витию пАО «Татнефть».
тихтуров евгений александрович – член правления, начальник управления финансов пАО «Татнефть».
хисамов Рустам Миннегазиевич – корпоративный секретарь – руководитель аппарата корпоративного секретаря 
пАО «Татнефть».
дорпеко Наталья евгеньевна – корпоративный консультант генерального директора пАО «Татнефть».
Мозговой Василий александрович – помощник генерального директора по корпоративным финансам пАО «Татнефть».
ершов Валерий дмитриевич – член правления, начальник правового управления пАО «Татнефть».
Валеева Нурия зуфаровна – начальник отдела технико-экономической информации и распространения передово-
го опыта пАО «Татнефть».

осНоВНые ФУНкции

•

Регулирование взаимоотношений между акционерами, Советом директоров и исполнительными органами Обще-
ства, а также вопросов взаимодействия с подконтрольными Обществу юридическими лицами и другими заинте-
ресованными сторонами.

•

Контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и системы корпоративного управле-
ния, включая анализ исполнения политики в области управления рисками, оценку эффективности процедур управ-
ления рисками, практики корпоративного управления и подготовку предложений по их совершенствованию.

•

Оценка системы корпоративного управления в Обществе, разработка методики оценки системы корпоративного 
управления и формирование Совету директоров рекомендаций о мероприятиях, необходимых для совершенство-
вания практики корпоративного управления в Обществе.

осНоВНые НапРаВлеНия Работы коМитета В 2016 ГодУ

•

мониторинг соблюдения Обществом требований законодательства об акционерных обществах, норматив-
ных актов регулирующих органов, законных интересов и прав акционеров.

•

Содействие Совету директоров пАО «Татнефть» и генеральному директору в оценке качества корпоративных 
отношений и в развитии системы корпоративного управления в Обществе – регулирование взаимоотноше-
ний между акционерами, Советом директоров и менеджментом Общества, а также взаимодействия с дочер-
ними структурами Общества, другими заинтересованными сторонами.

•

Выработка рекомендаций по вопросам подготовки и проведения Годового общего  собрания акционеров.

•

Выработка  рекомендаций по внесению изменений в Устав и иные внутренние документы Общества, утверж-
дение которых относится к компетенции Общего собрания  акционеров и Совета директоров.

•

Выработка рекомендаций  по  проектам  внутренних  документов,  направленных  на совершенствование кор-
поративного управления в Обществе. 

78

79

ПАО «ТАТНЕФТЬ». ГОдОвОй ОТчЕТ 2016

www.tatneft.ru

О кОмПАНии

ОТчЕТ сОвЕТА дирЕкТОрОв

Корпоративное  управление

ФиНАНсОвыЕ  рЕзулЬТАТы

сОциАлЬНАя ОТвЕТсТвЕННОсТЬ

ПрОмышлЕННАя бЕзОПАсНОсТЬ и экОлОГичЕскАя ПОлиТикА

коМитет по аУдитУ

Комитет является постоянно действующим Комитетом при Совете директоров с  2004 года.

В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством Рф, требованиями бирж, применимых к Обще-
ству, как эмитенту ценных бумаг (в том числе за пределами Российской федерации), Уставом Общества, положением 
о Совете директоров, решениями Совета директоров, положением о Комитете и иными внутренними документами 
Общества, утверждаемыми Общим собранием акционеров Общества и Советом директоров, а также решениями Ко-
митета. Комитет действует в интересах акционеров Общества.

Комитет оказывает содействие Совету директоров в осуществлении контроля за достоверностью финансовой отчет-
ности пАО «Татнефть», соблюдением требований законов и нормативных актов, выбором независимых аудиторов, 
работой независимых аудиторов и системы внутреннего аудита, контроля финансово-хозяйственной деятельности, а 
также других обязанностей в рамках своей компетенции.

состаВ коМитета

председатель

левин юрий львович – член Совета директоров, независимый директор. Управляющий партнер компании «BVM 
Capital Partners Ltd».

члены комитета:

Гайзатуллин Радик Рауфович – член Совета директоров, министр финансов Республики Татарстан.
Гереч ласло – член Совета директоров, независимый директор. Управляющий директор G Petroconsulting Ltd, член 
Комитета по кадрам и вознаграждениям.
штайнер Рене Фредерик – член Совета директоров, независимый директор. Руководитель программ по прямым 
частным инвестициям компании FIDES Business Partner AG, председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям.

осНоВНые ФУНкции

 Основными функциями Комитета являются контроль: 

•

за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

•

за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля и управлением рисками Общества;

•

обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита;

•

эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий 
работников Общества и третьих лиц, а также иных нарушениях в  деятельности Общества, и контроль за реализа-
цией мер, принятых исполнительными органами общества в рамках такой системы.

осНоВНые НапРаВлеНия Работы коМитета по аУдитУ В 2016 ГодУ:

•

Контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности пАО «Татнефть».

•

Координация работы внешних аудиторов и управления внутреннего аудита, а также регулярное рассмотрение их отчетов.
Организация независимой оценки выполнения функции внутреннего аудита и внесение предложений по улучшению рабо-
ты управления внутреннего аудита.

•

проверка независимости внешнего аудитора и осуществление функции внутреннего аудита.

•

Рассмотрение и анализ ежеквартальной, полугодовой и годовой финансовой отчетности пАО «Татнефть», включая резуль-
таты проверок ее внешним аудитором.

•

проведение оценки кандидатов в аудиторы и представление рекомендаций Совету директоров относительно избрания 
независимых аудиторов финансовой отчетности пАО «Татнефть» согласно   мСфО и РСБУ.

•

Содействие Совету директоров в осуществлении контроля за надежностью и эффективностью системы внутреннего кон-
троля и управления рисками пАО «Татнефть».

•

предварительное рассмотрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и сделок со связанными с 
пАО «Татнефть» сторонами, выносимых на утверждение Советом директоров пАО «Татнефть».

коМитет по кадРаМ и ВозНаГРаждеНияМ

Комитет является органом Совета директоров, создаваемым для предварительного рассмотрения вопросов, отнесенных 
Уставом Общества и положением о Совете директоров к компетенции Совета директоров в области кадровой политики и 
вознаграждений. Комитет является постоянно действующим Комитетом при Совете директоров с  2004 года. 

Комитет оказывает содействие Совету директоров пАО «Татнефть» в совершенствовании кадровой политики и в укре-
плении механизмов мотивации сотрудников и менеджеров Компании. Направлением работы Комитета является по-
вышение качества работы Совета директоров посредством предварительного рассмотрения и подготовки рекомен-
даций по вопросам, создания условий для привлечения к управлению Обществом квалифицированных специалистов 
и необходимых стимулов для их эффективной работы.

состаВ коМитета

председатель

штайнер Рене Фредерик – член Совета директоров, независимый директор. Руководитель программ по прямым 
частным инвестициям компании FIDES Business Partner AG, член Комитета по аудиту пАО «Татнефть».

члены комитета:

Гереч ласло – член Совета директоров, независимый директор. Управляющий директор G Petroconsulting Ltd, член 
Комитета по аудиту пАО «Татнефть».
левин юрий львович – член Совета директоров, независимый директор. Управляющий партнер «BVM Capital Partners 
Ltd», председатель Комитета по аудиту пАО «Татнефть.
сабиров Ринат касимович – член Совета директоров. помощник президента Республики Татарстан, член Комитета 
по корпоративному управлению.

осНоВНые ФУНкции

•

Разработка и периодический пересмотр политики Общества по вознаграждению членов органов управления.

•

предварительная оценка работы органов управления Общества.

