89
- вознаграждения по результатам деятельности Общества за отчетный год;
- вознаграждения за участие в текущей работе Совета директоров Общества.
Размер вознаграждения членов Совета директоров определяется на основании оценки
деятельности членов Совета директоров.
Оценку деятельности членов Совета директоров осуществляет председатель Совета
директоров (в случае отсутствия председателя Совета директоров член Совета директоров,
назначенный большинством голосов избранных членов Совета директоров) на основании
следующих критериев:
-
посещение заседаний Совета директоров;
-
готовность к заседаниям Совета директоров.
Вознаграждение по результатам деятельности Общества за отчетный год определяется как:
Вознаграждение = Кд • 0,0013 % • ЧП • (Кпз + Кгз) , где
Кд – коэффициент, учитывающий должность члена Совета директоров в Совете директоров.
Определяется:
Кд = 1,5 – для председателя Совета директоров;
Кд = 1,2 – для заместителей председателя Совета директоров;
Кд = 1,0 – для членов Совета директоров.
ЧП – чистая прибыль Общества в отчетном году.
Кпз – коэффициент посещаемости заседаний, учитывающий посещаемость членом Совета
директоров заседаний Совета директоров в отчетном году. Определяется:
Кпз =
количество заседаний, посещенных членом Советом директоров в отчетном году
общее количество заседаний Советом директоров в отчетном году
Кгз – коэффициент готовности к заседаниям, учитывающий степень готовности члена
Совета директоров к заседаниям Совета директоров в отчетном году. Определяется:
Кгз =
количество вопросов, в рассмотрении которых член Совета директоров принимал
участие в отчетном году
общее количество вопросов, рассмотренных Совета директоров на своих заседаниях в
отчетном году
Данное вознаграждение членам Совета директоров выплачивается единовременно по
представлению председателя Совета директоров не позднее 10 дней с даты утверждения
годового отчета годовым общим собранием акционеров.
Вознаграждение за участие в текущей работе Совета директоров Общества определяется
как:
Вознаграждение = Кд • 15 • МРОТ • (Кпз + Кгз) ,
где
Кд – коэффициент, учитывающий должность члена Совета директоров в Совете директоров.
Определяется:
Кд = 1,5 – для председателя Совета директоров;
Кд = 1,2 – для заместителей председателя Совета директоров;
Кд = 1,0 – для членов Совета директоров
МРОТ – минимальный размер оплаты труда, установленный федеральным законом в
Российской Федерации на дату начисления вознаграждения.
Кпз – коэффициент посещаемости заседаний, учитывающий посещаемость членом Совета
директоров заседаний Совета директоров в отчетном квартале. Определяется:
Кпз =
количество заседаний, посещенных членом Советом директоров в отчетном
квартале
общее количество заседаний Советом директоров в отчетном квартале