Корпорация ВСМПО-АВИСМА. Годовой отчёт за 2013 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. КОРПОРАЦИЯ

Основные этапы истории развития Корпорации

Основы конкурентоспособности Корпорации

Миссия Корпорации

ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» на карте мира

2. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ

3. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

4. ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЫХ СДЕЛОК И СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ,

СОВЕРШЕННЫХ ОАО «КОРПОРАЦИЯ ВСМПО-АВИСМА» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

5. ИТОГИ РАБОТЫ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1 Положение в отрасли

5.2 Финансово-экономические параметры

5.3 Используемые энергетические ресурсы

6. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

7. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

7.1. Состав Совета директоров, в том числе изменения в составе Совета директоров.

Генеральный директор

7.2 Критерии определения и размер вознаграждения генерального директора и членов

Совета директоров по результатам отчетного года

7.3 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов

7.4 Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

8. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

8.1 Годовая бухгалтерская отчетность (приложение)

8.2 Заключение Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Корпорация

ВСМПО-АВИСМА» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте,

бухгалтерском балансе, отчёте о прибылях и убытках за 2013 год

8.3 Заключение внешнего аудитора

9. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ

Полное фирменное наименование

Открытое акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

Public stock company «VSMPO-AVISMA Corporation»

Сокращенное фирменное наименование

ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

«VSMPO-AVISMA Corporation»

Место нахождения

Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1

Почтовый адрес

624760, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1

телефон +7(34345) 6 23 66, 2 14 37

факс +7(34345) 2 47 36, 5 15 40

e-mail: info@vsmpo-avisma.ru

Адреса страниц в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

http://www.vsmpo.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1641;

Полное фирменное наименование структурного подразделения

«АВИСМА» филиал открытого акционерного общества «Корпорация ВСМПО-

АВИСМА»

Сокращенное фирменное наименование

АВИСМА

Место нахождения

Россия, Пермский край, г. Березники, ул. Загородная, 29

Почтовый адрес

618421, Россия, Пермский край, г. Березники, ул. Загородная, 29

телефон +7(3424) 29 36 66;

факс +7(3424) 29 39 99.

e-mail avisma@avisma.ru

Полное название обособленного подразделения

Представительство открытого акционерного общества

«Корпорация ВСМПО-

АВИСМА» в г. Москве

Сокращенное фирменное наименование

Представительство ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в г. Москве

Почтовый адрес

119435, Россия, г. Москва, пер. Большой Саввинский, д. 2-4-6, стр. 13

телефон/факс + 7(495) 580 53 91

Сведения о регистраторе, осуществляющем учет прав на ценные бумаги

ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

Полное фирменное наименование

Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»

Сокращенное наименование

ЗАО «СТАТУС»

Место нахождения

109544, Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1.

телефон +7(495) 974 83 50

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

Открытое акционерное общество

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

(далее

Общество, Корпорация, ВСМПО-АВИСМА, компания, предприятие) и его дочерние

организации являются одним из ведущих мировых производителей титана.

ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» - крупнейший в мире производитель

титановой продукции - слитков и всех видов полуфабрикатов из титановых сплавов. Также

Корпорация производит прессованные изделия из алюминиевых сплавов, полуфабрикаты

из легированных сталей и жаропрочных сплавов на никелевой основе. Корпорация

глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и является для многих

компаний основным стратегическим поставщиком изделий из титана. Партнеры

Корпорации - более 300 фирм в 49 странах мира, в том числе ведущие мировые

авиастроительные компании.

ОАО

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

- одна из немногих вертикально

интегрированных организаций - лидер на мировом высокотехнологичном рынке титановой

продукции: от титановых слитков до всех видов полуфабрикатов из титановых сплавов.

ОАО

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» располагается в г. Верхняя Салда,

Свердловская область. Основным направлением деятельности Корпорации является

производство титановой продукции: слитки, биллеты, слябы, крупные штампованные

поковки дисков и лопаток авиационных двигателей, раскатные кольца, профили,

бесшовные и сварные трубы и другие изделия. Алюминиевый дивизион включает в себя

производство слитков, прессованных профилей, панелей, труб, а также

холоднодеформированных труб и труб для атомной промышленности. Кроме того,

Корпорация производит ферротитан, один из самых распространенных ферросплавов.

АВИСМА является филиалом ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (далее -

АВИСМА) и расположен в г. Березники, Пермский край.

АВИСМА

химико-металлургическое предприятие, которое занимается

производством титана губчатого. В состав предприятия входит комплекс производства

магния, который далее используется в технологическом процессе восстановления титана

из титансодержащего сырья. Титан губчатый, произведенный в АВИСМА, служит сырьем

для производства титановых изделий ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Химическая

продукция, выпускаемая АВИСМА, является попутным продуктом при производстве

титана губчатого и имеет множество сфер применения: металлургия и сельское хозяйство,

нейтрализация кислых стоков и катализ в химической промышленности.

Основными заказчиками Корпорации на внутреннем рынке являются: ОАО

«Производственное объединение

«Севмаш», ОАО

«Уфимское моторостроительное

производственное объединение», ФГУП «ММПП «Салют», ОАО "Силовые машины —

ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт", ОАО

«Научно-производственная

корпорация

«Иркут», OAO "Калужский Турбинный Завод", ОАО

«КнААПО», АО

"МОТОР СИЧ", ОАО «РУСПОЛИМЕТ», ОАО "Воткинский завод", ОАО "Адмиралтейские

верфи", НПО “САТУРН” и другие.

Основные зарубежные заказчики

- Boeing, Airbus, UTC, Embraer, Rolls-Royce,

SAFRAN, Pratt&Whitney и другие.

1. КОРПОРАЦИЯ

Основные этапы истории развития Корпорации

1933 - пуск Завода №95, основного поставщика полуфабрикатов из алюминия и его

сплавов для развивающегося советского самолетостроения.

1941 - эвакуация завода в г. Верхняя Салда Свердловской области.

1943 - получен первый магний на Березниковском магниевом заводе (БМЗ, БТМК,

АВИСМА).

1957 - выплавлен первый титановый слиток в Верхнесалдинском металлургическом

производственном объединении (ВСМПО).

1960 - впервые получен губчатый титан в БТМК (АВИСМА).

1960 - 1990 - развитие титанового производства в ВСМПО и АВИСМА.

1992 - начало реализации стратегии интеграции ВСМПО в мировую экономику.

1998

- ВСМПО и АВИСМА образуют группу компаний, связанных единой

технологической цепочкой - от сырья до конечного продукта.

2003 - создание сети дистрибьюторских компаний за рубежом.

2005 - в результате организационно-правовой реорганизации в форме присоединения

ОАО «АВИСМА» к ОАО «ВСМПО» оба предприятия стали единым юридическим лицом

- ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

2007

- создание совместного предприятия по обработке титановых штамповок

(ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» и компания Boeing)

- ЗАО

«Ural Boeing

Manufacturing».

2007 - 2009 - расширение сбытовой и производственной сети Корпорации: TISA -

центральная сбытовая компания группы, VSMPO Titan Scandinavia AB, Швеция; ООО

«ВСМПО Титан Украина».

2009 - открытие совместного предприятия Ural Boeing Manufacturing

(UBM) в

г. Верхняя Салда (Свердловская область).

2011 - расширение сбытовой и производственной сети Корпорации: VSMPO - Tirus

(Beijing) Metallic Materials Limited, Китай; приобретение блокирующего пакета 25% + 1

акция ОАО «Уралредмед»; приобретение ООО «ГПК «Титан», владеющее лицензией на

разработку месторождения титан-цирконовых руд в Тамбовской области.

2012 - расширение сырьевой базы: в группу ОАО «Корпорация ВМСПО-АВИСМА»

вошло новое предприятие — Демуринский ГОК, владеющий лицензией на разработку

титаноциркониевого месторождения Волчанское (Днепропетровская область, Украина).

Основы конкурентоспособности Корпорации

Корпорация видит свою сильную сторону в следующих конкурентных

преимуществах:

- Корпорация является вертикально интегрированным производителем титановой

продукции - от сырья до готовых изделий;

- Корпорация имеет сеть дочерних торговых компаний в США, Европе, Азии, что

способствует своевременному и качественному удовлетворению спроса потребителей;

- В настоящее время Корпорация является поставщиком титановых изделий

широкого ассортимента, в том числе крупнейших в мире титановых штамповок;

- Корпорация имеет долгосрочные соглашения с крупными заказчиками, которые

являются лидерами в своих отраслях промышленности;

- Корпорация планомерно инвестирует в расширение и развитие производственных

мощностей, делая ставку на создание производства продукции с глубокой степенью

переработки;

- Корпорация имеет активы в виде патентов, собственных «ноу-хау» и активно ведет

научно-исследовательские разработки, предлагая потребителю новые, более эффективные

сплавы и технологии.

Миссия Корпорации

Максимальное удовлетворение потребности российских и зарубежных заказчиков в

высококачественных и конкурентных по цене изделиях из титановых, алюминиевых

сплавов и других материалов для применения их в авиакосмосе, судостроении и освоении

подводных глубин, энергетике, транспорте, добыче природных ресурсов, бронезащите,

химическом машиностроении, очистке воздуха и воды, медицине, спорте и досуге.

Видение будущего Корпорации

Мы позиционируем себя в качестве профессиональной, инновационной и

высокотехнологичной Корпорации, которая ориентирована на полную удовлетворенность

потребителя.

Корпорация занимает одно из ведущих мест среди лидеров мировых производителей

изделий из титановых сплавов.

2. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ

Уважаемые господа!