•

проведение самооценки и/или внешней оценки эффективности работы Совета директоров и комитетов Совета 
директоров.

•

Взаимодействие с акционерами с целью формирования рекомендаций акционерам по избранию кандидатов в Со-
вет директоров.

•

планирование кадровых назначений в Обществе, в том числе с учетом обеспечения преемственности его дея-
тельности, членов коллегиального исполнительного органа, формирование рекомендаций Совету директоров в 
отношении кандидатов на должность корпоративного секретаря, членов исполнительных органов общества и иных 
ключевых руководящих работников.

осНоВНые НапРаВлеНия Работы коМитета В 2016 ГодУ

•

Содействие эффективному выполнению функций Совета директоров по осуществлению кадрового планирования, при-
влечению к управлению Обществом квалифицированных специалистов и созданию необходимых стимулов для их эффек-
тивной работы.

•

Разработка и периодический пересмотр политики Общества по вознаграждению членов Совета директоров, членов кол-
легиального исполнительного органа и лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, надзор за ее 
внедрением и реализацией. Рассмотрение вопроса «Корпоративная социальная сеть – как инструмент внутрикорпоратив-
ных коммуникаций и организации командной работы».

•

Внедрение системы мотивации руководителей нефтегазоперерабатывающих управлений на основе выполнения ключе-
вых показателей эффективности и достижения целей.

•

Рассмотрение вопроса  «Корпоративный Университет, как эффективный инструмент корпоративной системы развития 
персонала».

•

Рассмотрение вопроса « Вознаграждение персонала Компании по итогам 2016 года».

80

81

ПАО «ТАТНЕФТЬ». ГОдОвОй ОТчЕТ 2016

www.tatneft.ru

О кОмПАНии

ОТчЕТ сОвЕТА дирЕкТОрОв

Корпоративное  управление

ФиНАНсОвыЕ  рЕзулЬТАТы

сОциАлЬНАя ОТвЕТсТвЕННОсТЬ

ПрОмышлЕННАя бЕзОПАсНОсТЬ и экОлОГичЕскАя ПОлиТикА

геНерАЛЬНЫй дИреКтОр

едиНоличНый исполНительНый оРГаН

Генеральный директор назначается Советом директоров. С ноября 2013 г. по настоящее время генеральным дирек-
тором пАО «Татнефть» является Н.У. маганов.

Генеральный директор является председателем правления пАО «Татнефть».

полномочия генерального директора определены Уставом Общества и «положением о генеральном директоре 
пАО «Татнефть».

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью в соответствии с корпоративной стратеги-
ей развития Компании.

Генеральный директор определяет организационную структуру Компании, осуществляет контроль над рациональным 
использованием ресурсов, решает организационные вопросы управления бизнес-структурой Компании и социаль-
ных гарантий персонала, в том числе включая:

•

обеспечение выполнения решений Общего собрания акционеров;

•

представление Совету директоров кандидатур членов правления;

•

распределение обязанностей между членами правления;

•

организацию работы правления, в качестве председателя на заседаниях правления;

•

утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых от-
несено Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и правления;

•

определение организационной структуры Общества, утверждение штатного расписания Общества, филиалов и 
представительств, утверждение должностных инструкций и окладов;

•

внесение на Совет директоров кандидатуры на должность первого заместителя генерального директора;

•

заключение трудовых договоров с работниками Общества;

•

обеспечение разработки, заключение и исполнение Коллективного договора.

ПрАвЛеНИе

коллеГиальНый исполНительНый оРГаН

правление образуется Советом директоров в составе председателя и членов правления.
 
правление действует на основании законодательства Российской федерации, Республики Татарстан, Устава Обще-
ства и положения о правлении. 

права и обязанности членов правления определяются законом, Уставом Общества, настоящим положением, а также 
договорами, заключаемыми от имени Общества председателем Совета директоров с каждым членом правления.

Количественный состав правления определяется Советом директоров. процедура формирования, статус, состав, функ-
ции, цели и задачи, полномочия правления, порядок его работы и взаимодействия с другими органами управления Компа-
нии определены положением о правлении. Заседания правления проводятся согласно плану работы правления.

Основные компетенции правления:

•

участие в разработке перспективных и текущих планов деятельности Общества, представление планов Совету ди-
ректоров, подготовка отчётов об их выполнении;

•

участие Общества в коммерческих и некоммерческих организациях;

•

реализация программы финансовой и инвестиционной деятельности Общества в пределах полномочий, получен-
ных от Совета директоров;

•

согласование производственных программ дочерних обществ;

•

регулярное информирование Совета директоров о финансовом состоянии Общества, о сделках и решениях, кото-
рые могут оказать существенное влияние на состояние дел Общества.

ВозНаГРаждеНие члеНоВ пРаВлеНия

Выплаты членам правления производятся в соответствии с основными условиями заключаемых договоров за испол-
нение обязанностей члена правления, в числе которых выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета 
директоров, участие в разработке планов развития Общества, повышения результативности работы Компании и от-
дельных ее подразделений.

В 2016 году общая сумма вознаграждения членам правления Общества составила 223 668 388.2 рублей, включая воз-
награждение за участие в работе правления, заработную плату, премии и иные виды вознаграждений. Компенсации 
членам правления Общества составили 1 336 925 рублей.

количество членов правления  

по срокам пребывания в правлении

0 

 менее  

года 

3

 

От года  

до семи лет 

8 

Более  

семи лет 

82

83

ПАО «ТАТНЕФТЬ». ГОдОвОй ОТчЕТ 2016

www.tatneft.ru

О кОмПАНии

ОТчЕТ сОвЕТА дирЕкТОрОв

Корпоративное  управление

ФиНАНсОвыЕ  рЕзулЬТАТы

сОциАлЬНАя ОТвЕТсТвЕННОсТЬ

ПрОмышлЕННАя бЕзОПАсНОсТЬ и экОлОГичЕскАя ПОлиТикА

МаГаНоВ  

Наиль  

Ульфатович

Генеральный директор  
ПАО «Татнефть»
Член Совета директоров  
ПАО «Татнефть»
Председатель Правления  
ПАО «Татнефть»

Родился в 1958 г. 

В 1983 г. окончил москов-
ский институт нефтехими-
ческой и газовой промыш-
ленности имени академика 
И.м. Губкина. 

С июля 2000 г. по ноябрь 
2013 г. – первый замести-
тель генерального директо-
ра – начальник управления 
по реализации нефти и 
нефтепродуктов ОАО «Тат-
нефть». 
С ноября 2013 г. назначен 
на должность Генерального 
директора пАО «Татнефть».

доля в уставном капитале  
Общества % – 0,000176.
доля принадлежащих лицу  
обыкновенных акций  
Общества % – нет. 

ВахитоВ  

анвар  

Фасихович

Директор ООО «УК 
«Татнефть-Нефтехим»

Родился в 1951 г.

В 1980 г. окончил Казанский 
химико-технологический 
институт. 
C апреля 2014 г. по настоя-
щее время – директор ООО 
«УК «Татнефть-Нефтехим»

доля в уставном капитале  
Общества % – нет.
доля принадлежащих лицу  
обыкновенных акций  
Общества % – нет.

ВоскобойНикоВ  

Владлен 

александрович

 

Начальник управления 
консолидированной 
финансовой отчетности 
ПАО «Татнефть»

Родился в 1965 г.

В 1993 г. окончил техни-
ческий институт южной 
Альберты г. Калгари.
С 2005 г. по настоящее 
время – начальник управ-
ления консолидированной 
финансовой отчетности 
пАО «Татнефть»

доля в уставном капитале  
Общества % – нет.
доля принадлежащих лицу  
обыкновенных акций  
Общества % – нет.

