|
|
|
УТВЕРЖДЕН УТВЕРЖДЕН Советом директоров Годовым общим собранием акционеров ____ мая 2015 г. ____ июня 2015 г. Протокол № ______ от ___мая 2015 г. Протокол № ____ от ____.06.2015г.
Годовой отчет Открытого акционерного общества «Брянский завод колесных тягачей – Алмаз-Антей» за 2014 год
Место нахождения: 241038, Российская Федерация, Брянская область, г. Брянск, ул. Сталелитейная д.1
Генеральный директор - Ю.Е. Помазов главный конструктор
Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете, подтверждена Ревизионной комиссией
Содержание
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
Открытое акционерное общество «Брянский завод колесных тягачей –Алмаз-Антей», зарегистрировано как Закрытое акционерное общество «Брянский завод колесных тягачей – Алмаз - Антей» 16 марта 2010 года. В Открытое акционерное общество «Брянский завод колесных тягачей –Алмаз - Антей» Общество перерегистрировано 14 марта 2012 года, о чем регистрирующим органом была внесена соответствующая запись в Единый государственный реестр юридических лиц, соответственно зарегистрирован Устав ОАО «БЗКТ – Алмаз - Антей» в новой редакции.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
2.1. Общее собрание акционеров 2.1.1. Годовое общее собрание акционеров Годовое общее собрание акционеров Общества состоялось 30 июня 2014 года (Протокол № 1/14 от 30.06.2014 г.). Решения, принятые по вопросам повестки дня: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2013 г. 3. Прибыль в размере 3 623 384 руб. 79 коп., полученную по итогам 2013 года, распределить следующим образом: сумма, руб. доля прибыли, % Чистая прибыль по итогам 2013г. 3 623 384,79 100% 1. На выплату дивидендов 905 846,20 25% 2. На пополнение оборотных средств 2 536 369,35 70% 3. В резервный фонд 181 169,24 5% 4. Часть прибыли по итогам 2013г. в размере 905 846,20 тыс. рублей направить на выплату дивидендов в размере 0,009058 руб. на 1 (Одну) обыкновенную именную акцию. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, «10» июля 2014 года. Выплату дивидендов произвести в безналичном порядке по банковским реквизитам, содержащимся в анкете зарегистрированного лица по данным реестра акционеров (или по реквизитам, дополнительно письменно предоставленным акционером до момента выплаты). Выплату дивидендов произвести в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5. Избрать Совет директоров общества в количестве 5 человек (состав Совета директоров, избранный на 2014-15 гг., приведен в п.2.2.настоящего отчета). 6. Избрать ревизионную комиссию в количестве 3 человек (состав Ревизионной комиссии, избранный на 2014-15 гг., приведен в п. 2.3.) 7. Утвердить ЗАО «Комплекс - Аналитик» аудитором Общества для проведения проверки финансово хозяйственной деятельности Общества за 2014 год. Все решения выполнены в полном объеме. 2.1.2. Внеочередные общие собрания акционеров Внеочередные общие собрания акционеров в 2014 году не проводились.
2.2. Состав Совета директоров, сведения об изменении состава Совета директоров в отчетном году, сведения о членах Совета директоров С 30 июня 2014 года (Совет директоров избран решением годового общего собрания акционеров 30.06.2014 г., протокол №1/14 от 30.06.2014 г.).
До 30 июня 2014 года (совет директоров избран решением годового общего собрания акционеров 26.06.2013 г., протокол №1/13 от 26.06.2013 г.)
Информация о заседаниях Совета директоров Общества, проведенных в 2014 году Вопросы повестки дня заседаний: Протокол №19 от 03.03.2014г.: · О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «БЗКТ-Алмаз-Антей» по итогам 2013 года · О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО «БЗКТ-Алмаз-Антей» по итогам 2013 года
Протокол № 20 от 21.05.2014г.: 1. О выдвижении кандидатуры аудитора ОАО «БЗКТ-Алмаз-Антей» для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «БЗКТ-Алмаз-Антей» по итогам 2013 года по вопросу об утверждении аудитора ОАО «БЗКТ-Алмаз-Антей» для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год. 2. О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли ОАО «БЗКТ-Алмаз-Антей». 3. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «БЗКТ-Алмаз-Антей» за 2013 год. 4. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «БЗКТ-Алмаз-Антей» по итогам 2013г. 5. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «БЗКТ-Алмаз-Антей» по итогам 2013г. 6. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «БЗКТ-Алмаз-Антей» по итогам 2013 года. 7. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «БЗКТ-Алмаз-Антей» по итогам 2013 года. 8. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «БЗКТ-Алмаз-Антей» по итогам 2013 года. 9. Определение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «БЗКТ-Алмаз-Антей» по итогам 2013 года, о проведении собрания. 10. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «БЗКТ-Алмаз-Антей» по итогам 2013 года, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. 11. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «БЗКТ-Алмаз-Антей» по итогам 2013 года.