Для Корпорации ВСМПО-АВИСМА 2013 год, особенно его вторая половина, был

успешным. Произошло много позитивных событий, заложивших фундамент на будущее.

По итогам 2013 года компания увеличила выпуск титановой продукции с 26 242

тонн в 2012 году до 28 855 тонн в 2013, повысив при этом долю продукции более

глубокого передела (рост по штамповкам составил 23%).

Выручка Корпорации от реализации выросла на 13,1% относительно показателей

2012 года и составила 46 131 329 тыс. рублей. Чистая прибыль Корпорации достигла 7 451

202 тыс. рублей.

Мы продолжили развивать партнерские отношения с основными потребителями

титана и довольны результатами работы в отчетном году. Контракты заключены до 2018-

2020 года. Корпорация вошла в проекты по созданию нескольких совместных

предприятий, которые дадут не только дополнительный объем производимой продукции,

но и расширят наши возможности.

Достигнутая договоренность между ВСМПО-АВИСМА и авиакосмическим

концерном Boeing по созданию второго завода по мехобработке штамповок авиационного

назначения из титановых сплавов в ОЭЗ «Титановая долина» позволит нам усилить

производственный потенциал предприятия и создать новые рабочие места. Помимо этого,

мы продлили срок действующего соглашения с Boeing на поставку полуфабрикатов из

титановых сплавов на следующие 8 лет.

Создание совместного предприятия на базе кузнечно-прессового цеха

«Алкоа

СМЗ» позволит увеличить производственные мощности Корпорации, благодаря чему

появляется возможность повысить объем производства, а также стабильность поставок,

что необходимо для удовлетворения растущего спроса на нашу продукцию, в первую

очередь, со стороны ведущих мировых авиастроительных компаний.

Более 20 лет ВСМПО-АВИСМА сотрудничает с Airbus, планомерно развивая

отношения от поставок простых титановых полуфабрикатов к более сложной продукции.

Соглашение 2013 года между компаниями - это совместный проект по разработке

перспективных материалов, сплавов и технологий для новых и существующих проектов

Airbus.

Если говорить о доле поставок на нужды отечественного авиакосмоса, то в этом

сегменте отмечается определенная тенденция роста закупок. С постсоветских времен

отгрузки не превышали 6.000-7.000 тонн, а начиная с 2012 года от российских партнеров

получено заказов на 10.000-12.000 тонн ежегодно, что является весьма положительным

показателем.

Подводя итоги 2013 года, отмечу, что все ключевые задачи, стоящие перед ОАО

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в 2013 году, были выполнены благодаря эффективной

работе команды предприятия, обеспечившей своевременное и качественное выполнение

решений Совета директоров и общих собраний акционеров Общества.

Убежден, что хороший потенциал Корпорации

производственный,

экономический, кадровый, позволит компании решить и все поставленные на 2014 год

задачи.

Приоритетная задача Корпорации на 2014 год - увеличение выпуска продукции с

высокой добавленной стоимостью. Основная ставка делается на высокотехнологичное

производство. Понимая это, Корпорация не снижает темпов инвестиционной

деятельности.

Достигнуть положительных результатов в этом вопросе возможно только при

реализации стратегии по повышению эффективности производства. Этот процесс,

стартовавший в 2013 году, будет продолжен и в следующем. Необходимо активизировать

Уважаемые коллеги!

В 2013 году ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» совместно с Госкорпорацией

Ростех уверенно следовали намеченному курсу развития, стремясь усилить позиции

компании как одного из крупнейших мировых производителей титана.

Эффективность совместной работы менеджмента Корпорации и акционеров

позволила улучшить показатели деятельности компании. На протяжении многих лет

успешно развивается сотрудничество с нашим стратегическим партнером - Корпорацией

Boeing. Заключены многолетние соглашения с Airbus, Embraer и другими ключевыми

партнерами, определена долгосрочная программа развития компании.

К наиболее важным событиям

2013 года следует отнести подписанный

меморандум между ВСМПО-АВИСМА и компанией Boeing о строительстве в

Свердловской области совместного предприятия, на котором будут обрабатываться

штамповки для новейших пассажирских лайнеров американской авиастроительной

компании. Решение организовать новое производство именно в ОЭЗ «Титановая долина»

было принято по двум критериям: экономическая целесообразность и близкое

расположение к действующему совместному предприятию Ural Boeing Manufacturing

(UBM). Благодаря этой программе к 2016 году производительность UBM увеличится

втрое. Сумма инвестиций в этот проект составит порядка

150-200 млн долларов.

Инвестировать стороны будут паритетно, срок окупаемости составит семь-восемь лет.

Сотрудничество ВСМПО-АВИСМА с американской компанией Boeing носит

долгосрочный характер. Корпорация обеспечивает до 40% потребностей Boeing в этом

металле. Сегодня компании продолжают совместную работу в сфере НИОКР, по

разработке новых сплавов и технологий, которые могут быть использованы для нужд

российской аэрокосмической индустрии.

Намечен новый этап в развитии сотрудничества Корпорации с давним партнером -

компанией Airbus. Подписанное Дополнение к действующему до 2020 года контракту на

поставку новых штамповок для самолетов А320neo и А350-1000 подтверждает

стабильность и перспективность нашего партнерства.

ВСМПО-АВИСМА уделяет большое внимание реализации крупных

инвестиционных проектов, направленных на развитие производства, привлекая к

сотрудничеству крупнейшие мировые промышленные компании.

В 2013 году в рамках реализации стратегии по увеличению выпуска продукции

глубокой переработки Корпорация и компания Alcoa заключили соглашение о создании

совместного предприятия по производству полуфабрикатов из титановых и алюминиевых

сплавов. Партнерство с Alcoa будет способствовать повышению эффективности

производства и позволит увеличить портфель заказов.

Корпорация расширяет ассортимент продукции, делая ставку на

высокотехнологичную, с глубокой степенью переработки. Все большее место в поставках

занимают нефтегазодобыча, вооружение, медицина, транспорт, спорт, потребительские

товары. На сегодняшний день ВМСПО-АВИСМА продолжает работу в этом направлении.

Уважаемые акционеры, успешная работа компании вселяет уверенность в

достижении намеченных результатов. Нет сомнений, все это послужит прочным

фундаментом для дальнейшего роста акционерной стоимости Корпорации ВСМПО-

АВИСМА, ее устойчивого развития как составной части мировой титановой индустрии.

Мы и впредь намерены соответствовать ожиданиям акционеров, партнеров и

сотрудников на пути превращения ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в мирового

лидера титановой промышленности.

Председатель Совета директоров ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»,

Генеральный директор Госкорпорации Ростех

С.В. Чемезов

3. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

Отчет Совета директоров за

2013 год о результатах развития Общества по

приоритетным направлениям деятельности.

В 2013 году Совет директоров провел ряд заседаний, на которых, в том числе,

приняты решения в области стратегического управления:

1. Одобрены новые и пересмотрены старые условия привлечения кредитных

ресурсов на долгосрочной основе.

2. В соответствии с Уставом, вносились изменения в организационную структуру

ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», утверждались кандидатуры на должности

руководителей Общества.

3. Были приняты решения о ликвидации ряда дочерних организаций Общества с

возвращением оборудования из арендного пользования в Общество и созданием в

Обществе новых рабочих мест в связи с ликвидациями дочерних обществ.

4. Принято решение об увеличении размера Уставного капитала Закрытого

акционерного общества

«Урал Боинг Мануфэктуринг» за счет дополнительного взноса

ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Помимо изложенного, также были рассмотрены ряд иных вопросов в области

социальной и экономической политики ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Инвестиционная программа ОАО

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» на

краткосрочную и долгосрочную перспективу

В течение 2013 года Общество продолжало финансировать инвестиционные проекты:

• Создание кузнечного комплекса на базе гидравлического пресса усилием

4000 тс;

• Создание кольцераскатного комплекса;

• Развитие мощностей по механической обработке штамповок;

• Техническое перевооружение производства губчатого титана.

• Расширение участка гарнисажной плавки (ввод объекта планируется в 2014

году).

И в дальнейшем Общество планирует продолжать свое развитие, увеличивая объемы

и глубину переработки поставляемой продукции, повышая качество изделий и улучшая

дисциплину поставок. Инвестиционная программа ОАО

«Корпорация ВСМПО-

АВИСМА» включает в себя дальнейшее развитие прокатных, плавильных и

механообрабатывающих комплексов.

Инвестиционный план ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» на 2014 - 2017 гг.

можно разделить на следующие линейки производств:

- Обеспечение производства слитков и слябов;

- Увеличение вовлечения отходов в шихту;

- Развитие кузнечно-прессового производства;

- Развитие производственной базы по механической обработке штамповок;

- Обеспечение производства сварных труб;

- Развитие производства энергетического машиностроения;

- Модернизация и расширение кольцепрокатного участка с целью обеспечения

производства титановых колец, штамповок и дисков.

На 2014 год запланировано начало реализации крупномасштабного проекта по

созданию второй очереди УБМ, совместного предприятия ОАО «Корпорация ВСМПО-

АВИСМА» и Компании Boeing по механической обработке штамповок. Окончание

проекта планируется в 2016 году. Оценочный объем вложений запланирован в размере 150

миллионов долларов.

Приоритетными направлениями деятельности Корпорации являются расширение и

диверсификация производства в сторону высокотехнологичной продукции с глубокой

степенью переработки, укрепление вертикальной интеграции Корпорации, а также

производственная кооперация с партнерами.