ГлазкоВ  

Николай  

Михайлович

Заместитель 
генерального директора 
по капитальному 
строительству 
ПАО «Татнефть» 

Родился в 1960 г.

В 1988 г. окончил Казанский 
инженерно-строительный 
институт.
С 2008 г. по 2010 г. – на-
чальник управления капи-
тального строительства 
ОАО «Татнефть».
С 2010 г. по настоящее 
время – заместитель гене-
рального директора по ка-
питальному строительству 
пАО «Татнефть». 

доля в уставном капитале  
Общества % – нет.
доля принадлежащих лицу  
обыкновенных акций  
Общества % – нет.

состаВ пРаВлеНия пао «татНеФть»

ГоРодНий  

Виктор  

исакович

Заместитель генерального 
директора – начальник 
управления собственности 
ПАО «Татнефть»

Родился в 1952 г.

В 1978 г. окончил москов-
ский институт нефтехими-
ческой и газовой промыш-
ленности имени академика 
И.м. Губкина.

С 1995 г.  по настоящее вре-
мя – заместитель генераль-
ного директора – начальник 
управления собственности 
пАО «Татнефть».

доля в уставном капитале  
Общества % – 0,000254.
доля принадлежащих лицу  
обыкновенных акций  
Общества % – нет.

еРшоВ  

Валерий  

дмитриевич

Начальник  
правового управления  
ПАО «Татнефть»

Родился в 1949 г.

В 1978 г. окончил Казанский 
государственный универ-
ситет имени В.И. Ульянова-
ленина.
С 2002 г. по настоящее  
время – начальник  
правового управления  
пАО «Татнефть».

доля в уставном капитале  
Общества % – нет.
доля принадлежащих лицу  
обыкновенных акций  
Общества % – нет.

ибРаГиМоВ  

Наиль  

Габдулбариевич

Первый заместитель 
генерального директора 
по производству – главный 
инженер ПАО «Татнефть»
Член Совета директоров 
ПАО «Татнефть»

Родился в 1955 г. 

В 1977 г. окончил москов-
ский институт нефтехими-
ческой и газовой промыш-
ленности имени академика 
И.м. Губкина.

С 2000 г. – первый за-
меститель генерального 
директора по производ-
ству –  главный инженер 
пАО «Татнефть». 

доля в уставном капитале  
Общества % – 0.019831. 
доля принадлежащих лицу  
обыкновенных акций  
Общества % – 0,020873.

МУхаМадееВ  

Рустам  

Набиуллович

Заместитель генерального 
директора ПАО «Татнефть» 
по кадрам и социальному 
развитию

Родился в 1952 г.

В 1977 г. окончил москов-
ский институт нефтехими-
ческой и газовой промыш-
ленности имени академика 
И.м. Губкина.
С 2001 г. по настоящее 
время – заместитель гене-
рального директора пАО 
«Татнефть» по кадрам и со-
циальному развитию.

доля в уставном капитале 
Общества % – 0,004204.
доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций  
Общества % – 0,004264.

84

85

ПАО «ТАТНЕФТЬ». ГОдОвОй ОТчЕТ 2016

www.tatneft.ru

О кОмПАНии

ОТчЕТ сОвЕТА дирЕкТОрОв

Корпоративное  управление

ФиНАНсОвыЕ  рЕзулЬТАТы

сОциАлЬНАя ОТвЕТсТвЕННОсТЬ

ПрОмышлЕННАя бЕзОПАсНОсТЬ и экОлОГичЕскАя ПОлиТикА

НУРМУхаМетоВ  

Рафаэль  

саитович

Начальник НГДУ 
«Лениногорскнефть» 
ПАО «Татнефть»
Член Совета директоров 
ПАО «Татнефть»

Родился в 1949 г.

В 1974 г.  окончил Уфимский 
нефтяной институт.
С 1989 г. по настоящее 
время – начальник НГдУ 
«лениногорскнефть»
пАО «Татнефть».

доля в уставном капитале  
Общества % – 0,010465.
доля принадлежащих лицу  
обыкновенных акций  
Общества % – 0,010107.

сюбаеВ  

Нурислам  

зинатулович

Заместитель генерального 
директора по 
стратегическому развитию 
ПАО «Татнефть»
Член Комитета по 
корпоративному 
управлению 
Совета директоров 
ПАО «Татнефть» 

Родился в 1960 г.

В 1982 г. окончил москов-
ский институт народного хо-
зяйства им. Г.В. плеханова
С 2002 г. по настоящее вре-
мя – Заместитель генераль-
ного директора по стратеги-
ческому развитию.

доля в уставном капитале  
Общества % – нет.
доля принадлежащих лицу  
обыкновенных акций  
Общества % – нет.

тихтУРоВ  

евгений  

александрович

Начальник управления  
финансов ПАО «Татнефть»
Член Комитета по 
корпоративному 
управлению 
Совета директоров 
ПАО «Татнефть»

Родился в 1960 г.

В 1982 г. окончил москов-
ский институт управления 
имени С. Орджоникидзе.

С 1999 г. по настоящее вре-
мя – начальник управления 
финансов пАО «Татнефть».

доля в уставном капитале  
Общества % – нет.
доля принадлежащих лицу  
обыкновенных акций  
Общества % – нет.

лаВУщеНко  

Владимир  

павлович

Заместитель генерального 
директора ПАО «Татнефть» 
по экономике
Член Правления 
ПАО «Татнефть»  
(до 03.08.2016 г.)

Родился в 1949 г.
 
В 1972 г. окончил москов-
ский институт нефтехими-
ческой и газовой промыш-
ленности имени академика 
И.м. Губкина.
В 1984г. окончил аспиранту-
ру ВНИИОЭНГ. 

 С 1997 г. по 03.08.2016 г. – 
заместитель генерального 
директора пАО «Татнефть» 
по экономике. 

доля в уставном капитале  
Общества % – 0,045465.
доля принадлежащих лицу  
обыкновенных акций  
Общества % – 0,048194.

юхиМец  

александр  

трофимович

Секретарь  
Совета директоров 
ПАО «Татнефть»
(до 03.08.2016 г.)

С 04.08.2016г. функции  
Секретаря Совета 
директоров пАО «Татнефть» 
перешли в компетенцию 
корпоративного секретаря.

Родился в 1949 г.

В 1972 г. окончил москов-
ский институт нефтехими-
ческой и газовой промыш-
ленности имени академика 
И.м. Губкина.

С 1995 г. по 03.08.2016 г. – 
секретарь Совета директо-
ров пАО «Татнефть».

доля в уставном капитале  
Общества % – 0,000284.
доля принадлежащих лицу  
обыкновенных акций  
Общества % – нет

РаспРеделеНие зоН отВетстВеННости 

и полНоМочий ГеНеРальНоГо диРектоРа  

и еГо заМестителей 

В соответствии с «положением о генеральном директоре пАО «Тат-
нефть», генеральный директор вправе поручать решение отдельных во-
просов своим заместителям.

действующими организационно-распорядительными документами Об-
щества распределены обязанности между генеральным директором и 
заместителями генерального, в части организации работ по следую-
щим направлением:

•

основная деятельность: добыча нефти и газа, создание технической 
базы для разработки нефтяных и газовых месторождений;

•

геологоразведка и управление внешними нефтегазовыми проектами;

•

ремонт, бурение скважин и повышение нефтеотдачи пластов;

•

капитальное строительство;

•

экономика и финансы;

•

стратегическое развитие;

•

подбор, расстановка, подготовка кадров и повышение их квалифи-
кации, создание резерва руководителей и специалистов, планиро-
вание и осуществление социального развития Компании;

•

взаимодействие с федеральными органами государственной вла-
сти, министерствами, представительствами зарубежных стран и 
компаний.