Протокол №21 от 15.07.2014 г.: · Избрание Председателя Совета директоров · Избрание Секретаря Совета директоров
Протокол №22 от 22.09.2014 г.: Об утверждении в качестве регистратора ОАО «БЗКТ-Алмаз-Антей» Общества с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (121471, г. Москва, Верейская ул., д. 41 ОГРН 1047796702843) и утверждении условий договора с регистратором.
Выполнение принятых решений: Протокол №19 от 03.03.2014 г.: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «БЗКТ-Алмаз-Антей» по итогам 2013 года следующие вопросы на основании предложения акционера, являющегося владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества: 1.1.1. Утверждение годового отчета Общества. 1.1.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 1.1.3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года. 1.1.4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по ре результатам 2013 года. 1.1.5. Избрание членов Совета директоров Общества. 1.1.6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 1.1.7. Утверждение аудитора Общества 1.2. Окончательно сформировать повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «БЗКТ-Алмаз-Антей» по итогам 2013 года при решении Советом директоров Общества вопроса о созыве и подготовке к проведению годового общего собрания акционеров. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «БЗКТ-Алмаз-Антей» по итогам 2013 года по вопросу об избрании Совета директоров Общества следующих кандидатов: Алешину Киру Сергеевну, Кузьменко Алексея Викторовича, Остапенко Сергея Николаевича, Тохтамыш Никиту Витальевича, Федюшина Дмитрия Юрьевича, Гончарова Павла Николаевича, Корчинского Павла Владимировича, Маркина Александра Николаевича. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «БЗКТ-Алмаз-Антей» по итогам 2013 года по вопросу об избрании Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: Саладинову Зарему Магомедовну, Смольникова Дмитрия Валерьевича, Чубарову Елену Дмитриевну, Владимирова Геннадия Аркадьевича, Терехову Наталью Анатольевну.
Протокол №20 от 21.05.2014г.: Выдвинуть кандидатуру аудиторской фирмы ЗАО «Комплекс-Аналитик» (241037, г.Брянск, ул.Брянской пролетарской дивизии, д.1а, кв.43) в качестве кандидатуры для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «БЗКТ-Алмаз-Антей» по итогам 2013 года по вопросу об утверждении аудитора ОАО «БЗКТ-Алмаз-Антей» для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год. прибыль в размере 3624 тыс.руб., полученную по итогам 2013 года, распределить следующим образом:
выплатить дивиденды по итогам 2013г. в размере 0,00906 руб. на 1 (Одну) обыкновенную именную акцию». В соответствии с ч.4 ст.88 Федерального закона «Об акционерных обществах» предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «БЗКТ-Алмаз-Антей» за 2013 год. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «БЗКТ-Алмаз-Антей» по итогам 2013 года. Определить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «БЗКТ-Алмаз-Антей»: 1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров. 2. Утверждение годового отчета Общества за 2013г. 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013г. 4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года. 5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 год. 6. Избрание членов Совета директоров Общества. 7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 8. Утверждение аудитора Общества. Определить форму проведения годового общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Определить: - дату проведения годового общего собрания акционеров 25 июня 2014 года; - место проведения годового общего собрания акционеров – г.Брянск, ул.Сталелитейная, д.1, административный корпус № 5, кабинет генерального директора; - время проведения годового общего собрания акционеров – 11.00; - время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 10.30; - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени- 241038, г. Брянск, ул.Сталелитейная, д.1, ОАО «БЗКТ-Алмаз-Антей». Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 02 июня 2014г. Предложить Общему собранию акционеров установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, «10» июля 2014 года1. Определить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, о проведении собрания – в срок не позднее 02 июня 2014 года сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «БЗКТ-Алмаз-Антей» вместе с бюллетенями для голосования направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или вручить каждому из указанных лиц под роспись. Определить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: · Годовой отчет ОАО «БЗКТ-Алмаз-Антей» за 2013 год. · Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «БЗКТ-Алмаз-Антей» за 2013 год. · Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «БЗКТ-Алмаз-Антей» и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «БЗКТ-Алмаз-Антей» за 2013г. · Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «БЗКТ-Алмаз-Антей», включая сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов. · Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «БЗКТ-Алмаз-Антей», включая сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов. · Рекомендации Совета директоров ОАО «БЗКТ-Алмаз-Антей» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2013 года. Порядок предоставления информации: указанную информацию (материалы) предоставить акционерам для ознакомления по месту нахождения Общества: г.Брянск, ул.Сталелитейная, д.1, административный корпус № 5, кабинет генерального директора с 9-00 до 12-00, кроме выходных и праздничных дней с 03 июня по 25 июня 2014 года (включительно). Информация (материалы) будут доступны лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров во время его проведения. Определить форму и тексты бюллетеней №№1-5 для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «БЗКТ-Алмаз-Антей» по итогам 2013 года (Приложение к Протоколу).