В последние годы Корпорация активно диверсифицирует свое производство и

расширяет продуктовый портфель поставляемой продукции. Основное внимание

уделяется развитию производства высокотехнологичной продукции из титановых сплавов

с глубокой степенью переработки: большой номенклатуры штамповок, в том числе,

сложно-контурных шассийных и конструкционных штамповок, а также тонких листов,

труб. Начиная с конца 90-х годов, Корпорация последовательно внедряла стратегию

увеличения доли штамповок в своем выпуске. Сегодня Корпорация ВСМПО-АВИСМА

поставляет более 400 шифров штамповок на западный рынок и более 1500 шифров

штамповок для рынка РФ, и это количество растет, так как Корпорация активно участвует

во всех новых авиационных программах.

Выстраивание вертикальной структуры корпорации - один из главных элементов

стратегии. Корпорация обладает полным циклом производства от титановой губки до

готовых изделий. Это, безусловно, является большим преимуществом и позволяет

контролировать издержки, срок производства и качество продукции в рамках всего цикла

производства.

Корпорация заключила долгосрочное соглашение на передел продукции с компанией

Universal Stainless&AlloyProducts

(США), которая будет поставлять пруток в NF&M

International Inc., дочернюю компанию корпорации ВСМПО-АВИСМА. Далее компания

NF&M будет осуществлять окончательный передел полученной продукции и поставлять

прутки малого диаметра и проволоку, а также прямые прутки с жесткими допусками.

Новые мощности начали функционировать в третьем квартале 2011 года в опытном

режиме. Начальная производительность первой очереди составит порядка 500 тонн в год, с

возможностью увеличения до 1000 тонн в дальнейшем. Запуск данного производства

позволяет ликвидировать пробел в линейке продукции Корпорации ВСМПО-АВИСМА,

предназначенной для изготовления медицинских изделий, авиационного крепежа, и

обеспечить возможность вхождения в новый бизнес с изделиями меньшего сортамента и

более глубокой степенью переработки. В результате успешно проведённых работ по

сертификации продукции копании NF&M International Inc для изготовления авиационного

крепежа, в конце 2013 года получен первый закупочный ордер от ведущего производителя

крепежных изделий.

В октябре 2013 года ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» подписало соглашение с

мировым алюминиевым гигантом Alcoa о создании совместного предприятия для

производства полуфабрикатов из алюминиевых и титановых сплавов, прежде всего

крупногабаритных штамповок, в том числе деталей шасси и крепления крыла.

Производство будет организовано на базе кузнечнопрессового цеха

«Алкоа СМЗ»

(Самарский металлургический завод), входящего в структуру Alcoa. Этот цех располагает

высокопроизводительным оборудованием, в том числе вертикальным прессом усилием в

75 тыс. тонн. Запуск производства планируется на 2016 год.

Еще одним приоритетным направлением развития Корпорации является организация

поставки продукции с предварительной механической обработкой, что позволяет

существенно увеличить добавленную стоимость продукта и вовлечь в повторное

производство стружку от механической обработки. В 2013 году была модернизирована

вакуумно-дуговая печь, которая позволяет увеличить объем вовлекаемых в производство

отходов.

В настоящий момент в Корпорации осуществляется черновая механическая

обработка шассийных штамповок для программ Boeing 787, 777, Airbus 380, 350. Все это

ведет к улучшению экономических показателей производства и дает Корпорации

дополнительные конкурентные преимущества.

В целях расширения продуктовой линейки и усиления рыночных позиций

Корпорация постоянно развивает кооперацию с партнерами:

- Совместное предприятие c Boeing - Ural Boeing Manufacturing оснащено самым

современным металлорежущим оборудованием и занимается механической обработкой

штамповок для самолета Boeing 787. В результате деятельности UBM Boeing получает

близкие по размерам к конечной детали заготовки, а Корпорация увеличивает глубину

переработки продукции, повышает технологический уровень производства.

- Совместное предприятие UNITI LLC. На рынке промышленного титана Корпорация

работает в кооперации со своим американским партнером Allegheny Technologies.

Сегодня UNITI LLC занимает уже около 30% мирового рынка, поставляя по всему миру

весь спектр высокотехнологичной и качественной продукции, востребованной в

индустриальном секторе. Это тонкие листы для глубокой деформации, тонкостенные

сварные и цельнотянутые трубы для теплообменного оборудования, листы и плиты для

сосудов высокого давления и многое другое.

Практика создания совместных предприятий получит широкое развитие в особой

экономической зоне промышленно-производственного типа «Титановая долина», которая

будет организована на территории Верхнесалдинского городского округа Свердловской

области в непосредственной близости от Корпорации. Данный проект имеет высокий

интерес для Корпорации

- увеличивает степень привлекательности Корпорации,

увеличивает глубину переработки и объем реализации, и, как следствие, поступление

средств в бюджет Корпорации, областную и федеральную казну.

ПЕРЕЧЕНЬ

КРУПНЫХ СДЕЛОК И СДЕЛОК С

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СОВЕРШЕННЫХ ОАО «КОРПОРАЦИЯ ВСМПО-

АВИСМА» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

2013 году Советом директоров были одобрены следующие сделки с

заинтересованностью:

1) Стороны (выгодоприобретатели) сделки: ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

(Займодавец), Государственная корпорация «Ростехнологии» (Поручитель), Общество с

ограниченной ответственностью «Авиакапитал-Сервис» (Заемщик).

Предмет и цена сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Займодавцем за

исполнение Заемщиком обязательств по договору займа № 20/12 от 20.12.2012 (далее -

Договор займа), заключенному между Займодавцем и Заемщиком на следующих условиях:

465 млн. руб. - сумма займа;

- сумма займа предоставляется сроком на

365 дней, исчисляемых с момента

зачисления суммы займа на расчетный счет Заемщика;

- процентная ставка 8,25 процентов годовых;

- порядок уплаты процентов и возврата суммы займа - в конце срока действия

Договора займа.

Поручитель несет перед Займодавцем субсидиарную ответственность, включая

возврат суммы займа, уплату процентов, установленных Договором займа.

Объем поручительства устанавливается в размере не более 503 362 500 рублей.

Иные существенные условия сделки:

Поручительство предоставляется со дня вступления в силу Договора поручительства

на срок до 26.12.2013 года.

Цена имущества по сделке составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

В совершении сделки имеется заинтересованность:

- Председателя Совета директоров ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Чемезова

С.В., являющегося на момент совершения сделки Генеральным директором

Государственной корпорации «Ростехнологии», стороны сделки;

- Государственной корпорации «Ростехнологии» - акционера ОАО «Корпорация

ВСМПО-АВИСМА», владеющего более 20% акций, стороны сделки.

2) Стороны (выгодоприобретатели) сделки: ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

(Займодавец), Государственная корпорация «Ростехнологии» (Поручитель), Общество с

ограниченной ответственностью «Авиакапитал-Сервис» (Заемщик).

Предмет и цена сделки: Стороны

(выгодоприобретатели) сделки, принимая во

внимание, что

- обязательства Заемщика перед Займодавцем по погашению основного долга в

сумме 465 000 000 (Четыреста шестьдесят пять миллионов) рублей (далее - Сумма займа)

по Договору займа

№ 20/12 от 20 декабря 2012 года с учетом Дополнительного

соглашения № 1 от 25 ноября 2013 года (далее - Договор займа) на момент заключения

настоящего Соглашения не исполнены;

- срок возврата займа в соответствии с Дополнительным соглашением

№2 от

19.12.2013 установлен до 20 июня 2014 года (включительно);

- обязательства по уплате начисленных по состоянию на 20.12.2013 года процентов

на Сумму займа исполнены Заемщиком в полном объеме,

заключают Соглашение об исполнении Договора займа № 20/12 от 20 декабря 2012

года путем внесения Займодавцем вклада в уставный капитал Заемщика в размере Суммы

займа с зачетом в счет оплаты вклада денежных требований к Заемщику по Договору

займа, в связи с чем:

1. Стороны обязуются произвести все необходимые процедуры, направленные на

приобретение Займодавцем доли в уставном капитале Заемщика, в срок не позднее 20

июня 2014 г.

2. Размер доли Займодавца в результате всех процедур Стороны определяют как 28%

от Уставного капитала Заемщика.

3. Обязательства Заемщика по Договору займа по возврату основного долга

считаются исполненными в полном объеме с момента заключения Соглашения о зачете

между Заемщиком и Займодавцем. В случае непроведения государственной регистрации

изменений, связанных с увеличением Уставного капитала Заемщика, принятием

Займодавца в Заемщика в течение 3-х месяцев с даты заключения Соглашения о зачете,

Соглашение о зачете считается расторгнутым.

Цена имущества по сделке составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

В совершении сделки имеется заинтересованность:

- Председателя Совета директоров ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Чемезова

С.В., являющегося на момент совершения сделки Генеральным директором

Государственной корпорации «Ростехнологии», стороны сделки;

- Государственной корпорации «Ростехнологии» - акционера ОАО «Корпорация

ВСМПО-АВИСМА», владеющего более 20% акций, стороны сделки.

5. ИТОГИ РАБОТЫ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1 Положение в отрасли

Несмотря на экономическую нестабильность на мировых рынках, на протяжении

всего

2013 года наблюдался стабильный спрос на титановую продукцию. Отгрузки

титановой продукции Корпорации ВСМПО-АВИСМА увеличились на 9,96 %. Это стало

результатом перехода Корпорации к более глубокой переработке продукции, а также

стратегии снижения запасов в цепочке поставок крупнейших авиастроителей при по-

прежнему высоких темпах развития авиакосмического сектора - основного потребителя

титановой продукции, на долю которого приходится более 40% потребления мирового

титанового проката. В отгрузках Корпорации доля авиационного титана в 2013 году

занимает более 70%.