Заместители генерального директора пАО «Татнефть» организуют ра-
боту и несут ответственность за соответствующие направления дея-
тельности Общества по вопросам стратегического и долгосрочного 
планирования, выполнения технико-экономических показателей, эф-
фективного и рационального использования основных фондов, сырье-
вых, топливно-энергетических и других ресурсов, организации произ-
водства и труда, охраны труда и техники безопасности и другим 
направлениям деятельности.      

86

87

ПАО «ТАТНЕФТЬ». ГОдОвОй ОТчЕТ 2016

www.tatneft.ru

О кОмПАНии

ОТчЕТ сОвЕТА дирЕкТОрОв

Корпоративное  управление

ФиНАНсОвыЕ  рЕзулЬТАТы

сОциАлЬНАя ОТвЕТсТвЕННОсТЬ

ПрОмышлЕННАя бЕзОПАсНОсТЬ и экОлОГичЕскАя ПОлиТикА

Участие члеНоВ пРаВлеНия В заседаНиях пРаВлеНия В 2016 ГодУ

Фио

11.01

01.02

09.03

05.04

05.05

06.06

06.07

06.09

04.10

08.11

06.12

Всего

маганов Н.У.

11/11

Воскобойников В.А

8/11

Городний В.И.

10/11

Глазков Н.м.

10/11

мухамадеев Р.Н.

9/11

Тихтуров Е.А.

6/11

Сюбаев Н.З.

7/11

лавущенко В.п.

(до 03.08.2016 г.)

7/11

юхимец А.Т.

(до 03.08.2016 г.)

7/11

Ершов В.д.

8/11

Ибрагимов Н.Г.

9/11

Нурмухаметов Р.С.

10/11

Вахитов А.ф.

11/11

пеРечеНь ВопРосоВ, РассМотРеННых На заседаНиях пРаВлеНия В 2016 ГодУ

1. 

Об участии в создании общества с ограниченной ответственностью «1С-ТЭК» и общества с ограниченной ответ-
ственностью «ТатИТнефть».

2. 

Об участии в пАО Банк «ЗЕНИТ».

3. 

Об участии в АО «Набережночелнинская теплосетевая компания».

4. 

Об участии в компании «Татнефть Интернешнл Кооператив ю.А.».

5. 

О внесении изменений в раздел «дисциплинарная и материальная ответственность за нарушения в области фи-
нансов» Корпоративного кодекса пАО «Татнефть».

6. 

Об участии пАО «Татнефть» им. В.д. Шашина в уставном капитале пАО Банк «ЗЕНИТ».

7. 

Об основных задачах и целях блока Рид (разработка и добыча) по снижению затрат в рамках стратегии удвоения 
стоимости компании до 2025 года.

8. 

Об утверждении «политики пАО «Татнефть» в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей 
среды» и «программы (плана мероприятий) пАО «Татнефть» в области промышленной безопасности и охраны 
труда по недопущению травм, снижению риска, аварийности и внеплановых потерь».

9. 

Информация об организации парада и праздничного шоу на площади, улицах ленина, Гагарина и площадке за 
драматическим театром г. Альметьевск. Информация о подготовке к проведению конкурса «профессионального 
мастерства – 2016».

10. 

Об увеличении уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Нижнекамская ТЭЦ» с 1 000 000 
рублей до 3 399 522 716 рублей, оплачиваемого имуществом, числящимся на балансе Управления по арендным 
отношениям.

11. 

О реализации в НГдУ «Альметьевнефть» проекта «Вовлеченность персонала в процессы промышленной безопас-
ности и охраны труда на основе «Самодекларации».

12. 

О работе с кадровым резервом пАО «Татнефть».

13. 

О повышении эффективности НГдУ на основе внедрения процессного управления.

14. 

Об эффективности инвестиций в добычу нефти на территории РТ за 9 месяцев 2016 г. и формирование програм-
мы 2017 г.

15. 

предложения по внедрению с 2017 г. программы оздоровления работников Компании «Татнефть» в собственных 
санаториях с учетом субсидирования стоимости путевок.

16. 

О перемещении доли в ООО «Телекомпания лУч» в размере 63,16% с пАО «Татнефть» на дЗО, курируемые КЦ 
КРБ в пятом эшелоне.

17. 

О сумме добровольных взносов ГЖф по программе строительства жилья о социальной ипотеке на 2016 и 2017 годы.

18. 

О централизации управления объектами социальной сферы пАО «Татнефть».

88

89

ПАО «ТАТНЕФТЬ». ГОдОвОй ОТчЕТ 2016

www.tatneft.ru

О кОмПАНии

ОТчЕТ сОвЕТА дирЕкТОрОв

Корпоративное  управление

ФиНАНсОвыЕ  рЕзулЬТАТы

сОциАлЬНАя ОТвЕТсТвЕННОсТЬ

ПрОмышлЕННАя бЕзОПАсНОсТЬ и экОлОГичЕскАя ПОлиТикА

СтреМЛеНИе К ЛУчшей  

ПрАКтИКе КОрПОрАтИвНОгО УПрАвЛеНИя

деятельность Компании на фондовом рынке регулиру-
ется действующим законодательством и требованиями 
регуляторов фондового рынка. принципы Кодекса кор-
поративного управления ЦБ, одобренного правитель-
ством Российской федерации в феврале 2014 года и 
Советом директоров Банка России в марте 2014 года и 
принципы лучшей практики Организации экономиче-
ского содействия и развития (ОСЭР) G20/ОЭСР поста-
вили высокую планку для развития системы корпора-
тивного управления Компании. 

В российскую корпоративную среду последовательно 
вводятся понятия и процедуры из передовой междуна-
родной корпоративной практики. 

Российский Кодекс корпоративного управления содер-
жит требования к стандартам корпоративного управле-
ния, охватывая практически все сферы корпоративной 
практики. Это основывается на понимании, что долго-
срочным инвесторам необходимо четкое понимание 
стратегических целей и перспектив развития Компании, 
убежденность в том, что их права не будут нарушены.

В российской практике корпоративного управления ста-
ло большее внимание уделяться вопросам:

•

защита прав акционеров при существенных корпо-
ративных действиях, 

•

принятие взвешенной и реалистичной стратегии 
развития, контроль показателей ее реализации, 

•

повышение эффективности работы комитетов Сове-
та директоров,

•

создание систем эффективного управления рисками 
и предотвращения конфликтов интересов, 

•

разработка принципов политики вознаграждения 
высших менеджеров Компании.

В новой редакции Кодекса корпоративного управления 
Банка России основной акцент сделан на обеспечении 
прав акционеров, в том числе:

•

Защита дивидендных прав акционеров; 

•

Выстраивание эффективной работы Совета директо-
ров, определение функций Совета директоров, орга-
низация работы комитетов, уточнение требований к 
директорам, в том числе к независимости директоров; 

•

построение системы вознаграждения членов орга-
нов управления и ключевых руководящих работников 
общества; 

•

Выстраивание эффективной системы управления 
рисками и внутреннего контроля; 

•

дополнительное раскрытие существенной информа-
ции о компании и подконтрольных ей организациях; 

•

формирование и контроль внутренних регламентов и 
процедур по проведению существенных корпоратив-
ных действий (по увеличению уставного капитала, 
поглощению, листингу и делистингу ценных бумаг, 
реорганизации, существенным сделкам), позволяю-
щих обеспечить защиту прав и равное отношение к 
акционерам. 