Протокол №21 от 15.07.2014 г.: Избрать Председателем Совета директоров Остапенко Сергея Николаевича. Избрать секретарем Совета директоров Гончарова Павла Николаевича.
Протокол №22 от 22.09.2014 г.: 1. Утвердить в качестве регистратора ОАО «БЗКТ-Алмаз-Антей» - Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (121471, г. Москва, Верейская ул., д. 41 ОГРН 1047796702843). 2. Утвердить условия договора (приложение к протоколу) на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг с Обществом с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (121471, г. Москва, Верейская ул., д. 41 ОГРН 1047796702843). 3. Поручить Генеральному директору Общества совершить все необходимые действия по заключению договора на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества с Обществом с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (121471, г. Москва, Верейская ул., д. 41 ОГРН 1047796702843).
2.3. Состав Ревизионной комиссии Общества
Годовым общим собранием акционеров Общества 26 июня 2013 года (Протокол №1/13 от 26.06.2013 г.) избрана Ревизионная комиссия Общества в составе трех человек:
Изменений в составе Ревизионной комиссии Общества в течение отчётного периода не происходило.
По итогам 2014 года Ревизионной комиссией проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества по вопросам своевременности и полноты представления бухгалтерской отчетности, а также достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2014 год.
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, и членах коллегиального исполнительного органа Общества
2.4.1. Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор - главный конструктор
2.4.2. Коллегиальный исполнительный орган – Уставом Общества не предусмотрено образование коллегиального исполнительного органа.
3. СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА В отчетном периоде Общество не участвовало в коммерческих и некоммерческих организациях.
4. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
Открытое акционерное общество «Брянский завод колесных тягачей –Алмаз-Антей» создано для производства и ремонта военной и гражданской техники, опытно-конструкторских разработок и оказания услуг. Основными производителями в данной отрасли являются: ОАО «Камаз» г. Набережные челны, Минский завод колесных тягачей г. Минск. В 2014 году Общество фактически производственной деятельности не вело.
5. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
Основными видами деятельности Общества являются: · производство грузовых автомобилей и автомобилей специального назначения, а также составных частей и ЗИП к ним; · ремонт грузовых автомобилей и автомобилей специального назначения, их составных частей и ЗИП к ним. Поскольку Общество фактически не имело возможности осуществлять производственную деятельность в полном объеме, приоритетными направлениями для него в 2014 году стали: организация коммерческой деятельности и обеспечение получения Обществом прибыли в условиях переходного периода (до получения лицензий на осуществление основных видов деятельности), подготовка к запуску производственного процесса, а также освоение рынков сбыта производимой продукции.
6. ОТЧЁТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.
Основным источником дохода ОАО «БЗКТ-Алмаз-Антей» в 2014 году стала сдача в аренду недвижимого имущества и оборудования, принадлежащего Обществу. Краткая характеристика основных показателей деятельности Общества отражена в таблице:
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОАО «БЗКТ-Алмаз-Антей» на 31.12.2014 г.
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОАО «БЗКТ-Алмаз-Антей» за 2014 год
7. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Стратегические цели ОАО «БЗКТ-Алмаз-Антей»: 1. Выход Общества на лидирующие позиции среди производителей грузовых автомобилей и автомобилей специального назначения. 2. Расширение сотрудничества с ведущими компаниями - производителями комплектующих. 3. Удовлетворение непрерывно растущих и изменяющихся требований потребителей, стремление превзойти их ожидания. 4. Формирование команды единомышленников, способной сделать завод лидером в своей отрасли. 5. Постоянное повышение благосостояния работников Общества и акционерной стоимости бизнеса. 6. Приоритетность вопросов качества и повышение конкурентоспособности продукции, снижение ее себестоимости.
В отчетном году ОАО «БЗКТ-Алмаз-Антей» заключены следующие договоры, направленные на реализацию основной производственной функции Общества:
Основными конкурентами ОАО «БЗКТ-Алмаз-Антей», являются:
В 2015 году (в случае начала производственной деятельности) ОАО «БЗКТ-Алмаз-Антей» планирует активную работу над выпуском новой высококонкурентоспособной продукции.
8. ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА
В соответствии с рекомендациями Совета директоров ОАО «БЗКТ-Алмаз-Антей» от 26 ая 2014 года (Протокол № 20), также с учетом необходимости направления суммы 181 тыс. руб. из чистой прибыли 2013 года в резервный фонд Общества, суммы 2 536 тыс. руб. из чистой прибыли 2013 года на пополнение оборотных средств Общества, в отчетном году подлежали выплате (объявлению) дивиденды: - по итогам 2013 года в размере 0,00906 руб. на 1 (Одну) обыкновенную именную акцию» (общая сумма прибыли к распределению в качестве дивидендов 905 846 руб.). Информация по выплате дивидендов: 1. ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»: выплачено 210 201,78 руб. (платежное поручение от 24.12.2014 г. №5). 2. АО «БАЗ»: выплачено 614 118,42 руб. (платежное поручение №4 от 24.12.2014 г. 3. Налог на прибыль с дивидендов: 81 526,00 руб. (платежное поручение от 24.12.2014 г. №6).
9. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА, ОЛУЧЕННОЙ В ОТЧЕТНОМ 2014 ГОДУ
Проект распределения прибыли, пученной по итогам 2014 года.
1. Чистая прибыль Общества по итогам 2014 года составила 673 766,65рублей. 2. Предложения по распределению прибыли 2014 года:
3. Предложения по размеру выплаты дивидендов:
Рекомендованный размер дивиденда - 0,001684417 руб. на 1 (Одну) обыкновенную именную акцию.
10. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
К наиболее негативным факторам, влияющим на деятельность Общества, можно отнести следующие риски: 1. Производственные (отраслевые) риски: - общее падение объемов производства на предприятиях – потенциальных потребителях продукции ОАО «БЗКТ-Алмаз-Антей»; - ослабление рыночных позиций предприятий отрасли в связи с сокращением объемов выпускаемой продукции; - ужесточение конкуренции между российскими и иностранными производителями. Производственные (отраслевые) риски тесно связаны с внутренними и внешними факторами, влияющими на стабильное развитие отрасли: сокращение намеченного объема производства и реализации продукции, превышение плановых материальных и трудовых затрат, опережающие темпы роста цен и тарифов на продукцию естественных монополий на основное сырье (металл), устаревшие технологии, дефицит инвестиционных ресурсов, брак, дефекты изделий, рекламации и др.
2. Макроэкономические риски. Макроэкономические риски: несовершенство системы налогообложения и государственных гарантий, подвижность деловой активности в национальной экономике, нестабильность ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляция, изменение банковских процентов, налоговых ставок, изменение законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, требований по лицензированию основной деятельности эмитента, судебной практики по вопросам деятельности эмитента (в том числе по вопросам лицензирования). С целью уменьшения возможных негативных последствий ОАО «БЗКТ-Алмаз-Антей» планирует работать над постоянным обновлением и расширением номенклатуры выпускаемой продукции, вести поиск перспективных видов сырья (в т.ч. новых), комплектующих изделий, поддерживать стабильный уровень цен на свою продукцию за счет снижения внутрипроизводственных издержек, постоянного повышения качества выпускаемой продукции, совершенствования существующих технологий производства, постоянно осваивать новые рынки сбыта продукции.
11. ПЕРЕЧЕНЬ, СОВЕРШЁННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛОК, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК
В 2014 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом общества требуется одобрение общего собрания акционеров, Обществом не совершалось.
12. ПЕРЕЧЕНЬ, СОВЕРШЁННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
В 2014 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом не совершалось.
13. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕГО, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ) ОБЩЕСТВА, КАЖДОГО ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА
Члены совета директоров не получают вознаграждения за осуществление своих функций в органе управления. Размер вознаграждения генерального директора определяется трудовым договором.
14. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Общество следует большинству рекомендательных норм Кодекса, в том числе: - учитывает рекомендации Кодекса при обеспечении акционерам реальной возможности осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе (участием в управлении и прибыли Общества); - Общество обеспечивает равное отношение к равным акционерам (т.е. акционерам, владеющим одинаковым числом акций одного типа (категории)); - учитывает рекомендации Кодекса при созыве, подготовке и проведении общих собраний акционеров; - учитывает рекомендации Кодекса при организации контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (в работе ревизионной комиссии и независимого аудитора Общества); - учитывает в своей деятельности иные положения Кодекса корпоративного поведения.
15. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов
////////////////////////////
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||