Благодаря уникально высокой удельной прочности титановые сплавы традиционно

используются в силовых элементах планера и шасси самолетов. В авиационных

двигателях жаропрочные титановые сплавы применяются для изготовления лопаток,

дисков и других элементов вентилятора и низких ступеней компрессора двигателя. В то

время как широкое распространение композитных материалов в производстве самолетов

может рассматриваться как угроза для остальных материалов, для титана это только

улучшает положение, так как композиты способствуют расширению роли титана в

авиастроении.

Ключевые моменты, характеризующие состояние авиакосмической отрасли в 2013

году:

• Темпы продаж мировой авиаиндустрии оставались на высоком уровне, так как

заказчики продолжали обновлять и наращивать авиационный парк, пополняя портфели

заказов мировых авиагигантов.

Портфель заказов Airbus на конец 2013 года составил 1619 машин, в том числе 239

заказов на А350, но основную часть портфеля составляют узкофюзеляжные самолеты

А321 (525 самолетов) и А320 (702), общее число заказов - 1503, 116 заказов было

отменено. Американский конкурент Boeing за 2013 год зарегистрировал общее число

заказов на 1531 самолет (176 было отменено), также в основном за счет спроса на

узкофюзеляжные самолеты Boeing 737 (1208 машина), оснащенные новыми версиями

двигателей. Относительно широкофюзеляжных Boeing 787, в текущем году поставки и

эксплуатация авиалайнеров были приостановлены с января по апрель. В настоящее время

безопасность лайнера подтверждена, и полеты возобновлены, при этом компания за 2013

год получила заказы на

183 машин. Как отмечают представители авиастроителя,

технические неисправности — это нормальная ситуация, особенно когда новый тип

самолета только начинает эксплуатироваться.

За 2013 год Airbus осуществил поставки 626 авиалайнеров, а Boeing - 648 машин,

превысив свой плановый показатель.

Крупным событием для мировой авиаиндустрии стал авиасалон Paris Air Show. В

ходе этого авиасалона Компания Airbus подписала твердые контракты на 225 самолетов

каталожной стоимостью $29,4 млрд., с учетом опционов были подписаны соглашения на

466 бортов суммарной стоимостью $68 млрд. В том числе получено 69 твердых заказов и

соглашений о покупке нового самолета A350.

Компания Boeing во время авиасалона в Ле-Бурже получила заказы на 442 самолета

общей стоимостью 66,4 млрд. долларов. Из них — твердые заказы были размещены на 302

самолета различных моделей, обязательства — на 140 самолетов Boeing.

• Американский аэрокосмический гигант Boeing планирует увеличить производство

новейшего широкофюзеляжного пассажирского самолета Боинг 787 в связи с высоким

спросом. Как отмечается, к 2016 году авиакомпания собирается нарастить выпуск Боинг-

787 с нынешних 10 лайнеров в месяц до 12, а к концу 2019 года - до 14.

• Российские авиастроители не имели такого успеха в Ле Бурже, как мировые

«авиагиганты». Но, тем не менее, с

«Ильюшин Финанс Ко.» была достигнута

договоренность об основных условиях поставки 20 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ

100), с Aero Lease подписано соглашение о намерениях финансирования и/или лизинге

существующих или будущих сделок по приобретению самолетов SSJ 100. «МС-21 тоже

привлекает внимание потенциальных заказчиков на международном рынке», — отметили

в ОАК. В рамках авиасалона корпорация «Иркут» и компания «ВЭБ-Лизинг» заключили

соглашение о намерениях по приобретению самолетов МС-21. «ВЭБ-Лизинг» планирует

разместить твердый заказ на

30 самолетов семейства МС-21 общей каталожной

стоимостью 2,5 млрд. долларов.

• Значительным событием для Российской авиационной промышленности стал

прошедший авиасалон МАКС-2013. Портфель твердых заказов на SSJ-100 до МАКСа-

2013 составлял более 170 самолетов. Портфель заказов (общий) на МС-21 в версиях МС-

21-200 и МС-21-300 до авиасалона - 250 машин. ОАК за время авиасалона заключила

контракты на производство 173 гражданских самолетов. При этом не было заключено ни

одного контракта на военную технику. За три дня работы МАКСа предприятия ОАК

увеличили портфель заказов (включая меморандумы о намерениях) на самолеты Sukhoi

Superjet 100 - на 77 штук, на перспективные магистральные МС-21-300 - на 82 машины. В

связи с чем ОАК планирует существенно увеличить объемы производства, в частности

SSJ-100. Так, в

2013 году обещают собрать

26 самолетов этого типа

(и

40 всех

гражданских самолетов), в 2014-м темпы производства должны увеличить в полтора раза -

до 40 машин, а с 2015 года, исходя из контрактов, - до 60-70 самолетов в год.

• Бюджет госпрограммы развития авиационной промышленности на 2013-2025 гг.

будет увеличен на

21,4 млрд. рублей

- до

1 трлн.

729,3 млрд. рублей. Министр

промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров рассказал, что

российская промышленность в 2013 году увеличила выпуск гражданских самолетов на

60% по сравнению с предыдущим годом - до 32 единиц.

• Относительно Российского двигателестроения прогнозируется, что до 2025 года

выйти на мировой рынок российским двигателистам не удастся. Большинство мировых

авиагигантов уже определились с силовыми установками для своих новых проектов. Так,

Россия не смогла участвовать в проектах MRJ (Mitsubishi), C-Series (Bombardier), C919

(Comac), A350 и A320neo (Airbus), Boeing 737MAX, Boeing 777X и Boeing 787-10X.

Единственное окно возможностей для российского двигателестроения может дать в 2016

году проект YPX (Kawasaki), претендовать на установку в нем способен двигатель ПД-14.

• На Dubai Airshow, открывшемся 17 ноября, Boeing получил контракты на 175

Boeing 777X, 30 Boeing 787, 111 Boeing 737 и один Boeing 777-200 freighter, на шесть

самолетов Airbus A330-200F, 36 Airbus A320NEO, 50 Airbus A350XWB, 50 Airbus A380, тем

самым заработав 165 млрд. долларов США, эти заказы еще не учтены в общем портфеле

авиастроителей.

• Компания Boeing заявила о запуске программы 777X. Программа стартовала после

получения рекордного количества заказов на новейшую модель в линейке

широкофюзеляжных авиалайнеров. Соглашения на поставку

259 воздушных судов

европейским и ближневосточным авиакомпаниям станут надежной опорой работы

компании над развитием и производством авиалайнера.

Внушительный портфель заказов авиастроителей, разработка и серийное

производство новых моделей с высоким содержанием титана, а также вывод на рынок

обновленных версий существующих моделей с экономичными двигателями позволяет

сделать вывод о том, что авиаиндустрия вступила в фазу длительного роста. По

прогнозам, производство самолетов в ближайшие десять лет будет достигать рекордного

уровня с небольшим спадом во время смены поколений самолетов.

Около 40% рынка занимает потребление проката из технического титана такими

отраслями, как химическая промышленность, энергетика и опреснение морской воды.

Рынок индустриального титана развивается достаточно быстро, но нестабильно,

демонстрируя среднегодовой рост от

5% до 30% в предыдущем десятилетии. Большая

изменчивость спроса на этом рынке обусловлена

зависимостью от развития

индустриальных проектов.

Энергетика, прежде всего атомная, является в настоящее время достаточно крупным

потребителем продукции из титана, главным образом в теплообменных системах,

особенно на атомных электростанциях, работающих с морской водой, в том числе

создаваемых в настоящее время мобильных атомных энергетических установках. Ранее к

2020 году планировалось увеличить число блоков для АЭС почти на 30%, однако после

катастрофы в Японии во всём мире пересмотрели отношение к атомным электростанциям;

Германия и Швейцария приняли решение об остановке реализации программ развития

атомной энергетики. На данный момент МАГАТЭ считает, что к 2030 году мировая

ядерная мощность вырастет до 456-740 ГВт по сравнению с 370 ГВт в настоящее время,

до катастрофы в Японии в 2010 году этот прогноз составлял 546-803 ГВт. По прогнозам

Международного Энергетического Агентства глобальная атомная мощность достигнет

примерно 580 ГВт к 2035 году, так как мировая потребность в электричестве вырастет на

70% к 2035 году до 32 тысяч ТВч, в основном вследствие увеличившейся потребности

Китая и Ближнего Востока.

Уже в настоящее время основные игроки на рынке атомной энергетики: Китай,

Индия, Россия подтвердили дальнейшее расширение строительства атомных

электростанций. Общий объем зарубежных заказов предприятий Росатома, подписанных

на сегодняшний день в горизонте на 10 лет вперёд, превышает 50 млрд. евро. А по

прогнозам МАГАТЭ в ближайшие 20 лет к 497 работающим на сегодняшний день

реакторам по всему миру могут добавиться еще 80-90 штук.

Химическая промышленность, использующая уникальные антикоррозионные

свойства титана, является стабильным и перспективным потребителем данных материалов

и уровень их использования в этой отрасли постоянно увеличивается. Так, на сегодняшний

день возобновляются проекты в химической отрасли по производству терефталевой

кислоты, используемой в текстильной промышленности, хлора, каустической соды,

удобрений, добыча и переработка никеля, золота, меди.

Добыча энергоносителей (нефти, газа, газоконденсата) в последние годы смещается в

сторону морского шельфа. Титан является практически идеальным конструкционным

материалом для морских буровых и добывающих платформ, райзеров, трубопроводных

систем, поскольку титан и его сплавы имеют абсолютную коррозионную стойкость в

морской воде.