коММеНтаРий цеНтРальНоГо баНка РФ: 

«коРпоРатиВНое УпРаВлеНие – ключеВой ВопРос пРи создаНии 

ЭФФектиВНой РыНочНой ЭкоНоМики, осНоВаННой На ВеРхоВеНстВе 

пРаВа. поЭтоМУ пРоблеМы коРпоРатиВНоГо УпРаВлеНия Выходят  

На ГосУдаРстВеННый УРоВеНь. пРи РаВНых пРоизВодстВеННых, 

ФиНаНсоВых и иНых базоВых показателях коМпаНии с хоРошей 

РепУтацией В области коРпоРатиВНоГо УпРаВлеНия стоят НаМНоГо 

доРоже. только за счет УлУчшеНия коРпоРатиВНоГо УпРаВлеНия 

Российские коМпаНии МоГУт РассчитыВать На полУчеНие пРеМии  

к НыНешНей цеНе сВоих акций В РазМеРе от 20 до 50%.» 

иНициатиВы по РазВитию пРактики 

коРпоРатиВНоГо УпРаВлеНия

В целях обеспечения в полном объеме новых правил ли-
стинга московской Биржи и положений Кодекса корпора-
тивного управления, рекомендованного Банком России, 
Комитетом по корпоративному управлению Совета дирек-
торов пАО «Татнефть» сформирован соответствующий 
план мероприятий. 

план разработан с учетом утвержденного плана работы 
Совета директоров пАО «Татнефть» и решений Совета ди-
ректоров и включает текущие и оперативные задачи кор-
поративной практики. план предусматривает совместную 
работу комитетов Совета директоров и взаимодействие с 
исполнительными органами управления Компании. 

В целях координации работы комитетов Совета директо-
ров обеспечена возможность проводить совместные за-
седания, в том числе в формате «круглого стола» с пригла-
шением ответственных специалистов для обмена 
мнениями по существенным корпоративным вопросам, а 
также с использованием электронных форматов  взаимо-
действия видео- и конференц-связи. Координация взаи-
модействия комитетов обеспечивается корпоративным 
секретарем – руководителем аппарата корпоративного 
секретаря пАО «Татнефть».

НапРаВлеНия соВеРшеНстВоВаНия  

коРпоРатиВНой пРактики

В области соблюдения прав акционеров:

•

повышение прозрачности раскрываемой информации;

•

выполнение комплекса мероприятий по совершен-
ствованию взаимодействия с акционерами;

В области повышения эффективности работы орга-
нов управления:

•

совершенствование отдельных процедур организа-
ции работы органов управления;

•

разработка новых редакций ключевых внутренних до-
кументов Компании в целях приведения их в соответ-
ствие с требованиями законодательства, регуляторов 
и лучшими практиками корпоративного управления.

В области повышения качества корпоративного 
управления и следования лучшим практикам:

•

совершенствование системы управления дочерними 
обществами;

•

актуализация внутренних документов и процедур, 
регулирующих отношения корпоративного управле-
ния в Группе;

•

проведение анализа и оценки практики корпоратив-
ного управления на систематической основе.

В области раскрытия информации:

•

разработка новой редакции положения об информа-
ционной политике пАО «Татнефть»;

•

разработка положения о предоставлении информа-
ции акционерам пАО «Татнефть»; 

•

повышение качества раскрытия информации в Годо-
вом отчете и на сайте Компании;

•

рассмотрение Советом директоров на основании 
рекомендаций Комитета по корпоративному управ-
лению Информационной политики.

Высокий уровень компетенций

Управление вертикально-интегрированной структу-
рой Компании требует высоких компетенций и про-
фессионализма команды менеджеров, эффектив-
ной системы корпоративного управления и контроля. 
В Компании выстроена четкая и понятная организа-
ционная структура с хорошим уровнем взаимодей-
ствия между органами управления и разграничени-
ем обязанностей по контролю и управлению.

страхование рисков ответственности членов 
органов управления общества

Компания страхует риски ответственности членов 
органов управления Общества, в том числе за рубе-
жом, на условиях и в объемах, соответствующих 
рынку страхования подобных рисков в Российской 
федерации. Страховщиком подобных рисков явля-
лись СК “СОГАЗ” (в течение всего года) и “чулпан” 
(до сентября 2016 года).

Информационная политика строится на принципах 
прозрачности в сочетании с сохранением интересов 
Компании в области защиты коммерческой тайны и 
конфиденциальной информации. Наиболее важны-
ми каналами распространения информации, кото-
рые доступны наибольшему числу заинтересован-
ных лиц являются официальный интернет-сайт 
Компании (www.tatneft.ru) и Годовой отчет. придер-
живаясь принципа равнодоступности информации 
для всех заинтересованных лиц, Компания публику-
ет информацию, размещаемую на официальном 
сайте, на русском и английском языках.

Система корпоративного управления пАО «Татнефть» 
основывается на принципах, направленных на эф-
фективное управление активами, рост рыночной сто-
имости, поддержание финансовой стабильности и 
прибыльности Компании, обеспечение законных прав 
и интересов акционеров и иных заинтересованных 
лиц, информационной открытости.

90

91

ПАО «ТАТНЕФТЬ». ГОдОвОй ОТчЕТ 2016

www.tatneft.ru

О кОмПАНии

ОТчЕТ сОвЕТА дирЕкТОрОв

Корпоративное  управление

ФиНАНсОвыЕ  рЕзулЬТАТы

сОциАлЬНАя ОТвЕТсТвЕННОсТЬ

ПрОмышлЕННАя бЕзОПАсНОсТЬ и экОлОГичЕскАя ПОлиТикА

пРиНципы и поРядок ВзаиМодейстВия с акциоНеРаМи

компания обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права 
на участие в управлении обществом и строит взаимодействие с акционерами на основе принципов:

Гарантированное равное обеспечение и соблюдение законных прав и интересов всех акционеров Компании, не-
зависимо от размера пакета акций, которыми они владеют, установленных действующим законодательством Российской 
федерации, требованиями и рекомендациями регуляторов фондовых рынков, на которых обращаются акции Компании.

постоянное взаимодействие менеджмента компании со всеми акционерами в целях эффективного управле-
ния Компанией, обеспечения ее устойчивого и динамичного развития.

постоянное совершенствование действующих и разработка новых механизмов и форм взаимодействия с 
акционерами, повышающих оперативность и качество взаимодействия с учетом появления новых акционеров, по-
становки акционерами новых задач. 

Выявление и разрешение всех возможных общих и специфических проблем, связанных с реализацией прав 
акционеров.

принятия всех необходимых и возможных мер в случае возникновения конфликта между органами Компании 
и ее акционерами (акционером), а также между акционерами, если конфликт затрагивает интересы Компании, для 
полного урегулирования конфликта, а также создание условий, исключающих конфликт в будущем.

Компания на ежеквартальной основе публикует «Анализ руководством финансового состояния и результатов дея-
тельности» – приложение к финансовой отчетности пАО «Татнефть», подготовленной в соответствии со стандартами 
мСфО, а также знакомит инвесторов и аналитиков с собственными производственными активами, предоставляя воз-
можность выездных встреч на производственных объектах. Взаимодействие основано на доступности ответственных 
руководителей и сотрудников Компании для общения с акционерами, инвесторами и аналитиками фондового рынка, 
а также консультантами институциональных инвесторов по вопросам голосования.

Взаимодействие Компании с акционерами и инвесторами ведется на регулярной основе в формате встреч, презен-
таций, конференц-звонков с участием руководства и ключевых специалистов, в рамках инвестиционных конферен-
ций и участия Компании в «роуд-шоу» на площадках международных финансовых центров, что позволяет акционе-
рам, аналитикам и инвесторам инвестиционных компаний получать информацию и ответы на все интересующие их 
вопросы непосредственно от топ-менеджеров Компании. данный формат взаимодействия позволяет формировать 
акционерам и инвесторам справедливое понимание стратегии и текущей деятельности Компании и одновременно 
дает возможность руководству Компании оценивать ожидания акционеров и инвесторов, в целом обеспечивая кон-
структивный диалог и потенциал выработки оптимальных решений для развития Компании, эффективное управление 
активами акционеров и устойчивое развитие Компании.

Компания стремится к дальнейшему совершенствованию механизмов и форм взаимодействия с акционерами с уче-
том появления новых акционеров и постановки акционерами новых задач и повышения в целом качества корпоратив-
ного управления.

вЗАИМОдейСтвИе С АКцИОНерАМИ

Компания гарантирован-

но обеспечивает равное 

соблюдение законных 

прав и интересов всех 

акционеров, независимо 

от размера пакета акций, 

которыми они владеют, и 

местонахождения акци-

онеров, в соответствии 

с действующим законо-

дательством Российской 

федерации, требованиями 

и рекомендациями регуля-

торов фондовых рынков, 

на которых обращаются 

акции Компании, и Уставом 

Общества.

Акционеры участвуют в 

деятельности Компании, 

реализуя свои права и обя-

занности, а также исходя из 

добровольных инициатив, 

направленных на улучшение 

управления деятельностью 

Компании. 

В своих действиях акцио-

неры должны исходить из 

интересов Компании.

Компания обеспечивает 

акционерам доступ к до-

кументам в соответствии 

с действующим законода-

тельством.

дивидендная политика 

Общества основывается 

на строгом соблюдении 

законных прав и интересов 

акционеров, соответствует 

миссии и стратегическим 

целям Компании, направ-

ленным на повышение ее 

капитализации и уровня 

дивидендной доходности на 

инвестированный капитал 

в результате эффективного 

управления активами акци-

онеров. 

Компания создает условия, 

обеспечивающие заинте-

ресованность менеджмента 

и акционеров в повышении 

её прибыльности (росте 

чистой прибыли) и долго-

срочной стоимости.

Совет директоров Общества 

при определении рекомен-

дуемого общему собра-

нию акционеров размера 

дивиденда (в расчете на 

одну акцию) основывается 

на размере чистой прибыли 

Общества и исходит из того, 

что сумма средств, направ-

ляемая на выплату дивиден-

дов, составляет не менее 

30% от чистой прибыли, 

определенной по РСБУ.

положение о дивидендной 
политике утверждено Советом 
директоров пАО «Татнефть» 
25.04.2016г. протокол Совета 
директоров № 12.

Информационная политика 

Общества направлена на 

эффективное информа-

ционное взаимодействие 

Компании с акционерами, 

инвесторами  и иными за-

интересованными лицами.

Целью Информацион-

ной политики Общества 

является предоставление  

Заинтересованным сторо-

нам информации в объеме, 

необходимом для принятия 

взвешенного решения о 

совершении действий, 

способных повлиять на 

финансово-хозяйственную 

деятельность Компании.

при предоставлении инфор-

мации акционерам Компании 

обеспечивается разумный 

баланс между интересами 

конкретных акционеров и 

интересами самой Компании, 

заинтересованной в сохра-

нении конфиденциальности 

важной коммерческой и слу-

жебной информации, которая 

может оказать существенное 

влияние на её конкуренто-

способность. 

положение об Информацион-
ной политике пАО «Татнефть» и 
положение о предоставлении 
информации акционерам пАО 
«Татнефть»  (протокол решения 
Совета директоров пАО «Тат-
нефть» №12  от 27.04.2017 г.)

Система корпоративно-

го управления Компании 

включает комплекс норм и 

процедур, направленных 

на исключение конфликта 

интересов между органами 

управления Компании и 

ее акционерами, а также 

между акционерами, если 

конфликт затрагивает инте-

ресы Компании, выявление 

и разрешение всех воз-

можных общих и специфи-

ческих проблем, связанных 

с правами акционеров.

В случае возникновения 

конфликта предусмотрены 

механизмы принятия всех 

необходимых и возможных 

мер для полного его урегу-

лирования, а также созда-

ния условий, исключающих 

конфликт в будущем.

данная работа проводится 

при взаимодействии упол-

номоченного подразделе-

ния с комитетами Совета 

директоров, управлением 

внутреннего аудита и дру-

гими компетентными под-

разделениями Компании.

обеспечеНие  

закоННых пРаВ  

акциоНеРоВ

иНФоРМациоННая  

политика 

диВидеНдНая  

политика 

НедопУщеНие 

коНФликта  

иНтеРесоВ 

Уполномоченным подразделением по обеспечению взаимодействия Компании с акционерами является аппарат кор-
поративного секретря.

92

93

ПАО «ТАТНЕФТЬ». ГОдОвОй ОТчЕТ 2016

www.tatneft.ru

О кОмПАНии

ОТчЕТ сОвЕТА дирЕкТОрОв

Корпоративное  управление

ФиНАНсОвыЕ  рЕзулЬТАТы

сОциАлЬНАя ОТвЕТсТвЕННОсТЬ

ПрОмышлЕННАя бЕзОПАсНОсТЬ и экОлОГичЕскАя ПОлиТикА

стРУктУРа акциоНеРНоГо капитала пао «татНеФть»

ОбеСПечеНИе ПрАв АКцИОНерОв НА 

ПОЛУчеНИе дОхОдОв в вИде дИвИдеНдОв

диВидеНдНая политика 

дивидендная политика Общества основывается на строгом соблюдении законных прав и интересов акционеров, соответству-
ет миссии и стратегическим целям Компании, направленным на повышение капитализации Компании и уровня дивидендной 
доходности на инвестированный капитал в результате эффективного управления активами акционеров и следует принципам: 

•

Общество признает дивиденды в качестве одного из ключевых показателей инвестиционной привлекательности 
Компании и стремится к повышению величины дивидендов на основе последовательного роста прибыли;

•

Компания создает условия, обеспечивающие заинтересованность менеджмента и акционеров в повышении её 
прибыльности (росте чистой прибыли) и долгосрочной стоимости;

•

Совет директоров Общества определяет рекомендуемый Общему собранию акционеров размер дивидендов на 
основании экономически обоснованного подхода к распределению прибыли и соблюдения баланса краткосроч-
ных (получение доходов) и долгосрочных (развитие Компании) интересов  акционеров;

•

Общество обеспечивает равенство условий для всех акционеров, независимо от размера пакета акций и местона-
хождения акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества в реализации их возможности участвовать 
в прибыли Компании посредством получения дивидендов;

•

Общество обеспечивает максимальную прозрачность дивидендной политики. 

принципы и условия принятия решений по выплате (объявлению) дивидендов, порядок определения размера и вы-
платы дивидендов определены положением о дивидендной политике пАО «Татнефть», утвержденном Советом дирек-
торов Компании. положение основано на соблюдении прав акционеров, предусмотренных законодательством Рос-
сийской федерации, с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России и передовой 
практики корпоративного управления. 

истоРия диВидеНдНых Выплат

тип акций

2011

2012

2013

2014

2015

% от 

номинальной 

стоимости

Размер диви-

денда на одну 

акцию, руб.

% от 

номинальной 

стоимости

Размер диви-

денда на одну 

акцию, руб.

% от 

номинальной 

стоимости

Размер диви-

денда на одну 

акцию, руб.

% от 

номинальной 

стоимости

Размер диви-

денда на одну 

акцию, руб.

% от 

номинальной 

стоимости

Размер диви-

денда на одну 

акцию, руб.