В 2013 году индустриальный рынок показывал сдержанный спрос в связи с

нестабильной геополитической обстановкой в странах Ближнего Востока, Северной

Африки, замедлением темпов роста китайской экономики и неустойчивостью экономики

США. Многие проекты, особенно в энергетике и опреснении, по-прежнему заморожены и

перенесены на более поздние сроки, что привело к увеличению свободных мощностей у

производителей при уменьшении рынка сбыта, а также скоплению продукции

индустриального применения на различных уровнях цепочек поставок. Из заметных, хотя

несравнимых по объемам потребления титана с Yanbu 3, опреснительных проектов в 2014

году ожидаются Az Zour North в Кувейте и Ras Laffan в Катаре. Оживление спроса на

титан в 2014 году наблюдается на рынках судостроения, нефте- и газодобычи, химической

переработки, а также наблюдается рост спроса со стороны атомной энергетики в

Азиатском регионе.

Медицина - одна из наиболее динамично развивающихся сфер применения титана.

Ежегодные темпы прироста оцениваются в среднем в 7-8%. Благодаря таким свойствам,

как высокая коррозийная стойкость, нетоксичность, биологическая совместимость с

тканями человеческого тела, высокие усталостные характеристики, титан широко

используется для изготовления спинных имплантантов, эндопротезов суставов, элементов

для лечения переломов, а также элементов медтехники.

Таким образом, титановая индустрия продолжает набирать обороты под влиянием

очень высокого спроса со стороны авиации, а развивающиеся рынки также дают

дополнительный импульс к развитию титановой промышленности, хотя индустриальные

рынки и не имеют ярко выраженного роста.

Положение Корпорации в отрасли

В авиакосмическом секторе мирового титанового рынка Корпорация занимает долю

около

30%, конкурируя с традиционными поставщиками титана

- американскими

компаниями Timet

(подразделение Precision Castparts Corp.), RTI, ATI, а также с

кузнечными предприятиями - GKN Aerospace, Aubert&Duval, Firth Rixson, Carmel Forge,

ThyssenKrupp, Carlton Forge Works, Precision Castparts Corp., Bohler, Otto Fuchs и т. д. На

индустриальном рынке Корпорация конкурирует с японскими компаниями Toho Titanium и

Osaka Titanium, китайскими производителями и занимает долю порядка

25% через

совместное предприятие UNITI.

Конкурентов Корпорации на рынке производства титановых полуфабрикатов в

России практически нет. Однако существует ряд предприятий, основной или

второстепенной деятельностью которых является производство титановой продукции:

«Уральская кузница», г. Чебаркуль; ОАО

«Кулебакский металлургический завод»

(«Русполимет»), г. Кулебаки; ОАО ВИЛС, г. Москва; ООО

«Ступинская титановая

компания», г.

Ступино; ОАО

«Электросталь»,

г.

Электросталь;

ОАО

«Машиностроительный завод», г. Электросталь; ОАО «Чепецкий механический завод»,

г. Глазов; ЗАО «Зубцовский машиностроительный завод», г. Ржев.

Основную конкуренцию по магнию составляют китайские производители, имеющие

значительно меньшую себестоимость продукции и, соответственно, более низкую цену на

магний. Конкурентом Корпорации на российском рынке магния является ОАО

«Соликамский магниевый завод», занимающий 70% внутреннего рынка.

Рынки сбыта Корпорации, отчет о реализации

Продажи титановой продукции в общем объеме продаж Корпорации в 2013 году в

денежном выражении составили 90%, и в натуральном выражении - 60%. При этом из

всего объема поставок титановой продукции в натуральном выражении поставки на

экспорт составили 60%, а на внутренний рынок - 40%.

Общий объем отгрузок титановой продукции Корпорации в 2013 году увеличился на

9,96% по сравнению с 2012 годом.

Реализация титановой продукции, тонн*)

Изменение

2009

2010

2011

2012

2013

2013 к 2012, %

Экспорт

14179

14304

16067

16539

17211

4,07

Внутренний рынок

5370

6069

7817

9703

11644

20,00

(РФ и СНГ)

Всего отгрузок

19549

20373

23883

26242

28856

9,96

*) данные без учета продукции из давальческого сырья

Экспорт

В 2013 году порядка 60% титановой продукции Корпорации было поставлено

зарубежным заказчикам. Распределение экспортных поставок титановой продукции по

странам (регионам) в 2013 году было следующим: США - 46%, страны Европы - 45%,

страны Ближнего, Среднего Востока и Юго-Восточной Азии (Израиль, Китай, Индия,

Япония, Корея, Сингапур, Тайвань) - 3%, страны Северной и Южной Америки (без США)

- 6%.

Отгрузка титановой продукции на экспорт в натуральном выражении в 2013 году

увеличилась

на

4,07%.

Увеличилась отгрузка

проката

и штамповок

самолётостроительным, шассийным и двигателестроительным компаниям, в том числе

Airbus, Rolls-Royce, Safran, Goodrich, Messier-Bugatti-Dowty и другим компаниям. Но

поставки технически чистого титана, потребляемого химической и энергетической

промышленностью для производства теплообменного и технологического оборудования,

что осуществлялось в рамках совместного предприятия UNITI, США сократились, в связи

со стагнационным состоянием рынка титановой продукции индустриального применения.

Внутренний рынок России и СНГ

Значительные изменения на сегодняшний день наблюдаются в секторе самолетов

специального назначения. Основным проектом является Ил-476

(модернизированный

транспортный самолет Ил-76). На рынке гражданского самолетостроения положительную

динамику имеют проекты Super Jet 100 и перспективный среднемагистральный самолет

МС-21. В военном секторе присутствует плановое увеличение производства по

многофункциональному бомбардировщику Су-34 и Су-35, а также продолжаются работы

по освоению перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА) Т-

50. Кроме того, наблюдается стабильный спрос на титановую продукцию со стороны

вертолетостроения и ракетостроения.

Отгрузка титановой продукции на внутренний рынок России и СНГ увеличилась на

20% по сравнению с 2012 годом. В первую очередь это связано с увеличением спроса со

стороны энергетики - переоснащение атомных электростанций и строительство нового

энергоблока, а также со стороны судостроения для нужд ВМФ России.

Структура поставок титановой продукции Корпорации ВСМПО-АВИСМА на

рынки РФ и стран СНГ в 2013 году, доли %

ЦВЕТМЕТ, ХИМИЯ,

ОБОРУДОВАНИЕ,

МЕДИЦИНА

ЭНЕРГЕТИКА

ДВИГАТЕЛЕСТРО-

ЕНИЕ

31%

САМОЛЁТОСТРО-

ЕНИЕ

СУДОСТРОЕНИЕ

28%

5.2 Финансово-экономические параметры

Основные финансовые показатели

Показатели

2010

2011

2012

2013

Выручка от реализации, млн. руб.

24 748

30 386

40 775

46 131

в том числе:

Титановой продукции

21 304

26 483

36 810

42 744

Алюминиевой продукции

907

999

931

1 067

Магниевой продукции

642

603

705

616

Прочей продукции, услуг

1 895

2 301

2 329

1 704

EBITDA, млн. руб.

3 185

6 172

11 894

12 458

Прибыль от продаж, млн. руб.

3 491

5 709

10 322

11 696

Рентабельность по прибыли от продаж, %

14%

19%

25%

Прибыль до налогообложения, млн. руб.

993

3 892

9 166

9 321

Чистая прибыль, млн. руб.

646

3 058

7 333

7 451

Рентабельность по чистой прибыли, %

10%

18%

16%

Рентабельность собственного капитала, %

2.3%

10%

21.1%

18.5%

Инвестиции ^*), млн. руб.

(увеличение стоимости

3 799

4 424

4 128

3 896

основного капитала)

*) показатель равен стр.01 гр.

1 формы статистического наблюдения П-2 (инвест) «Сведения об

инвестиционной деятельности и средствах на долевое строительство»

(затраты на строительство,

реконструкцию

(включая расширение и модернизацию объектов), которые приводят к увеличению

первоначальной стоимости основного капитала).

В результате увеличения объемов реализации титановой продукции рост выручки от

реализации в 2013 году к уровню 2012 года составил 13%.

В 2013 году инвестиции в основной капитал (увеличение стоимости основного

капитала) составили 3 896 млн. рублей.

ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» продолжало осуществлять ранее принятую

стратегию по увеличению доли изделий более глубокой переработки в производстве.

6. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

С целью снижения рисков, связанных с деятельностью компании, ОАО

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» осуществляет все виды обязательного страхования,

предусмотренного действующим законодательством РФ.

Кроме того, с целью защиты интересов ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»,

помимо обязательных страховых программ, реализуются дополнительные страховые

программы, в частности, заключен договор страхования имущества, принадлежащего

ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», от всех рисков, включая страхование машин от

поломок, убытков от перерыва в производстве.

В рамках заключенного Коллективного договора, с учетом того, что ОАО

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» является социально-ориентированной организацией,

все работники были застрахованы по программе добровольного медицинского

страхования (ДМС).

7. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

7.1. Состав Совета директоров, в том числе изменения в составе Совета

директоров. Генеральный директор

До 29.06.2013 г. членами Совета директоров, избранными на годовом Общем

собрании акционеров ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», которое было проведено

29.06.2012 г., являлись:

1. Чемезов Сергей Викторович;

2. Алешин Алексей Владиславович;

3. Шелков Михаил Евгеньевич;

4. Воеводин Михаил Викторович;

5. Мельников Николай Константинович;

6. Танкеев Владимир Петрович;

7. Тетюхин Владислав Валентинович.