Общая сумма диви-
дендов (млрд руб.)

16,5

20,0

19,2

24,6

25,5

процент от чистой 
прибыли (по РСБУ), 
направленный на вы-
плату дивидендов

30%

30%

30%

30%

30%

Обыкновенные акции

708

7,08

860

8,60

823

8,23

1058

10,58

1096

10,96

привилегированные 
акции

708

7,08

860

8,60

823

8,23

1058

10,58

1096

10,96

дата принятия 
решения о выплате 
дивидендов

Годовое Общее со-
брание акционеров 
по итогам 2011 года, 
которое состоялось 
29 июня 2012 года, 
протокол № 19 от 
03.07.2012 года

Годовое Общее со-
брание акционеров 
по итогам 2012 года, 
которое состоялось 
28 июня 2013 года, 
протокол № 20 от 
02.07.2013 года

Годовое Общее со-
брание акционеров 
по итогам 2013 года, 
которое состоялось 
27 июня 2014 года, 
протокол № 21 от 
02.07.2014 года

Годовое Общее со-
брание акционеров 
по итогам 2014 года, 
которое состоялось 
26 июня 2015 года, 
протокол № 22 от 
30.07.2015 года

Годовое Общее со-
брание акционеров 
по итогам 2015 года, 
которое состоялось 
24 июня 2016 года, 
протокол № 23 от 
29.07.2016 года

дата фактической 
выплаты

27 августа 2012 г.

26 августа 2013 г.

номинальному держа-
телю – 29 июля 2014 
года. Акционерам 
зарегистрированных в 
реестре акционеров – 
19 августа 2014 г.

номинальному держа-
телю – 29 июля 2015 
года. Акционерам 
зарегистрированных в 
реестре акционеров – 
19 августа 2015 г.

номинальному держа-
телю – 22 июля 2016 
года. Акционерам 
зарегистрированных в 
реестре акционеров – 
12 августа 2016 г.

Размер дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям пАО «Татнефть», рекомендуемый Советом директо-
ров Общему собранию акционеров по итогам 2016 года составляет 22,81 рублей (2281% к номинальной стоимости акции). 
дивиденды выплачиваются денежными средствами в рублевом эквиваленте. Общество и его исполнительные органы 
обеспечивают своевременное начисление и полную выплату дивидендов акционерам и номинальным держателям акций, 
имеющим право на их получение, в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом Общества. 

Информация о принятом Общим собранием акционеров Общества решении о выплате (объявлении) дивидендов, их 
размере и порядке выплаты размещается на официальном интернет-портале Компании www.tatneft.ru на русском и 
английском языках, а также на сайте информационного агентства, уполномоченного на проведение действий по рас-
крытию информации Общества.

стоиМость акций пао «татНеФть» за пеРиод 2006-2016 ГГ., РУб.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

обыкновенные

121,99

148,00

55,25

139,48

145,06

158,16

218,00

208,20

226,55

315,50

427,00

привилегированные

77,31

87,00

20,35

76,35

86,65

88,02

105,15

121,70

134,60

198,10

235,00

диВидеНдНая доходНость акций за пеРиод 2011-2016 ГГ.  

2011

2012

2013

2014

2015

2016

обыкновенные

3,17%

3,25%

4,13%

3,63%

3,35%

2,57%

привилегированные

5,70%

6,73%

7,07%

6,11%

5,34%

4,66%

сВедеНия о каждой катеГоРии (типе) акций 

полное наименование ценных бумаг (вид и тип) 

акции обыкновенные именные 

акции привилегированные именные

форма выпуска ценной бумаги

Бездокументарные

Бездокументарные

Объем выпуска, шт.

2 178 690 700

147 508 500

Номинальная стоимость 1 (одной) ценной бумаги (в рублях)

1, 000

1,000

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг

1-03-00161-А

2-03-00161-А

Сведения о государственной регистрации

26.10.2001 

26.10.200

Республика Татарстан*
Программа АДР 
Казначейские группы 
Иные акционеры 

*  юридические лица под 

контролем Республики 

Татарстан

35,93%

3,46%

27,76%

32,85%

Всего 

2 326 199 200

акций

количестВо акций ВсеГо  

из Них: 

2 326 199 200 

обыкновенные акции 
Всего 

2 178 690 700 

Иностранные акционеры 

562 260* 

Российские акционеры 

2 178 128 440 

привилегированные акции 
Всего 

147 508 500 

Иностранные акционеры 

91 667* 

Российские акционеры 

147 416 833 

*без владения через российских номинальных держателей

стРУктУРа акциоНеРНоГо капитала пао «татНеФть» по состояНию  

На 31 декабРя 2016 Года

В декабре 1996 года «Татнефть» стала одной из первых российских компаний, разместивших свои ценные бумаги на 
международных финансовых ранках и обеспечившей доступ международных инвесторов к своим акциям через де-
позитарные расписки. 12 декабря 2016 г. генеральный директор Компании «Татнефть» Н. У. маганов в присутствии 
Генерального директора London Stock Exchange plc Нихила Рати и посла Российской федерации в Великобритании 
А. В. яковенко открыл торги на лондонской фондовой бирже и провел встречу с международными инвесторами. ме-
роприятия были приурочены к 20-летию получения Компанией листинга на лондонской фондовой бирже. В церемо-
нии открытия торгов также участвовали руководители The Bank of New York Mellon (банк-депозитарий программы 
депозитарных расписок Компании), PwC (аудитор), Cleary Gottlieb (юридический консультант, сопровождавший 
размещение ценных бумаг «Татнефти» на международных биржах).

94

95

ПАО «ТАТНЕФТЬ». ГОдОвОй ОТчЕТ 2016

www.tatneft.ru

О кОмПАНии

ОТчЕТ сОвЕТА дирЕкТОрОв

Корпоративное  управление

ФиНАНсОвыЕ  рЕзулЬТАТы

сОциАлЬНАя ОТвЕТсТвЕННОсТЬ

ПрОмышлЕННАя бЕзОПАсНОсТЬ и экОлОГичЕскАя ПОлиТикА

ПрИНцИПЫ И ПОрядОК  

рАСКрЫтИя ИНФОрМАцИИ

отчет  по обязательНо РаскРыВаеМой иНФоРМации

Компания соблюдает все требования действующего законодательства в отношении раскрытия информации публич-
ными компаниями. Следуя принципу максимальной прозрачности бизнеса, мы обеспечиваем регулярное, оператив-
ное, доступное, достоверное и содержательное раскрытие информации. Важным каналом раскрытия информации 
является официальный интернет-сайт Компании. На его страницах представлены данные по всем основным направ-
лениям деятельности, устойчивому развитию Компании, информация для акционеров и инвесторов, пресс-релизы 
и новости, годовые отчеты. Важным источником раскрытия информации является ежеквартальный отчет и Годовой 
отчет, который Компания ежегодно выпускает в рамках подготовки к годовому Общему собранию акционеров.

РаскРытие отчетНости

Компания «Татнефть» раскрывает годовую консолидированную финансовую отчетность вместе с аудиторским заклю-
чением, а консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность вместе с отчетом об обзорной 
проверке консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности.

Общество обеспечивает раскрытие информации о биографических данных членов Совета директоров, включая ин-
формацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также оперативное раскрытие информации об утра-
те членом Совета директоров статуса независимого директора.

Общество раскрывает информацию о структуре капитала в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного 
управления.