На годовом Общем собрании акционеров ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»,

которое проводилось

29.06.2013 г., персональный состав Совета директоров

- не

изменился, и вновь были избраны следующие члены Совета директоров:

1. Чемезов Сергей Викторович, 1952 г.р.

Председатель Совета директоров.

Образование: высшее, ученая степень - доктор экономических наук, профессор,

действительный член Академии военных наук.

Места работы и должности, занимаемые за последние пять лет:

12.2007 г. - настоящее время - Генеральный директор, член наблюдательного

совета Государственной корпорации по содействию, разработке, производству и экспорту

высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии».

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за

последние пять лет:

2009 г. - настоящее время - ОАО «КамАЗ» - Председатель Совета директоров;

2009 г. - настоящее время - ОАО «ОПК «Оборонпром» - Председатель Совета

директоров;

2009 г. - настоящее время - ОАО «АвтоВАЗ» - Председатель Совета директоров;

2009 г.

- настоящее время - ЗАО «АКБ «Новикомбанк» - Председатель Совета

директоров;

2009 г.

- настоящее время

- ООО

«Союз Машиностроителей России»

Председатель;

2009 г.

- настоящее время

- ОООР «Союз Машиностроителей России» -

Президент;

2011 г.

- настоящее время - ОАО «Рособоронэкспорт» - Председатель Совета

директоров;

2009 г. - настоящее время - ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» -

член Совета директоров;

2009 г. - настоящее время - ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» -

член Совета директоров;

2011 г. - настоящее время - ОАО «Роснано» - член Совета директоров;

2011 г. - настоящее время - ОАО «Аэрофлот» - член Совета директоров;

2013 г.

- настоящее время - ОАО «ГМК «Норильский никель» - член Совета

директоров;

2012 г.

- настоящее время - ООО «Национальные информационно-расчетные

системы» - Председатель Совета директоров;

2011 г.

- настоящее время - ОАО АКБ «Международный финансовый клуб» -

член Совета директоров;

2013 г. - настоящее время - ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» - заместитель

Председателя Совета директоров;

2013 г. - настоящее время - Alliance Rostec Auto B.V. (Нидерланды 36,36") - член

Совета директоров.

Доля в уставном капитале ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»: доли не имеет.

Доли в дочерних (зависимых) обществах ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»:

долей не имеет.

2. Алешин Алексей Владиславович, 1959 г.р.

Председатель комитета Совета директоров по аудиту.

Образование: высшее, ученая степень - кандидат юридических наук.

Места работы и должности, занимаемые за последние пять лет:

2009 г. - 01.2014 - Первый заместитель Генерального директора Государственной

корпорации «Ростехнологии».

01.2014 - Глава Федеральной службы по экологическому, технологическому и

атомному надзору.

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц, за

последние пять лет:

ООО «Минералгрупп» - член Совета директоров;

Российско-монгольская

компания с ограниченной

ответственностью

«Монголросцветмет» - член Российской части Совета;

Российско-монгольская

компания с ограниченной

ответственностью

«Предприятие Эрденет» - член Российской части Совета;

ОАО «НПО «Сплав» - Председатель Совета директоров;

ОАО «Завод имени В.А.Дегтярева» - Председатель Совета директоров;

ЗАО

«Промышленная энергетическая компания»

- Председатель Совета

директоров;

ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» - член Совета

директоров;

ОАО «Рособоронэкспорт» - член Совета директоров;

ОАО «Системы управления» - Председатель Совета директоров.

Доля в уставном капитале ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»: доли не имеет.

Доли в дочерних (зависимых) обществах ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»:

долей не имеет.

3. Шелков Михаил Евгеньевич, 1968 г.р.

Заместитель Председателя Совета директоров.

Председатель инвестиционного комитета Совета директоров.

Образование: высшее.

Места работы и должности, занимаемые за последние пять лет:

2009 г. - 2010 г. - ООО «ПРОМИНВЕСТ» - Генеральный директор;

2010 г. - по настоящее время - ООО «Объединенные инвестиции» - заместитель

Генерального директора.

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц, за

последние пять лет:

до 25.07.2012 г. - ОАО «ВО «Технопромэкспорт» - член Совета директоров;

ООО «ПРОМИНВЕСТ» - Председатель Совета директоров;

ОАО «РТ - Строительные технологии» - член Совета директоров;

до 28.06.2013 г. - ОАО «РусГидро» - член Совета директоров.

Доля в уставном капитале ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»: доли не имеет.

Доли в дочерних (зависимых) обществах ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»:

долей не имеет.

4. Мельников Николай Константинович, 1955 г.р.

Сведения об образовании: высшее.

Места работы и должности, занимаемые за последние пять лет:

с 2009 г. - настоящее время - Первый заместитель Генерального директора ОАО

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» - исполнительный директор ВСМПО.

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за

последние пять лет: не занимает.

Доля в уставном капитале ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»: доли не имеет.

Доли в дочерних (зависимых) обществах ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»:

долей не имеет.

5. Танкеев Владимир Петрович, 1938 г.р.

Сведения об образовании: высшее.

Места работы и должности, занимаемые за последние пять лет:

с 2009 г. - настоящее время - Советник Генерального директора по АВИСМА.

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц, за

последние пять лет: не занимает.

Доля в уставном капитале ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»: 0,001%.

Доли в дочерних (зависимых) обществах ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»:

долей не имеет.

6. Тетюхин Владислав Валентинович, 1932 г.р.

Сведения об образовании: высшее, доктор технических наук.

Места работы и должности, занимаемые за последние пять лет:

09.2009 г. - 2010 г. - Директор по развитию бизнеса ОАО «Корпорация ВСМПО-

АВИСМА»;

С 2010 г. - настоящее время - Советник Генерального директора по науке и

технологии ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за

последние пять лет: не занимает.

Доля в уставном капитале ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»: доли не имеет.

Доли в дочерних (зависимых) обществах ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»:

долей не имеет.

7. Воеводин Михаил Викторович, 1975 г.р.

Генеральный директор ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Сведения об образовании: высшее.

Места работы и должности, занимаемые за последние пять лет:

03.2008 г.

07.2009 г.

- Первый заместитель Генерального директора.

Исполнительный директор ООО «ПРОМИНВЕСТ», г. Москва;

03.2009 г. - 07.2009 г. - Президент ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», г.

Верхняя Салда (совместительство);

07.2009 г.

- настоящее время - Генеральный директор ОАО «Корпорация ВСМПО

– АВИСМА»;

02.2009 - 03.06.2013 г. - Генеральный директор ООО «ПромИнвестРесурс».

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц, за

последние пять лет:

7.2 Критерии определения и размер вознаграждения генерального директора и

членов Совета директоров по результатам отчетного года

29 июня 2013 года на годовом Общем собрании акционеров было принято

решение о вознаграждении членов Совета директоров по итогам работы за 2012 год в

сумме 7 332 997 руб.

7.3 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов

Информация об объявленных и выплаченных дивидендах ОАО

«Корпорация

ВСМПО-АВИСМА» в 2013 году.

№

2013

Показатель

п/п

Обыкновенные акции

Размер объявленных дивидендов в

3 226 310 618,54

совокупности, рублей

Размер объявленных дивидендов

279,83

на 1 акцию, рублей

Дата проведения годового Общего

29 июня 2013 года

собрания акционеров

Решение годового Общего

собрания акционеров, принявшего

Протокол от 29 июня 2013 года

решение о выплате дивидендов по

акциям

Форма выплаты объявленных

В денежной форме

дивидендов по акциям

Отчетный год, за который

2012 год

выплачены дивиденды

Общий размер выплаченных

2 723 303 913,96 рублей

дивидендов

Общий размер невыплаченных

503 006 704,58* рублей

дивидендов

* Причины невыплаты дивидендов:

связи с отсутствием необходимой

информации об акционерах для осуществления эмитентом соответствующих действий:

неверные, неполные, устаревшие данные о реквизитах банковских счетов акционеров,

которые они указали в анкете зарегистрированного лица; неверные, неполные, устаревшие

данные о почтовом адресе акционеров, которые они указали в анкете зарегистрированного

лица для получения дивидендов почтовым переводом; неявка акционеров, выбравших для

себя в качестве способа получения дивидендов выплату наличными через кассу эмитента;

согласование с акционерами более поздних сроков выплаты дивидендов.

7.4 Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

№

Положение Кодекса

Соблюдается

Примечание

корпоративного поведения

или

не соблюдает-

ся

Общее собрание акционеров

Извещение акционеров о проведении Общего

Соблюдается

П. 13.4.1. Устава

собрания акционеров не менее чем за 30 дней до

даты его проведения независимо от вопросов,

включенных в его повестку дня, если

законодательством не предусмотрен больший срок

Наличие у акционеров возможности знакомиться со

В порядке и на

списком лиц, имеющих право на участие в общем

условиях,

собрании акционеров, начиная со дня сообщения о

установленных

проведении Общего собрания акционеров и до

п. 4.12.

закрытия очного Общего собрания акционеров, а в

Положения об

случае заочного Общего собрания акционеров - до

общем собрании

даты окончания приема бюллетеней для голосования

акционеров

Наличие у акционеров возможности знакомиться с

Соблюдается

информацией (материалами), подлежащей

предоставлению при подготовке к проведению

Общего собрания акционеров, посредством

электронных средств связи, в том числе посредством

сети Интернет

Наличие у акционера возможности внести вопрос в

Соблюдается

повестку дня Общего собрания акционеров или

потребовать созыва Общего собрания акционеров

без предоставления выписки из реестра акционеров,

если учет его прав на акции осуществляется в

системе ведения реестра акционеров, а в случае, если

его права на акции учитываются на счете депо, -

достаточность выписки со счета депо для

осуществления вышеуказанных прав

Наличие в уставе или внутренних документах

Соблюдается

П. 5.2.

акционерного общества требования об обязательном

Положения об

присутствии на Общем собрании акционеров

Общем собрании

генерального директора, членов правления, членов

акционеров

Совета директоров, членов Ревизионной комиссии и

П.5.2.

аудитора акционерного общества

Положения о

Совете

директоров

П. 3.2.

Положения о

Ревизионной

комиссии

Обязательное присутствие кандидатов при

Не

Устав и

рассмотрении на общем собрании акционеров

соблюдается

Положение об

вопросов об избрании членов Совета директоров,

Общем собрании

генерального директора, членов правления, членов

акционеров

Ревизионной комиссии, а также вопроса об

данной нормы не

утверждении аудитора акционерного общества

содержат

Наличие во внутренних документах акционерного

Соблюдается

Гл.8 Положения

общества процедуры регистрации участников

об Общем

Общего собрания акционеров

собрании

акционеров

Совет директоров

Наличие в уставе акционерного общества

Соблюдается

П. 14.1.3. Устава

полномочия Совета директоров по ежегодному

утверждению финансово-хозяйственного плана

акционерного общества

Наличие утвержденной Советом директоров

Не

Указанная

процедуры управления рисками в акционерном

соблюдается

процедура

обществе

Советом

директоров не

утверждена

Наличие в уставе акционерного общества права

Избрание

Совета директоров принять решение о

Генерального

приостановлении полномочий генерального

директора

директора, назначаемого общим собранием

отнесено к

акционеров

компетенции

Совета

директоров

Наличие в уставе акционерного общества права

Соблюдается

П.14.1.3. Устава

Совета директоров устанавливать требования к

квалификации и размеру вознаграждения

Генерального директора, членов правления,

руководителей основных структурных

подразделений акционерного общества

Наличие в уставе акционерного общества права

Соблюдается

П.14.1.3. Устава

Совета директоров утверждать условия договоров с

генеральным директором и членами правления

Наличие в уставе или внутренних документах

Соблюдается

П. 10.22

акционерного общества требования о том, что при

Положения о

утверждении условий договоров с генеральным

Совете

директором (управляющей организацией,

директоров

управляющим) и членами правления голоса членов

П. 3.1

Совета директоров, являющихся генеральным

Положения о

директором и членами правления, при подсчете

Генеральном

голосов не учитываются

директоре

Наличие в составе Совета директоров акционерного

Соблюдается

общества не менее 3 независимых директоров,

отвечающих требованиям Кодекса корпоративного

поведения

Отсутствие в составе Совета директоров

Соблюдается

акционерного общества лиц, которые признавались

виновными в совершении преступлений в сфере

экономической деятельности или преступлений

против государственной власти, интересов

государственной службы и службы в органах

местного самоуправления или к которым

применялись административные наказания за

правонарушения в области предпринимательской

деятельности или в области финансов, налогов и

сборов, рынка ценных бумаг

Отсутствие в составе Совета директоров

Соблюдается

акционерного общества лиц, являющихся

участником, генеральным директором

(управляющим), членом органа управления или

работником юридического лица, конкурирующего с

акционерным обществом

Наличие в уставе акционерного общества

Соблюдается

П. 14.2.1. Устава

требования об избрании Совета директоров

кумулятивным голосованием

Наличие во внутренних документах акционерного

Соблюдается

П. 12 Положения

общества обязанности членов Совета директоров

о Совете

воздерживаться от действий, которые приведут или

директоров

потенциально способны привести к возникновению

конфликта между их интересами и интересами

акционерного общества, а в случае возникновения

такого конфликта - обязанности раскрывать Совету

директоров информацию об этом конфликте

Наличие во внутренних документах акционерного

Соблюдается

общества обязанности членов Совета директоров

письменно уведомлять Совет директоров о

намерении совершить сделки с ценными бумагами

акционерного общества, членами Совета директоров

которого они являются, или его дочерних

(зависимых) обществ, а также раскрывать

информацию о совершенных ими сделках с такими

ценными бумагами

Наличие во внутренних документах акционерного

Не

П. 10.17

общества требования о проведении заседаний Совета

соблюдается

Положения о

директоров не реже одного раза в шесть недель

Совете

директоров

содержит норму

о проведении

заседания не

реже одного раза

в два месяца

Проведение заседаний Совета директоров

Не

П. 10.17

акционерного общества в течение года, за который

соблюдается

Положения о

составляется годовой отчет акционерного общества,

Совете

с периодичностью не реже одного раза в шесть

директоров

недель

содержит норму

о проведении

заседания не

реже одного раза

в два месяца

Наличие во внутренних документах акционерного

Соблюдается

Гл.10

общества порядка проведения заседаний Совета

Положения о

директоров

Совете

директоров

Наличие во внутренних документах акционерного

Не

Устав содержит

общества положения о необходимости одобрения

соблюдается

нормы о том, что

Советом директоров сделок акционерного общества

все сделки, не

на сумму 10 и более процентов стоимости активов

предусмотрен-

общества, за исключением сделок, совершаемых в

ные в бюджете

процессе обычной хозяйственной деятельности

Общества

должны быть

рассмотрены на

заседании

Совета

директоров

Наличие во внутренних документах акционерного

Соблюдается

общества права членов Совета директоров на

получение от исполнительных органов и

руководителей основных структурных

подразделений акционерного общества информации,

необходимой для осуществления своих функций, а

также ответственности за непредоставление такой

информации

Наличие комитета Совета директоров по

Соблюдается

стратегическому планированию или возложение

функций указанного комитета на другой комитет

(кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и

вознаграждениям)

Наличие комитета Совета директоров (комитета по

Соблюдается

аудиту), который рекомендует Совету директоров

аудитора акционерного общества и взаимодействует

с ним и ревизионной комиссией акционерного

общества

Наличие в составе комитета по аудиту только

Не

независимых и неисполнительных директоров

соблюдается

Осуществление руководства комитетом по аудиту

Соблюдается

независимым директором

Наличие во внутренних документах акционерного

Соблюдается

Ст. 2.5.3.

общества права доступа всех членов комитета по

Положения о

аудиту к любым документам и информации

комитете по

акционерного общества при условии неразглашения

аудиту Совета

ими конфиденциальной информации

директоров

Создание комитета Совета директоров (комитета по

Не

Положение о

кадрам и вознаграждениям), функцией которого

соблюдается

Совете

является определение критериев подбора кандидатов

директоров

в члены Совета директоров и выработка политики

создание

акционерного общества в области вознаграждения

подобного

комитета не

предусматривает

Осуществление руководства комитетом по кадрам и

Не

Положение о

вознаграждениям независимым директором

соблюдается

Совете

директоров

создание

подобного

комитета не

предусматривает

Отсутствие в составе комитета по кадрам и

Не

Положение о

вознаграждениям должностных лиц акционерного

соблюдается

Совете

общества

директоров

создание

подобного

комитета не

предусматривает

Создание комитета Совета директоров по рискам

Не

Положение о

или возложение функций указанного комитета на

соблюдается

Совете

другой комитет (кроме комитета по аудиту и

директоров

комитета по кадрам и вознаграждениям)

создание

подобного

комитета не

предусматривает

Создание комитета Совета директоров по

Не

Положение о

урегулированию корпоративных конфликтов или

соблюдается

Совете

возложение функций указанного комитета на другой

директоров

комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по

создание

кадрам и вознаграждениям)

подобного

комитета не

предусматривает

Отсутствие в составе комитета по урегулированию

Не

Положение о

корпоративных конфликтов должностных лиц

соблюдается

Совете

акционерного общества

директоров

создание

подобного

комитета не

предусматривает

Осуществление руководства комитетом по

Не

Положение о

урегулированию корпоративных конфликтов

соблюдается

Совете

независимым директором

директоров

создание

подобного

комитета не

предусматривает

Наличие утвержденных Советом директоров

Соблюдается

Гл. 13

внутренних документов акционерного общества,

Положения о

предусматривающих порядок формирования и

Совете

работы комитетов Совета директоров

директоров

Наличие в уставе акционерного общества порядка

Не

В Положении о

определения кворума Совета директоров,

соблюдается

Совете

позволяющего обеспечивать обязательное участие

директоров

независимых директоров в заседаниях Совета

подобной нормы

директоров

не

предусмотрено

Исполнительные органы

Наличие коллегиального исполнительного органа

Не

Коллегиального

(правления) акционерного общества

соблюдается

исполнительного

органа Уставом

общества не

предусмотрено

Наличие в уставе или внутренних документах

Не

Коллегиального

акционерного общества положения о необходимости

соблюдается

исполнительного

одобрения правлением сделок с недвижимостью,

органа Уставом

получения акционерным обществом кредитов, если

общества не

указанные сделки не относятся к крупным сделкам и

предусмотрено

их совершение не относится к обычной

хозяйственной деятельности акционерного общества

Наличие во внутренних документах акционерного

Соблюдается

П. 14.1.3. Устава

общества процедуры согласования операций,

которые выходят за рамки финансово-

хозяйственного плана акционерного общества

Отсутствие в составе исполнительных органов лиц,

Соблюдается

являющихся участником, генеральным директором

(управляющим), членом органа управления или

работником юридического лица, конкурирующего с

акционерным обществом

Отсутствие в составе исполнительных органов

Соблюдается

акционерного общества лиц, которые признавались

виновными в совершении преступлений в сфере

экономической деятельности или преступлений

против государственной власти, интересов

государственной службы и службы в органах

местного самоуправления или к которым

применялись административные наказания за

правонарушения в области предпринимательской

деятельности или в области финансов, налогов и

сборов, рынка ценных бумаг. Если функции

единоличного исполнительного органа выполняются

управляющей организацией или управляющим -

соответствие генерального директора и членов

правления управляющей организации либо

управляющего требованиям, предъявляемым к

генеральному директору и членам правления

акционерного общества

Наличие в Уставе или внутренних документах

Не

Подобные

акционерного общества запрета управляющей

соблюдается

нормы в Уставе

организации (управляющему) осуществлять

или во

аналогичные функции в конкурирующем обществе, а

внутренних

также находиться в каких-либо иных

документах -

имущественных отношениях с акционерным

отсутствуют

обществом, помимо оказания услуг управляющей

организации (управляющего)