Годовой отчет Общества содержит дополнительную информацию, рекомендованную Кодексом корпоративного 
управления:

•

краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных Обществом и 
подконтрольными ему юридическими лицами за последний год;

•

отчет о работе Совета директоров за год, содержащий, в том числе, сведения о количестве очных (заочных) засе-
даний, об участии каждого из членов Совета директоров в заседаниях;

•

отчет о работе комитетов Совета директоров, включая основные направления работы комитетов;

•

сведения о прямом или косвенном владении членов Совета директоров и исполнительных органов Общества ак-
циями Общества;

•

сведения о наличии у членов Совета директоров и исполнительных органов конфликта интересов (в том числе свя-
занного с участием указанных лиц, в органах управления конкурентов Общества);

•

описание системы вознаграждения членов Совета директоров, в том числе размер общего вознаграждения по 
итогам года органов управления – Совета директоров и правления. 

РеесTР обязательНо РаскРыВаеМой иНФоРМации В 2016 ГодУ

№ 

п/п

содержание сообщения

дата раскрытия

1

2

3

1.

Сообщение о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по 

эмиссионным ценным бумагам эмитента, в том числе о дате, на которую составляется список 

лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента

25.02.2016

2.

Сообщение о прекращении у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента»

12.02.2016

3.

Сообщение о  получении эмитентом права (о прекращении у эмитента права) распоряжаться 

определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составля-

ющие уставный капитал отдельной организации.

18.03.2016, 18.06.2016, 08.04.2016, 

08.04.2016, 28.06.2016, 28.10.2016,

4.

Сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

12.02.2016, 13.05.2016, 12.08.2016, 

11.11.2016

5.

Сообщение о раскрытии на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц акцио-

нерного общества.

11.01.2016, 01.04.2016, 01.07.2016, 

04.10.2016

6.

Сообщение о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

и его повестка дня.

26.01.2016, 15.02.2016, 16.03.2016, 

18.04.2016, 17.05.2016, 20.06.2016, 

25.07.2016, 22.08.2016, 26.09.2016, 

28.10.2016, 21.11.2016, 20.12.2016

7.

Сообщение о созыве и проведении Общего собрания участников (акционеров) эмитента, а 

также о решениях, принятых Общим собранием участников (акционеров) эмитента. 

25.02.2016

8.

Сообщения о сведениях выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента.

12.08.2016

9.

Сообщение о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных 

ценных бумаг.

12.08.2016

10.

Сообщения о раскрытии Годовой (промежуточной) бухгалтерской (финансовой) отчетности 

акционерного общества.

30.03.2016 Годовая БО, 27.04.2016, 

28.07.2016, 28.10.2016

11.

Сообщение об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным со-

ветом) эмитента.

01.02.2016, 25.02.2016, 23.03.2016, 

25.04.2016, 25.05.2016, 24.06.2016, 

24.06.2016, 03.08.2016, 26.08.2016, 

30.09.2016, 24.11.2016

12.

Сообщение о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.   01.06.2016, 28.06.2016

13.

Сообщение о решениях принятых Общим собранием участников (акционеров) эмитента.

29.06.2016

14.

Сообщение о  порядке доступа к информации, содержащейся в Годовом отчете за 2015 год.

29.06.2016

15. 

Сообщение о сведениях, направляемых или предоставляемых эмитентом соответствующему 

органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и 

(или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или 

предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением ценных 

бумаг эмитента за пределами Российской федерации.

29.06.2016, 04.08.2016, 11.08.2016, 

26.08.2016, 31.08.2016, 30.11.2016, 

12.12.2016

16.

Сообщение о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав 

по именным эмиссионным ценным бумагам.

29.06.2016

17.

Сообщение о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам.

29.06.2016

18.

Сообщение об изменении (корректировки) текста сообщения о существенном факте  «Об от-

дельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента».

26.02.2016

19.

Сообщение о раскрытии эмитентом сводной бухгалтерской (консолидированной финан-

совой отчетности), а также о представление аудиторского заключения подготовленного в 

отношении такой отчетности.

31.03.2016

96

97

ПАО «ТАТНЕФТЬ». ГОдОвОй ОТчЕТ 2016

www.tatneft.ru

О кОмПАНии

ОТчЕТ сОвЕТА дирЕкТОрОв

Корпоративное  управление

ФиНАНсОвыЕ  рЕзулЬТАТы

сОциАлЬНАя ОТвЕТсТвЕННОсТЬ

ПрОмышлЕННАя бЕзОПАсНОсТЬ и экОлОГичЕскАя ПОлиТикА

1

2

3

20.

Сообщение о приобретении (об отчуждении) голосующих акций (долей) эмитента или ценных 

бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эми-

тента, эмитентом и (или) подконтрольными эмитенту организациями.

12.04.2016

21.

 Сообщение о раскрытии на странице в сети Интернет Консолидированной финансовой от-

четности по мСфО за три месяца, закончившихся 31 марта 2016 г., 30 июня 2016 г.,  

30 сентября 2016 г.

09.06.2016, 26.08.2016, 30.11.2016

22.

Сообщение о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на 

стоимость его эмиссионных ценных бумаг.

21.10.2016

23.

Сообщение о появлении у эмитента подконтрольной ему организации, имеющей для него 

существенное значение.

28.10.2016

24.

Сообщение об изменении (корректировки) текста сообщения о существенном факте  «Со-

общение о сведениях, направляемых или предоставляемых эмитентом соответствующему 

органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и 

(или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или 

предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением ценных 

бумаг эмитента за пределами Российской федерации».

30.11.2016

25.

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в ленте 

новостей.

09.12.2016

по международным стандартам (в форме пресс-релизов и публикации отчетности согласно правилам лондонской фондовой биржи)
26.

публикация годовой  консолидированной   финансовой отчетности по мСфО.

31.03.2016

27.

публикация консолидированной промежуточной, сокращенной финансовой отчетности по 

мСфО за 3 месяца 2016 года (неаудирована).

09.06.2016

28.

публикация консолидированной промежуточной, сокращенной финансовой отчетности по 

мСфО за шесть месяцев 2016 года (неаудирована).

26.08.2016

29.

публикация консолидированной промежуточной, сокращенной финансовой отчетности по 

мСфО за девять месяцев 2016 года (неаудирована).

30.11.2016

ОбеСПечеНИе ЗАщИтЫ  

ИНСАйдерСКОй ИНФОрМАцИИ

коМитет по защите иНсайдеРской иНФоРМации

Компания обеспечивает все необходимые процедуры по защите инсайдерской информации соответствующими вну-
тренними регламентирующими документами: правилами контроля за соблюдением требований законодательства 
Российской федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипу-
лированию рынком, положением о порядке доступа к инсайдерской информации и правилам охраны ее конфиденци-
альности на основании перечня информации, относящейся к инсайдерской информации.
В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством Рф.

состаВ коМитета по защите иНсайдеРской иНФоРМации В 2016 ГодУ:

председатель

хисамов Рустам Миннегазиевич – корпоративный секретарь – руководитель аппарата корпоративного секретаря, 
ответственное лицо за осуществление контроля за соблюдением Закона о противодействии неправомерному исполь-
зованию инсайдерской информации.

члены комитета:

ершов Валерий дмитриевич – член правления, начальник правового управления  пАО «Татнефть»;
беспалов алексей петрович – начальник управления информационных технологий – заместитель главного инжене-
ра пАО «Татнефть»;
Рахматуллин ильдар асылгараевич – начальник управления внутреннего аудита пАО «Татнефть»;
Мозговой Василий александрович – помощник генерального директора по корпоративным финансам пАО «Татнефть»;
Глушков петр андреевич – начальник отдела международного права управления консолидированной финансовой 
отчетности пАО «Татнефть»;
хамадьяров Рифдар Рифкатович – начальник отдела кадров пАО «Татнефть».