Наличие во внутренних документах акционерного

Не

Подобные

общества обязанности исполнительных органов

соблюдается

нормы в Уставе

воздерживаться от действий, которые приведут или

или во

потенциально способны привести к возникновению

внутренних

конфликта между их интересами и интересами

документах -

акционерного общества, а в случае возникновения

отсутствуют

такого конфликта - обязанности информировать об

этом Совет директоров

Наличие в Уставе или внутренних документах

Не

Подобные

акционерного общества критериев отбора

соблюдается

нормы в Уставе

управляющей организации (управляющего)

или во

внутренних

документах -

отсутствуют

Представление исполнительными органами

Не

Подобные

акционерного общества ежемесячных отчетов о

соблюдается

нормы в Уставе

своей работе Совету директоров

или во

внутренних

документах -

отсутствуют

Установление в договорах, заключаемых

Соблюдается

акционерным обществом с генеральным директором

(управляющей организацией, управляющим) и

членами правления, ответственности за нарушение

положений об использовании конфиденциальной и

служебной информации

Секретарь общества

Наличие в акционерном обществе специального

Не

Подобные

должностного лица (секретаря общества), задачей

соблюдается

нормы в Уставе

которого является обеспечение соблюдения

или во

органами и должностными лицами акционерного

внутренних

общества процедурных требований, гарантирующих

документах -

реализацию прав и законных интересов акционеров

отсутствуют

общества

Наличие в уставе или внутренних документах

Не

Подобные

акционерного общества порядка назначения

соблюдается

нормы в Уставе

(избрания) секретаря общества и обязанностей

или во

секретаря общества

внутренних

документах -

отсутствуют

Наличие в уставе акционерного общества

Не

Подобные

требований к кандидатуре секретаря общества

соблюдается

нормы в Уставе

или во

внутренних

документах -

отсутствуют

Существенные корпоративные действия

Наличие в уставе или внутренних документах

Соблюдается

акционерного общества требования об одобрении

крупной сделки до ее совершения

Обязательное привлечение независимого оценщика

Не

Подобные

для оценки рыночной стоимости имущества,

соблюдается

нормы в Уставе

являющегося предметом крупной сделки

или во

внутренних

документах -

отсутствуют

Наличие в уставе акционерного общества запрета на

Не

Подобные

принятие при приобретении крупных пакетов акций

соблюдается

нормы в Уставе

акционерного общества (поглощении) каких-либо

или во

действий, направленных на защиту интересов

внутренних

исполнительных органов (членов этих органов) и

документах -

членов Совета директоров акционерного общества, а

отсутствуют

также ухудшающих положение акционеров по

сравнению с существующим (в частности, запрета на

принятие Советом директоров до окончания

предполагаемого срока приобретения акций решения

о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных

бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг,

предоставляющих право приобретения акций

общества, даже если право принятия такого решения

предоставлено ему уставом)

Наличие в уставе акционерного общества

Не

Подобные

требования об обязательном привлечении

соблюдается

нормы в Уставе

независимого оценщика для оценки текущей

или во

рыночной стоимости акций и возможных изменений

внутренних

их рыночной стоимости в результате поглощения

документах -

отсутствуют

Отсутствие в уставе акционерного общества

Соблюдается

освобождения приобретателя от обязанности

предложить акционерам продать принадлежащие им

обыкновенные акции общества (эмиссионные

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные

акции) при поглощении

Наличие в уставе или внутренних документах

Не

Подобные

акционерного общества требования об обязательном

соблюдается

нормы в Уставе

привлечении независимого оценщика для

или во

определения соотношения конвертации акций при

внутренних

реорганизации

документах -

отсутствуют

Раскрытие информации

Наличие утвержденного Советом директоров

Не

Подобные

внутреннего документа, определяющего правила и

соблюдается

нормы в Уставе

подходы акционерного общества к раскрытию

или во

информации (Положения об информационной

внутренних

политике)

документах -

отсутствуют

Наличие во внутренних документах акционерного

Не

Подобные

общества требования о раскрытии информации о

соблюдается

нормы в Уставе

целях размещения акций, о лицах, которые

или во

собираются приобрести размещаемые акции, в том

внутренних

числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли

документах -

высшие должностные лица акционерного общества

отсутствуют

участвовать в приобретении размещаемых акций

общества

Наличие во внутренних документах акционерного

Соблюдается

П. 13.4.2. Устава

общества перечня информации, документов и

материалов, которые должны предоставляться

акционерам для решения вопросов, выносимых на

общее собрание акционеров

Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети

Соблюдается

Интернет и регулярное раскрытие информации об

акционерном обществе на этом веб-сайте

Наличие во внутренних документах акционерного

Не

Подобные

общества требования о раскрытии информации о

соблюдается

нормы в Уставе

сделках акционерного общества с лицами,

или во

относящимися в соответствии с уставом к высшим

внутренних

должностным лицам акционерного общества, а

документах -

также о сделках акционерного общества с

отсутствуют

организациями, в которых высшим должностным

лицам акционерного общества прямо или косвенно

принадлежит 20 и более процентов уставного

капитала акционерного общества или на которые

такие лица могут иным образом оказать

существенное влияние

Наличие во внутренних документах акционерного

Не

Подобные

общества требования о раскрытии информации обо

соблюдается

нормы в Уставе

всех сделках, которые могут оказать влияние на

или во

рыночную стоимость акций акционерного общества

внутренних

документах -

отсутствуют

Наличие утвержденного Советом директоров

Соблюдается

внутреннего документа по использованию

существенной информации о деятельности

акционерного общества, акциях и других ценных

бумагах общества и сделках с ними, которая не

является общедоступной и раскрытие которой может

оказать существенное влияние на рыночную

стоимость акций и других ценных бумаг

акционерного общества

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

Наличие утвержденных Советом директоров

Соблюдается

процедур внутреннего контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью акционерного

общества

Наличие специального подразделения акционерного

Соблюдается

общества, обеспечивающего соблюдение процедур

внутреннего контроля (контрольно-ревизионной

службы)

Наличие во внутренних документах акционерного

Соблюдается

общества требования об определении структуры и

состава контрольно-ревизионной службы

акционерного общества Советом директоров

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной

Соблюдается

службы лиц, которые признавались виновными в

совершении преступлений в сфере экономической

деятельности или преступлений против

государственной власти, интересов государственной

службы и службы в органах местного

самоуправления или к которым применялись

административные наказания за правонарушения в

области предпринимательской деятельности или в

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных

бумаг

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной

Соблюдается

службы лиц, входящих в состав исполнительных

органов акционерного общества, а также лиц,

являющихся участниками, генеральным директором

(управляющим), членами органов управления или

работниками юридического лица, конкурирующего с

акционерным обществом

Наличие во внутренних документах акционерного

Соблюдается

общества срока представления в контрольно-

ревизионную службу документов и материалов для

оценки проведенной финансово-хозяйственной

операции, а также ответственности должностных

лиц и работников акционерного общества за их

непредоставление в указанный срок

Наличие во внутренних документах акционерного

Соблюдается

общества обязанности контрольно-ревизионной

службы сообщать о выявленных нарушениях

комитету по аудиту, а в случае его отсутствия -

Совету директоров акционерного общества

Наличие в уставе акционерного общества

Не

Подобные

требования о предварительной оценке контрольно-

соблюдается

нормы в Уставе

ревизионной службой целесообразности совершения

отсутствуют

операций, не предусмотренных финансово-

хозяйственным планом акционерного общества

(нестандартных операций)

Наличие во внутренних документах акционерного

Соблюдается

общества порядка согласования нестандартной

операции с Советом директоров

Наличие утвержденного Советом директоров

Соблюдается

внутреннего документа, определяющего порядок

проведения проверок финансово-хозяйственной

деятельности акционерного общества ревизионной

комиссией

Осуществление комитетом по аудиту оценки

Соблюдается

аудиторского заключения до представления его

акционерам на общем собрании акционеров

Дивиденды

Наличие утвержденного Советом директоров

Соблюдается

внутреннего документа, которым руководствуется

Совет директоров при принятии рекомендаций о

размере дивидендов (Положения о дивидендной

политике)

Наличие в Положении о дивидендной политике

Соблюдается

порядка определения минимальной доли чистой

прибыли акционерного общества, направляемой на

выплату дивидендов, и условий, при которых не

выплачиваются или не полностью выплачиваются

дивиденды по привилегированным акциям, размер

дивидендов по которым определен в уставе

акционерного общества

Опубликование сведений о дивидендной политике

Соблюдается

акционерного общества и вносимых в нее

изменениях в периодическом издании,

предусмотренном уставом акционерного общества

для опубликования сообщений о проведении общих

собраний акционеров, а также размещение

указанных сведений на веб-сайте акционерного

общества в сети Интернет